-

P NJ CONG TY CP VANG BAC fJA QUY PHU NHUAN, PHU NHUAN JEWELRYJOINT STOCK COMPANY

SO: 676/20 1SINQ-HDQT-CTY Ngay 22 thang 05 narn 2015

NGHJ QUYET HQI BONG QUAN TRJ NHI:E:MKY 3 (2012 - 2017)CONG TY CO PHAN VANG B~C BA.QUY PHU NHU~N

HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN VANG B~C DA QUY PHU NHU~N

Can cir Di~u I~ t6 chirc va hoat dQng cua CTCP Yang bac da quy Phu Nhuan;Can cir Nghi quyet hop HQi d6ng quan tri I~n 262 nhiern ky 3 s6 600/2015/BB-HDQT-CTY ngay 04/05/2015;Can cir Bien ban hop HQi d6ng quan tr] I~n 265 nhiern ky 3 s6 675/2015/BB-HDQT-CTY ngay 22/05/2015.

QUYETNGHJ:

Di~u 1: Th6ng nhftt ngay du kien dang ky cuoi cung d@thuc hien quyen tra c6 tire narn2014 bang tien mat, tra c6 tire bang c6 phieu va tra c6 phieu thuong do thuc hien tang vonc6 phan tir nguon von chu sa hfru: ngay 12/06/2015.

1.1 Tra c6 tfrc Dam 2014 b~Dg ti~D:• Ty I~ thirc hien d6i voi c6 phieu ph6 thong: 3%/c6 phieu (0 I c6 phieu diroc nhan300 d6ng)

• Ngay thanh toan: ngay 29 thang 06 nam 2015• Dia diSm thirc hien:+ D6i voi chirng khoan luu ky: Nguoi sa hfru lam thu tuc nh~n c6 tire tai cac thanhvien luu ky (TVLK) noi me tai khoan hru ky,

+ D6i voi chirng khoan chtra luu ky: Ngiroi sa hiru lam thu tuc nhan c6 tire taiCong ty c6 phan Yang bac Da quy Phu Nhuan (vao cac ngay lam viec trong tuan,tnr thir bay, chu nhat, ngay I~) b~t d~u tir ngay 29/06/2015 va xuftt trinh Chungminh nhan dan.

1.2 Tra c6 tu'C Dam 2014 b~Dg c6 phieu:• Ty I~ thirc hien d6i voi c6 phieu ph6 thong: 10% (Nguoi sa hifu 10 c6 phieu dirocnhan 01 c6 phieu moi)

• Phuong an lam tron, phuong an xu Iy c6 phieu le:o S6 hrong c6 phieu phat hanh d@tra c6 tire nam 2014 se diroc lam tron xuong d€nhang don vi. Ph~n c6 phieu le phat sinh (neu co) do lam tron xuong se duoc huybo.

o Vi du: Tai ngay chot danh sach c6 dong d@thirc hien quyen nhan c6 phieu phathanh dS tra c6 tire nam 2014, c6 dong A sa hiru 107 c6 phieu. Voi 15'I~ thirc hien10%, c6 dong A duoc nhan: 107 x 10% = 10,7 c6 phieu. Theo nguyen t~c lamtron, c6 dong A diroc nhan 10 c6 phieu. S6 c6 phieu le la 0,7 c6 phieu duoc huybo.

• Dia di@m thirc hien:o D6i voi chirng khoan luu ky: Nguoi sa hflu lam thu tuc nhan c6 tire bang c6phieu tai cac thanh vien luu ky (TVLK) noi me tai khoan hru ky.

o D6i voi chirng khoan chtra luu ky: Ngiroi sa hiru lam thu tuc nhan c6 tire bang c6phieu tai Cong ty c6 ph~n Yang bac da guy Phu Nhuan (vao cac ngay lam viectrong tuan, tnr thir bay, chu nhat, ngay I€) va xuat trinh Chung minh nhan dan,

1.3 Tra c6 phieu thuong do thuc hi~n tang van c6 ph§n tir nguAn van chii sO' hfru:• Ty I~ thirc hien d6i voi c6 phieu ph6 thong: 20% (Ngiroi sa hiiu 10 c6 phieu dirocnhan 02 c6 phieu moi).

