PARA LOS EFECTOS LA 88 · 2020-06-30 · votos (77) t favory cero (0) en contra. El Reglamento aprobado hace parte integral de esta acta y se adjunta como anexo. 4) ELECCIÓN MESA

(/ COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA

IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO

COEMPOPULAR

92

Lalfla¡ude Corrr''ru

deBogo*88AAZOL7: ACTAS DE ASAMBLEAS

ACTA No. 060

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOEMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR''COEMPOPULAR''

En Bogotá D.C. el día07 del mes de Marzo de2020. siendo las 9:00 AM., en el Hotel HILTON-Corferias- ubicado en la carrera 37 #24-29 de esta ciudad, se dio inició a la reunión de laQUINCUACÉSIU¡, SEGUNDA (LII) Asamblea General Ordinaria de Delegados de laCooperativa Empresarial Multiactiva Popular "COEMPOPULAR", previa convocatoria delConsejo de Administración en su reunión del l2 de febrero de 2020, según Acta No.927 de lamisma fecha y que para el efecto, se notificó mediante comunicación escrita de Febrero 18 de2020, que se le hizo llegar acada uno de los Delegados a su respectivo domicilio; igualmentese publicaron avisos contentivos de la convocatoria en la cartelera principal de la Cooperativaubicada en la Calle 16 No 6-66 Piso 24 del "Edificio Avianca" y en los Centros de Atención alAsociado (CAAS) como sedes regionales de Coempopular.

Iniciada la reunión a la hora fijada se desarrolló el orden Protocolario así:

1. HIMNO NACTONAL DE LA REPÚBLIGA DE COLOMBIA:

Los asistentes entonaron las notas marciales del Himno Nacional de la República de Colombia.

2. HIMNO DEL COOPERATIVISMO

Los asistentes entonaron las notas del Himno del Cooperativismo.

3. APERTURA E INSTALACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA (LIDASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración deCOEMPOPULAR, presentó un cordial saludo de bienvenida a los Delegados e invitados a laAsamblea y exteriorizó su deseo porque las deliberaciones se adelantarán dentro de la mayorcordialidad. Manifestó, además, que asumía provisionalmente la Presidencia de la Asambleamientras ésta designaba a quienes debían presidirla en propiedad. Actuó como Vicepresidentede la Asamblea el Dr. Luis Carlos Arenas Salazar, Vicepresidente del Consejo. Desempeñó lasfunciones de Secretario el Dr. Rafael Cuéllar Hernández, calidad de tal en el Consejo y deconformidad con el Artículo 72, Numeral 1., del Estatuto de Coempopular. De la misma manerael presidente, manifestó: "Al cumplir Coempopular 55 años de vida, tengo el placer de

mencionar a los excelsos asociados invitados, aquí presentes, GLORIA RODRIGUEZACOSTA- JAHEL CASTRO DE MORALES -FRANCISCO PINZON MARTINEZ"

1

U COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA


COEMPOPULAR

AA2O17: ACTAS DE ASAMBLEAS

93

I llt,Colir'"Wgt*."'

nombrado como Consejero Decano de COEMPOPULAR, quien se excusó pormotivosy hacemos votos por su pronta recuperación, dado su permanente trayectoria en lapensamiento solidario. - GUILLERMO MORALES MLTNAR Y RAFAELquienes, en compañía de otros 27 visionarios, los cuales desafortunadamente no nospor diversos motivos, fueron los iniciadores de este sueño vuelto realidad "COEMPOPULAR",en un l0 de mayo de 1965 (fecha de protocolización) fundaron en Bogotá la cooperativa. Enreconocimiento de su titánica labor y con el mayor sentimiento de agradecimiento y desolidaridad en nombre de Coempopular y de todos los presentes se les hace entrega de una placaconmemorativa por estos 55 años.

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA

1) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Verificado el libro de asistencia debidamente firmado por los Delegados y luego de llamar alista por parte del Dr. Rafael Cuéllar Hernández, Secretario de la Asamblea, se comprobó laasistencia de setenta y siete (77)Delegados, equivalente a w96.25Yo de 80 Delegados hábiles,elegidos y convocados y, por lo tanto, existe quórum suficiente para deliberar y decidirválidamente, según lo establecido en el numeral 3 del artículo 72 de los estatutos deCOEMPOPULAR y acorde a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 79 de 1988.

Se deja constancia que el delegado de la ciudad de Tunja Ricardo Prieto García, envió porescrito excusa por su no asistencia, por razones de índole laboral.

Además de los señores Delegados, asistieron a la Asamblea General Ordinaria con voz pero sinvoto por la Administración de la Cooperativa, el Gerente General Dr. Eduardo Pacheco Zapata,el Subgerente Ejecutivo Dr. Fabio Martínez Silva, y por los organismos de Control el señorRevisor Fiscal Dr. Henry Prado Castaño.

El Sr. Jaime Eduardo Durán Gómez, Miembro de la Junta de Vigilancia de Coempopular,manifestó a la Asamblea que según el Acta de verificación llevada a cabo por la Junta de

Vigilancia el día 27 de febrero de 2020,los Delegados elegidos y convocados presentes en esta

Asamblea, son hábiles para desempeñar su función.

2) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Dr. Rafael Cuéllar Hernández, Secretario de la Asamblea, dio lectura al orden del día

propuesto para la Quincuagésima Segunda (LII) Asamblea, el cual, se les hizo llegar a los

)

2

\-/

COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA


COEMPOPULAR

AA2OL7: ACTAS DE ASAMBLEAS

Delegados en la comunicación en que fueron citados para este evento:

ORDEN DEL DIA

l. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.4. Elección Mesa Directiva de la Asamblea.5. Designación Comisiones:

a. Revisión y Aprobación del Acta.b. Elecciones y Escrutinios.

6. Informe de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea año2019.7. Presentación de informes:

a. Consejo de Administraciónb. Gerencia General.c. Junta de Vigilancia.d. Comité de Apelaciones.

8. Dictamen e informe del Revisor Fiscal.9. Aprobación de Estados Financieros a 31 de Diciembre 2019.10. Aprobación del proyecto de Distribución de Excedentes año 2019.1 1. Autorización parala aplicación de los saldos de los fondos sociales vigentes al cierre de

Diciembre 31 de 201912. Aprobación reforma del Estatuto.13. Lectura y Aprobación Reglamento de Elecciones.14. Elección de Delegados para integrar Cuerpos Colegiados:

a. Consejo de Administración: tres principales (3) para un periodo de 3 años, (2)suplentes numéricos para un periodo de un año.

b. Elección de la Junta de Vigilancia: tres principales (3) para un periodo de 2 años,Tres (3) suplentes personales para un año.

c. Elección Comisión Disciplinaria y de Apelaciones: Tres (3) principales con susrespectivos suplentes personales para un periodo de dos (2) años.

15. Elección de Revisor Fiscal y su suplente para periodo de 2 años y Fijación deHonorarios para el principal.

16. Acciones de cumplimiento de las proposiciones a la Asamblea del año 2019 trasladadasa la administración.

1 7. Proposiciones y Recomendaciones.18. Clausura y Cierre de la Asamblea.

94

\

3



COEMPOPULAR


El orden del día puesto en consideración de los Delegados por el señor P,Asamblea Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, fue aprobado a mano alzada por(77) votos a favor y cero en contra.

3) APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de la Asamblea, manifestó a los Delegados quedentro del conjunto de documentos entregados a los Delegados, se incluyó el " Proyecto deReglamento" para su estudio y presentación de observaciones.

En razón a que los Delegados no presentaron observaciones al "Proyecto de Reglamentopara la Asamblea", fue sometido a consideración de los mismos por parte del Presidentede la Asamblea Dr. Alfonso Cuenca Ramírez y aprobado a mano alz;ada por setenta y sietevotos (77) t favory cero (0) en contra.

El Reglamento aprobado hace parte integral de esta acta y se adjunta como anexo.

4) ELECCIÓN MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

La Delegada, Gloria Gutiérrez Castellanos, presenta a la Mesa Directiva una plancha con losnombres de los siguientes Delegados para conformar la Mesa Directiva de la presenteAsamblea:

95

Presidente:Vicepresidente:Secretario:

Alfonso Cuenca RamírezLuis CarlosRafael Cuéllar Hernández

Arenas Salazar

La Mesa Directiva informó que no se presentaron más propuestas y con la anuencia de losmencionados Delegados se sometió a consideración de los Asambleístas. Fue aprobada amano alzada por setenta y siete votos (77) votos a favor y cero (0) en contra. Presentes losnombrados, aceptaron la designación.

5) DESIGNACIÓN COMISIONES:

a.) Revisión y Aprobación del Acta: La Mesa Directiva elegida, nombra para integrar laComisión de Aprobación del Acta de esta Asamblea a los Delegados: LUIS CARLOS ARENASSALAZAR Y ALFREDO LANCHEROS ALCARCEL.

4

U



COEMPOPULAR

AA2017: ACTAS DE ASAMBLEAS

b.) Elecciones y Escrutinios: El Delegado Henry Quiñonez Rubio, propone paraComisión de Elecciones y Escrutinios a los siguientes Delegados: MarjorieArmando Castillo Gómez y Alfredo Lancheros Alcarcel.

Sometida a consideración de los Asambleístas para su aprobación, por parte del señorPresidente de la Asamblea, se aprueba a mano alzada por setenta y siete votos (77)t favory cero (0) en contra. Presentes los nombrados aceptaron la designación.

6) INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DEASAMBLEA AÑO 2019.

El Sr Secretario de la Asamblea, dio lectura a la constancia sin observaciones de Revisión yAprobación del Acta No. 059, correspondiente a la QUINCUAGÉSIMA PzuMERA Gf)Asamblea General Ordinaria de Delegados, llevada a cabo el día 09 de Marzo de 2019, talcomo consta en el Libro de Actas de Asambleas y suscrita por los Delegados LUIS CARLOSARENAS SALAZAR y ALFREDO LANCHEROS ALCARCEL, designados como Comisiónpara revisar y aprobar el Acta, además de la firma del Secretario de Asamblea.

7) PRESENTACIÓN DE INFORMES:

a. Consejo de Administraciónb. Gerencia General.c. Junta de Vigilancia.d. Comité de Apelaciones.

Los siguientes informes hacen parte integral de esta Acta.

a) INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, lee enrepresentación del Consejo el Informe de Gestión y Estado de la Cooperativa año 2019, el cualse transcribe y forma parte integral de la presente acta.

Bienvenidos honorables Delegados a la QUINCUAGESIMA SEGTINDA ASAMBLEAGENERAL, de acuerdo con la convocatoria del Consejo de Administración calendada el l2 defebrero de2020.

Antes de comentar los principales eventos de política económica y social del año 2019 y losplanes diseñados por COEMPOPULAR,paracumplir con su misión de satisfacer integralmentelas necesidades básicas de los asociados para mejorar su calidad de vida, tengo el placer de

96

5

(-

v COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA


COEMPOPULAR

AAZOL7: ACTAS DE ASAMBLEAS

mencionar a los excelsos asociados: GLORIA RODRIGUEZ ACOSTA- JAHELMORALES -FRANCISCO PINZON MARTINEZ, nombrado como ConsejeroCOEMPOPULAR, dado su permanente trayectoria en la dirección y pensamientoGUILLERMO MORALES MUNAR Y RAFAEL BARÓN OCHOA, qurenes, en deotros 27 visionarios, los cuales desafortunadamente no nos acompañan por diversos motivos,fueron los iniciadores de este sueño vuelto realidad "COEMPOPULAR". A continuación,haremos una breve reseña de estas efemérides.

El l0 de mayo de 1965 (fecha de protocolización) fundaron en Bogotá la cooperativa que hoyse denomina "COEMPOPULAR" y cuenta con más de 13.400 asociados, $162.000 millones decartera, $76.400. millones de aportes y excedentes al 31 de diciembre del 2019 por $3.282millones ubicándonos comparativamente en el puesto 28 de las cooperativas financieras,siendo una entidad de aporte y crédito. (fuente: Unidad de investigaciones económicas -Confecoop-).

Hacemos presencia en 31 departamentos y en la capital de nuestro país, contamos con seiscentros de atención al asociado (CAAS), en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ibagué,Medellín, periferia de Bogotá y la sede central en el edificio Avianca. Todas las instalacionesfísicas donde despachan las oficinas de la cooperativa son de su propiedad, además de los pisos24 y 6 del Edifico Avianca; este último en proceso de adecuación. Inmuebles que demuestranla solidez económica de nuestra organización.

