CÔNG TY CP XÂy D1/NG 86 5 CQNG HOÀ XÀ HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc lâp - Tl! do - Hanh phûc

S6: OllNQ - DHDCDcs: Gidy, ngày 28 thang 5 nam 2016

NGHIQUYÊTD~I HQI DONG CO DÔNG THlfàNG NIÊN NAM 2016

- Càn cu Luât Doanh nghiêp nam 2014;

- Càn cu Luât Chùng khoan sfJ 70/2006/QH Il duce Quôc hôi kh6a XI mrocCông hoa xâ hôi chu nghîa Viêt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luât sua dôi,b6 sung môt sfJ diêu cùa Luât Chùng khoàn;

- Càn cu Diêu l~ T6 chire và hoat dông cùa Công ty C6 phân Xây dung sô 5

duce Défi hôi dông c6 dông bât thuèng nam 2016 thông qua ngày 03 thang 2nam 2016;

- Càn cù Biên bàn hop Défihôi dông c6 dông thuèng niên nam 2016.

Défi hôi dông c6 dông thuong niên nam 2016 Công ty CP Xây dung sfJ 5khai mac vào hôi 8h 30/ ngày 28 thang 5 nam 2016 tai Hôi tnrong tâng 5 Công tyCP Vimeco, lô E9, dirong Pham Hùng, phuong Trung Hoa, quân Câu giây, Thànhphô Hà N<)i.

T6ng sô cô phân c6 quyên biêu quyêt cùa Công ty là 5.000.000 c6 phân. T6ng

sô c6 dông và défi diên ùy quyên tham du Défi hôi dông c6 dông thuong niên nam

2016 là 55 nguài, défidi~n cha 3.509.461 c6 phân duQ'c quyên biêu quyêt, chiêm ty

l~ 70,19 % trên t6ng sfJ c6 phân c6 quyên tham dV f)?i h<)id6ng c6 dông thuàngniên nam 2016.

D~I HOI f)À QUYÉT NGHJ:

Diêu 1. Thông qua Bào cao thuc hiên kêt qua san xuât kinh doanh nam 2015,kê hoach san xuât kinh doanh nam 2016.

1.1 Thông qua Bâo cao kêt qua san xuât kinh doanh cûa Công ty nam2015 vô'i nhfrng chi tiêu chu yêu sau dây:

Doonv] KR THSTT Cac chi tiêu chu yêu nârn Ty I~%tinh 2015 nârn 2015

1 2 3 4 5 61 Tang gia tri tang san IU'Q'ng Tr.dÔng 305.000 203.318 66,71 Gia tri sim xuât xây làp Tr.dông 300.000 20l.019 67,0

2Gia tri SXCN,VLXD, SX

Tr.d6ng 5.000 2.299 46,0khàcII Doanh thu Tr.dông 350.000 174.097 51,081 Doanh thu xây Iàp Tr.dông 345.000 17l.798 49,8

2Doanh thu SXCN, VLXD &

Tr.d6ng 5.000 2.299 46,0Doanh thu khàc

IIITang chi phi San xuât kinh

Tr.dÔng 349.500 233.163 66,71doanh

1Trong do: Chi Phi quàn ly

Tr.d6ng 12.819 7.016 54,7Doanh nghiêp2 Chi phi tài chinh Tr.dông 27.403 4l.60 1 151,8IV LQ'i nhuân trurrc thuê Tr.dÔng 500 -54.374V Ty I~ cô tuc % 0% 0% 0%VI VÔn chu sa hüu Tr.dÔng 69.164 14.399VII Trich k.hao TSCD Tr.dông 6.200 4.900 79,031 NQPngân sàch nhà nuée Tr.d6ng 28.948 1.665 5,75

\XII Dâu hi phat triên Tr.dÔng 5.000 0 0IX Lao dông và tiên lurmg1 Lao dông su dung binh quân nguoi 600 488 81,3%

2Thu nhâp binh quân

Ng.dông 5.750 5.500 95,6%nguoi/thang

D'fi hôi dâ biêu quyêt thông qua Bào cao kêt qua SXKD nam 2015 voi ty l~dông y d'ft 100% tông s6 c6 phân tham du biêu quyêt t'fi D'fi hôi.

1.2 Xây dung kê hoach san xuât kinh doanh nam 2016 véi nhüng nôl dungchinh nhu sau:

2

-- ---- ------------

1.2.1. Xây dung kê hoach san xuât kinh doanh nam 2016

STT Cac chi tiêu chu yêu DO'n vi Kê hoach Ghi chutinh nam 2016

1 2 3 4 51 TÔng gia tri tông san hfQ'ng Tr.dÔng 90.6981 Gia tri san xuât xây làp Tr.dông 87.8782 Gia tri SXCN,VLXD, SX khàc Tr.dông 2.820Il Doanh thu Tr.dông 190.2551 Doanh thu xây làp Tr.dông 187.692

2Doanh thu SXCN, VLXD & Tr.dông 2.564Doanh thu khàc

IIITÔng chi phi San xuât kinh

Tr.dÔng 209.240doanh

1Trong do: Chi Phi quàn Iy Doanh

Tr.dông 6.420nghiêp2 Chi phi tài chinh Tr.dông 31.654IV Lçi nhuân trurrc thuê Tr.dÔng 1.490V Ty lç cÔ tuc % 0%VI VÔn chu sô hfru Tr.dÔng 15.889VII Trich k.hao TSCD Tr.dÔng 3.9791 NQp ngân sàch nhà nuée Tr.dÔng 14.649

VII Dâ u tu phàt triên Tr.dông 5.000IX Lao dông và tiên IU'O'ng1 Lao dông su dung binh quân ' . 380nguoi2 Thu nhâp binh quân nguoi/thàng Ng.dông 6.500

Dai hôi dâ biêu quyêt thông qua kê hoach SXKD nam 2016 voi ty l~ dông ydat 100% tông sô c6 phân tham dg biêu quyêt tai Dai hôi.

1.2.2 Cac giai phàp dira ra dê hoàn thành kê hoach cho nam 2016Nam 2016, là nam dâu tiên Công ty chuyên d6i tù mô hinh công ty c6 phân

vôn Nhà nuée chi ph6i sang mô hinh công ty c6 phân 100% v6n tu nhân. Ban diêuhành Công ty xac dinh 10 nhi~m Vl,l trQng diêm cân giai quyêt dê hoàn thành kêhOÇlchSXKD nam 2016 cùng nhu tÇlOnên tang cho nhfrng nam kê tiêp vai cac nQidung sau:

1. Duy tri, cung c6 và nâng tâm trong cac lInh vgc thê m?nh dê nâng caohi~u qua san xuât kinh doanh, dam bao dong tiên và 19i nhu~n cua doanh nghi~p.

2. T~p trung nguÔn Ivc cha cac m\lC tiêu chiên lugc khac nhu 11nhvvc sanxuât, kinh doanh v~t li~u, thiêt bi xây dVng, cac 11nhvvc ma rQng c6 sv gân kêt cao

3

------ ----- -- - -- .

voi linh vue kinh doanh chinh cùa Công ty. Liên doanh liên kêt dê tham gia thitnrong bât dong sim phù hop voi nang luc tài chinh và nguôn luc cùa Công ty.

3. Nâm bât ca chê chinh sàch chu tnrong lan cùa Chinh phu dê c6 càch tiêpcân phù hop tân dung duoc moi ca hôi phàt triên cùa thi tnrèng.

4. Tâp trung cùng c6 nguôn luc, ca câu lai mô hinh tô chire và nhân sv cùa

Công ty, dàc biêt là kêt du thuong tâng, dam bào dap irng diroc yêu du cùacông viêc.

5. Quyêt liêt thu hôi công nÇYtù cac tô chire và dôi tac liên quan. Tai câu truclai tài sim cùa Công ty dê giàm nhanh du nÇYvay ngân hàng. Mue tiêu giàm tôi daduce nÇYvay tù cac tô chire tin dung tù 340 ty dâu nam 2016 xuông duoi 280 tyvào 31/12 nam 2016.

6. Làm viêc voi cac tô chire tin dung dê c6 duce su ùng hô, chia se và dônghành cùng Công ty. HÔ trÇYtÔi da cha Công ty vê vi~c ca câu nÇY,giam lài vay dêgiup Công ty 6n dinh và cân bàng duÇYctài chinh. T(;loniêm tin và ca sa vfrng châcdê doanh nghi~p 6n dinh san xuât.

7. 8ây m(;lnh công tac Marketing, phM triên thi truàng dài h(;lncua Công ty.8. L~p kê hO(;lch chi tiêt thgc hi~n chiên lugc SXKD trong giai dO(;ln

2016-2020

9. L~p và triên khai cac dg an dâu tu theo chu truang cua HDQT phê duy~t1O. L~p kê hO(;lchvà khai thac cac nguÔn vÔn hi~u qua nhàm dap ung dugc nhu

du cho cac hO(;ltdong dâu tu và san xuât kinh doanh cho nam 2016 và nhfrng namtiêp theo.

Ngoài cac giai phap chù yêu trên dn tang cuàng công tac chi d(;lonhàm thgchi~n triên khai thgc hi~n Nghi quyêt cua HOi dÔng quan tri vai kêt qua cao nhât,dÔng thài ma rong, cùng cÔ quan h~ vai cac Chu dâu tu. Nêu cao tinh thân trachnhi~m, guang mâu trong công vi~c cùa can bO quan ly, dong viên nguài lao dongtin tuang, nÔ Ivc khâc ph\lc kh6 khan, doàn kêt nhât tri làm nên tang xây dgngCông ty tùng buac 6n dinh và phat triên.Diêu 2. Bao cao cua HQi dÔng quan tri vê quan tri và kêt qua ho~t dQngcua HDQT

8(;li hoi dà biêu quyêt thông qua Bao cao cùa Hoi dÔng quan tri vai ty I~dÔng y d(;lt100% t6ng sô c6 phân tham dg biêu quyêt t(;li8(;li hOi.Diêu 3. Thông qua To' trinh cua HQi dÔng quan tri v/v: Chuyin quy dftu Ill'

pluit triin và v8n k/ule eua chu sil hÙ'udi bù diip [fJ'i nhu{in sang phftn [fJ'i nhu{in([8) dura phân ph8i [ùy ki eua H{Jid6ng quiin tri

5

4

D . hôi " ,~ ,<;lI QI dâ ~iêu quyêt thông qua Bao cao cùa Hôi dông quân tri véi t" 1 A

dong y dar 100% tông sô c6 phân tham dl! biêu quyët tai D . hôi . y ~, . alOI.