• Phuong an lam tron, phirong an xu Iy c6 phieu le:o S6 IUQ'ng c6 phieu phat hanh d~ tra c6 phieu thirong do thirc hien tang v6n c6phan nr nguon v6n chu sa hiru se diroc lam tron xuong d€n hang don vi. Ph~n c6phieu le phat sinh (neu c6) do lam tron xuong se diroc huy bo.

o Vi du: Tai ngay chot danh sach c6 dong d~ thuc hien quyen nhan c6 phieu d~ trac6 phieu thuong do thuc hien tang von c6 phan tir nguon v6n chu sa hiru, c6dong A sa htru 107 c6 phieu. V6i ty I~ thuc hien 20%, c6 dong A diroc nhan: 107x 20% = 21,4 c6 phieu. Theo nguyen t~c lam tron, c6 dong A duoc nhan 21 c6phieu. S6 c6 phieu Ie la 0,4 c6 phieu duoc huy bo.

• Dia di~m thuc hien:o D6i voi chung khoan hru ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan c6 phieu thirong taicac thanh vien hru ky (TVLK) noi mo tai khoan hru ky.

o D6i voi chirng khoan chira luu ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan c6 phieuthuong tai Cong ty c6 phan Yang bac da guy Phu Nhuan (vao cac ngay lam viectrong tuan, tnr thir bay, chu nhat, ngay I€) va xuat trinh Chung minh nhan dan.

Di~u 2: Chfip thuan thue m~t bang va thanh I~p chi nhanh tnrc thuoc cong ty:Ten chi nhanh: Cong ty C6 phan Yang bac da guy Phu Nhuan - Chi nhanh PNJ f)~kNongDia chi tru sa: Gian hang GF2-GF3, T~ng tret, Sieu thi Co.opMart D~k Nong, T6 danpho 1, Duong 26/3, Phuong NghTa Thanh, Thi xil Gia NghTa, Tinh D~k NongNgiroi dung d~u chi nhanh: Tr~n Thieu Nha (CMND s6: 241676153, ngay cap:0111112013, noi cap: D~k L~k)Nganh nghe kinh doanh:• Ban Ie hang h6a khac moi trong cac cira hang chuyen doanh. Chi ti€t: Ban le yang,bac, kim loai guy, da guy va da ban guy, d6 trang sire. Ban le hang hru niern, hangdan lit, hang thu cong my nghe. Ban le d6ng h6, kinh mst. Ban Ie yang, bac, kimloai guy nguyen lieu. Mua, ban yang trang sire, my nghe. Xufit kh~u, nhap khau yangtrang sire, my nghe. Mua ban yang rnieng (Mil nganh: 4773)

• Ban buon kim loai va quang kim loai. Chi tiet: Ban buon yang, bac, kim loai guy, daguy, da ban guy. Mua ban yang rnieng (Mil nganh: 4662)

• Ban le hang may mac, giay dep, hang da va gia da trong cac cira hang chuyen doanh.Chi ti€t: Ban le va Ii, cap, tui, vi, th~t lung, hang da va gia da khac. Ban le sari pharn16t Iy tach, khan, bao hop dung khan gifiy, bao vai, bao g6i, khan, giay, dep. Ban lechan, man, dern, rem, ga trai giirong, g6i va bQ d6 giirong khac, hang may mac, quanao. Ban Ie giay dep. Ban Ie d6 da va gia da. Ban le hang du lich d6 da va gia da. Banle trang phuc khac nhir gang tay, khan, bit tfit, ca vat, day deo quan (Mil nganh:4771)

Chi nhanh tren tnrc thuoc Cong ty C6 ph~n Yang bac da guy Phu Nhuan,Thai gian dir kien thanh I?p: Trong thang 5-6 nam 2015.

Di~u 3: Nghi quyet nay thay th€ va huy bo Nghi quyet hop HQi d6ng quan tr] I~n 262 nhiernky 3 (2012-2017) s6 600/2015/NQ-HDQT-CTY ngay 04/0512015.

Di~u 4: Uy quyen cho Ba Cao Thi Ngoc Dung - Chu tich HQi d6ng quart tr] quyet dinh vathuc hien cac thu tuc cAn thiet d€ thirc hien Nghj quyet cua HQi d6ng quan trio Ba Cao ThiNgoc Dung duoc uy quyen cho ngiroi thir ba.

Nai nhan:- UBCKNN- SGDCK TPHCM-TTLK- SKHDT tinh D~k N6ng- HDQT, BKS-BTGD- LiruT

/