Grupo de Especialistas para o Controle da Lavagem de Dinheiro – LAVEX

Montevidéu, 30 de setembro de 2009

Sistema para o combate à corrupção e àlavagem de dinheiro no Brasil, baseado na articulação permanente dos órgãos públicos nos três níveis de atuação: estratégico, inteligência e operacional.

– Envolvimento de órgãos dos Poderes Executivo, Judiciário e Ministério Público.

– Elaboração de metas e recomendações.

• Meta 17 – ENCLA 2006– Implementação de sistema unificado e nacional de

cadastramento e alienação de bens, direitos e valores sujeitos à constrição judicial.

• Resolução CNJ nº 63, de 16 de dezembro de 2008– Ferramenta de gestão e inteligência para combate à

criminalidade;

– Formação de banco de dados pelas Varas Criminais;

– Ferramenta policial para fomentar o banco de dados;

– Criação de ferramenta de alienação por meio eletrônico de bens apreendidos.

• Meta 14 da ENCCLA 2007– Convênio MJ e INQJ. – Visitas a diversas autoridades públicas– Aspectos jurídicos, econômicos e operacionais do “leilao.gov”.

• Projeto direcionado à alienação de bens apreendidos provenientes do tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e corrupção.

• Durante a vigência do convênio foram realizados aproximadamente 300 pregões, com o arremate de 20 mil lotes.

• Utilização da ferramenta “leilao.gov”• Leilão foi realizado em julho de 2007 nas

modalidades eletrônicas e presenciais.

– Cinco imóveis avaliados em R$ 5,8 milhões – MG, SP, SC, RJ e RS

– Bens Móveis (E.g. relógios, jóias, canetas de luxo e uma lancha);

Ludmila Volochen da Rosaludmila.rosa@mj.gov.br

Coordenadora

Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

Secretaria Nacional de Justiça

Ministério da Justiça

República Federativa do Brasil