一、本次發行前實收資本額之來源：

資本來源 金額（新台幣元） 占實收資本額比例

創立股本 1,000,000 0.04%

盈餘轉增資 1,059,423,570 43.93%

資本公積轉增資 145,531,020 6.03%

公司債轉換股份 835,470,600 34.65%

現金增資 491,843,080 20.40%

員工認股權轉增資 63,125,000 2.62%

庫藏股註銷 (184,950,000) (7.67)%

合 計 2,411,443,270 100.00%

二、公開說明書之分送計劃： (一) 陳列處所：依規定方式分送主管機關外，另放置於本公司，以供查閱。

(二) 分送方式：依證券交易法第三十一條規定辦理。

(三) 索取方式：請親洽以上陳列處所或上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）

下載媒體檔案。

三、 證券承銷商名稱、地址、網址及電話： 名稱： 凱基證券股份有限公司 網址： http://www.kgieworld.com.tw 地址： 台北市中山區明水路 700 號 電話： (02)2181-8888

四、 公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。 五、 公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱： 凱基商業銀行股份有限公司 網址： https://www.kgibank.com/ 地址： 台北市中山區南京東路三段 224 號 8 樓 電話： (02)2751-6001

六、 股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。 七、 辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱： 中國信託商業銀行股份有限公司代理部 網址： http://www.chinatrust.com.tw 地址： 台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓 電話： (02)6636-5566

八、 信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。 九、 公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。 十、 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：梅元貞、許育峰會計師 網址：http://www.kpmg.com.tw 事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 電話：(02)8101-6666 地址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 事務所名稱：翰辰法律事務所 網址：www.fsi-law.com 律師：邱雅文律師 電話：(02) 2345-0016 地址：台北市信義區松德路 6 號 8 樓

十二、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發言人：吳志寬 代理發言人：王永康 職稱：法務部處長 職稱：總管理處副總經理 連絡電話：(02)8913-1588 #1201 連絡電話：(02)8913-1588 #1102

E-Mail：spencer_wu@mail.ts.com.tw E-Mail：jerry_wang@mail.ts.com.tw

十三、公司網址：http://www.ts.com.tw

台灣半導體股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 2,411,443,270 元 公司地址：新北市新店區北新路 3 段 205 號 11 樓 電話：(02)8913-1588

設立日期：68 年 01 月 18 日 網址：http://www.ts.com.tw

上市日期： ─ 上櫃日期：89 年 02 月 21 日 公開發行日期：83 年 12 月 23 日 管理股票日期：不適用

負責人：董事長暨總經理 王秀亭 發言人姓名：吳志寬 代理發言人姓名：王永康

職 稱：法務部處長 職 稱：總管理處副總經理

股票過戶機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部 電話：(02)6636-5566 網址：http://www.chinatrust.com.tw

地址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

股票承銷機構：凱基證券股份有限公司 電話：(02)2181-8888 網址：http://www.kgieworld.com.tw

地址：台北市中山區明水路 700 號

最近年度簽證會計師：梅元貞、許育峰會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

電話：(02)8101-6666 網址：http://www.kmpg.com.tw

地址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓

複核律師：邱雅文律師 電話：(02)2345-0016 網址：www.fsi-law.com

事務所名稱：翰辰法律事務所 地址：台北市信義區松德路 6 號 8 樓

信用評等機構：不適用 電話：不適用 網址：不適用 地址：不適用

評等標的 發行公司：－ 無 ； 有□，評等日期：－ 評等等級：－

本次發行公司債：－ 無 ； 有□，評等日期：－ 評等等級：－

董事選任日期：104 年 6 月 18 日，任期：3 年 監察人選任日期：不適用(本公司設置審計委員會)

全體董事持股比例：10.03% (107 年 1 月 31 日) 全體監察人持股比例：不適用(本公司設置審計委員會)

董事、監察人及持股超過 10%股東及其持股比例：10.03%(107 年 1 月 31 日)

職 稱 姓 名 持股比例 職 稱 姓 名 持股比例

董 事 長 王秀亭 4.41% 獨立董事 詹乾隆 －

董 事 趙鳳玉 0.16% 獨立董事 范宏書 －

董 事 王秀鳳 0.70% 獨立董事 林柏生

董 事 鼎翰科技(股)公司

代表人：王興磊 4.76%

工廠地址：請參閱本公開說明書第 1 頁

主要產品：整流器及條碼印表機之製造及買賣業務 市場結構(105 年度)：內銷 3.14﹪、外

銷 96.86﹪

參閱本文之頁次

第 45 頁

風 險 事 項 請參閱本公開說明書公司概況之風險事項 第 6 頁

去 ( 1 0 5 ) 年 度 營業收入：8,701,725 仟元

稅前純益：1,522,695 仟元 每股盈餘：3.34 元 第 82 頁

本 次 募 集 發 行 有 價 證 券 種 類 及 金 額 請參閱本公開說明書封面

發 行 條 件 請參閱本公開說明書封面

募 集 資 金 用 途 及 預 計 產 生 效 益 概 述 請參閱本公開說明書第 65 頁

本次公開說明書刊印日期：107 年 2 月 21 日 刊印目的：發行國內第五次無擔保轉換公司債

其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄

台灣半導體股份有限公司

公開說明書目錄

壹、公司概況 ........................................................................................................................................... 1

一、公司簡介 ................................................................................................................................... 1

(一)公司設立日期 .................................................................................................................................. 1

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話 ........................................................................................ 1

(三)公司沿革 ........................................................................................................................................... 1

二、風險事項 ................................................................................................................................... 6

(一)風險因素 ........................................................................................................................................... 6

(二)訴訟或非訟事件 .............................................................................................................................. 8

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公

開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務

狀況之影響 ..................................................................................................................................... 9

(四)其他重要事項 .................................................................................................................................. 9

三、公司組織 ................................................................................................................................. 10

(一)組織系統 ......................................................................................................................................... 10

(二)關係企業圖 .................................................................................................................................... 12

(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管 ............................................................. 14

(四)董事及監察人 ................................................................................................................................ 16

(五)發起人 ............................................................................................................................................. 19

(六)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金..................................................... 20

四、資本及股份 ............................................................................................................................. 24

(一)股份種類 ......................................................................................................................................... 24

(二)股本形成經過 ................................................................................................................................ 25

(三)最近股權分散情形 ........................................................................................................................ 26

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ......................................................... 29

(五)公司股利政策及執行狀況 ........................................................................................................... 30

(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ................................................ 30

(七)員工、董事、監察人酬勞 ........................................................................................................... 30

(八)公司買回本公司股份情形 ........................................................................................................... 31

五、公司債(含海外公司債)辦理情形 .......................................................................................... 32

六、特別股辦理情形 ..................................................................................................................... 33

七、參與發行海外存託憑證辦理情形 ......................................................................................... 33

八、員工認股權憑證辦理情形 ..................................................................................................... 33

九、限制員工權利新股辦理情形 ................................................................................................. 33

十、併購辦理情形 ......................................................................................................................... 33

十一、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者，應揭露事項 ................................................. 33

貳、營運概況 ......................................................................................................................................... 34

一、 公司之經營 ............................................................................................................................. 34

(一)業務內容 ......................................................................................................................................... 34

(二)市場及產銷概況 ............................................................................................................................ 45

(三)最近二年度從業員工人數 ........................................................................................................... 57

(四)環保支出資訊 ................................................................................................................................ 57

(五)勞資關係 ......................................................................................................................................... 60

二、不動產、廠房及設備及其他不動產 ..................................................................................... 61

(一)自有資產 ......................................................................................................................................... 61

(二)租賃資產 ......................................................................................................................................... 61

(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率 ..................................................................... 61

三、轉投資事業 ............................................................................................................................. 62

(一)轉投資事業概況 ............................................................................................................................ 62

(二)綜合持股比例 ................................................................................................................................ 63

(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司

股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之

影響 ................................................................................................................................................ 64

