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Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01 · PDF file Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01 ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS 231/01 Rev. Oggetto

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  • Modello di Organizzazione Gestione

    e Controllo

    D.Lgs. 231/01

    ALLEGATO 1

    REATI EX D.LGS 231/01

    Rev. Oggetto Approvazione Data

    00 Allegato 1 Reati ex D.Lgs. 231/01 AU 27.03.2013

    01 Allegato 1 Reati ex D.Lgs. 231/01 nuovi reati presupposto

    AU

    30.06.2015

    02 Allegato 1 Reati ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento reati

    AU 06.05.2016

  • ALLEGATO 1

    REATI EX D.LGS. 231/2001

    Rev02_2016

    Pag. 2 di 111

    SOMMARIO

    PREMESSA ...............................................................................................................................................7 1. SOGGETTI ...............................................................................................................................7 2. REATI COMMESSI ALL’ESTERO .......................................................................................... 8 3. SANZIONI .............................................................................................................................. 11 3.1 Le sanzioni pecuniarie ........................................................................................................... 11

    3.2 Le sanzioni interdittive ......................................................................................................... 12

    3.3 La confisca ............................................................................................................................. 13

    4. IL PERIMETRO ..................................................................................................................... 13 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 ................................................................................................. 15 5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Reati contro la Pubblica Amministrazione ...................... 15 5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) .......................................................... 15

    5.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di

    erogazioni a danno dello Stato (Artt. 640 bis e 316 ter C.P) ................................................ 15

    5.3 Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1) ........................................................................................... 16

    5.4 Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.) .................................................................................... 17

    6. ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati ...... 18 6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) ....................... 18

    6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

    telematiche (art. 617 quater c.p.) .......................................................................................... 19

    6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere

    comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) ................................ 20

    6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) ........ 20

    6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da

    altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) .............................. 20

    6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) ...................... 20

    6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies

    c.p.) ........................................................................................................................................ 21

    6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

    (art. 615 quater c.p.) .............................................................................................................. 21

    6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare

    o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) .................. 21

    6.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) ............................................................................. 22

    6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

    (640 quinquies c.p.) .............................................................................................................. 22

    7. ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata ............................ 23 7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p, comma 6) ......................................................... 23

    7.2 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p) .................................................................... 23

    7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p) ........................................................ 24

    7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.) ................................................ 24

    7.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74,

    TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309) ........................................................................................... 25

  • ALLEGATO 1

    REATI EX D.LGS. 231/2001

    Rev02_2016

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    8. ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione................................................................................................................ 25

    8.1 Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità .......................................... 26

    8.2 Corruzione ............................................................................................................................ 27

    9. ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .................................................... 32

    9.1 Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni

    di riconoscimento ................................................................................................................. 32

    9.2 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete

    falsificate (Art. 453 c.p.) ........................................................................................................ 32

    9.3 Alterazione di monete (Art. 454 c.p.) .................................................................................. 32

    9.4 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

    ............................................................................................................................................... 33

    9.5 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.) ................................. 33

    9.6 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.) ................................................. 34

    9.7 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito

    o di valori di bollo (Art. 460 c.p.) ......................................................................................... 34

    9.8 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di

    monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.) ............................................ 34

    9.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e

    disegni (Art. 473 c.p.) ............................................................................................................ 34

    9.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) ............. 35

    10. ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio ................ 36 10.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) ............................................ 36

    10.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.) ......................................... 36

    10.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) ................................................................ 36

    10.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) ............................................................... 36

    10.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) ........................ 37

    10.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) ....................................... 37

    10.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

    (Art. 517 ter c.p.) .................................................................................................................... 37

    10.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti

    agroalimentari (Art. 517 quater c.p.) .................................................................................... 38

    11. ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: Reati Societari ........................................................... 38 11.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) .........

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