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PERÚ Ministerio deJusticia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Justicia

Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

OPINIÓN CONSULTIVA N°066 -2018-JUS/DGTAIPD

Asunto: Sobre la normativa en materia de transparencia y su aplicabilidad en relación a las cajas municipales

Referencia:

Hoja de Trámite N° 71697-2017 del 28/11/2017 Hoja de Trámite N° 73956-2017 del 05/12/2017 Hoja de Trámite N° 3192-2018 del 15/01/2018

Fecha: 14 Die 20111

I. ANTECEDENTES

1.1 Con hoja de ingreso N° 71697, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (en adelante, la CMAC Huancayo) presentó la Carta N° 06818-2017-G-CMACHYO de fecha 23 de noviembre de 2017, dirigida a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante, la DGTAIPD) solicitando se absuelvan sus interrogantes, a saber:

"- ¿La Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta aplicable a las Cajas Municipales, solo en lo referido al procedimiento de acceso a la información, como empresa del Estado? De ser así, ¿se debe brindar información según los procedimientos establecidos en la Ley y su reglamento considerando los límites establecidos para brindar información (respecto de lo que la SBS obliga a informar a las entidades financieras, así como o que se publique de manera adicional en la página web?) - Considerando el marco aplicativo del Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprobó la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, el mismo que señala que es de aplicación a las entidades comprendidas en la Ley de procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444, de las que no forman parte las Cajas Municipales (empresas del Estado), podemos señalar que no resulta obligatorio para las CMAC implementar la creación de dicho Portal, en consecuencia tampoco resulta aplicable la Directiva N° 001- 2017-PCM/SGP," Lineamientos para la implementación del portal de transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública". - ¿Si el TUO de la Ley de transparencia y Acceso a la Información, Ley N° 27806, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, es aplicable a las Cajas Municipales tanto en el aspecto de acceso a la información del numeral 7 u 8 del artículo 1 del TUO de la Ley del procedimiento Administrativo General? • ¿Si la Directiva N°001-2017-PCM/SGP, lineamientos para la implementación del portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública aprobada por la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM de 18 de febrero de 2017 es aplicable a las Cajas Municipales, bajo la consideración del numeral 4.7 o del numeral 4.8 de la citada Directiva? ■ De ser aplicable la ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y la Directiva del Portal de Transparencia, se consulta si son aplicables en su totalidad o solo en parte.

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■ De ser aplicable sólo en parte, cuáles son los criterios para distinguir los aspectos aplicables de aquellos que no lo son, tanto en lo relativo al acceso a la información pública como en relación al Portal Estándar de la entidad. ■ Si las Cajas Municipales están obligadas a remitir el informe Anual de solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información N° 27806."

1.2 Mediante Oficio N° 511-2017-PCM/SGP de fecha 06 de diciembre de 2017, la Presidencia del Consejo de Ministros traslada la consulta también formulada por la CMAC Huancayo, en el marco de lo dispuesto por el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, que reconoce la facultad de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (que recae en la DGTAIPD) de absolver las consultas que las entidades, personas jurídicas o personas naturales formulen respecto a la aplicación de normas de transparencia y acceso a la información pública.

1.3 Con Carta N° 00208-2018-G-CMACHY0 de fecha 15 de enero de 2018, la CMAC Huancayo reiteró la consulta formulada mediante los documentos ya referidos, brindando mayores alcances sobre la naturaleza jurídica de las Cajas Municipales, para lo cual adjunta un informe emitido por el Estudio Torres, Carpio, Portocarrero & Ritcher Abogados.

4 Mediante Oficio N° 409-2018-JUS/DGTAIPD de fecha 17 de mayo de 2018, la DGTAIPD solicitó información a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP respecto a la naturaleza jurídica de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

1.5 Mediante Oficio N° 411-2018-JUS/DGTAIPD de fecha 17 de mayo de 2018, la DGTAIPD solicitó información a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros a propósito de la labor que desempeñaron en materia de organización, estructura y funcionamiento de la administración pública, si existe alguna posición — informe legal — que haya servido de sustento para considerar a las CMAC como entidades sujetas al derecho público.

1.6 Por Oficio N° 19382-2018-SBS de fecha 01 de junio de 2018, la Secretaria General de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, la SBS), responde la consulta formulada por esta DGTAIPD en relación a los cuestionamientos formulados por la CMAC Huancayo, para lo cual adjunta el Informe N° 263-2018-LEGAL.

