Nyhedsbrev til bestyrelsen november/december 2011 … · 2015. 4. 27. · 1 Nyhedsbrev til bestyrelsen – november/december 2011 Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig

1

Nyhedsbrev til bestyrelsen – november/december 2011

Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig meget tid på at arbejde med budgettet, og

det kommer vi også til at gøre fremover. Der er lagt besparelser ind på alle taxametrene i

budgetårene 2012 – 2015. Herudover vil der løbende skulle gennemføres administrative

effektiviseringer som følge af store besparelser udmeldt på FL 2012. Derudover har UCSJ sine

egne økonomiske udfordringer som følge af den store bygningsmasse. Samlet set er vi derfor

nødt til løbende at have fokus på økonomien.

Akkreditering af læreruddannelsen

Som bestyrelsen blev orienteret om pr. mail den 9. december har EVA offentliggjort

vurderingsrapporterne vedr. de 16 læreruddannelser i Danmark. Disse rapporter vil nu ligge til

grund for Akkrediteringsrådets endelige beslutning om akkreditering den 9.-10. februar 2012.

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og

uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering.

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Roskilde og Holbæk opfylder 14 kriterier og delvist

opfylder 3 kriterier og uddannelsen er indstillet til betinget positiv akkreditering.

De tre delvist opfyldte kriterier ligger indenfor Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2),

Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) og Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde

(kriterium 14).

Vi har haft rapporterne til høring i november og har i den forbindelse i vort høringssvar den 30.

november kommenteret de delvist opfyldte kriterier. Høringssvaret har desværre ikke givet

anledning til ændring i indstillingen.

Hvis Akkrediteringsrådet fastholder EVA’s indstilling vil vi få 1 år til at rette op på de påtalte

forhold og fremsende en rapport om disse tre kriterier.

Status for vinteroptag

Bortset fra læreruddannelsen er alle pladser til vinteroptaget nu besat. Vi når ikke

dimensioneringen på læreruddannelsen, men tallene viser at der er basis for vinteroptag på

læreruddannelsen, hvilket vi er det første UC som har givet mulighed for. Nedenfor fremgår

oversigt over optagne, ledige pladser og venteliste pr. 9. december.

2

KOT-nr - Uddannelse, sted Optagne Ledige pladser Venteliste

45115 - E&S, vinter 33 0 27

45119 - E&S, e-læring, vinter 36 0 3

46046 - Lærer, Roskilde, vinter 58 91 0

46072 - Lærer, Vordingborg, vinter 18 60 0

47062 - Fysio, Næstved, vinter 41 0 17

53132 - Pæd, Roskilde, vinter 41 0 14

53137 - Pæd, Roskilde, e-lær, vinter 44 0 2

53142 - Pæd, Slagelse, vinter 35 0 10

53162 - Pæd, Nykøbing, vinter 35 0 0

53167 - Pæd, Vordingborg, vinter 42 0 3

55032 - Soc, Roskilde, vinter 90 0 55

55052 - Soc, Nykøbing, vinter 25 0 16

55057 - Soc, Nykøbing, e-lær, vinter 25 0 15

56122 - Syg, Roskilde, vinter 60 0 44

56142 - Syg, Slagelse, vinter 26 0 22

56147 - syg, Slagelse, e-lær, vinter 27 0 20

56162 - Syg, Næstved, vinter 31 0 9

56182 - Syg, Nykøbing, vinter 19 0 6

Besøg af Morten Østergaard på Campus Næstved

Som led i uddannelsesminister Morten Østergaards besøg på institutionerne under ministeriet

kommer han på besøg i Campus Næstved den 6. januar. Ministeren får mulighed for at møde

studerende, medarbejdere og ledelse.

Vi har orienteret ministeren om at vi gerne vil tage følgende fire emner op:

UCSJ’s geografiske og demografiske udfordringer

UCSJ’s digitale læringsaktiviteter

Campus Næstved – det lille campus

Tværgåede projekter på sundhedsuddannelserne

Det endelige program vil blive udsendt til bestyrelsen til orientering.

Besøg af OECD på Campus Næstved

OECD besøger UCSJ (Campus Næstved) den 11. januar. Vi har af nysgerrighed spurgt til

baggrunden for valget af Næstved. Næstved er valgt, dels på grund af transporttid, dels fordi

det er en samlet campus.

3

Baggrunden for besøget er at Danmark deltager i OECD’s initiativ 'Skills beyond School', som

sætter fokus på de erhvervsrettede videregående uddannelser og de institutioner, der udbyder

dem. OECD vil udarbejde en analyse af uddannelsessektorens udfordringer samt komme med

anbefalinger til udvikling af de erhvervsrettede videregående uddannelser såvel som

institutionelle strukturer baseret på internationale erfaringer og komparativ analyse.

Som led i analysen ønsker OECD at besøge nogle af de udbydende uddannelsesinstitutioner.

Ved besøget ønsker OECD at tale med:

rektor

undervisere

medlemmer af bestyrelsen (herunder repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter)

medlemmer af uddannelsesudvalg

medarbejdere der arbejder med realkompetencevurderinger

praktikansvarlige hos UCSJ og på praktiksteder

Status for byggeriet af Campus Roskilde

Byggeriet af Campus Roskilde er nu så langt fremme at apteringsarbejderne på etape 1

forløber med stor aktivitet på alle områder og udførelse af installationer, gipsvægge,

malerarbejde og lofter etc.

E&P har revideret tidsplanen på etape 1 en del gange i efteråret, men oplyser fortsat aflevering

den 30. marts 2012 på trods af store forsinkelser.

De udvendige arbejder er ligeledes forsinket, men udførelsen af belægninger på

parkeringspladsen er netop påbegyndt.

Råhuset på etape 2 er væsentligt forsinket, hvilket primært skyldes leveringsproblemer på

glasfacaderne og manglende indsats og resurser hos E&P til at løse opgaven. Aflevering af

etape 2 forventes medio maj, men E&P oplyser, at afleveringsdato vil blive fastlagt og oplyst

ultimo december.

Der afholdes fortsat ugentlige bygherremøder, som er nødvendige for at følge E&P tæt, men

det kræver en vedholdende indsats på alle områder lige fra færdiggørelse af projektet til

udførelse af alle entrepriser for at sikre byggeriet i overensstemmelse med byggeprogrammet

og tilbudsprojektet.

E&P har rejst en række økonomiske krav, som vil blive forhandlet i de kommende uger

hvorefter der vil kunne oplyses nærmere om økonomien vil kunne holdes inden for budgettet.

E&P har dog ikke rejst økonomisk og tidsmæssige krav som følge at ekstraordinær meget regn

i sommer.

4

Udstykningen af grunden er godkendt hos Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune, hvilket

har betydet lavere tilslutningsafgifter som oplyst på seneste styregruppemøde.

Der har netop været afholdt licitation på det faste og løse inventar, hvor tilbuddene ligger

inden for de budgetmæssige rammer. Byggeudvalget vil i de kommende uger tage stilling til

valg af møbler med inddragelse af brugere.

Planer for indflytning bliver udarbejdet i de kommende måneder og tilpasset når datoen for

aflevering af etape 2 et fastlagt.

Møderne med Statens Kunstfond er forløbet planmæssigt og der er nu valgt tre kunstnere,

hvoraf der er skrevet kontrakt med den ene, Nanna Debois Buhl, som skal lave et

”hukommelsesatlas” på glasvæggene. Kontrakt med de to øvrige kunstnere er under

udarbejdelse.

Udviklingskontrakt 2010-12 og den kommende udviklingskontrakt for 2013-15

Processen omkring udviklingskontrakterne er blevet forsinket af overgangen fra

Undervisningsministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.

Det nye ministerium har således sat hele indsatsområdet på stand by, hvilket betyder, at vi

endnu ikke har fået en tilbagemelding omkring vores forslag til ændrede milepæle for 2012. Vi

ved heller ikke endnu hvornår processen med forberedelse af de kommende 2013-15-

udviklingskontrakter sættes i gang. Det forventes dog, at der kommer et fælles koncept for

universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Status for rektors resultatlønskontrakt 2012

Processen for retningslinjer for rektors resultatlønskontrakt er i lighed med

udviklingskontrakten blevet forsinket som følge af ressortændringen. Vi afventer en

udmelding.

Ny fleksibel merkantil diplomuddannelse for praktiserende fysioterapeuter

Mange fysioterapeuter, der er selvstædige klinikledere eller -ejere, efterspørger kompetencer

inden for udvikling og drift af deres klinik. Derfor har vi i samarbejde med Praktiserende

Fysioterapeuter udviklet en ny merkantil diplomuddannelse, der skal giver praktiserende

fysioterapeuter en målrettet videreuddannelse med fokus på drift og udvikling af

fysioterapeutisk virksomhed.

De fleste klinikledere eller -ejere har ikke mulighed for at rive flere måneder ud af kalenderen.

Derfor er uddannelsen fleksibelt tilrettelagt med en fremmøde dag pr. modul. Den øvrige

studieaktivitet er tilrettelagt som et fleksibelt e-læringsforløb.

