102
1 1. ANANIAS 1 SEGREDO DE JUSTIÇA 4 .:t MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970 Oficio n. 05212011-0p. Monte Carlo/SRIDPF1DF ¼ Ref.: Processo cautelar de Interceptação telefônica n° 13279-78.2011.4.01.3500, em apartado aos autos do Processo 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 08912011-SRIDPFI1)F) (OPERAÇÃO MONTE CARLO) Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iP Vara Federal de Goiania-GO J!5P k1sÇ - v&a / EttrQ- PDh.rIa, Roc.!'ks O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por intermédio de seus Delegados de Polícia Federal que subscrevem esta peça, vem, no exercício de suas atribuições legais, perante V. Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO 17/2011-Operação Monte Cario e o AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA N° 17/2011 (anexos a esta peça) relativos ao período de monitoramento e REPRESENTAÇÃO de continuidade de monitoramento telefônico e telemático (art. 30, inc. 1, da Lei 9.296/96) de:

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

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Processo 13279-78.2011.4.01.3500

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1

1. ANANIAS

1

SEGREDO DE JUSTIÇA

4.:t

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

Oficio n. 05212011-0p. Monte Carlo/SRIDPF1DF¼ Ref.: Processo cautelar de Interceptação telefônica n° 13279-78.2011.4.01.3500, em

apartado aos autos do Processo 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 08912011-SRIDPFI1)F)(OPERAÇÃO MONTE CARLO)

Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iP Vara Federal deGoiania-GO

J!5P k1sÇ-

v&a /

EttrQ- PDh.rIa, Roc.!'ks

O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por intermédio de

seus Delegados de Polícia Federal que subscrevem esta peça, vem, no exercício de suas

atribuições legais, perante V. Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e

demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO

CIRCUNSTANCIADO 17/2011-Operação Monte Cario e o AUTO

CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA N° 17/2011 (anexos

a esta peça) relativos ao período de monitoramento e REPRESENTAÇÃO de

continuidade de monitoramento telefônico e telemático (art. 30, inc. 1, da Lei 9.296/96)

de:

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SEGREDO DE JUSTIÇA

DRNMINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

2. ANDRE LUIS FREITAS PINHEIRO

3. ANSELMO BARBOSA CAMAR4

4. ANTONIO CARLOS DA SILVA (vulgo MAJOR SILVA)

5. AREDES CORREIA PINTO

6. ARNALDO RUBlO NETO

7. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo

CARLINHOS CACHOEIRA)

8. DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS

NEGUINHO ou DOCTOR)

9. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO

10. FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA

11. GEOVANI PEREIRA DA SILVA

12. GLEYB FERREIRA DA CRUZ

13. IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA)

14. JAIRO MARTINS DE SOUZA (Vulgo INDIO)

15. JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO

16. LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"

(vulgo

17. LUISMAR BORGES FERREIRA (vulgo GRANDÃO)

18. MARCELO ZEGAIB MAUAD (vul go CARECA ou TURCO)

19. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS

20. MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA (vul go JAPONÊS)

21. RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA

22. ROBERTO

23. ROSALVO SIMPRINI CRUZ

24. ROGÉRIO DINIZ

25. SÔNIA REGINA DE MELO

26. UZIEL NUNES DOS REIS

2

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SEGREDO DE JUSTIÇA F

(a

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

27. VALMIR JOSE DA ROCHA

Cumpre informar que a presente representação destina-se a apresentar ao

Exmo. Sr. Juiz Federal competente o resultado do monitoramento telefônico realizado no

período compreendido entre os dias 14 de julho de 2011 a 27 de julho de 2011, conforme

tabela abaixo, bem como vem requerer o quanto necessário para continuidade das

investigações. Estes foram os terminal monitorados no período:

IMSI 3160100300049801. ANANIASID 174*43343*7

2.ANDRE LUIS FREITAS IMSI: 724009002356086flTTTTrInn

3. ANDRE LUIS FREITASPINHEIRO (61) 8642-8171

4. ANSELMO BARBOSACAMARA (61) 9991-3092

5. ANSELMO BARBOSACÂMARA (61) 8434-5634

6. ANTONIO CARLOS DASILVA IMSI: 724009000615019

7. ANTONIO CARLOS DASILVA (61) 9213-4497

8. AREDES CORREIA PINTO IMSI: 3160100274506219. ARNALDO RUBlO NETO IMSI: 72400901079708010. ARNALDO RUBlO NETO (62) 8138-130111. CARLOS AUGUSTO DE

Á n £ IMSI: 316010027445095Rr.ns

12. CARLOS AUGUSTO DE(62)9339-1661ALMEIDA RAMOS

13. DEUSELINO VALADARES (62) 8416-6278DOS SANTOS

14. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS (62) 9178-7195

15. DEUSELINO VALADARES~. SÁNTflS (62) 9688-9239

05/08/2011 NEXTEL

02/08/2011 NEXTEL

02/08/2011

01 MOVEL

02/08/2011

VIVO

02/08/2011 01 MOVEL

02/08/2011 NEXTEL

02/08/2011 CLARO

02/08/2011 NEXTEL02/08/2011 NEXTEL02/08/2011 TIM

02/08/2011 NEXTEL

02/08/2011

CLARO

02/08/2011

01 MÓVEL

02/08/2011 CLARO

02/08/2011 VIVO

3

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SEGREDO DE JUSTIÇA/

v

VA R

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

16. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS IMSJ: 724009002805494 02/08/2011 NEXTEL

17. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS (62) 8117-5237 02/08/201.1 TIM MÓVEL

18. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS (62) 8220-4084 02/08/2011 TIM MÓVEL

19. FERNANDO ANTONIO(62) 9649-9889 02/08/2011 VIVOHEREDA BYRON FILHO

20. FERNANDO ANTONIOHEREDA BYRON FILHO IMSI: 316010027449244 02/08/2011 NEXTEL

21. GEOVANI PEREIRA DASILVA (62) 8103-8271 02/08/2011 TIM MÓVEL

22. GEOVANI PEREIRA DASILVA (62) 8234-9999 02/08/2011 TIM MÓVEL

23. GEOVANI PEREIRA DASILVA IMSI:316010027446986 02/08/2011 NEXTEL

24. GLEYB FERREIRA DA IMSI:72400900276148502/08/2011 NEXTELCRUZ (62)7812-3409

25. GLEYB FERREIRA DACRUZ 31.6010027445309 02/08/2011 NEXTEL

26. GLEYB FERREIRA DACRUZ (62) 9208-5336 02/08/201.1 VIVO

27. GLEYB FERREIRA DACRUZ (62) 8137-8116 02/08/2011 TIM MOVEL

28. IDALBERTO MATIAS DE IMSI: 316010027450123 02/08/2011 NEXTELARAUJO 162*33704*20

29. IDALBERTO MATIAS DEARAUJO (61) 8126-4263 02/08/2011 TIM

30. IDALBERTO MATIAS DEARAUJO (61) 9280-0078 02/08/2011 CLARO

31. JAIRO MARTINS DESOUZA (61) 9977-6398 02/08/2011 VIVO

32. JAIRO MARTINS DESOUZA IMSI: 316010027450207 02/08/2011 NEXTEL

33. JOSÉ OLÍMPIO DEIMSI: 316010027451241 02/08/2011 NEXTELQUEIROGA NETO

34. JOSÉ OLÍMPIO DEQUEIROGA NETO (61) 9825-3029 02/08/2011 VIVO

35. JOSÉ OLÍMPIO DEQUEIROGA NETO (61) 9133-6733 02/08/2011 CLARO

36. JOSÉ OLÍMPIO DEQUEIROGA NETO (61) 9672-4262 02/08/2011 VIVO

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SEGREDO DE JUSTIÇA4'

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASfLIA-DF - CEP. 70349-970

37. LENINE ARAÚJO DE IMSI: 316010027447655SOUZA 162*33704*11 02/08/2011 NEXTEL

38. LENINE ARAÚJO DESOUZA / CRISTIANO. (61) 9663-9223 02/08/2011 VIVO

39. LUISMAR BORGESFERREIRA (61) 8518-6371 02/08/2011 01 MOVEL

40. LUISMAR BORGESFERREIRA (61) 8102-5444 02/08/2011 TIM

41. LUISMÂR BORGESFERREIRA IMSI: 316010027451314 02/08/2011 NEXTEL

42. MARCELO ZEGAIB IMSI: 724009010334144 NEXTELMAUAD 02/08/2011.

43. MARCELO ZEGAIBMAUAD ID 55*88*22357 05/08/2011 NEXTEL

44. MARCO ANTONIO DEALMEIDA RAMOS IMSI 316010027446892 05/08/2011 NEXTEL

45. MASSATOSHI SERGIOKATAYAMA IMSI: 724000004112609 02/08/2011 NEXTEL

46. MASSATOSIII SERGIOKATAYAMA IMSI: 316010027449855 02/08/2011 NEXTEL

47. MIGUEL IMSI: 724009060190824 02/08/2011 NEXTEL48. MIGUEL (61) 8572-9202 02/08/2011 01 MOVEL49. RITA DE CÁSSIA

IMS!: 724009030471121 02/08/2011 NEXTELMOREIRA DA SILVA50. RITA DE CÁSSIA

MOREIRA DA SILVA (61) 9350-9426 02/08/2011 CLARO

51. RITA DE CÁSSIA(61) 8147-3924 02/08/2011 TIM MOVELMOREIRA DA SILVA

52. ROBERTO 55*936*15386 02/08/201.1 NEXTEL53. ROGÉRIO DINIZ IMSI 316010027445292 05/08/2011 NEXTEL54. ROSALVO SIMPRINI IMSI: 724009020045839

CRUZ ID: 55*97*5533 02/08/2011 NEXTEL

55. ROSALVO SIMPRINICRUZ (61) 8118-5426 02/08/2011 TIM MOVEL

56. SÔNIA REGINA DE MELO IMSI: 724009000615016 02/08/2011 NEXTEL57. SÔNIA REGINA DE MELO (61) 9663-7031 02/08/2011 VIVO58. IJZIEL NUNES DOS REIS (62) 9911-1227 02/08/2011 VIVO59. UZIEL NUNES DOS REIS (62) 9622-8562 02/08/2011 VIVO60. VALMIR JOSE DA ROCHA IMS!: 316010027449754 02/08/2011 NEXTEL61. VALMIR JOSE DA ROCHA (61) 9133-3333 02/08/2011 CLARO62. VALMIR JOSE DA ROCHA (61) 9555-5541 02/08/2011 CLARO

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EDSEGREDO DE JUSTIÇA

( g)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970

1— DOS FATOS E INVESTIGANDOS

Exmo. Sr. Juiz Federal, doutos Procuradores da República, conforme já

amplamente explicitado nas centenas de páginas dos autos da medida cautelar em epígrafe,

existem inúmeras (pelo menos oito) casas de jogos localizadas na região de

VALPARAÍSO DE GOIÁS que exploram máquinas caça-níqueis (máquinas eletrônicas

programáveis - M.E.Ps). As casas constantemente mudam de local, em razão do receio de

uma Operação Policial de fechamento das mesmas. As provas colhidas até o momento

indicam que os investigandos CARLINHOS CACHOEIRA, JOSÉ OLIMPIO DE

QUEIROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, e os proprietários dos "pontos" das

casas (mini-cassinos) (VALMIR, TEREZINHA, RAIMUNDO WASHINGTON,

DANILO, FERNANDO e ANTONTO), continuam atuando em parceira em relação à

lucratividade das casas de jogos ilegais.

Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter em

funcionamento as casas de jogos, sem interferência do Estado, os donos das casas e/ou

sócios, continuam pagando propina a inúmeros policiais militares e civis de Goiás, que

atuam na região. Identificamos também a participação de policiais do Distrito Federal e

servidores e policiais federais de Brasília e Goiás.

Cumpre mais uma vez consignar que, tendo em vista a enorme

quantidade de diálogos interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vão em

anexo às presentes representações, visando-se evitar repetição desnecessária da prova,

apenas alguns exemplos da continuidade delitiva dos investigandos estão sendo inseridos

nestas representações, subsidiando a manutenção das investigações. Outrossim, informo

que um relatório minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando,

será apresentado ao juízo, como de praxe em operações policiais de inteligência desse

grande porte, quando da representação final por prisões e buscas.

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SEGREDO DE JUSTIÇA FLf6>\

FIS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CE?. 70349-970

Segue abaixo, breve relato das atuais ações desempenhadas por cada

investigando, dentro da ORGCRIM.

I)a) INVESTIGANDO: ANANIAS

Conforme investigações até o momento desenvolvidas, ANANJAS é um dos

assessores diretos de CARLINHOS CACHOEIRA. ANANJAS é o intermediário dos

contatos de CACHOEIRA com a PM/GO, principalmente com o CORONEL PM

KATAYAMA, ora investigando, conforme abaixo demonstraremos. Em razão ANANIAS

fazer uso de telefone nextel com início 3160 adquirido, possivelmente pela ORUCRIM, em

MIAMI, conforme já explicitado nos autos, não possuímos o cadastro completo de

ANANIAS. Não sabemos se ANANIAS é policial militar ou meramente empregado da

empresa DELTA. Vejamos exemplo de ligação que demonstra a continuidade de suas

ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTER LOCUTO R ES/COM E N1ÁR lOCARLINHOS X ANANIAS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2010712011 10:59:03 20107a011 10:59:48 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027445095 174-43343-7 316010027445095 R

RESUMOCARLINHOS pergunta se ANANIAS foi naquele local. ANANIAS diz que ele (provavelmente KATAYAMA) falou que ia mandar ir láontem. ANANIAS diz que ele tem outra coisa para falar com CARLINHOS.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE ARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLtNHO5 X JUNINHO

DATA/FlORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO211071201111:35:06 211071201111:36:12 00:01:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

()VARPI-

1

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

316010027445095 316010027447034 316010027447034 R

RESUMOJUNINHO diz que colocou máquinas em CERES e que ANANIAS diz que não pode colocar. CARLINHOS diz que MANINHO está lá.

I)I) INVESTIGANDO: ANDRE LUIS FREITAS PINHEIRO

Até o presente momento, ANDRE atua como sócio de LENINE e

WILLIAN na atividade de exploração de maquinas caça-níqueis em diversas cidades da

região do entorno Brasilia, principalmente em bares e casas noturnas. ANIDRE também

tem relacionamento com a investigada REGINA. Por meio dela, o investigado realiza o

pagamento de propina a diversos policiais da região. Vejamos exemplo de ligação que

demonstra a continuidade de suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro . MONTE CARLO

INTER LOCUTORES/COM ENTÁRIOLENINE X ANDRE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21107P201113:15:42 21/07/2011 13:17:03 00:01:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 316010027447655 316010027447655 R

RESUMOANDRE fala sobre o pagamento dos meninos ' . Dixz que vai fazer uma retirada lá. Diz que vai ser dois salarios. LENINE diz que osinal do radio está mim.

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRE XYARA@

DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAÇÃO25107/201117:49:59 25/071201117:50:37 00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 724009001430336 724009002356086 R

RESUMOYARA diz que o ELIAS ainda nao fez a descarga, porque leve que esperar o MARCELO chegar e nao tem como fazer o relatorio hoje.Diz que pediu para ele avisar o LENINE ou o WILLIAN.

