C()NG TV CPo CAO SU TH{)NG NHAT CONG HOA XA H(>I CHU NGHIA Vl.(::' NAM VDL : 192.500.000.000,VND D9c l~r - T\I' do - H:;lOh Phuc

NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRf PJUEN HQP NGAv 06-06-2016

----------------;..----- s6: 0212016-HDQT

HOI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHA.N CAO SU THONG NHAT

-Can CLL' Lui}t Doanh nghi¢-p s6 60120051QHll chwc Qu6c h(Ji mrO'c C(Jng hoo Xa h()i Chu

nghZa Vi¢-t Nam thong qua ngay 2911112005,­

-Can CtL' Di~u I¢- t6 chtrc va hor;tt d(Jng cua Cong Ty C6 Ph6n Cao su Th6ng Nh6.t HI'a d6i

Ian tht!, 5 che(,J'c Dr;ti h(Ji d6ng c6 dong thong qua ngay 2410412013,­

- Can cU' Thong baa s6 169ITB-UBND ngay 1610512016 cLla Uj Ban Nhan Dan tinh Bo

rja - Vung tau (Dc,li di¢n Ch~i si)' hCl'u 51 % v6n ai~u I¢- tc,Ii Cong Ty C6 Ph6n Cao su

Th6ng Nh6t)v~ vi?c miln nhi?m va giao nhi?m V7;l cho Ngu(Yi ac;ti di?n ph{m v6n nha mco'c

tc;ti Cong Ty C6 Ph6n Cao su Th6ng Nh6t,­

-Can CLL' Bien ban phien h9P H(Ji D6ng Quan Trf ngay 0610612016.

QUYETNGHI:

Di~u 1.

qua va trinh Dc;ti H(Ji a6ng c6 aong thuong nien 2016 phe chu6.n :

+ Baa cao thuong nien va baa cao hoc;tt a(Jng CLla HDQT nam 2015,'

+ Baa cao kh qua hoc;tt a(Jng SXKD nam 2015 va ki hoc;tch SXKD, a6u he 2016, ki

hoc;tch tidn luong nam 2016, ph7;l c6p HDQT, Ban Kiim soat nam 2016,'

+ Baa cao tai chinh nam 2015 aa aU'9'c kdm toan,'

+ Thong qua vi~c phan ph6i I9'i nhu(zn nam 2015 va tj L? c6 tu'c d~c kdn nam 2016,'

+ Thong qua chuang trinh hanh a(Jng cua HDQT nhi~m kj; 2016-2021,'

+ Vi?c hm ch9n cong ty kiim toan a(Jc l(zp kii m toan Baa cao tai chinh nien a(J teli

chinh 2016,'

+ Vi?c s~;'a a6i Di~u I~ t6 chIrc v~ hoc;tt a(Jng cong ty L6n th~r 6 cho phil h9P vO'i cac

quy ajnh phap Lu(zt hi~n hanh,'

Nghj quy~t nay di'i dU'Q'c 100% thanh vien dl,l' hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua,

Di~u 2: Cac thanh vien HDQT tham d~c phien h9P co quy~n bidu quyit dz6p thu(zn thong

qua va trinh Dc;ti H(Ji a6ng c6 aong thuang m:en 2016 phe chu6.n:

NGH! QUYET PHrEN HOP H()J DONG QuAN TR! NGAY 0610612016---------trang 58: 1/3 j / '\~t,- d.J ..

+ s 6 thanh vien H(;i a6ng quan tr j nhi?m kY 2016-2021 La 05 thanh vien; Trang ao s6 thanh vien do Ngu-()'i ar;Li di?n v6n Nha nuo'c c1~ C~L' La 03 thanh vien , g6m'

1. Ong Nguyln HLi'u Manh Nh uong - Sinh ngay 1011111966 - Trinh d(; chuyen mon .'

Thr;Lc sy QTKD, Lu6t sU'.

2. Ong Nguyln Nh¢t Thanh L6m - Sinh ngay 0210111977 - Trinh a(; chuyen mon .' CLl'

nh6n Tai chinh - Kd toan

3. Ong Vu'ong Quang Khai - Sinh ngay 2010411963 - Trinh a(; chuyen mon . Kj su

nong nghi?p chuyen nganh cao suo

+ s6 thanh vien Ban Kdm soat nhi?m 10; 2016-2021 La 03 thanh vien;Trong ao s6 thanh vien do Nguai ar;Li di¢n v6n Nha nuac aJ dr La 02 thanh vien , g6m:

- Nguyln Thj Kim Huyin - Sinh ngay 22105/ 1991- Que quan xii Long T6n ,

huy?n Ddt Do Tinh BR VT - Trinh a(; chuyen mon .' CLI' nh6n cao aang chuyen

nganh Ki toano

- Nguyln Thanh Binh- Sinh ngay 0210311972- Que quan : Quiing Trj - Trinh d(;

chuyen man: CLt nh6n Tai chinh - Ki toan

Nghi quy~t nay da dlfQ'C 100% thanh vien dl.r hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua.

