T6NG CÔNG TY cà PHÀN VINACONEXCÔNG TY cO PHÂN xÂy DU'NG so 5

CÔNG HOÀ XÂ HÔI CHÛ NGHiA VIÊT NAM. Dôc lâp - T~ do - Hanh phiJc

Hà NQi,ngày 29 thBng 5 nam 2015

NGHIQUYÉTD~I HÔI DôNG cO DÔNG THU'àNG NIÊN NÀM 2015

- Càr: cu Luat Doanh nqhiép sô 60/2005/QH11 dtroc Quôc hoi khoa XI nU'cYC

Cong hoa xâ hôi chù nghïa Viêt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Càn cu l.uàt Chùnq khoàn sô 70/2006/QH·11 duoc Quôc hôi khéa XI nuoc1

Cônq hoa xà hôi chù nghïa Vi$t Nam thông qua ngày.29/6/2006 và l.uât sÙ'C!dôi, bô

sung mot sô diêu cùa Luàt Chung khoàn:

- Càn cu Eliêu 1$Tô chue yà hOÇ1tdong cùa Công ty Cô phàn Xây dl:mg sô 5 sùa .dôi, bô sung duoc Dai hoi dông cô dông thU'èmg niên nam 2013 thông qua ngày 29thang 3 nam 2013;

- Càn cu Biên bàn hop Dai hôi dông cô dông thuonç niên nam 2015.

Dai hOi dông cô dông thU'à'ng niên nam 2015 Công ty CP Xây dl,.mg sô 5 kha]

mac vào hôi 8h 30' ngày 29 thang 5 nam 2015 tÇliHOi tmà'ng tâng 5 Công ty CP Vimeco

Lô E9, dU'à'ng Pham Hùng, phU'à'ng Trung Hoa, qu~n câu giây, Thành phô Hà NOi.

Tông sô cô phân co quyên biêu quyét cùa Công ty là 5.000.000 cô phân, trong 'do

Tông công ty CP Vinaconex n~m giÜ' 2.550.000 cô phân, chiém 51% vôn diêu 1$.

Tông sô cô dông và dÇ1idi$n ùy quyên tham dl! ElÇlihOi dông cô ·dông thU'à'ng

niên nam 2015 là 70 ngU'à'i, dÇli di$n cha 3.957.643 cô phân dU'Q'c quyên biêu quyét,

chiém ty 1$ 79,15% trên tông sô cô phân co quyên tham dl! ElÇli hOi dông cô dôngthU'à'ng niên nam 2015.

D~I HÔI DA QUYÉT NGH!:

Eliêu 1. Thông qua Bao cao thl:l'Chi~n kêt qua san xuât kinh doanh nam 2014, kêho~ch san xuât kinh doanh .nam 2015. .

1.1 Thông qua Bao cao kêt qua san xuât kin~ doanh' cùa Công ty nam2014 v&i nhfrngchltiêu chù yêu sau dây:

STT cac chi tiêu chù yêu Don vi tinh Kê hoach Thl,l'c hiênTyl~%nàrn 2014 nàrn 2014

1 Gia tri t6ng sàn 1U'<;mg Ty d6ng 630,00 400,47 63,6

2 Doanhthu 'TY d6ng 550,00 294,16 53,5

3 T6ng chi phi SXKD TY d6ng 543,50 311,39 57,29

4 Lqinhu$ntrU'&cthué Ty d6ng 6,50 -17,23 -265,1

5 TY 1$cô tuc % 8 0

6 V6n chù sô hüu TY d0ng 90,87 68,77 75,68

T6ng sô tièn thu tÙ'khàch hàng, ~;

7cung càp djch Vl,Jvà thu khàc TY d6ng 570,72 294,16 51,56

,

8 Chi phi dô dang cuôi ky Ty d6ng 263,42 264,94 100,58

9 Nq phài thu cuôi ky TY dônq 330,57 315,20 95,34

10 DU'no vay tin dl,Jngcuôi ky TY d6ng 287,68 360,78 125;13'

11 Trich khàu hao TSCB Ty d6ng 6,32 6,39 101,15

12 NOpngân sàch nhà nuée

Cac khoàn phài nôp (kè cà namTY d6ng 27,89 29,77 '103,94tnroc chuyèn sang

Cac khoàn da nôp TY d6ng 11,96

13 8êu tu phat trièn TY d6ng 6,55 0,715 10,92

14 Lao ~ông vàtièn IU'O'ng:;

Lao dong SLP dunq binh quân NgU'èYi 1.755 671 38,23

Thu nhàp binh quân ngU'Ô'i/Nghin d6ng 5.500 5.478 99,6thànq

.1

''; ,

Dai hôi da biêu quyèt thônq qua nôi dung dành gia kêt quà thuc htèn nhièrn Vl,J

;SXKD nam 2014 voi ty 1$. dông y âÇlt 100% tông sô oQphàn fharn dl,!' bié,u quyêt tÇji ., .