8

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

I)c) INVESTIGANDO: ANSELMO BARROSA CAMARA

ANSELMO, como já consta do início das investigações, é o servidor do

Fórum de 'Valparaíso que repassa informações relevantes para integrantes da ORGCRIM.

Neste último período de monitoramento não houve muito movimento estranho por parte de

ANSELMO, até porque o mês de julho é mais calmo no Fórum. Somente essa ligação

abaixo deixa um indício de vazamento de informação. Mas, em razão de a qualquer

momento ele entrar em contato com membros da ORGCRIM, especialmente o cabo PM

MIGUEL, segurança do dono de cassino RAIMUNDO WASHINGTON, necessário se faz

mantermos seu monitoramento.

TELEFONE NOME DO ALVO6184345634 Anselmo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANSELMO X HNI cadastro@

DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO221071201108:49:05 22107/201108:51:00 00:01:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOANSELMO diz que o juiz já mandou oficio para ver onde o cai-lo está bloqueado no DETRAN. ANSELMO diz que achaque vai liberaro carro. tINI diz que assim que desbloqueador vai transferir o carro. HNI diz que está querendo comprar lote em AGUAS LINDAS.

F

As

I)d) INVESTIGANDO: ANTONIO CARLOS DA SILVA (vulgo MAJOR SILVA)

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SEGREDO DE JUSTIÇAfc FIs.(ç21i

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

Conforme apurado, SILVA é o CABO PM contato de LENINE e outros da

ORGCRIM responsável pelo apoio irrestrito à ORGCRIM. Vejamos exemplo de ligação

que demonstra a continuidade de suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SELVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X CANÁRIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201110:12:20 20/07/201110:13:15 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOCANARIO pergunta se SILVA vai vir hoje. SILVA fala que só vai amanhã. CANÁRIO fala que a máquina do GREGÓRIO deu "trinta'de novo e tem que trazer o PAJE para dar uma olhada. Pede para trazer outra máquina de reserva.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA. MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X UNI @ até 2:10

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/071201111:12:38 21/07/2011 11:17:43 00:05:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOSILVA fala que acabou a requisição de combustível e que o CRISTIANO falou que eles vão pagar em dinheiro. UNI diz que a FN. noCÉU AZUL deu um ultimato falou que 'aprender o pessoal que estivesse com máquinas Que até o KIKO guardou as máquinas.

DIÁLOGO

UNI: Fala MAIOR o que você manda?

UNI: Meu Irmão é o seguinte, diz que a FN chegou no CÉU AZUL e deu um ultimato,SILVA: O que que foiUNI: Se pegar as máquinas, até o KIKO guardou as dele (..)

lINI: Chegou um ultimato lá e fudeu nóis.SILVA: Por que?UNI: Porque os caras não querem máquina lá (...)"nós não vamo levar vocês prezo não, mas é o seguinte, se a partir de amanhã eu achareu levo lodo mundo"

SILVA: (...) só no CÉU AZUL?UNI: Só no CÉU AZUL ( ...)SILVA: No VALPARAIZO ninguém faz nada?

ENCERRADA

10

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SEGREDO DE JUSTIÇAF1.

rr

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

I)c) INVESTIGANDO: AREDES CORREIA PINTO

Ex-Delegado-Geral da PCGO, atualmente é o Corregedor-Geral da

Secretaria de Seg Publica de Goiás até o presente momento através do monitoramento do

investigado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS

CACHOEIRA". Por ser mês de julho, comumente de férias para muitas pessoas, nada de

relevante foi apurado neste período. No entanto, na segunda-feira inicia-se o mês de agosto

e pode ser que obtenhamos diálogos entre os investigandos, solicitamos assim sua

prorrogação de monitoramento.

1)0 INVESTIGANDO: ARNALDO RUBlO NETO

Durante o período de monitoramento houve contato de JOSÉ OLÍMPIO DE

QUEIROGA NETO com ARNALDO RUBlO NETO. Pelos diálogos foi possível constatar

que ARNALDO e OLIMPIO atuam numa espécie de parceira em relação às casas de jogos

ilegais. Vejamos exemplo de ligação que demonstra a continuidade de suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/0712011 10:15:29 191071201110:16:25 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LEGAÇÃO TIPOA

DIÁLOGO(.. .)ARNALDO: Você entregou 30, não foi1-INI: Entregeui 30, eu lõ ajeitando mais aqui, os meninos pediram mais um pouquinho, eu tõ fazendo mais aqui.ARNALDO: Mas pra mim chega esses 30 por enquanto.UNI: ( ... ) eu ló fazendo mais um pouquinho fica guardado aqui (...)

11

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SEGREDO DE JUSTIÇAFis.

3

Nfif

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DP - CEP. 70349-970

ARNALDO: Vai dar quanto? Vai dar quantoHNI: Da 10 e 500.ARNALDO: Acho que eu vou botar metade essa semana e metade semana que vem.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE ÇARLO

INTERLOCUTOR ES/COMENTÁRIOARNALDO X MARIANGELA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 19:07:14 21/07/2011 19:08:32 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

DIÁLOGODIÁLOGO

MARIANGEtA: Eu não tõ entendendo nada, nada. Nunca aconteceu em lugar nenhum.ARNALDO: Você pode me ouvir ou não?MAR tAN O ELA: Poss.ARNALDO: Todas as lojas da cidade tem equipamento meu e do CACHOEIRA.MARIAGELA: Correto.ARNALDO: A funcionalidade das máquinas são terceirizada, as lojas são terceirizadas. eles é que administram e passam o percentualpara nos.

(ENCERRADO)

1)1) INVESTIGANDO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo

CARLINHOS CACHOEIRA)

Este investigando, como já amplamente identificado nos autos da

investigação, é o líder de toda a ORGCRIM. Recebe percentual de todo lucro com os jogos

e decide quem pode ter bingo funcionando ou não e para isso corrompe inúmeras policiais

civis e militares de Goiás, dentre outros.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

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SEGREDO DE JUSTIÇA r

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

TELEFONE NOME DO ALVO6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCAR LINHOS X BOTINA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/07/201113:07:20 151071201113:07:56 00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOBOTINA fala que o NONATO quer falar com CARLINFIOS. CARLINHOS fala que nãoq uer saber de POLICIA não. CARLINHOSreclama que eles pensam que ele tem que ajudar.

I)g) INVESTIGANDO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS é Delegado de Polícia

Federal, Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendência da

Polícia Federal em Goiás. Em tese, tal Delegado teria a incumbência de auxiliar a

ORGCRIM chefiada por CACHOEIRA, informando os passos da Polícia Federal quando

das investigações realizadas sob sigilo. GLEYB é o contato intermediário de DEUSELINO

e estes provavelmente devem utilizar meios mais seguros de comunicação, tal como skype.

Neste período de monitoramento, segundo informações da SR/GO,

DEUSELINO estaria em gozo de licença médica e está fora de GOIÂNIA há dias sem

muito contato telefônico.

Pelos emails monitorados de DEUSELINO observa-se que ele realmente é

um dos donos da empresa IDEAL. Vejamos:

Assunto 1 Proposta para Parque das Antas - Anápolis - Vigilantes Desarmando ...

13

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SEGREDO DE JUSTIÇAAs.

c5F52L)v0

MiNISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CM'. 70349-970

DePara

felipe.souza@deltaconstruçao.com.brgleybcruzmsn.com

[email protected]

Data

1-16:12

re Ideal Segurança <deaIsurancaItdagmail com> A tt?!t 5!onderatodos±_ aninha &rqLfivars1,rrc Proposta para Parque das Antas - Anpoliç - V igilantes Desarmado -01 Posto 24 Horas 2047/201116:12

pa, feIipe.souzadeltdccnçtrucao.com.br

cOn5utOraCVnhotmaiLcom1 1 mais outras ações

Boa tarde!

Filipe segue em anexo as inforrnaç6es da Proposta Econômica para prestaçSo de Serviço de Vigilância Desarmada, 01 posto noturno 12horas.

AttMarcelo VieiraGerente OperacionalIdeal Segurança lida62-3097-770162-9913-5470e-mal: [email protected]

Si anexo: Proposta Economki,ara Deita AnapoFit Parque das ArtaVigilante 0esamadoxIsx salvar -

1 anexo:- Proposta Economica para Deita Anapoiis Parque das Antas Vigilante Desarmado.xlsxEvento 4

14

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

447

AssuntoDePara

Nova Proposta para Avenida

marilene.alves@deltaconstruçao.com.brg1eybcruzmsn.comconstrutofacvn@hotmajl.comdeuseljnova1adaresJbolcombr21/07/2011 - 10:03

São Francisco

r

Em razão disso, necessário se faz a manutenção de seu monitoramento

telemático e telefônico visando identificarmos mais provas de seu envolvimento com a

ORGCRIM.

I)h) INVESTIGANDO: FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO

(Delegado de Polícia Federal SR/GO)

Este investigando, Delegado de Polícia Federal continua se encontrando

com CARLINHOS CACHOEIRA para tratar de assuntos da ORGCRIM, dentro outros,

buscando informações de Operações Policiais.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOBYRON X CARLINHOS@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/07/2011 14:15:31 15107/201114:15:51 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO 'uvo316010027445095 316010027449244 316010027445095 R

RESUMOBYRON solicita encontro com CARLJNI-IOS.

DIÁLOGO

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SEGREDO DE JUSTIÇA FE

-,

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

BYRON: diga aí meu velho, eu vou te ver hoje?CARLINHOS: ah, pode ser eu te ligo mais tarde Lá bom?BYRON: ok, se for,., liga a partir da QUATRO, ok. que eu vou tá retornando pra casa.CARUNHOS: Lá bom, obrigado.(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINHOS X BYRON@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18/07/2011 19:54:24 18/07/201119:56:1.5 00:01:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027445095 316010027449244 316010027449244 R

RESUMOBYRON diz que com relação ao serviço, já chegou dinheiro no DPF mas o pessoal está férias. BYRON diz que com relação ao inquéritode ANAPOLIS que trouxe para GOIÂNIA, chegou um doe que BYRON precisava para relatar e depois passará cópia CACHOEIRA.

DIÁLOGOBYRON: Diga guerreiro.CARLINHOS: Encontrou com o rapaz ai doutor?BYRON: Repita ai que eu não copiei.CARLINHOS: Encontrou com, teve como rapaz, ele te ligou? O MARCO?BYRON. Tá, falei com ele guerreiro, já encontrei (INAUDIVE1L) com relação a lá, nosso serviço lá, chegou dinheiro mas a equipe lá deférias, né ? Os escrivães e os agentes, ai quando for, você me dá o 'já vai' que eu faço o serviço lá, viu ? No restante rã tudo tranquilo.Eu lenho notícia boa pra ti com relação aquele IPL lá de ANÁPOLIS que eu trouxe pra cá, chegou um documento que eu precisava prarelatar, ai agora lá tranquilo, eu vou relatar e passar pra ti. Viu?CARLINHOS: Excelente, Deixa eu te falar, então que dia que você vai naquela cidade láBYRON: Agora chegou verba, só não tem equipe pra ir, então eu tó esperando que o pessoal chegue, vai lá pra agosto, mas se vocêdisser FERNANDO, faz agora, a gente já faz quando você quiser que faça, entendeu? Mas eu queria fazer com minha equipe que onegócio é mais tranquilo, viu? Mas lá vai ser tranquilo, eu vou levar também o fiscal do trabalho, viu ? O caboclo lá acompanhando agente ( ... )CARLINHOS: Primeira semana então de agosto, pode ser?BYRON: Tranquilo, você me dá uma base, se lá tudo arrumado lá, que eu vou na primeira semana de agosto, ok?CARLINHOS: Descaracterizado né? Menos barulho possível, primeira semana de agosto iA marcado então, só me fala o dia, um abraço.BYRON:Tá, você vai ficar tranuilo, viu? Pode ficar tranquilo, que vai ser tranqoilão mesmo, um abraço, obrigado Deus te abençoe (...)

ENCERRADA

I)i) INVESTIGANDO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA

Conforme consta dos inúmeros diálogos colacionados no auto

circunstanciado n° 17/2011-Operação Monte Cano, anexo, este investigando é o

responsável pelo controle financeiro das atividades escusas de CARLINHOS

16

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SEGREDO DE JUSTIÇA

atlA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

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CACHOEIRA), anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORGCRIM, gastos com

pagamento de propina aos policiais militares (segurança dos bingos), combustível para os

carros, empregados, ex-oficial da aeronáutica e policial militar do DF (investigandos

DADÁ e JAIRO), dentre outras.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI x RODR1GO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14107/2011 08:28:47 14/071201108:30:01 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986 316010027452140 316010027452140 R

RESUMOGEOVANI diz que falou com o chefe (CARLINHOS) e ficou de dar um pulo em Goiania, quer encotrar RODRIGO para fazeremacertos.

I)j) INVESTIGANDO: CLEYB FERREIRA DA CRUZ

GLEYB é o intermediário de contatos de CACHOEIRA entre policiais

federais, civis e/ou militares, é seu assessor direto para assuntos pessoais e profissionais.

GLEYB é, por exemplo, o intermediário nos contatos do Delegado de Polícia Federal

DEUSELINO com CACHOEIRA.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delítiva desse investigando.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445309 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEYB - DINHEIRO@

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SEGREDO DE JUSTIÇA(As. \h ç8)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

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DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL DURAÇÃO191071201114:30:10 191071201114:30:48 00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027445309 316010027446986 316010027446986 R

RESUMOGLEYB pergunta se tem 2 (MIL?) pq tem aquele cheque de $4.300,00 e precisa pagar aquele negócio do seguro. GEOVANI diz que sóvai ter dinheiro lá petas 16hs.

I)k) INVESTIGANDO: IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA)

Sabidamente, DADA é integrante da ORGCRIM cuja incumbência é pagar

propinas a policiais e buscar informações para a quadrilha. Vejamos exemplo de ligação que

demonstra a continuidade de suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVA- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X LENINE @@

DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO271071201121:37:49 271071201121:43:32 00:05:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000515019 1623370411 724009000615019 R

DIÁLOGO

LENINE: (...) vamo encontrar amanhã, amanhã você tã por aquiSILVA: Tã, tôem VALPARAISO amanhã.LENINE: Vamo encontrar amanhã, dá uma passadinha no escritório então.SILVA: Tá ok, eu quero te informar também o seguinte, desceu um documento lá por DOE, você lá ciente disso?LENINE: Tenho ciência, de que hein? Daquele negócioSILVA: Não, BONALDO levou um documento a pedido do CORONEL em LUISIANIA pra grampear vários telefones de policiais quetá envolvido com jogos.LENINE: E mesmo?SILVA: Positivo, é isso que eu queria te informar ai, pra você levantar isso e é vero, mas o BONAI.DO foi lá dentro DOE levar esseofício, chegou um ofício do CRPM quem cá respondendo é o CORONEL WELIGTON.LENINE: Ah, vou verificar isso então (...)

