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Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos

Sesión 925 Ordinaria 23 de febrero de 2018

11.11 Nombramiento de Directivos.

Acuerdo CA-015/2018

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXV, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General, nombró a David Ruelas Rodríguez como Director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos, con efectos a partir del 26 de febrero de 2018.

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Acuerdo CA-016/2018

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXV, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración, a propuesta del Director, nombró a José Luis Ruíz Zárate como Subdirector de Comunicación y Mercadotecnia de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, con efectos a partir del 26 de febrero de 2018 .

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Acuerdo CA-017/2018

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXV, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General, nombró a José Salvador de la Mora Real como Titular de la Unidad de Control Interno Institucional de Petróleos Mexicanos, con efectos a partir del 26 de febrero de 2018.

~ G Lic. Lois Alberto Amado Castro Secretario

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Acuerdo CA-018/2018

Con fundamento en los artículos 13, fracción XXIX, de la Ley de Petróleos Mexicanos, 4, segundo párrafo, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, y 14 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Logística, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General, nombró a Armando David Palacios Hernández como Director General de Pemex Logística, con efectos a partir del 26 de febrero de 2018.

~ ~ Lic. Luis Alberto Amado Castro

Secretario

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Acuerdo CA-019/2018

11.12 Lineamientos para la constitución de Fideicomisos relacionados con los Contratos de Exploración y/o Extracción celebrados entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y

Pemex Exploración y Producción.

Con fundamento en el artículo 102, fracción IV, inciso b, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración autorizó los "Lineamientos para la constitución de Fideicomisos relacionados con los Contratos de Exploración y/o Extracción celebrados entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex Exploración y Producción", en términos del documento anexo .

. ~( Co Lic. Luis Alberto Amado Castro

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Acuerdo CA-020/2018

11.13 Modificación a la Estructura Orgánica Básica de Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos.

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración:

Primero.- Autorizó la modificación a la Estructura Orgánica Básica de Petróleos Mexicanos por lo que se refiere a la Auditoría Interna, en términos del documento anexo.

Segundo.- Instruyó a la Administración realizar las acciones que resulten necesarias para implementar dicha modificación.

Tercero.- Instruyó a la Administración para que, en tanto se autorizan y entran en vigor las modificaciones al Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, el Titular de la Auditoría Interna emita los acuerdos de delegación de funciones y/o de asignación de responsabilidades que sean necesarios, para implementar las modificaciones a la estructura orgánica básica, así como, en los casos en que sea necesario, se gestione el otorgamiento de los poderes que se requieran para el ejercicio de las funciones respectivas.

Cuarto.- Determinó que las referencias que se hagan a las áreas que cambian de denominación por virtud de las anteriores modificaciones, así como las funciones que se les otorgan en otros instrumentos se entenderán hechas o conferidas a las áreas que correspondan conforme a este Acuerdo.

, ;§¿ b Lic. Lu1s Alberto Amado Castro

Secretario

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Acuerdo CA-021/2018

11.14 Instrucción relacionada con las modificaciones a la estructura orgánica de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 11 y 13, fracción XXVI, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración instruyó a la Administración apoyar a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que presente la propuesta de modificación a su estructura orgánica a la Secretaría de la Función Pública para su autorización, en términos del documento anexo, así como en los trámites que en materia organizacional se requiera llevar a cabo ante dicha Dependencia.

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Acuerdo CA-022/2018

11.15 Modificación a la normativa de alianzas y asociaciones (proceso interno de autorización de Migraciones).

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Con fundamento en los artículos 13, fracción IV, y 102, fracción II, incisos, a y b, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó las modificaciones a las "Políticas y Lineamientos Generales para las Inversiones, Asociaciones y Alianzas Estratégicas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales", así como a las "Políticas y Lineamientos específicos para las Asociaciones y Alianzas Estratégicas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales (Normativa ANN)", en términos de los documentos anexos.

Segundo.- Instruyó a la Administración que analice la viabilidad de hacer extensiva la modificación a las normas señaladas, con el propósito de simplificar el proceso de aprobación interna para el resto de las Inversiones, Asociaciones y Alianzas Estratégicas y, en su caso, someter la misma a la consideración de este Consejo.

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Acuerdo CA-023j2018

111.1 Estrategia de Blindaje Electoral de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXVI, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración tomó conocimiento de la Estrategia de Blindaje Electoral de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, en los términos presentados.

~( í ' Lic. Luis AI Jerto Amado Castro ~ Secretario

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Acuerdo CA-024/2018

111.2 Informe al cierre del último trimestre de 2017 del Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2017 de Petróleos Mexicanos y sus

Empresas Productivas Subsidiarias.

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXVI, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe al cierre del último trimestre de 2017 del Programa Anual de Austeridad en

el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2017 de Petróleos

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

(~ Lic. ~ Secreta rio

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Acuerdo CA-025/2018

111.3 Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2018 de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXVI, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2018 de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en términos del documento presentado.

~ b Lic. Luis Alberto Amado Castro Secretario

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Acuerdo CA-026/2018

111.4. Informe de las Adecuaciones Presupuestales para el cierre 2017 e inicio de 2018.

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXIX, en relación con el Acuerdo CA-113j2017 del 17 de noviembre de 2017, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe de las Adecuaciones Presupuesta les realizadas para el cierre del ejercicio fiscal 2017 e inicio del ejercicio fiscal 2018.

G Lic. Luis Al'berro Amado Castro Secretario

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Acuerdo CA-027/2018

III.S Informe de Resultados de la Cobertura Petrolera 2017 para Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias.

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXIX, de la Ley de Petróleos Mexicanos, en relación con el Acuerdo CA-050j2017 del 27 de abril de 2017, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe de Resultados de la Cobertura Petrolera 2017 para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en los términos presentados.

( ' Lic. Luis Alberto Amado Castro le:::> Secretario

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Acuerdo CA-028/2018

I1I.6 Relación de los programas anuales de Petróleos Mexicanos objeto de evaluación para el ejercicio 2017.

Con fundamento en el artículo 13, fracción XXVI, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración tomó conocimiento de la Relación de los programas anuales de Petróleos Mexicanos objeto de evaluación para el ejercicio 2017.

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IV. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos.

Acuerdo CA-029/2018

Con fundamento en el artículo 13, fracción IV, de las Reglas de Operación y

Funcionamiento del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración tomó conocimiento del seguimiento de acuerdos y compromisos.

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v. Aprobación de Actas.

Acuerdo CA-030/2018

Con fundamento en el artículo 27 de las Reglas de Operación y

Funcionamiento del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración aprobó las actas de las sesiones 923 y 924, celebradas los días 17 de noviembre y 13 de diciembre de 2017, respectivamente.

( Lic. Luis Alberto Amado Castro ~ Secreta rio

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