2

3

1.1 Dành giâ kM quà dat dLP~ctrong nhlêrn ky 5 nam (tÙ' nam 2010-2014)

Ty lê tang trLPcYng .""

STT Cac chi tiêu DO'nvi Xây dl,l'rÎg Thuc hlênSov&i Sov&i Sovôi

tinh KH nam KH namKH nam nam

trLP&C 20101 Tông gia tri sim ILP9'ng Tr.d 3.230.942 3.082.313 95,40. 1.1 Nam 2010 Tr.d 600.000 630.138 105,02 109,471.2 Nam 2011 Tr.d 650.000 850.000 130,77 134,89 134,891.3 Nam 2012 Tr.d 700.000 701.200 100,17 82,49 111,281.4 Nam 2013 Tr.d 650.942 500.500 76,89 71,38 79,431.5 Nam 2014 Tr.d 630.000 400.475 63,57 80,01 63,55Il Tông doanh thu Tr.d 2.718.830 2.723.908 100,192.1 Nam 2010 Tr.d 480.000 550.841 114,76 100,312.2 Nam 2011 Tr.d 528.000 841.665 159,41 152,80 152,802.3 Nam 2012 Tr.d 580.000 624.950 . 107,75 74,25 113,452.4 Nam 2013 r-.e 580.830 412.291 70,98 65,97 74.852~5 Nam 2014 Tr.d 550.000 294.161 53,48 71,35 53,40III LQ'inhuân truoc thuê Tr.d 62.500 27.318 43,71,3.1 Nam 2010 Tr.d 18.000 15.659 87,00 80,953.2 Nam 2011 Tr.d 16.000 14.618 91,36 93,35 93,353.3 Nam 2012 Tr.d 11.000 10.910 99,18 74,63 69,673.4 Nam 2013 Tr.d 11.000 3.365 30,59 30,84 21,493.5 Nam 2014 Tr.d 6.500 -17.235 -265,1 -512,18 -110,0IV Ty I~ cô tÛ'c (%).4.1 Nam 2010 % 14% 14% 100,00 100,004.2' Nam 2011 % 14% 14% 100,00 100,00 100,004.3 Nam 2012 % 10% 10% 100,00 71,43 71,434.4 Nam 2013 % 10% 10% 100,00 100,00 71,434.5 Nam 2014 % 8% 0% - - -V Vôn chù SÔ' hüu (bq) Tr.d 94.867 88.750 93,415.1 Nam 2010 Tr.d 92.504 92.504 100,00 97,755.2 Nam 2011 Tr.d 96.335 96.120 99,78 103,91 103,915.3 Nam 2012 Tr.d 96.120 95.540 99,40 99,40 103,285.4 Nam 2013' Tr.d 98.500 90.810 92,19 95,05 98,175.5 Nam 2014 . Tr.d 90.878 . 68.774 75,68 75,73 74,35VI Nôp ngân sâch NN Tr.d 147.890 139.550 94,36

. 6.1 Nam 2010 Tr.d 40.000 35.000 87,50 105,54,

!.1

1

Ty I~ tang trU'<Yng

STT Cac chi tiêu DO'n vi Xây dV'ng ThV'c hlênSov&i So vôi Sov&itinh ' KH nam KH nam nam namKH trué-c 2010

6.2 Nam 2011 Tr.o 30.000 26,740 89,13 76,.40 76,406.3 Nam 2012 Tr.o 24.000 25.098 104,58 93,86 71,716.4 Nam 2013 r-.e 26.000 22.938 88,22 91,39 65,546.5 Nam 2014 rr.e 27.890 29.774 106,7 . 130,6 87,57VII Dâu tU' phàt trién Tr.o 97.123 50.644 52,147.1 Nam 2010 Tr.o 32.000 20.529 64,15 358,777.2 Nam 2011 Tr.d 48.573 27.880 57,40 135,81 135,817.3 Nam 2012 rr.e 2.000 760 38,00 2,73 3,707.4 Nam 2013 Tr.o 8.000 760 9,50 100,00 3,70.7.5 Nam 2014 Tr.o 6.550 715 10,92 94,08 3,48'VIII Lao dônq binh quân r-.e 2.250 1.916 86,10,8.1 Nam 2010 rr.e 2.850 2.850 100,00 100,008.2 Nam 2011 Tr.o 2.850 2.410 84,56 84,56 84,568.3 ' Nam 2012 r..e 2.000 2.048 102,40 84,98 71,868.4 Nam 2013 rr.e 1.650 1.600 96,97 78,13 56,148,5 Nam 2014 Tr.o 1.775 671 ' 37,80 41,94 23,54. ,IX Thu nhâp binh quân r-.e 4,280 4,556 106,449.1 Nam 2010 r-.e 3,400 3,500 102,94 125,909.2 Nam 2011 Tr.d- ,3,000 4,300 122,86 122,86 122,869.3 Nam 2012 Tr.o 4,500 4,65.0 103,33 108,14 132,869.4 Nam 2013 Tr.o 4,500 4,850 107,78 104,30 138,579.5 Nam 2014 Tr.o 5,500 5,478 99,60 112,95 156,51