LENINE: Não, Lá beleza então SILVÃO, vamo sentar amanhã.SILVA: Fechado, mas de ante-mão já levanta isso ai junto à DADA, que esse ofício chegou na segunda-feira, o BONALDO foipessoalmente, ele foi visto entrando na DOE, e depois um amigo nosso lá de dentro, que não é o PIAZAROLO, falou que levou o ofíciopra fazer o grampo de telefone de policiais. - -LENINE: Mas porque não pediria pra GOIÁS? Tõ achando estranho essa atitude ai, então pediria pra GOVERNO DE GOIÁS,SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE GOtAS. -SILVA: Mas segundo o BA'I'MAN, segundo o BATMAN falou que Lá lá no comando de LUISIANIA, não passa mais nada por lado decã, que é um apoio do lado de cá, né ? que ai vem támbém os homicídio oé ? Achando que tem policiais no meio.LENINE: Ah não, com certeza, mas isso é com certeza também né SILVA?

18

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SEGREDO DE JUSTIÇA /1 r.1-

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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SILVA: Com certeza, você sabe que 90 % é isso, 90% é o lado de cá né 7 Então eles tão pedindo apoio geral, pra fazer Lodo, pra fazerum chek-up mesmo nos policiais.

LEN INE: Não, então valeu, te espero amanhã.SILVA: 10 horas tã bom pra você amanhãLENINE: 10 horas Lã excelente.

ENCERRADA

1)1) INVESTIGANDO: JALRO MARTINS DE SOUZA (Vulgo INDIO)

JAIRO é o sargento da PMDF que, dentre outras funções, é o auxiliar de DADA no

levantamento de informações. Vejamos exemplo de ligação que demonstra a continuidade de

suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO1623370420 Idalberto Matias de Araujo Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODADA X JAIRO ©@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21107/2011 09:30:52 21/07/2011 09:31:44 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370420 316010027450207 316010027450207 R

RESUMOPAGAMENTO SEMANAL

TELEFONE NOME DO ALVO1623370420 Idalberto Malias de Araujo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIODADA X MIRO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21107/201109:32:38 21107/2011 09:32:59 00:00:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370420 316010027450207 1623370420 R

RESUMOPAGAMENTO DEJAIRO

I)m) INVESTIGANDO: JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROCA NETO

19

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SEGREDO DE JUSTIÇA 7Ç FE

;0 Fis.-

K0 A

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

Como já amplamente demonstrado em toda a investigação até o

momento, o investigando OLIMPIO é um dos líderes da ORGCRIM, sócio de

CARLINHOS CACHOEIRA na exploração de bingos na região de Valparaíso. O

pagamento de propina a policiais continua, mesmo após a mudança de governo e chefes de

polícias locais. Os indícios relacionados a ele podem ser constatados nas dezenas de

ligações monitoradas constantes do auto circunstanciado 17, anexo.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X WASHINGTON @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14/07/201109:12:07 14/07/2011 09:16:15 00:04:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027451241 724009010855988 724009010855988 R

RESUMOWASHINGTON avisa que fechou LOJA de BINGO por motivo de denúncia feita ao (COPOM=Comando de Operações da PolíciaMilitar?).

1)n) INVESTIGANDO: LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"

Durante esse último período de monitoramento, LENINE continua com suas

atividades dentro da Organização Criminosa, pois é o braço direito de CARLINHOS

CACHOEIRA, no comando da ORGCRIM. Os indícios relacionados a ele podem ser

constatados nas dezenas de ligações monitoradas constantes do auto circunstanciado 17,

anexo.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

'Á']

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3VARN

SEGREDO DE JUSTIÇA

aMIMSTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X WASI-IINGTON@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14/071201111:03:46 14107/201111:06:391:06:39 00:02:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 724009010855988 1623370411 R

RESUMOWASHINGTON pergunta se LENINE conseguiu alguma coisa e LENINE diz que até agora não. Reclama que inventaram uma mentirano COPOM e ele teve que fechar a casa 09 horas da noite. Diz que unia pessoa bateu um acumulado de 11000 e ele pagou na hora.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X REGtNA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18107/201109:07:33 1810712011 09:09:53 00:02:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 724009000515016 724009000615015 R

RESUMOLENINE vai indicar três nomes para o PROFESSOR (ZE LUIS). LENINE quer se encontrar com o PROFESSOR. REGINA pede paraLENINE não esquecer o do menino do NOVO GAMA.

DIÁLOGO(...)REGINA: (...) deixa eu te falar, você falou pro professor que ia mandar uns, parece que dois nomes, três nomes?LENINE: É. não, na realidade eu vou pedir pro menino vim aqui, te falar pra você, que eu não conheço quem que é o pessoal lá. omenino de ]á, vim aqui, conversar com você, explicar quem que é um por um lá, né? Ele pediu pra gente se a gente fazia isso ai.REGINA: Ah não, eu entendi ele falr que você ia mandar os nomes

REGINA: (...) ai a hora que você vier não esquece o negócio do NOVO GAMA não (...)(..)ENCERRADA

I)o) INVESTIGANDO: LUISMAR BORGES FERREIRA (vulgo GRANDÃO)

GRANDÃO atua como gerente do investigando LENINE na cidade de

Águas Lindas/GO, sendo responsável pelos contatos com policiais para liberação de

máquinas apreendidas e pagamento de propinas. Os indícios relacionados a ele podem ser

constatados nas dezenas de ligações monitoradas constantes do auto circunstanciado 17,

anexo. Vejamos exemplo de conversa telefônica que demonstra que o mesmo continua

atuando em prol da ORGCRIM.

21

Page 22: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

SEGREDO DE JUSTIÇA/ ,'

RN-1,!4

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Cano

INTER LOCUTORES/COME NTÁRIOLENINE X GRANDÃO@

DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO181071201109:16:39 18107/2M109:17:38 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 316010027451314 316010027451314 R

RESUMOGRANDÃO diz que passou os envelopes e manda LENINE confirmar com GEOVANI se entrou os dois. I_ENINE vai olhar osenvelopes e ligar pra ele. GRANDÃO diz que tem o comprovante de 2000,00. LENINE chama GRANDÃO pra irem Luziãnia maistarde.

I)p) INVESTIGANDO: MARCELO ZEGAIB MAUAD (vul go CARECA ou TURCO)

É o Delegado da Polícia Civil de Goiás, que atua na região de Luziânia. Já

há inúmeras provas em toda a investigação que demonstra que o mesmo é pago pela

ORGCRIM para atuar em prol do funcionamento dos bingos. Vejamos exemplo de ligação

que demonstra a continuidade de suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451241 Jose Olimpio de Oueiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÃRIOOLIMPIO X LENINE @@ DUPLICADA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18/071201117:03:44 18/071201117:06:58 00:03:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027451241 1623370411 316010027451241 R

RESUMOLENINE fala que ele esqueceu do pagamento do PROFESSOR (todo dia 20), OLIMPIO avisa que ARNALDO reclamou das peçasestragadas das máquinas de BINGO, LENINE está esperando a noite para com TURCO (MAUAD) para providenciar orestante.

DIÁLOGOOLIMPIO: Oi LENINE.LENINE: Oi, deixa eu falar pro c. Tõ aqui na LOIRA, é é é, você esqueceu do PROFESSOR, viu?OLIMPIO: Não, o PROFESSOR, não é Lodo dia, já é esse mês, não é no outro não? Não é que eu esqueci, é que eu achei que era a partirdo mês que vem, né 7 Já entra pagandoLENINE: Já entra pagando, ué, o ROSALVO já até descontou do ZE lá, uai. Já entra sim, dia 20, combinado aqui lá todo dia 20.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

OLIMP!O: Não, acho que o ROSA LVO não descontou não, ué. É a partir do mês que vem, ué. mas tudo bem, de todo jeito tanto faz, seesqueceu vai embora, fala pra ele que amanhã lá ai, que o menino lá ai amanhã, pode deixar, não se preocupa não que amanhã ta ai.LENINE: O ROSALVO descontou, o GEOVANI falou hoje pra mim, ué, falou hoje que o ROSALVO tinha descontado 21, né? Que elediminuiu.(. ..)ENCERRADA

I)q) INVESTIGANDO: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS

Conforme consta das investigações, MARCOS é quem está pagando propina para o

Delegado Federal FERNANDO BYRON, assim como auxilia a ORGCRIM na exploração dos

cassinos em GOIÂNIA. Vejamos exemplo de ligação que demonstra a continuidade de suas

ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO628138 1301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/07/201115:48:00 25/07/201115:49:16 00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOARNALDO quer falar com MARCOS. lINI diz que não sabe que horas ele volta pois foi cumprir uma missão. ARNALDO diz que vaiaguardar. HNI diz que amanhão vai falar com o CHEFE.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X MARCOS -

DATA/FlORA INICIAL DATA/HORA FINA!. DURAÇÃO251071201115:50:08 25/07/201115:51:01 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LEGAÇÃO TIPOA

RESUMOARNALDO diz que estava conversando com o MAURO e queria conversar com MARCOS. Combinam encontro no HOTEL as 05:30

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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I)r) INVESTIGANDO: MASSATOSHI KATAYAMA

Tenente Coronel da PMGO, nomeado recentemente para ser o

Comandante do Policiamento da Capital, até o presente momento através do

monitoramento do investigado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o

"CARLINHOS CACHOEIRA", constatamos que KATAYAMA atua como aliado de

CARLINHOS CACHOEIRA nas questões pertinentes à instituição Polícia Militar do

Estado de Goiás, no interesse da ORGCRIM comandada por CARLINHOS CACHOEIRA

inclusive assuntos referentes à empresa DELTA Construções, possivelmente envolvendo

contratos firmados, uma vez que KATAYAMA faz visitas freqüentes à sede da empresa

DELTA CONSTRUÇÕES. Vejamos exemplo de ligação que demonstra a continuidade de

suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449855 Massatoshi Sergio Katayama - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X KATAYAMA@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201110:59:47 27/071201111:00:46 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027449855 316010030004980 316010027449855 R

RESUMOver ligaçoes de ANANIA5 pra entender a situação. vtr 2163 apreendeu maquinas, Ananias nao localizou Katayama que estava emGolas velho na solenidade de transferencia de governo.

DIÁLOGOANANIAS: Ontem é 10:30,10:30 da noite ontem.KATAYAMA: E qual viatura que era?ANANIAS: 2163, a viatura ontem, 2163, eles pegaram três equipamentos, daí pagaram mil reais pra eles, eles liberaram. As três játavam dentro do carro deles.KATAYAMA: Mas não cabe 3 não, uni.ANANIAS: Pequenininha cabe, e dá pequinininha, aquelas pequenininhas cabe até cinco, ai eu que autorizei a pagar, eu falei "não, podepagar que depois melhor do que dar TCO"KATAYAMA: Aonde foi?ANANIAS: Perai que vou pegar o endereço (...)ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449855 Massatosbi Sergio Katayama - MONTE CARLO

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SEGREDO DE JUSTIÇAi,\

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOREPETIDA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2710712011 11:01:39 27/0712011 11:03:23 00:01:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027449855 316010030004980 316010030004980 R

DIÁLOGODIÁLOGO

KATAYAMA: Oi.

ANANIAS:Poi lá no BAIRRO CENTRO-OESTE, naquele mercado CENTRO-OESTE de frente à CASA DE CARNE CENTRO-OESTE.(...)ANANIAS: Em CAMPINAS.(. ..)ENCERRADA

I)s) INVESTIGANDO: MIGUEL DE SOUZA(PM)

ANSELMO mantém MIGUEL informado sobre as decisões do Fórum de Valparaíso em

relação às Casas de Bingo ou outras informações úteis à ORGCRIM. MIGUEL atua

também como segurança dos cassinos de RAIMUNDO WASHINGTON. Vejamos

exemplo de ligação que demonstra a continuidade de suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO6185729202 Miguel - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMIGUEL X HNI@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19107/201112:05:09 19/07/201112:06:41 00:01:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMO

UNI pergunta de MIGUEL viu o chefe hoje. MIGUEL fala que ele saiu com JURACI. UNI pede para MIGUEL lembrá-lo (CHEFE) donegócio dele. UNI pergunta e o MIGUEL viu o DANILO. MIGUEL fala que DANILO esta dormindo por lá, mas não o viu fazem 2dias.

TELEFONE NOME DO ALVO6185729202 Miguel - Monte Carlo

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SEGREDO DE JUSTIÇA 7 F"-

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ENTER LOCUTOR ES/CO MENTÁR loMIGUEL X !{NI@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/071201107:18:24 201071201107:18:49 00:00:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOUNI quer saber o vale de ontem. MIGUEL fala que tem um sem data de 700 reais. UNI fala que é esse mesmo.

I)t) INVESTIGANDO: RITA DE CÁSSIA MOREIRA DA SILVA

Essa mulher é a responsável pela montagem das maquinas caça-níqueis

exploradas por OLIMPIO e seus irmãos. Os indícios relacionados a ele podem ser

constatados nas dezenas de ligações monitoradas constantes do auto circunstanciado 1.7,

anexo. A inVestiganda CASSIA continua com sua atividade de montadora das máquinas

caça-níqueis da ORGCRIM.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

TELEFONE NOME DO ALVO6191336733 Jose Olimpio de Ouciroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X CASSIA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA F!NAL DURAÇÃO151071201111:27:38 15/07,2011 11:30:13 00:02:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOOLIMPIO pede para separa os materiais do ARNALDO.

TELEFONE NOME DO ALVO6191336733 Jose Olimpio de Oueiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPIO X CASSIA @

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SEGREDO DE JUSTIÇA ,( p F•

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201110:03:31 21/071201110:10:56 00:07:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOSobre carro para JOCELIO, OLIMPIO reclama e quer que CASSIA substitua JOFRE, fala que se acontecer alguma coisa ele vai ser oprimeiro a "dar com a língua nos dentes.

DIÁLOGOContinuação do Resumo:

CASSIA informa que JOFRE é preocupado com a segurança e que instalou uma câmera lá (galpão).

I)u) INVESTIGANDO: ROBERTO

A partir do quanto constatado pelas investigações até o momento, também

foi identificada a pessoa de nome ROBERTO como sendo o técnico de máquinas caça-

níqueis do investigando ARNALDO RUBlO NETO, na cidade de GOIANIA. Vejamos

exemplo de ligação que demonstra a continuidade de suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOROBERTO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201116:40:01 19/071201116:40:56 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR724009010797080 5593615386

DIÁLOGODIÁLOGO)

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 R

ROBERTO: Falei lá com o FERNANDO agora.ARNALDO: Tá, e aí?ROBERTO; Diz que. Eu mostrei para ele 1600 mais 1600 da lá da outra, daquele outro dia. Ele diz que é só isso aí, que já tinhaconversado contigo, numa reunião e não sei o que. Eu disse o, minha obrigação aqui é te cobrar os 1600 mais os 1600, e como é que tuvai fazer? Não tu passa lá na loja de noite lá que eu te dou 1600 e vou falar como ARNALDO. Bom, então tu fala com ele lá.ARNALDO: Recebe esses 1600 dessa semana, e aí na sequência você começa a cobrar o outro. Primeiro garante um.ROBERTO: Pois é eu também pensei nisso. Então tá, eu vou, disse para mim passar a noite lana loja e amanhã de dou um loque.

(ENCERRADA)

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SEGREDO DE JUSTIÇA Fis.

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TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOROBERTO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20107/2011 14:07:53 2010712011 14:08:41 00:00:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 55-936-15386 724009010797080 R

RESUMO

ROBERTO diz que o saldo é 5030 e que na semana tem 11025; diz que ontem recebeu o pagamento da semana e pergunta o que faz.ARNALDO diz para por nao caixa.