1.7 Mediante Oficio N° 109-2018-PCM-SGP de fecha 12 de julio de 2018, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM) adjunta el Informe N° 0007-2018-PCM-SSAP-RVZ, respondiendo la consulta formulada por esta DGTAIPD respecto a los cuestionamientos formulados por la CMAC Huancayo.

1.8 En la medida que ha transcurrido un tiempo considerable sin obtener respuesta por parte de la Contraloría General de la República de la consulta realizada por

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esta DGTAIPD, a través del Oficio N° 410-2018-JUS/DGTAIPD de fecha 17 de mayo de 2018, se procederá a dar respuesta a la solicitud a partir de la documentación previamente mencionada.

II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA CONSULTA

2.1 De conformidad con el artículo 4, inciso 4 del Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta entidad tiene la función de «absolver las consultas que las entidades o las personas jurídicas o naturales le formulen respecto de la aplicación de normas de transparencia y acceso a información pública».

En esa medida, esta Dirección General, en tanto órgano de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el que recae la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emite la presente Opinión Consultiva, en mérito de la normativa arriba citada, en el ámbito de la interpretación en abstracto de las normas; vale decir, como pauta interpretativa general y no particular (a propósito de una controversia específica).

En este sentido, este Despacho se pronunciará de modo general sobre los siguientes asuntos:

(i) La aplicabilidad de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (en adelante, las CMAC).

(ii) Obligaciones de las CMAC en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, LTAIP).

ANÁLISIS

A) Si las CMAC se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la LTAIP

3.1 El artículo 2 de la LTAIP, señala que se encuentran sujetas a dicha normativa las entidades de la Administración Pública a las que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG).

3.2 A su vez, el artículo I del Título Preliminar de la LPAG establece lo siguiente:

"Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por "entidad" o "entidades" de la Administración Pública: 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; 2. El Poder Legislativo;

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3. El Poder Judicial; 4. Los Gobiernos Regionales; 5. Los Gobiernos Locales; 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y, 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada."

3 Al respecto, es posible señalar que las CMAC, podrían ser consideradas preliminarmente dentro de los incisos 7 u 8 del artículo I del Título Preliminar del

Dne clon Ge eral de Trans rema, cceso a de la LPAG. Sobre ello, han opinado la SBS y PCM, entidades a las cuales esta

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de Datos DGTAIPD ha solicitado su opinión técnica. El análisis de ambas opiniones, que a

continuación se reseña, ha sido relevante a efectos de que la DGTAIPD genere la propia, habida cuenta de la contradictoria que sobre el asunto muestra el Tribunal Constitucional.'

3.4 Así, la SBS ha considerado mediante Oficio N° 19382-2018-SBS que, dada la naturaleza jurídica de las CMAC, entidades que se encuentran sujetas al ámbito de su supervisión, no es posible afirmar que éstas se encuentren comprendidas dentro de los alcances del artículo I del Título Preliminar de la LPAG. No obstante ello, asegura que al no ser directamente la entidad especializada en la interpretación de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información, deja a salvo la interpretación que de esta primera conclusión haga esta Dirección General.

3.5 Por otra parte, la Secretaría de Gestión de PCM, mediante Oficio N° 109-2018- PCM-SGP e Informe N° 0007-2018-PCM-SSAP-RVZ, ha señalado que, tomando en cuenta el conjunto de opiniones que en el pasado ha emitido al respecto, considera que las CMAC, son "empresas públicas" y que, como tales, entran en el marco del inciso 7, artículo I del Título Preliminar de la LPAG. Sobre el particular,

1 Tomando en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2237-2003- HW-1C señala que son personas jurídicas de derecho privado, pues se trata de sociedades anónimas, (f.j. 3); mientras que en la sentencia recaída en el Expediente 0972-2011-PHD/TC las incluye dentro del inciso 7 del artículo I del TUO de la LPAG (F.J. 5).

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tomando como referencia uno de sus informes, considera que la Caja de Pensiones Militar y Policial ejerce una potestad administrativa relacionada a pensiones, independientemente de si es una empresa pública, privada o mixta, y como tal califica como ente de la Administración; no obstante, al no ser un ministerio ni una entidad adscrita a uno, sino que cumple una función instrumental con autonomía en la gestión de un servicio público, como ocurre con las universidades, debe ser calificada bajo el inciso 7 que establece una cláusula abierta que comprende a aquellos organismos estatales que no constituyen organismos públicos descentralizados u organismos constitucionales autónomos, sino que comprende a otras personas jurídicas estatales de derecho público interno'.

