PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) WBS... · 2020. 10. 6. · PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM 1 1. LATAR BELAKANG Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan Good

TAHUN 2014

PEDOMAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM(WBS)

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

ii

Assalamu’alaikum Wr. Wb.Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, maka sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan perusahaan yang kita cintai dan banggakan bersama.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Corporate Governance di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Direksi melaksanakan program untuk menjadikan Krakatau Steel Bersih & Berintegritas terbebas dari tindakan Gratifikasi, Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Fraud dan perbuatan menyimpang lainnya, diantaranya adalah dengan membangun dan menerapkan Whistleblowing System yaitu suatu media bagi karyawan untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi di Perusahaan.

Whistleblowing System yang efektif akan mendorong partisipasi karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Ini berarti Whistleblowing System mampu untuk merubah budaya “apatis terhadap penyimpangan” menuju ke arah budaya “keberanian dan kejujuran” untuk mengungkap penyimpangan.

Melalui buku pedoman ini, diharapkan seluruh karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dapat menjadikannya sebagai acuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan. Kami senantiasa memerlukan dukungan berbagai pihak dalam melaksanakan segala kegiatan guna meningkatkan mutu penerapan Corporate Governance di Perusahaan. Kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan, saya mengajak agar terus menerus dan secara konsisten mengaktualisasikan prinsip-prinsip GKSG dalam setiap kegiatan sehingga perusahaan yang kita cintai ini semakin bertumbuh dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan kepada kita Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Cilegon,11 November 2014

IRVAN K. HAKIMDirektur Utama

Kata Pengantar


ii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang

2. Tujuan dan sasaran

3. Dasar Hukum

4. Peraturan Internal Perusahaan

5. Pengertian Whistleblowing System

6. Jenis Pelanggaran

7. Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

7.1. Kotak Pengaduan (DropBox)

7.2. Kotak Pos (P.O Box 007 Cilegon)

7.3. Website http://wbs.krakatausteel.com

8. Perlindungan pelapor dan terlapor

9. Sanksi

....................................................

............................................................

.......................................................

................................................

.......................................................

.................................

...........................

...................................................

.........

.............................

.....................

................

...........................

.....................................................................

I i

ii

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

18

20

Halaman


1

1. LATAR BELAKANG

S e j a l a n d e n g a n k o m i t m e n p e r u s a h a a n u n t u k

mengimplementasikan Good Corporate Governance, PT Krakatau

Steel (Persero) Tbk senantiasa dituntut untuk melaksanakan

kegiatan usahanya dengan penuh amanah berdasarkan asas

kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate

Governance (GCG), serta memenuhi ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip Good Corporate

Governance (GCG), nilai-nilai etika bisnis dan etika kerja dan lain-

lain adalah hal yang harus dihindari oleh Karyawan PT Krakatau

Steel (Persero) Tbk. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen

PTKS untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan

bertanggungjawab, PTKS menyusun dan menerapkan sistem

pelaporan pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan

kepada karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk dapat

menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap

peraturan, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran, diharapkan

dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran

di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pengaduan yang diperoleh

dari mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)

ini perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, termasuk

pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek

jera bagi pelaku pelanggaran.


2

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan Sistem Pelaporan Pelanggaran

(Whistleblowing System) adalah:

Sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan,

penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing

System) terhadap penyimpangan yang terjadi di

Perusahaan.

Memberikan wadah dan panduan bagi pelapor untuk

menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

dan/atau ketentuan yang berlaku di internal

perusahaan.

Membangun sistem penanganan pelaporan yang

tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab.

Mendeteksi secara dini (early warning) atas

kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu

pelanggaran, sehingga perusahaan dapat mencegah

segala bentuk penyimpangan di perusahaan.

Mendorong karyawan untuk melaporkan dugaan

pelanggaran melalui satu saluran pelaporan secara

sistematik.

1.

2.

3.

4.

5.


3

Sasaran dari penyusunan Sistem Pelaporan Pelanggaran

(Whistleblowing System) adalah :

Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong

pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan

kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-

hal yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk

memudahkan penanganan setiap laporan pelanggaran

yang dilakukan oleh karyawan, sekaligus melindungi

kerahasiaan identitas pelapor.

Mempermudah manajemen untuk menangani secara

efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus

melindungi kerahasiaan identitas pelapor

Berkurangnya potensi kerugian yang timbul akibat

pelanggaran melalui deteksi dini atas suatu kejadian.

1.

2.

3.

4.

4

3. DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar

dibangunnya whistleblower system, antara lain:

UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; pasal 9

Standar Profesi Audit Internal, Konsorsium Organisasi Profesi

Auditor Internal, 2004 (Standar Kinerja No. 1210.2-1 dan 2-2)

UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pasal 10 ayat 1;

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana

Pencucian Uang.

Peraturan Menteri BUMN No.01/M-MBU/2011 Tentang

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance) pasal 27;

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004

Peraturan Nomor: IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tugas Komite Audit antara lain:

Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan

Komisaris atas pelaporan yang berkaitan dengan emiten atau

perusahaan publik.

1.

2.

3.

5.

4.

7.

6.



4. PERATURAN INTERNAL PERUSAHAAN

Peraturan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini

haruslah bertumpu pada peraturan internal perusahaan yang ada

antara lain adalah:

Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) tgl 14

Pebruari 2014;

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Krakatau Steel

(Persero) Tbk tanggal 02 Agustus 2013;

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

yang berlaku.;

Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

tentang pengesahan pedoman Whistleblowing System PT

Krakatau Steel (Persero) Tbk Nomor:21 / DU -KS / Kpts / 2014

tanggal 13 Maret 2014

1.

2.

3.

4.

5

5. PENGERTIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) adalah: System pelaporan pelanggaran yang terjadi dilingkungan pekerjaan

dan melibatkan peran serta seluruh unsur perusahaan dalam proses

pelaporan dan pengungkapannya.

WBS merupakan bagian dari system pengendalian internal dalam

mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat

penerapan praktik Good Krakatau Steel Governance.

6



6. JENIS PELANGGARAN

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melaui media sistem

pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System):

7

Korupsi

Suap/Gratifikasi

Pencurian/penggelapan

Kecurangan

Benturan Kepentingan

Pelanggaran peraturan

perundang-undangan

(Perbuatan melanggar hukum)

Penyalahgunaan jabatan /

kewenangan

Pelanggaran prosedur operasi

standar (SOP) Perusahaan.

7. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan menyediakan saluran Laporan Pelanggaran

(Whistleblowing System), yaitu melalui media yang telah

disediakan :

Kotak Pengaduan (Drop Box)

Kotak Pos (P.O Box 007 Cilegon)

Website: http://wbs.krakatausteel.com

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut

pelaporan Pelanggaran , maka pelapor:

7.1.

7.2.

7.3.

8

Dapat memberikan informasi mengenai data diri Pelapor

(Nama, Alamat rumah/kantor, No.Telp/No.Hp, atau

dengan tanpa memberikan data diri (anonim);

1.



9

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Jumlah / nilai kerugian perusahaan jika bisa

ditentukan. Akan lebih baik apabila 1 (satu)

pengaduan hanya untuk 1 (satu) masalah/kasus

saja agar dapat ditiandaklanjuti secara lebih fokus.

Kapan d an d imana wak t u t e r j a d i n ya

Penjelasan mengenai terjadinya, kronologis dan

ketersediaan bukti yang mendukung pelaporan

p e l a n g g a r a n . A g a r d i s e r t a k a n b u k t i

dokumen/foto/rekaman/CCTV/SMS dan lainnya

Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut (nama,

jabatan, No.Telp, alamat)

perihal pelanggaran (pencurian, korupsi,

kecurangan, pelanggaran hukum atau peraturan,

penyuapan, benturan kepentingan dan kelakuan

tidak etis)

orang atau pihak yang dilaporkan / diduga terlibat

( Nama, Jabatan, Divisi / Subdit )

Dapat memberikan indikasi awal yang dapat

dipertanggungjawabkan antara lain:

2.

2.1.

2.2.

10

2.3.

1. Gedung Pusdiklat

2. Gedung Teknologi

3. Gedung Keamanan

4. Gedung Produksi

5. Gedung EDP

6. Area Logistik

7. Area Perencanaan

8. Area HSM

9. Area CRM

10.Gedung PTKS (Jakarta)

Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan menyertakan bukti-bukti pengaduan kedalam kotak pengaduan (Dropbox) yang sudah disediakan di lokasi sebagai berikut:


7.1. Kotak Pengaduan (DropBox)

11

Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan menyertakan bukti - bukti pengaduan ke Alamat P.O Box 007 Cilegon, melalui kantor pos terdekat.

7.2. Kotak Pos (P.O Box 007 Cilegon)



12

Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan menyertakan bukti - bukti pengaduan berupa softcopyke alamat http://wbs.krakatausteel.com

7.3. WEBSITE

Langkah Pertama: masuk Whistleblowing System

Buka website http://wbs.krakatausteel.com

Langkah ke-2 masuk ke menu pengaduan

Silahkan Klik “Kotak Pengaduan”

13

Langkah ke-3 mengisi karakter

Buka website http://wbs.krakatausteel.com

Isikan rangkaian karakter Kemudian Klik

sesuai yang muncul diatas kotak isian,“Lanjut”

Langkah ke-4 pilhan kategori

Dari daftar diatas silahkan pilih kategori yang sesuai dengan pengaduan yang akan dibuat kemudian Klik ”Lanjut”



14

Langkah ke-5 pilihan Jenis laporan pelanggaran PKB

Silahkan Pilih pasal pelanggaran PKB dengan cara Klik “Pilih”

Langkah ke-6 Person yang dilaporkan

Silahkan isi data “Person yang dilaporkan”

15

Langkah ke-7 Saksi & Bukti

Silahkan isi “Saksi & Bukti”

Langkah ke-8 Detil Informasi

Silahkan isi kemudian klik “Detil Informasi” “Kirim”



16

Langkah ke-9 Komunikasi & Penambahan Informasi

Silahkan isi kemudian klik atau klik

“Penambahan Informasi” “membuka kotak komunikasi” “Keluar”

Langkah ke-8 Detil Informasi

17

Komunikasi & Penambahan Informasi


Silahkan isi kemudian klik atau klik

“Penambahan Informasi” “membuka kotak komunikasi” “Keluar”


18

SMS Centre

Khusus bagi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris,

maka Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui mekanisme yang berlaku di Kementerian BUMN

yaitu dengan SMS CENTER nomor

08111-188-188

19

8. PERLINDUNGAN PELAPOR

Perlindungan Pelapor Dan Terlapor

Perusahaan berkewajiban melindungi pelapor guna memberi rasa aman

kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat

laporan pelanggaran yang disampaikan.

Jika dikehendaki, pelapor dapat menggunakan nama samaran yang

berfungsi :a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.b. Menjaga keamanan bagi pelapor maupun keluarganya dari kemungkinan terjadinya perlakuan yang merugikannya.

Mekanisme perlindungan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama

2013-2015 Pasal 92, yang berisi:

a. Perusahaan wajib merahasiakan dan memberikan perlindungan yang layak kepada karyawan dan keluarganya yang melaporkan dan/atau menjadi saksi atas pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib Kerja serta tindak pidana yang terjadi di dalam perusahaan.

b. Perusahaan wajib memberikan pelayanan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan pembelaan bagi karyawan yang dipanggil oleh pihak berwajib dengan status saksi yang terkait dengan pekerjaannya.

Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor kecuali

jika berubah menjadi status terperiksa dipemeriksaan internal dan / atau

jika harus ditangani oleh pihak penegak hukum.

Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pengelola

whistleblower system, pihak yang melaksanakan Investigasi, maupun

pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan

Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

1.

2.

3.

4.

5.


9. SANKSI

Setiap pelanggaran yang dilakukan karyawan akan dijatuhkan sanksi

sebagaimana yang telah diatur dalam PKB antara PT Krakatau Steel

(Persero) Tbk. dan Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) yaitu mulai

dari Surat Peringatan hingga PHK. Sedangkan penjatuhan sanksi

dilakukan setelah melalui mekanisme Bipartit berdasarkan ketentuan

yang berlaku di Perusahaan.

Setiap pelanggaran yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi maka

mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN RI.

1.

2.


20

Documents

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) WBS... · 2020. 10. 6. · PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM 1 1. LATAR BELAKANG Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan Good