L)v) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

Como já mencionado nas investigações e do que tudo consta do auto

circunstanciado 17, anexo, ROSALVO, é um dos controladores da movimentação

financeira das máquinas de jogos do investigando OLIMPIO e outros. O investigando

ROSALVO continua atuando em prol do funcionamento dos cassinos, conforme

observamos na ligação abaixo.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027451241 Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLIMPtO X ROSALVO @

DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAÇÃO14/07/201111:23:55 14/07/201111:27:49 00:03:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027451241 724009020045839 724009020045839 R

RESUMOAcertos financeiros. ROSALVO tem pagamento (11.600) para LOIRA (REGINA) amanhã. OLIM PIO avisa que está precisando de 32para contas pessoais. BIGODE passou para 5.000.

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SEGREDO DE JUSTIÇA /y c,-

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I)w) INVESTIGANDO: SONIA REGINA DE MELO

REGINA, pelas interceptações telefónicas até então realizadas é

servidora da prefeitura, cedida à Policia Civil de Goiás, e trabalha na Delegacia Regional

em Luziânia/GO, ao lado do Delegado Regional, hoje Dr. JURACY. REGINA além de

receber propina da ORGCRIM, atuaria como uma espécie de intermediária entre a

Organização chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polícia Civil da região de

Valparaíso, para que estes dêem total apoio ao funcionamento das casas ilegais.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

TELEFONE NOME DO ALVO1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Gado

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X REGINA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO18107/201109:07:33 18/07/201109:09:53 00:02:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 724009000615016 724009000615016 R

RESUMOLENINE vai indicar três nomes para o PROFESSOR (ZE 1.UIS). LENINE quer se encontrar com o PROFESSOR. REGINA pede paraLENINE não esquecer o do menino do NOVO GAMA.

DIÁLOGO

REGINA: Ç..) deixa eu te falar, você falou pro professor que ia mandar uns, parece que dois nomes, três nomes?LENINE: É, não, na realidade eu vou pedir pro menino vim aqui, te falar pra você, que eu não conheço quem que é o pessoal lá, omenino de lá, vim aqui, conversar com você, explicar quem que é um por um lá. né? Ele pediu pra gente se a gente fazia isso ai.REGINA: Ah não, eu entendi ele falr que você ia mandar os nomes

REGINA: (...) ai a hora que você vier não esquece o negócio do NOVO GAMA não (...)

ENCERRADA

I)y) INVESTIGANDO: UZIEL NUNES DOS REIS

UZIEL NUNES DOS REIS surgiu, algumas vezes, como interlocutor dos

integrantes da Organização Criminosa, os líderes LENINE e OLIMPIO, havendo menção

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

de UZIEL receber regularmente "propina" da Organização. Pesquisas indicam que UZIEL

NUNES DOS REIS é Major da Polícia Militar do Estado de Goiás.

Vejamos exemplo de ligação telefônica que comprovam a continuidade

delitiva desse investigando.

TELEFONE NOME DO ALVO6196639223 Lenjne Araujo de Souza - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X UZIEIj

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 15:38:02 21/071201115:39:20 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOUZIEL fala que esta na ÁREA. LENINE fala que esta indo para o ARAGUAIA. Avisa que segunda esta de volta e liga para UZIEL,procura ele.

I)z) INVESTIGANDO: VALMIR JOSÉ DA ROCHA

VALMIR já estava sendo monitorado antes. Além de possuir máquinas

próprias, VALMIR faz leituras de outras casas para a ORGCRIM e repassa os lucros.

Vejamos exemplo de ligação que demonstra a continuidade de suas ações ilícitas:

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449754 VALMtR - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOVALMIR X GEOvANI @

DATA/HORA INICIAL DATA /HORA FINAL DURAÇÃO22/0712011 22:33:13 221071201122:34:38 00:01:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027449754 316010027446986 316010027446986 R

RESUMOPGX Acertos financeiros. VALMIR fez deposito de 12.750

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SEGREDO DE JUSTIÇArI..

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SUPERINTENDÊNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

TELEFONE NOME DO ALVO316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO

INTER LOCUTORES/COM E NTÁR lOVALMIR X GEOVANI @

DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAÇÃO231071201108:55:55 23/07(2011 08:57:56 00:02:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027449754 316010027446986 316010027445986 R

RESUMOAcertos financeiros. VALMIR fez depósito de +1-8.000,

Assim, os objetivos principais do início da investigação estão sendo

cumpridos: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os

empregados/sócios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que

recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens

(móveis e imóveis), laranjas, envolvidos visando seqüestro, apreensão e perdimento dos

bens; e) identificar a ocorrência de crimes correlatos da corrupção (ativa e passiva) e

exploração de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegação fiscal/tributária, formação

de quadrilha, violação de sigilo funcional.

Não é demais lembrar que, tendo em Vista a participação de policiais

militares atuando na segurança das casas e repassando informações de operações

ostensivas de repressão a tal exploração de jogos, o que gera certa periculosidade ao

trabalho quando da realização de diligências in loco e; tendo em vista a dificuldade em se

acessar os locais (casas de jogos) e até mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das

mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotográficos e filmagens; restam

preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2 0 da Lei 9.296/96 que

regulamenta a interceptação telefônica e telemática, ou seja, há fortes indícios de quem são

os autores da infração penal; a prova não tem como restar robustecida se não for pelo

monitoramento telefônico e; como dito, há reiterada prática de vários crimes punidos com

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SEGREDO DE JUSTIÇA7 Eh

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pena de reclusão (corrupção ativa e passiva, etc), além da contravenção de exploração de

jogo de azar.

Transcrevemos o artigo 2° da Lei 9.296/96:

Ar!. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefónicas

quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

1- não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração

penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III- o/ato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com

de detenção.

II - DA TIPIFICAÇÃO DA QUADRILHA EM ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do art. 1°, da Lei 9.613198)

Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representações criminais

pois ainda é controversa a definição exata de quais seriam os pressupostos para a

existência e tipificação de uma organização criminosa, no entanto, podemos nos socorrer

do conceito trazido pela Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado

Transnacional, ratificada pelo Brasil através do Decreto 5.015/2004 (vide:

<http://www.planalto.gov br/ccivilo3/ato20042006/2004/decreto/dsolshtm>) Em sua

aliena "a", do art. 2° a Convenção diz que:

a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou maispessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com opropósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas napresente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, umbeneficio económico ou outro beneficio material;

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Ou seja, a) já foram identificadas muito mais de três pessoas de um

grupo estruturado (que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores

das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranças e informantes de ações

policiais, servidor da justiça, etc); b) pelo contexto da investigação, faz meses, até anos

que agem concertadamente e continuam em atividade; c) possuem o propósito de cometer

crimes de corrupção (passiva e ativa), lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e;

d) possuem clara intenção de obter vantagem econômica. Portanto, os envolvidos nessa

investigação fazem parte sim, salvo melhor juízo, de uma ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA - ORGCRIM.

III - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Consigno a este digno Juízo, nos termos do Art. 2°, da Lei n° 9.296/96,

que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presença de indícios

razoáveis de autoria e participação dos investigados nos esquemas perpetrados pela

organização em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que nos

permita investigar, de forma satisfatória, os crimes em apuração; c) bem como a gravidade

das condutas, cujas penas previstas demonstram a expressão da repugnância social (crimes

punidos com reclusão).

Portanto, por tudo que consta desta peça, com fundamento na Lei 9.296,

de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente ofício,

REPRESENTAR pela expedição de ordens judiciais de PRORROGAÇÃO, pelo prazo

de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polícia Federal possa requisitar

diretamente às respectivas empresas de telefonia:

a) a interceptação, o monitoramento e o desvio das comunicações telefônicas

(inclusive mensagens de voz, texto, imagens, das informações dos seguintes serviços:

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MMS, WAP, WEB, FOTOS) das linhas e/ou rádio abaixo citadas, extratos telefônicos,

bem como providenciar todos os meios necessários e eficientes para implementação das

medidas;

b) os meios necessários para a localização dos telefones monitorados e

reversos (ERBs);

c) o acesso a bancos de dados, mediante senha assim como todas as

informações supracitadas sejam transmitidas, direta e reservadamente ao Delegado de

Polícia Federal MATHEUS MEIA RODRIGUES ou aos Agentes de Polícia Federal

LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FÁBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL

GUERRA FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONÇA e PAULO GERARDO

WALRAVEN ARAÚJO ou outro autorizado pela Autoridade Policial, por escrito ou

através do e-mail: montccarlodpf.gov.br .

d) a disponibilização do serviço de identificação de chamadas, relativos às

linhas monitoradas, inclusive com relação às ligações internacionais;

e) no caso de substituição do chip ou inclusão de outra linha no mesmo

aparelho então interceptado, a interceptação do investigado a partir do número serial do

aparelho, IMEI, IMSI ou da nova linha, fornecendo os novos dados à Polícia Federal;

IE) Que seja determinado às Operadoras CLARO, VIVO, O!, TIM DO

BRASIL, NEXTEL, GVT e NET que forneçam as informações sobre a disponibilidade

de serviços de internet fixa ou móvel dos investigados a partir de solicitação dos

policiais supracitados; tendo como parâmetro de pesquisa CPF, telefone fixo, telefone

móvel, IP ou logradouro de instalação. A medida, objetiva, se necessário, posterior

solicitação de interceptação telemática.

JII.a - PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA:

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SEGREDO DE JUSTIÇA

7

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL SRASILIA-DF - CEP. 70349-970

USUARIO M~SEM=M TELEFONE5flJn ÕPERADORAWIMSI 3160100300049801. ANANIASID 174*43343*7 NEXTEL

2. ANDRE LUIS FREITASPINHEIRO IMSI: 724009002356086 NEXTEL

3. ANDRE LUIS FREITASPINHEIRO (61) 8642-8171 01 MOVEL

4. ANSELMO BARBOSACAMARA (61) 9991-3092 VIVO

5. ANSELMO BARBOSACAMARA (61) 8434-5634 01 MOVEL

6. ANTONIO CARLOS DASILVA IMSI: 724009000615019 NEXTEL

7. ANTONIO CARLOS DASILVA (61) 9213-4497 CLARO

8. AREDES CORREIAPINTO IMSI: 316010027450621 NEXTEL

9. ARNALDO RUBlONETO IMSI: 724009010797080 NEXTEL

10. ARNALDO RUBlONETO (62) 8138-1301 TIM

11. CARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOS IMSI: 316010027445095 NEXTEL

12. CARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOS (62)9339-1661 CLARO

13. DEUSELINOVALADARES DOS (62) 8416-6278 01 MÓVELSANTOS

14. DEUSELINOVALADARES DOS (62) 9178-7195 CLAROSANTOS

15. DEUSELINOVALADARES DOS (62) 9688-9239 VIVOSANTOS

16. DEUSELINOVALADARES DOS IMS!: 724009002805494 NEXTELSANTOS

17. DEUSELINOVALADARES DOS (62) 8117-5237 TIM MÓVEL,SANTOS

Page 36: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

SEGREDO DE JUSTIÇAN

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k7

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

18. DEUSELINO -VALADARES DOS (62) 8220-4084 TIM MOVELSANTOS

19. FERNANDO ANTONIOHEREDA BYRON (62) 9649-9889 VIVOFILHO

20. FERNANDO ANTONIOHEREDA BYRON IMSI: 316010027449244 NEXTELFILHO

21. GEOVANI PEREIRADA SILVA (62) 8103-8271 TIM MÓVEL

22. GEOVANI PEREIRADA SILVA (62) 8234-9999 TIM MÓVEL

23. GEOVANI PEREIRADA SILVA IMSI:316010027446986 NEXTEL

24. GLEYB FERREIRA DA IMSI:724009002761485 NEXTELCRUZ (62)7812-3409

25. GLEYB FERREIRA DACRUZ 316010027445309 NEXTEL

26. GLEYB FERREIRA DACRUZ (62) 9208-5336 VIVO

27. CLEYB FERREIRA DACRUZ (62) 8137-8116 TIM MOVEL

28. IDALBERTO MATIAS IMSI: 316010027450123 NEXTELDE ARAUJO 162*33704*20

29. IDALBERTO MATIASDE ARAUJO (61) 8126-4263 TIM

30. IDALBERTO MATIASDE ARAUJO (61) 9280-0078 CLARO

31. JAIRO MARTINS DE (61) 9977-6398 VIVOSOUZA

32.JAIRO MARTINS DE IMSI: 316010027450207 NEXTELSOUZA

33. JOSÉ OLÍMPIO DEIMSI: 316010027451241 NEXTELQUEIROGA NETO

34. JOSÉ OLÍMPIO DE(61) 9825-3029 VIVOQUEIROGA NETO

35. JOSÉ OLÍMPIO DE(61) 9133-6733 CLAROQUEIROGA NETO

36. JOSÉ OLÍMPIO DEQUEIROGA NETO (61) 9672-4262 VIVO

37. LENINE ARAÚJO DE IMSI: 316010027447655 NEXTELSOUZA 162*33704* 11

34

Page 37: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

59. UZIEL NUNES DOSREIS

60. VALMIR JOSEROCHA

(62) 9622-8562

VIVO

DA1 IMSI: 316010027449754 j NEXTEL

• c(L:4-. Ej- rc.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970

SEGREDO DE JUSTIÇA

38. LENINE ARASOUZA/CRI!

39. LUISMAR

DE

(61)9663-9223 1 VIVO

BORGES'

1(61)8518-6371 Foi MOVEL

40. LUISMAR BORGES 11?FPRFTD A 1(61) 8102-5444 1 TIM

41. LUISMAR BORGESFERREIRA IMSI: 316010027451314 1 NEXTEL

42. MARCELO ZEGAIB IMSI: 724009010334144 1 NEXTEL

43. MARCELO ZEGAJB ID 55*88*22357 NEXTELMAUAD44. MARCO ANTONIO DE

AI WTL'TflA O A1UTflC IMSI 316010027446892 NEXTEL

45. MASSATOSHI SERGIOIT A '1' A %J A ltN A 1 IMSI: 724000004112609 1 NEXTEL

46. MASSATOSHI SERGIOKATAYAMA IMSI: 316010027449855 NEXTEL

47. MIGUEL IMSI: 724009060190824 NEXTEL48. MIGUEL (61) 8572-9202 01 MOVI49. RITA DE CÁSSIA

IMSI; 724009030471121 NEXTELMOREIRA DA SILVA

(61) 9350-9426 1 CLARO

(61) 8147-3924 TIM MOVEL

55*936*15386 NEXTELIMSI 316010027445292 NEXTELIMS!: 724009020045839 NEXTEL

(61) 8118-5426 TIM MOVEL

IMSI: 724009000615016 1 NEXTEL

50. RITA DE CMOREIRA

51. RITA DE CMOREIRA DA SILVA

52. ROBERTO53. ROGÉRIO DINIZ54. ROSALVO SIMPRINI

CRUZ55. ROSALVO SIMPRINI

56. SONIA REGINA DE

57. SONIA REGINA DEMELO

58. UZIEL NUNES DOS

(61) 9663-7031

(62) 9911-1227

VIVO

VIVO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

61. VALMIR JOSE DAROCHA (61) 9133-3333 CLARO

162. VALMIR JOSE DAROCHA (61) 9555-5541 CLARO

IH.b. INCLUSÃO DE MONITORÁMENTØ DE VOZ

O monitoramento indicou que o investigado VALMIR JOSE DAROCHA utiliza mais um outro terminal telefônico, que sugerimos a inclusão,conforme tabela abaixo.