El aporte de COEMPOPULAR, a R.S.C (Responsabilidad Social Cooperativa) se observa enla contribución de generar oportunidad de inclusión financiera y promover el emprendimientoproductivo de sus asociados, ofreciendo bienes y servicios en condiciones mejores a lasofrecidas por la competencia.

Hoy después de once lustros, COEMPOPULAR, año tras año ha aumentado su incidenciaeconómica y social de su base social fijando tasas de interés por debajo del mercado bancario ydel mismo sector solidario, debido al carácter societario de los usuarios de crédito y su filosofíade servicios para sus afiliados basados en los principios y valores cooperativos.

Es importante indicar el compromiso de nuestra cooperativa y contenido en sus ODS como es

la educación de su comunidad y la capacitación del recurso humano de sus diferentes unidadesproductivas y administrativas.

Asimismo dentro de sus estrategias de negocio, está el de apoyar en lo posible la utilizaciónracional de los recursos prestados a sus afiliados, asesorándolos con las inversiones productivas,los plazos para los créditos de consumo y de microcréditos para evitar los prestamos "gota agota" flexibilizando los requerimientos e incrementar las posibilidades de acceder a créditos

97

6

(- COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA


COEMPOPULAR

AA2O17: ACTAS DE ASAMBLEAS

con bajas tasas y montos para el nicho de mercado, compuesto por losdificultades de ahorro y carencia de historial crediticio. (Decreto 222-20).

Nuestra cooperativa cumple 55 años de cooperativismo continuo lo cual le permite consolidarsecomo una entidad madura y eftcaz que ha ido a través de ese tiempo dinamizando y afianzandosu campo de acción y aporte en el desarrollo socio-económico de su comunidad. Con 13.400afiliados y un impacto aproximado de 50.000 personas incluyendo a sus familiares, el bienestare integración de esta unión se ha ido posicionado en el pensamiento de los asociados, quienesson la razón de ser de COEMPOPULAR.

Son muchos y destacados los logros que ha ido sumando nuestra organización, dentro de loscuáles podemos destacar afiliados a; Ascoop y por ende a Confecoop, al Banco CooperativoCoopcentral y Coopserfun además somos miembros del máximo organismo del cooperativismomundial ACI y su filial Cooperativa de las Américas. Participamos en congresos y eventosnacionales e intemacionales, adoptando las mejores prácticas y lineamientos solidarios; Elúltimo evento al cual asistimos fue el de Planeación Estratégica Cooperativa.

Del 19 al2l de febrero nos reunimos en el hotel Marriot de Bogotá, diferentes cooperativas de23 países para sesionar en el 78 Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas yformular el plan estratégico 2020-2023. Analizando los diferentes escenarios socio-económicosy los avances y contribución del modelo cooperativo en la erradicación de la desigualdad y enprocura de la inclusión, equidad de género, y cuidado y conservación del medio ambiente.

Por Colombia participaron doce entidades asociadas a ese organismo internacional, entre ellasCOEMPOPULAR, asistiendo a este importante congreso mundial un nutrido grupo deconsejeros, entes de control y directivos de la administración. Estamos seguros que laparticipación de nuestra delegación dejó en alto el pensamiento y las ejecutorias de nuestraentidad.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE COEMPOPULAR

COEMPOPULAR. como ustedes son conocedores hace más de dos décadas ha venidoimplementando cada año su plan estratégico anual, sin embargo, desde el año 2012 se estableciópor quinquenios dándole continuidad y coherencia al desarrollo y logros de los objetivospropuestos, teniendo como fin principal al asociado, para este efecto se contrató un asesor

especializado en este tema. A continuación, haremos una sinopsis de este trabajo:

En 2019 en COEMPOPULAR continuamos con del desarrollo del proceso de planeaciónestratégica en su fase correspondiente al periodo 2017 -2021. Esta manera de estructurar los

98

7

\-



COEMPOPULARdede

AAZOL7: ACTAS DE ASAMBLEAS1 i.lirr

'.,,:.

objetivos y las actividades ha sido una importante ayuda para la evolución y ellogrado.

Se ha diagnosticado con profesionalismo la coyuntura internacional y nacional relacionada conel mundo cooperativo, se ha tenido en cuenta tanto la voz de los asociados como la de todo elequipo de trabajo de COEMPOPULAR, se han identificado las mejores prácticas cooperativasen otros países y en Colombia, y se viene afinando cadavez más los lineamientos y estrategiasque orientan la gestión correspondiente, todo 1o anterior ha venido sirviendo para definir elmodo y la ruta a seguir que conduzca al alcance de las metas tanto de corto como de mediano ylargo plazo.

En COEMPOPULAR, en el Consejo de Administración, en los comités, y el área deadministración se trabajacon un propósito común y un norte claro: unión en torno a la ejecucióndel plan estratégico y al cumplimiento de sus objetivos, teniendo siempre como eje central alasociado.

Si hacemos un símil de las cooperativas con el capitalismo progresivo que propone un tejidosocial para unir a la sociedad y alejar el fantasma de un estado fallido; preconizado por el premionobel de economía2001, JOSEPH STIGLITZ, profesor de la universidad de Columbia, quienconsidera que la América Latina tiene el mayor índice de desigualdad universal producto entreotros aspectos por:

*Por déficit educacional.xApego económico de los recursos naturales* Permanentes protestas callej eras anti establecimiento*Erradas macro políticas de gobernanza.

Para paliar esta situación propone el capitalismo progresivo con la inclusión y participación delindividuo en el desarrollo económico de la sociedad, postulados que encierran principios yvalores solidarios y que los cooperativistas consideramos a la economía de la solidaridad comouna alternativa para subsanar tantas falencias que existen en los países subdesarrollados yemergentes como nuestra patria.

Aunque todas las áreas en nuestra cooperativa son necesarias y tienen diseñados planes

estratégicos (ODS para cadauna de ellas) me quiero referir en especial a la unidad tecnológicadebido al dinamismo y poder de cambio en las estructuras empresariales.

Empero debemos resaltar como 1o afirmé antes, que la parte tecnológica, es un propósito de

COEMPOPULAR, entrar en la era digital la cual requiere de grandes recursos financieros ytalento humano especializado, por ello trataré con los comentarios del asesor de las TICS

99

8



COEMPOPULAR


informar a esta respetable audiencia, el alcance y objetivos de este procesotrasformación di gital.

Las inversiones efectuadas le han permitido mejorar sus servicios a los asociados euna solución en la nube que abre nuevas posibilidades de atención y mejora en los servicios,tanto a los cooperados como a las áreas internas de la cooperativa. Durante el año 2020 estosservicios se fortalecerán apoyados en la tecnología de punta, los cuales redundarán en mayorfacilidad de acceso a la información de los asociados, todo acompañado de una mejor y másfuerte seguridad de la información.

Durante este año se proveerán nuevas herramientas a los asociados para que puedan acceder arealizar consultas a su información, con base en mejores servicios a través de la Web,implementación de aplicaciones móviles, aplicación inmediata de sus pagos, radicación desolicitudes de crédito, auxilios, subsidios e inscripciones a eventos a través de la web. Tambiénse implementarán nuevos desarrollos tecnológicos para facilitar la gestión de los serviciosofrecidos a través de módulos de afiliación y trasferencia solidaria en línea.

Todo lo anterior fortaleciendo los servicios internos a través de la automatización de nuevosprocesos, implementación de un sistema de información gerencial y montaje de la fábrica decrédito, entre otros. Se realizarán capacitaciones especializadas al personal de sistemas paraaprovechar mejor las nuevas tecnologías con que contará la cooperativa y se haráncapacitaciones a los cuerpos directivos y de control y a todo el personal de COEMPOPULARsobre los aplicativos que posee la entidad.Todo esto acompañado del fortalecimiento de la seguridad y ciberseguridad para poderresponder a crecientes y nuevas amenazas externas que pueden atentar contra la información ylos servicios que se prestan a los asociados.

Entre los ODS del área de sistemas podemos mencionar entre otros los siguientes.

*Levantamiento y diagnóstico del proceso: Mejorar y automatizar.*Proveer herramientas para el servicio de los asociados.*Nuevos desarrollos tecnológicos: capacitaciones por medio de videos, afiliaciones en línea.*Establecer herramientas en apoyo de otras unidades de la cooperativa.*fortalecer mecanismos de seguridad y ciberseguridad.*lmplementar el CRM y la línea 018000

Finalmente quiero consignar algunas cifras para que dimensionen el impacto en nuestraeconomía del sector cooperativo (1)

100

I

Afiliados 6.3 millones

')

COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR

AA2020 : ACTAS DE ASAMBLEAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁFecha de inscripción; 11 de marzo de 2020Número de inscripción: 00109190Libro en el cual se efectuó: II

Nombre del Propietario del libro: COOPERATIVA EMPRESARIALMULTIACTIVA POPULAR.

Matrícula Mercantil / Inscripción Esal / Seudomatrícula: S0002002Número de identificación : 000008600332277Nombre del libro o uso al que se destina: ACTAS DE ASAMBLEASNúmero de Hojas inscritas: 100

EL SECRETARIO

2

COOPERATIVA EM PRESARIAL M U LTIACTIVA POPU LAR

AA2020 : ACTAS DE ASAMBLEAS ¡f ñCámera

H5*ffffi-

3.205 cooperativas formalizadas en el país.139.000 empleos a nivel nacional525 municipios cuentan por lo menos con una cooperativala cartera de crédito alcanzó los 20 billones

(l) fuente: confeccop)

Espero con este articulo reseñar brevemente la actualidad de COEMPOPULAR, SUCOOPERATIVA y alavez agradecer a los demás miembros del Consejo de Administración,la junta de vigilancia, el revisor fiscal, los miembros de los diferentes comités asesores, lagerencia, subgerencia, asistentes, directores, jefes regionales y demás empleados, pues sin suconcurso no estaríamos presentando este modelo de gestión de una entidad que coadyuva aldesarrollo de nuestra comunidad.

Finalmente debemos desearle a COEMPOPULAR tn "FELIZ CUMPLEAÑOS V qUfCUMPLA MUCHOS MAS"

b) INFORME DE GERENCIA GENERAL

El Dr. Eduardo Pacheco Zapata, Gerente General, procede a dar lectura al informe EconómicoSocial del año 20T9, el cual se transcribe y forma parte integral de la presente acta

Señores delegados:Reciban un cordial saludo y los mejores deseos para que esta asamblea sea productiva para biende la Cooperativa y para cada uno de los asociados.

Siguiendo los lineamientos legales y estatutarios, presentamos a su consideración el informe dela gestión administrativa, balance social, y financiero adelantado durante el año 2019, a travésdel cual se evidencia el proceso de fortalecimiento del plan estratégico y el cumplimiento de losobjetivos misionales.

Estamos convencidos que nuestro portafolio de servicios y beneficios es de buena aceptaciónpor parte de los asociados, y con el conocimiento de sus necesidades económicas, nos conllevaa la prestación de servicios dia a día con un mayor grado de eficiencia.

Hemos alcanzado logros esenciales en el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, asícomo en la consolidación Institucional,para ello la estructura de Coempopular se ha venidoadecuando, para asimilar y apoyar las opciones y soluciones a estos ajustes.

10

3

COOPERATIVA EM PRESARIAL MU LTIACTIVA POPU LAR

AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS

.-t ¿' . ../ -.i! a¡.--;r

--J?Éi.

f tC&nara)t!{¡ccqffrGrrk,L;LrdeBototá

El Ejercicio 2019 se enmarcó por su dinámica comercial, social y financiera, y por la revisiónde las políticas de crédito, acordes con el acontecer del mercado. El presente informe refleja elcumplimiento de la labor solidaria de una empresa sostenible en beneficio de nuestrosasociados.

A continuación, comentaremos los hechos de mayor relevancia acaecidos durante el ejercicio:

BALANCE ECONÓMICO

ACTIVOS

Los activos durante el año 2019 cenaron en $170.472 millones de pesos, con un crecimiento de$2.063 millones de pesos.

La principal fuente de ingresos de Coempopular está dada por la cartera de crédito, la cualrepresenta el91,6Yo de los activos y es el generador del98,8% de los ingresos de la operación.El efectivo y equivalentes representan el2,9Yo y se emplean en la atención de la operación. Porsu parte, la propiedad planta y equipo, equivale al4,3oA del total de los activos e incluye el valorde la compra del piso 6o del edificio de Avianca en Bogotá, en donde la Cooperativa ampliarála atención y prestación de los servicios a los asociados de forma más cómoda y agradable.