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部

分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對

人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購

股數 ................................................................................................................................................ 64

四、重要契約 ................................................................................................................................. 64

參、發行計畫及執行情形 ..................................................................................................................... 65

一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應

記載事項 ................................................................................................................................. 65

二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載

事項 ......................................................................................................................................... 65

三、本次受讓他公司股份發行新股 ............................................................................................. 77

四、本次併購發行新股 ................................................................................................................. 77

肆、財務概況 ......................................................................................................................................... 78

一、 最近五年度簡明財務資料 ..................................................................................................... 78

(一)簡明資產負債表及綜合損益表 ................................................................................................... 78

(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門

停工等及其發生對當年度財務報告之影響 ............................................................................. 84

(三) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見 ............................................................................. 84

(四) 財務分析 ....................................................................................................................................... 85

(五) 會計項目重大變動說明 .............................................................................................................. 90

二、 財務報告應記載事項 ............................................................................................................. 92

(一) 發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加

列最近一季依法公告申報之財務報告 ..................................................................................... 92

(二) 最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告 ............................................... 92

(三) 發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師

查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露 ............................................... 92

三、財務概況其他重要事項 ......................................................................................................... 92

(一) 公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難

情事，應列明其對公司財務狀況之影響 ................................................................................. 92

(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應

揭露資訊 ....................................................................................................................................... 92

(三) 期後事項 ....................................................................................................................................... 92

(四) 其他 ................................................................................................................................................ 92

四、財務狀況及經營結果檢討分析 ............................................................................................. 93

(一) 財務狀況 ....................................................................................................................................... 93

(二) 財務績效 ....................................................................................................................................... 94

(三) 現金流量 ....................................................................................................................................... 94

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ............................................................................. 95

(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ..... 95

(六) 其他重要事項 ............................................................................................................................... 96

伍、特別記載事項 ................................................................................................................................. 97

一、內部控制制度執行狀況 ......................................................................................................... 97

(一) 最近三年度會計師提出之內部控制改進建議及內部稽核發現重大缺失之改善情形 ..... 97

(二) 內部控制聲明書 ........................................................................................................................... 97

(三) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善

措施及缺失事項改善情形 .......................................................................................................... 97

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用

評等機構所出具之評等報告 ................................................................................................. 97

三、證券承銷商評估總結意見 ..................................................................................................... 97

四、律師法律意見書 ..................................................................................................................... 97

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見 ..................................................... 97

六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會通知應自

行改進事項之改進情形 ......................................................................................................... 97

七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事

項 ............................................................................................................................................. 97

八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開

說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形 ..................................................... 97

九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意

見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容 ............................................................................. 97

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部

人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 ............................................. 97

十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申

報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之

聲明書 ................................................................................................................................. 97

十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之

案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書 ..... 97

十三、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富

經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比

較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見 ..................................................... 97

十四、其他必要補充說明事項 ..................................................................................................... 97

十五、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項 ......................................................... 98

(一)董事會運作情形 ............................................................................................................................ 98

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 ............................................................. 99

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ......................... 100

(四)薪資報酬委員會運作情形資訊 ................................................................................................. 104

(五)履行社會責任情形 ...................................................................................................................... 105

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施 ........................................................................................ 111

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 ...................................... 113

(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、

內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總 .............................................................. 113

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露 ............................. 113

陸、重要決議、公司章程及相關法規 ................................................................................................114

一、重要決議 ............................................................................................................................... 114

(一)與本次發行有關之決議文 ........................................................................................................ 114

柒、附件

一、 國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 二、 國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換價格計算書 三、 104 年度合併財務報告及會計師查核報告 四、 105 年度合併財務報告及會計師查核報告 五、 106 年第三季合併財務報告及會計師核閱報告 六、 104 年度個體財務報告及會計師查核報告 七、 105 年度個體財務報告及會計師查核報告 八、 無退還承銷相關費用聲明書 九、 承銷商應對出具不實聲明事項之圈購人收取違約金之承諾書

1

壹、公司概況

一、公司簡介

(一)公司設立日期：中華民國 68 年 1 月 18 日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

名稱 地址 電話

總公司 新北市新店區北新路3段205號11樓 (02)8913-1588

韓國分公司 Room 315, Songnam Bldg., Kangnam daro

273, Seocho-Dong,Seocho-Gu, Seoul, Korea +822-5983336

工廠：

本公司-利澤廠(宜蘭分公司) 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段31號 (03)9901-998

本公司-梅洲廠 宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號 (03)9285-017

陽信長威電子有限公司 中國山東省陽信縣河流鎮郵編251807號 +86-5438691091

天津長威科技有限公司 中國天津市經濟技術開發區黃海路165號 +86-2259816699

鼎翰科技(股)公司 新北市新店區民權路95號9樓 (02)2218-6789

鼎翰科技(股)公司-利澤廠 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號 (03)990-6677