VALMIR JOSE DA ROCHA 1 (6fl 9971-2828

IV - DO PEDIDO DO MONITORAMENTO DE CORREIOS ELETRÔNICOS

Com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho,

respeitosamente, no corpo do presente ofício, REPRESENTAR pela expedição de ordens

judiciais de QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO, pelo prazo de 15 dias, dosendereços eletrônicos abaixo citados, para que a Polícia Federal possa requisitar:

> às empresas abaixo (UNIVERSO ON UNE 5/A e POP INTERNET DOBRASIL), para que:

i) informe dados cadastrais relacionados aos emails abaixo, esclarecendo o

tipo de serviço contratado. No caso do serviço contratado ser de ADSL

Empresarial, fornecer o número de IP fixo destinado àquele usuário; no caso

de ADSL Residencial, reservar um número de IP exclusivo ao endereço

acima especificado;

ii) desvie todo o tráfego de dados intercambiados com

Internet, por mensagens de email ou mensagens instantâne

Page 39: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

SEGREDO DE JUSTIÇAFis.

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SUPER.INTENDÊNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

MSN) através do serviço de BANDA LARGA-ADSL operado a partir dos

provedores citados, mediante desvio eletrônico a ser concertado entre o

órgão policial (por meio de seu Setor Técnico-Científico) e a companhia

telefônica;

iii) disponibilize todos os meios que se fizerem necessários para

implementação da medida, sem ônus para a União;

iv) permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que

forneça: 1) um ponto de rede contendo todo o tráfego espelhado do

investigando, já estabelecido previamente; 2) um segundo ponto de

rede, conectado à Internet, e um endereço IP fixo e válido, sem

restrições de acesso ao mesmo (por restrições de acesso entende-se

bloqueio de portas ou bloqueio de endereços IPs de outros

computadores ligados à rede Internet);

v) no prazo de 24 horas forneça as informações de endereço IP,

máscara de sub-rede, gateway e DNS para a configuração do

equipamento policial;

IV.a - PRORROGAÇÃO DO MONITORÁMENTO DE CORREIOS

ELETRÔNICOS:

IV.b - INCLUSÃO Do MONITORÁMENTO DE ENDEREÇOS ELE

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1.' SSEGREDO DE JUSTIÇA Fk.

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MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

A partir do monitoramento telefônico identificamos um novo endereço de

e-mail utilizado por CACHOEIRA, conforme abaixo descrito, o qual é de suma

importância que iniciemos seu monitoramento.

IV.c - CANCELAMENTO DO MONITORAMENTO DE ENDEREÇOSELETRÔNICOS (E-MAILS)

Também requeremos expedição de ofício determinando o cancelamento domonitoramento do endereço eletrônico (e-mail), abaixo relacionado. Visto que o mesmonão fornece informações importantes para esta investigação.

Importante:Em autos circunstanciados anteriores já solicitamos o cancelamento do

monitoramento do e-mail andre.starnames.00boLcom.br , usuário ANDRÉ PINHEIRO,porém continuamos a receber mensagens.

V - DO PEDIDO DO MONITORAMENTO TELEMÁTICO (sobre IP/tietProtoco!)

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SEGREDO DE JUSTIÇA 1. e..' 7t7s89

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

Conforme constaconsta do auto circunstanciado 17, há fluxo telemático que gera

provas às investigações. De rigor, portanto, a prorrogação do prazo para continuidade de

monitoramento.

Assim, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho,

respeitosamente, no corpo do presente ofício, REPRESENTAR pela expedição de ordens

judiciais de QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO, pelo prazo de 15 dias, dos

serviços telemáticos contratados junto às linhas telefônicas abaixo citadas, requerendo

que o juízo:

> DETERMINE às operadoras abaixo citadas que disponibilizem, em razão

do afastamento do SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEMÁTICAS,

todas as comunicações de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital

assimétrica para assinante VoIP ( voz sobre 1P, internet protocol);

comunicações de e-mail, chat (mensagem instantâneas); sites acessados;

imagens, vídeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet

banda larga) possibilitando a captura dos sinais (pacotes) por placas de rede

na plataforma de interceptação responsável pela decodificação destes sinais.

V.a. PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA (sobre IP):

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA11(62)9339-1661

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA'U 1(62)3245-1.282

CLARO

01

DEUSELINO VALADARES

DOS 1(62)9688-9239 1 VIVO 3010612011

(62) 9208-5336 VIVO 14/06/201,2

NETO (61) 9672-4262 VIVO 15/06/2e'llSOUZA

(61) 9663-9223 1 VIVO 1 14/06/2011

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPEPJNTENDÊNCL4 REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

LENINE ARAÜJO DE SOUZA (61) 3627-4976 01GLEYB FERREIRA DA CRUZ (62) 3318-7100 GVT 1 14/06/2011ROSALVO SIMPRINI CRUZ (61) 3226-9087 1 01 1 22/07/2011

Obs) Acompanha cada auto circunstanciado de interceptação telefônica, uma mídia

(CD/DVD) contendo todas as ligações monitoradas do período respectivo, para ser

juntada aos autos e objeto de análise futura pelas partes e magistrado. Também segue

um CD que acompanha o auto circunstanciado de interceptação telemática, onde

constam outros dados (anexos de e-mails) além dos impressos, para análise.

CONCLUSÃO

Assim, também solicitamos que:

a) que todos os ofícios expedidos pelo juízo sejam entregues nas mãos

deste subscritor (ou pelo fax 61.3799-4900) ou ainda a policial que o represente, para

que seja providenciada a remessa aos destinatários respectivos com a maior

segurança do sigilo;

b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V. Exa. e/ou

pessoa de sua absoluta confiança e dos membros do Ministério Público Federal.

Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de

estima e apreço, permanecendo esta autoridade policial à disposição para quaisquer outrosesclarecimentos.

Nestes termos.

Pede deferimento.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA FEDERALSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - PO C SUL BRASILI

/

,29d ulhode2tll.

SR GElES- o! eia Federal

CEP. 70349-970

43

Page 44: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

SEGREDO DE JUSTIÇA - D FEn<çIs. •p

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

PRESIDENTE DA INVESTIGAÇÃO: DPF MATHEUS RODRIGUESINVESTIGANTES: APF Pimentel, APF Fábio, APF Guerra, APF Kelen, APF Tapajós, APF

Márcio, APF Herman, EPF Aurélio, APF Marcos, APF Cristiano, APF Willian e APFe APF Roberto.

REFERENCIA: Processo n°. 12023-03.2011.4.01.3500VARA JUDICIAL: i p Vara Federal de Goiania-GODATA: Brasília-DF, 29/07/2011

1. DOS TERMINAIS TELEFÔNICOS MONITORADOS

O presente auto circunstanciado destina-se a apresentar ao órgão competente oresultado referente às interceptações telefônicas e telemáticas realizadas no períodocompreendido entre os dias 14 de julho de 2011 a dia 27 de julho de 2011, conforme tabelaabaixo.

- 1 -

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SEGREDO DE JUSTIÇA

eMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

12. CARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOS (62)9339-1661 02/08/2011 CLARO

13. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS (62) 8416-6278 02/08/2011 01 MÓVEL

14. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS (62) 9178-7195 02/08/2011 CLARO

15. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS (62) 9688-9239 02/08/2011 VIVO

16. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS IMS!: 724009002805494 02/08/2011 NEXTEL

17. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS (62) 8117-5237 02/08/2011 TIM MÓVEL

18. DEUSELINO VALADARESDOS SANTOS (62) 8220-4084 02/08/2011 TIM MÓVEL

19. FERNANDO ANTONIO(62) 9649-9889 02/08/2011 VIVOHEREDA BYRON FILHO

20. FERNANDO ANTONIOHEREDA BYRON FILHO IMS!: 316010027449244 02/08/2011 NEXTEL

21. GEOVANI PEREIRA DASILVA (62) 8103-8271 02/08/2011 TIM MÓVEL

22. GEOVANI PEREIRA DASILVA (62) 8234-9999 02/08/2011 TIM MÓVEL

23. GEOVANI PEREIRA DASILVA IMS1:316010027446986 02/08/2011 NEXTEL

24. GLEYB FERREIRA DA IMSI:724009002761485 02/08/2011 NEXTELCRUZ (62)7812-3409

25. GLEYB FERREIRA DACRUZ 316010027445309 02/08/2011 NEXTEL

26. GLEYB FERREIRA DACRUZ (62) 9208-5336 02/08/2011 VIVO

27. GLEYB FERREIRA DACRUZ (62) 8137-8116 02/08/2011 TIM MOVEL

28. IDALBERTO MATIAS DE IMSI: 316010027450123 02/08/2011 NEXTELARAUJO 162*33704*20

29. IDALBERTO MATIAS DEARAUJO (61) 8126-4263 02/08/2011 TIM

30. IDALBERTO MATIAS DEARAUJO (61) 9280-0078 02/08/2011 CLARO

31. JAIRO MARTINS DESOUZA (61) 9977-6398 02/08/2011 VIVO

32. JAIRO MARTINS DESOUZA IMSI: 316010027450207 02/08/2011 NEXTEL

33. JOSÉ OLÍMPIO DEQUEIROGA NETO IMSI: 316010027451241 02/08/2011 NEXTEL

-2-

Page 46: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

SEGREDO DE JUSTIÇA

,7^

3VA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

34. JOSÉ OLÍMPIO DEIROGA NETO (61) 9825-3029 02/08/2011 VIVOQUE

35. JOSÉ OLÍMPIO DE(61) 9133-6733 02/08/2011 CLAROQUEIROGA NETO

36. JOSÉ OLÍMPIO DE(61) 9672-4262 02/08/2011 VIVOQUEIROGA NETO

37. LENINE ARAÚJO DE IMSI: 316010027447655SOUZA 162*33704*11 02/08/2011 NEXTEL

38. LENINE ARAÚJO DESOUZA / CRISTIANO. (61) 9663-9223 02/08/2011 VIVO

39. LUISMAR BORGESFERREIRA (61) 8518-6371 02/08/2011 01 MOVEL

40. LUISMAR BORGESFERREIRA (61) 8102-5444 02/08/2011 TIM

41. LUISMAR BORGESFERREIRA IMSI: 316010027451314 02/08/2011 NEXTEL

42. MARCELO ZEGAIB IMSI: 724009010334144 NEXTELMAUAD 02/08/2011

43. MARCELO ZEGAIBMAUAD ID 55*88*22357 05/08/2011 NEXTEL

44. MARCO ANTONIO DEALMEIDA RAMOS IMSI 316010027446892 05/08/2011 NEXTEL

45. MASSATOSHI SERGIOKATAYAMA

IMSI: 724000004112609 02/08/2011 NEXTEL

46. MASSATOSHI SERGIOKATAYAMA

IMSI: 316010027449855 02/08/2011 NEXTEL

47. MIGUEL IMSI: 724009060190824 02/08/2011 NEXTEL48. MIGUEL (61) 8572-9202 02/08/2011 01 MOVEL49. RITA DE CÁSSIA

IMSI:MOREIRA DA SILVA

724009030471121 02/08/2011 NEXTEL

50. RITA DE CÁSSIAMOREIRA DA SILVA

(61) 9350-9426 02/08/2011 CLARO

51. RITA DE CÁSSIA(61) 8147-3924 02/08/2011 TIM MOVELMOREIRA DA SILVA

52. ROBERTO 55*936*15386 02/08/2011 NEXTEL53. ROGÉRIO DINIZ IMSI 316010027445292 05/08/2011 NEXTEL54. ROSALVO SIMPRINI IMSI: 724009020045839

CRUZ ID 55*97*5583 02/08/2011 NEXTEL

55. ROSALVO SIMPRINICRUZ (61) 8118-5426 02/08/2011 TIM MOVEL

56. SÔNIA REGINA DE MELO IMSI: 724009000615016 02/08/2011 NEXTEL57. SÔNIA REGINA DE MELO (61) 9663-7031 02/08/2011 VIVO58. UZIEL NUNES DOS REIS (62) 9911-1227 02/08/2011 VIVO59. UZIEL NUNES DOS REIS (62) 9622-8562 02/08/2011 VIVO

-3-

Page 47: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

1

JOSE DAJOSE DAJOSE DA

CLARO6LV62.V

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

No terminal telefônico (61) 9663-9223, aparecem ligações onde por vezes é doinvestigado LENINE e por vezes é do investigado CRISTIANO RUFINO, conforme já referidono auto anterior.

II. Transcrições e/ou resumos dos diálogos monitorados, especificados porinvestigado e em ordem cronológica.

1) INVESTIGADO: ANANIAS

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Ananias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X HNI @(

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/071201122:42:44 26/07/201122:43:01 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 162-33704-7 316010030004980 R

RESUMO

ESTA LIGAÇAOPRECEDE OUTRA FEITA EM SEGUIDA ONDE ANANIAS E JULIO FALAM DE TRANSPORTE ,EMVIATURA

DIÁLOGOHNI: Ou liga pro JÚLIO ai pra mim, parece que tem um negócio lá da PM.ANANIAS: JULIO? vou ligar.ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Manias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X JULIO@@

DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAÇÃO26/07/201122:43:21 26107/201122:44:15 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR316010030004980 162-33704-10

RESUMO

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO31. 6010030004980 R

-4-

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SEGREDO DE JUSTIÇA•/z As.

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Julio liga dizendo que esta com o pessoal de transito (viatura) , 2136. la no lugar (bingo). UNI diz que vai falar com o Japones(Sergio Katayania).abaixo outra ligaçaõ continua.,,.

DIÁLOGO(...)ANANIAS: Fala JULIO.JULIO: Tó com pessoal de trânsito, 2136, lá no lugar lá, vê pra mim ai agora (INAUDIV.EL).ANANIAS: E de trânsito? Batalhão de TRânsito foiJULIO: E de trânsito.(...)ANA.NIAS: (...) deixa eu verse consigo falar com ele aqui, que ele fava (...) GOIÁS VELHO, que hoje era a transferência pra lá,né ? (...)