En el año 2019 la colocación neta alcanzó $58.409 millones de pesos, La cartera cierra elejercicio con $162.162 millones de pesos. El número de solicitudes de crédito tramitadas fue de5.896 por valor de $102.788 millones de pesos, con un préstamo per cápita por asociado de

$17.4 millones de pesos. El principal componente participativo de las líneas de créditogestionadas es la de libre inversión con $88.596 millones de pesos, equivalente al86,2Yo.

Debemos destacar que a lo largo del año se tomaron decisiones para dinamizar el servicio decrédito a través de mejorar lamatriz de tasas haciéndolas más blandas de tal manera que fuesencompetitivas frente a las que se ofrecen en el mercado, obteniendo resultados positivos.

El indicador de calidad de cartera al cierre del período en cuestión se ubicó en 4,60A bajando en20 puntos básicos con respecto al año anterior. Por su parte, la provisión general de cartera se

incrementó a $8.853 millones de pesos que equivale a116.7oA, con esto se fortalece el indicadorde cobertura general de deterioro para mitigar suficientemente el riesgo de crédito.

PASIVOS

El pasivo total en el año 2019 disminuyó conrespecto al año anterior en $1.852 millones depesos, cerrando el ejercicio con $77.153 millones de pesos.

11

4


A.A.2020 : ACTAS DE ASAMBLEAS

¿',y'" ...n -t u.'r .. ra:*/.+,clt¡iq# -i -

C&n¡re*CsmsrcbdÉtüSo$

§r}§í)

El ítem más significativo del total de los pasivos que representa el 94,6yo es el crédito ordinariode corto y largo plazo - obligaciones financieras - el cual se redujo en $1.383 millones de pesos,terminando el año con saldo de §72.563 millones de pesos.

PATRIMONIO

El patrimonio cerró el ejercicio con $93.319 millones de pesos, comparado con el saldo del año2078, presentó una variación absoluta de $3.915 millones de pesos, equivalente al 4,4Yo decrecimiento en el último año; el patrimonio representa el 54,7oA de los activos.

Su principal componente son los aportes sociales con un saldo final de $77.360 millones depesos, con un incremento en el año 2019 de $3.030 millones de pesos con respecto al añoanterior.

EXCEDENTES

El excedente neto cerró en $3.283 millones de pesos, $229 millones de pesos más que el año2018. Hay que recordar en el análisis, la reducción de tasas que se dio a lo largo del año enbeneficio de los asociados de forma directa, arrojando una tasa total ponderada de 10,72yo,ofreciendo un servicio de crédito más competitivo.

BASE SOCIAL

Al cierre del año 2019 el número de asociados es de 13.405, con 1.655 asociados junior, queson el futuro del sistema cooperativo.

La participación por genero se compone con el 56,106 de mujeres y 43,9oA de hombres

Siendo Coempopular una Cooperativa de cobertura nacional, contamos con 154 convenios conempresas de diferentes sectores económicos. Por su ubicación geográfica, el 52,8oA de losasociados están radicados en Bogotá, mientras el 47,2%o corresponde al resto del país.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

En el año 2019 continuamos entregando seguridad, agilidad, alta disponibilidad y oportunidadde respuesta a los requerimientos de nuestros Asociados. Con el inicio de operación de losaplicativos en la NUBE y el cambio de versión del software CORE realizados durante el año,iniciamos nuestro proceso de transformación tecnológica que nos va a llevar a mejorarsignificativamente nuestro servicio con el fin de contar con una mayor disponibilidad y habilitarcadavezmás servicios en línea.

12


F..At2020 : ACTAS DE ASAMBLEAS

5

f : ;i "4:a-.¿:j: ;"**¿ -,

'

¡thñC&naraH!(*ecom*«lo\É.JúsBof,Étá

INTEGRACIÓN COOPERATIVA

Hemos fortalecido nuestras relaciones empresariales con otras entidades importantes del sectorde economía solidaria como ACI Américas, Coopserfun, Banco Coopcentral, Ascoop; y por suintermedio, se participó en diferentes eventos como seminarios y congresos.

ASPECTOS LEGALES

SISTEMA DE GESTTÓN OT LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Salud laboral tiene como propósito la acción conjunta entre la Cooperativa y los funcionarios,en la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo a través del mejoramientocontinuo de las condiciones, el medio ambiente laboral y riesgos en el lugar de trabajo; suimplementación tiene un avance del690A.

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Coempopular cumple con las disposiciones legales en cuanto a poseer un sistema SARLAFTparala prevención de operaciones relacionadas con el lavado de activos y de financiación delterrorismo. Cuenta con el nombramiento del oficial de cumplimiento y se ejecutan los procesosque permiten verificar la procedencia de las transacciones, cumpliendo con los reportesrespectivos a los entes de vigilancia y control; trimestralmente se presenta el informe de estosriesgos al Consejo de Administración y el reporte que se envía a la UIAF.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS REF'ERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En cumplimiento de la ley 603 de 2000, garantizamos que Coempopular ha dado cumplimientoa las normas con las debidas autorizaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor y lalegalidad del software que está utilizando.

IMPUESTOS Y REPORTES

los informes a la Superintendencia de Economía Solidaria, centrales de riesgo, unidad deinformación y análisis financiero UIAF y DIAN fueron remitidos oportunamente dentro de losplazos establecidos; igualmente, las declaraciones tributarias y contribuciones se presentaron ypagaron dentro de los plazos frjados. Así mismo, las obligaciones laborales, se causaron ycancelaron de acuerdo a la normatividad vigente para tal fin.

13

6


AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS ñ\Cánar¡H5#ffi-

LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS EMITIDAS

En cumplimiento de la Ley 1676 de agosto de 2013, manifestamos que Coempopularno se

opuso a la libre circulación de las facturas emitidas por nuestros proveedores.

BALANCE SOCIAL

La transferencia solidaria y el retorno cooperativo, se hacen evidentes en la realizaciónyejecución de actividades educativas, recreativas, deportivas, y culturales para los asociados, enla que su participación y la de sus familias, hacen latente la importancia de estos programas;durante el año la cooperativarealizó entre otras, las siguientes actividades:

INVERSIÓN EDUCACIÓN FORMAL LEY 1819 DE 2016

En desarrollo de esta ley, Coempopular dio cumplimiento a dicha normatividad, aportando elvalor de $142.8 millones de pesos para ser aplicados en programas de formación desarrolladospor parte de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Con recursos autorizados por la Asamblea General de Delegados se aprobaron 583 ayudaseconómicas por valor de $499 millones de pesos.

Uno de los propósitos de la administración es la de mantener capacitados a los funcionarios; es

así como en el transcurso del año se realizaron actividades académicas a las diferentes áreas dela Cooperativa y que tienen relación con el Core del negocio como: actualización laboral, comoestudiar a fondo solicitudes de crédito, gestión documental, comunicación asertiva, manejoefectivo del tiempo, trabajo en equipo, ley de financiamiento y reforma tributaria, entre otros.

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD Y CALAMIDAD

Teniendo en cuenta la normatividad y requisitos vigentes, y basados en la ayuda mutua ysolidaridad ofreciendo atención oportuna a nuestros asociados, con recursos de este fondo se

otorgaron 132 solicitudes por valor de $122 millones de pesos. Igualmente se ejecutaronprogramas de prevención en salud tales como: herpes zoster, cuadro hemático, papilomahumano, perfil lipídico, densitometría, influenza, entre otros, por valor de $40 millones de pesos

con la participación de 1.321 asociados.

PLAN FUNERARIO COOPSERFUN

Como en años anteriores, Coempopular otorgó subsidios en planes exequiales por valor de $ 39millones de pesos que beneficiaron a 4.838 asociados y sus grupos familiares.

14

7


AA2020 : ACTAS DE ASAMBLEAS FSCánur¡H5*ffi-

BIENESTAR Y RECREACIÓN

En desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas, se aprobaron yejecutaron diferentes eventos, motivando a los asociados para lograr su mayor participación yel acompañamiento de su grupo familiar primario. La inversión alcanzó un valor de 5447millones de pesos, con la participación de 14.839 personas.

OBSEQUIO DE FIDELIDAD

Para premiar la fidelidad de nuestros asociados, en el mes de diciembre de 2019 se hizo entregade un bono redimible en un almacén de cadena, o abono cuenta a quienes en su ciudad deresidencia no hay este almacén; la inversión realizada por este concepto ascendió a $1.130millones de pesos

REUNIONES DE INTEGRACIÓN

Paraftnalizar las actividades del año 2019, se realizaron diferentes reuniones de integración conla participación de 2.671 personas y una inversión de $259 millones de pesos.

OTROS BENEFICIOS

Otros beneficios que otorga Coempopular a sus asociados, se resumen así:

Auxilios para constitución de garantias hipotecarias o prendarias, se otorgaron 54 por valor de

$18 millones de pesos.

Convenios colectivos utilizados por los asociados cuyo beneficio está en obtener tarifas muycompetitivas y mejores condiciones frente a la que se encuentran en el comercio, así: medicinaprepagada l3l beneficiarios, pólizas del hogar 1.}2},pólizas de vehículos 1.015, líneastelefonicas móviles 7 I 0, asisten cia médica 7 7 .

OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS

Afianzamos Garantías Solidarias SAS, presenta la siguiente estructura financiera al cierre delafro 2019: Activos por valor de $1.354 millones de pesos, Pasivos por valor de $ 1.035 millonesde pesos, Patrimonio por valor de $319 millones de pesos, y una utilidad del ejercicio por valorde $17.8 millones de pesos.

15

8


A/2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS¿ - ¿4 f.43t,M ¿

Cánrer¡drCmwrbdÉ 8$Sotá

Durante el año en cuestión se realizaron9íT operaciones de codeuda que garantizaroncréditosde Coempopular por valor de $16.360 millones de pesos y generaron una facturación de $952millones de pesos.

al cerrar el año 2019 el valor de la cartera codeudada es de $24.670 millones de pesos,representada en 1 .562 operaciones.

Para finalizar, hacemos extensivo nuestros agradecimientos a los miembros del Consejo deAdministración, entes de control, asociados, funcionarios y proveedores, por su apoyo ydispuesta participación en el transcurso del año, a los señores delegados y en general a quienesde una u otra manera contribuyeron al desarrollo de la actividad Cooperativa y alaconsecuciónde los resultados positivos presentados en este informe.

c) INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA:

El Dr. Jaime Durán Gómez, miembro de la Junta de Vigilancia, lee el informe de Gestión de laJunta de Vigilancia correspondiente al año 2019, el cual se transcribe y hace parte integral de lapresente acta.

La Junta de Vigilancia en cumplimiento del mandato de la Asamblea y de la Ley, les presentaa ustedes como representantes de todos los asociados, el informe correspondiente al año fiscalde 2019.

COEMPOPULAR se sigue fortaleciendo como Institución cooperativa de aporte y crédito,resaltamos durante la presente vigencia los siguientes hechos que lo confirman:

1. Los estamentos de administración y comités asesores funcionaron como lo señalan losEstatutos y la reglamentación vigente, brindando apoyo a la gestión de la cooperativa.

2. La planeación estratégica 2017 - 2021 se encuentra en plena ejecución realizando losajustes necesarios de acuerdo con el entorno macroeconómico nacional.

3. En el área de sistemas se culminaron las tareas de implementación de las actualizacionesprevistas, lo cual prepara a la cooperativa para generar nuevos beneficios a los asociadosa través de la página WEB o a través de aplicaciones APP, así como también culminarla automatización de algunos procesos manuales, que contribuirán a optimizar lostiempos de servicio.

4. Con el objeto de brindar una mejor atención a nuestros asociados y mejorar lascondiciones de trabajo de nuestros colaboradores, se adquirió el piso sexto del edificioAvianca, el que próximamente entrará en funcionamiento tan pronto culmine laremodelación.

tr§§I}

16

ICOOPERATIVA EM PRESARIAL MU LTIACTIVA POPU LAR

AA2020 : ACTAS DE ASAMBLEASx'*,: 4.*¿n¡" i..--/ :-'

Cfun¿rád§Corrlargi§dsBsüotá

5. La cooperativa ha cumplido con todos los requerimientos de Ley y de los Organismosde vigilancia y control del Estado.

Es de resaltar el compromiso de la cooperativa en favorecer las ftnanzas de nuestros asociadosy sus familias con menores tasas promedio en la colocación de créditos; así la tasa promediodel año 2019 fue del 11 .40yo,la más baja en los últimos años.