天津國聚科技有限公司 天津市經濟開發區黃海路165號 +86-2259816611

(三)公司沿革

68年01月 公司成立，設址於台北縣土城鄉，以生產整流器為主，創立時實收資本額為新台

幣壹佰萬元。

69年05月 擴廠增購設備，現金增資至新台幣壹仟貳佰萬元。

73年06月 現金增資至新台幣參仟萬元，導入自動化生產設備。

76年12月 為配合營運規模成長需要，乃選擇在宜蘭購地籌建廠，並現金增資至新台幣陸仟

萬元。

77年10月 宜蘭廠興建完成正式啟用，年產能達八億只整流器。

78年11月 現金增資至新台幣壹億伍佰萬元，全面推行自動化生產，以自動化設備提昇產品

品質及生產產能。

79年09月 增資至新台幣壹億伍仟肆佰萬元。引進Tokyo Weld全自動一貫機加入生產行列，

成為國內率先啟用該設備之製造廠商。開發完成TVS、DIP Bridge及Auto

Rectifiers，並開始量產。

購入新店市寶橋路遠東全球工業總部之新辦公室，並將總公司遷址設立於此。

80年01月 轉投資美國Eltron公司及成立事務機器事業處，合作開發及生產熱感式條碼印表

機。

80年08月 開發完成熱感式條碼印表機 LP-2022 與 LP-2042，並開始量產，成為國內首家製造

該產品的廠商。增資至新台幣壹億柒仟柒佰壹拾萬元正。

81年08月 增資至新台幣壹億玖仟肆佰捌拾壹萬元。

82年02月 開發完成熱感式條碼印表機LP-2122與LP-2142。

83年06月 開發完成熱轉式條碼印表機TLP-2044。

83年08月 導入ISO 9002品質系統標準。

83年12月 證管會核准公開發行，資本額為新台幣壹億玖仟肆佰捌拾壹萬元。

84年04月 宜蘭廠整流器產品獲 DNV認證通過ISO 9002品質系統標準。

84年04月 設立陽信長威電子有限公司於中國大陸山東省生產製造整流器。

84年06月 增資至新台幣貳億肆仟參佰伍拾捌萬貳仟貳佰捌拾元。

84年09月 開發完成表面黏著整流器製程。

84年12月 自行開發完成國產第一台熱感式條碼印表機 LP-522與LP-542。

2

85年06月 設置整流器晶片擴散製程並生產整流器產品所需關鍵原料–矽晶圓，期藉由上游垂

直整合以有效降低生產成本。

85年07月 增資至新台幣參億柒仟貳佰參拾參萬肆佰元。

85年08月 轉投資海外子公司Ever Winner INT’L Co., Ltd. 及 TSC America Inc.，並設立天津

長威科技有限公司於中國大陸天津經濟技術開發區。

85年10月 自行開發完成國產第一台熱轉式條碼印表機TTP-242 CLEVER及熱感式條碼印表

機TDP-522、TDP-542。

85年10月 天津廠引進德國 Sillner 全自動 SMD 生產設備、瑞士Alphasem 全自動晶片黏著

設備、TO-220 & TO-3P 全自動一貫機；山東廠引進一系列橋式整流器自動生產設

備。

86年01月 為擴大事務機器處營運規模，成立汐止辦公室，專供事務機器事業處業務、研發、

管理及試產用。

86年02月 開發 Schottky﹐Super Fast﹐High Efficiency等TO-220&TO-3P系列產品及 Super

Diode GP-10 & RGP-10系列產品。

86年03月 天津廠整流器產品獲 DNV 認證通過ISO 9002品質系統標準。

86年05月 宜蘭廠條碼印表機產品獲 DNV 認證通過ISO 9002品質系統。

86年09月 增資至新台幣伍億陸仟萬元。

87年03月 與工研院光電所共同開發完成國人第一台彩色熱昇華式視訊印表機。

87年04月 天津廠整流器產品暨晶片擴散獲 KEMA 認證通過 QS-9000 品質系統標準。

87年10月 增資至新台幣陸億捌仟零玖拾捌萬肆仟元。

87年11月 宜蘭廠整流器及條碼印表機產品獲 DNV 認證通過ISO-14001環境管理系統標準。

87年12月 增資至新台幣捌億參仟零玖拾捌萬肆仟元。

88年04月 陽信長威廠整流器產品獲 CQC 認證通過 IS0-9002 品質系統標準。

88年11月 增資至新台幣壹拾億零貳佰貳拾肆萬肆仟捌佰元。

88年12月 發展第一部300dpi高解析度條碼印表機TTP-342及TTP-342M。

88年12月 於12月18日經證期會核准上櫃申請。

89年02月 於2月21日以每股22元正式掛牌上櫃。

89年08月 增資至新台幣壹拾壹億伍仟柒佰壹拾玖萬陸仟伍佰貳拾元。

90年06月 發行新台幣肆億元國內可轉換公司債,以支應宜蘭廠蕭特基晶片廠擴建資金需求。

90年06月 天津廠整流器晶片擴散獲 CAQC 認證通過 QS-9000 品質系統標準

90年08月 增資至新台幣壹拾貳億捌仟陸拾肆萬參仟玖佰參拾元。

90年08月 轉投資 SYNERGY WORLD GROUP LTD.，朝多角化經營發展。

90年11月 成立韓國分公司 Taiwan Semiconductor Co.,Ltd Korea Branch。

91年01月 公司債轉換普通股股本至新台幣壹拾肆億壹仟陸佰參萬伍仟柒佰肆拾元。

91年03月 陽信長威廠整流器產品獲 CAQC 認證通過 QS-9000 品質系統標準

91年03月 公司債轉換普通股股本至新台幣壹拾伍億肆仟柒佰伍拾萬肆仟玖佰參拾元。

91年04月 轉投資德國子公司 Taiwan Semiconductor Europe Gmbh.。

91年05月 宜蘭廠條碼印表機產品獲 DNV 認證通過 ISO 9001 品質系統。

91年05月 設立蕭特基晶片廠於宜蘭廠。

91年10月 公司債轉換普通股股本及盈餘轉增資至新台幣壹拾柒億陸仟玖佰壹拾陸萬柒仟肆

佰肆拾元。

91年10月 為配合營運規模成長需要，購入土地及建築物共計新台幣一億伍仟零捌拾柒萬貳

仟元於新店市北新路三段 205 號 11 樓。

91年11月 公司債轉換普通股股本至新台幣壹拾柒億陸仟玖佰貳拾陸萬柒仟肆佰肆拾元。

91年11月 發展高效能工業型條碼印表機 TTP-246M 及 TTP-344M。

92年01月 遷入營運總部辦公大樓(新店市北新路三段 205 號 11 樓)，並將總公司遷址於此。

92年04月 轉投資日本子公司 Taiwan Semiconductor Japan.,LTD.

3

92年05月 宜蘭廠蕭特基晶片廠獲 DNV 認證通過 ISO 9001 品質系統。

92年09月 盈餘、員工紅利轉增資及公司債轉換普通股股本至新台幣壹拾捌億柒仟肆佰零陸

萬壹佰玖拾元。

92年09月 山東陽信長威廠之整流器產品獲China Great Wall認證通過 ISO 14001環境管理系

統標準。

92年10月 公司債轉換普通股股本至新台幣壹拾捌億捌仟壹佰壹拾陸萬零壹佰玖拾元。

92年11月 天津長威廠之整流器、晶片及條碼機產品獲 China Great Wall 認證通過 ISO 14001

及 OHSAS 18000 品質系統標準。

92年11月 研發第三代桌上型高速條碼印表機TTP-245及TDP-245。

93年05月 宜蘭廠整流器、蕭特基晶片及條碼印表機產品獲 DNV 認證通過ISO-14001環境管

理系統標準。

93年10月 盈餘、員工紅利轉增資普通股股本至新台幣壹拾玖億陸仟零肆拾伍萬捌仟參佰陸

拾元。

93年11月 陽信長威廠整流器產品獲 TUV 認證通過 IS0/TS 16949 品質系統標準。

94年01月 轉投資香港子公司 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co.,LTD.。

94年04月 經濟部核准庫藏股減資普通股股本至新台幣壹拾捌億柒仟柒佰柒拾伍萬捌仟參佰

陸拾元。

94年05月 宜蘭廠蕭特基晶片廠獲 DNV 認證通過 ISO14000。

94年12月 香港子公司 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co.,LTD.投資港幣壹佰萬元，設立台半科