Diéu 4. Thông qua bào cao tài chinh nam 2015 dâ kiê~ to~n.

DÇli.~(>i â~ bi~u q~yêt ~hông qua bào cao tài chinh nam 2015 do Công ty~H~ KJem t~an ],vaT~a~ d!~h gia Vi~t N~m - A,VA thire hiên kiêm toan voi ty l~do~g y dat 100 Yo tong sa co phan tham dl! biêu quyêt tai Dai hôi.

Diêu 5. Thông qua phuong an phân chia Igi nhuân, trâ cÔ tuc nam 2015 và kêhoach nam 20]6.

1. Phtrong an trâ cÔ tuc nam 2015:

Do nàrn 2015 Công ty không dat duoc cac chi tiêu kê hoach dê ra, kêt qua sanxuât kinh doanh (16) nên không phân phôi loi nhuân.

2. Kê hoach trâ cÔ nrc, thù lao HDQT, BKS và phân chia lçi nhuânnam 20]6.

2.1. Kê hoach trâ cÔ tuc 2016:Trên ca sa dl)' kiên kêt qua san xuât kinh doanh, nam 2016 không chi, tra

cô tuc.2.2. Thông qua mITc tra thù lao cho thành vién HQi dÔng quan trj, Ban

kiêm soM nam 2016H(>i d6ng quan tri quyêt dinh nam 2016 không chi tra thù lao cha thành viên

HDQT và BKS. Chi tra luong cua Chu tich HDQT tham gia diêu hành duQ'c hÇlchtoan vào chi phi san xuât kinh doanh nâm 2016.

2.3. PhU'ong an phân chia lQ'inhu~n nam 20]6LQ'i nhu~n sau thuê dl)' kiên là: 1.162.200.000 d6ng dê IÇli chua phân ph6i.DÇl.ihôi da biêu quyêt thông qua phuang an phân chia IQ'i nhu~n, tra c6 tùc

nam 2015 và kê hOÇlchnam 2016 v6i ty l~ d6ng y dÇlt100% t6ng s6 c6 phân tham dV

biêu quyêt tÇliDÇlihÔi.Diêu 6. Bao cao ciia Ban kiêm soat vê kêt qua kinh doanh ciia Công ty, kêt

qua ho~t dQng ciia HDQT, TÔng Giam dacDÇli hôi da biêu quyêt thông qua bao cao cua Ban kiêm v6i ty l~ d6ng y dÇlt

100% t6ng s6 c6 phân tham dV biêu quyêt tÇliDÇlihÔi.Diêu 7. Thông qua vi~c l\l'a chQn công ty làm công tac kiêm toan nam 2016:

DÇlihôi da biêu quyêt vi~c Iva chQn cac công ty sau dây:_ Công ty TNHH Kiêm toan và Thâm dinh gia Vi~t Nam - AVA;_ Công ty TNHH Kiêm ta an và Dinh gia Vi~t Nam - VAE.- Công ty TNHH KPMG Vi~t Nam;- Công ty TNHH Kiêm toan và Tu vân - A&C;

...'..;:

5

, ,

- Công ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;

Và uy quyên cho Hôi dông quàn tri quyêt dinh II/a chon rnôt trong cac côngty n6i trên thire hiên kiêrn toan bao cao tài chinh nam 2016 cùa Công ty voi t)' I~dông y dat 100% tông sô cô phân tham dl)' biêu quyêt tai Dai hôi.Diêu 8. Thông qua Nghj quyêt D~i hQi

Dai hôi dâ biêu quyêt thông qua Ngh] quyêt Dai hôi dông cÔ dông thuong niên

nam 2016 voi ty I~ dông y dat 100% tông sô cô phân tham du biêu quyêt tai Dai hôi,Diêu 9. Diêu khoân thi hành

Nghi quyêt co hiêu hrc kê tù ngày ky.HÔi dông Quàn tri Công ty CÔ phân Xây dung sô 5 co tràch nhiêm thire hiên

cac nôi dung dâ duoc Dai hôi dông cÔ dông thông qua trong Nghi quyêt này, dambào loi fch cua cac cf> dông, doanh nghi~p và phù hçrp vai guy dinh cua phap Iu~t.

N(ji nhân:- Cac cc5 dông:- Thành viên HDQT, BKS, BDH;- UBCKNN,HNX;- Website Công ty;- LU14 HDQT, HSDH.

6