En el presente año la cooperativa cumplirá 55 años; desde ahora enviamos un saludo deagradecimiento al Consejo de Administración, a la administración, a los comités asesores y atodos los afiliados por creer en nuestra cooperativa y brindar su confianza en su consolidacióny crecimiento.

Las actividades de tipo social y solidario se vienen ejecutando de acuerdo con los planesdiseñados en temas como educación formal y no formal, auxilios, planes recreativos yculturales, convenios con terceros y acciones en salud, entre otros. Mencionamos algunoshechos relevantes:

,/ Auxilios de escrituración que beneficiarona54 afiliados por $18,7 millones,/ Auxilios de solidaridad y calamidad se atendieron 132 solicitudes por $122 millones'/ Auxilios por becas y auxilios de estudios en educación formal a asociados y familiares,

beneficiaron a 583 personas por $499 millones; y en educación no formal se

beneficiaron alrededor de 2.200 personas con una inversión de alrededor de $l3lmillones.

,/ En diversas actividades de bienestar social participaron asociados y su grupo familiarcon cerca de 14.839 beneficiarios

,/ En jornadas de salud y talleres la participación fue de 1.321 asociados.,/ En las reuniones de integración de fin de año asistieron2.6Tl participantes

'/ Convenios con Olivos, Movistar, Medicina prepagada y pólizas de seguros de hogar yvehículos que beneficiaron a más de 5.500 afiliados con valores inferiores al mercado.

'/ Coempopular en aras de proteger el patrimonio propio y de sus asociados, tienecontratada para sus operaciones de crédito, el seguro de vida deudor para los riesgos defallecimiento o por incapacidad total o permanente; para el año 2019 la aseguradorapagó siniestros para 25 asociados por valor de $828 millones.

La Junta de Vigilancia hizo el seguimiento respectivo para que, de manera oportuna laadministración estudiara y atendiera adecuadamente a cada una de las proposiciones quepresentaron los Delegados en la Asamblea del año pasado; se verificó que fueron analizadas yresueltas por la Administración en sus diferentes áreas, brindando la solución correspondientey efectuando la implementación necesaria.

C§}t§

17

COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTTACTIVA POPULAR


10-./

.. ;*aar..:.+ j;¿al jr"

ftC&nar¡H!{ 6s gsncru,.1,.ü¡JdEBüSÉtá

Agradecemos a la Honorable Asamblea, por habernos dado el voto de confianza en la labor delcontrol social, misión de gran responsabilidad, que busca garantizar el cumplimiento de losdeberes y derechos de los asociados, procurando el bienestar de todos de manera integral, conbeneficios oportunos y eficientes que coloca a nuestra cooperativa en un alto nivel de liderazgoen el sector.

Igualmente agradecemos a la administración y a las diferentes áreas que la integran por sucolaboración en el ejercicio de nuestras funciones y expresamos un saludo de felicitación portan excelente labor que vienen ejecutando en beneficio de todos los asociados.

d) INFORME DEL COMITÉ DE APELACIONES:

El Dr. José Vicente Castro, miembro del Comité de Apelaciones, lee el informe del año 2019,el cual se transcribe y forma parte integral de la presente acta.

"Entrando en la cuarta revolución industrial y en este nuevo mundo globalizado en donde latecnología y los robots integrados en sistemas serán los responsables de una transformaciónradical, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, anticipan quecambiará el mundo tal como lo conocemos. "Estamos al borde de una revolución tecnológicaque modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Ensu escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el génerohumano haya experimentado antes", entonces nos preguntamos si COEMPOPULAR estápreparándose para ello, y que tanto los Asociados también están aceptando el cambio yanticiparnos a evaluar cuales serían las nuevas circunstancias de las que tuviera que conocer elComité de Apelaciones en una eventual disputa o confrontación.

Todo cambio trae oposición, sin embargo, esperamos que los asociados sigan teniendo el mismocomportamiento ejemplar que han tenido quienes por cincuenta y cinco años han integrado labase social de COEMPOPULAR, que, si mal no recordamos, hace más de diez años tan solo uncaso disciplinario subió a esta comisión y que fue resuelto de la mejor manera. Por ello lerecomendaremos a quienes sean elegidos miembros de esta comisión para el próximo periodoestar prestos a cualquier llamado que los requiera teniendo siempre presente el cumplimientode los principios y valores Cooperativos.

La Comisión de Apelaciones continuará con su compromiso de actuar cuando le correspondacon un sentido de equidad e imparcialidad."

18

COOPERATIVA EMPRESARIAL MU LTIACTIVA POPU LAR


11

,. -a.'a4-.ú1 j,¿

-.

ññC&naraH5*ffi-

8) DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El Dr. Henry Prado Castaño, Revisor Fiscal de Coempopular, lee su dictamen e informe, elinforme correspondiente al af,o2019, el cual se transcribe y hace parte integral de lapresenteacta.

Honorables Delegadas y Delegados

En mi calidad de Revisor Fiscal Principal de la COOPERATM EMPRESARIALMULTIACTM POPULAR "COEMPOPULAR", Nit. 860.033.227-7, he auditado losEstados Financieros Independientes adjuntos en forma comparativa con los de año anterior,junto con las Revelaciones a los mismos que hacen parte integral de ellos y son necesarias parael análisis y entendimiento de las cifras así como el resumen de las políticas contablessignificativas aprobadas y otra información explicativa de la razonabilidad de las estimacionescontables realizadas y la presentación global de los Estados Financieros Independientes ,

conformados por:

o El ESTADO DE SITUACION FINANCIERA de la GooPERATIVAEMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR "COEMPOPULAR'" Nit.860.033.227-J con corte a 31 de Diciembre del año 2019 en forma comparativacon el año 2018;

o El ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL poi el periodo comprendido deEnerolo a Dic. 3l de 2019 en forma comparativa con el periodo 2018 por iguallapso;

o El ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO a Dic. 31 de Z0t9;o EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTM a Dic. 31 de 2019 y,o LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDEPENDIENTES, que son parte integral a los mismos que incluye laspolíticas contables aprobadas.

En mi opinión, los Estados Financieros Independientes antes mencionados , fielmente tomadosde los libros of,rciales de contabilidad, presentan razonablemente El Estado de SituaciónFinancieTa de Ia COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR"COEMPOPULAR", en todos los aspectos materiales a 31 de diciembre de 2019 y 2018 enforma comparativa , así como sus Estados de Resultados Integrales, El Estado de Cambios enel Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios terminados endichas fechas, preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable ala entidad, Decreto 3022 de2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario2420 de2075,que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, además de

19

12

COOPERATIVA EMPRESARIAL MU LTIACTIVA POPULAR

442020 : ACTAS DE ASAMBLEAS.' :.J- nt!*."nr, *,:.".: ;.'"'

¡lññC*nara

H5*ffi"los parámetros que determina la entidad que vigila al sector Cooperativo, la Superintendenciade Economía Solidaria.Fundamento mi opinión enrazón a que he llevado a cabo esta auditoría de conformidad con lasNormas Internacionales de Auditoría -NIA- (expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017). Mi responsabilidad, deacuerdo con dichas nornas, se describe más adelante en la sección "Responsabilidades delrevisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros ".

Me declaro en independencia con la Empresa COOPERATIVA EMPRESARIALMULTIACTM POPULAR "COEMPOPULAR", de conformidad con los requerimientosde ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros elaborados o preparados dentro dela jurisdicción Colombiana, y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichosrequerimientos y los de la Ley 43 de 1.990. Adicionalmente, considero que la evidencia deauditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.Para dar cumplimiento al art. 209 del Código de Comercio, manifiesto que obtuve lainformación necesaria para cumplir mis evaluaciones y funciones de Revisoría Fiscal.

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA:

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido dela mayor significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros, en su conjunto,para COEMPOPULAR, en el período de Enero a Dic de 2018. Dichas cuestiones han sidotratadas en el contexto de la auditoría que realicé, y etr la formación de la opinión no expresoun dictamen por separado sobre estas cuestiones. A continuación, las describo brevemente:

-Han sido de significanciaparu la auditoria de los Estados Financieros y también de los altosestamentos de Gerencia y Gobierno de la Entidad , acorde al principio de la relativa importanciade la cifra ,laCartera de Créditos que representa el más alto porcentaje del total del Activo ytambién el análisis de su índice de cartera que informa y evalúa el Comité de Cartera deobligatoria conformación y evaluación según lo ordena la Superintendencia de EconomíaSolidaria que se aplica en cuanto a la clasificación, calificación de los rubros de la cartera decréditos y la constitución de la provisión general e individual. Dada su actividad crediticia comocooperativa de Aporte y Crédito, las fluctuaciones corresponden a las propias del mercado decrédito y a los efectos del variante mercado laboral y las modalidades actuales de contratación,cuyo riesgo se aminora con las provisiones de rigor como también las salvaguardas que se

exigen mediante garantías y aseguramiento, de extrema vigilancia por parte también de la altaAdministración de la Cooperativa y la Gerencia.

-Otros aspectos de importancia ha sido la vigilancia sobre el cumplimiento de requisitos legalespara facturas justificantes de costo o deducción, sobre todo de aquellos proveedores enapartadas regiones donde hace actividades la Cooperativa.

20

134.f

r *.-a+-tc¡:'3¿d: --COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR

AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS ññCáneraH5ftffi-

-Hay Evaluación y Vigilancia exhaustiva del cumplimiento legal y operativo relativo alcumplimiento de requisitos y porcentajes legales de distribución de excedente conforme a laLey cooperativa, oportunidad y pago del impuesto de renta para ser merecedores a estar enrégimen especial de las ESAL y cumplimiento sobre la aplicación debida a los Fondosordenados por la Asamblea de Asociados, entre otras:

o Normas legales que afectan la actividad de la entidad, ahora sujeto pasivo de impuestode renta;

o Estatutos de la entidad,o Actas de asamblea y de Consejo de Administración,o Otra documentación relevante.o Empoderamiento del control interno,

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION Y DE LOS RESPONSABLES DELGOBIERNO DE LA ENTIDAD EN RELACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROSLos estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración,la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en losanexos 2,2.1 y 2.2 de los decreto s 2420 y 2496 de 2015 y 2170 de 2017 , así como las directricesde las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, de laSuperintendencia de Economía Solidaria que vigila a la Cooperativa , junto con el manual depolíticas contables adoptadas y aprobadas por el Consejo de Administración deCOEMPOPULAR , de conformidad con las Normas Internacionales de InformaciónFinanciera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener elcontrol intemo relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para queestén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contablesapropiadas de acuerdo con los parámetros de la sección 10, y registrar estimaciones contablesque sean razonables.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresaen funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo encuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidaddeben supervisar el proceso de información financiera de esta.

Los responsables del Gobierno de COEMPOPULAR, como el CONSEJO DEADMINISTRACION, le conciernen entre otras, la aprobación de las Políticas Contables de laEntidad y larazonabilidad de las estimaciones y provisiones de cartera. Las políticas inherentesa la concertación de créditos, evaluación de tasas de colocación y estrategias para aminorar elriesgo de cartera de la Entidad. Apruebaparupresentación los Estados Financieros con destinoa la Honorable Asamblea de Asociados.

21

14


AA2020 : ACTAS DE ASAMBLEAS fñC&nera85f;ffi-

RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL CON RELACION A LAAUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos,realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información.Dichas noñnas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificacióny la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con elfin de obtener una seguridadrazonable sobre si los estados financieros están libres de erroresmateriales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional,incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debidoa fraude o effor. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el controlinterno relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas noexpresar una opinión sobre la eficacia de este.

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoríaen relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticascontables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la informaciónrevelada por la entidad. Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno deCOEMPOPULAR el alcance, el momento de realización de la auditoría y los hallazgossignificativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos losrequerimientos de ética aplicables en relación con la independencia. Los Estados financierosdel año anterior 2018, fueron auditados por el suscrito.

OTRAS RESPONSABILIDADES U OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES OREGLAMENTARIOSEs pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios decontabilidad que deben ser aplicados en la preparación de información de las pymes enColombia, incluidas las Cooperativas. Las normas aplicables son las reglamentadas por losdecretos 2420 y 2496 de 2015,2170 de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, a partir de 2076,como fue exigido,los estados financieros de COEMPOPULAR han sido expresados bajo estasnofinas.