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Manias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X HNI @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/2011 22:55:37 26/07/201122:56:34 00:00:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 162-33704-7 316010030004980 R

RESUMOAnanias diz ter pedido para dar uma olhada. O Japones (possivelmente de nome LEONARDO) estava em Goias velho paratransferencia de governo parar a cidade (tradicional) ocorrida esta semana

DIÁLOGO

ANANIAS: Pedi lá pra dar uma olhada lá, vamos ver o que vai acontecer (...) o JAPONÊS tá em GOIÁS VELHO, né?HNI: Que é, o que que era? -ANAJ'1IAS: Foi Ia ver pra nós o menino da PM 2 lá. Que o JAPONÊS lá lá em GOIÁS VELHO, não consigo falar com ele.UNI: Mas é algum local dele lá?ANANIAS: É do JULIO, mas lá pertence a ele, eu não sei o que aconteceu (...) não sei o que aconteceu com o LEONARDO não,ele não lá rcebendo não, tá ligado e ele não tá recebendo.

encerrada

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Manias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X UNI @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201110:02:02 27/07/201110:03:03 00:01:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

5-

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

316010030004980 316010027451374 316010027451374 R

RESUMOProblema em cidade do norte -Uruaçu ( na proxima Iigaçao corrige para Porongatu), ananias diz que vai esperar o coronel.Pergunta se é a PM - Uni diz que tem um pessal debaixo ameaçando tirar

DIÁLOGO

HNI: (...) lá dando um probleminha numa daquelas cidades lá do norte, acho que é URUAÇU, sabe ? Como é que você ta ai nofinal-de-semana, será que não dava pra nós dar um pulo lá não?ANANIAS: ( ... ) mas o que que é? E a PM?HNI: É que tem um outro pessoal de baixo lá advertindo lá que era pra tirar o negócio senão eles vão pegar porque eles falaramcom outro lá de cima lá, diz que não tem nada conversado não.ANANIAS: Em URUAÇU?HNI: Só um minutinho que eu £6 checando o e-amil aqui, peraí.ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Ananias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X HNI @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201110:05:41 27/07/201110:06:23 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 316010027451374 316010027451374 R

RESUMOHNI afirma qie é em Porongartu. Diz que é um tal de Junior Bizinoto . Ananias diz que vai pedir o homem ( Katayama)pra ligarpra ele

DIÁLOGOANANIAS: Oi.UNI: É lá em PORANGATU mesmo, é um tal de JÚNIOR BIZINOTO.

encerrada

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Ananias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANAN IAS X KATAYAMA cc) REPETIDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201110:59:47 27/0712011 11:00:46 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 316010027449855 316010027449855 R

RESUMO

fl

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SEGREDO DE JUSTIÇA FIs.

7 çfl257)\ J);, i1

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

FALAM DA APREENSAO DE MAQUINAS CORRUPÇAO DOS POLICIAIS NO LOCAL, QUE NAO SABEM DATAMBEM CORRUPCAO DOS SUPERIORES, vtr do transito 2136.

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Manias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X SERGIO KATAYAMA @(

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27107/201111:01:39 27/07/201111:03:23 00:01:44

ALVO INTERLOCUTOR316010030004980 162-33704-67

RESUMOCONTINUAÇAO

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 R

DIÁLOGOKATAYAMA: 01.

ANANIAS:Foi lá no BAIRRO CENTRO-OESTE, naquele mercado CENTRO-OESTE, de frente à CASA DE CARNECENTRO-OESTE.

ANANIAS: Em CAMPINAS.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Manias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X SERGIO KATAYAMA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201111:08:16 27/07/201111:09:20 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 316010027449855 316010027449855 R

DIÁLOGOKATAYAMA: Oi.ANANIAS:Foi lá no BAIRRO CENTRO-OESTE, naquele mercado CENTRO-OESTE, de frente à CASA DE CARNECENTRO-OESTE.(...)ANANIAS: Em CAMPINAS.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Ananias - MONTE CARLO

-7-

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SEGREDO DE JUSTIÇA 5? Fis.4MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS x SERGIO KATAYAMA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201111:11:51 27/071201111:12:26 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 162-33704-67 316010030004980 R

RESUMO

ANANIAS corrige o numero da viatura que cobrou propina pra liberar as máquinas no setor centro-oste para 2136.

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Ananias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X SERGIO X BOTINA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201111:16:31 27/07/201111:17:01 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR316010030004980 162-33704-7

RESUMOENCONTRO

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 R

TELEFONE NOME DO ALVO316010030004980 Ananias - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X UNI @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201111:47:19 27/07/201111:48:07 00:00:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010030004980 316010027451562 316010027451562 R

2) INVESTIGADO: ANDRE LUIS FREITAS PINHEIRO

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRÉ X LENINE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/071201108:40:25 20/071201108:40:44 00:00:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

8-

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p. Ebituruin 1 *iiiairjj

'.E2 Fis.

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

724009002356086 1623370411 724009002356086

RESUMOLENINE fala que vai passar a manhã inteira no escritório, que se ANDRÉ puder passar por Iti ANDRE fala que Lá bom.

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freiras Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ANDRE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201113:36:10 20/071201113:36:30 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR724009002356086 1623370411

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO1623370411 R

RESUMOANDRE vai encontrar LENINE as 14h:I0.

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRE X HNI @ - cadastro

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 10:16:22 21/07/2011 10:16:55 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR724009002356086 55-956-5705

RESUMOEncontro no escritorio as 11 h:00.MANDIOCA

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 11

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRE X MARCIO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201110:17:12 21/071201110:17:27 00:00:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 724009002355135 724009002355135

RESUMOEncontro 11 h:00 no escritorio.

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Es. A7c

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRE X MARCIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201110:17:28 21/07/201110:17:44 00:00:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 724009002355135 724009002356086 R

RESUMOEncontro 1 lh:00 no escritorio como MANDIOCA

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ANDRE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/071201113:15:42 21/07/201113:17:03 00:01:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 316010027447655 316010027447655 R

RESUMO

ANDRE fala sobre o pagamento dos "meninos. Dixz que vai fazer uma retirada lá. Diz que vai ser dois salarios. LENINE dizque o sinal do radio está ruim.

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLENINE X ANDRE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201113:18:14 21/0712011 13:19:49 00:01:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 1623370411 1623370411 R

RESUMOANDRE diz que vai fazer uma retirada para pagar eles. LENINE concorda.

TELEFONE NOME DO ALVO6186428171 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRE X ELZIO - CADASTRO

-10-

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FÇv1

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

As.

(sz?)

kAJ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/07/2011 09:44:03 22/07/201109:45:06 00:01:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO6186428171 6184059433 A

RESUMOELZIO diz que Leve com o outro rapaz e tem novidades.

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRE X UNI @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22107/2011 13:07:36 22/07/2011 13:11:51 00:04:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 724000002194298 724000002194298 R

RESUMOUNI diz que mexeram só como papel.

DIÁLOGO

HNI: (...) reforçando aquela tese sua, teve agora num lugar meu lá, em FORMOSA e levou um rapaz meu, que trabalha com agente nó e levou uns outros vizinho dele lá também, mas só a questão do papel, viu ? Não mexeu no outro negócio não.ANDRÉ: E, não, então minha tese ta certa (...)

ANDRÉ: (...) O que não é bom, né cara, que não é bom, nó? (...) analisa comigo aqui, a gente sentar com aquele homem lá tadescartado, entendeu ? Com o SEXTO, tá descartado, porque não tem palavra e fazer ele fazer uma coisa é difícil de mais néComo é que faz? O que que você achaUNI: Agora eu acho que é conversar com aquele amigo seu lá mesmo, o aquele amigo seu que tem força, que manda.

ANDRÉ: Eu tô te falando o seguinte, o SEXTO vai ter que ceder e fazer as condições dele senão nós não vamos parar deperseguir ele não.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRE XYARA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/071201117:49:59 25/07/201117:50:37 00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 724009001430336 724009002356086 R

RESUMO

- 11 -

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SEGREDO DE JUSTICA

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Z) 7F1 XII ti 1I1ZI I[ÀJ

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

YARA diz que o ELIAS ainda nao fez a descarga, porque teve que esperar o MARCELO chegar e nao tem como fazer o relatoriohoje. Diz que pediu para ele avisar o LENINE ou o WILLIAN.

TELEFONE NOME DO ALVO724009002356086 André Luis Freitas Pinheiro - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANDRE X HNI @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201116:05:52 26/07/201116:07:45 00:01:53

ALVO INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009002356086 55-123-23555

724009002356086 R

RESUMOConversam sobre compra de monitores.

DIÁLOGOANDRE pergunta se UNI nao foi a MINAS ver os negocios das COPAS. HNI diz que falou com o ANDRE de lá e ele ficou dearrumar tudo para pegar. Diz que ele pediu para HNI aguardar, que ia dizer a hora que poderia ir lá pegar. UNI diz que estáaguardando a resposta dele. ANDRE diz para HNI somar o eniail que HNI mandou, para ver quanto que vai dar os monitores ealgumas pecas para programar a compra das pecas do email das maquinas do galpao do DORIVAN. UNI diz que vai fazer issohoje. Diz que tem muita coisa no deposito, diz que vai precisar comprar mesmo sao os monitores.Despedem-se.

3) INVESTIGADO: ANSELMO BARBOSA CÂMARA

TELEFONE NOME DO ALVO61. 99913092 Anselmo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANSELMO x HNI@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO191071201110:11:57 191071201110:15:16 00:03:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOANSELMO passa numero de ocorrência que aconteceu com ele: PROJUD7I7026I.63 TCO 11220I1' em nome de EDVARNASCIMENTO DE ANDRADE ... ANSELMO BARBOSA CAMARA

TELEFONE NOME DO ALVO61. 99913092 Anselmo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCLAUDIONOR x ANSELMO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201118:06:56 19107/201118:09:158:09:15 00:02:19

-12-

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SEGREDO DE JUSTIÇARs.

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOANSELMO diz que com 2 mil reais tem carreira pra ele, que não precisa fazer prova nem nada.

TELEFONE NOME DO ALVO6184345634 Anselmo - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANSELMO X HNI cadastro@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22107/201108:49:05 22107/201108:51:00 00:01:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOANSELMO diz que o juiz já mandou oficio para ver onde o carro está bloqueado no DETRAN. ANSELMO diz que acha que vailiberar o carro. HNI diz que assim que desbloqueador vai transferir o carro. HNI diz que está querendo comprar lote em AGUASLINDAS.

TELEFONE NOME DO ALVO6199913092 Anselmo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANSELMO X CIOPS CÉU AZUL(JOÃO)-@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25107/201112:07:06 25107/201112:08:26 00:01:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOANSELMO fala com JOÃO, Agente de polícia do CIOPS do CÉU AZUL. JOÃO diz que tem que entregar algum documentopara ANSELMO.

TELEFONE NOME DO ALVO6199913092 Anselmo - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANSELMO X HNI-@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/071201114:10:36 25107/201114:13:13 00:02:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

-13-

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SEGREDO DE JUSTIÇA

«e As.

e

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMOHIN quer o telefone do JAYSSON MINEIRO DE FRANÇA (8454-8998). [email protected]

4) INVESTIGADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X LENINE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201120:15:14 19/0712011 20:16:28 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000615019 316010027447655 316010027447655 R

RESUMOSILVA pergunta se LENINE chegou a ver aquela situação. LENINIE pede para SILVA lembrá-lo amanhã. LENINE pede paraSILVA procurá-lo, que ele quer conversar, Marcam amanhã às 11h, no "GABINETE" (Escritório) de LENINE.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X HNI @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/2011 21:07:40 19/07/2011 21:08:04 00:00:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOHNI pergunta se deu certo o negócio. SILVA fala que deu certo. Fala que amanhã de 11h ele vai puxar para encontrar com o"MOTA".

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X CARIOCA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201121:56:37 19/07/201121:58:18 00:01:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000615019 55-97-5892 724009000615019 R

RESUMOCARIOCA quer vender uma cama para SILVA. SILVA fala que esta sem condições. Diz que vai ver com o BAIXINHO(LENINE) as condições amanhã e depois fala com CARIOCA.

-14-

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F!2

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO72400900061. 5019 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X CARIOCA @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201121:58:21 19/071201121:59:33 00:01:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000615019 55-97-5892 724009000615019 R

RESUMOCARIOCA fala que amanhã esta de serviço. SILVA fala que ele (LENINE) não vai viajar amanhã não, que deve viajar a noite,pois marcou com SILVA para estar no gabinete (ESCRITÓRIO) de LENINE às 11h.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X CANÁRIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/2011 10:12:20 20107/2011 10:13:15 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOCANARIO pergunta se SILVA vai vir hoje. SILVA fala que só vai amanhã. CANÁRIO fala que a máquina do GREGÓRIO deu"trinta' de novo e tem que trazer o PAJE para dar uma olhada. Pede para trazer outra máquina de reserva.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X MARCÃO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201110:24:01 20/07/201110:25:04 00:01:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOMARCÃO fala que saiu fora porque o cara queria conversar com o CHICO e ai fica sem graça. MARCÃO ligou para umchegado lá em ANAI'OLIS e confirmou que os caras (presos) deram ele no depoimento (entregaram) lá ria Deita (Delegacia).

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

15-

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SEGREDO DE JUSTIÇAV\

Ç7 8tt-)N7

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X FILHO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/2011 10:28:18 20107/2011 10:29:01 00:00:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMO

SILVA fala que na máquina do BIGODE lá dando 30 a 30... Que rodou 200 contos, e ta dando 30 a 30. Pede para o FILHOpreparar o negócio, que eles vão amanhã.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X MARCÃO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201110:32:29 20/07/2011 10:32:47 00:00:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOSILVA vai encostar o carro para encontrar com MARCÃO.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X MARCÃO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO201071201110:47:04 20/071201110:49:30 00:02:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOMARCÃO fala que esta no TEXACO. SILVA fala para ele vir conversar com o pessoal. SILVA fala que o negócio não tem nadacom ele não, mas não adianta MARCAO ir falar com o LEITE, porque vai estragar todo movimento. LENINE pediu paraMARCAO n fazer nada

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X MIGUEL@

-16-

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SEGREDO DE JUSTIÇA 1"J Itt' •P\iL.

L/4RA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20107/201112:48:46 201071201112:50:09 00:01:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000615019 724009060190824 724009000615019 R

RESUMO

MIGUEL faia que o BAIXINHO (LENINE) tinha liberado 381 de combustivel pra ele e queria que SILVA pegasse para ele.SILVA fala que pega a noite, 19h. Fala que o MARCAO vai estar as 14h no gabinete do VAL. (Escritorio de LENINE)

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X LEANDRO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/071201116:06:02 20/071201116:06:30 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOSILVA fala que esta no MARAJÓ. Pede para o LEANDRO ver com o CRISTIANO quanto é lá e ligar para ele.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X LEANDRO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/071201116:08:35 20/07/201116:09:49 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOSILVA pede para LEANDRO perguntar para LU quanto é que é no MARAJÓ. SILVA pergunta pelo LENINE. LEANDRO falaque LENINE saiu. SILVA fala que a soma do CANARIO esta dando 795. LEANDRO vai ver se fala com CRISTIANO.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA x LEANDRO@

DATA/HORA INICIAL DATA/I-IORA FINAL DURAÇÃO20107/201116:14:48 20/07/201116:15:17 00:00:29

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

17-

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t—./r

SEGREDO DE JUSTIÇA

11A dRA -

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO

LEANDRO não achou LENINE e nem CRISTIANO. SILVA fala que não vai levar nada hoje, e amanhã ele pega a fita e vaibuscar lá.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAIOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORE5/COMENTÁ RIOSILVA X CRISTIANO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201116:34:04 20/071201116:34:55 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMO

SILVA fala que esta no MARAJÓ. Diz que o CANARIO não sabe quanto é. CRISTIANO pede para SILVA ligar na banca:36274976. SILVA já ligou e ninguem sabe. SILVA fala que vem pegar amanhã.

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVAS MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X LENINE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201110:56:30 21/07/201110:57:01 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000615019 1623370411 724009000615019 R

RESUMOSILVA esta no escritorio de LENINE. LENINE acabou de sair de lá. SILVA fala que daquele negócio, ele tem unia propostapara fazer para LENINE quando ele chegar de viagem. LENINE fala que chega na segunda.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X HNI @ até 2:10

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 11:12:38 21107/201111:17:43 00:05:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMO

-18-

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SEGREDO DE JUSTIÇA (Êf As.