TÔng hop cac chi tiêu chinh trong 5 nam:Tông gia tri san 1U'Q'ngthuc hiên là: 3.082.313 triëu dongTông gia tri doanh thu thire hièn là: 2.723.908 triëu dongTông gia tri lQ'inhuân thuc hiên là: 27.318 trièu dongTông gia tri nôp NSNN tbuc hiën là: 132.706 trièu dongTông gia tri dâu tu phàt trién thuc hièn là: 5.0.664trièu dongTông sô lac d(>ng blnh quân thuc hièn là: 1.916 ngU'èYi

Dai h(>ibiéu quyét thông qua nôi dung dành gia kêt quà'thuc hièn nhièrn .Vl_.J ~XKDnhièrn ky 5 nam (tÙ' nam 2010-2014' vol ty 1$dong y dat 100DA, tông sô cô phan tham dtlbiéu quyét tai Dai hôi

."1

5

=>.., 1.3 Xây dt;vng kê hoach sàn xuât kinh doanh nam '2015 và phtronq- hw&ngnhiêm vu cho 5 nam (2015-2019)

1.3.1 Xây dl,Pngkê hoach sàn xuât kinh doanh nam 2015

DO'n vi .Th},I'c hiên xây dl,mg Tyl~STT Cac chi tiêu chu yêu Kê hoach Kê 'ho~ch % tangtlnhnam 2014 nam 2015 trU'&ng1 2 3 4 5 61 T6ng gia tri san 1U'<;)'ng Tr.dÔng 400.475 305.000 76,21 Gia tri sàn .xuàt xây lâp Tr.dong 395.000 300.000 75,92 GT SXCN,vLXD, SX khac Tr.dong 5.000 5.000 100,0." Doanh thu & Thu khâc Tr.dÔng 294.161 350.000 119,01'1 Doanh thu xây lép Tr.dônq 286.478· 343.000 119,72 Doanh thu SXCN,VLXD, khac Tr.dônq 6.815 5.000 73,4 '

3 Doanh thu hoat dong tài chinh Tr.dong4 Thu nbâp khàc Tr.dônp 810 2.000 246,9

T6ng chi phi SXKD Tr.dÔng 311.396 349.500 112,20Trong d6:III - Chi phi gia vôn hàrig ban Tr.dong 250.143 308.978 123,50- Chi phi QL doanh nqhièp Tr.dônq 13.464· 12.819 95,20- Chi phi tài chinh Tr.dong 47.693 27.403 57,50 .- Chi phi khàc Tr.dong 96 300 312,5IV LvinhuântrU'&cthuê Tr.dôn_g -17.235 5001 Xây làp Tr.dong .' -17.949 4002 Sàn xuàt CNVLXD, SXKD, khàc Tr.dong . 714 100V Trich khâu hao TSCD Tr.dông 6.394 6.200 97,0VI Ty I~ cô tù-c (%) 0% 0%VII VÔn chu 5& hü'u Tr.dÔng 68.774 69.164 100,6

Trang â6: V6n âiéu I~,

Tr.dônp 50.000 50.000 100,0VIII Cac chi tiêu khàc

1 T6ng sô tièn thu ban hàng, cung câp Tr.dong320.963 414.732 129,20

tdjch Vl,1 và thu khàc ' .2 Chi phi dô dang cuôi ~ Tr.dong 264.942 260.664 98,403 NO'phài thu cuôi ky Tr.dopg 315.200 285.468 90,604 DU'nO",vaycu6i ky Tr.dong 360.780 306.778 85,00IX Né)pngân 5ach nhà nU'&c