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420 de 2015,adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2075, todos los lineamientos que no estén enel alcance de los Est¿índares Internacionales podrán consultarse en el Decreto 2649 de 1993, elcual se encuentra parcialmente vigente para algunos aspectos, entre estos, la teneduría de libros,comprobantes y soportes contables.

A COEMPOPULAR, en especial y por preferencia de norma particular le es aplicable lasnorrnas del sector Cooperativo, contenidas en la Ley 79 de 1.988 y demás nornas atinentes.

22

COOPE RATIVA EM PRESARIAL MU LTIACTIVA POPU LAR


15

¿" . ¡t' ./ .-,'É" d"4Aagrla.a¿;"

C&nar¡dcCem*rcicdüüügotá

Por disposición especial o particular, a las Cooperativas conforme al Decreto 2420 y 2496 de2015 estableció que los preparadores de información que se encuentren vigilados por laSuperintendencia de la Economía Solidaria, no deben aplicar la Sección l1 en lo relativo altratamiento de la cartera de crédito y deterioro, y el de los aportes sociales, no así para las demásempresas del sector real.

A las empresas consideradas Entidades sin ánimo de lucro (ESAL), le son aplicables rigurosasnorunas fiscales para pertenecer ylo poder seguir perteneciendo a este especial régimen y sermerecedoras de una tarifa reducida de impuesto de renta (20%); dado que la exención tributariaquedo abolida y ahora deben pagar impuesto de renta con una vigilancia más especialcumpliendo parámetros fiscales muy exigentes, de lo contrario tributaran como las empresasdel sector real a tarifa plena.

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi opinión durante el año 2019:

a) La contabilidad de COEMPOPULAR ha sido llevada conforme a las normas legales y ala técnica contable.

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a lasnornas legales atinentes, a los estatutos de la Cooperativa y a las decisiones de la Asambleade Asociados;

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro deAsociados se llevan y se conservan debidamente;

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestiónpreparado por los administradores.

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema deseguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base decotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Cooperativa no se

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.f) COEMPOPULAR, ha liquidado y oportunamente presentado las diferentes declaraciones

fiscales por impuestos nacionales y distritales, como también pagado según la norma y tarifacorrecta sus impuestos a cargo. Las retenciones a aplicar, declarar y pagar se han efectuadooportuna y correctamente.

c) Se presentó correctamente la información requerida en las declaraciones de autoliquidaciónde aportes y toda la información en medios magnéticos que exigen las entidadesgubernamentales;

h) Esta Empresa según las normas conducentes no genera riesgo ambiental por las actividadesque ejecuta y por ello no se hace necesario conformar el Departamento de gestión ambientalni rendir el informe diseñado para ese fin.

trn§§

23

COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPU LAR


16

?¡' a*:{n**¡.i-,4; ''

falrCárnar¿HH ¿e Conrcrclr\-*tuI$6go8otá

¡) Es pertinente manifestar en los términos del art. I y 10 de la Ley 43 de 1.990, que doy fepública que COEMPOPULAR, en el manejo de sus Libranzas actúa conforne a la Ley enlo relativo a la constitución, registro, custodia, cobro y cancelación de las mismas.

j) "COEMPOPULAR ", según a lo ordenado por la Circular Externa 006 de Marzo de 2014de la Supersolidaria, conformo el grupo sobre la Prevención y el Control del Lavado deActivos, que opera acorde a las instrucciones impartidas. Igualmente, cumple con lasregulaciones relativas al Sarlaft (sistema adoptado paru promover la cultura deadministración del riesgo por incurrir en delitos asociados con el lavado de activos (LA) yfinanciación al terrorismo (FT)).

k) Finalmente, me costa que la Administración ha sido y es previsiva y ha tomado las medidasconducentes para cumplir y cumple con el numeral 4o de la Ley 603 de 1.995 sobre elcumplimiento de propiedad intelectual y derechos de autor.

l) El Informe de Gestión presentado por la Administración por el año de 2019, se ajusta e

incluye las indicaciones estipuladas en laLey 222 de 1.995 y su modificatorio Ley 603 de2000.-

m) La Administración y la Gerencia han cumplido con el requisito impuesto de no obstaculizarla libre circulación de las facturas de los proveedores que trata el art. 7 Ley 123112008adicionado por el art.87 Ley 167612013 y aquí debo pronunciarme conforme a la exigenciadel parágrafo segundo del art. 778 del código de Comercio.

Mi opinión es favorable para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2.Y 1.2.1.5.del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades delRevisorFiscal contenidas el art.207 en los numerales loy 3'del artículo 209 del Código deComercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedadse ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y en efecto si hay y sonadecuadas las medidas de control intemo, de conservación y custodia de los bienes de laSociedad o de terceros que estén en su poder

OTRAS RESPONSABILIDADES U OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES OREGLAMENTARIOS

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativoAdemás, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarmesobre el cumplimiento de norrnas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

En cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principioscontenidos en las NIA para realizar mi evaluación.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimientode las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del

24

17

COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPU LAR

AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS f*nand*(.gnsreiodEBütÉtá

funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de laadministración.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:Normas legales que afectan la actividad de la entidad; Estatutos de la entidad: Actas de laAsamblea y Consejo de Administración y otra documentación relevante.

Para la evaluación del control intemo se utilizan referentes aceptados internacionalmente paraconfigurar un proceso adecuado de control intemo.

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por la administración y el personaldesignado con el fin de proveer razonable seguridad en relación con la práparáción deinformación financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro deun alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

En mi opinión el control interno es efectivo y se han practicado las pruebas para establecer si laentidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, a las decisiones de laasamblea y junta directiva, mantiene un sistema de control interno que garantizala efectividady eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimientode las leyes y regulaciones aplicables.

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculoscuando 1o consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mídurante el transcurso de mi gestión

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente paraexpresar mi conclusión.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativoA mi juicio, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como alas disposiciones estatutarias, de la Asamblea de Asociados y del Consejo de Administraciónen todos los aspectos importantes de la Ley Cooperafiva. Con la regularidad exigida cumple yenvía la información estipulada por la Superintendencia de Economía Solidaria, entidadgubernamental que la vigila.

De acuerdo a todo lo antes expresado en el presente informe, el cual no contieneSALVEDADES, me permito DICTAMINAR, todos los Estados Financieros Independientesbajo noñnas internacionales de contabilidad NIIF, preparados y presentados a estaHONORABLE ASAMBLEA DE DELEGADOS DE COEMPOPULAR, con corte a Diciembre31 y durante la vigencia de 2019.

tr§§§ffi

25

18


AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS ¡fatC&na¡¡E5*ffi-

RECESO DE LA ASAMBLEA:

El señor Presidente de la Asamblea luego de la consulta y aprobación pertinente por parte de losDelegados, decreta un receso de 20 minutos.

CONTINUACIÓN DE LA ASAMBLEA Y COMPROBACIÓN DEL OUORUM:

Unavez transcurrido el tiempo del receso, se continúa la Asamblea con la comprobación delQuórum. Se establece que se encuentran presentes setenta y siete (77) Delegados, Quórumsuficiente para continuar sesionando y tomar decisiones válidas.

9) APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2019.

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de la Asamblea, solicitó a los Delegados asistentesque dieran a conocer sus observaciones sobre los Estados Financieros y el Estado de Excedentesy Pérdidas, incluidos en el Informe de Gestión2019, el cual les ha sido presentado para suanálisis y consideración. El Doctor Luis Carlos Arenas, presentará los estados financieros sobrelas cuentas mayores. Se recuerda a los señores Delegados que el balance se encontraba a sudisposición en este acto y en las oficinas de Bogotá, tal como se anunció en la convocatoria.

El Dr. Luis Carlos Arenas Salazar, miembro del Consejo de Administración, da lectura ypresenta por medio visual los Estados Financieros de Coempopular, tanto individual de laCooperativa, como consolidado con la empresa Afianzamos S.A.S., al cierre de operaciones del31 de Diciembre de2019.

El Dr. Héctor González Gómez, Director Financiero de Coempopular al igual que el Dr. LuisCarlos Arenas Salazar, manifiestan que están a disposición de los Asambleístas para resolversus inquietudes sobre las cifras y composición del Balance.

Al no presentarse ninguna observación, la Presidencia considerando la suficienteilustración, somete a aprobación de los Delegados los Estados Financieros y de Excedenteso Pérdidas, al31 de Diciembre del año2019, aprobación que se dio por setenta y siete votos(77) votos a favor y cero (0) en contra.

10) APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑo2019.

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de la Asamblea, informa a los señores Delegadoslos porcentajes que de acuerdo alaLey 79 de 1988 y el Estatuto de Coempopular en su Artículo

26

lotv

¿ +*._4#ú:jsd-.'COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR


cifas en miles de

FñCárner¡H5üffi-

46, se deben aplicar a los excedentes para fortalecer el Patrimonio y proveer los Fondos deEducación y Solidaridad:

COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR'COEMPOPULAR"pRoyEcro apuclclót DE EXCEDENTES 2oi9

Una propuesta presentada por el Consejo de Administración para ser debatida por losseñores Delegados se pone a consideración por parte del Dr. Luis Carlos Arenas Salazardelegado por la ciudad de Medellín, así:

COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR'COEMPOPULAR"pRoyEcro lpucnqór DE EXcEDENTES 20r9 - pRopuEsrA

cifras en miles de

Una vez iniciada la discusión, el Delegado Dr. Luis Carlos Arenas Salazar, ponente de lapropuesta por parte del Consejo, manifiesta que se pretende el incremento de la reserva de

Excedente del Ejerc¡c¡o 3.282.513lngresos no realizados con asociados, ART. 1o LEy 7s DE 1eE8 266.519Ut¡l¡dad en valoración de invers¡ones 173.981Actividad flnanciera 17.086Diversos 75 452EXCEDENTE POR APLICAR 3.015.994 100%

APLICACION BÁSICA (RESERVAS Y FONDOS SOCIALES) 't.507.997arliculos 54,55 y 56 Ley 79 de '1988

FONDO DE EDUCACION 603'199 20,00%FONDO DE SOLIDARIDAD 301 599 10,00%RESERVA DE PROTECCION DE APORTES 603 1 99 20,00%

CONCEPTO PARCIAL VALOR PORCENTAJE

sALDo A orsposrcróru DE LA ASAMBLEA 1.507.997 s0,00%

Excedente del Eiercicio 3.282.513ngresos no realizados con asoc¡ados, ARf. 10 LEy 79 oE 1988 266.519Utilidad en valorac¡ón de inversiones 173.981

Actividad f¡nanciera 17.086

Diversos 75.452

EXCEDENTE POR APLICAR 3.01 5.994 100%

RESERVAS Y FONDOS 1.809.597 60,0%FONDO DE EDUCACION 603.1 99 20,00/o

30'l.599FONDO DE SOLIDARIDAD 10,0o/o

904.798

100.535

30,0%re33%

RESERVA DE PROTECCION DE APORTES

Efemerides Coempopular1.105.863 36.7%Revalor¡zación de aportes

CONCEPTO PARCIAL VALOR PORCENTAJE

27

1.206.398

20


AA2020 : ACTAS DE ASAMBLEAS*§ftm*rukdÉtogstá

protección de aportes al 30oA, con miras al fortalecimiento del capital institucional de laCooperativa. Para revalorización de aportes en cabeza de los asociados se destinarí a el 37Yo delos excedentes.Considerando el Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de la Asamblea, que de acuerdo aldebate adelantado entre los señores Delegados, existe una total y completa información sobrelo pretendido por el Consejo de Administración en su propuesta de distribución de excedentesy considerando la suficiente ilustración, somete a la aprobación de los Honorables Delegadosla propuesta de distribución de excedentes que ha presentado el Consejo de Administración.

Puesta en consideración la propuesta por parte de la Presidencia de la Asamblea, porconsen§o, se procede a votación a mano alzada y se obtienen setenta y siete votos (77) afavor y cero (0) en contra.