Status for EASJ

Pr. 1. januar 2012 overgår Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) fra at være en såkaldt ”light-

model” til en ”classic-konstruktion” det betyder at alle erhvervsskolernes akademiaktiviteter

5

udspaltes til EASJ, som herefter vil udbyde erhvervs- og professionsbacheloruddannelser i 5

campus byer i Region Sjælland.

I forhold til UCSJ betyder det, at partnerskabsaftalen med EASJ, der er indgået med det

nuværende ”light-akademi”, udfases. Der arbejdes pt. i UCSJ på et forslag til en revideret

partnerskabsaftale.

Underviserne på Leisure Management fra henholdsvis CELF og Roskilde Handelsskole vil blive

virksomhedsoverdraget, således at de vil blive ansat i EASJ.

University College Sjælland i Vietnam

Nedenfor fremgår fyldig beskrivelse af rejse til Vietnam, som uddannelsesdirektør Hanne

Fischer, seniorkonsulent Kirsten Fugl og leder af internationalt kontor Morten Pristed har

deltaget i.

Opfinderpris til sygeplejerskestuderende

Sygeplejerskestuderende Mette Svendstorp har netop vundet Dansk Sygeplejeråds

opfinderpris for sit nye sondeprogram, der kan beregne hvor meget sondeernæring en patient

skal have. Programmet har været afprøvet med gode resultater på neurologisk afdeling på

Næstved Sygehus og er ved at blive implementeret på endnu et sygehus i regionen.

Vinderen blev kåret af en jury. 2. og 3. pladsen blev kåret gennem en afstemning blandt

Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Mette Svendstorp har vundet 2. præmien.

Ulla Koch

Rektor

6

Rejse til Vietnam 25/11 – 7/12 2011

Baggrund

Danmarks Udenrigsministerium besluttede tidligt i 2011 at lave et eksportfremstød i Vietnam i

anledningen af 40-året for etablering af de diplomatiske forbindelser mellem de 2 lande. På

baggrund af det Memorandum of Understanding (MoU) der blev underskrevet mellem de to

landes undervisningsministre i december 2010 forslog Undervisningsministeriets internationale

sekretariat at der skulle kobles et uddannelsesfremstød på eksportfremstødet. Fremstødet

skulle koordineres af Danmarks Ambassades handelsafdeling i Hanoi, og på grund af den

officielle anledning var det muligt at placere Kronprins Frederik i spidsen for den fælles

delegation.

Undervisningsministeriet udsendte en invitation gennem Rektorkollegiet og 5 UC’ere valgte at

deltage i fremstødet: VIA (TEKO), Ingeniørhøjskolen i Ballerup, UCN, UC C og UCSJ.

Herudover deltog også Niels Brock, Skive Tekniske Skole og Århus Universitet (DPU). UCSJs

beslutning om at deltage skal ses i lyset af to overvejelser: UCSJ er som en af bare 4 danske

uddannelsesinstitutioner skrevet direkte ind i den omtalte MoU, og således meget centralt

placeret i uddannelsessamarbejdet med Vietnam. Altså en overvejelse om at UCSJ ”bør” stille

op når Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet – i øvrigt for første gang – inviterer til

et fælles uddannelsesfremstød. Det var fra starten også klart at UCSJ ikke direkte var på jagt

efter nye partnere blandt vietnamesiske uddannelsesinstitutioner, men havde et klart behov

for at deltage i de planlagte møder med MOET (det vietnamesiske undervisningsministerium)

når der var en officiel dansk deltagelse fra Danmarks undervisningsministerium.

For det andet var temaet for erhvervsfremstødet CSR - Corporate Social Responsibility – et

tema UCSJ har valgt at udvikle og arbejde med på både interne og eksterne linjer. Det

kombinerede erhvervs- og uddannelsesfremstød var således en oplagt mulighed for at afprøve

konceptet på et marked hvor UCSJ står solidt placeret med et betydeligt antal gode kontakter

på institutions- og ministerieniveau.

Direktionen besluttede i september at UCSJ skulle deltage i fremstødet og at direktionen lod

sig repræsentere ved Uddannelsesdirektør Hanne Fischer. Da seniorkonsulent Kirsten Fugl stod

overfor at gennemføre Mission 13 i SAEPS projekt (Arts Education) blev den mission slået

sammen med uddannelsesfremstødet og turen planlagt og koordineret af leder af internationalt

kontor, Morten Pristed.

Samtidigt var det oplagt at bruge deltagelsen i uddannelsesfremstødet til at besøge UCSJs

partnere, der i foråret 2012 står overfor at skulle modtage i alt 35 UCSJ studerende som skal i

praktik inden for uddannelserne pædagog, sygeplejerske, bioanalytiker, fysio- og ergoterapi.

Det er det største antal studerende UCSJ endnu har sendt til noget enkelt land, og

forankringen og kvaliteten i de enkelte praktikpladser er selvsagt af rigtig stor betydning for

UCSJs internationale arbejde.

Resultater

Eksport- og Uddannelsesfremstødet

Uddannelsesfremstødet blev i UC sektoren planlagt i fællesskab, og det gav anlednings til gode

drøftelser om en fælles platform, en erkendelse af at hvert enkelt UC i sig selv kun er en lille

aktør på et stort marked, og at der er behov for koordinering og/eller direkte samarbejde.

Fremmødet til præsentationerne i Hanoi og Ho Chi Minh City var rigtigt godt, og der blev

7

gennemført et antal besøg i ministerier og på uddannelsesinstitutioner som var stærkt

berigende, selvom en række institutioner som sådan ikke nødvendigvis var oplagte partnere

for UCSJ. Den største gevinst ved deltagelse i det fælles program var dog den snak og de

kontakter der blev etableret til dansk erhvervsliv. Erhvervslivet står med en lang række meget

konkrete udfordringer hvor UC sektoren kan bidrage med praktikanter og uddannelsesforløb til

gavn og glæde for de pågældende virksomheder, men i høj grad også til gavn og glæde for

danske studerende som – hvis tilrettelagt ordentligt – kan få muligheder for spændende og

alternative praktikforløb. Der må selvfølgelig påregnes en del benarbejde inden sådanne aftaler

i større omfang kan falde på plads.

Fremstødet havde selvfølgelig også et betydelig element af ”repræsentation” på grund af den

kongelige deltagelse. Den direkte målbare værdi af dette for UCSJ er naturligt nok begrænset,

men UCSJ var på denne vis dog med til at repræsentere en stærkt dansk tradition for

uddannelsessamarbejde med Vietnam.

Partnerbesøgene

De planlagte partnerbesøg havde en række praktiske formål med underskrivelse af diverse

aftaler. Herudover og nok så vigtigt var forankringen af de overordnede aftaler med ledelserne

på de respektive institutioner. Når UCSJ møder op med repræsentation for direktionen opleves

det rigtigt positivt og som et klart tegn på UCSJs seriøsitet i aftalerne. Der kom også nye

muligheder på bordet i form af at det medicinske universitet nu – med eksterne midler er klar

til at betale for UCSJs underviseres deltagelse i ”Advanced Programs”, et ambitiøst,

engelsksproget program. Det i sig selv bliver næppe et stort forretningsområde for UCSJ men

dog et vigtigt skridt i retningen af at UCSJ kan opbygge en fornuftig økonomi omkring

etablering af praktikpladser i Vietnam.

Et møde med de 3 danske studerende gav yderligere stof til drøftelserne med partnerne om

udviklingen af den helt nødvendige kvalitet i vores praktikpladser. I takt med at kravene til

vores rapportering og kvalitetsudviklingen af det internationale arbejde er præcisering af vores

respektive krav og forventninger en nødvendig og logisk udvikling. Men de gennemførte

partnerbesøg blev der sat fokus på dette kvalitetsarbejde og konkrete initiativer blev aftalt

med de respektive partnere.

SAEPS

Support to Arts Education in Primary Schools (SAEPS) projektet gik med denne mission ind i

fase 2 der strækker sig frem til udgangen af 2013. UCSJ har kontrakt med UM der dækker

denne periode. Med Hanne Fischers deltagelse i Steering Group Meeting mellem den Danske

Ambassade (EDK) og MOET fik mødet den formelle karakter det skulle have og perspektiverne

og de konkrete initiativer for de næste 2 år lagt fast. Endvidere blev det helt klart og entydigt

lagt frem fra MOETs side, at det der startede som et lille projekt til støtte for

billedkunstundervisningen i det nordlige Vietnam nu får nationale implikationer. Eksemplariske

metoder og didaktiske tilgange fra projektet vil blive udbredt og indarbejdet i andre fag ud

over hele landet. Foreløbig er der planlagt at inddrage 630 lærere fra i alt 12 provinser som så

i næste omgang skal undervise og træne yderligere undervisere i nye provinser. Et på alle

måder eksemplarisk projekt som samtidig er løftestang for yderligere UCSJ aktiviteter i

Vietnam. Projektet er fuldt ud finansieret af UM.

1/3

Mødereferat af forretningsudvalgsmøde

Mødedato: Torsdag den 8. december 2011

Mødested: Rektorkollegiet

Ny Vestergade 17, st. tv.