技(深圳)有限公司。

95年01月 設立利澤廠從事條碼印表機之生產。

95年04月 出售新店市寶橋路遠東全球工業總部辦公室。

95年05月 員工認股權憑證經轉換為普通股股本至新台幣壹拾捌億柒仟捌佰玖拾壹萬參仟參

佰陸拾元。

95年07月 員工認股權憑證經轉換為普通股股本至新台幣壹拾捌億柒仟玖佰貳拾肆萬參仟參

佰陸拾元。

95年10月 員工認股權憑證經轉換為普通股股本至新台幣壹拾捌億柒仟玖佰柒拾參萬捌仟參

佰陸拾元。

95年10月 發行新台幣捌億元國內可轉換公司債，以支應宜蘭蕭特基晶圓二廠興建及利澤事

務機廠二期擴建資金需求。

95年10月 設立宜蘭分公司於宜蘭縣五結鄉利工一路 2 段 35 號。

96年01月 員工認股權憑證、國內可轉換公司債經轉換為普通股股本至新台幣壹拾玖億參仟

柒佰參拾萬玖仟伍佰元。

96年03月 轉投資新台幣壹佰萬元正，設立鼎翰科技股份有限公司。

96年03月 轉投資新台幣柒仟肆佰玖拾玖萬玖仟柒佰貳拾貳元正，設立山陽科技股份有限公

司。

96年03月 董事會決議通過與日本國際知名大廠 Nihon inter Electronics Corporation 進行策略

聯盟。

96年03月 董事會決議通過計劃於 96 年 8 月份分割條碼印表機事業處，繼存台灣半導體股份

有限公司則聚焦於發展整流二極體核心事業。

96年04月 轉投資 EUR100,000 元正，設立 TSC PRINTER EUROPE GMBH 子公司。

96年04月 子公司 Ever Winner Int’l Co., Ltd. (BVI)投資美金壹拾參萬伍仟元，設立上海瀚科國

際貿易有限公司。

96年04月 員工認股權憑證、國內可轉換公司債經轉換為普通股股本至新台幣貳拾貳億伍仟

參佰貳拾玖萬貳仟捌佰陸拾元。

96年05月 董事會決議自九十六年第二季起，更換財務及稅務查核簽證會計師事務所。

96年07月 公司額定資本額增加至新台幣參拾陸億元，員工認股權憑證、國內可轉換公司債

經轉換為普通股股本至新台幣貳拾參億壹仟伍佰壹拾陸萬貳仟肆佰柒拾元。

4

96年08月 自九十六年八月一日起，分割移轉「條碼印表機事業處」至鼎翰科技股份有限公

司。

96年08月 出售座落於宜蘭縣利澤工業區，建物坐落地號：宜蘭縣五結鄉利工段第 193 及 194

號建物予鼎翰科技股份有限公司。

96年08月 董事會決議通過出售本公司轉投資之子公司 TSC PRINTER EUROPE GMBH 予鼎

翰科技股份有限公司。

96年10月 員工認股權憑證、國內可轉換公司債經轉換為普通股股本至新台幣貳拾參億參仟

陸佰陸拾伍萬參仟零柒拾元。

96年12月 宜蘭分公司所在地之地址遷至『宜蘭縣五結鄉成興村利工一路 2 段 31 號』。

96年12月 現金增資至新台幣貳拾肆億陸仟捌佰陸拾伍萬參仟零柒拾元。

96年12月 現金增資 APPLIED NANOTECHNOLOGIES INC.USD111,370.50 元。

97年01月 員工認股權憑證、國內可轉換公司債經轉換為普通股股本至新台幣貳拾肆億柒仟

參佰零伍萬捌仟玖佰陸拾元。

97年03月 轉投資美國 Advanced EPI Technology Corporation (簡稱AET)百分之百股權，投

資總金額為美金500萬元整。

97年04月 員工認股權憑證經轉換為普通股股本至新台幣貳拾肆億柒仟參佰柒拾參萬捌仟玖

佰陸拾元。

97年04月 增資 EUR100,000 元至德國子公司 Taiwan Semiconductor Europe Gmbh.，增資後股

本總額為 EUR300,000 元。

97年07月 員工認股權憑證經轉換為普通股股本至新台幣貳拾肆億捌仟壹佰伍拾柒萬捌仟玖

佰陸拾元。

97年10月 員工認股權憑證經轉換為普通股股本至新台幣貳拾肆億捌仟壹佰玖拾壹萬捌仟玖

佰陸拾元。

98年01月 宜蘭利澤廠獲 TUV 認證通過 ISO/TS 16949 品質管理系統標準。

98年01月 宜蘭利澤廠獲 TUV 認證通過 ISO 9001 品質管理系統標準。

98年03月 經濟部核准庫藏股減資普通股股本至新台幣貳拾肆億參仟玖佰陸拾陸萬捌仟玖佰

陸拾元。

98年03月 董事會決議通過變更公司所在地營業地址至『台北市信義區忠孝東路 4 段 563 號 8

樓』。原「台北縣新店市北新路三段 205 號 11 樓」設置為新店辦事處。

98年04月 經濟部核准遷址至『台北市信義區忠孝東路 4 段 563 號 8 樓』。

98年09月 經由第三地區投資事業香港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd.以 USD800 萬元

作為股本，間接增資大陸地區投資事業陽信長威電子有限公司。

98年11月 取得依企業併購法及公司法等規定，向山陽科技股份有限公司行使股份收買請求

權之全部股份價款$127,888,136 元，至此已無持股。

99年01月 國內可轉換公司債經轉換為普通股股本至新台幣貳拾肆億參仟玖佰玖拾陸萬捌仟

貳佰柒拾元。

99年03月 宜蘭利澤廠獲 TUV 認證通過 ISO 14001 環境管理系統標準。

99年04月 經濟部投審會核准 SKYRISE INT’L LTD.辦理減資 USD3,056,060 元，減資後股本

總額為 USD50,000 元。

99年09月 為配合營運規模成長需要，購入宜蘭市梅洲新段土地共計 17 筆，計新台幣一億零

八佰七拾三萬九仟元。

99年10月 為配合營運規模成長需要，購入宜蘭市梅洲新段土地共計 5 筆，計新台幣一億二

仟零一拾六萬五仟元。

99年11月 經濟部投審會核准 EVER ENERGETIC INT’L LTD.辦理減資 USD4,306,295.11 元，

減資後股本總額為 USD15,800,000 元。

5

99年12月 經由再轉投資事業香港 Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd.，以受配大陸投資事

業天津長威科技有限公司 2006 年股利美金 279 萬元，匯回香港 Taiwan

Semiconductor (H.K.) Co., Ltd.，並經由第三地區事業香港 Taiwan Semiconductor

(H.K.) Co., Ltd.之自有資金美金 300 萬元作為股本，間接增資大陸陽信長威電子有

限公司。

100年7月 宜蘭利澤廠及梅洲廠獲 Sony Green parter 認證。

101年1月 投審會核准陽信長威電子有限公司以 2007 年至 2010 年股利盈餘轉增資美金 800

萬元，增資後陽信長威電子有限公司已由原註冊(含實收)資本額美金 2 仟 5 佰萬元

增加變為美金 3 仟 3 佰萬元。

102年06月 董事會決議通過變更公司所在地營業地址至『新北市新店區北新路三段 205 號 11

樓』。

102年07月 經濟部核准遷址至『新北市新店區北新路三段 205 號 11 樓』。

102年07月 台半科技(深圳)有限公司於民國 102 年度中辦理結束營業，並於民國 102 年 7 月

17 日完成清算作業程序。

102年11月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億肆仟貳佰伍拾陸萬

捌仟貳佰柒拾元。

102年12月 經濟部投審會核准大陸地區台半科技(深圳)有限公司完成清算結束營業之撤銷投

資案。

103年01月 經濟部核准員工認股權憑證增資以及註銷庫藏股減資普通股股本至新台幣貳拾肆

億參仟貳佰捌拾壹萬捌仟貳佰柒拾元。

103年02月 山東陽信長威廠獲 TUV 認證通過 ISO14064 溫室氣體查驗為”合理保證等級”。

103年04月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億參仟參佰貳拾壹萬

捌仟貳佰柒拾元。

103年05月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億參仟肆佰陸拾肆萬

參仟貳佰柒拾元。

103年07月 宜蘭利澤廠取得 TUV 認證通過 ISO14064 溫室氣體查驗為”合理保證等級”。

103年11月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億參仟陸佰壹拾肆萬

參仟貳佰柒拾元。

104年04月 經濟部核准註銷庫藏股減資普通股股本以及員工認股權憑證增資普通股股本至新

台幣貳拾參億捌仟柒佰陸拾肆萬參仟貳佰柒拾元。

104年05月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾參億捌仟捌佰壹拾萬捌

仟貳佰柒拾元。

104年12月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾參億玖仟陸佰參拾陸萬

捌仟貳佰柒拾元。

105年01月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億零壹拾肆萬參仟貳

佰柒拾元。

105年04月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億零參佰零貳萬伍仟

柒佰柒拾元。

105年11月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億零伍佰零伍萬捌仟

貳佰柒拾元。

106年04月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億零捌佰零伍萬捌仟

貳佰柒拾元。

106年05月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億零玖佰肆拾玖萬參

仟貳佰柒拾元。

106年11月 經濟部核准員工認股權憑證增資普通股股本至新台幣貳拾肆億壹仟壹佰肆拾肆萬

參仟貳佰柒拾元。

6

二、風險事項

(一)風險因素

1. 最近年度及截至公開說明書刊印日止，利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益

之影響及未來因應措施

(1)利率變動

本公司及子公司對於金融資產及金融負債利率暴險，隨時監控公司現金部

位並規劃適當籌資管道，以控制流動性風險。有關敏感度分析係依衍生及非衍

生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報

導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。本公司及子公司內部向主要管

理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少 1%，此亦代表管理階層對

利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加或減少 1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司及子公