II)AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS SALDOS DE LOS FONDOSSOCIALES VIGENTES AL CIERRE DE DICIEMBRE 31 DE 2OI9

El Dr. Héctor González Gómez, Director Financiero de Coempopular, manifiesta que en lavigencia del20l9 en los fondos sociales se presentó un saldo que se discrimina así: del Fondode Educación la suma de $ 105.377,y del Fondo Educativo la suma de $12.130.000, para untotal de §117.467.000, y por tanto se requiere autorizaciín de la Asamblea parala ejecutarlosen educación Cooperativa y en Educación formal tal como quedo creado en la Asamblea 2018,durante la vigencia de 2020 en los fondos sociales de educación mencionados.

Puesta en consideración la propuesta por parte de la Presidencia de la Asamblea, porconsenso, se procede a votación a mano alzada y se obtienen setenta y siete votos (77) afavor y cero (0) en contra.

12) APROBACIÓN REFORMA DEL ESTATUTO.

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, manifiesta que se presenta el proyecto de reforma de estatutos,con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley 79 de 1988, que en concepto de laSupersolidaria, a través del control de legalidad efectuado al Acta de la Asamblea del año2019, se recomienda ajustar y especialmente lo que corresponde a los artículos: Art. 14,numerales 1-5-9, Art.15 numeral 2, Art.17 y su parágrafo, Art.89 numeral 2 y adicionarnumeral 17, Art. 9l numerales l-7-9-11-12-15, adicionar numerales 16-17, reformar suparágrafo y Art.93 .

§§*I}C&rrara

28

-.¡'¡* '*.'{***_¡,-iJ;''

COOPERATIVA EM PRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR


21

-¿ ,r' -.. -/ -.¿ e.'4.qi4-J.¿ J.

fSCámer¡E5*ffi-El presidente de la Asamblea manifiesta que el proyecto de Reforma a Estatutos, cuyo origense ha explicado fue enviado junto con la convocatoria a la Asamblea para que prepararan sus

comentarios.

ARTíCULOderechosasociados:

14. Derechos: Songenerales de los

ESTATUTOS 2019

ESTATUTOSCOOPERATIVA EMPRESARIAL

MULTIACTIVA POPULARCOEMPOPULAR

1. Utilizar los servrcios generales deCOEMPOPULAR y realizar con ellalas operaciones propias del objetosocial.

2. Participar en las actividades de lainstitución y en su administración yvigilancia, mediante el desempeñode cargos sociales, siempre ycuando sean desrgnados para ello.

3. Ser informados sobre la gestión dela Cooperativa.

4. Gozar de los beneficios yprerrogativas que la Cooperativaofrece.

5.

5. Retirarse voluntariamente de laCooperativa.

6. Presentar a los órganos deadministración proyectos e iniciativasque tengan como propósito el

ESTATUTOS 2O2O

ESTATUTOSCOOPERATIVA EMPRESARIAL

MULTIACTIVA POPULARCOEMPOPULAR

ARTíCULO 14. Derechos: Sonderechos generales de losasociados:

1. Utilizar los servicios generales deCOEMPOPULAR y realizar con ellalas operaciones propias del objetosocial.

2. Participar en las actividades de lainstitución y en su administración yvigilancia, mediante el desempeñode cargos sociales, siempre ycuando sean designados para ello.

3. Ser informados sobre la gestión dela Cooperativa.

4. Gozar de los beneficios yprerrogativas que la Cooperativaofrece.

5. Ejercer los actos de elección ydecisión

6.Retirarse voluntariamente de laCooperativa.

T.Presentar a los órganos deadministración proyectos e iniciativasque tengan como propósito el

JUSTIFICACIÓN

Por control de legalidad laSUPERSOLIDARIA sedebe dar aplicación alArt.23 ley 79188

29



22

C&n¡ret§§I} dtCornürg,odsúo&otá

mejoramiento de la institución y desus servicios.

7. lnformar a la Junta de Vigilancia oa las autoridades competentesacerca de las infracciones cometidaspor los demás asociados o por losintegrantes de los órganos deadministración y vigilancia, siempre ycuando tales irregularidades seoriginen por causa o con ocasión delas actividades de COEMPOPULAR.

8. Solicitar información con el fin deverificar si la gestión social,económica y financiera de laCooperativa está ajustada a lasprescripciones legales y estatutarias,sin per-juicio del deber de laadministración de guardar la debidareserva, el secreto profesional y laconfidencialidad sobre los asuntos aque legalmente haya lugar.

10. Presentar por escrito y a travésde la Junta de Vigilancia las quejas yreclamos a que hubiere lugar,fundamentados sobre deficienciasen la prestación de los servicios o enel funcionamiento general de laCooperativa, y recibir por parte dedicho órgano las correspondientesexplicaciones, aclaraciones ojustificaciones.

CAPíTULO IVCAUSALES Y PROGED¡MIENTOS

PARA LA PÉRDIDA DE LACALIDAD

DE ASOCIADO

ARTíCULO 15. La catidad deasociado se pierde:

1. Por retiro voluntario.

mejoramiento de la institución y desus servicios.

8. lnformar a la Junta de Vigilancia oa las autoridades competentesacerca de las infracciones cometidaspor los demás asociados o por losintegrantes de los órganos deadministración y vigilancia, siempre ycuando tales irregularidades seoriginen por causa o con ocasión delas actividades de COEMPOPULAR.

9. Solicitar información con el fin deverificar si la gestión social,económica y financiera de laCooperativa está ajustada a lasprescripciones legales y estatutarias,sin per-juicio del deber de laadministración de guardar la debidareserva, el secreto profesional y laconfidencialidad sobre los asuntos aque legalmente haya lugar.

10. Presentar por escrito y a travésde la Junta de Vigilancia las quejas yreclamos a que hubiere lugar,fundamentados sobre deficienciasen la prestación de los servicios o enel funcionamiento general de laCooperativa, y recibir por parte dedicho órgano las correspondientesexplicaciones, aclaraciones ojustificaciones.

CAPíTULO UCAUSALES Y PROCED¡MIENTOS

PARA LA PÉRDIDA DE LACALIDAD

DE ASOCIADO

ARTÍCULO 15. La calidad deasoc¡ado se p¡erde:

1. Por ret¡ro voluntario.

30

COOPERATIVA EM PRESARIAL M U LTIACTIVA POPU LAR


23

¡' ./t- , - .,/ -"x- r'+. 4-&l':Á*;-

Cámar¡§I}tI} dEConror(bd*üóS6tá

2. Por retiro forzoso.3. Por pérdida de alguna de lascalidades o condiciones exigidaspara ser asociado.4. Por exclusión.5. Por muerte.6. Por disolución, en el caso delas personas jurídicas.

ARTíCULO 17. Retiro forzoso oexclusión: Se entiende porestos, el que se produce cuandoel asociado incumple susobligaciones con la Cooperativa ocuando ha perdido alguna oalgunas de las condiciones parasu permanencia en la misma. ElGerente General podrá ordenarde oficio el retiro del asociado quese encuentre en lascircunstancias anteriores.

PARÁGRAFO. Reingresoposterior al retiro forzoso: Elasociado que por retiro forzosodejare de pertenecer a laCooperativa, podrá solicitar elreingreso, siempre y cuandoacre-dite la desaparición de lascausas que originaron su retiro ycumpla con los requisitosestablecidos para los nuevosasociados.

GAPíTULO IXLA ADMINISTRACIÓN DE

COEMPOPULAR

ARTíCULO 89. Condicionespara el cargo de Gerente: Para

2 Por pérdida de alguna de lascalidades o condiciones exigidaspara ser asociado.3. Por exclusión.4. Por muerte.5. Por disolución, en el caso delas personas jurídicas.

ARTíGULO 17. Retiro porexclusión: Se entiende porestos, el que se produce cuandoel asociado incumple susobligaciones con la Cooperativa ocuando ha perdido alguna oalgunas de las condiciones parasu permanencia en la misma. ElGerente General podrá ordenarde oficio el retiro del asociado quese encuentre en lascircunstancias anteriores.

PARÁGRAFO. Reingresoposterior al retiro porexclusión: El asociado que porexclusión dejare de pertenecer ala Cooperativa, podrá solicitar elreingreso, siempre y cuandoacre-dite la desaparición de lascausas que originaron a su retiroy cumpla con los requisitosestablecidos para los nuevosasociados.

CAPíTULO IXLA ADMINISTRACIÓN DE

COEMPOPULAR

ART|CULO 89. Condicionespara e! cargo de Gerente: Para

Por ley 79 art. 25, yrecomendación SUPERen control de legalidad,esta figura no estácontemplada en la LEY.

Por ley 79 art. 25, yrecomendación SUPERen control de legalidad,esta figura no estácontemplada en la Ley.

31

24

.f' Íd jl -.-'¿ -*--t *-rr::té--;-"COOPERATIVA EM PRESARIAL MU LTIACTIVA POPULAR

AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS f ñflmaraH5*m-

poder ser designado Ge-rente dela Cooperativa, se requiere:

1. Que el candidato tengaexperiencia en el desempeño decargos directivos que impliquenmanejo de fondos, bienes ypersonal.

2. Carecer de antecedentespenales por delito doloso,disciplinarios o de sancionesaplicadas por organismos decontrol del sector cooperativo ofinanciero o de su respectivaprofesión.

3. Aptitud e idoneidad,especialmente en los aspectosrelacionados con el objeto social,los servicios y las actividades dela Cooperativa.

4. Título profesional en cienciasadministrativas, financieras,económicas o en derecho, yformación solidaria.

5. No haber incumplido contratosa la Cooperativa.

6. Demostrar capacidad,aptitudes personales,conocimiento, integridad ética ydestreza.

poder ser designado Gerente dela Cooperativa, se requiere:

1. Que el candidato tengaexperiencia en el desempeño decargos directivos que impliquenmanejo de fondos, bienes ypersonal.

2. Carecer de antecedentespenales por delito doloso,disciplinarios o de sancionesaplicadas por organismos decontrol del sector cooperativo ofinanciero o de su respectivaprofesión.

3. Aptitud e idoneidad,especialmente en los aspectosrelacionados con el objeto social,los servicios y las actividades dela Cooperativa.

4. Título profesional en cienciasadministrativas, financieras,económicas o en derecho, yformación solidaria.

5. No haber incumplido contratosa la Cooperativa.

6. Demostrar capacidad,aptitudes personales,conocimiento, integridad ética ydestreza.

7. Constituir a favor deCoempopular póliza de manejopara garantizar el correctomanejo de los bienes, fondos yvalores, mercancías, de acuerdoa los montos que establezca lasnormas que le cobijen o la entidadde control

Se adiciona porrecomendación de laSUPER en control delegalidad y porque sedebe ajustar a la circularbásica jurídica externa007 de 2003, o la normaque lo adicione omodifique

32

25



o'--¿': .{

fñCknara)*l¡{ oq cocrersioULJdESoSorá

PARÁGRAFO: Con base en losparámetros indicados en elpresente artículo, el Consejo deAdministración debe elaborar elcorrespondiente perfil para elcargo, pudiendo establecerrequisitos y exigenciasadicionales

ARTíCULO 91. Funciones detGerente:

1. Ejecutar las decisiones,acuerdos y orientaciones de laAsamblea General de Dele-gados y del Consejo deAdministración.

2. Proponer las políticasadministrativas deCOEMPOPULAR y preparar losproyectos de presupuesto y delas reglamentaciones internas.

3. Preparar y presentar alConsejo de Administraciónanualmente, dentro de los últimostres (3) meses del ejercicioeconómico, el plan general dedesarrollo de la entidad.

4. Nombrar y remover a losfuncionarios y fijarles laremuneración, de acuerdo con laplanta personal y lospresupuestos respectivos.

5. Hacer cumplir el reglamentointerno de trabajo, el de higiene yseguridad social, y aplicar lassanciones derivadas de losmismos.

PARÁGRAFO: Con base en losparámetros indicados en elpresente artículo, el Consejo deAdministración debe elaborar elcorrespondiente perfil para elcargo, pudiendo establecerrequisitos y exigenciasadicionales

ARTíCULO 91. Funciones detGerente:

1. Ejecutar las decisiones,acuerdos y orientaciones de laAsamblea General de Dele-gados y del Consejo deAdministración.

2. Proponer las políticasadministrativas deCOEMPOPULAR y preparar losproyectos de presupuesto y delas reglamentaciones internas.

3. Preparar y presentar alConsejo de Administraciónanualmente, dentro de los últimostres (3) meses del ejercicioeconómico, el plan general dedesarrollo de la entidad.

4. Nombrar y remover a losfuncionarios y fijarles laremuneración, de acuerdo con laplanta personal y lospresupuestos respectivos.