1 Cac khoim phài né)p (ke ca namTr.dÔng 29.774 28.948 97,2trU'occhuyen sang)

Trang â6: Cac khoan da né)p Tr.dÔng .' 11.960 18.000 150,5XIII Dâu tU'__e_hattriên Tr.dô~ 715 5.000 699,3XIV . Lao dé)ng và tiên IU'O'ng,,, 1 Lao dé)ng 5tPdl,mg binh quân NgU'Ô'i 671 600 89,42 Thu nh~p blnh quân ngU'Ô'iIthilng Ng.dÔng 5.478 5.750 105,0

f)Çli h6i biêu quyêt thông qua cac chi tiêu kê hOÇlchvà bi$n phap chi dÇlo triên khai thl!chi$n nhi$m VI,J SXKD nam 2015 vÜ'i ty 1$d6ng y dÇlt 100% tông s6 cô ph~n tham dl! biêuquyêt tÇlif)Çii hQi.

1.3.2 Xây dl)'ng kê hoach tronq 5 nam tiêp theo (ÙI' nam 2015 dên 2019)

Kê Kê Kê Kê KêSTT Né?idung DO'n vi ho~ch hoach ho~ch ho~ch hoach

tinh nam nam nam nam nam2015 2016 2017 2018 2019

1 Gia tri san ILPQ'ng Tr.d 305.000 350.000 385.000 423.500 465.8502 Gia tri Doanh thu Tr.d 350.000 318.182 350.000 385.000 423:5003 Tông chi phi Tr.à 349.500 317.682 348.000 381.000 417.5004 LQ'i nhuàn truoc thuê Tr.à 500 500 2.000 4.000 6.0005 LQ'i nhuàn sau thuê Tr.d 390 390 1.560 .3.120 4.680

"6 TY 1$cô hic % 0% 0% 3% 5% 7%7 V6n chù sô hLPU Tr.d 69.164 69.554 71.114 72.734 74.914

NgU'Ü'i 600 600 600 800 8008 Lao dông tièn ILPO'ngNg.d 5.750 5.750 5.800 5.850 6.000

','" ,

1.3.3 Cac qiàl phàp dua ra dê hoàn thành kê hoach cha nam 2015 '

* Nam 2015 duoc coi là nam dàc biêt quan tronq dôi vèi Công ty.

+ Mot sô nhièrn Vl,Jtronç tâm, càp bach càn phài duce trién khai ngay bao qôrn:- Thuc hièn chù truonq thoài toàn bô vôn cùa Tông Công ty ce phàn Vinaconex

tai Công ty cë phàn Xây dl,./'ngsô 5. .

. - Kièn toàn bô may dièu hành Công ty: II,./'achen nhCmg ngU'èYico dù târi:l dù tàrntham gia bô may diêu hành, quàn Iy Công ty. '

- CO' câu lai toàn bô hë thông nhân II,./'ctÙ' phàng ban xuông toi cac tô dôi san xuâttheo hU'ong tinh go['] và dù sire hoàn thành công vièc.

- CO' câu I~i nquôn II,./'ctài chfnh, thiêt bi thi công phù hO'p voi dinh hU'ong phattrién cùa Công ty trong nherng nam toi.

- Giai quyét dÛ't diém cac ton t~i liên quan toi cac khoan công nO' kéo dài: Thanhquyét toan voi cac chù dàu tU' và thu hoi công nO'noi bo.

- Bàng moi bi$n phap dé giam dU' nO' ngân hàng xuông dU'oi 290 ty dong truoc'thèYidiém 31/12/2015 ..

- Làm vi$c voi cac tô chÛ'c Un dl,Jngdé giam lai suât tiên vay, tiét giam tôi da chiphf tài chfnh. .

+ Chù dong Uch Cl,./'Chuy dong tôi da cac nguon II,./'cdé tlm kiém vi$c làm dam baohoàn thành cac chI tiêu ké hoach cha nam 2015 voi muc tiêu: 8ù viêc làm dé dam baodèYisông CNV, ôn dinh doanh ~ghi$p; phU'ong châm: II,./'~chon dl,./'an co vôn, thu~n IO'ivêt~m Û'ng thanh toan, tién do phù hO'p, SLP,dl,Jng tôi da cac thiét bi san co cùa công ty; vêphU'O'ngthÛ'c: gia ca hO'p Iy, ap dl,Jngmô hlnh quan Iy phù hO'p dé mang I~i IO'inhu~n tôiU'u cha Công V. . ,

+ Nam 2015, ngoài vi$c duy tri m~t tr~n san xuât, Ban lanh d~o cüng càn t~p trungtang cU'èYngnhân II,./'ccho công tac làm ho SO' thanh quyét toan, Cl,Jthé càn .phaithành I~p mot bo may èhuyên trach dù SÛ'Cquyét toan dÛ't diém cac công trlnh da thi .

