TAP DOm DET MAY VIET NAMCONG TY CP D:¢T MAY HUE

S6:1363INQ-IIDQT

CONG HoA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - H~nh plnic

Thua Thien Hui, ngay 23 thang 12 ndm 2016.

NGIqQUYETHQP HOI DONG QuAN TRf

Can ell Quyet dinh s6 169/2004/QI) - BeN ngay 09/12/2004 va Quyet dinh s62722/QI) - BCN ngay 25/5/2005 cua BQ Cong nghiep (nay la BQ Cong Tlnrong)chuyen Cong ty Det May HuS thanh Cong ty Cd phftn Det May HuS;

Can cir DiSu 1~td chirc va hoat dQng cua Cong ty cs phAnDet May HuS;

Can cir Bien ban cuoc h9P HQid6ng quan tri Cong ty ngay 23 thang 12 nam 2016;

QUYETNGHJ:I>i~u 1: Thong qua bao cao iroc thirc hien san xu~t kinh doanh nam 2016, tY l~

bi~u quyet tan thanh 100% voi cac chi tieu cu th~ nhu sau:

* Gia tri san xuat cong nghiep (theo gia hien hanh) iroc thuc hien la 1.421 tyd6ng, dat 92% kS hoach nam, giam 2 % so voi cling Icy nam 2015.

* Doanh thu (khong co VAT) iroc thuc hien 1.505 ty d6ng dat 96% kS ho~ch nam,tang gfrn 1% so vai cung kY nam 2015.

* Kim ng~ch xu~t khAu tinh du uac th\lc hi~n 1ft75 tri~u USD d~t 85% kS ho~chnam, tang 5% so vai cling kY nam 2015.

* Kim ng~ch xu~t khfru thanh toan uac th\lc hi~n 1a 51 tri~u USD d~t 86% kSho~ch nam, tang 1,6% so voi cling kY nam 2015.

* TiSt ki~m: Da ti~t ki~m duQ'c5.000 trd trong nam 2016.

* Lao dQngbinh qufur::.3.959nguOi.TiSnluang binh quan 7,150 trd/nguOi/thang.

* LQ'inhu~ truac tnuS uoc th\lc hi~n 1ft:50 tY d6ng.* NQp ngan sacl)' ,NQP do cac khoan ngan sach theo quy dinh phap lu~t myc

th1!chi~n lit 25 ey. 'r;Cong tac dAu to': 'T;ong nam da hoan thanh cac d\l an dfru tu bd sung nang c~p

thiSt bi t~i nha may Sqi, nha may D~t NhuQm voi t6ng mue dfrutu 1ft189 tY d6ng.I>i~u2: Thong qua K~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2017.Gia tri san xu~t cong nghi~p (theo gia hi~n hanh) 1ft1.500 t:Y d6ngDoanh thu: 1.572 tY d6ng.Lqi nhu~n: 56 ty d6ng.Ty l~ ehia c6 rue: 30% v6n diSu 1~Kim ng~eh xu~t khfru tinh du: 85 tri~u USD.Kim ng~eh nh~p khAu tinh du: 46 tri~u USD.Lao dQng binh quan 4.043 nguoi.TiSn luang binh quan 7,356 trd/nguoi/thang.

1 NS - M41 (00-0110112016)

San hrong Soi san xu~t: 13.500 t~n (Ne30).San hrong Viii: 1.200 t~n.San pham hang det kim: 17 trieu san pham.NQpngan sach: 23,785 ty d6ng.Cong tac dfiu ttr: Theo chi dao cua T?p doan, hien nay, Cong ty dang tiSp tuc d~u

tu cac du an, eu thS nhu sau:- TiSn hanh dAu tu nha may May 4 tai KCN Phu Da - Thira Thien HuS voi quy

mo 16 chuyen, t6ng mire d~u tu diroc phe duyet 82,87 tY d6ng.- D~util b6 sung va nang eftp thiet bi nha may Det Nhuom nam 2017: 27 tY d6ng.- D~utu b6 sung va nang eftp thiet bi nha may Soi nam 2017: 12,6 ty d6ng.- Tram biSn ap 11OKV: 17 tY d6ng.- Xay dung khu nha lam viec cua be>phan thiet kS may.Can ell' vao tinh hinh thirc hien cac dir an dang d~u til cua Cong ty, cling nhir thea

de nghi cua d6ng chi Bi thu Tinh uy Tinh Thira Thien HuS ve vi~c xay nha may Mayt~i thi tdn Nam Dong, tinh Thira thien HuS giup Tinh th1,lchi~n Chuong trinh x6a d6igiam ngheo ben vfrng eho nhfrng viIng d?e bi~t kh6 khan.