Journalnummer: –

Til stede: Hans Stige, Knud Henning Andersen, Inger Jensen, Maj-Britt Pe-

tersen, Ulla Koch, Niels Benn Sørensen og Nanna Ferslev (refe-

rent).

Fraværende: Per B. Christensen

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden ....................................................................................... 2

2. Meddelelser ............................................................................................................ 2

3. Drøftelse af budget 2012 ......................................................................................... 2

4. Opsamling på bestyrelsesseminaret........................................................................... 2

5. Forberedelse af bestyrelsesmødet den 20. december ................................................... 3

6. Beslutning om møder i forretningsudvalget for 2. halvår 2012 ...................................... 3

7. Eventuelt ............................................................................................................... 3

2/3

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser

2.1 Resumé

Dette punkt refereres ikke.

3. Drøftelse af budget 2012

3.1 Resumé

Niels Benn Sørensen uddelte arbejdspapirer for budget 2012 og gennemgik dem.

Niels Benn Sørensen oplyste supplerende, at UCSJ skal finde besparelser for hhv. 4, 7

og 9 mio. kr. ind i 2012, 2013 og 2014 som følge af reduktion af institutionstilskuddet,

der er bundet op på ”effektivisering af administrationen”. Der er afsat en engangsbe-

villing på 128 mio. kr. i 2012 til sektoren for at understøtte effektiviseringen af admi-

nistrationen, som fx kan anvendes til fælles it systemer i sektoren eller sammenlæg-

ning af fælles administrative funktioner i sektoren.

Knud Henning Andersen opfordrede til fornyet overvejelse om finansiering af Campus

Roskilde set i lyset af vanskelighederne med at få solgt bygninger.


Efter bestyrelsesmødet udsendes orientering om budget 2012 til medarbejderen fra

bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet i maj forelægges en bench mark analyse af UCSJ’s udgiftsforde-

ling 2011 sammenlignet med de øvrige UC’er.

4. Opsamling på bestyrelsesseminaret


Opsamling på bestyrelsesseminar og foreløbig procesbeskrivelse af strategiprocessen

blev taget til efterretning.

3/3

5. Forberedelse af bestyrelsesmødet den 20. december

5.1 Resumé

Forretningsudvalget gennemgik udkast til bestyrelsesdagsorden.


Under dagsordenspunktet om kommunikation tilføjes, at der udsendes orientering om

budget 2012 til medarbejderen fra bestyrelsen.

6. Beslutning om møder i forretningsudvalget for 2. halvår 2012


Forud for bestyrelsesmødet den 28. september 2012 afholdes forretningsudvalgsmøde

den 10., 11., 12. eller 13. september.

Forud for bestyrelsesmødet den 12. december 2012 afholdes forretningsudvalgsmøde

den 21., 22., 23. (formiddag), eller 29. november.

De eksakte datoer fastsætter efter kontakt med Per B. Christensen.

7. Eventuelt

7.1 Resumé

Ulla Koch orienterede om, at vi fredag eftermiddag får EVA’s indstilling til ACE vedr.

akkreditering af læreruddannelsen, hvorefter der udsendes pressemeddelelse fra hhv.

rektorkollegiet og UCSJ. Bestyrelsen får tilsendt pressemeddelelserne til orientering.

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

1

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND BUDGET 2012

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

2

Indholdsfortegnelse

Budgetudfordringen 2012 ................................................................................................................................. 3

Hovedelementer i budgetet .............................................................................................................................. 5

Budgettets hovedtal ...................................................................................................................................... 5

Aktivitetsniveauer / STÅ produktion ............................................................................................................. 8

Indtægtsbilledet i budget 2012 ..................................................................................................................... 9

Budget udfordringen fremadrettet ................................................................................................................. 11

Bilag 1 – Budget pr. hovedansvarsområde ...................................................................................................... 13

Bilag 2 - Aktivitetsudvikling over tid ................................................................................................................ 20

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

3

Budgetudfordringen 2012

Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen for 2012 baseret på en analyse v. uændret aktivitetsniveau fra 2011 og med indarbejdet konsekvenser fra finanslovforslaget august 2011, udviste UCSJ et forventet resultat på 11,8 mio. kr. Et forventet resultat, der indeholdt tilbageførsel af de større afløbsomkostninger i forbindelse med fratrædelser i år 2011 på 10,5 mio. kr. samt tilbageførsel af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio. kr. Hertil kom indarbejdelse af den iværksatte CFU handleplan, der skulle sikre imødegåelse af bevillingsfaldet på 33 %. Resultatet på de 11,8 mio. kr. afveg således negativt fra det ønskede resultat mål på 20 mio. kr. En vurdering af konkret aktivitetsniveau for året 2012 betyder en samlet stigning i indtægtsniveauet med 25 mio. kr. (Korrigeret for intern omsætning mellem campus og studieunderstøttende funktioner) Aktivitetsstigningen på grunduddannelserne medvirker til en vækst i tildelingen af ressourcer til opgaven. Grundet forsigtig STÅ prognose er niveauet for fælles campus buffer til at imødegå negative aktivitetsudsving sat til 3 mio. kr. Der er etableret en strategisk pulje på 4 mio. kr., der skal tjene til dækning af nye initativer og tage statslige besparelsesudmeldinger i årets løb. Der er for alle områder indarbejdet et effektiviseringskav svarende til den ministerielt udmeldte pris- og løntalsudvikling på personale – og driftsomkostninger.

Budgettets takstafhængige indtægter bygger på takster jf. takstkatalog i FFL 2012. Med udgangspunkt i FFL 2012 er

der indarbejdet forventning til konkret udmøntning af administrativ effektivisering på 4,0 mio. kr. Som følge af aftale

BUDGETUDFORDRING - driftsbudget i 1.000 kr. 2011 2012 2012

Indtægter i alt incl. korrektioner 441.133 442.439 466.138

Indtægter p/l som i FFL 441.133 441.133

- korrektion takstudvikl ing i FFL ex. trepart ÅU 5.957

- korrektion dispos i tionsbegrænsning 2010 4.800

- korrektion bevi l l ing CFU -9.452

- korrektion bevi l l ing global iseringsmidler 0

- overført ej forbrugte "gl ." global iseringsmidler

Personale omkostninger i alt incl. korrektioner -289.240 -281.603 -292.711

Personaleomkostninger p/l 1,0 -289.240 -292.132

- personaleomkostninger (ti lpasning i 2011) 10.530

- tjenestetidsafta le - ny afta le fra 1/9-2011 0

Omkostninger i alt incl. korrektioner -130.962 -125.749 -130.301

Dri ftomkostninger p/l 2,2 -123.162 -127.058

Dri ftomkostninger (vedl . bygninger) p/l 2,2 -7.800 -8.143

- handleplan iværksat 2011 på CFU området 9.452

Finansielle poster -6.859 -9.418 -9.433

Afskrivninger -13.690 -13.834 -13.587

DRIFTSRESULTAT 382 11.835 20.106

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

4

om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet at igangsætte en analyse af de administrative opgaver på

professionshøjskolerne med henblik på at opnå en bedre og billigere opgaveløsning.

Der er i budgettet indregnet de udmeldte bevillingsreduktioner på CFU området, hvilket i store træk modsvares af den

af bestyrelsen vedtagne plan for omlægning af CFU området. Da den i planen indregnede effekt af overgangen til

bygningsselveje ikke kan opnås, ligger der et behov for justering af planen i forhold til den fulde indfasning i 2013 med

ca. 3 mio.kr.

Ultimo november måned skete yderligere en tilpasning af budgettet, som følge af udmelding om konkret udmøntning af administrativ effektivisering, som en reduktion af institutionstilskuddet. UCSJ’s andel af sektorens samlede besparelse på 4 mio. kr. blev fundet ved effektivisering på forskning og udvikling samt CFV. Herudover blev effektiviseringskrav indarbejdet i fælles administrative funktioner samt bygningsdrift. Der er desuden udmeldt en reduktion på 0,2% af de uddannelsesvendte taxametre som følge af bortfald af gennemførselsvejledning, som vil have en samlet økonomisk konsekvens på ca. 06 mio.kr. for UCSJ i 2012. Der kan fremkomme yderligere bevillingsreduktioner i løbet af 2012som følge af manglende opfyldelse af elevkvoter i

2010 samt aftale om BoligJobplan med indvirkning på nye indkøbstaler pr. 1. januar. Disse er udmeldt, men uden

angivelse af den økonomiske konsekvens og derfor ikke indregnet i budgettet. En del af disse besparelser kan i 2012

tages over den strategiske pulje.

Finansiering og behov for likviditetsoverskud

Det endelig finansieringsforslag fra Nykredit på byggeriet i Roskilde kombineret med en forventning til faldende salgspriser på bygninger i Haslev og Roskilde betyder et behov for en yderligere likvid egenfinansiering.

Samtidig betyder de kommende års forbrug af hensatte globaliseringsmidler et behov for en opbygning og en konsolidering af vores likviditetsberedskab. Det er derfor nødvendigt, at UCSJ er i stand til at generere drifts- og likviditetsoverskud over de kommende 2 år på 20

mio. kr. pr. år.