司 105 年度及 106 年前三季之稅前淨利將減少或增加 6,160 仟元及 4,907 仟元，

主因係本公司及子公司銀行借款利率變動所致。

(2)匯率變動

本公司及子公司 105 年度及 106 年前三季之兌換(損)益金額分別為新台幣

(4,823)仟元及 30,315 仟元，分別占各年度稅前利益之(0.32)%及 2.48%，其主要

原因係受匯率波動影響所致。本公司及子公司定期分析匯利率走勢，隨時監控現

金部位並規劃適當籌資管道，評估銀行借款利率，並與銀行密切保持聯繫，以隨

時掌握最新匯利率變動之情勢以控制流動性風險。另外適時從事遠期外匯交易，

規避外幣應收帳款之匯率風險，以抵銷匯兌可能產生之風險。且視資金狀況與匯

兌變動情形，適時調整外幣存款，降低匯率變動對本公司及子公司獲利之影響。

(3)通貨膨脹

本公司及子公司最主要之銷售市場為中國大陸及歐美地區，截至公開說明

書刊印日止，並未因通貨膨脹或通貨緊縮而對公司損益產生重大影響。

2. 最近年度及截至公開說明書刊印日止，從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、

背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

(1)本公司及子公司財務操作以保守穩健為原則，並不從事高風險、高槓桿投資。

(2)本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止並無從事資金貸與他人及背書保證

情事，若未來有資金貸與他人或為他人背書保證之需求時，相關作業悉依本公司

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」辦理。子公司最近年度及截至公

開說明書刊印日止從事資金貸與他人及背書保證業依子公司「資金貸與他人作業

程序」及「背書保證辦法」辦理。

(3)衍生性商品交易：

政策：以避險目的為原則，亦即就公司實質已擁有或確定將擁有之資產或負債，

針對其利率及匯率之市價波動風險，進行反向之避險性質交易。

獲利或虧損之主要原因：因匯率變動影響所致。

未來因應措施：本公司及子公司除由專人負責衍生性商品交易外，並定期或不

定期分析、討論與評估，以求將外匯風險降至最低。

7

3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1)計劃開發之新商品及服務

晶圓產品(進度→開發中)：

a. 更低損耗蕭特基晶圓Trench蕭特基晶圓。

b. 高壓(>200V)蕭特基晶圓。

c. 工業級高壓1200V快速恢復晶圓。

d. 工業級更快速(Trr

8

技(股)公司暨其 100%持股之美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.於 105

年 1 月 23 日共同取得 Printronix Auto ID Technology Inc.(原名 Printronix, Inc.)100%之

股權(Printronix, Inc.為 Pioneer Holding Corp.持股 100%之美國子公司，主要從事條碼

印表機事業)，並向 Pioneer Holding Corp.暨其子公司購買智慧財產權及存貨等資產，

透過股份及資產交易，結合雙方的策略發展與競爭優勢，優化資源配置與互補，並

藉由 Printronix, Inc.在歐美之服務網絡，更進一步強化鼎翰科技(股)公司全球布局版

圖，擴大在美洲、歐洲與亞洲等地區的條碼印表機銷售據點與團隊服務，提升客戶

服務品質，增加未來營收成長動能。

8. 最近年度及截至公開說明書刊印日止，擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司基於整流器產品應用於汽車電子領域需求持續增加，預計於既有之宜蘭

利澤工業區購置機器設備及增建相關廠務設施以佈建 6 吋晶圓生產線，除可發展更

高階的產品以符合客戶實際需求外，並能增加產能，以節省相關晶圓成本。本公司

生產線之擴充皆經過完整、審慎與專責單位之評估過程，已充份考量投資回收效益

與可能風險。

9. 最近年度及截至公開說明書刊印日止，進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司及子公司客戶相對分散，並無單一客戶佔當期營收淨額比重達 5%以上情

形，主要客戶以往信用紀錄良好，為降低信用風險，除定期持續評估客戶財務狀況

及其應收帳款之回收可能性，並提列適當備抵呆帳。本公司及子公司亦無對單一供

應商進貨比重達 6%以上情形，針對供應商業依內控規定，要求相關單位做好供應商

管理，本公司及子公司並尋找多家評比優良之供應商，一方面確保原物料品質，另

一方面可減少供貨短缺或貨源中斷之危機。

10. 最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，

股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

11. 最近年度及截至公開說明書刊印日止，經營權改變對公司之影響、風險及因應措施：

無此情形。

12. 其他重要風險及因應措施：無。

(二)訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、

非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭

事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形

本公司除下述案件外，並無繫屬中之重大訴訟、非訟、行政爭訟行事件。本

公司之利澤廠因排放廢水未符合放流水標準(鎳超標)，違反水污染防治法第 7 條第

1 項規定，依同法第 40 條第 1 項規定及「違反水物染防制法罰鍰額度裁罰準則」，

經宜蘭縣政府中華民國 105年 6月 8日府授環水字第 1050015606號函裁處罰緩 702

仟元，並限期於收到裁處書通知之日起 180 日内，完成設置累計型水量計測設施、

水質自動監測設施、攝錄影監視設施、連線傳輸設施及廢(污)水(前)處理設施獨立

專用電子式電度表，另依環境教育法第 23 條規定，處環境講習 2 小時。上述事項

本公司已繳納罰款及派員參加環境教育講習，已於相關設施設置完成後，辦理廢

水排放許可證之變更及依規定辦理定期申報。惟本公司認為宜蘭縣政府未通知該

公司併同派員到場會同，有違行政程序法第 42 條之規定，且取樣至檢驗過程有瑕

疵，故提起訴願，嗣經環保署 105 年 10 月 12 日環署訴字第 1050059554 號訴願決

9

定駁回，後本公司並就訴願決定提起行政訴訟，並經臺北高等行政法院判決 106

年 4 月 27 日 105 年度訴字第 1692 號駁回該公司之請求，該公司不服於 106 年 6

月 29 日提出上訴，現由最高行政法院審理中。因上開案件所牽涉之金額本公司業

已繳納，且依本公司之資本額、營業規模，上開案件之判決結果，對於本公司之

財務、業務應不生重大影響，亦不致影響其股東權益或股票交易價格。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人及持股比例超過百分之十之大股東及從

屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之

訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，

其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截

至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理

情形：無。

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開

說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況

之影響：無。

(四)其他重要事項︰無。

10

三、公司組織

(一)組織系統

1. 組織結構

股東常會

SHAREHOLDER

S MEETING

董事會

BOARD OF

DIRECTORS

董事長

CHAIRMAN

總經理

PRESIDENT

總經理室稽核

Auditor of

President room

薪酬委員會

Remuneration Committee

審計委員會

Audit Committee

總經理室 President room

TEW、YEW、秘書

(TEW,YEW,Secretary)

業務處

SALES DIVISION

市場行銷

與應用部

Marketing

& Application

企劃部

Logistic

業務部

Sales

品保部

QRA

DEPT.

生產製造處

PRODUCTION AND

MANUFACTURING

DIVISION

宜蘭廠

I-LAN

利澤廠

Li-Je

研發工程一部

RD I DEPT.

研發工程二部

RD II DEPT.

研發工程三部

RD III DEPT.

研發工程五部

RD V DEPT.

財務部

FINANCIAL

DEPT.

管理部

ADMINISTR

ATION

DEPT.

資訊部

MIS DEPT.

法務部

LEGAL

DETP.