3.6 Debe señalarse, sin embargo, que esta conclusión no puede extrapolarse automáticamente en las CMAC, ya que estas no administran pensiones públicas como sí lo hacen las Cajas de Pensiones; las que además, ejercen potestades administrativas derivadas de normas especiales, como por ejemplo el Decreto Ley N° 21021.

.7 Esta circunstancia, obliga a determinar primero la naturaleza jurídica de las CMAC, para a partir de ello verificar si se encuentran comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la LPAG.

E. UNA C. 3.8 Respecto de las CMAC es importante señalar que el artículo 1 del Decreto

Supremo N° 157-90-EF, norma que regula el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y sus modificaciones, las define como empresas con personería propia de derecho público con autonomía económica, financiera y administrativa, con las limitaciones que establece la citada norma. Si bien les reconoce independencia de la municipalidad que las crea, también evidencia una regulación específica en cuanto a su constitución y operaciones.

3.9 Ahora bien, con la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, vigente desde diciembre de 1996, la CMAC se transforman y constituyen bajo la forma societaria de sociedades anónimas al amparo de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

3.10 De este modo, es posible afirmar que si bien las CMAC nacieron para cubrir una necesidad de determinados sectores de la población consistente en la capitalización crediticia y acceso a financiamiento, lo que podría haber implicado una labor complementaria en la intermediación financiera como parte del rol

2 Así, se desprende de uno de los informes que Secretaría de Gestión Pública de PCM adjunta como antecedentes, a saber, el remitido mediante Oficio N° 304-2012-PCM/SGP.

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subsidiario del Estado, con la dación de la Ley N° 26702, se dio un quiebre importante en la visión y conducción de tales entidades, ampliándoseles el ámbito de sus operaciones y permitiéndoseles la apertura de su accionariado, así como la posibilidad de la concurrencia de socios ajenos al Estado. En la actualidad se las considera empresas rentables que representan los intereses de la sociedad, quedando atrás el rol de entidades subsidiarias o de fomento.'

3.11 El nuevo modelo se profundiza con la Ley N° 29523, pues a efectos de que las CMAC puedan operar en igualdad de condiciones con otras empresas del sistema financiero, se procedió a excluirlas de toda ley o norma perteneciente al Sistema Nacional de Presupuesto y de la Ley de Contrataciones del Estado y su normativa complementaria, precisándose que las CMAC continuarían sujetas a la supervisión y control de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

3.12 Siendo ello así, y tomando en cuenta que el inciso 7 del artículo I del Título Preliminar de la LPAG, hace referencia a entidades que ejercen potestades administrativas y que se sujetan a normas de derecho público, se concluye que las CMAC han abandonado el régimen de carácter público, y la sujeción al Sistema Nacional de Presupuesto y a la Ley de Contrataciones del Estado, y que no ejercen potestad administrativa, toda vez que sus operaciones en el ámbito del sistema financiero no suponen la concreción de actos administrativos, sino más bien la concreción de contratos y formas propias de un régimen de derecho privado4.

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3.13 Ahora bien, corresponde analizar si las CMAC se encuentran comprendidas en el inciso 8 del artículo I del Título Preliminar de la LPAG, toda vez que, conforme ha señalado la Secretaría de Gestión de la PCM, se tratarían de empresas del Estado'.

3.14 Esta Dirección General advierte que, al margen de la consideración que las CMAC sean empresas del Estado, ellas no se encuentran incluidas — implícitamente — en el artículo I del Título Preliminar de la LPAG, en tanto no cumplen la condición de

3 VI LELA, María del Pilar. Las Cajas municipales de ahorro y crédito ¿Empresas municipales o empresas ajenas al sector público? Su site en: netbankdes.corniaplication/webrootiarchiyos/1303200349591as%20cajas%20municipales%20de7020ahorr oV020y%20crédito°/020¿empresas%20municipales°/020o°/020empresas%20ajenas%20a1%20ambito°/020no rmativo%20del%20sector%2Opúblico.pdf

4 La SBS concuerda con dicha conclusión en su informe remitido mediante Oficio N° 19382-2018-SBS.

Aunque se trate de empresas que estarían comprendidas en el inciso 7 (y no 8) del artículo I del Título Preliminar de la LPAG, la SGP concluye ello, aunque sin extenderse en las razones de dicha consideración.