D·A 3 Th" t' t' h A ." th ~A. D'A I" C" tyleu~ ,:. on~ qu~ fJ rlD~ ve VI~C. ay uOI leu ~ ong. : , ,1. "Dieu 5: Von dieu l~, co dong, co dong sang l?p" sua doi thanh "Dieu 5: Von

dieu l~, e6 dong sang l?p va tY l~ sa hiiu eua nha d~u tu nuae ngoai"2. B6 sung them Khoan 12 t~i Dieu Svai nQi dung nhu sau: "Ty l~ sa hiiu e6 phAn,

ph~n v6n g6p eua nguai nuae ngoai khong vuqt qua 5%".DiSu 4: Th8ng nh~t mtfc chia c8 tuc: Ht25% v8n diSu I~m6'i (100 cy dAng).DiSu 5: Thong qua tho-i gian dlf ki~n t8 chuc D~i h{Hdang c8 dong thU'o-ng

nien nam 2017 vao ngay 25 thang 03 nam 2017.DiSu 6: Cae thanh vien HDQT, Ban Giam d6e Cong ty, KS toan truang va

Truang cae don vi tfl,lCthuQc ehiu traeh nhi~m thi hanh Nghi quySt nay.!. ~

NO'inh~n:- Cae thanh vien eua HDQT;- Ban Gicim d6e Cong ty;- Ban Ki~m soat;- K~ToanTruOng,- TruOng cae dan vi t:rge thuQc;- Dang tiiWebsite: www.huegatex.com.vn;- LUll:VT, Thu ky HDQT.

2 NS - M41 (00-01101/2016)

T!P DoAN D$T MAY VI$T NAMCONG TY co pRAN D:¢T 'MAY HuE

S6136ffIT-DMII

CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - TI}' do - H~nh phuc

Thua ThienHui, ngay8 thdng 4~niim 2016

TO TRINH(VS viec thay d6i Dieu 1~Cong ty).

Kinh gUi: HQi dAng Quan tr] Coug ty cA ph~n D~t May HuS.

Can err Khoan 1, DiSu 2a cua Nghi dinh 60/20151ND-CP vS viec quy dinh tY l~ sahiiu nuoc ngoai tren thi tnrong Chung khoan Vi~t Nam

Can ell Cong van s6 4957/UBCK-QLCB vS viec h6 so chao ban ra cong chung cuaCong ty C6 phan D~t May HuS ngay 29/07/2016 yeu d.u lam ro tY I~ sa htru nha dau tumroc ngoai ap dung voi cac nganh nghS cua Cong ty.

Can Clr danh sach c6 dong cua Cong ty C6 ph§n D~t May HuS dff diroc Trung tamhru ky Chung khoan cung eftpngay 14/09/2016.

Cong ty C6 phan Det May HuS co 713"c6 dong trong do 709 c6 dong trong mroc(chiem tY I~ 98,77%) va 04 c6 dong mroc ngoai (chiem tY I~ 1,23%).

DS dam bao dung yeu cau phap Iu?t kinh dS nghi H9i d6ng quan tri phe duy~t giaih?n tY I~ c6 phan eua e6 dong nuae ngoai t?i Cong ty C6 phftn D~t May HuS va sua d6iDiSu I~Cong ty nhu sau:

1. "DiSu 5: V6n diSu I~, e6 dong, c6 dong sang l~p" sua d6i thanh "DiSu 5: V6ndiSu I~, c6 dong sang l?p va tY I~ sa hiiu eua nha dau tu nuae ngoai"

2. B6 sung them Khoan 12 t?i DiSu 5vai n9i dung nhu sau: "Ty I~ sa hiiu c6 phan,phan v6n gop cua nguai nuac ngoai khong vugt qua 5%".

Kinh trinh H9i d6ng Qmin trt phe duy~t./. ~

NO'inh~n:- Nhutren;- Luu: VT.