Ultimo 2013

Ultimo finansiering af byggeri t.kr

Byggesum 228.219

Afvigelse fra Byggesum -

Finans iering 228.219

Salg af ejendomme (nettovirkning efter indfrielse)

Haslev (forventet) 31.275

Køgevej (forventet) 12.000

Ibsgården (forventet) 15.487

Vordingborg grund 3.800

Indtægt v. salg af ejendomme i alt 62.562

Salg af andre grunde/ejendomme (nettovirkning efter indfrielse) -

Finansiering (Byggeri - salg) 165.657

Nyt lån Roski lde byggeri 71.000

Nye lån eks is terende bygninger. 25.000

Manglende finansiering byggeri 69.657

Finansiering af byggeriet i Roskilde

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

5

Hovedelementer i budgetet

Budgettets fordeling af omkostningsrammer bygger på en fortsættelse af modellen fra 2011. Budgettet indeholder følgende hovedelementer:

• Et overskudsmål på 20 mio. kr. til genopbygning af likviditet og finansiering af byggeri. • En buffer pulje på grunduddannelserne til imødegåelse af STÅ udsving på 3,0 mio. kr. • En strategisk pulje til nye initiativer, samt imødegåelse af dele af eventuelle statslige stramninger i 2012. • Omkostninger til de fælles administrative samt fælles studieunderstøttende funktioner fastholdes for de enkelte

områder på 2011 omkostningsniveau, undtagen hvor der er etableret opgaveændringer. • Der foretages en omkostningstilpasning/effektivisering på alle områder svarende til P/L • Der fastlægges for året et dækningsbidragsniveau for CFV og CFU på 9 mio.kr.

Budgettets hovedtal

I forhold til budget 2011 ses en stigning i eksterne indtægter fra 441 mio. kr. til 462 mio. kr. I alt en omsætningsstigning på 25 mio. kr. Der budgetteres med et resultat på 20,1 mio. kr. Der er i budgettet regnet med interne omflytninger gennem afregninger mellem områderne på 66 mio.kr. hvilket trækker omsætnignen i det interne regnskab op på 529 mio.kr.

Stigningen i omkostningsniveauerne ses som følge af den stigende STÅ produktion Personaleomkostningsniveauet stiger fra budget 2011 fra 289 mio. kr. til 293 mio. kr. i budget 2012. En stigning på 3,5 mio. kr. Da budget 2011 indeholdt engangsafløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio. kr. er der reelt tale om en stigning på 14 mio. kr. Dette betyder at der specielt grunduddanneslerne er et øget råderum til i et vist omfang at supplere med underviserressourcer til at håndtere det øgede optag. Driftsomkostningssiden udviser en stigning på 4,6 mio. kr. fra et niveau i budget 2011 på 126 mio. kr. til 130 mio. kr. De finansielle poster stiger fra år 2011 til år 2012 med 3,0 mio. kr. som følge af hjemtagelse af lån til nybyggeri i Roskilde samt renteomkostninger af byggekredit 2. halvår 2012.

Budget 2012 Forcast2 2011 Budget 2011

Ansvar UCSJ ialt (+) Teoris tå ia l t (+) 4.917 4.577 4.453

Praktikstå ia l t (+) 1.514 1.375 1.468

Færdiggjorte ia l t (+) 1.086 1.046 1.085

Antal fæl les STÅ 3.757 - -

Antal bygnings STÅ 4.374 - -

RESULTATOPGØRELSE 20.105.915 2.820.756 381.072

* Indeholder intern omsætning på 66.441 mio. kr. Indtægter 528.828.531* 452.870.707 441.132.524

Personaleomkostninger -292.710.555 -294.780.437 -289.240.202

Dri ftsomkostninger -192.992.429 -134.623.479 -130.962.172

(11999) Budgetregulering dri ft -6.400.000 -3.250.000 -5.295.000

(MS31) Dri ftsomkostninger (lokalt) -123.901.704 -131.373.479 -125.667.172

(MS32) Beta l ing for s tudieunderstøt.telse -62.690.725 - -

Finans iel le poster -9.433.000 -6.464.601 -6.858.896

Afskrivninger -13.586.633 -14.181.433 -13.690.182

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

6

Budgettallene fordeler sig som nedenstående på de enkelte hovedansvarsområder:

*Indtægter indeholder en intern omsætning/afregning på 66,4 mio. kr.

Der er i budget 2012 indarbejdet 4 puljer:

en strategisk reserve på 4,0 mio. kr. til nye tiltag.

en buffer på 3 mio. kr. til aktivitetsudsving på grunduddannelserne.

en pulje til selvforsikring på 1,0 mio. kr.

en pulje på 0,7 mio. kr. til ny løn.

Puljerne til strategisk reserve, aktivitetsbuffer og selvforsikringspuljen er budgetlagt under de studieunderstøttende funktioner. Puljen til ny løn er budgetlagt på de enkelte ansvarsområder. De fire campus budgetlægges med de direkte uddannelsesudgifter til grunduddannelserne samt dertil hørende ledelse og lokal studieadministration. Tildeling af omkostningsniveau til området tager udgangspunkt i samme fordelingsmodel som budget 2011 korrigeret for overførsel af midler til etablering af fælles studie- og karrierevejledningscenter, P/L effektivisering samt effektivisering svarende til ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i år 2011. Den fælles aktivitetsbuffer for grunduddannelserne er samlet fælles for området under de tværgående puljemidler og er budgetlagt med 3,0 mio. kr. Samlet ses i forhold til budget 2012 en udvidet omkostningsramme på 11 mio. kr. som følge af aktivitetsvækst. Ved en sammestilling af indtægter i form af direkte statstilskud og andre indtægter med udgifterne på UCSjs funktioner fremgår det at det budgetterede overskud fremkommer efter at der først er inddækket er 30,1 mio. kr. til bygnignsdrift og 2,8 til kantinedrift.

BUDGET 2012 i 1.000 kr.

Ansvar

UCSJ

Campus

Næstved

Campus

Roski lde

Campus

Slagelse

Campus

Storstrøm CFU/CFV

Forsk-

ning og

udvikl ing

Fæl les

understøt

tende

ressour-

ce

Studieun

derstøt-

tende

ressouce

Kantiner

ne

Bygnings-

understøt-

tende

ressource

Teori STÅ 4.917 454 1.860 1.004 1.154 446 - - - - -

Praktik STÅ 1.514 172 579 394 369 - - - - - -

Færdiggjorte 1.086 151 289 353 293 - - - - - -

Fæl les STÅ 3.757 - - - - - - 3.757 - - -

Bygnings STÅ 4.374 - - - - - - - - - 4.374

Resultatopgørelse i alt 20.106 1.539 4.665 1.680 1.150 8.931 1.033 26.618 7.421 -2.811 -30.121

Indtægter 528.829 35.609 95.689 58.070 56.575 70.764 36.990 51.939 71.756 12.516 38.920

- heraf intern omsætning/afregning 66.441 -1.914 68.355

Personaleomkostninger -292.711 -20.164 -56.283 -39.134 -35.322 -47.442 -29.067 -17.856 -29.869 -8.980 -8.594

Dri ftsomkostninger -192.992 -13.906 -34.741 -17.256 -20.102 -13.481 -5.917 -6.947 -31.433 -6.347 -42.861

- (11999) Budgetregulering dri ft -6.400 - - - - - 500 100 -7.000 - -

- (MS31) Dri ftsomkostninger (lokalt) (+)-123.902 -7.241 -9.207 -2.508 -4.359 -13.481 -6.417 -7.047 -24.433 -6.347 -42.861

- (MS32) Beta l ing for s tudieundst. -62.691 -6.665 -25.535 -14.747 -15.744 - - - - - -

Finans iel le poster -9.433 - - - - - - -15 - - -9.418

Afskrivninger -13.587 - - - - -910 -972 -503 -3.033 - -8.168

Tabel 1

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

7

Det kan ikke forventes at bygningsomkostningerne komme ned på et niveau der svarer til de direkte indtægter på området. Men det er fortsat de store bygningsomkostninger der forstærker UCSJs økonomiske udfordring, da disse omkostninger udgør en forholdsmæssig stor andel af de samlede omkostninger. Også i 2012 skal der arbejdes med effektivisering på området. Der er fortsat fokus på omflytninger og optimering af bygningsanvendelsen, men en del af de lediggjorte bygningsarealer er vanskelige at afhænde eller udleje, hvorfor der må forventes driftsomkostninger på et fortsat højt niveau i 2012 og 2013. Effekten af sammenflytningerne i Roskilde kan først forventes fuldt indfaset i 2013 eller herefter når ejendommen på Ibsgarden 222 i Roskilde og Haslev Seminarium er afhændet.

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

8

Aktivitetsniveauer / STÅ produktion

Detail budgettering af aktivitet i form af teori, praktik og færdiggjorte STÅ bygger på en grundig gennemgang af aktivitetsgrundlag samt forventninger til fremtidige frafaldsmønstre. Vurderingen af den forventede aktivitet er valideret i tæt samarbejde med de enkelte uddannesudbud på campus og CFV. Der har i gennem året 2011 kunnet konstateres et stigende frafald på grunduddannelserne og der kan tolkes en sammenhæng til de stigende optag. Stå grundlaget for 2012 er derfor estimeret på et grundlag hvor der er taget højde for denne erfaring.