* c

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

SILVA fala que acabou a requisição de combustível e que o CRISTIANO falou que eles vão pagarem dinheiro. UNI diz que aFN, no CÉU AZUL, deu um ultimato falou que ia prender o pessoal que estivesse com máquinas Que até o KIKO guardou asmáquinas.

DIÁLOGO(.,)HNI: Fala MAJOR o que você manda?(...)UNI: Meu irmão é o seguinte, diz que a FN chegou no CÉU AZUL e deu um ultimato,SILVA: O que que foiUNI: Se pegar as máquinas, até o KIKO guardou as dele (...)(...)UNI: Chegou um ultimato lá e fudeu nóis.SILVA: Por que?UNI: Porque os caras não querem máquina lá (...) "nós não vamo levar vocês prezo não, mas é o seguinte, se a partir de amanhãeu achar eu levo todo mundo"

SILVA: (...) só no CÉU AZUL?UNI: Só no CÉU AZUL ( ... )SILVA: No VALPARAÍZO ninguém faz nada?(...)ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X CANÁRIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 11:39:48 21/0712011 11:41:33 00:01:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOSILVA fala que vai buscar o negócio aí a tarde. O total é 1075, setenta e pouco.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X MARCÃO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO23/07/201112:09:18 23/071201112:10:12 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOMARCÃO fala que pegou o pape] de SILVA ontem (combustível). SILVA pergunta se foi era dinheiro ou papel. MARCÃO falaque foi em papel (requisição).

-19-

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a

f P44.'

ii--U

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X MARCÃO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO24/07/201111:23:00 24/07/201111:25:38 00:02:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOSILVA fala que vai pegar o combustível com MARCÃO. Comentam do CRISTIANO - Auxiliar do LENINE. Que o ADÃO e oMIGUEL falaram que o CRISTIANO falou não sabia o que ele e o MARCAO ainda estavam fazendo lá.

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X MARCÃO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201112:14:18 26/07/201112:15:31 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000615019 55-97-5892 724009000615019 R

RESUMOMARCÃO ficou sabendo que o MAJOR BONALDO passou um informe para os "canas civil" para grampear os policias quetrabalham em jogo. SILVA diz que foi a mando do comandante do CRPM.

DIÁLOGO

MARCAO: (...) fiquei sabendo ontem que o MAJOR BONALDO e o PIAZAROLO, passaram um informe aqui pra, aqui prabaixo, pros cana da civil aqui pra fazer um, pra grampear os telefone dos polícia que trabalha em jogo, néSILVA: Positivo, positivo, MAJOR BANALDO passou pro PIAZAROLO, certo? A mando do comandante do CRPM um ofíciogrampeando vários telefonema.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X MARCÃO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201112:15:34 26107/201112:19:06 00:03:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

-20-

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--

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

724009000615019 55-97-5892 724009000615019

RESUMOSILVA fala para eles ficarem "veiacos" e modularem só nesse "radinho". SILVA fala que desceram com vários telefones paraserem grampeados.

DIÁLOGOSILVA: Repete ai, caiu.MARCAO: Não, só puxei mesmo pra saber se era real.SILVA: ( ... ) ele desceu com vários telefones pra serem grampeado.MARCAO: Tranquilo, beleza.SILVA: Vai puxar a ficha de muita gente aqui, viu? De todos, todos, não é só jogo, envolvido com jogo não.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X STALONE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/2011 13:49:33 26/0712011 13:52:59 00:03:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000615019 724009030171167 724009030171167 R

RESUMOSILVA marca de 17:50 naquele local. SILVA fala do documento que enviaram um documento para a DOE, levantando todomundo, grampeando vários lelefones, que quem foi levar lá foi o MAJOR BONALDO. Pede pra tomar cuidado e buscar maisinformações sobre.

TELEFONE NOME DO ALVO61 92134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA x MARCÃO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201118:55:19 26107/201118:56:25 00:01:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMORONI trouxe sessenta prata, MAJICÃOI está na passou na PIZZARIA (possivelmente loja de jogo) para pagar o dinheiro e nãovai ficar porque hoje é MARIA LOUCA e DENIS. SILVA está na LAURA e vai ficar com os 30.

TELEFONE NOME DO ALVO6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

*

1'4RP

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

SILVA x FELIPE @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/071201120:22:35 26/07/201120:23:31 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOSILVA manda FELIPE resolver a situação com VA (ininteligível) para este tirar as máquinas dele que quando FELIPE colocar asmáquinas dele vai ter a proteção dele SILVA

TELEFONE NOME DO ALVO724009000615019 MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVA X LENINE @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201121:37:49 27/071201121:43:32 00:05:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009000615019 1623370411 724009000615019 R

DIÁLOGO

LENINE: (...) varro encontrar amanhã, amanhã você lá por aquiSILVA: Tã, tá em VALPARAISO amanhã.LENINE: Vamo encontrar amanhã, dá uma passadinha no escritório então.SILVA: Tá ok, eu quero te informar também o seguinte, desceu um documento lá por DOE, você tá ciente disso?LENINE: Tenho ciência, de que hein? Daquele negócioSILVA: Não, BONALDO levou um documento a pedido do CORONEL cm LUISIANIA pra grampear vários telefones depoliciais que lá envolvido com jogos.LENINE: E mesmo?SILVA: Positivo, é isso que eu queria te informar ai, pra você levantar isso e é vero, mas o BONALDO foi lá dentro DOE levaresse ofício, chegou um ofício do CRPM quem tá respondendo é o CORONEL WELIGTON.LENINE: Ah, vou verificar isso então (...)

LENINE: Não, tá beleza então SILVÃO, varro sentar amanhã.SILVA: Fechado, mas de ante-mão já levanta isso ai junto à DADA, que esse ofício chegou na segunda-feira, o I3ONALDO foipessoalmente, ele foi visto entrando na DOE, e depois um amigo nosso lá de dentro, que não é o PIAZAROLO, falou que levouo ofício pra fazer o grampo de telefone de policiaisLENINE: Mas porque não pediria pra GOTAS? Tã achando estranho essa atitude ai, então pediria pra GOVERNO DE GOIÁS,SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE GOIÁS. -SILVA: Mas segundo o BATMAN, segundo o BATMAN falou que tá lá no comando de LUISIANIA, não passa mais nada porlado de cá, que é um apoio do lado de cá, né ? que ai vem támbém os homicídio né ? Achando que tem policiais no meio.LENINE: Ah não, com certeza, mas isso é com certeza também né SILVA?SILVA: Com certeza, você sabe que 90 % é isso, 90% é o lado de cá né ? Então eles tão pedindo apoio geral, pra fazer tudo, prafazer um chek-up mesmo nos policiais.

LENINE: Não, então valeu, te espero amanhã.SILVA: 10 horas tá bom pra você amanhã?LENINE: 10 horas lá excelente.

22-

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SEGREDO DE JUSTIÇA

• cMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ENCERRADA

5) INVESTIGADO: AREDES CORREIA PINTO

Não há ligações no peíodo

6) INVESTIGADO: ARNALDO RUBlO NETO

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19107/201110:15:29 19107/201110:16:25 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

DIÁLOGO

ARNALDO: Você entregou 30, não foiHNI: Entregeui 30, eu tô ajeitando mais aqui, os meninos pediram mais um pouquinho, eu tá fazendo mais aqui.ARNALDO: Mas pra mim chega esses 30 por enquanto.HNI: ( ... ) eu tô fazendo mais um pouquinho fica guardado aqui (...)ARNALDO: Vai dar quanto? Vai dar quantoHNI: DalOeSOO.ARNALDO: Acho que eu vou botar metade essa semana e metade semana que vem.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X FERNANDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201112:25:55 19/07/2011 12:26:25 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOCombinam encontro no escritório do ARNALDINHO às 02 horas.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

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SEGREDO DE JUSTIÇA

Fis-

o

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19107/201113:26:20 19/07/201113:26:57 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOHNI pergunta se ARNALDO arrumou serviço. ARNALDO diz que essa semana arruma lá na T4.UNI diz que quer trabalhar de segunda a segunda. ARNALDO diz que vai fazer um remanejamento.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/2011 14:52:27 19/07/2011 14:56:55 00:04:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

DIÁLOGODIÁLOGO

ARNALDO: Você marcou para as 03 horas, aquele negócio lá? Eu já tã livre aqui.UNI: Marquei. Sabe aquele endereço que você me passou no JARDIM AMÉRICA?ARNALDO: Sei.HNI: Não tem esse nome na rua.ARNALDO: Diz que está escrito não sei o que PARAISO.UNI: PARAÍSO?ARNALDO: Tá escrito. Isso aíjá tá na boca de Lodo mundo que tão procurando esse endereço, já uns três me ligou.UNI: Ah, isso é blefe, viu? Isso aí 6. O VALMIR me ligou agora e falou assim: não esquece esse trem, esquece que não é nosso.Então isso aí deve ser Irem do JUNINHO que eles estão sabendo.ARNALDO: Ah o VALMIR ligou e falou o que?UNI: Não esquece esse trem. Não aliás eu liguei para ele e falei: oh fala pros seus informantes que não tem esse nome na rua,não. Aí ele falou, ah não é nosso mesmo larga esse trem pro ladoARNALDO: É, tem que ver se fosse nosso ia derrubar, agora deles, fica né? Picaretas.UNI: Lá eu tenho como derrubar.ARNALDO: Então vamos descobrir direitinho e vamos sentar o pau na orelha deles.

(ENCERRADO)

Conversam acerca de uma loja que eles derrubaram na esquina da Rua 08 no CENTRO.Marcam encontro na RUA 28, SETOR MARISTA, GOIANIAJGO, próximo a uma casa de festa.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

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SEGREDO DE JUSTIÇA i. F a

• .- e-

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/0712011 14:59:45 19/07/2011 15:00:06 00:00:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

RESUMOARNALDO pergunta se UNI achou e se é na RUA 28. HNI diz que acho e que é so descer a PORTUGAL.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOROBERTO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/2011 16:40:01 19/0712011 16:40:56 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR724009010797080 5593615386

DIÁLOGODIÁLOGO)

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 R

ROBERTO: Falei lá com o FERNANDO agora.ARNALDO: Tá, e aí?

ROBERTO; Diz que. Eu mostrei para ele 1600 mais 1600 da lá da outra, daquele outro dia. Ele diz que é só isso aí, que já tinhaconversado contigo, numa reunião e não seio que. Eu disse o, minha obrigação aqui é te cobrar os 1600 mais os 1600, e como éque tu vai fazer? Não tu passa lá na loja de noite lá que eu te dou 1600e vou falar como ARNALDO. Bom, então tu fala com elelá.ARNALDO: Recebe esses 1600 dessa semana, e aí na sequência você começa a cobrar o outro. Primeiro garante um.ROBERTO: Pois é eu também pensei nisso. Então tá, eu vou, disse para mim passar a noite Ia na loja e amanhã de dou um toque.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201116:48:01 19/07/201116:48:29 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMOARNALDO pergunta quanto que é da (ininteligível). UNI diz que 245. ARNALDO pergunta se vai vir 25 para ele. UNI diz quesim. ARNALDO diz que dá 6125.

- 25-

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SEGREDO DE JUSTIÇA '7ta •'d\

17

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO19/07/201117:10:37 19107/201117:13:07 00:02:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

DIÁLOGO

HNI diz que o ALDO está no AMIR e que de anteontem para cá ganhou uns 30 mil na DOUBLE e que hoje ele foi para lá e jáganhou 17 mil; diz que tinha que dar um jeito e tirar as DOUBLE no mercado; diz que vez urna méida hoje e está dando 7%.ARNALDO diz para reunir para decidir. UNI diz que pode tentar a interface. ARNALDO diz para tentar então. UNI diz que vaiconversar corno o HÉLIO.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X UNI - cadastro

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201110:07:39 20/07/201110:10:02 00:02:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 7240090028312.14 R

DIÁLOGODIÁLOGO

ARNALDO: Oba, corno é que foi seus números?HNI: Uai, a lá de cima lá deu uma pessoa lá e deu 300 reais só, duas pessoas só deu 300 reais. Agora na debaixo, 07 pra trás.

ARNALDO: Você já foi na ELEN ou não?UNI: Tô entrando aqui, vou pagar ela agora.ARNALDO: Tá bom, Eu queria te perguntar, mas aquela dupla que você tem na 85 também você não vai alugar nenhum, né?UNI: Não, até que eu ajudei lá a fazer muita ligação, agora apareceu SONJA, apareceu TOMISHI, apareceu MARIANGELA,CARLA, tá indo uns gatos pingados lá, não tá aquela coisa cheia não mas eu acho que, aí o JORGE vai prá lá também ficar comelas lá, vamo verse dá uma melhorada daqui pro final de semana,

(ENCERRADO)

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

\5'ô I

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ARNALDO X UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/2011 11:03:28 20/07/2011 11:04:13 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

DIÁLOGOHNI: Oi. -ARNALDO: Eu vou, eu vou depositar o 4 e meio do JOÃO e ai nós abate nos notero.HNI: Combinado. Ai você me passa só a diferença, que ai eu já deposito, eu já tenho dinheiro também (...).(...)ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JOÃO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/2011 11:57:59 20/0712011 12:03:59 00:06:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 55-84-1147 724009010797080 R

RESUMOJOÃO é fornecedor de máquinas e equipamentos e os dois acertam os valores devidos por ARNALDO. ARNALDO comenta quetem algumas máquinas para devolução pois apresentaram defeito.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNIX ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201112:13:31 20/071201112:14:16 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

RESUMOHNI pergunta se tem como ARNALDO mandar o menino dele no AMIR para dar uma olhada nas máquinas que estam dandoproblema.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOROBERTO X ARNALDO -

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SEGREDO DE JUSTIÇA v.

*MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20107/201114:07:53 20/07/201114:08:41 00:00:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DALI GAÇÃO TIPO724009010797080 55-936-15386 724009010797080 R

RESUMO

ROBERTO diz, que o saldo é 5030 e que na semana tem 11025; diz que ontem recebeu o pagamento da semana e pergunta o quefaz. ARNALDO diz para por nao caixa.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201115:30:44 20/07/201115:32:04 00:01:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724000004112610 724000004112610 R

DIÁLOGODIÁLOGO

(...)HNI: Falou com aquele menino?ARNALDO: Sobre?HNI:Aquilo que nós tinha comentado. Cê ia falar primeiro para ele.ARNALDO: Não, não.Vai ter reunião hoje, eu não vi eles ainda não. Agora aquele negócio lá que vocês ia fechar na C não seiquanto não aconteceu nada não -UNI: Vai acontecer. (ININTELIGIVEL) Lá com uma operação não tinha jeito de fazer não, vai fazer lá. Deixa eu te falar urnacoisa, você falou o negócio de RIO VERDE, fava querendo colocar lá, era?ARNALDO: É o cara me falou que lá é bom e que ninguém lá mandando lá.UNI: Eu falei com ele agora, de manhã, aí ele falou, uai não eu ainda tô respondendo por lá, ainda vou ficar respondendo essemês lá, mas o que eu vou por lá vai ser gente boa.ARNALDO: Tá bom. Aí amanhã você pode vir pra receber o negócio.UNI: Beleza.

