PLESNER

VEDTA:GTER

TP AEROSPACE HOLDING A/5

PLEBNER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 NAVN .. ••••.........•.••••.•...•..•.••.•••••........••••••....... ..• •...••••...•....•••..•......•.......•..•... 3

2 FORM.&.L ................•..................••..........•.••...............•..•.............•..•...............• 3

3 SELSKABSKAPITAL OG KAPITALANDELE •...•..............•••.•.............................•.••.•.. 3

4 EJERBOG •..••.•............••.••.•..............•.........•....•................•.•.•..•..............•.•..•. 3

5 GENERALFORSAMLING M.V ..•....................................•..•................•.•..•............. 4

6 DAGSORDEN •.••................•.••..•....•........••.....................•...•.............•...•.••••.•.•. 4

7 DIRIGENT M.V ...........•..•..•.••.............•.•.................••.•..•.•................•..•.•.•.•..•.. 5

8 STEMMEAFGIVNING ....................................................................................... 5

9 PROTOKOL .......................... ........ ................................................................ . 6

10 LED ELSE ...................................................................................................... 6

11 TEGNINGSREGEL. .......................................................................................... 7

12 REVISION .................................................................................................... 7

13 REGNSKABS.&.R ............................................................................................. 7

14 .&.RSRAPPORT ................................................................................................ 7

2

VEDTA:GTER

TP AEROSPACE HOLDING A/S

CVR-nr. 31 60 34 20

1 Navn

1.1 Selskabets navn er TP Aerospace Holding A/5.

2 FormAl

PLEBNER

2.1 Selskabets formal er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med

investering og finansiering samt hermed beslcegtet virksomhed, herunder at eje

aktier og anparter i andre selskaber.

3 Selskabskapital og kapitalandele

3.1 Selskabets kapital udg121r DKK 2.000.000, fordelt i kapitalandele a DKK 1,00. Kapi­

talen er fuldt indbetalt.

3.2 Ingen kapitalandele har scerlige rettigheder.

3.3 Enhver overgang af kapitalandele kan kun finde sted med bestyrelsens samtykke. I

121vrigt gcelder ingen indskrcenkninger i kapitalandelenes omscettelighed.

3.4 Det arlige udbytte udbetales til de i ejerbogen indtegnede kapitalejere - pa de op­

givne adresser- umiddelbart efter den ordincere generalforsamling.

4 Ejerbog

4.1 Bestyrelsen skal f121re en fortegnelse over kapitalejerne, hvori enhver kapitalejer

skal noteres med angivelse af navn og bopcel og st121rrelse af kapitalandele. Ved

ejerskifte skal den nye kapitalejer straks noteres i ejerbogen. Enhver kapitalejer

har adgang til ejerbogen.

4.2 Selskabet udsteder en bekrceftelse til kapitalejere eller panthavere for indf121relse i

ejerbogen over kapitalejerne.

3

PLESNER

5 Generalforsamling m.v.

5.1 Generalforsamlingen er i aile anliggender selskabets h0jeste myndighed.

5.2 Selskabets generalforsamlinger holdes p~ selskabets adresse, medmindre samtlige

kapitalejere beslutter at holde generalforsamlingen et andet sted.

5.3 Selskabets ordimere generalforsamling afholdes i s~ god tid, at den reviderede og

godkendte ~rsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, s~ den er modtaget i

styrelsen inden udl0bet af fristen i ~rsregnskabsloven.

5.4 Hvis aile kapitalejere er enige herom, kan aile beslutninger, der er henlagt til ge­

neralforsamling, dog trceffes uden afholdelse af generalforsamling.

5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til de noterede kapitalejere

p~ den af dem opgivne adresse med h0jst 4 uger og mindst 2 ugers varsel. I ind­

kaldelsen skal angives dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen.

5.6 De fuldstcendige forslag - og ved den ordincere generalforsamling tillige ~rsrappor­

ten - skal senest 14 dage f0r generalforsamlingen tilstilles enhver noteret kapital­

ejer.

5.7 Enhver kapitalejer har ret til at f~ et bestemt emne optaget p~ dagsordenen.

5.8 Ekstraordincere generalforsamlinger skal afholdes n~r bestyrelsen eller revisor har

forlangt det. Ekstraordincere generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, n~r

det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere.

