Proces-verbaalvandeBuitengewoneAlgemeneVergadering

vandeVlaamseHockeyLigavan21maart2017De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL)vangt aan om 19u00 in de kantoren van EY, De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, onder hetvoorzitterschapvanPatrickKeusters.Devoorzitterverwelkomtdeledenenoverlooptdedagorde.

1. Goedkeuringvanhetproces-verbaal(PV)vandeAlgemeneVergadering(AV)van18juni2016

HetPVvandeAVvandeVHLvan18juni2016wordenunaniemgoedgekeurd.

2. Nazichtvandemachtigingen–vaststellingderstemgerechtigdenZijnvandaagaanwezig:38clubsop45,die386stemmenop452vertegenwoordigen.DeBuitengewoneAlgemeneVergaderingkanbijgevolgtoteengeldigestemmingovergaan.Aanwezigebestuurders:PatrickKeusters,YvesDeDecker,EricGysels,OlivierVanGompel,FredericDestoop.AanwezigeClubs:Patria Aalst, Artemis, Beerschot, Blackbirds, Blue Sox, Blue Lions, Braxgata, Brugge,Constantia, Dender, Dragons, Green Devils, Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana,Juventus (volmacht), Keerbergen Tigers (volmacht), Knokke (volmacht), Leuven, Lokeren,Mechelse, Meetjesland, Merode, Neo, Noorderkempen, Inter Mol, Oranje, PhoenixNeerpelt, Roeselare, St Georges, Stix, Sint- Truiden, Taxandria, Rapid Temse, Victory,Vrijbroek,WildCats(volmacht).

3. Goedkeuringvandejaarrekening2016enhetbudget2017

3.1. Goedkeuringvandejaarrekening2016Depenningmeesterpresenteertdejaarrekeningvanhetafgelopenboekjaar2016.

De opbrengsten van het boekjaar bedragen 2 303 798 euro. De belangrijksteopbrengstenkomenvoortuitdeverschillendesubsidies(1438473€)ende lidgelden(838397€).Desubsidieszijnsterkgestegendankzijdebijkomendesubsidietoelagesinhetkadervanhetjeugdsportfondsenerzijdsenhetzgn.prioriteitenbeleidanderzijds.Desubsidiesvoorjeudgsportwerdeninmiddelsverdeeldonderdeclubsopbasisvanhuninspanningen ter verhoging van de kwaliteit van hun jeugdwerking (o.a door eenverhogingvanhetaantalgediplomeerdetrainersindeclubs).De subsidies voor het prioriteitenbeleid heeft de VHL de mogelijkheid gegeven hetallereerste opleidingsplan «Hockey4Life» te schrijven, hetgeen beantwoordt aan eengrote behoefte van de clubs om een leidraad te hebben voor de opleidingen vanjeugdspelers doorheen de verschillende leeftijdscategorieën (met een bijzondereaandachtvoorblessurepreventie).

De kosten van het boekjaar 2015 bedragen 2 288 276 € en vertegenwoordigenhoofdzakelijkpersoneelskosten(536862€),ondersteuningvandeclubs(260944€)endebijdragenaandenationaleploegen(1046363€)o.a.viadesubsidieringdoorSportVlaanderen.

DeVHLsluithetboekjaarafmeteenwinstvan15521,87euro.DeAVneemtookkennisvanhetrapportvandeRaadvanBestuur.Dejaarrekening2016wordtdoordeAlgemeneVergaderingunaniemgoedgekeurd.

3.2. KwijtingvandebestuurdersDeAVverleentkwijtingaandebestuurders.

3.3. KwijtingvanderekeningtoezichthouderDeAVneemtkennisvanhetrapportvanderekeningtoezichthouderEY,dateenoordeelzonder voorbehoud omvat. De AV verleent vervolgens kwijting aan derekeningtoezichthouderEY.

3.4. Budget2017De penningmeester stelt het budget 2017 voor, dat een negatief resultaat toont vanminus45063euro.Datnegatief resultaat ishetgevolgvan lagere inkomstenuitdebasissubsidiesdieonswordentoebedeeldvanuitSportVlaanderen.DeVlaamseOverheidheeftimmersbeslistomeenovergangsperiodeintevoerentussenhet oude en het nieuwe decreet op de sportfederaties. Die bepaalt dat voor hetkalenderjaar2017nog75%vandesubdidiëringwordtbepaaldo.b.vhetoudedecreet.Dezemaatregelheeft een zeernegatief effect voordeVlaamseHockeyLiga, omdatde

Vlaamse overheid zich in de berekening van die subsidies baseert op de(personeel)situatievandesportfederatiesinhetkalenderjaar2015.AangeziendeVHLalszeersterkgroeiendesportextrapersoneelheeftaangeworvenná2015(hedenzijner6VTE’sversus4VTE’s in2015),worden de2nieuweVTE’s(wélgesubsidieerdin2016)doordezemaatregelplotsnietmeergesubsidieerdin2017.De negatieve impact van deze beslissing van de overheid wordt voor een klein stukgecompenseerdviaderesterendesubsidiëring(25%opbasisvanhetnieuwedecreeet),waarbij de financiering wordt bepaald op basis van kwalitatieve parameters (aantalgediplomeerdetrainers,goedbestuur,…).Depenningmeestergeeftaandatdeimpactvandeovergangsmaatregelooknogin2018(50%)en2019(25%)zijn(uitdovend)effectzalhebben.De penningmeester licht vervolgens toe dat de subsidies voor enkele beleidsfocussenwerdengoedgekeurd;erzalopnieuweenbedragvan160000euro(waarvan141000eurosubsidies)wordenuitgekeerdaandeclubs inhetkadervanhet jeugdsportfonds.DaarnaaststeltdeVlaamseOverheideenbedragvan25000euroterbeschikkingvandeVHLvoorhetuitwerkenvaneenprojectrondstreethockey.Deopbrengstenuitlidgeldenzullenstijgentengevolgevaneengeschatteledengroeivan6%t.o.v.2016.Hetbudget2017wordtdoordeAlgemeneVergaderinggoedgekeurd.

4. Voorstel tot wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement(HR).

DeVoorzitteroverlooptdeverschillendevoorstellentotwijzigingvandestatutenenHR.Deze aanpassingen kaderen binnen de wens van de Raad van Bestuur om zoveelmogelijkprincipesvangoedbestuurtehanterenenvastteleggenindestatuten.DeconcretetekstenvandezeaanpassingenwordengepubliceerdopdewebsitevandeVHL.InditPVwordenzehieronderkortsamengevat:

• DeRvBbestaatuitminimum6bestuurders(i.p.v.4vandaag);• Genderverhouding:deRvBmoetworden samengestelduitminimum25%van

hetminstvertegenwoordigdegeslacht;• Cumulverboden;erwordtgeencumultoegestaan;

o alsvoorzittervandeVHLensecretaris-generaalvandeVHL;o alsvoorzittervandeVHLenvoorzittervaneenwerkendlid;o de secretaris-generaalmaggeen functieopnemenalsbestuurderbij een

werkendlid;• Eriseenmogelijkheidomexternebestuurderstecoöpteren(zonderstemrecht);

• Erwordteengefaseerdroorsteropgesteldvoordeaftredingvandebestuurders(omde2jaardehelftvandeRvB),meteenovergangsmaatregelin2017waarbijdebestuurdersmetdemeestestemmeneenmandaatzullenopnemenvoor4jaarendebestuurdersmethetminstaantalstemmenvoor2jaar;

• Eenbeperkingindetijdvandemandatenvandebestuurdersendevoorzitter;• De verschillende bestuurders van de RvB mogen niet aangesloten zijn bij

eenzelfdeclub;

DevoorzitterlichtookenkeleaanpassingeninhetHRtoe:• De procedure in het geval van belangenconflicten van een bestuurder wordt

verduidelijkt;• DebepalingronddeextrastemopdeAVwordtvanuitdestatutenovergeheveld

naarhetHR;• OmstemgrechgtigdtezijnopdeAVvandeVHLmoetendeledenhunfinanciële

verplichtingenhebbenvoldaant.o.v.deVHLéndeKHBH.Allevoorgesteldeaanpassingen(statutenénHR)wordengoedgekeurddoordeAlgemeneVergadering(7aanpassingenmet100%,2met96%en1met95,3%vandestemmen).

5. Beleidsplan2017-2020Desecretaris-generaalpresenteerthetbeleidplan2017-2020aandeAlgemeneVergadering.Hetplanisgerichtophetbereikenvanvijfstrategischedoelstellingen:

• De groei van de VHL naar 25 000 leden tegen eind 2020 (met eenvertegenwoordigingvanminimaal10%voorelkeprovincie);

• Dekwalitatievesportieveomkaderingvan jeugdspelers,viadebegeleidingvanelkejeugdspeler door een gevormde trainer en de begeleiding van elke jeugdwedstrijddooreengediplomeerdescheidsrechter;

• DekwalitatievebegeleidinginhetclubbestuurdoordeelnameaanhetprojectvandeClubManagerAcademy;

• Tevredenheidoverclubondersteuningdankzijeencompetenteprogramatiesoftware,dejuistecompetitieformats,eenuitmuntendecommunicatie,…

• HetbewakenvandeDNAvanonzesport(fairplay,ethiek…)enhetimplementerenvandeindicatorenvangoedbestuur;

De secretaris-generaal bezorgt elke club na afloop van de presentatie enkele hard copy-exemplaren en bevestigt dat het beleidsplan 2017-2020 eveneens op de VHL websitebeschikbaarzalwordengesteld.

Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hunaanwezigheid,endeBuitengewoneAlgemeneVergaderingbeëindigtom21u00. ChristophVanDessel PatrickKeusters Secretaris-generaal Voorzitter