XIX Congreso Panamericano

de Riesgo de LAFT 2019

Javier Alberto Gutierrez López.

Director General

Unidad de Información y Análisis Financiero

Propósito superior

Modelo clásico

Modelo SAB

Modelo SDE

Programa de Entrenamiento de Alto Nivel

Aliados

Programa de Entrenamiento de Alto Nivel

Objetivo ENR 2019

Metodología ENR 2019

Sistema de Auto-diligenciamiento

Sistema Estadístico ALA/CFT

Analizar las fortalezas

y debilidades del

sistema, para medir

su efectividad

OBJETIVO

Plan de Acción Evaluación GAFI

Mesa Supervisores ALA/CFT

Fortalecer los sistemas de

administración de riesgos

Optimizar la coordinación interinstitucional

Hacer seguimiento a ejercicios importantes

como la ENR 2019 y el Plan de Acción

GAFILAT

Unificar lineamientos para robustecer la

prevención en los diferentes sectores de la

economía

Trabajando con todos los actores del sistema ALA/CFT

y protegiendo la economía nacional.

GRACIAS