Stigningen i aktivitet fortsætter fra 2011 til 2012. Samlet forventes en stigning på 340 Teori STÅ samt en stigning på Praktik STÅ på 138.

Budget 2012 STÅ nøgletal -

grunduddannelser

UC Campus

ialt

Campus

Næstved

Campus

Roskilde

Campus

Slagelse

Campus

Storstrøm

Sygeplejerske ia l t (+) Teori STÅ 571 99 196 202 75

Sygeplejerske ia l t (+) Praktik STÅ 401 68 142 140 50

Sygeplejerske ia l t (+) Færdiggjorte 248 55 70 102 21

Ernæring og sundhed ia l t (+) Teori STÅ 474 - - 474 -

Ernæring og sundhed ia l t (+) Praktik STÅ 75 - - 75 -

Ernæring og sundhed ia l t (+) Færdiggjorte 120 - - 120 -

Fys ioterapeut ia l t (+) Teori STÅ 272 165 106 - -

Fys ioterapeut ia l t (+) Praktik STÅ 69 39 30 - -

Fys ioterapeut ia l t (+) Færdiggjorte 60 60 - - -

Ergoterapeut ia l t (+) Teori STÅ 117 117 - - -

Ergoterapeut ia l t (+) Praktik STÅ 26 26 - - -

Ergoterapeut ia l t (+) Færdiggjorte 20 20 - - -

Bioanalytiker ia l t (+) Teori STÅ 73 73 - - -

Bioanalytiker ia l t (+) Praktik STÅ 39 39 - - -

Bioanalytiker ia l t (+) Færdiggjorte 16 16 - - -

Folkeskolelærer ia l t (+) Teori STÅ 707 - 422 - 285

Folkeskolelærer ia l t (+) Praktik STÅ 111 - 62 - 49

Folkeskolelærer ia l t (+) Færdiggjorte 140 - 64 - 76

Meri t lærer ia l t (+) Teori STÅ 196 - 134 - 62

Pædagog (+) Teori STÅ 1.313 - 541 328 443

Pædagog (+) Praktik STÅ 687 - 274 179 235

Pædagog (+) Færdiggjorte 419 - 154 131 134

Meri t pædagog ia l t (+) Teori STÅ 92 - 50 - 42

Socia l rådgiver ia l t (+) Teori STÅ 455 - 290 - 165

Socia l rådgiver ia l t (+) Praktik STÅ 91 - 64 - 27

Socia l rådgiver ia l t (+) Færdiggjorte 33 - - - 33

Leisure Management ia l t (+) Teori STÅ 203 - 121 - 82

Leisure Management ia l t (+) Praktik STÅ 14 - 7 - 7

Leisure Management ia l t (+) Færdiggjorte 30 - 1 - 29

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

9

FærdiggørelsesSTÅ falder udviser stadig et fald som en konsekvens af det faldende optag frem til 2009. Der bugetlægges med 1.179 færdige – hvorimod 2009 niveauet var på 1.754. Det er hovedsagelig socialrådgiver uddannelsen samt pædagog uddannelsen, der bidrager til stigningen i Teori STÅ. Aktiviteten på efter – og videreuddannelsesområdet forventes på et niveau svarende til forventning for året 2011. Aktiviten på pædagog og lærer faglige diplomuddannelser forventes at falde, men faldet opvejes af en forventning til aktivitet på den nye merkantile diplomuddannelse.

Den budgetlagte aktivitetsforventning er genereret udfra, at væsentlige takstnedsættelser på en række videregående uddannelser under åben uddannelse har affødt stigning i deltagerbetalinger, som i princippet vil betyde at der opereres i et ”nyt marked” i år 2012. Indtægtsniveauet til drift af administration og bygninger bygger på antal af grundlagsstå i form af fælles STÅ og bygningsSTÅ. Grundlagsstå er forventet realiserede STÅ for år 2011. Der forventes indtægter genereret på baggrund af 3.757 fælles STÅ og på baggrund af 4.374 bygningsSTÅ. Grundlagsståene udviser som teori og praktik STÅ en stigning.

Indtægtsbilledet i budget 2012

UCSJ’ største indtægtskilder er statstilskuddet og andre tilskud, budgetteres i år 2012 til 402 mio. kr.mod et forventet tilskud år 2011 på 386 mio. kr. En stigning på 16 mio. kr. i forhold til til forecastet for 2011 og 25 mio. kr. i forhold til budgetet 2011.

Budget 2012 STÅ nøgletal CFV

Åben uddannelse i øvrigt ialt (-) 436

DP i form. af kunst og kultur 11

Åben uddannelse budget konto 13

Sundhedsfagl ige diplomudd. 63

Pædagoiske diplomuddannelser 60

PD - l iniefag (21) 87

Voksenunderviser 14

Diplomuddannelse i ledelse 117

Den merkanti le diplomuddannelse 44

Diplomuddannelse i udd.- og erhvervsvejledning 25

Sundhedsfagl ige kurser 3

2012 (+) 2011 (+) 2011 (+)

Budget 2012 Forcast2 2011 Budget 2011

Indtægter (-) 528.829 452.871 441.133

UVM Statsti l skud og andre ti l skud (+) 402.065 386.432 377.519

Særl ige internationale ti l skud (+) 572 846 749

Deltagerbetal ing (+) 26.372 25.953 21.154

Sa lg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+) 9.715 11.656 11.679

Øvrige indtægter (+) 20.606 22.917 21.913

Hus leje og bol igindtægter (+) 3.058 4.300 4.198

Rammebevi l l ing/interne afregninger (+) 66.441 765 3.922

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

10

Statstilskuddet præges tildels af finanslovens fastlæggelse af udvikling i taxametre pr. STÅ, - tildels af de fastlagte effektiviseringer på CFU og administrationsområdet. I forhold til forventning for år 2011 er der tale om en stigning på statstilskudder på 4 procent inklusiv P/L regulering i år 2012 mod en stigning i teori STÅ produktionen på 7,4 %.

I ovenstående tabel vises takstudvikling ekskl. pris og lønregulering. Undervisnings,- fællesudgifts-, praktik og færdiggørelsestakster opregnes med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,5%. Refusionstaxametret opregnes med den skønnede pris og lønudviklingfor kommunderne på 2,4 % .Bygningstaxameter opregnes med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,8 %. Reelt set, er der tale om et fald i udviklingen af taxametrene siden 2009 idet procentstigningen i tabellen indeholder en tilbageførsel af den den i 2010 og 2011 udmøntet dispositionsbegrænsning på 1,5% på alle taxametre. Det varslet fald i FFL 2011 på tilskud til drift af Center for undervisningsmidler fastholdes i FFL 2012 og tilskuddet er budgetlagt med et fald på 9,5 mio. kr. I år 2011 tilførtes institutionstilskuddet et særligt udkantstilskud, for UCSJ på 0,9 mio. kr. Nu pålægges den i finansloven indarbejdet effektivisering af administrative funktioner på 4,0 mio. kr. institutionstilskuddet, som et fald på 4,0 mio. kr. Som følge af udløb af trepartsaftalerne fra år 2007, udløber de særlige givet takstforhøjelser i 2008-2011 for en række videregående uddannelser under åben uddannelse. Dette medfører en omfattende takstreduktion på de omfattede uddannelser på 33-36 pct. Til en vis grad er der forsøgt kompenseret ved forhøjelse af deltagerbetalingen. Samlet betyder omstruktureringen et fald i taxameter indtægtsniveauet på Center for efter- og videreuddannelse fra forventning år 2011 til år 2012 på 5,0 mio. kr. –og der forventes at kunne kompenseres på deltagerbetaling med 1,5 mio. kr. Bygningstaxameter indtægterne stiger som udover som følge af udvikling i grundlagsSTÅ fra år 2011 til år 2012 med 2,7 mio. kr. som følge af Center for undervisningsmidler’s overgang af bygningsdrift fra UBST til UCSJ. Øvrige indtægter er budgetlagt med et indtægtsniveau på 59,8 mio. kr. Heraf udgør deltagerbetaling 26,4 mio. kr.og salg af øvige undervisning- og konsulentydelser 9,7 mio. kr. Øvrige indtægter budgetteres med 20,6 mio.kr. – heraf indgår kantinernes omsætning med 12 mio. kr. Husleje og bolig indtægter budgetlægges med 3,1 mio. kr. De samlede øvrige indtægter falder med 4-5 mio. kr. i forhold til budget 2011 og forventning til året 2011. Faldet kan konstateres som følge af bortfald af CFU trykkeri indtægter ved nedlukning af trykkeri samt som følge af manglende lejeindtægter fra UBST også som følge af bygningdrifts overgang fra UBST til UCSJ. Under rammebevillinger er budgetlagt indtægter vedr. intern afregning af kopi og print området samt IP telefoni. I år 2012 kommer en intern afregning mellem campus og det studieunderstøttende område til – i alt en intern afregning på 66,4 mio. kr.