6

7

công xong Cléthu hôi công no. Tlm moi biên' phap làm vièc quyêt li$t voi cac Chù dâu tU'dâc bièt là cac công trlnh da thi công xong. Tlm cac giài phàp hûu hiêu dé thu h6i côngno dàc biët chu tronç dèn cac công trlnh da ton tai nhièu nam nhunq chua giài quyêtxong, mue tiêu hàng dâu là giàm du no ngân hàng.

,+ Nâng cao công tac quàn tri doanh nqhièp, kiém scat chi phi. cha tCl'ngdl,.!'an cuthé dat hiêu qua theo kê hcach. '

L , ~,+' Tlêp càn cac công ngh$ moi, cài tiên bièn phàp thi công day nhanh tiên dQ, nâng

cao chât 1(yQ'ngcông trlnh dé xây dl,.!'ngthU:O'ng hièu ngày càng vCmg châc dôi vÜ'i cackhàch hàng.

+ Tiêp_tuc thuc hiên tôt cac chè dQ chinh sàch c6 liên quan dên nghïa vu và quyênlQ'icùa ngU'èYilac dQng. Quan tâm và cài thièn diêu kiên làm vi$c d~c bi$t là nO'i an à trêncac công trU'èYng,chê dQ IU'O'ngthU'àng dai ngQ. TLmg bU'Ü'c nâng ,cao dèYisông can bQcông nhân viên, t6 chÛ'c và phat dQng thi dua lac dQng san xuât, dQng viên can bQ'công,nhân viên hoàn thành thang lQ'i nhi$m Vl,lsan xuât kinh doanh nam 2015.

+ Ngoài cac bi$n phap chù yêu trên cân tang cU'èYngcông tac chi dÇlo nhàm thl,.!'chi$n trién khai thl,.!'chi$n Nghj quyêt cùa HQi dong quan tri vÜ'i kêt qua cao nhât, dong thèYi, mà rQng, cùng cô quan h$ vÜ'i Chù dâu tU' dé c6 thêm nhÜ'ng nguon vi$c 6n djnh. Nêu, cao tinh thân trach nhi$m, gU'O'ng mâu trong công vi$c cùa can bQ quan Iy, dQng viên,1lgU'èYilac dQng tin tU'àng, no Il,.!'ckhac phl,lc kh6 khan, doàn kêt nhât tri làm nên tang xâydl,.!'ngCông ty phat trién.

+ Tiêp tl,lCchu trong giÜ' gin và phat trién thU'O'nghi$u, van h6a doanh nghi$p.

+ Thl,.!'c hi$n tôt cac Nghj quyêt cùa Bang, phap lu~t cùa nhà nU'Ü'c, chi dÇlo cùaT6ng công ty, nQi quy cùa dO'n vi.

1.3.4 PhU'O'ng hU'bng IJhi~m VI;I cho 5 nam tiêp theo (tÙ' nam 2015 dên .2019). i ,

- Xây dl,.!'ngmQt chiên 1\JQ'c,IQ trlnh Cl,l thé cho nhi$m ky 2015-2020 là d~c bi$tquan trong. Ban diêu hành dU'a:Ja IQtrlnh và phU'O'ng hU'Ü'ng thl,.!'chi$n nhU' sau:

Nam 2015: Ngoài vi$c duy tri san xuât dé 6n dinh doanh nghi$p, cùng cô nQi Il,.!'cvà trién khai cac nhi$m Vl,l câp bach da nêu, Ban lanh d~o Công ty se tiên hành tai cO'câu triét dé doanh nghi$p bac gom tai cO'câu moi nguon Il,.!'c. '

+ Nguon vôn: Bên c~nh vi$c thu hoi công nQ'se xem xét kha nang tang vôn diêu lécùa Công ty dé nâng cao nang Il,.!'ctài chirh. '

, 1

+ CO' câu I~i tài san may m6c thi~t bi, kho xU'àng. Nghiên cÛ'u và trién khai viécdâu tU' dl,.!'an chuyén d6i ml,lC dich SÙ' dl,Vlg XU'àng mQc (HQi dong quan tri da thông quachù trU'O'ng). '

+ CO' câu I~i ngành nghê trong tân;l dé c6 SI,.!' dâu tU' trong diém phù hQ'p vÜ'i yêu tôthj trU'èYng.

+ Xây dl,.!'ngchiên 1U'Q'ccho ca nhiém ky 2015-2019 mQt cach cân trong.