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prestar un servicio público o ejercer una función administrativa (inciso 8).

3.15 En efecto, la doctrina especializada concuerda cuando señala que "en principio una empresa del Estado no queda sujeta a las normas de la LPAG", por tanto, las empresas del Estado no fueron explícitamente incluidas dentro de los sujetos comprendidos en el artículo I del Título Preliminar de la LPAG de modo intencional y solo podría considerárselas bajo ciertas condiciones: i) se requiera un deber de colaboración; ii) cuando realice actos administrativos; iii) si realiza alguna actividad o potestad administrativa; o, iv) si realiza un servicio público.'

3.16 En suma, las empresas del Estado como las CMAC no se encuentran implícitamente incluidas en el artículo I del Título Preliminar de la LPAG.

B) Obligaciones de las CMAC respecto a lo previsto en la LTAIP

3.17 El artículo 8 de la LTAIP ha señalado de modo explícito que "Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2 de la presente Ley."; sin embargo, más adelante ha afirmado que, "las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido en la presente Ley". Es decir, tan claro le resultaba al legislador que las empresas del Estado, como las CMAC, no se encontraban incluidas dentro de las entidades previstas en el artículo I del Título Preliminar de la LPAG, que ha considerado necesario incluirlas de modo expreso como sujetos compelidos a cumplir las obligaciones de transparencia pasiva que establece esta ley.

3.18 El cumplimiento de las obligaciones de transparencia pasiva (trámite de solicitudes de acceso a la información pública) no determina su compromiso con obligaciones activas (portales de transparencia estándar, portal institucional, etc.) que establece la ley.

3.19 A mayor abundamiento, el artículo 5 de la LTAIP prevé que las entidades de la Administración Pública publicarán determinada información (datos generales, información presupuestal, adquisiciones, actividades, entre otras) a través de sus portales de transparencia estándar; y que el artículo 6 de la misma norma establece las entidades que se encuentran obligadas a implementar sus portales sin hacer referencia explícita de las empresas del Estado.

6 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley General del Procedimiento Administrativo General. P. 31 y 32. Lima, Gaceta Jurídica

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IV. CONCLUSIONES

4.1 El ámbito de aplicación de la LTAIP comprende a aquellas entidades públicas que han sido determinadas en el artículo I del Título Preliminar de la LPAG.

4.2 Las CMAC no se encuentran implícitamente en el artículo I del Título Preliminar de la LPAG pero sí son consideradas empresas del Estado, lo cual no determina que se vean compelidas a cumplir con todas las obligaciones de la LTAIP.

4.3 La LTAIP regula de forma explícita la obligación de las empresas del Estado de atender las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al procedimiento previsto en la Ley, pero no determina su compromiso con obligaciones activas (portales de transparencia estándar, portal institucional, etc.).

Atentamente,

O LUNA CERVANTES Dife,,t General de la Dirección General de

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

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Huancayo,-noviembre del 2017

Carta N° 06818-2017-G-CMACHY0

Señores: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Calle Los Halcones 250 - 254, San Isidro

ATENCIÓN: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública

De nuestra mayor consideración;

Sirva la presente para saludarlos cordialmente a nombre de la Caja Huancayo S.A. y a la vez solicitar tenga a bien absolver la siguiente consulta:

1. Los artículos 2 y 4 del Título I, del T.U.O. de la Ley N° 27806, definen los alcances de la ley. Entonces, para delimitar cuales son las entidades señaladas en los artículos citados, debemos remitirnos al Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece quienes serán consideradas entidades de la Administración Pública.

2. Asimismo, en la Ley N° 27806, tercer párrafo del artículo 8°, se señala que las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido en dicha Ley.

A C 3. Mientras que en el artículo 9° se hace referencia a las personas jurídicas sujetas al 01 régimen privado que prestan servicios públicos, señalándose que estas están descritas

IRA al 11

ría en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 y están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y

sobre las funciones administrativas que ejerce.