Procent 2012

Grunduddannelser

Undervisningstaxameter 0,4%

Fæl lesudgi fts taxameter 1,2%

Bygningstaxameter 0,9%

Færdiggørelsestaxameter 0,8%

Refus ionstaxameter 0,9%

Åben uddannelse

Undervisningstaxameter 0,7%

Bygningstaxameter 0,9%

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

11

Budget udfordringen fremadrettet

I forhold til 2012 - 2015 vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Dette tilsiges dels af den generelle takstudvikling der i overslagsårene reduceres med op til 4,9 %. Dog er det sådan at reduktionen på undervisningstaxametrene i overslaget falder med 4% i forhold til 2011.

Samtidig er det således at UCSJ i 2011 er nået grænsen for hvor mange institutionen må optage på alle andre uddannelser end socialrådgiver og lærer. Her er vist optagelse og dimensionerering for alle andre uddannelser end socialrådgiver, lærer og BLM.

Fortsætter det gode optag vil antallet af studerende vokse i 2012, for i 2013 at nå et maksimum for antallet af studerende på de fleste af UCSJs uddannelser. UCSJ vil med dette udfald sandsynligvis ramme grænsen for organisk vækst i 2013. Det er derfor afgørende at omkostningsudviklingen specielt på de understøttende funktioner holdes på et lavt niveau. Dette betyder, at der næppe kan forventes bedre økonomiske vilkår end de der er de kommende to år for etablering af stordriftsfordele og sikring af økonomisk frirum til indre udvikling af uddannelserne. Der skal indfases administrative besparelser med baggrund i Finanslovsoverslagtet svarende til ca. 4, 7 og 9 i henholdsvis 12, 13 og 14. Her er de første 4 mio. indarbejdet i 2012, hvorefter resten skal hjælpes på vej af fælles initiativer i sektoren på baggrund af en særlig bevilling på 128 mio.kr. til digitaliserering og fælles proceseffektiviseringsprojekter. Sektoren er i dag præget af en homogen opgaveporteføge på det administrative område, men en mangfoldighed i løsninger. Besparelserne og intentionerne med en fælles udviklingspulje, vil på sigt

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

12

medføre en højere grad af fællessektorstandarder for de administrative processer, for IT anvendelse som muliggør en højere grad af digitaliserede løsninger, ligesom der kan forventes en fremvækst af administrative fællesskaber og outsourcing på flere af de administrative og understøttende delområder. For at sikre frirum til andre formål vil det være en klar opgave at fortsætte optimeringen af bygningsmassen med henblik på en reduktion i omkostningerne til indhusning af institutionens aktiviteter. Der er i budgetoverslagsårene 2013-2015 ikke indarbejdet globaliseringsmidler eller andre puljer til udviklingsaktiviteter på professionshøjskoleområdet i FFL. Det er derfor afgørende at disse sikres enten gennem politisk prioritering af midler til sektoren eller interne omprioriteringer i UCSJ. Der er sikret finansiering i 2013-2015 af allerede etablerede aftaler i form af et engangsbeløb på ca. 18 mio. kr. gennem periodisering af allerede indhentede statstilskud. Endelig vil der skulle etableres en justeret plan for CFU, der skal tilpasses inden udgangen af 2012, hvis der skal sikres

balance i dette driftsområde i 2013 og frem.

Der skal i budgetåret arbejdes med et paradigmeskift i budgetmetodikken, der vil bygge på en reel omkostningsmodel

med prissætning af aktiviteter pr. hold og studerende pr. uddannelse pr. semester.

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

13

Bilag 1 – Budget pr. hovedansvarsområde

Ansvar UCSJ ia l t (+) Budget 2012

Teoris tå ia l t (+) 4.917

Praktikstå ia l t (+) 1.514

Færdiggjorte ia l t (+) 1.086

Anta l fæl les STÅ 3.757

Anta l bygnings STÅ 4.374

Resultatopgørelse drift ialt (-) 20.105.915

Indtægter (-) 528.828.531

UVM Statsti l skud (+) 402.064.619

Særl ige internationa le ti l skud (+) 572.000

Del tagerbeta l ing (+) 26.372.083

Sa lg a f øvrig undervisning og konsulentydelser (+) 9.715.400

Øvrige indtægter (+) 20.605.505

Hus leje og bol igindtægter (+) 3.058.200

Rammebevi l l ing/interne afregninger (+) 66.440.724

Personaleomkostninger (-) -292.710.555

Løn fastansatte (-) -269.206.413

Faste løndele (+) -272.577.854

Variable løndele (+) -492.139

Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) 5.373.141

Refus ion/ti l skudsordninger (+) 9.851.305

Beta l ingsordninger (+) -4.531.795

Anden løn (+) -6.829.071

Løn øvrige (+) -18.916.142

Særl ige lønposter (+) -4.588.000

Driftsomkostninger (-) -192.992.429

Budgetregulering dri ft -6.400.000

Dri ftsomkostninger (loka l t) (-) -123.901.704

Hus leje m.v. (+) -10.428.000

Leje og leas ing (+) -178.296

Skatter og afgi fter (+) -1.128.000

Energi (+) -9.745.000

Kommunekøb (+) -14.345.000

Kantineti l skud (+) -120.000

Rejser og befordring (+) -5.209.300

Repræsentation, møder m.m. (+) -2.631.377

Tjenesteydelser (+) -43.457.052

Varekøb (+) -22.354.167

Inventar og udstyr (+) -4.509.000

Diverse (+) -998.400

Reparation og vedl igehold (+) -8.798.112

Beta l ing for s tudieunderstøttelse (+) -62.690.725

Finansielle Poster (+) -9.433.000

Afskrivninger (+) -13.586.633

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

14

Budget 2012 UC Campus ialt

(-)

Campus

Næstved ialt (+)

Campus

Roskilde ialt (+)

Campus

Slagelse ialt (+)

Campus

Storstrøm i alt

Teoris tå ia l t (+) 4.471 454 1.860 1.004 1.154

Praktikstå ia l t (+) 1.514 172 579 394 369

Færdiggjorte ia l t (+) 1.086 151 289 353 293

Resultatopgørelse drift ialt (-) 9.034.407 1.539.226 4.665.319 1.679.530 1.150.332

Indtægter (-) 245.942.990 35.609.460 95.689.339 58.069.666 56.574.525

UVM Statsti l skud (+) 239.631.729 35.509.460 91.833.464 57.929.666 54.359.139

Deltagerbeta l ing (+) 5.847.800 - 3.789.000 - 2.058.800

Øvrige indtægter (+) 436.461 100.000 66.875 130.000 139.586

Hus leje og bol igindtægter (+) 27.000 - - 10.000 17.000

Personaleomkostninger (-) -150.902.899 -20.164.074 -56.282.583 -39.134.431 -35.321.811

Løn fastansatte (-) -139.034.299 -17.299.074 -51.610.083 -37.324.931 -32.800.211

Faste løndele (+) -160.015.181 -21.123.036 -59.053.004 -43.011.098 -36.828.044

Variable løndele (+) 122.049 - 423.201 -442.720 141.568

Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) 20.485.123 4.051.282 6.857.408 5.727.262 3.849.171

Refus ion/ti l skudsordninger (+) 3.353.855 112.130 1.005.496 1.272.036 964.193

Beta l ingsordninger (+) -2.450.644 -339.450 -843.184 -671.411 -596.599

Anden løn (+) -529.500 - - -199.000 -330.500

Løn øvrige (+) -11.868.600 -2.865.000 -4.672.500 -1.809.500 -2.521.600

Driftsomkostninger (-) -86.005.684 -13.906.160 -34.741.437 -17.255.705 -20.102.383

Dri ftsomkostninger (lokalt) (-) -23.314.959 -7.241.199 -9.206.619 -2.508.341 -4.358.800

Kommunekøb (+) -11.745.000 -5.160.000 -5.100.000 -135.000 -1.350.000

Rejser og befordring (+) -1.904.300 -350.000 -666.000 -297.000 -591.300

Repræsentation, møder m.m. (+) -1.512.977 -219.800 -390.000 -454.177 -449.000

Tjenesteydelser (+) -3.055.782 -710.399 -936.219 -489.664 -919.500

Varekøb (+) -4.504.900 -721.000 -1.882.400 -954.500 -947.000

Inventar og udstyr (+) -592.000 -80.000 -232.000 -178.000 -102.000

Beta l ing for s tudieunderstøttelse (+) -62.690.725 -6.664.961 -25.534.818 -14.747.364 -15.743.583

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

15

Budget 2012

Efter- og

videreudd,

kurser og

formidling

Drift CFU

ialt (+)

Drift CFV

ialt (+)

Fælles EVKF

ialt (+)

Teoris tå ia l t (+) 446 - 446 -

Resultatopgørelse drift ialt (-) 8.931.000 4.199.000 5.952.800 -1.220.800

Indtægter (-) 70.764.125 38.390.840 32.373.285 -

UVM Statsti l skud (+) 37.720.842 30.351.840 7.369.002 -

Deltagerbeta l ing (+) 20.524.283 - 20.524.283 -

Sa lg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+) 9.050.000 5.000.000 4.050.000 -