+ Giai quyêt triét dé cac ton tÇlicùa Công ty liên quan tÜ'i công tac quyêt toan, thuhoi công nQ'.

+ Bên cÇlnh viéc duy tri ph~t huy thi tmèYng san c6 cân mà rQng thi trU'èYngvà dôi

tac tiêrn nang dé t<;10dà cha cac nam ké tièp.

Nam 2016-2020: Phàt huy thé manh, tLl'ng buoc nâng cao nang Il,!'c dé tao vi thé6n dinh và phàt trièn doanh nqhièp.

Dai hôi biéu quyèt thông qua cac chi tiêu ké hoach và biên phàp chi dao trién khaithuc hiën nhiêrn vu SXKD cha 5 nam tlèp theo (tÙ' nam 2015 dén nam 2019) voi ty 1$dong y dat 100% t6ng sô cô phàn tham dl,!'biéu quyét tai Dai hÔi.

orèu 2. Thông qua bào cao hoat dQng cùa HQi dÔng quàn tri nhlêrn ky 2010-2014và phuonq hU'&ng hoat dQng nhlêrn ky 2015-2020

Dai hôl da biéu quyét thông qua Bào cao cùa HÔi dong quàn tri véi ty 1$dong y dat100% t6ng sô cô phàn tham dl,!' bièu quyêt tai Dai hôi,

8iêu 3. Thông qua bào cao tài chinh nam 2014 da klêrn toàn.

Dai hôi da biêu quyét thông qua bée cao tài chlnh nam 2014 do Công ty TNHHDeloitte Vlêt Nam thuc hièn kiém toàn véi ty 1$ dong y dat 100% t6ng sô c6 phàn tham

dl,!':biéu quyét tÇii8Çii hÔi.i .

8iêu 4. Thông qua phU'O'ng' an phân chia lQ'i nhu~n, tra c6 tuc nam 2014 và kêhOé;lchnam 2015.

1. PhU'O'ng an tra cl> tuc nam 2014:

Do nam 2014 Công ty không dÇit dU'Q'Ccac chi tiêu ké hOÇichdé ra, két quà sànxuât kinh doanh âm nên không phân phôi lQ'inhu~n.

2. Kê hOé;lChtra cl> tuc, thù tao i-m~:lT,BKS ,và phân chia lQ'i nhu~n nam2015~ .

•

. 2.1. Kê hOé;lChtra cl> tuc 2015:J

'"'.1:

•• • ~ >

Trên cO'sà dl,!' kiên kêt quà sàn, xuât kinh doanh, nam 2015 së không trà cô tuc.'!

2.2. Thông qua muc tra thù lao cho ~hành viên HQi dÔng quan tri, Ban kiêmsoat nam 2015 }\ .

~{.'.

HÔi dong quàn tri quyét dinh nam 2015rkhông chi trà thù lao cha thành viên ~8QTvà BKS. Chi trà IU'O'ngcùa Chù ~ich H8QT 'U'Q'ChÇich toan vào chi phi sàn xuât kinhdoanh nam 2015.

2.3. PhU'O'ng an phân chia lQ'i nhu~n nam 2015.LQ'inhu~n sau thué dl,!' kién là: 390.000"000 dong dé IÇii chU'a phân phôi.

;

8Çii hôi da biéu quyét thông qua phU'oi 9 an phân chia lQ'i nhu~n, trà c6 tuc nam .2014 và ké hOÇichnam 2015 v&i ty 1$ dong dÇit 100% t6ng sô c6 phàn tham dl,!' biéuquyét tÇii8Çii hÔi.

8iêu 5. Thông qua bao cao hOé;ltdQng cù"a Ban kiêm soat nhi~m ky 2010-2014 vàphU'O'ng hU'éYng hOé;ltdQng n,hiêm ky 201'5-2020

8Çii hôi da biéu quyét thông qua bao cao cùa Ban kiém v&i ty 1$ dong y dÇit 100% 't6ng sô c6 phàn tham dl,!' biéu quyét tÇii8Çii hÔi.

8

9

Diêu 6. Thông qua viêc IY'~ chçn công ty làm công tac klêrn toàn nam 2015:

8Ç1ihoi da bièu quyêt vièc ",l'a chen cac công ty sau dây:

- Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam;

- Công ty TNHH KPMG Viët Nam;

- Công ty TNHH Kiém tcàn và TU' vân - A&C;

- Công ty TNHH Kiêrn toàn và Thâm dinh gia Viët Nam - AVA;

- Công ty TNHH Kiêrn toàn và Dinh gia Viêt Nam - VAE.

