Nucleo della Guardia di Finanzaper la repressione delle frodi nei

confronti dell’Unione europea

La strategia e le azioni del

“Comitato nazionale lotta antifrode”

(Italian AFCOS)

Napoli, 25 giugno 2014

a cura del Ten. Col. Ugo Liberatore

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Il Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell’UE (COLAF)

ISTITUZIONE

RAFFORZAMENTO

CONFERMA

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COLAF = A.F.CO.S. (Anti Fraud COordination Structure)

L’ art. 3, par. 4, del Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 prevede che gli Stati membri designino un «servizio di coordinamento antifrode» per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l’Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF), ivi incluse le informazioni di carattere operativo.

Detta previsione normativa, frutto tra l’altro di un lungo negoziato all’interno del “Gruppo antifrode” del Consiglio, trae origine (sposandola in pieno) dalla proposta avanzata dall’Italia alla Commissione europea, nell’ambito della riunione del Comitato di coordinamento antifrode di Bruxelles del maggio 2008, di istituire in tutti gli Stati membri organismi “centrali” di coordinamento simili al Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei confronti dell’U.E. (COLAF).

PRINCIPALI COMPITI DEL COMITATO

funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento di tutte le attività di contrasto alle frodi e alle irregolarità

controllo del flusso delle comunicazioni in materia di percezioni di finanziamenti europei e ai recuperi degli importi indebitamente pagati

elaborazione dei questionari inerenti le relazioni annuali da trasmettere alla Commissione europea (ex. art. 325 TFUE, già art. 280 TCE)

referente del CO.CO.L.A.F. europeo

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Il Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell’UE (COLAF)

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Obblighi di comunicazione irregolarità/ frodi

Sistema I.M.S.

Commissione europea

Agenzia delle Dogane

Reg. CE 1848/2006

Politica Agricola Comune

Reg. CE 1150/2000 e Reg. CE 1848/2006Risorse Proprie e Restituzioni all’esportazione

Reg. CE 1828/2006e Reg. CE 846/2009Fondi Strutturali

Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali

Dipartimento per le politiche

europee

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CIRCOLARE INTERMINITERIALE

12 Ottobre 2007

CRITICITÀ

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Analisi di rischio

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Attività progettuale 2012/2013

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Casistica delle irregolarità/frodi per macro area

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Casistica delle irregolarità/frodi per macro area

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Le esperienze a livello regionale – CAMPANIA

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Le esperienze a livello regionale – best practices

• Informatizzazione delle procedure di controllo attraverso la valutazione di fattori di rischio e l’utilizzo di valide check-list

VENETO – LIGURIA – PIEMONTE SICILIA-

CALABRIA – BASILICATA PUGLIA – CAMPANIA - LAZIO

• Sviluppo di portali internet per la presentazione e la gestione on-line delle domande, con meccanismi di auto-controllo

EMILIA ROMAGNA – LOMBARDIA ABRUZZO-

MOLISE - LIGURIA

• Formazione continua del personaleBASILICATA – LIGURIA TRENTINO (BOLZANO)

• Stretta e tempestiva collaborazione con le Forze di Polizia nei casi di maggiore criticità

SARDEGNAFRIULI VENEZIA GIULIA

• Particolare attenzione sui controlli in locoTOSCANA - UMBRIA

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Nuova attività progettuale

DATABASE

NAZIONALE

ANTIFRODE (D.N.A.)

STRUMENTO INFORMATICO per prevenire le frodi a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, con

la collaborazione del personale delle Forze di Polizia e delle Autorità Nazionali e regionali

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