Øvrige indtægter (+) 3.469.000 3.039.000 430.000 -

Personaleomkostninger (-) -47.442.233 -22.734.840 -23.565.493 -1.141.900

Løn fastansatte (-) -44.129.391 -21.711.840 -21.275.651 -1.141.900

Faste løndele (+) -34.645.134 -18.320.806 -15.190.628 -1.133.700

Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) -3.102.174 370.313 -3.472.487 -

Refus ion/ti l skudsordninger (+) 504.335 27.393 476.942 -

Beta l ingsordninger (+) -590.946 -353.267 -229.479 -8.200

Anden løn (+) -6.295.473 -3.435.473 -2.860.000 -

Løn øvrige (+) -3.312.842 -1.023.000 -2.289.842 -

Særl ige lønposter (+) - - - -

Driftsomkostninger (-) -13.480.718 -10.566.818 -2.835.000 -78.900

Dri ftsomkostninger (lokalt) (-) -13.480.718 -10.566.818 -2.835.000 -78.900

Hus leje m.v. (+) -410.000 -410.000 - -

Leje og leas ing (+) -178.296 -178.296 - -

Skatter og afgi fter (+) -38.000 -38.000 - -

Energi (+) -250.000 -250.000 - -

Rejser og befordring (+) -1.602.500 -814.000 -750.000 -38.500

Repræsentation, møder m.m. (+) -294.400 -200.000 -90.000 -4.400

Tjenesteydelser (+) -3.740.000 -2.720.000 -1.000.000 -20.000

Varekøb (+) -6.321.522 -5.406.522 -909.000 -6.000

Inventar og udstyr (+) -336.000 -240.000 -86.000 -10.000

Reparation og vedl igehold (+) -310.000 -310.000 - -

Afskrivninger (+) -910.174 -890.182 -19.992 -

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

16

Budget 2012 Forskning og

udvikling

Resultatopgørelse drift ialt (-) 1.033.158

Indtægter (-) 36.989.612

UVM Statsti l skud (+) 38.903.612

Rammebevi l l ing/interne afregninger (+) -1.914.000

Personaleomkostninger (-) -29.067.001

Løn fastansatte (-) -21.804.751

Faste løndele (+) -12.501.606

Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+) -9.349.932

Refus ion/ti l skudsordninger (+) 196.800

Beta l ingsordninger (+) -150.013

Løn øvrige (+) -2.674.250

Særl ige lønposter (+) -4.588.000

Driftsomkostninger (-) -5.917.250

Budgetregulering dri ft 500.000

Dri ftsomkostninger (loka lt) (-) -6.417.250

Rejser og befordring (+) -330.000

Repræsentation, møder m.m. (+) -230.000

Tjenesteydelser (+) -5.475.000

Varekøb (+) -332.250

Inventar og udstyr (+) -50.000

Afskrivninger (+) -972.203

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

17

Budget 2012

Fælles

understøttende

ressourcer ialt

(+) Indkøb (+)

Institutionsled-

else og

bestyrelse (+)

Løn og

personale (+)

Regnskab og

økonomi (+)

Sekretariat

(+)

Takstfinansie-

ring og øvr.

indtægter (+)

Antal fæl les STÅ 3.757 - - - - - 3.757

Resultatopgørelse drift ialt (-) 26.618.284 -879.109 -4.269.938 -6.791.330 -7.830.046 -5.310.570 51.699.276

Indtægter (-) 51.939.276 - - 120.000 120.000 - 51.699.276

UVM Statsti l skud (+) 51.699.276 - - - - - 51.699.276

Øvrige indtægter (+) 240.000 - - 120.000 120.000 - -

Personaleomkostninger (-) -17.855.916 -684.109 -2.952.938 -4.904.880 -6.256.114 -3.057.876 -

Løn fastansatte (-) -17.855.916 -684.109 -2.952.938 -4.904.880 -6.256.114 -3.057.876 -

Faste løndele (+) -18.384.297 -640.909 -2.607.351 -4.770.442 -6.467.081 -3.898.514 -

Variable løndele (+) -514.187 -35.000 -329.187 -50.000 -100.000 - -

Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+)1.315.120 - - - 405.600 909.520 -

Beta l ingsordninger (+) -272.552 -8.200 -16.400 -84.438 -94.632 -68.882 -

Driftsomkostninger (-) -6.947.450 -195.000 -1.317.000 -2.006.450 -1.608.000 -1.821.000 -

Budgetregulering dri ft 100.000 - - 50.000 - 50.000 -

Dri ftsomkostninger (lokalt) (-) -7.047.450 -195.000 -1.317.000 -2.056.450 -1.608.000 -1.871.000 -

Rejser og befordring (+) -315.000 -60.000 -130.000 -20.000 -45.000 -60.000 -

Repræsentation, møder m.m. (+) -449.000 -1.000 -210.000 -89.000 -9.000 -140.000 -

Tjenesteydelser (+) -5.280.450 -134.000 -907.000 -1.929.450 -1.474.000 -836.000 -

Varekøb (+) -847.000 - -10.000 -12.000 -30.000 -795.000 -

Inventar og udstyr (+) -156.000 - -60.000 -6.000 -50.000 -40.000 -

Finansielle Poster (+) -15.000 - - - -15.000 - -

Afskrivninger (+) -502.626 - - - -70.932 -431.694 -

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

18

Budget 2012

Studieunder-

støttende

ressoucer ialt

(-)

Studieadmi-

nistration (+) Bibliotek (+)

Fælles

puljemidler

(+)

Internatio-

nalisering (+) IT ialt (+)

Kommunika-

tion ialt (+)

Kantinerne

ialt (+)

Resultatopgørelse drift ialt (-) 7.420.516 -5.252.517 -8.996.161 50.583.518 -4.086.881 -18.548.254 -6.276.180 -3.009

Indtægter (-) 71.756.124 1.400.000 460.000 62.690.724 2.655.400 4.550.000 - -

UVM Statsti l skud (+) 484.000 - - - 484.000 - - -

Særl ige internationale ti l skud (+) 572.000 - - - 572.000 - - -

Sa lg af øvrig undervisning og konsulentydelser (+)665.400 - - - 665.400 - - -

Øvrige indtægter (+) 1.680.000 - 460.000 - 420.000 800.000 - -

Rammebevi l l ing/interne afregninger (+)68.354.724 1.400.000 - 62.690.724 514.000 3.750.000 - -

Personaleomkostninger (-) -29.868.814 -4.812.517 -7.410.066 -3.577.972 -4.622.881 -6.901.189 -2.541.180 -3.009

Løn fastansatte (-) -28.851.364 -4.812.517 -7.410.066 -3.577.972 -3.605.431 -6.901.189 -2.541.180 -3.009

Faste løndele (+) -24.665.991 -4.664.385 -7.634.996 -726.994 -2.174.631 -6.662.056 -2.799.920 -3.009

Variable løndele (+) -100.000 -100.000 - - - - - -

Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+)-4.049.508 40.950 217.750 -3.029.000 -1.398.000 -185.040 303.832 -

Refus ion/ti l skudsordninger (+) 399.020 - 140.929 201.931 - 56.160 - -

Beta l ingsordninger (+) -434.884 -89.082 -133.749 -23.909 -32.800 -110.253 -45.092 -

Løn øvrige (+) -1.017.450 - - - -1.017.450 - - -

Driftsomkostninger (-) -31.433.495 -1.840.000 -1.971.095 -8.370.000 -2.119.400 -13.398.000 -3.735.000 -

Budgetregulering dri ft -7.000.000 - - -7.000.000 - - - -

Dri ftsomkostninger (lokalt) (-) -24.433.495 -1.840.000 -1.971.095 -1.370.000 -2.119.400 -13.398.000 -3.735.000 -

Hus leje m.v. (+) -65.000 - - - - -65.000 - -

Skatter og afgi fter (+) -10.000 - - - - -10.000 - -

Energi (+) -25.000 - - - - -25.000 - -

Rejser og befordring (+) -989.000 -112.000 -60.000 - -727.000 -75.000 -15.000 -

Repræsentation, møder m.m. (+) -114.000 -68.000 -10.000 - - -20.000 -16.000 -

Tjenesteydelser (+) -15.507.000 -1.500.000 -735.000 -370.000 -289.000 -9.228.000 -3.385.000 -

Varekøb (+) -3.650.095 -140.000 -1.146.095 -1.000.000 -105.000 -965.000 -294.000 -

Inventar og udstyr (+) -3.055.000 -20.000 -20.000 - - -2.990.000 -25.000 -

Diverse (+) -998.400 - - - -998.400 - - -

Reparation og vedl igehold (+) -20.000 - - - - -20.000 - -

Afskrivninger (+) -3.033.299 - -75.000 -159.234 - -2.799.065 - -

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

19

Budget 2012 Bygningsund-

erstøttende

ressourcer (+) Kantinerne (+)