總管理處

ADMINISTRATION

11

2. 各主要部門所營業務

部門 工 作 職 掌

總經理室 協助總經理推行業務之幕僚單位、協助經營計劃之擬定、審核及

經營績效之分析，同時亦擬制、建立及協助各部門之業務。

總經理室稽核 對公司內部規章、制度執行稽核之工作，並提出改進建議。

業務處 整流器、類比 IC、金氧半場效電晶體及小訊號等產品市場調查、

開發及銷售。

品保部

(1)整流器、類比 IC、金氧半場效電晶體、小訊號產品及蕭特基

晶圓原料、物料、成品及儀器治具之檢驗。

(2)整流器、類比 IC、小訊號產品品質管理與品質保證國際標準

業務推動及執行。

研發工程部 整流器、類比 IC、金氧半場效電晶體、小訊號產品及晶圓新產

品、新製程及新設備研發。

總管理處

(1)整體資訊系統之規劃及執行。

(2)負責綜理全公司人事、總務及法務等相關業務。

(3)負責全公司一切會計帳務處理、成本分析、預算編列與控管、

資金規劃與調度、股務作業等事宜。

生產製造處

宜蘭廠

(整流器封裝

一廠)

(1)整流器、類比 IC、金氧半場效電晶體、小訊號產品之倉儲管

理。

(2)整流器之設備維修、保養。

(3)整流器之製造、生產及倉儲管理。

(4)負責整流器產品相關之採購、進出口等相關業務。

(5)負責綜理工廠人事、總務、勞工安全衛生、文件管制等業務。

(6)負責整流器、類比 IC、金氧半場效電晶體、小訊號產品及晶

圓產品之採購、進出口等相關業務。

利澤廠(晶圓

廠)

(1)整流器、類比 IC、金氧半場效電晶體、小訊號產品及晶圓產

品之倉儲管理。

(2)整流器、晶圓之設備維修、保養。

(3)晶圓之製造、生產及倉儲管理。

(4)負責晶圓產品相關之採購、進出口等相關業務。

(5)負責綜理工廠人事、總務、勞工安全衛生、文件管制等業務。

(6)負責整流器、類比 IC、金氧半場效電晶體、小訊號產品及晶

圓產品之採購、進出口等相關業務。

12

(二)關係企業圖

1. 關係企業組織圖

EVER ENERGETIC INT＇L LTD.

(長興國際有限公司)

台灣半導體

股份有限公司

EVER WINNER INT＇L CO., LTD.

(長勝國際有限公司)

TAIWAN SEMCONDUCTOR (H.K)

Co., LTD.

SKYRISE INT＇L LTD.

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUROPE GMBH.

TAIWAN SEMICONDUCTOR

JAPAN LTD.

鼎翰科技(股)公司

100%

100%

25.22%

100%

100%

100%

36.44%

36.96%

75%

25%

37.82%

100%

100%

100%

TSC AMERICA, INC.

上海瀚科國際貿易有限公司

陽信長威電子有限公司

天津長威科技有限公司

鼎貫科技股份有限公司

Printronix Auto ID Technology Ltd.

TSC Auto ID Technology America,

Inc.

Printronix Auto ID Technology Inc.

（PTNX US）

95%

TSC Auto ID Technology EMEA

GmbH(TSCAE)

100%

100%

5%

100%

TSC Auto ID Technology

Spain, S.L. (TSCAS)

TSC Auto ID Technology

ME Ltd. FZE (TSCAD)

100% 100%

TSC Auto ID (HK) Ltd.

天津國聚科技有限公司

Tianjin TSC Auto ID

Technology Ltd.

深圳鼎貫科技有限公司

100% 100%

100%

13

2. 各關係企業間之關係、相互持股比例、股份及實際投資金額

106 年 9 月 30 日；單位：仟股；新台幣仟元

投資公司名稱 關係企業名稱 與公司

之關係

本公司持有股份 持有本公司股份

股數 持股

比率

實際投資金

額 股數

持股

比率

實際投

資金額

台灣半導體(股)公司 EVER ENERGETIC

INT’L LTD. 子公司 15,800 100.00% 504,654 0 0 0

台灣半導體(股)公司 EVER WINNER INT’L

CO., LTD. 子公司 14,185 100.00% 410,514 0 0 0

台灣半導體(股)公司 SKYRISE INT’L LTD. 子公司 50 100.00% 2,845 0 0 0

台灣半導體(股)公司 TAIWAN

SEMICONDUCTOR

EUROPE GMBH

子公司 註 2 100.00% 10,972 0 0 0

台灣半導體(股)公司 TAIWAN

SEMICONDUCTOR

JAPAN LTD.

子公司 2 100.00% 28,689 0 0 0

台灣半導體(股)公司 TAIWAN

SEMICONDUCTOR(H.

K.) CO., LTD.

子公司 672 25.22% 282,312 0 0 0

台灣半導體(股)公司 鼎翰科技股份有限公

司 子公司 14,048 36.44% 163,728 11,490 4.77% 344,569

EVER ENERGETIC INT’L

LTD. TSC AMERICA, INC. 子公司 6,000 75.00% 99,169 0 0 0

EVER ENERGETIC INT’L

LTD.

TAIWAN

SEMICONDUCTOR(H.

K.) CO., LTD.

子公司 985 36.96% 571,628 0 0 0

EVER WINNER INT’L

CO., LTD. TSC AMERICA, INC. 子公司 2,000 25.00% 30,696 0 0 0

EVER WINNER INT’L

CO., LTD.

上海瀚科國際貿易有

限公司 子公司 註 1 100.00% 4,461 0 0 0

EVER WINNER INT’L

CO., LTD.

TAIWAN

SEMICONDUCTOR(H.

K.) CO., LTD.

子公司 1,008 37.82% 792,254 0 0 0

TAIWAN

SEMICONDUCTOR(H.K.)

CO., LTD.

陽信長威電子有限公

司 子公司 註 1 100.00% 966,119 0 0 0

TAIWAN

SEMICONDUCTOR(H.K.)

CO., LTD.

天津長威科技有限公

司 子公司 註 1 100.00% 787,044 0 0 0

鼎翰科技(股)公司 TSC Auto ID

Technology EMEA

GmbH

子公司 註 2 100.00% 2,943 0 0 0

鼎翰科技(股)公司 TSC Auto ID (HK) Ltd. 子公司 11,711 100.00% 51,738 0 0 0

鼎翰科技(股)公司 TSC Auto ID

Technology America,

Inc.

子公司 16,000 100.00% 1,096,621 0 0 0

鼎翰科技(股)公司 鼎貫科技(股)公司 子公司 500 100.00% 5,000 0 0 0

鼎翰科技(股)公司 Printronix Auto ID

Technology Inc. 子公司 註 2 5.00% 63,021 0 0 0

TSC Auto ID Technology

EMEA GmbH

TSC Auto ID

Technology ME Ltd.

FZE

子公司 註 2 100.00% 8,234 0 0 0

TSC Auto ID Technology

EMEA GmbH

TSC Auto ID

Technology Spain, S.L. 子公司 註 2 100.00% 124 0 0 0

TSC Auto ID Technology

America, Inc.

Printronix Auto ID

Technology Inc. 子公司 註 2 95.00% USD 45,319 0 0 0

TSC Auto ID (HK) Ltd. 天津國聚科技有限公

司 子公司 註 1 100.00% 45,390 0 0 0

TSC Auto ID (HK) Ltd. 深圳鼎貫科技有限公

司 子公司 註 1 100.00% 4,660 0 0 0

註 1：該被投資公司為有限公司，故無發行股份。

註 2：其公司執照上僅表彰其投資金額，並無股數記載。

14

(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管

107 年 1 月 31 日 單位：股

職 稱 姓 名 性別 國籍 就任 日期

持有股份 配偶、未成年 子女持有股份

利用他人名義持有股份

主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之經理人

經理人取得員工認股權憑證情形

股數 持股 比率

股數 持股 比率

股數 持股 比率

職 稱 姓 名 關 係

董事長兼 總經理

王秀亭 男 中華民國 68.09.03 10,631,655 4.41% － － 3,500,000 1.45% 大同工學院機械系 德州儀器公司經理

陽信長威電子有限公司董事長(法人代表) 天津長威科技有限公司董事長(法人代表) EVER ENERGETIC INTERNATIONAL LTD.董事長(法人代表) EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD.董事長(法人代表) SKYRISE INT'L LTD.董事長(法人代表) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN.董事(法人代表) 鼎翰科技股份有限公司董事長兼策略長 天津國聚科技有限公司董事長(法人代表) 念慈投資股份有限公司董事長 鼎貫科技股份有限公司董事長(法人代表) 深圳鼎貫科技有限公司董事長(法人代表)

董事兼資深副總經理

王秀鳳 兄 妹

請詳八、員工認股權憑證辦理情形之說

明

董事兼資深副總經

理 王秀鳳 女 中華民國 77.06.01 1,678,227 0.70% － － － － 頭城高中

陽信長威電子有限公司董事(法人代表) 天津長威科技有限公司董事(法人代表) 上海瀚科國際貿易有限公司董事長(法人代表) 天津國聚科技有限公司監察人(法人代表)

董事長兼總經理

王秀亭 兄妹

董事兼資深副總經

理 趙鳳玉 男 中華民國 97.02.01 375,678 0.16% － － － －

光武工專電子科 景道(股)公司 旭麗(股)公司

上海瀚科國際貿易有限公司監事(法人代表) TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN.董事(法人代表) TAIWAN SEMICONDUCTOR(H.K.) CO., LTD.董事(法人代表) TSC AMERICA INC.董事長(法人代表)

－ － －

副總經理兼財會主

管 王永康 男 中華民國 94.02.21 1,001,000 0.42% － － － －

政大研究所 泓越科技(股)公司財務協理 益和(股)公司副總經理

TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN.監察人(法人代表)

－ － －

副總經理 顏國殷 男 中華民國 103.12.26 1,601,087 0.66% 復興工專電機科 陽信長威廠廠長

陽信長威電子有限公司董事(法人代表) 天津長威科技有限公司董事(法人代表)

－ － －

副總經理 陳建中 男 中華民國 104.04.08 － － － － － －

美國北卡州立大學 MBA Fairchild Semiconductor Senior Director 亞太區資深行銷處長 台灣通用器材(股)公司亞太與日本區產品應用處長 仁寶電腦(股)公司研發經理

無 － － －

協理 蔡宜龍 男 中華民國 103.12.26 221,816 0.09% － － － －

國立中央大學電機工程所 南亞科技(股)公司資深研發工程師 聯華電子(股)公司研發資深工程師 華瑞(股)公司研發經理 美祿科技(股)公司研發副處長兼總經理特助

無 － － －

15

職 稱 姓 名 性別 國籍 就任 日期

持有股份 配偶、未成年 子女持有股份

利用他人名義持有股份

主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之經理人

經理人取得員工認股權憑證情形

股數 持股 比率

股數 持股 比率

股數 持股 比率

職 稱 姓 名 關 係

處長 吳志寬 男 中華民國 103.12.26 500,000 0.21% － － － － 台大法律系 凱旋法律事務所總經理

無 － － －

協理 Rexis

Cagbabanua Manabit

男 菲律賓 106.05.12 － － － － － －

University of San Carlos Cebu City Philippines bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering On Semiconductor. Fairchild Semiconductor Pte Ltd. National Semiconductor.

無 － － －

協理 楊弘烈 男 中華民國 106.06.26 173,221 0.07% － － － －

淡江大學物理系 南亞塑膠工業生產管理主辦 台灣半導體(股)公司事務機器事業處利澤廠廠長 天津長威科技有限公司監察人(法人代表) 鼎翰科技股份有限公司廠長 天津國聚科技有限公司董事(法人代表)

無 － － －

協理 林居敬 男 中華民國 106.12.26 － － － － － － 交大電子系 Valorstar Semiconductor CEO

無 － － －

16

(四)董事及監察人

1.姓名、性別、國籍或註冊地、(經)學歷、持有股份及性質 107 年 1 月 31 日 單位：股

職 稱 姓 名 性別

國籍

或註

冊地

初次

選任

日期

選任

日期 任期

選 任 時

持有股份

現 在

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人名義持有

股份 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管、董事

或監察人

股數 持股

比率 股數

持股

比率 股數

持股

比率 股數

持股

比率 職 稱

姓

名 關 係

董事長兼

總經理 王秀亭 男

中華

民國 87.06.19 104.06.18 3 年 13,306,655 5.57% 10,631,655 4.41% － － 3,500,000 1.45% 大同工學院機械系

德州儀器公司經理

陽信長威電子有限公司董事長(法人代表)

天津長威科技有限公司董事長(法人代表)

EVER ENERGETIC INTERNATIONAL

LTD.董事長(法人代表)

EVER WINNER INTERNATIONAL CO.,

LTD.董事長(法人代表)

SKYRISE INT'L LTD.董事長(法人代表)

TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN.董事

(法人代表)

鼎翰科技股份有限公司董事長兼策略長

天津國聚科技有限公司董事長(法人代表)

念慈投資股份有限公司董事長

鼎貫科技股份有限公司董事長(法人代表)

深圳鼎貫科技有限公司董事長(法人代表)

董事兼

資深副

總經理

王秀

鳳 兄妹

法人董

事鼎翰

科技股

份有限

公司代

表人

王興

磊 父子

董事兼資

深副總經

理

王秀鳳 女 中華

民國 93.06.15 104.06.18 3 年 1,687,727 0.71% 1,678,227 0.70% － － － － 頭城高中

陽信長威電子有限公司董事(法人代表)

天津長威科技有限公司董事(法人代表)

上海瀚科國際貿易有限公司董事長(法人代

表)

天津國聚科技有限公司監察人(法人代表)

董事長

兼總經

理

王秀

亭 兄妹

董事兼資

深副總經

理

趙鳳玉 男 中華

民國 99.06.15 104.06.18 3 年 475,678 0.20% 375,678 0.16% － － － －

光武工專電子科

景道(股)公司

旭麗(股)公司

上海瀚科國際貿易有限公司監事(法人代表)

TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN.董事

(法人代表)

TAIWAN SEMICONDUCTOR(H.K.) CO.,

LTD.董事(法人代表)

TSC AMERICA INC.董事長(法人代表)

無 無 無

董事

鼎翰科技(股)公司 － 中華

民國 104.06.18 104.06.18

3 年

7,700,000 3.22% 11,490,000 4.76% － － － － － － － － －

王興磊 男 中華

民國 104.06.18 104.06.18 246,000 0.10% 146,000 0.06% 116,000 0.05% 285,000 0.12%

美國麻省理工學院企管碩

士

麥肯錫管理顧問公司顧問

TSC Auto ID Technology America, Inc.董事

長(法人代表)

TSC Auto ID (HK) Ltd.負責人(法人代表)

天津長威科技有限公司監察人(法人代表)

天津國聚科技有限公司董事(法人代表)

亞瑟投資股份有限公司董事

念慈投資股份有限公司董事

鼎翰科技股份有限公司總經理

鼎貫科技股份有限公司董事(法人代表)

深圳鼎貫科技有限公司董事(法人代表)

Printronix Auto ID Technology Inc.董事長(法

人代表)

董事長

兼總經

理

王秀

亭 父子

17

職 稱 姓 名 性別

國籍

或註

冊地

初次

選任

日期

選任

日期 任期

選 任 時

持有股份

現 在

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人名義持有

股份 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管、董事

或監察人

股數 持股

比率 股數

持股

比率 股數

持股

比率 股數

持股

比率 職 稱

姓

名 關 係

獨立

董事 詹乾隆 男

中華

民國 101.06.27 104.06.18 3 年 － － － － － － － －

美國諾瓦大學會計學博士

東吳大學會計學系教授兼

學系主任

東吳大學商學院院長

現任東吳大學教務長

佳必琪國際(股)公司獨立董事

亞泰影像股份有限公司獨立董事及薪資報

酬委員會委員

台灣半導體股份有限公司薪資報酬委員會

委員

台灣半導體股份有限公司審計委員會委員

(召集人)

無 無 無

獨立

董事 林柏生 男

中華

民國 101.06.27 104.06.18 3 年 － － － － － － － －

美國約翰霍普金斯大學經

濟學博士

政大國貿系副教授、教授

政大國貿所所長、系主任

華陸創業投資(股)公司董

事

晶華飯店薪酬委員會委員

現任政大國貿系教授

台灣半導體股份有限公司薪資報酬委員會

委員

台灣半導體股份有限公司審計委員會委員

大同世界科技股份有限公司獨立董事及薪

資報酬委員會委員

定穎電子股份有限公司獨立董事(召集人)及

薪資報酬委員會委員(召集人)

無 無 無

獨立

董事 范宏書 男

中華

民國 101.06.27 104.06.18 3 年 － － － － － － － －

國立台灣大學 商學研究

所會計組博士

輔仁大學會計學系系主任

上櫃審議委員會外部審議

委員

考選部會計師考試審議委

員會委員

鼎翰科技(股)公司、光鼎

電子(股)公司獨立監察人

現任輔仁大學會計學系教授

台火開發(股)公司法人監察人代表人

兆豐國際商業銀行法人監察人代表人

台灣半導體(股)公司薪資報酬委員會委員

台灣半導體股份有限公司審計委員會委員

無 無 無

18

2. 監察人資料(本公司已設置審計委員會，故監察人資料不適用)

3. 法人股東之主要股東

106 年 7 月 14 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東

鼎翰科技股份有限公司

台灣半導體股份有限公司(36.44%)

南山人壽保險股份有限公司(4.85%)

國泰人壽保險股份有限公司(4.80%)

匯豐銀行託管ＡＰＳ亞太主避險基金投資戶(2.17%)

王秀亭(1.74%)

三商美邦人壽保險股份有限公司(1.66%)

德銀託管雷查德小型公司股票信託投資專戶(1.45%)

王修鵬(1.08%)

國泰大中華基金專戶(1.01%)

王美麗(0.96%)

4. 主要股東為法人者其主要股東

106 年 7 月 19 日

法人名稱 法人之主要股東

台灣半導體(股)公司

國泰人壽保險股份有限公司(7.90%) 王秀亭(4.41%) 鼎翰科技股份有限公司(4.76%) 匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶(3.38%) 亞瑟投資股份有限公司(3.57%) 花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(1.83%) 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.74%) 念慈投資股份有限公司(1.45%) 公務人員退休撫卹基金管理委員會(1.22%) 德盛科技大壩基金專戶(1.17%)

國泰人壽保險(股)公司 國泰金融控股股份有限公司(100%)

南山人壽保險(股)公司(註)

第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶股東(76.4637%) 潤成投資控股股份有限公司(14.1623%) 杜英宗股東(3.2468%) 潤華染織廠股份有限公司股東(0.2766%) 潤泰租賃股份有限公司股東(0.1461%) 郭文德股東(0.1082%) 吉品投資股份有限公司(0.1082%) 寶志投資股份有限公司(0.0541%) 寶意投資股份有限公司(0.0541%) 寶暉投資股份有限公司(0.0541%) 寶煌投資股份有限公司(0.0541%)

三商美邦人壽保險(股)公司(註)

三商投資控股股份有限公司 (44.47%) 商林投資股份有限公司(6.20%) 樹人投資股份有限公司(5.52%) 三商福寶股份有限公司(2.90%) 新制勞工退休基金(1.67%) 新光人壽保險股份有限公司(0.95%) 花旗託管挪威中央銀行投資專戶(0.77%) 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(0.63%) 許明榮(0.62%) 拿帕里股份有限公司(0.61%)

註：為各公司 106 年股東常會停止過戶日資料。

19

5. 董事及監察人資料

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形(註)

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須相

關科系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢察

官、律師、

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

王秀亭 0

王秀鳳 0

趙鳳玉 0

鼎翰科技(股)公司

代表人：王興磊 0

詹乾隆 2

林柏生 2

范宏書 0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 （1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨

立董事者，不在此限。 （3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人

股東之董事、監察人或受僱人。 （6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之

五以上股東。 （7） 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機

構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 （10） 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(五)發起人：不適用。

20

(六)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事(含獨立董事)之酬金 105 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元；％

職稱 姓名

董事酬金 A、B、C 及 D

等四項總額占

稅後純益之比

例(%)

兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、

E、F 及 G 等七

項總額占稅後

純益之比例

(%)(註 9)

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

(註 10)

報酬(A)(註 1) 退職退休金(B) 董事酬勞

(C)(註 2)

業務執行費用

(D)(註 3)

薪資、獎金及特

支費等(E)(註 4) 退職退休金(F) 員工酬勞(G)(註 5)

本公

司

財務報

告內所

有公司

(註 6)

本公

司

財務報

告內所

有公司

(註 6)

本公

司

財務報

告內所

有公司

(註 6)

本公

司

財務報

告內所

有公司

(註 6)

本公

司

財務報

告內所

有公司

(註 6)

本公

司

財務報

告內所

有公司

(註 6)

本公

司

財務報

告內所

有公司

(註 6)

本公司 財務報告內

所有公司(註

6)

本公

司

財務報

告內所

有公司

(註 6) 現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事長兼總

經理 王秀亭

1,080 1,080 - - 9,787 23,202 - - 1.41% 3.14% 17,257 26,055 1,046 1,910 11,330 - 14,653 - 5.24% 8.66% 無

董事兼資深

副總經理 王秀鳳

董事兼資深

副總經理 趙鳳玉

董事

鼎翰科技(股)公

司

代表人：王興磊

獨立董事 詹乾隆

獨立董事 林柏生

獨立董事 范宏書

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

21

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)

本公司(註 7) 財務報告內所有公司(註 8) 本公司(註 7) 財務報告內所有公司(註 8)

低於 2,000,000 元 范宏書、林柏生、詹乾隆 范宏書、林柏生、詹乾隆 范宏書、林柏生、詹乾隆 范宏書、林柏生、詹乾隆

2,000,000 元 （ 含 ） ～5,000,000 元(不含)

王秀亭、王秀鳳、趙鳳玉、、

鼎翰科技(股)公司(代表人

王興磊)

王秀鳳、趙鳳玉 鼎翰科技(股)公司(代表人

王興磊) 無

5,000,000 元 （ 含 ） ～

10,000,000 元(不含) 無

王秀亭、鼎翰科技(股)公司

(代表人王興磊) 趙鳳玉 趙鳳玉

10,000,000 元 （ 含 ） ～15,000,000 元(不含)

無 無 王秀鳳 王秀鳳

15,000,000 元 （ 含 ） ～30,000,000 元(不含)

無 無 王秀亭 王秀亭、鼎翰科技(股)公司

(代表人王興磊)

30,000,000 元 （ 含 ） ～50,000,000 元(不含)

無 無 無 無

50,000,000 元 （ 含 ） ～100,000,000 元(不含)

無 無 無 無

100,000,000 元以上 無 無 無 無

總計 7 人 7 人 7 人 7 人

註 1：係指最近(105)年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註 2：係填列最近(105)年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註 3：係指最近(105)年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其

他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 4：係指最近(105)年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎

金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與

現金增資認購股份等，亦應計入酬金。 註 5：係指最近(105)年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）。 註 6：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 7：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註 8：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註 9：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 10：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）

及業務執行費用等相關酬金。 註 11：105 年度實際給付退職退休金金額為 0 仟元，另屬退職退休金費用化之提列或提撥數 1,910 仟元。

2.監察人之酬金

本公司於 101 年 6 月 27 日召開股東常會全面改選董事，選任之三位獨立董事於

101 年 6 月 27 日就任組成審計委員會取代監察人。

22

3.總經理及副總經理之酬金 105 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元；％

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名

本公司 財務報告內所有公司

低於 2,000,000 元 無 無 2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 王永康 王永康

5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） 王秀鳳、趙鳳玉、顏國殷、陳建中 王秀鳳、趙鳳玉、顏國殷、陳建中

10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） 王秀亭 無

15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） 無 王秀亭

30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） 無 無 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） 無 無 100,000,000 元以上 無 無 總計 6 人 6 人

註 1：最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註 2：最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車

及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機

者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今

年擬議分派金額，並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，則稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 4：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 5：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理