Nguy~n Ba Quang

T!p I>OA.ND~T MAY ~T NAMCONG TY CP DET MAY HUE

CONG HOA xA HOI CHiJ NGHiA VIET NAM. . .I>QC l~p - TV do - H~nh phuc

Tht'raThienHui, ngay 23 thang 12 nam 2016.TO TRiNH

S6:1364ITTr- D11H

v~plnrong an chia c8 tuc va phan ph8i IQi nhuin nam 2016.Kinh girl: HQi dAng quan tr] Cdng ty ca phAn D~t May Hu~

- Can cu Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 thong qua ngay 26/1112014 va cohieu hrc ill01/07/2015;

- Can cir Luat Chung khoan s8 12/2006/L-CTN thong qua ngay 12/07/2006 va cohieu hrc til 01/0112007;

- Can cu vao DiSu 1~t6 chirc va hoat dQng cua Cong ty C6 phan Det May HuS.- Can cir kSt qua san xufit kinh doanh iroc thirc hien nam 2016.Kinh trinh HQi d6ng quan tri thong qua phirong an phan ph6i 19i nhuan nam 2016

du .kien nhu sau:I. Phan ph8i IQinhuin nam 2016:

Van di~u l~1. Loi nhuan thirc hien:. . . .

Ty I~Tyl~ (%)

STT Phan ph6i lQi nhu~n sau thu~ (%)/ sa ti~n ILQiGhi chu

VDL nhu~nsauthu~

I Trich I~p cae quy1 Quy d~u tuphat triSn 11,50 11.500.000.000 28,752 Quy thu6ng Ban qm'm 1ydi~u hanh 0,50 500.000.000 1,253 Quy khen thu6ng 1,50 1.500.000.000 3,754 Quy phuc lqi 1,50 1.500.000.000 3,75

Cong cae quy 15,00 15.000.000.000 37,50II Tri cAme 25,00 25.000.000.000 62,50

TAngeo~g 40,00 40.000.000.000 100,00

Ty l~lqi nhuan tnroc thue I V6n di~u l~ (%):Phan phBi IQi nhuan:11N9P thu~TNDN 20% lqi nhu~n thlJchi~n:2/ Trfch l~pcae quy va tril e6 me (101 nhu~ sau thu€)Ty l~lqi nhuan sau thu~ / V6n di~u Ie (%)

100.000.000.000 d6ng50.000.000.000 d6ng

Trong d6 co 4 tY hoan nhap ti~n luang 201550%

50.000.000.000 dAng10.000.000.000 d6ng40.000.000.000 d6ng

40%

Tn~n day la phuong an dg kien phan phoi lqi nhu~n cua Cong ty, kinh trinh f)~ihQixem xet.l. ~Jv' .

TAP DOA.N nsr MAY vrsrNAMCONG TY CO pHAN D:¢T MAY HUE

S&:.f3G4'TTr-DWI

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcI~p - T\f do - H~nh phuc

Thira Thien Hut, ngity 23 thdng 12 ndm 2016

TO TRiNH(VS viec danh gia kSt qua san xu§.tkinh doanh 2016 va kS hoach nam 2017).

Kinh gtii: HQi d6ng Quan tr] Cong ty ca ph§n D~t May Hu~.

I. U6'c tlnrc hien san xuftt kinh doanh nam 2016:. .1.D~c di~m tinh hinh chung:Nam 2016, nSn kinh tS thS gioi chua phuc h6i nen nhu cAutieu dung tai cac thi

tnrong.lon cua Vi~t Nam la mQtnam kho khan chung cua nSn kinh tS thS gioi nhir: ED,Nhat Ban ... chua co tin hieu phuc h6i, nguoi tieu dung thS gioi co xu huang th~t chatchi tieu, Vi thS, xu§.tkhau det may sang cac thi tnrong chinh chi tang nhe. Dang cht ,,,~~OI)1a

hien nay cac doanh nghiep Det May Viet Nam phai chiu su canh tranh ill cac 'CqNGkhac nhir: Campuchia, An DQ,Bangladesh, Myanmar ... din dSn tinh trang thieu c..6PBhang di~n ra thuong xuyen, co nhfmg doanh nghiep phai ho~t dQng cAmchirng , J>~T-~ch§.pnh~ 16dS co dan hang san xu§.t. ' ''\", HU

D~t May Hu~ cling khong tninh kh6i nhung kho khan chung nhu tren. Tinh hinh lff~

dan hang SQ'i,D~t NhuQm, May dSu thiSu. Trang nam, Cong ty vila tiSn hanh sim xu§.tvira l~p d~t thiSt bi m6i nen da anh huang cong tac san xu§.tkinh doanh do do cac chitieu san xu§.tkinh doanh khong d~t tuy nhien Cong ty vin duy tri duQ'cmuc hi~u qua dadS ra illdAunam (lQ'inhu~ d~t 55 cy).