Antal bygnings STÅ 4.374 -

Resultatopgørelse drift ialt (-) -30.120.897 -2.810.553

Indtægter (-) 38.920.016 12.516.388

UVM Statsti l skud (+) 33.625.160 -

Øvrige indtægter (+) 2.263.656 12.516.388

Hus leje og bol igindtægter (+) 3.031.200 -

Personaleomkostninger (-) -8.593.820 -8.979.871

Løn fastansatte (-) -8.593.820 -8.936.871

Faste løndele (+) -9.152.304 -13.213.341

Variable løndele (+) -0 -

Indlån/udlån/øvrige interne afregninger (+)-378.206 452.718

Refus ion/ti l skudsordninger (+) 1.223.796 4.173.499

Beta l ingsordninger (+) -287.106 -345.649

Anden løn (+) - -4.098

Løn øvrige (+) - -43.000

Driftsomkostninger (-) -42.860.762 -6.347.070

Dri ftsomkostninger (loka lt) (-) -42.860.762 -6.347.070

Hus leje m.v. (+) -9.953.000 -

Skatter og afgi fter (+) -1.080.000 -

Energi (+) -9.470.000 -

Kommunekøb (+) -2.600.000 -

Kantineti l skud (+) - -120.000

Rejser og befordring (+) -56.000 -12.500

Repræsentation, møder m.m. (+) -25.000 -6.000

Tjenesteydelser (+) -10.388.650 -10.170

Varekøb (+) -520.000 -6.178.400

Inventar og udstyr (+) -300.000 -20.000

Reparation og vedl igehold (+) -8.468.112 -

Finansielle Poster (+) -9.418.000 -

Afskrivninger (+) -8.168.331 -

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

20

Bilag 2 - Aktivitetsudvikling over tid

Teori STÅ udvikling 2009 -2012 pr. grunduddannelse

Praktik STÅ udvikling 2009 – 2012 pr. grunduddannelse

Uddannelse Type 2009 2010 F2-2011 B- 2012

Sygeplejeske Teoris tå 497 578 589 571

Ernæring/sundhed Teoris tå 482 482 487 474

Fys ioterapeut Teoris tå 196 232 255 272

Ergoterapeut Teoris tå 88 79 103 117

Bioanalytiker Teoris tå 38 47 62 73

Folkeskolelærer Teoris tå 794 747 663 707

Meri tlærer Teoris tå 202 222 195 196

Pædagog Teoris tå 1.088 1.123 1.159 1.313

Meri tpædagog Teoris tå 129 113 138 92

Socia l rådgiver Teoris tå 126 216 329 455

Leisure management Teoris tå 41 89 152 203

I alt 3.681 3.928 4.133 4.473

Budget 2012

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

21

Færdiggjorte udvikling 2009 – 2012 pr. grunduddannelse


Sygeplejeske Praktik s tå 418 397 356 401

Ernæring/sundhed Praktik s tå 74 76 75 75

Fys ioterapeut Praktik s tå 55 47 55 69

Ergoterapeut Praktik s tå 27 23 21 26

Bioanalytiker Praktik s tå 23 33 31 39

Folkeskolelærer Praktik s tå 124 104 105 111

Meri tlærer Praktik s tå

Pædagog Praktik s tå 575 553 643 687

Meri tpædagog Praktik s tå

Socia l rådgiver Praktik s tå 22 39 83 91

Leisure management Praktik s tå - - 6 14

I alt 1.318 1.272 1.375 1.513


Sygeplejeske Færdiggjorte 262 280 214 248

Ernæring/sundhed Færdiggjorte 127 133 135 120

Fys ioterapeut Færdiggjorte 55 65 48 60

Ergoterapeut Færdiggjorte 39 36 37 20

Bioanalytiker Færdiggjorte 32 18 13 16

Folkeskolelærer Færdiggjorte 264 222 154 140

Meri tlærer Færdiggjorte

Pædagog Færdiggjorte 520 459 451 419

Meri tpædagog Færdiggjorte

Socia l rådgiver Færdiggjorte 455 329 216 126

Leisure management Færdiggjorte - - - 30

I alt 1.754 1.542 1.268 1.179

12. december 2011

Proces- og kommunikationsplan for Strategi 2012-15

Måned Proces Kommunikation

November Indledende drøftelse af mission og vision på

bestyrelsesseminar

Uge 48 info til medarbejdere i

direktionens nyhedsbrev

December Direktionens arbejdsgruppe går i gang

Uge 50 intranetplads med SWOT,

udkast til mission, tidsplan mm.

lanceres. Tidsplan udsendes til HSU og

bestyrelse.

16. december survey nr. 1 sendes ud til

medarbejdere og ledere (svarfrist 23.

december)

Januar Arbejdsgruppen udarbejder udkast til

vision med udgangspunkt i surveyresultater

5. januar resultater af survey

offentliggøres på intranettet

19. januar præsenteres udkast til vision

på intranettet

Februar Bestyrelsesseminar i uge 5-6-7 (tidspunkt

ikke fastsat pt.):

Udkast til mission og vision til

beslutning

Indledende drøftelse af

strategielementer på baggrund af

oplæg fra arbejdsgruppen

29. februar survey nr. 2 udsendes til

medarbejdere, ledere og studerende

(svarfrist 5. marts) og temablog

lanceres

29. februar survey til

uddannelsesudvalgene udsendes

(svarfrist 14. marts)

Marts 12-16 marts: Dialogmøder mellem

arbejdsgruppen og

medarbejdere/studerende (hver for sig).

Efter den 14. marts: Fælles møde for

uddannelsesudvalg hvor bl.a. strategi drøftes

9. marts opsamling på survey

(medarbejdere og studerende) og blog

på intranettet

20. marts mødemateriale til HSU og

22. marts: HSU-møde (status til orientering)

28. marts: Bestyrelsesmøde (status til

orientering)

bestyrelse udsendes

23. marts opsamling fra dialogmøder

formidles på intranettet

26. marts resultater af survey for

uddannelsesudvalg

30. marts samlet præsentation af input

på intranettet som arbejdsgruppen går

videre med i arbejdet med

strategiudkast

April 30. marts -15. maj: Med udgangspunkt i

surveyresultater, temablog og møder

udarbejder arbejdsgruppen udkast til strategi

Maj 16. maj: HSU-møde (udkast til strategi til

drøftelse)

23. maj: Bestyrelsesmøde (udkast til strategi

til beslutning)

15. maj mødemateriale til HSU og

bestyrelse udsendes

Opsamling på bestyrelsesseminar den 10-11. november 2011 på Klarskovgaard

Hans Stiges oplæg om UCSJ’s styrker, svagheder, muligheder og trusler

Hans Stiges oplæg er indsat sidst i dokumentet

Prioritering af UCSJ’s styrker, svagheder, muligheder og trusler

På baggrund af gruppedrøftelser blev der etableret en samlet oversigt over UCSJ’s styrker,

svagheder, muligheder og trusler, som det enkelte bestyrelsesmedlem dernæst skulle

prioritere.

Sammentællingen gav nedenstående billede af bestyrelsens prioritering.

Styrker Total

UCSJ læring/nye læringsformer/fleksibilitet/inkluderende uddannelsesmiljøer 460 33%

Vi har styr på økonomien/evne og vilje til at tilpasse økonomien 350 25%

Tilknytning mellem teori og praksis 230 16%

Samarbejde ( bestyrelse, ledelse , medarbejdere, aftagere og øvrige interessenter) 180 13%

Vi har accepteret en afgrænset geografi 160 11%

Placeringen mellem Fyn og Kbh 20 1%

I alt 1400 100%

Svagheder

UCSJ mangler et brand/en profil, navnet 308 22%

Organisationen er svær at gennemskue/uklar matrixorganisation 253 18%

Alt for mange bygninger/mursten 240 17%

Fælles kultur 213 15%

Uddannelse, samarbejdsrelationer og identitetsopfattelse: for meget offentlig/for lidt privat

195 14%

Campusstrukturens muligheder for tværprofessionalitet udnyttes ikke optimalt 191 14%

I alt 1400 100%

Muligheder

Udvikle og udnytte de digitale muligheder 310 22%

Udnytte det tværproffessionelle internt 215 15%

Bruge de studerende som en ressource 185 13%

Udvikle og udvide samarbejdet med alle interessenter 155 11%

Udnytte potentiale blandt de mange uuddannede 140 10%

Bedre til at inddrage medarbejderne 130 9%

Nytænke begrebet studerende (stille krav mv.) 90 6%

Bruge subkulturerne 80 6%

Afklare forholdet til hovedstaden 65 5%

Holde os i ro/konsolidere 30 2%

I alt 1400 100%

Trusler

København som en magnet 300 21%

Hvis andre begynder at udbyde ”vores” uddannelser i regionen 225 16%

Manglende studiemiljø 185 13%

Økonomi og manglende politisk fokus 175 13%

Mangel på praktik/manglende ejerskab fra region og kommuner ift. UCSJ’s udfordringer 175 13%

Manglende fokus på kvalitet 135 10%

Det institutionelle samarbejde indenfor regionens grænser (ex RUC) 110 8%

Documents

Nyhedsbrev til bestyrelsen november/december 2011 … · 2015. 4. 27. · 1 Nyhedsbrev til bestyrelsen – november/december 2011 Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig