Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT Graha Layar Prima Tbk
(“Perseroan” / the “Company”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
INVITATION TO THE
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini melakukan Pemanggilan
kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:
The Board of Directors of the Company hereby
invite all of the Company’s Shareholders to attend
the Annual and Extraordinary General Meeting of
Shareholders (herein after shall be reffered to as the
“Meeting”) which will be convened on:
Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2019
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : CGV* Cinemas FX
Sudirman, lantai 7, Jl. Jend.
Sudirman – Pintu Satu
Senayan, Jakarta 10270
Day/Date : Thursday/16 May 2019
Time : 09.30 Western Indonesia Time
Place : CGV* Cinemas FX Sudirman,
7th Floor, Jl. Jend. Sudirman –
Pintu Satu Senayan, Jakarta
10270
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the Agenda of the Meeting as follows:
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018.
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 9 ayat 5 huruf a, maka Persetujuan atas
Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan
Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris ditetapkan melalui RUPST.
1. Approval of the Company’s Annual Report
including Report of Supervision Duty from
Board of Commissioners and Ratification of the
Company’s Audited Consolidated Financial
Statement for Fiscal Year Ended on
31 December 2018.
Explanation:
In accordance with Article 69 paragraph 1 of
Law Number 40 year 2017 on Limited Liability
Companies (“Company Law”) and the
provision of the Articles of Association of the
Company Article 9 paragraph 5 letter a, the
approval of Annual Report including the
Financial Report and the Report of Supervisory
duties of the Board of Commissioners must be
determined by the AGMS.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018.
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang
Penggunaan Laba serta ketentuan Pasal 9 ayat 5
huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan
melalui RUPST.
2. Approval for the Distribution of the Company’s
Net Profit for the Fiscal Year Ended on
31 December 2018.
Explanation:
In accordance with Article 70 and 71 of the
Company Law on the Use of Profit and the
provision of Article 9 paragraph 5 letter c of the
Company’s Articles of Association, the
determination of the Company’s profit must be
determined by the AGMS.
PT Graha Layar Prima Tbk
(“Perseroan” / the “Company”)
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen
Yang Akan Melakukan Audit Atas Buku Perseroan
untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 36A POJK No. 32/2014 dan
sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 5 huruf d Anggaran
Dasar Perseroan, maka penunjukan kantor Akuntan
Publik Independen ditetapkan melalui RUPST.
3. Appointment of the Independent Public
Accountant’s Office that will audit the
Company’s Consolidated Financial Statement
for Fiscal Year 2019 and grant authority to
Board of Directors to determine such
Independent Public Accountant’s fee as well as
its appointment terms.
Explanation:
In accordance with Article 36A POJK
No. 32/2014 and provision of Article 9
paragraph 5 letter d of the Company’s Articles
of Association, the appointment of Independent
Public Accountant must be determined by the
AGMS.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk Tahun 2019.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 12 Anggaran
Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal 18 ayat
11 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan
Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium
ditetapkan melalui RUPS.
4. Approval of the Remuneration/Honorarium for
Members of the Company’s Board of
Commissioners and Board of Directors for the
Year 2019.
Explanation:
In accordance with the provision of Article 15
paragraph 12 of the Company’s Articles of
Association concerning the Board of Directors
and Article 18 paragraph 11 of the Company’s
Articles of Association concerning the Board of
Commissioners, the determination of salaries
or honororarium, bonuses and allowances for
the Board of Directors and Board of
Commissioners must be determined by the
GMS.
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
AGENDA OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota
Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Sehubungan dengan telah diterimanya surat
pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT dan
Pasal 15 ayat 7 dan ayat 10 Anggaran Dasar
Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Direksi yang bersangkutan. Perseroan juga
bermaksud untuk mengangkat Direktur baru untuk
menggantikan Direktur yang mengundurkan diri
tersebut.
1. Approval on Change of Composition of the
Member of the Company’s Board of Directors.
Explanation:
Pursuant to receipt the resignation letter from
member of the Company’s Board of Directors,
in accordance with the provisions of Article 94
paragraph 1 Company Law and Article 15
paragraph 7 and paragraph 10 Company’s
Articles of Association, as well as the Financial
Services Authority Regulation Number
33/POJK.04/2014 concerning Board of
Directors and Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies, the Company
must convene GMS to decide the resignation of
the aforementioned member of the Board of
Directors. The Company also has purpose to
appoint a new Director to replace Director who
has resigned.
PT Graha Layar Prima Tbk
(“Perseroan” / the “Company”)
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan.
Penjelasan:
Sehubungan dengan ketentuan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017
dalam Implementasi One Single Submission
(“OSS”), maka Perseroan wajib melakukan
penyesuaian atas Maksud, Tujuan Serta Kegiatan
Usaha Perseroan dan untuk memenuhi ketentuan
Pasal 19 ayat 1 UUPT serta Pasal 13 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan
Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
2. Approval for Amendment of Article 3 of the
Company's Articles of Association.
Explanation:
Pursuant to the provision of Standard
Classification of Indonesian Business Fields
(KBLI) Year 2017 in implementation of One
Single Submission (“OSS”), the Company
must make adjustment to the Purpose,
Objective and the Company’s Business
Activities, and to comply with Article 19
paragraph 1 of the Company Law and Article
13 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association, that amendment of Company’s
Articles of Association must be determined by
GMS.
CATATAN : NOTES :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri
kepada para pemegang saham karena Pemanggilan
Rapat ini merupakan undangan resmi kepada
pemegang saham.
1. The Company will not send other invitation to
the shareholders because this Invitation is the
official invitation to the shareholders.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat
adalah:
a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)
Perseroan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019
sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada hari Selasa, tanggal 23 April
2019.
2. Shareholders who are entitled to attend the
Meeting are :
a. Shareholders whose name are registered in
the Company’s Shareholders’ Registry (DPS)
on Tuesday, 23 April 2019 at 16.00 WIB;
and/or
b. Shareholders of securities accounts held in
collective deposit by PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) after market closing
on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on
Tuesday, 23 April 2019.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat,
dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat
kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan
dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam
Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa
dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Shareholders who are unable to attend, may be
represented by its proxy by execute power of
attorney. Director, Commissioner or employees
of the Company are allowed to act as a proxy of
shareholders in the Meeting, but provided that its
vote shall not be counted in voting.
PT Graha Layar Prima Tbk
(“Perseroan” / the “Company”)
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja
di:
Kantor Perseroan
Gedung AIA
Central Lantai 26
Jl. Jend. Sudirman
Kav. 48 A
Jakarta Selatan 12930
Kantor Biro
Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk
No. 28
Jakarta 10120
4. Power of Attorney Form can be obtained during
business hour in the following address:
the Company’s Office
AIA Central Building
– 26th Floor
Jl. Jend. Sudirman
Kav. 48 A
Jakarta Selatan 12930
Share Registrar’s
Office
PT Datindo
Entrycom
Jl. Hayam Wuruk
No. 28
Jakarta 10120
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus
sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-
lambatnya pada tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan
pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau
Kantor PT Datindo Entrycom selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan.
5. All of the power of attorney which have been
fully completed must be submitted to the
Company at the latest on 15 May 2019 at 16.00
WIB through the Company’s Office or
PT Datindo Entrycom office as the Share
Registrar of the Company.
6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang
saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk
menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik
yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa
kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum
memasuki ruang Rapat.
6. a. The shareholders or its proxies who will attend
the Meeting are required to submit a copy of
Identity Card (KTP) or any proof of identity,
both of authorizer and attorney to the Company’s
registration officer before entering the Meeting
room.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran
Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang
berisi susunan pengurus terakhir Direksi dan Dewan
Komisaris.
b. For the shareholders who are Legal Entities,
you are required to bring a copy of the Article of
Association and its amendment and the latest
deed of appointment of Board of Directors and
Board of Commissioners.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat
berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal
Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas
permintaan tertulis dari pemegang saham dengan
melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan
bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan
kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui
email [email protected].
7. Materials that will be discussed in the Meeting
are available in the Company’s office during
business hour as of this Invitation date to the the
Meeting date. Such materials can be obtained
upon written request from shareholders together
with copy of Shareholder’s identity and shares
ownership evidence to the Company’s Corporate
Secretary at the latest 1 (one) business day prior
to the Meeting through email to [email protected].
8. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan
kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang
dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran
Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Shareholders whose names are registered in the
collective deposit custody in KSEI are required
to submit Written Confirmation For Meeting
(KTUR) issued by KSEI to the Company’s
registration officer before entering the Meeting
room.
PT Graha Layar Prima Tbk
(“Perseroan” / the “Company”)
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya
Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang
sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.
9. To ease the arrangement and for order of the
Meeting, the shareholders or its proxies are
requested to be presented at the Meeting venue at
least 30 (thirty) minutes before the Meeting
started.
Jakarta, 24 April 2019
PT Graha Layar Prima Tbk
Direksi / Board of Directors