Và uy quyèn cha HOi d6ng quàn tri quyêt dinh Il,!'achen mot trong cac công ty noltrên thuc hièn kièrn toan bac cao tài chfnh nam 2015 cùa Công ty véi ty 1$d6ng y dat100% t6ng 56 cô.phân tham dl,!' bièu quyèt tai 8Ç1ihoi.

Diêu 7. Bâu thành viên HÇ'>idÔng quàn tri nhlêm ky 2015 - 2020

8Ç1ihôi thông qua viëc HOi d6ng quàn tri Công ty giai thiêu ngU'èYitham gia Û'ng cCPthành viên H8QT:

1. Giai thiêu ông Ngô Hài An - Ùy viên H8QT, Tônq Giàm dôc Công ty và dè cCPông Ngô Hài An tham gia vào HOi d6ng quàn tri voi ty 1$d6ng y dat 100%, t6ng 56 côphàn tham dl,!' bièu quyêt tai 8Ç1ihOi.

2. Giai fhièu ông Nguyên Nqcc Dièp và dè cCPông Nguyên NgQc 8i$p tham gia vàoHoi d6ng quàn tri vai ty 1$d6~g Y dÇlt 100% t6ng 56 c6 phàn tham dl,!' biéu quyêt tÇli8Ç1ihOi.

3. Giai thi$u Bà Tràn Thi Kim Oanh - Ph6 TrU'cYngphàng 'Tài chfnh Kê toan Công tyvà dè cLJ:bà Tràn Thi Kim Oanh tham gia vào HOid6ng quàn tri v&i ty 1$d6ng y dÇlt100%t6ng 56 c6 phàn tham dl,l' biéu quyêt tÇli8Ç1ihOi.

4 Giai thi$u ông Do TrQng Quynh và dè cCPÔtilg80 TrQng Quynh tham gia vào HOid6ng quàn tri vai ty 1$d6ng y dÇlt100% tông 56 cô phàn tham dl,!' biéu quyêt tÇliDÇlihOi.

5. GieYithi$u ông Bùi Minh TmèYng - Ph6 Tông Giam d6c Công và dè cCPông BùiMinh TrU'èYngtham gia vào HOi d6ng quàn tri vai ty 1$d6ng y dÇlt 100% tông 56 cô phàntham dl,l' biéu quyêt tÇli8Ç1ihOi. ....

2. Bàu thành viên H8QT:

8Ç1ihoi da bàu thành viên H8QT:

1. Ông Ngô Hài An, 5inh nam 1974~Trlnh dO chuyêri môn:Ky 5U' Xây dl,!'ng tai;t; .

.trung cÙ' là thành viên HDQT Công ty nhi$m- ky 2015 - 2020, dÇlt 65 phiêu, dÇli di$n1..015.489 cô phàn, tU'O'ngÛ'ng 5.077.429 phiêu biéu quyêt, dÇlt ty 1$ 128,28 % tông 56phiêu bièu quyêt.

2. Ông Nguyen N90c Dièp, sinh nam 1959, Trlnh dÔ chuyên môn: Ky su Xây dunq,Thac 5y Ouàn tri kinh doanh tai trung cCPlà thành viên H80T Công ty nhièm ky 2015 -2020, dat 65 phièu, dai diên 757.754 cô phàn, tU'O'ngÛ'ng 3.788.774 phiêu blèu quyêt, datty 1$95,73 % tô sô phiêu bièu quyêt.

3. Bà Trân Th! Kim Oanh, sinh nam 1977, Trlnh dÔ chuyên môn: CCPnhân Tàichfnh Kê toàn tai trung, cCPlà thành viên H80T Công ty nhièrn ky 2015 - 2020, dat 65phièu, dÇli diên 713,426 cô phân, tuonq Û'ng' 3.567.134 phièu bièu quyèt, dat ty 1$90,13 % t6ng sô phièu bièu quyèt.

4. Ông 80 Tronq Ouynh, sinh nam 1962, Trlnh dÔ chuyên môn: Ky su xây dunq, 'Thac sy Ouàn tri kinh doanh tai trùnç cCPlà thành viên H80T Công ty nhièrn ky 2015 -2020, dat 65 phiêu, dai diên 713.407 cô phàn, tuonq Û'ng 3.567.039 phiêu bièu quyèt, datty 90,12 % tông sô phièu bièu quyêt.

5. Ông' Bùi Minh Truonq, sinh nam 1973, Trlnh dô chuyên môn: Ky su Xây dl,mgtrung cCPlà thành viên H80T Công ty nhièrn ky 2015 - 2020, dat 65 phiêu, dÇli di~n,726.079 cô phàn, tU'CYng(mg 3.630.399 phiêu biêu quyêt, dÇltty I~ 91,72 % tông s6 phiêubiêu quyêt.