6 Dagsorden

6.1 Dagsordenen for den ordincere generalforsamling skal indeholde :

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

3 Fremlceggelse af arsrapport med revisionsp~tegning til godkendelse.

4 Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dcekning af tab.

5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

4

PLEBNER

6 Valg af revisor.

7 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.

7 Dirigent m.v.

7.1 Generalforsamlingen vaelger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der Ieder gene­

ralforsamlingen og afg~r aile sp~rgsmal vedr~rende sagernes behandlingsmade,

stemmeafgivningen og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange

skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

8 Stemmeafgivning

8.1 Pa en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har vceret op­

taget i dagsordenen og aendringsforslag hertil, medmindre aile kapitalejere sam­

tykker. Dog kan den ordincere generalforsamling altid afg9Jre sager, som efter ved­

tcegterne skal behandles pa en sadan, ligesom det kan besluttes at indkalde en

ekstraordincer generalforsamling til behandling af et bestemt emne.

8.2 De pa generalforsamlingen behandlede anliggender afg~res ved simpel stemme­

flerhed, for sa vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtcegter udkrceves

scerlig stemmeflerhed.

8.3 Hver kapitalandel pa DKK 1,00 giver en stemme.

8.4 Kapitalejeren har ret til at m9Jde pa generalforsamlingen med en d!~dgiver, men kan

tillige vcelge at m9Jde ved en fuldmcegtig.

8.5 Pa generalforsamlingen kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt overens­

stemmelse med selskabslovens bestemmelser.

8.6 Til vedtagelse af beslutning om cendring af vedtaegterne eller om selskabets opl~s­

ning, hvor lovgivningen ikke kraever yderligere majoritet, krceves at beslutningen

tiltrcedes af mindst 2/3 af savel de afgivne Stemmer som af de pa generalforsam­

lingen reprcesenterede stemmeberettigede kapitalejere.

5

PLESNER

9 Protokol

9.1 I den af bestyrelsen autoriserede protokol indf0res et referat af det p~ generalfor­

samlingen passerede, herunder de trufne beslutninger. Referatet underskrives af

dirigenten og bestyrelsens tilstedevcerende medlemmer.

10 Ledelse

10.1 Selskabets bestyrelse best~r af 3-5 medlemmer, som vcelges p~ generalforsamlin­

gen for et ~r ad gangen. Bestyrelsen kan genvcelges.

10.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet i aile anliggender og f0rer

tilsyn med selskabets daglige virksomhed.

10.3 Bestyrelsen ledes af formanden eller dennes stedfortrcedende bestyrelsesmedlem.

10.4 Bestyrelsen trceffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfcelde af

stemmelighed er formandens stemme afg0rende.

10.5 Bestyrelsen fastscetter sin egen forretningsorden. De af bestyrelsen trufne beslut­

ninger skal indf0res i en dertil bestemt protokol. Protokollen underskrives af samt­

lige medlemmer af bestyrelsen.

10.6 Revisionsprotokollen skal forelcegges i ethvert bestyrelsesm0de. Samtlige med­

lemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekrcefte, at de er gjort bekendt

med indholdet.

10.7 Formanden og den 0vrige bestyrelse tillcegges et ~rligt honorar.

10.8 Bestyrelsen anscetter en direktion best~ende af 1 til 3 medlemmer.

10.9 Hvis direktionen best~r af flere medlemmer f0res en protokol over det p~ eventuel­

le m0der i direktionen passerede, i hvilken endvidere indf0res vcesentlige beslut­

ninger truffet af direktionen. Protokollen underskrives af samtlige medlemmer af

direktionen.

6

PLEBNER

11 Tegningsregel

11.1 Selskabet tegnes af to direkt0rer i forening eller af en direkt0r og et bestyrelses­

medlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

12 Revision

12.1 Revisionen af selskabets arsrapport foretages af en af generalforsamlingen valgt

revisor, der skat vcere statsautoriseret eller registreret.

13 RegnskabsAr

13.1 Selskabets regnskabsar l0ber fra 01/01- 31/12.

14 Arsrapport

14.1 .&.rsrapporten opg0res i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser .

.&.rsrapporten skat opstilles pa overskuelig made i overensstemmelse med lovgiv­

ningen og skat give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets fi­

nansielle stilling samt resultat, og opg0res under foretagelse af pabudte og n0d­

vendige afskrivninger og henlceggelser.

- 0 -

Sa edes vedtaget pa ordincer generalforsamling den 2/. april 2016.

7