4. Sin embargo, del marco normativo establecido, surgen dudas fundadas para apartarnos de su alcance, tomándose en cuenta que:

(i) ninguna Caja Municipal en el Perú ejerce funciones administrativas al no ostentar ius imperium, puesto que su interrelación con la ciudadanía la realiza en calidad de igualdad contractual;

(ü) su naturaleza y organización se encuentran reguladas por su ley especial Decreto Supremo N° 157-90-EF (su modificatoria Ley N° 30607), Ley General de Banca (Ley N° 26702) y la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) que las determinan como organizaciones privadas; y

(iii) los servicios financieros que realizan como intermediadores no califican como servicios públicos.

Esto ha motivado que el mismo Tribunal Constitucional emita sendas sentencias contradictorias sobre el tema así la STC N° 00972-2011-PHD/TC a favor y las STC N.° 00987-2012-PHD/TC y STC N° 2237-2003-HD/TC en contra de la aplicación de la norma en consulta.

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5. Por otra parte,- mediante Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, se aprobó la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública (en adelante el Portal de Transparencia), asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM, se aprobó la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", con el objeto de establecer los lineamientos para una adecuada implementación del Portal de Transparencia Estándar y sus mejoras, en las Entidades de la Administración Pública.

6. Entonces, considerando que el ámbito de aplicación del D.S. 063-2010-PCM y la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, alcanza a las entidades de la Administración Pública, señalado en la Ley N° 27444, consideramos por las razones expuestas en el numeral 4 que antecede tampoco estas resultarían aplicables a las Cajas Municipales, ya que son sociedades anónimas con personería jurídica de derecho privado.

En ese sentido, ante la interpretación tan variada y contradictoria sobre la aplicación de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el D.S. 063-2010-PCM y la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP a las Cajas Municipales, formulamos las siguientes interrogantes:

1. NY/ ¿Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta aplicable a las Cajas Municipales, sólo en lo referido al procedimiento de acceso a la información, como empresa del Estado? De ser así,^1se debe brindar información según los procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento considerando los límites establecidos para brindar información (información respecto de lo que la SBS obliga a informar a las entidades financieras, así como lo que se publique de manera adicional en la página web)?

2. Considerando el marco aplicativo del Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprobó la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, el mismo que señala que es de aplicación a las entidades

4:7 comprendidas en la Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444, de

0f. ama las que no forman parte las Cajas Municipales (empresas del Estado), podemos

1 'al señalar que no resulta obligatorio para las CMAC implementar la creación de dicho Portal, en consecuencia tampoco resulta aplicable la Directiva N° 001-2017- PCM/SGP, "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública".

3. ¿Si el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley N° 27806 aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y norma reglamentaria aprobada por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, es aplicable a las Cajas Municipales tanto en el aspecto de acceso a información como en lo referente al Portal de Transparencia, bajo la consideración del numeral 7 u 8 del artículo I del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General?

4. ¿Si la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública aprobada por la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM de 18 de febrero de 2017 es aplicable a las Cajas Municipales, bajo la consideración del numeral 4.7 o del numeral 4.8. de la citada Directiva?

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AGENCIAS: Junín: Real - Ciudad Universitaria II - Open San Carlos - Tarma - La Merced - La Oroya - Mercado - Jauja- Salo - Mazamari - San Martín de Pangoa - Perené - Perene II - Pichanaki - San Ramón -Junín - El Tambo -13 de Noviembre - Chupaca - Chilca - Parque Los Héroes - Concepción - Real y Cajamarca - Ciudad Universitaria - Huancas - Huancavelica El Tambo - Bruno Terreros - Carhuamayo - Real y Húanuco - Pilcomayo - San Jerónimo de Tunan - Huayucachi - Ocopilla Húanuco: Huánuco I - Huánuco II - Pillar Marca - Tingo Maria - La Unión - Ambo - José Crespo y Castillo - Panao Pasco: Cerro de Pasco - Oxapampa -Villa Rica - Puerto Bermúdez - San Juan Huancavelica: Huancavelica - Pampas - Huancavelica Santa Ana - Lircay - Acobamba - Paucara Lima: Ate - Huachipa - Huaycán - San Juan de Lurigancho - Santa Anda -Canto Grande - Miraflores - Montenegro - Carapongo - Los Olivos - San Mark de Porres - Comas -Abancay - San Juan de Miraflores - Villa El Salvador - Carabayllo - Chosica - Huacho - Cañete - Huaral - Barranca - Manchay - Jicamarca - Chorrillos - Santa Clara - Paramonga - Ventanilla - Huandoy lea: lea - Chincha - Parcona - Pisco Apurimac: Abancay Ayacucho: Ayacucho - Marical Cáceres - San Francisco - San Juan Bautista - Huanta II - Huanta Ucayali: Pucallpa - Aguaytia - Atalaya Cusco: Pichad - Espinar - Sicuani - San Jerónimo - Wanchaq - San Sebastián San Martín: Tocache Arequipa: Cerro Colorado - José L. Bustamante y Rivero Puno: San Martín - Jorge Chávez Ancash: Huaraz Tacna: Tacna Tumbes: Tumbes Madre de Dios: Tambopata La Libertad: Trujillo Moquegua: lío Cajamarca: Cajamarca Piura: Piura - Castilla - Piura Lambayeque: Chiclayo Amazonas: Chachapoyas Loreto: Iquitos.