Di~u 3: Cac thanh vien HDQT tham d~r phien hop co quyJn bidu quydt chap thu¢n thong

qua va glao cho Ban T6ng Giam a6c cong ty b6 nhi?m cac chirc danh Id tit' ngay

0610612016 co thai gian thLt thach tid thea doi va tlanh gia nang Lvc qwin L);:

-7 B6 nhi?m ong va Ngoc Thjnh giLt chux V!-i Truong phong KTCS - DT & QLDD - Th()'i

gian tlnl,thach 12 thang,

-7 B6 nhi?m ang Phr;Lm Hung, hi?n La Pho Giam tl6c NTCSHB2 gift ChLl'C V!-i QuyJn Giam

a6c NTCSHB2 . Thai gian thit thach 12 thang;

-7 B6 nhi?m Ong Le Van Lam hi?n La D(;i truong tI(;i 2 gift ChLl'C V!-i Pho Giam a6c ph!-i

trach ky thu¢t NTCSHB2 . Thai gian tInt thach 12 thang;

-7 B6 nhi?m ong Nguyln Cang Chdn hi?n La a(;f pho a(;i XDCB NTCSHB2 giLt ChLI:C V(A

D(;i truang a(;i 2 - Khai thac thu(;c NTCSHB2. Thai gian thit thach 12 thang.

Nghi quy~t nay da dlfQ'C 100% thanh vien dV' hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua.

Di~u 4. Cac thanh vien HDQT tham d!-i' phien hOp co quyJn bdu quydt chdp thu¢n thong

qua chu truong sap nh¢p Nha May chd bidn cao su Bau non vao Nang Truong cao su Hoa

Binh 2. Giao cho Truung phong 'TC-HC cong ty chu tri va ph6i h(fp vai cac phong KTCS­

NGH! QUYET PHrEN H(JP HOI DONG QUA.N TR! NGA.Y 0610612016---------lrang sa: 2/3

J ,--/vcd~

'-- ­

DT va QLDD, Phong Ki toan - Tal vu 11.0011 chinh plnml1g em sap nhap trinh Hr5 i t/6ng

quan tri truo'c: ngay 1510712016 eM xem xi! thong quC/,

Nghj quy~t nay oli om;rc 100% tha nh vH~n d~l' hQp co quyen bi~u quy~t ch~ p thu~n

thong qua

Di~u ~_Cac thanh vien HDQT tham d(( phien h9P co quyJn bd u quyit ch6p thu(m thong

qua baa CaD u:o'c thZ(C hi¢11 ki h9ach san xudr, kinh daanh 6 thang {16u ncim va giui phap

thZ(C hi?n lei h9ach scm xudt, leinh daanh 6 thang cu6i nam 2016 Cu th~ nlnr san

+ Uo'c thLl'C hi¢n lei h9ach san xu6t, leinh doanh 6 thang {16u nam 2016:

- T6ng doanh thu & thu nhrJp khac: 48.500,0 tri¢u d6ng, c19f 61, 7% KH nom

- L9'i nhurJl1 (truo'c thud) : 19.500 ,0 tri¢u d6ng, d9t 110% KH nam

- N(5p ngan sach. 7.800,0 tri¢u d6ng, d9t 91,76% KH nam

+ Kd hoach scm xucit, kinh doanh 6 thang cu6i nclm :

STT CHI TIEU 1 Tong doanh thu va thu nh~p khac

-2- '" : t?rigj2\~~~l! ~ft~an i;:u6cthur(16) ., 4 N9P ngan sach nha nuac 6 San IUQTlg c~~ su khai tMc (Quy k~o)

DVT Tr.dong

Tr.d6ng T;~~d6;~g

T~~ " -'--

SO TIEN 30.100 -l.700

700 911

TCc!~Kd~: m m m_

Mu tinh Mutr;r

······ r6n T6~-'

''''0

,:J ::. * , , ? , ' ,. , .. /. ' -c:'

Nghi quyet nay oa oU'Q'c 100% thanh vien dl,l' hQp co quyen bieu quyet chap thU ~ li·>\ r ~ . ~

h A ~ tong qua I.p.­

Di~u 6. Cac lhcmh vien HDQT tham d~L' phien h9P co quyJn biiu quyit chdp thurJn cu ong

Nguyln Ha·u M(;l11h Nhuong la ngu'oi ar;Li di?n c6 ph{m cua Cong Ty c6 Phim Cao su

Th6ng Nhdt trang Cong Ty c6 ph6n xudt nh(Ip kh6u nong lam sCm va phiin bon Ba ria (g9i

tlit la Baria- Serece) lei ht' ngay 01/0612016.

Nghj quy~t nay oa oU'Q'c 100% thanh vien dl.I' hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua

Di~u )\.h03n thi h~lDh. Cae ong (ba) thanh vi en HQi d6ng qmin tri, Ban T6ng Giam d6c

cong ty chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t Nghi nay va t6 chuc tri ~n khai th\l'c hi~n thea

chtl'c nang ho~t dQng clla lTIlnh phil hQ'p v6i quy dinh cua phap lu~t va E>i~u 1~ t6 chtIC va

3/3