Diêu 8. Bâu thành viên Ban kiêm soat nhi~m ky 2015 - 2020, 1

8Ç1ihôi thông qua vi$c HÔi d6ng quàn tri Công ty giÜ'i thi~u ngU'ài tham gia Û'ng cCPthành viên Ban kiêm soat:

1. GiÜ'i thi$u ông Vü Van MÇlnh - Ph6 Giam d6c Ban Giam sat Tông Công ty CPVinaconex, TrLl'cYngBan kiêm soat Công ty nhi~m ky 2010 - 2014 và dè cCPông Vü VanMÇlnh tham gia Ban kiêm soat vÜ'i ty 1$d6ng y dÇlt 100% tông s6 cô phàn tham'dl,l' biêuquyêt tÇli8Çli hÔi.

2. GiÜ'i thi~u ông Tràn Minh Toàn - TrLl'cYng'ph6ng Kê toan Ban Tài chfnh TôngCông ty CP Vinaconex, thành viên BKS Công ty nhi~m ky 2010 - 2014 và dè cCPông TrànMinh Toàn tham gia Ban kiêm soat vÜ'i ty 1$d6ng y dÇlt 100% tông s6 cô phàn tham dl,J'biêu quyêt tÇli8Ç1ihÔi.

3. GiÜ'i thi$u ông PhÇlmTiên Sy - TrU'cYngph6ng Kinh tê Kê hOÇlch8àu tU' Côn~ ty,thành viên BKS Công ty nhi$m ky 2010 - 2014 và dè cCPông PhÇlmTiên Sy tham gia Bankiêm soat vÜ'i ty 1$d6ng y dÇlt100% t6ng s6 cô phàn tham dl,J'biêu quyêt tÇli8Çli hÔi.

2. Bàu thành viên BKS:

1. Ông Vü Van MÇlnh, sinh nam 1972, Trlnh dô chu~ên môn: Ky sU' Kinh tê, ThÇlcsy quàn tri kinh doanh tai trung cCPlà thành viên Ban kiêm soat Công ty nhi$m ky 2015 -2020, dÇlt67 phiêu, dÇlidi$n 1.32~ ,086 cô phàn, tU'O'ngÛ'ng 3.963,260 phiêu biêu quyêt,dÇltty I~ 100,13% tông s6 phiêu biêu quyêt.

2. Ông PhÇlm Tiên Sy, sinh nam 1981, TrlnQ dÔ çhuyên môn: Ky sU' Kinh tê Xâydl,J'ng tai \trung cCPlà thành viên Ban kiêm soat Công, ty nhi~m ky 2015 - 2020, dÇlt 67phiêu, dÇli di~n 1.433.977 GÔ phàn, tU',O'ngÛ'ng 4.301.931 phiêu biêu quyêt, dÇlt ty I~108,69 % tông s6 phiêu biêu quyêt.

10

• ..î.'

Il

3. Cng Tràn Minh Toàn, sinh nam 1984, Trlnh dÔ chuyên môn: CÙ' nhân kinh tê tai

trunq cù' là thành viên Ban kiêm soàt Công ty nhièrn ky 2015 - 2020, dat 67 phièu, dai

diên 1.202.891 cl> phàn, tU'O'ng (f~g 3.608..674 phiêu bièu quyêt, dat ty I~ 91,18 % tl>ng. sô phièu biêu quyêt

oiêu 9. Thông qua Nghi quyêt O~i hôi

Dai hôi da biêu quyêt thông qua Nghi quyèt Dai hôi dong cl> dông thU'<Yngniên nam

2015 véi ty I~ dong y dÇlt 100% tl>ng sô cl> phàn tham dl,J'biéu quyèt tal 8Çli hôi.

Diêu 10. Diêu khoàn thi hành

Nghi quyèt co hiêu luc kê tÙ' ngày kY. HÔi dong Quàn tri Công ty cl> phàn Xây

dl,J'ng sô 5 co trach nhièrn thuc hièn cac nôi dung da duoc Dai hôi dong cl> dông ,~h'ông

qua trong Nghi quyêt này, dam bac lQ'i [ch cùa cac cl> dông, doanh nqhiêp và phù hop

voi quy dinh cùa phap luat.

NO'i nhên:- Cac cô dông;-Thành viên H80T,BKS,B8H;- UBCKNN,HNX;- T6ng công ty;-,Website Công ty;- LU'u H80T, HS8H.

TM. DI;\I HQI DONG CO DÔN'