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5. De ser aplicable la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Directiva del Portal de Transparencia, se consulta si son aplicables en su totalidad o sólo en parte.

6. De ser aplicable sólo en parte, cuáles son los criterios para distinguir los aspectos aplicables de aquellos que no lo son, tanto en lo relativo al acceso a la información pública como en relación al Portal Estándar de la Entidad.

7. Si las Cajas Municipales están obligadas a cumplir con el formato del Portal estándar.

8. Si las Cajas Municipales están obligadas a remitir el Informe Anual de solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información N° 27806.

Sin otro particular, quedamos de usted, no sin antes agradecer la atención a lo solicitado.

Atentamente;

Ramiro Arana Pacnco Gerente de Negocios CMAC - HUANCATO S.A.

José M rras Gerente rrunis ación CMAC ANCA?' S.A.

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CAJA HUF111CF1Y0 "AÑO DEL DIÁLOGO Y LA REt SuNTWIC°111°11111161151/4rLIA!

Huancayo, 12 de enero de 2018.

Carta N° 00208-2018-G-CMACHYO.

Señores DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Presente; Atención: Dra. ANAIS ZAVALA H.

Directora (e)

Referencia: OFICIO N° 511-2017-PCM/SGP CARTA N° 06818-2017-G-CMACHYO

- Ministerio de Justicia y Derec vi 0,

A. ES OFICINA DE ADMINISTRACI N DOCUMENTARIA Y ARCH O

MESA ,.. .. 11 5 ENE. 2018

Ha. ......... 3.1"12— FRilma___________ ........ • r•

Asunto: INFORMACIÓN SOBRE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

De nuestra consideración:

En días pasados nuestra Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A.,

formuló una consulta institucional respecto de si las normas del Portal de Transparencia

y la Ley de Transparencia eran aplicables a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

(CMAC), ello en virtud de una recomendación de nuestro Órgano de Control

Institucional (OCI) que consideraba que la aplicación de estas normas le generaban

dudas, pese a que la opinión de la Federación Peruana de Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito (FEPCMAC) es que dichas normas no son de aplicación a las CMAC.

Al respecto, con el objeto de que nuestra información sirva para la mejor absolución

de nuestra consulta, le remitimos la presente a efectos de ilustrar sobre temas

vinculados a la consulta como son la naturaleza jurídica de las CMAC, que ha

determinado que las mismas estén excluidas de manera expresa del Sistema Nacional

de Presupuesto Público y de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

1. NATURALEZA JURIDICA DE LAS CMAC

Las CMAC son Sociedades Anónimas que actúan como empresas del sistema

financiero reguladas, que se encuentran bajo la supervisión y control de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones

(SBS). Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito son empresas previstas en la