5. Hacer cumplir el reglamentointerno de trabajo, el de higiene yseguridad social, y aplicar lassanciones derivadas de losmismos.

33


AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS C&n¡re

26

&Csrnsr{iodrBosstá

§il»§3

6. Rendir por escrito al Consejode Administración el informesobre las actividades de laCooperativa.

7. Preparar el informe de gestiónanual que conjuntamente elConsejo de Administración y laGerencia deben presentar a laAsamblea General de Delegados.

8. Ordenar los gastos, según elpresupuesto, y losextraordinarios, de acuerdo conlas facultades concedidas.

10. Firmar los balances y demásestados financieros que debenser sometidos a consideracióndel Consejo de Administración ode la Asamblea General deDelegados y los documentos einformes que deban serpresentados a los organismosgubernamentales de regulación,inspección y vigilancia.

1 1. Responder por el correcto yoportuno envío de losdocumentos exigidos por losorganismos gubernamentales deregulación, inspección yvigilancia, así como de los que sederiven en cumplimiento de lacelebración de contratos oconvenios con otras entidades opersonas.

6. Rendir por escrito al Consejode Administración el informesobre las actividades de laCooperativa.

7. Preparar el informe de gestiónanual que conjuntamente elConsejo de Administración y laGerencia deben presentar a laAsamblea General de Delegados.

8. Ordenar los gastos, según elpresupuesto, y losextraordinarios, de acuerdo conlas facultades concedidas.

9. Celebrar las operaciones,contratos, convenios y negociosque versen sobre el giro ordinariode la actividad de la Cooperativa.

10. Firmar los balances y demásestados financieros que debenser sometidos a consideracióndel Consejo de Administración ode la Asamblea General deDelegados y los documentos einformes que deban serpresentados a los organismosgubernamentales de regulación,inspección y vigilancia.

11. Responder por el correcto yoportuno envío de losdocumentos exigidos por losorganismos gubernamentales deregulación, inspección yvigilancia, así como de los que sederiven en cumplimiento de lacelebración de contratos oconvenios con otras entidades opersonas.

34

9. Celebrar las operaciones,contratos, convenios y negociosque versen sobre el giro ordinariode la actividad de la Cooperativa.

27)1"¿ U .-, ¿ .--'

¿ . .4* ¿.+rG!' ;14F.;¡ "COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPU LAR

AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS ña\C&nar¡H5*ffi.

12. Procurar que todos losasociados reciban informaciónoportuna sobre los servicios,actividades y demás asuntos deinterés.

13. Responder por la ejecuciónde todos los programas yactividades de la institución,incluyendo los relacionados conlos servicios y la educacióncooperativa.

14. Ejercer por sí mismomediante apoderado, I

representación judicialextrajudicial de la Cooperativa.

oao

15. Todas las demás funcionesque le corresponden comoGerente y representante le-galdela Cooperativa y las que le seanasignadas por el Consejo deAdministración.

PARÁGRAFO: Las funciones delGerente que hacen relación conla ejecución de las actividades dela entidad, serán desempeñadaspor aquél directamente omediante delegación en losdemás empleados de laCooperativa.

12. Procurar que todos losasociados reciban informaciónoportuna sobre los servicios,actividades y demás asuntos deinterés.

13. Responder por la ejecuciónde todos los programas yactividades de la institución,incluyendo los relacionados conlos servicios y la educacióncooperativa.

14. Ejercer por sí mismo omediante apoderado, larepresentación judicial oextrajudicial de la Cooperativa.

15. Todas las demás funcionesque le corresponden comoGerente y representante le-galdela Cooperativa y las que le seanasignadas por el Consejo deAdministración.

16. Hacer cumplir las políticas ydirectrices dadas por el Consejode Administración en todo eltemade SARLAFT.

17. Disponer de los recursostécnicos y humanos paruimplementar y mantener enfuncionamiento el SARLAFT

PARÁGRAFO: Las funciones delGerente que hacen relación conla ejecución de las actividades dela entidad, serán desempeñadaspor aquél directamente omediante delegación en losdemás empleados de laCooperativa.

Se debe incluir todo loreferente al SARLAFT,conforme al numeral2.2.4.2 circular 04 de2017.

35

28


AA2020 : ACTAS DE ASAMBLEAS t§§#Cámared*&rficrgbdsgosútá

CAPíTULO XVIG¡LANCIA, FISCAL¡ZAClÓN Y

CONTROL

ARTíCULO 93. Junta de Vigilancia:La Junta de Vigilancia es el órganode controlsocial, responsable ante laAsamblea General de Delegados devigilar el efectivo funcionamiento dela Cooperativa.La Junta de Vigilancia estaráintegrada por Tres (3) miembrosprincipales, asociados hábiles,elegidos por la Asamblea Generalpara períodos de dos (2) años,quienes tendrán Dos (2) suplentesnuméricos elegidos para períodos deun (1) años.

La Junta de Vigilancia, una vezposesionada, mantendrá sucondición hasta cuando se elija yacredite su remplazo.Para ser elegido miembro de la Juntade Vigilancia se requieren lasmismas condiciones exigidas paraser miembro del Consejo deAdministración.La Junta de Vigilancia podrá asistir areuniones de cualquier organismoadministrativo de la Cooperativa, convoz, pero sin voto.La responsabilidad de susactuaciones u omisiones se ajustaráa lo dispuesto en las normasvigentes, en el entendido de que losmiembros del órgano de controlsocial responderán personal ysolidariamente por el incumplimientode las obligaciones que les imponenla ley y los Estatutos; sus funcionesdeben desarrollarse con caráctertécnico y con fundamento en criterios

CAPíTULO XVIG¡LANCIA, F¡SCALIZAC¡ÓN Y

CONTROL

ARTíCULO 93. Junta de Vigilancia:La Junta de Vigilancia es el órganode control social, responsable ante laAsamblea General de Delegados devigilar el efectivo funcionamiento dela Cooperativa.La Junta de Vigilancia estaráintegrada por Tres (3) miembrosprincipales, asociados hábiles,elegidos por la Asamblea Generalpara períodos de dos (2) años,quienes tendrán Dos (3) suplentespersonales elegidos para períodosde un (1) años.

La Junta de Vigilancia, una vezposesionada, mantendrá sucondición hasta cuando se elija yacredite su remplazo.Para ser elegido miembro de la Juntade Vigilancia se requieren lasmismas condiciones exigidas paraser miembro del Consejo deAdministración.La Junta de Vigilancia podrá asistir areuniones de cualquier organismoadministrativo de la Cooperativa, convoz, pero sin voto.La responsabilidad de susactuaciones u omisiones se ajustaráa lo dispuesto en las normas

,

vigentes, en el entendido de que los I

miembros del órgano de control I

social responderán personal ysolidariamente por el incumplimientode las obligaciones que les imponenla ley y los Estatutos; sus funcionesdeben desarrollarse con caráctertécnico y con fundamento en criterios

Por control de legalidad seindica que los Suplentesson Personales y como talcada principal debe tenersu suplente, art. 39 ley 79de 1988.

36

" .*." 4+-yr" -r.-,¡; -



29

. --.*-+^-.-e:;-J-'-

*sm.

Unavez leída a la Asamblea la propuesta de Reforma del Estatuto en sus Arf. 14, numerales l-5-9, Art.15 numeral 2, Art.17 y su parágrafo, Art.89 numeral 2 y adicionar numeral 17, Art.9l numerales 1-7-9-11-12-15, adicionar numerales 16-17, reformar su Parágrafo y Art. 93.

de investigación y valoración, y susobservaciones o requerimientosserán debidamente documentados.Los miembros de los órganos deadministración están en la obligaciónde prestar toda la colaboración ysuministrar la información requeridaen los procesos que adelanten losintegrantes de los órganos de controlsocial o el órgano designado paraello.Los miembros de la Junta deVigilancia están en la obligación deconocer a profundidad los temas queson puestos a su consideración, dedebatirlos y pronunciarse conconocimiento de causa, dejando laevidencia correspondiente en el actarespectiva.

El presente Estatuto contiene lareforma estatutaria aprobada por laAsamblea General de Delegadosrealizada en la ciudad de Cartagenade lndias D.T. el día 09 de mazo delaño 2019.

ALFONSO CUENCA RAMíREZPRESIDENTE ASAMBLEAGENERAL

RAFAEL CUELLAR HERNÁNDEZSECRETARIO ASAMBLEAGENERAL

de investigación y valoración, y susobservaciones o requerimientosserán debidamente documentados.Los miembros de los órganos deadministración están en la obligaciónde prestar toda la colaboración ysuministrar la información requeridaen los procesos que adelanten losintegrantes de los órganos de controlsocial o el órgano designado paraello.Los miembros de la Junta deVigilancia están en la obligación deconocer a profundidad los temas queson puestos a su consideración, dedebatirlos y pronunciarse conconocimiento de causa, dejando laevidencia correspondiente en el actarespectiva.

El presente Estatuto contiene lareforma estatutaria aprobada por laAsamblea General de Delegadosrealizada en la ciudad de BogotáD.C. el dia 07 de mazo del año2020.

ALFONSO CUENCA RAM¡REZPRES!DENTE ASAMBLEAGENERAL

RAFAEL CUELLAR HERNÁNDEZSECRETARIO ASAMBLEAGENERAL

37


AA2O2O . ACTAS DE ASAMBLEAS txlGT}

30

CámaradTCsrnsrcbdsBotÉt¿

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de la Asamblea, somete a Consideración delos asistentes la Reforma al Estatuto tal como ha quedado expuesta anteriormente y losDelegados por setenta y siete votos (77) a favor y cero (0) en contra.

13) LECTURA Y APROBACIÓN REGLAMENTO DE ELECCIONES.

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de la Asamblea, manifestó a los Delegados quedentro del conjunto de documentos enviados con la Citación y el Orden del Día puru

"ituAsamblea, se incluyó el "Reglamento Interno de elecciones para la LII Asamblea General deDelegados" para su estudio y presentación de observaciones.

En razón a que los Delegados no presentaron observaciones al o'Reglamento Interno deelecciones para la LII Asamblea General de Delegados", fue sometido a consideración delos mismos por parte del Presidente de la Asamblea Dr. Alfonso Cuenca Ramírez yaprobado a mano alzada por setenta y siete votos (77) a favor y cero (0) en contra.

El documento pertinente se adjunta a presente acta y hace parte integral de la misma.

14) ELECCIÓN DE DELEGADOS PARA INTEGRAR CUERPOS COLEGIADOS:

El Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de la Asamblea, manifestó que al punto correspondeelegir, para llenar las vacantes del Consejo de Administración, tres principales (3) para unperiodo de 3 años, y dos (2) suplentes numéricos para un periodo de un año; para la Junta deVigilancia, tres (3) miembros principales para un periodo de 2 años y tres (3) suplentespersonales para I año; y parala Comisión Disciplinaria y de Apelaciones: Tres (3) principalescon sus respectivos suplentes para un período de dos (2) años.

a) Elección Consejo de Administración: tres principales (3) para un periodo de 3 años, (2)suplentes numéricos para un periodo de un año.

El señor Presidente de la Asamblea Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, anuncia la apertura deinscripciones para suplir las vacancias presentadas para Consejo, acto seguido, se registra lasiguiente propuesta integral para conformar el Consejo por parte del delegado Alberto ArizaAlonzo, quien sustenta que ante los resultados que se han presentado es importante elfortalecimiento político del organismo y por ende propone una nominación integral quemodifica los periodos de quienes integran actualmente el Consejo:

PARA TRES (3) AÑOS PRINCIPALES:

ALFONSO CUENCA RAMÍREZ C,C, 17.115.267

38



31

; ¿*,: a *,.e.lr :iq¿ ;" "

Cirrrar¡ffiI)GT} dGCsfitcrtig

drü§Sotá

PARA DOS (2) AÑOS PRINCIPALES:

JORGE MARTÍNEZ BENAVIDESEDELMIRA »ÍXZ GUERRERORAFAEL CUÉLLAR HERNÁNDEZ

PARA UN (I) AÑO PRINCIPALES:

LUIS CARLOS ARENAS SALAZARFREDDY PERALTA HUÉRFANOAUGUSTO ZEQUEDA ARAUJO

SUPLENTES NUMÉRICOS PARA (1) AÑO:

ALFONSO TIBABISCO GUTIÉRREZEDGAR GUERRERO MENDOZA

c.c. 19.385.368c.c.79.517.213

c.c.79.342.344c.c.41.77r.63sc.c.19.219.77s

c.c.70.s47.2r4c.c. 2.995.959c.c.70.040.956

c.c.19.33t.772c.c.19.432.831

Teniendo en cuenta la Mesa Directiva que no se presentaron más nominaciones, el señorPresidente propuso que se votara a mano alzada por la nominación integral que modifica losperiodos de quienes integran actualmente el Consejo, lo cual fue aceptado y aprobado por latotalidad de los Delegados.

Sometidos a votación por parte del Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de laAsamblea, los nombres inscritos como Principales y Suplentes y sus respectivos períodospara conformar el Consejo de Administración, obtuvieron setenta y siete (77) a votosfavor y cero (0) en contra.

b) Elección Junta de Vigilancia: Tres (3) Principales para un periodo de dos (2) años y tres(3) Suplentes personales para periodo de un (1) año:

La Mesa Directiva manifiesta que la Delegada Claudia Olaya Sánchez, ha presentado unapropuesta integral con los nombres de Delegados para ser elegidos miembros de la Junta deVigilancia, y que sustenta como resultado de la reforma a los estatutos en el tener tres principalesy tres suplentes personales, siendo los primeros para un periodo de dos años y los suplentes paraun periodo de un año, así:

39

ALFREDO LANCHEROS ALCÁRCELHUMBERTO GONZ IIPZ MORALES

32


É'4.ZO2O : ACTAS DE ASAMBLEAS

TRES (3) PRINCIPALES PARA DOS (2) AÑOS:

JAIME EDUARDO DURÁN CÓWBZJULIO FRANCISCO ACOSTA BELTRÁNCESAR MORA SERRANO

GILDARDO CAICEDO MESAEDNA RUTH VÁSQUEZ CALDERÓNCzuSÓSTOMO OSTOS RAMÍREZ

§§§§

Cárrrar¿dsCsrnarsbe0ogütá

c.c.19.305.733c.c. 19.122.236c.c.79.104.471

c.c. 17.087.39sc.c.65.748.619c.c.19.358.610

Teniendo en cuenta la Mesa Directiva que no se presentaron más nominaciones, el señorPresidente propuso que se votara a mano alzada por la nominación de quienes integraranla Junta de Vigilancia,lo cual fue aceptado y aprobado por la totalidad de los Delegados.Sometidos a votación por parte del Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de laAsamblea, los nombres inscritos como Principales y Suplentes personales en su orden ysus respectivos períodos para conformar la Junta de Vigilancia, obtuvieron setenta y siete(77) a votos favor y cero (0) en contra.

c) Elección Comisión Disciplinaria y de Apelaciones: Tres (3) principales con susrespectivos suplentes personales para un período de dos (2) años:

La Mesa Directiva manifiesta que el Delegado César Mora Serrano, ha presentado unapropuesta de Delegados para ser elegidos miembros de la Comisión Disciplinaria y deApelaciones, así:

TRES (3) PRINCIPALES PARA DOS (2) AÑOS:

José Vicente Castro PedrazaDiana Rendón RubioSonia Muñoz Pinzón

TRES (3) SUPLENTES PERSONALES PARA DOS (2) AÑOS:

Carlos Alberto Rojas DíezWladislao Forero GómezClaudia Olaya Sánchez

40

TRES (3) SUPLENTES PERSONALES PARA UN (1) AÑO:

COOPERATIVA EM PRESARIAL MULTIACTIVA POPU LAR


33

§§§§

Cánar¡úF&fltsr"(iBd§8oüotá

Teniendo en cuenta la Mesa Directiva que no se presentaron más nominaciones, el señorPresidente propuso que se votara a mano alzada por los candidatos inscritos, lo cual fueaceptado y aprobado por la totalidad de los Delegados. Sometidos a votación por parte delDr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de la Asamblea, los nombres inscritos comoPrincipales y Suplentes y sus respectivos períodos para conformar integralmente laComisión Disciplinaria y de Apelaciones, obtuvieron setenta y siete (77) a votos favor ycero (0) en contra.

15) ELECCIÓN »T REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE PARA PERIoDo DE DoSAÑOS Y DE HoNoRARIoS PARA EL PRINCIPAL

La Mesa Directiva manifiesta que la Delegada Nelly Ospina Berrio, ha propuesto e inscrito alDr. HENRY PRADO CASTAÑO identificado con CC No. 12.106.962, para el cargo deRevisor Fiscal y como suplente al DR. JHON JAIRO RODRÍGUEZ SOTO identificado conCC No. 79.627.410.

Teniendo en cuenta la Mesa Directiva que no se presentaron más nominaciones, el señorPresidente propuso que se votara a mano alzada por la lista de candidatos inscritos en Iaforma anotada, lo cual fue aceptado y aprobado por la totalidad de los Delegados.Sometidos a votación por parte del Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de laAsamblea, los nombres inscritos como Principal y Suplente para la Revisoría Fiscal y surespectivo período, obtuvieron setenta y siete (77) a votos favor y cero (0) en contra.

Se propone igualmente por parte de la Delegada Nelly Ospina Berrio, un incremento del 60A ensus honorarios con relación a los asignados en el año anterior.

Sometido para aprobación los honorarios del señor Revisor Fiscal, por parte delPresidente de la Asamblea, obtuvieron setenta y siete (77) a votos favor y cero (0) encontra.

16)ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES A LA ASAMBLEADEL AÑO 2019 TRASLADADAS A LA ADMINISTRACIÓN.

PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES :

Propuesta No.l: Presentada por el Delegado Alfonso Taborda Muñoz, de Medellín:

41

34


AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEASúeCsrnürcbdsAüSo[á

Algunos padres de familia de la ciudad de Medellín, solicitan más actividades para los hijosafiliados a Coempopular (como Junior) faltan eventos, son muy pocos los que se realizan al año.

Se da traslado a la Administración, área de Bienestar Social

RESPUESTA: Se realizaron actividades en el mes de abril para niños y jóvenes, se organizóun taller de liderazgo para junior en el mes de junio, se les participo en los programas pasadía4 en total con un copago mínimo, se les organizo 3 programas de cine y se les incluyo en losprogramas de salud preventiva.

Propuesta No.4: Presentada por la Delegada Francy Hernández, de Cúcuta:

- Incluir en los servicios de Movistar, el servicio hogar CT. V-Internet- Ofrecer línea de Crédito de emprendimiento a módicas tasas de interés

RESPUESTA Existe la modalidad de crédito para microempresa y se usa comoemprendimiento o capital de trabajo,

Movistar en el año 2019 no ofrece el servicio empaquetado CTV. Opción que se viabiliza apartir del presente año.

Propuesta No.S: Presentada por el señor Arístides Cantero Arteaga, Asociado de Montería:

Exonerar de cuota para participar en el día de sol a los asociados que se desempeñen comoDelegados

RESPUESTA: La propuesta riñe con el principio de igualdad.

Propuesta No. 6: Presentada por los Delegados de FIDUDAVIVIENDA:

- Realizar actividades en Enero y Febrero.

- Curso de maquillaje y trenzas.

RESPUESTA: En el mes de enero se atendió programas para educación formal con ayudaseconómicas y taller de ofimática y curso de inglés y en febrero 4 seminarios sobre actualizacióntributaria y un taller de inducción cooperativa, igualmente en el mes de febrero se dio iniciocon algunas actividades de recreación.

42

.t"f d*ad:áat r-

35

COOPERATIVA EM PRESARIAL MULTIACTIVA POPU LAR

A42020 : ACTAS DE ASAMBLEAS {ánnar¡dsCsm*rq¡pdsüüSotá

En el mes de octubre del año pasado se organizó en Bogotá el primer taller sobre maquillaje,actividades que se implementarafiparael presente año.

17. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

Propuesta No.l: Presentada por el Delegado Alfonso Taborda Muñoz, de Medellín:

Con el fin de motivar a los asociados Junior que son el futuro de nuestra Cooperativa,solicitamos que los tengan en cuenta en los bonos navideños o (sic) otros tipos de bonos paraeducación en diciembre o enero.

Se da traslado a la Administración y al Consejo.

Propuesta No.2: Presentada por el Delegado Luis Ángel Hernández.

Solicito estudiar la posibilidad de crear un incentivo anual para los Asociados Junior


Propuesta No.3: Presentada por la Delegada Francy Hernández.

l. Hacer llegar artículos publicitarios de la cooperativa a sus asociados en díacooperativo

2. El envío de obsequios Junior llegan a tiempo de fecha de celebración y no días o

semanas después. (sic).

Se da traslado a la Administración.

Propuesta No.4: Presentada por las Delegadas Elizabeth Cartagenay Diana Rendón de Bogotá

1. No cobra¡ cuota de afiliación a los hijos de los delegados que se quieren afiliar a laCooperativa.

2. Que los premios de las Rifas en la fiesta de fin de año en la que el asociado no se

encuentre, se vuelva a rifar, hasta que en poder de un asociado presente.

RESPUESTA:

Al primer punto el señor presidente comenta que en el Estatuto de la Cooperativa estánconsagrados los derechos y obligaciones de los asociados, en general, al igual del asociado quees elegido para ser delegado, y de los nombrados para ocupar cargos de administración o de

f,I3§t

43



36¿

. "*j.í-*.}:I-".¡ -. '-

ññC&nareH5*ffi-

control, sin que se consagren prerogativas o beneficios por las anteriores condiciones. Laproposición no es procedente, y menos para una reforma. Sin embargo, a los asociados juniorno se les cobra cuota de afiliación.

Al segundo punto el señor Gerente responde que, en toda actividad social de la cooperativa,todos los premios a rifar siempre quedan en poder de los asociados presentes y jamás lacooperativa se ha guardado bien alguno objeto de sorteo o rifa.

Propuesta No.5: Presentada por la Delegada Marjorie Arboleda Arango de Pereira.

Los asociados de Pereira proponen que se les dé el bono en diciembre a quienes se hayan afiliadoy tengan seis meses o más de haberlo ya que esto sólo se hace aquellos (sic) que tengan más deun año de afiliado.


Propuesta No.6: Presentada por la Delegada Adriana Mejía, de Ibagué.

Tener en cuenta a los Asociados Junior para el regalo de Diciembre:

Se da trssludo a la Administración, áres de Bienestar Social

Propuesta No.7: Presentada por los Delegados Rafael A. Castillo y Javier Femando Mendoza-

Que en la misma fecha (diciembre) que se entregan los bonos a los asociados también se

entreguen los detalles o bonos a los asociados Junior que son el semillero de la Cooperativa.

Se da traslado a la Administración, área de Bienestar Sociul

Propuesta No.8: Presentada por la Delegada Esperanza Leal, de Neiva

Actividades de bienestar que abarquen a las oficinas donde tenemos asociados inconformes porfalta de:

- Días de sol.

- Actividades de Cine.

- Bienestar Spa Salud.

Se da traslado a la Administración, área de Bienestar Social

44

a'7JI


AA2O2O : ACTAS DE ASAMBLEAS CÁrnara

18. CLAUSURA Y CIERRE DE LA ASAMBLEA.

Siendo la 1:50 P.M. se levanta la sesión y el Dr. Alfonso Cuenca Ramírez, Presidente de laAsamblea, da por ftnalizada la Quincuagésima Segunda (LII) Asamblea General Ordinaria deDelegados de Coempopular.

ALFO AELamblea Secretario blea

ACTA DE VERIFICACIÓN

En Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de Marzo de2020, en las instalaciones de laCooperativa Empresarial Multiactiva Popular, .'COEMPOPULAR", se reunieron losDelegados, Luis Carlos Arenas Salazar y Alfredo Lancheros Alcarcel, constituidos en laComisión designada por la LII Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada el pasadosiete (7) de Marzo 2020, con el fin de revisar y aprobar el texto del Acta correspondiente a dichaAsamblea.

Revisada por los miembros de la comisión el Acta elaborada por el Secretario de la Asamblea,se encontró conforme a la realidad de lo ocurrido y por ello le imparten su aprobación sinobservaciones.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada y se firma el Actacorrespondiente por quienes en ella intervinieron, junto con el Secretario de la Asamblea.

L ALFREDO )A.LCARCEL

Asamblea.

C[}§I} &rnsrqbgsg€tá

úEdÉ

)

RAF

45

n

I

Documents

PARA LOS EFECTOS LA 88 · 2020-06-30 · votos (77) t favory cero (0) en contra. El Reglamento aprobado hace parte integral de esta acta y se adjunta como anexo. 4) ELECCIÓN MESA