Trang diSu ki~n thi truemg hi~n nay da bao hoa vS mau rna va yeu cAuch§.tluqngngay cao. Trong nam Cong ty da hoan thanh vi~c dAu tu nang c§.pthiSt bi SQ'iva D~tNhuQm dS nang cao ch§.tluqng san phAmthoa man yeu cAucua khach hang va tang giatri san phAm. Song song v6i vi~c dAutu thiSt bi Cong ty da tri~n khai vi~c nang c§.ph~th&ngquan ly ch§.tluqng}SO 9001- 2015 d~ hofm thi~n h~ th&ngquan lY.

2. MQt sa clli tieu ¥l? xuftt kinh doanh U'6'cth\fc hi~n nam 2016:

* Gia trj san xufitcong nghi~p (theo gia hi~n hanh) u6c tht;rchi~n If! 1.421 cy d6ng,d~t 92% kS ho~ch nam, giam 2 % so v6i cling ky nam 2015.

* Doanh thu (khong co VAT) u6c th\lc hi~n 1.505 tY d6ng d~t 96% k~ ho~ch nam,tang gAn1% so v6i cung kY nam 2015.

* Kim ng~ch xu§.t khiu tinh du u6c tht;rchi~n If! 75 tri~u DSD d~t 85% kS ho~chnam, tang 5% so v6i cling kY nam 2015.

* Kim ng~ch xufit khAuthanh toan u6c tht;rchi~n la 51 tri~u DSD d~t 86% kS ho~chnam, tang 1,6% so vai cling kY nam 2015.

* TiSt ki~m: Da tiSt ki~m duQ'c5.000 trd trong nam 2016%.

NS - M20 (00-0110112013)

(

* ~ao dQngbinh quan: 3.959nguoi, Ti€n luong binh quan 7,150 trdlnguOilthang.* Loi nhuan tnroc thu~ iroc thirc hien la: 50 tY d6ng.

* NQPngan sach: NQp du cac khoan ngan sach thea quy dinh phapluat uoc thirc hienla25 tY.

3. Cong hie dAu nr: ',,' r

Trong nam da hoan thanh cac du an dau tu b6 sung nang cap thiet bi tai nha maySoi, nha may D~t Nhuom V01 t6ng mire dAunr la 189 tY d6ng.

II. K~ hoach san xuftt kinh doanh nam 2017:Gia tri san xu~t cong nghiep (theo gia hien hanh) la 1.500 tY d6ngDoanh thu: 1.572 tY d6ng.Loi nhuan: 56 tY d6ng.Ty 1~chia c6 tire: 30% v6n dieu 1~Kim ngach xu~t khfiu tinh du: 85 trieu USD.Kim ngach nhdp khan tinh du: 46 trieu USD.Lao dQngbinh quan 4.043 nguoi.Tien luang binh quan 7,356 trd/nguailthang.San lugng Sgi san xu~t: 13.500 t~ (Ne30).San lugng V,H:1.200 t~.San phAmhang d~t kim: 17 tri~u san phAro.NQpngan sach: 23,785 tY d6ngIII. CONG TAC BAu TUNAM 2017:Theo chi d~ocua T?p doan, hi~n nay, Cong ty dang tiSp tvc dAutu cac dv an, C\l th6

nhu sau:- TiSn hanh dAutu nha may May 4 t~i KCN Phu Da - Thira Thien HuS vm quy mo

16 chuyen, t6ng muc dAutu dugc phe duy~t 82,87 tY d6ng.- DAutu b6 sung va nang c~p thiSt bi nha may D~t NhuQmnam 2017: 27 tY d6ng.- DAutu b6 sung va nang c~p thiSt bi nha may Sgi nam 2017: 12,6 tY d6ng.- Tr~m biSn ap 11OKV: 17 tY d6ng.- Xay d\l'llgkhu nha lam vi~c cua bQph~ thiSt kSmay.Can cu van tinh hinh th\lc hi~n cac d\l an dang dAutu cua Cong ty, cung nhu thea

d€ nghi cua d6ng chi Bi thu Tinh uy Tinh Thira Thien HuS ve vi~c xay nha may Mayt~i thi tr~n Nam Dong, tinh Thira thien HuS giup Tinh th\lc hi~n Chuang trinh x6a d6igiam ngheo b~nvfing cho nhiing vimg d~c bi~t kh6 khan. /'.

Kinh dS nghi HQi dang Quill tri phe du et.l.----nP!~

Nui nh{in:- Nhutren;-Luu: VT.

Nguy~nBa QuangNS - M20 (00-0110112013)