Oficina principal: Calle Real 341 - 343 Huancayo Central Telefónica (064)481000 Central de Atención al Cliente: 0800 100 64 www.ca jahuancayo.com.pe; atencióndeconsultas@ca jahuancayo.com.pe AGENCIAS: Junín: Real - Ciudad Universitaria II - Open San Carlos - Tarma - La Merced - La Oroya - Mercado - Jau ja- Satipo - Mazamari - San Martín de Pangoa - Perené - Perene II - Pichanaki - San Ramón - Junin - El Tambo -13 de Noviembre - Chupaca - Chulea - Parque Los Héroes - Concepción - Real y Cajamarca - Ciudad Universitaria - Huancas - Huancavelica El Tambo - Bruno Terreros - Carhuamayo - Real y Húanuco - Pilcomayo - San Jerónimo de Tunan - Huayucachi - Ocopilla Húanuco: Huánuco 1- Huánuco II - Pillco Marca - Tingo Mafia - La Unión - Ambo - José Crespo y Castillo - Panao Paseo: Cerro de Pasco - Oxapampa -Villa Rica - Puerto Bermúdez - San Juan Huancavelica: Huancavelica - Pampas - Huancavelica Santa Ana - Lircay - Acobamba - Paucara Lima: Ate - Huachipa - Huaycán - San Juan de Lurigancho - Santa Anda -Canto Grande - Miraflores - Montenegro - Carapongo - Los Olivos - San Martín de Pones - Comas - Abancay - San Juan de Miraflores - Villa El Salvador - Carabayllo - Chosica - Huacho - Cañete - Huaral - Barranca - Manchay - Jicamarca - Chorrillos - Santa Clara - Paramonga - Ventanilla - Huandoy lea: lea - Chincha - Parcona - Pisco Apurimac: Abancay Ayacucho: Ayacucho - Marical Cáceres - San Francisco - San Juan Bautista - Huanta II - Huanta Ucayali: Pucallpa - Aguaytía - Atalaya Cusco: Pichad - Espinar - Sicuani - San Jerónimo - Wanchaq - San Sebastián San Martín: Tocache Arequipa: Cerro Colorado - José L. Bustamante y Rivero Puno: San Martín - Jorge Chávez Ancash: Huaraz Tacna: Tacna Tumbes: Tumbes Madre de Dlos: Tambopata La Libertad: Trujillo Moquegua: Ca jamarca: Ca jamarca Piura: Piura - Castilla - Piura Lambayeque: Chiclayo Amazonas: Chachapoyas Loreto: Iquitos.

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..Tu mejor opción financiera! Ley 26702 como intermediarios financieros, junto coh los Bancos, Financieras,

Caja Rurales y EDPYMES, todas entidades reguladas supervisadas por la SBS.1

Las CMAC tienen normas especiales que las regulan como el DS N° 157-90-EF

(norma con rango de Ley de conformidad con lo dispuesto por el Decreto

Legislativo N° 770) y la Ley 29523 (Ley de Mejora de la Competitividad de las

CMAC que las excluye expresamente del Sistema Nacional de Presupuesto

Público y de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) y que

determinan su naturaleza jurídica. Así, el artículo 1° del DS N° 157-90-EF señala

que el funcionamiento de las CMAC está normado por el referido Decreto

Supremo, como sociedades anónimas que tienen autonomía económica,

financiera y administrativa, con las limitaciones que establece el mismo

decreto?

Considerando, las disposiciones legales antes mencionadas podemos señalar

que las CMAC son personas jurídicas de derecho privado (sociedades

anónimas) que tienen autonomía económica, financiera y administrativa con

las limitaciones que establece el Decreto Supremo N° 157-90-EF. Las CMAC

tienen como su principal accionista a una Municipalidad Provincial lo que

determina que sean consideradas como empresas municipales por el hecho

de que las acciones representativas del capital social son de propiedad de

una Municipalidad.

Artículo 1° (Ley 26702): Alcances de la Ley General

La presente Ley establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas que operan en el sistema financiero y de seguros, así como aquéllas que realicen actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas. Artículo 16° (Ley 26702) CAPITAL MÍNIMO Para el funcionamiento de las empresas y sus subsidiarias, se requiere que el capital social aportado en efectivo, alcance las siguientes cantidades mínimas: A: Empresas de Operaciones Múltiples

1. Empresa Bancaria S/ 14'914,000.00 2. Empresa Financiera S/ 7'500,000.00 3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito 5/ 678,000.00

2 El artículo 1° del DS N° 157-90-EF originalmente definía a las CMAC como empresas con personería jurídica propia de derecho público. Este articulo fue parcialmente abrogado por la Décimo Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 26702, que obligó a las CMAC a convertirse en sociedades anónimas,

Desde 1998 las CMAC se convirtieron en sociedades anónimas figura jurídica que constituye la típica persona jurídica de derecho privado, incompatible con la personería jurídica de derecho público, que corresponde a personas que nacen directamente del Estado y gozan de derecho de potestad pública y tienen como finalidad prestar servicios públicos.

Oficina principal: Calle Real 341 - 343 Huancayo Central Telefónica (064)481000 Central de Atención al Cliente: 0800 100 64 www.cajahuancayo.com.pe; atenció[email protected]

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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de I-ruanCayo 1.A., inicio sus operaciones

en el año 1988, luego de que la SBS autorizó su funcionamiento mediante

Resolución N° 599-88 del 25 de Julio de 1988.

Inicialmente la Caja Huancayo nace como una persona jurídica de derecho

público. En 1998 la Caja Huancayo se convirtió en una Sociedad Anónima

aperturándose la ficha N° 2804 del Registro Mercantil, registrándose como una

Sociedad Anónima; es decir que la Caja Huancayo fue durante 10 años una

persona jurídica de derecho público, para luego pasar a ser una persona

jurídica de derecho privado (Sociedad Anónima). Adjuntamos a la presente la

ficha N° 2804 del Registro Mercantil de Huancayo y que luego se incorporó a la

Partida Electrónica N° 11003478.

3

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 27806

La FEPCMAC, que es la entidad de derecho público que por ley agrupa a las

CMAC y que goza de potestades públicas, nos ha señalado que de acuerdo

con el ámbito de aplicación establecido en la Ley 27806, las CMAC no se

encuentran dentro del mismo, señalando los siguientes fundamentos:

a) La Ley 27806 prevé 3 artículos específicos relativos al ámbito de

aplicación de la misma: artículo 1°, 2° y 4°, donde expresamente se

señala lo siguiente:

La ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del

Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la

información consagrado en el numeral 5 del artículo 2° de la

Constitución (artículo 1°).

Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas

a cumplir lo estipulado en la Ley 27806 (artículo 4°).

Para efectos de la Ley 27806, se entiende por entidades de la

Administración Pública a las señaladas en el artículo 1° del Título

Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Las personas jurídicas de derecho privado (aun siendo Municipales)

no encajan en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 1° de

la Ley 27444, debiendo dejar constancia de que las CMAC no

prestan ningún servicio público, ni ejercen ninguna función

administrativa, son intermediarias financieras al igual que los Bancos,

Financieras, Cajas Rurales y EDPYMES. Adjuntamos a la presente el

Oficina principal: Calle Real 341 - 343 Huancayo Central Telefónica (064)481000 Central de Atención al Cliente: 0800 100 64 www.cajahuancayo.com.pe; atencióndeconsultas©cajahuancayo.com.pe

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informe remitido por la FEPCMAC: elaborado por sus asesores

externos.

b) Un problema que originaría la aplicación de la Ley 27806, es que, al ser

empresas del sistema financiero, ya existe regulación especial respecto

de transparencia de la información emanada de la SBS que es muy

específica y exigente, existiendo Portales (páginas Web) donde se

publicita la información relevante de las empresas, cuidando de no

afectar la competitividad respecto de revelación de planes de acción

y otra información empresarial. La aplicación de la ley importaría una

duplicidad de regímenes de transparencia de la información y la

posibilidad de que entidades financieras estén obligadas a informar

sobre información secreta o empresarial generándose un grave

problema de competitividad para las CMAC.

Cabe señalar que el DS N° 063-2010-PCM que aprueba las normas de

implementación del Portal de Transparencia Estándar no es aplicable

tampoco a las CMAC al no estar previstas como entidades en artículo

4° del referido Decreto Supremo.

Adjuntamos a la presente:

1. DS N° 157-90-EF Ley Especial de las Cajas Municipales.

2. Ley 30607 que Modifica y Fortalece el Funcionamiento de las Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito (ley que modifica al DS N° 157-90-

EF).

3. Ley 29523 Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas

Municipales de Ahorro y Crédito del Perú.

4. Ficha N° 2804 del Registro Mercantil de Huancayo.

5. Informe que emitió el Estudio Torres, Carpio, Portocarrero & Richter

Abogados dirigido a la FEPCMAC.

Agradeciendo la atención de la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente;

.fida Moran ame,: 'Fano ClIAC KUAN AYO S.A.

Fiarnif Arara Gerente de Nepetos CMAC HIJAVICAY 0 S.A.

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PERÚ y Derechos Humanos de Justicia Protección de Datos ... · alguna posición — informe legal — que haya servido de sustento para considerar a ... Información Pública respecto