(ENCERRADO)

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X VALMIR@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO201071201116:44:15 20/07/201116:45:06 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027449754 724009010797080 R

-28-

Page 73: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

SEGREDO DE JUSTIÇA r:s

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DIÁLOGOARNALDO: Oi.VALMIR: Deixa eu te falar, aqui você ta descontando 13 mil, daqueles equipamentos Lá do do VAL né ? Só que aquilo lá nãotem nada a ver com isso aqui, viu? Eu falei aquele dia com o OLÍMPIO, ai ele falou que uma coisa é lá, outra coisa é aqui.ARNALDO: O bolso que sai o meu dinheiro de lá é o mesmo daqui, o bolso que entra o dinheiro de á, é o mesmo, eu não vouficar no prejuízo, porque quando dá lucro vocês levam, quando dá prejuízo vocês tem que arcar, se o OLIMPIO ficou comdinheiro ele que repasse procê, do meu eu vou descontar hoje 13 e na semana que vem 13, porque o lixo que ele me deu eu jádevolvi.VALMIR: okENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201116:56:05 20/07/201116:58:13 00:02:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009030342158 724009010797080 R

RESUMOHNI é filho de ARNALDO, mora em CURITIBA e está ajudando a construir um site, talvez de jogos.

DIÁLOGO(...)UNI: (.,) o pai lá podendo falar, eu queria ver aquele negócio dos nomes lá ou mais tarde? Nomes do site?ARNALDO: Ou, eu não tô com eles na mão aqui onde eu tô agora não. E, eu te ligo de noite, nós discute, resolve isso de noite.UNI: ( ... ) conversei com o cara, acho que a gente vai abrir em FLORIANOPOLIS, e vai abrir cm um monte de cidades ai dointerior.ARNALDO: Mas ai seria bom pro nosso site, néHNI: (...) ai ele falou assim "muito boa sua proposta e tal mas põe pra rodar no ar ai em CURITIBA (...)".(...)UNI: (...) de noite, a hora que o pai tiver mais tranquilo, o pai me liga (...)(...)ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201117:18:37 20/07/201117:21:01 00:02:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMO

-29-

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7FeO

co ririS. y

7 ;r

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Conversam sobre as finanças da quadrilha, falam sobre odesconto que o ARNALDO fez no acerto por causa da perda de 26máquinas. Falam também sobre o equipamento que o JOÃO vendeu (interfaces) que não estão funcionando bem. ARNALDOmanda devolver.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201117:24:13 20107/201117:25:31 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724000004005649 724000004005649 R

DIÁLOGO

ARNALDO: Ou, quantos dias faz mais ou menos que fechou a sua loja? Você lembra que dia foi a apreensãoUNI: 30 dias, dia 15.(...)ARNALDO:( ... ) não, é que eu tô cobrando as máquina deles agora, dentro da nossa combinação.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201117:49:34 20/07/201117:50:03 00:00:29

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

DIÁLOGO

UNI: (...) quebra um galho ai pra mim, aquele povo do 8 0 foi lá num bar meu ali na circular, dá uma idéia pra aquele JULIO lá,fala pra ele dar uma amenizada nos cliente lá, no buteco lá.ARNALDO: Como é que é o nome do bar?UNI: GRIL(YS BAR bar.ARNALDO:LILU'S ? Tá bom.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO-

IME

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2010712011 17:50:52 20107/2011 17:51:51 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

RESUMO

Em outro telefonema, o mesmo HNI pede que ARNALDO interfira em ação policial em seu bar, onde provavelmente há jogosilegai, ARNALDO nesta ligação de retorno, informa que o celular do policial está fora do ar e diz pra HNI pedir paraWLADIMIR ajudar.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JUNIOR -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/201117:58:45 20/07/201117:59:24 00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002068455 724009002068455 R

DIÁLOGO

ARNALDO: Oi JUNIOR, lá bom?JUNIOR: Bom.ARNALDO: Não é meu, mas me ligaram pra mim fazer um pedido pro ocê, ta tendo um problema no GRILU'S, GRILU'S BAR,é do, é do PAULINHO CACHOEIRA, do LUIZ PAULO, do GUILHERME lá, ai pediram pro pessoal interferir ou ajudar,amenizar e amanhã eles procuram ocê.JUNIOR: Só um instante.ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20107/201118:14:02 201071201118:14:19 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

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SEGREDO DE JUSTIÇA

4MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/2011 18:25:51 20/07/2011 18:27:06 00:01. :15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724000004112610 724000004112610 R

RESUMOHNI relata conversa com WLADIMIR que o está responsabilizando por perda, HNIdiz que quem negociou e autorizou foi o "Ae o "L". ARNALDO diz que WLADIMIR deu autorização.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JUNIOR -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20107/2011 18:27:43 20/07/201118:28:45 00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002068455 724009010797080 R

RESUMOARNALDO intermediou em outra ligação pedido de interferência em ação policial contra jogo ilegal, nesta ligação pergunta seJUNIOR tem algo a dizer, este diz que precisam conversar pessoalmente, n°8 foi preso, JUNIOR diz que foi ele quem prendeu.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/071201118:28:58 20/07/201118:30:28 00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

DIÁLOGOHNI: Oi.ARNALDO: Ele me ligou agora, de novo, é ele mesmo que tá prendendo lã, só não quis falar na hora que tinha gente perto, é elemesmo que

rã prendendo, eu falei" porque ? Não dá pra arrumar ?", ele falou "não, não, isso é uma palhaçada que tá

acontecendo ai, ai mais tarde eu vou te chamar e te falo", ei eu 'não, não é meu não, é do fulano", ele falou "não, éjustamente por causa de uma palhaçada que lá tendo ai, mas eu te falo mais tarde, daí você fala pra ele'.HNI: E, inclusive eu mandei um rapaz lá, acho que lá ajeitando já, por isso que ele falou isso com ocê, mas ai te todo jeitoobrigado, acho que vai dar certo, se ele te chamar, ai nós vai lá.ARNALDO: Tá, ah, a briga do DEUNIR já estorou também, já ligaram, o WLADIMIR ligou brabo dizendo que não paga, ligoupro ANANIAS dizendo que quem vai ter que pagar é o ANANIAS ( ... )

ENCERRADA

,#í

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SEGREDO DE JUSTIÇA

4MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X THIAGO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/07/2011 19:00:21 20/07/2011 19:01:23 00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027448599 724009010797080 R

RESUMOCombinam de se encontrar no escritório deles ás 9horas amanhã.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/I-IORA FINAL DURAÇÃO20/07/201119:46:14 20/07/201119:50:15 00:04:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

DIÁLOGOHNI: Oi.ARNALDO: E ai? Consegiu resolver lá?HNI: Uai, tive que pagar 3 mil lá, pra liberar o pessoal lá (...)ARNALDO: Mas e o motivo dessa apreensão? E retaliação?HNI: Não, diz que amanhã vai conversar comigo, vamo ver. Vamo ver o que que é isso ai, diz que foi o MP que ficou de cima,mas tinha que ter avisado, né 7ARNALDO: É, aquele pessoal lá do primeiro, me procurou hoje e falou assim que não é pra nós apostar não, que sexta-feira elesvão derrubar duas, pra ver se eles derrubam e depois vai dar sequência, depois não adianta querer acertar depois não.

HNI: Fala pra ele mostrá, umas que não é nossa, que aí, nóis paga ué.ARNALDO; Eles quer dois mil por semana, pra não mexer com nada e o delegado lá no meio, viu 7 Não é só eles não, hoje meprovaram que tá no meio sim, que eu tive uma conversa com eles hoje, ai falei que o VLADIMIR já lava acertando, eles falou"então vamo ver se tá mesmo", ligaram pro homem direto ele falou "não, não lá e se ele conversar fiado eu vou ter uma conversacom ele", o cara falou lá.HNI: Ah é, uai então, o THIAGO falou que marcou amanhã nov horas, no cscreilório aio escritório nosso láARNALDO: E, nove horas vamo lá.HNI: Dai vamo lá então, vamo ver se tiver que pagar fazer o que 7 (....) passei lá no 4 1' com dois por mês, véio, dois e quinhentosné 2 Dois e quinhentos né(...)ARNALDO: (...) só que ele me falou assim, vocês tão com nove lojas na nossa área e não fala nada

ARNALDO: (...) eles falou"ó, lodo mundo tá levando, então nós, tamo na nossa área e nós vamos levar ou vamo levar ou não vaitrabalhar.

ARNALDO: Ai eu falei pra ele hoje de novo que eles ia transferir ele, ele gozou, falou "Ah, manda esse borra botas de vocês metransferir", chamou de borra botas.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 08:22:40 21/07/201108:23:13 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027449754 724009010797080 R

RESUMOHNI diz que não vai ser possível as 09 horas e marca encontro 09:30 no Frans Cafe perto do homem.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 08:36:57 21/07/201108:37:56 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 55-135-22622 724009010797080 R

DIÁLOGO

HNI diz que está no CPC. ARNALDO diz VAIMIR e VLADIMIR chamaram ele para uma reunião e que conforme a conversavai jogar na cara deles que não dão um cruzeiro para o JAPONÊS. HNI diz para ARNALDO não falar isso pois já deu problema;diz que foi chamado aqui e está desde as 07 horas; diz para tomar cuidado porque eles tão querendo fazer alguma casinha, armaralguma coisa; diz para tomar cuidado que tá gravando esse trem e que é para tomar cuidado. ARNALDO pergunta se o homem aíestá usando alguma coisa deles. HNI diz que não.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/071201108:38:57 21/07/201108:40:29 00:01:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMO

ARNALDO diz para HNI ligar para o ROBERVAt e pedir para ele ligar. HNI diz que tem que colocar uma Era do Gelo na 4poiso trem Lá melhorando e é a que estão mais jogando.

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SEGREDO 1W JUSTIÇA

SI.

'-t-

. 5LIA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO x UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201108:46:30 21/07/201108:46:52 00:00:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMOENCONTROUNI diz que está perto da CPP e está chegando.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201109:09:45 21/07/201109:10:25 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

RESUMOHNI pede para mudar o encontro para o escritório do menino. ARNALDO pergunta se já vai levar o acerto. HNI diz que não temna mão ainda não. ARNALDO diz que vai lá.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201109:26:41 21/07/201109:27:07 00:00:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002068455 724009002068455 R

RESUMOMarcam encontro na RENAULT da praça da NOVA SUÍCA.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

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SEGREDO 1W JUSTIÇAr.

•'

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOVALMIR X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201109:43:12 21/07/201109:43:37 00:00:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027449754 724009010797080 R

RESUMO

VALMIR diz que chegou. ARNALDO pergunta em qual café ele está. VALMIR diz que na rua de cima da casa do chefe.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201109:43:42 21/07/201109:44:00 00:00:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002068455 724009010797080 R

RESUMO.HNI diz que está chegando.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21107/201109:44:19 21/071201109:44:33 00:00:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002068455 724009010797080 R

RESUMOHNI diz que está chegando e que é para ARNALDO descer em 5 minutos.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLUIS X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 09:56:00 21/07/2011 09:56:55 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

-36-

Page 81: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

SEGREDO DE JUSTIÇA

JC FE0

j97r

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMOLUIS diz que na de cima foi 5 e na debaixo só 800 reais.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOVALMIR X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21107/2011 09:58:09 21/07/201109:58:28 00:00:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027449754 724009010797080 R

RESUMOARNALDO diz que está indo,

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 10:20:07 21/07/2011 10:20:27 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 55-135-22622 724009010797080 R

RESUMO

I-INI diz que precisa falar com ARNALDO urgente. ARNALDO diz que está em um reunião com o VLADIMIR e que depois vaiai.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X CIDA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201112:13:11 21/07/201112:16:14 00:03:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

DIÁLOGO

ARNALDO: (...) aquele negócio que você Lava me perguntando ontem à noite.CIDA: Há, há.

-37-

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SEGREDO DE JUSTIÇA«

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ARNALDO: Lá, lá nunca foi nosso não, lá é do JUNINHO CACHOEIRA de ANÁPOLIS, do SANDRO de ANÁPOLIS e doWLADIMIR GARCÊS.CIDA: Você sabe porque ARNALDO? Você sabe que você é meu peixe nó, e eu pensei assim, no seu lado, você lá entendendo?Que eu pensei asim: "não ele tem que saber porque como que uma pessoa vai depor na POLICIA FEDERAL e ta achando que,mas eu convenci ela, tá ? Ela fava achando que o biodo era seu, entendeu? Nó? Que a loja era sua ( ... ) porque nessa época elesnão tinham esse acordo ainda, nó ? Porque nessa época eles não tinham esse acordo, que uma loja tinha todas, nóARNALDO: Não, não, tinha acordo sim.CIDA: Nessa época linha acordo já?ARNALDO: Acordo é ARNALDO e PAULINHO, JUNINHO é sozinho.CIDA: Ah Lá.ARNALDO: Lá na RUA 20, no CAFÉ CENTRAL, nesse lugar ai do CHINA e lá na (INAUDÍVEL) é só dele. Tal de JUNINHOCACHOEIRA, WLADIMIR GARCES e SANDRO.CIDA: Ah ta, eu 16 inclusive esperando ela me ligar, mas eu convenci ela, eu falei assimARNALDO: Anota os nomes ai JUNINHO CACHOEIRA, SANDRO e WLADIMIR GARCES só esses três que eram os donolá.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO7240090 1.0797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 12:34:26 21/07/2011 12:35:29 00:01:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

RESUMOHNI diz que a double não está dando nem 5 %, pergunta o que acha de resetar ela. ARNALDO diz que vai mandar LUCAS.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201114:42:13 21107/201114:44:06 00:01:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOFalam sobre placas eletrônicas que HNI estava devendo e está entregando.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ARNALDO X UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 14:47:31 21/07/2011 14:48:19 00:00:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOAcerto da manulencão que UNI fez nas placas para ARNALDO

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21107/2011 14:53:29 21/07/2011 14:54:43 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMOARNALDO avisa que umas das máquinas do BAIOTE está parada a 04 semanas. UNI diz que vai resolver.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARANALDO X UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21107/201115:33:01 21/07/201115:33:20 00:00:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 55-135-22622 724009010797080 R

RESUMOARNALDO pergunta se HNI foi naquele homem. UNI diz que está esperando.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 15:33:57 21/07/2011 15:34:24 00:00:27

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724000004112610 724000004112610 R

r-.-,

-39-

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SEGREDO DE JUSTIÇA

NU - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMOARNALDO diz que o VLADIMIR lá sabendo daquele negócio dos 5 mil e se ele perguntar e para falar que ele sabe muito maisdo que eles pensam.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JOÃO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 15:41:35 21/07/201115:44:05 00:02:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002770089 724009002770089 R

RESUMOJOÃO diz que mandou as placas. ARNALDO diz que já recebeu. Conversam sobre problemas das máquinas.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 16:34:06 21/0712011 16:38:41 00:04:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724000004112610 724000004112610 R

DIÁLOGO

HNI: (...) foi feio, ai eu falei 'quem autorizou foi o WLADIMIR, ele que é o dono, ele que é o gerente, ele que manda, foi ele queautorizou, eu não tenho nada a ver com isso e quem ...eu coloquei no viva voz os dois escutou o "A" (ARNALDO) e o"L" (POSSIVELMENTE LENINE) que escutou, foi os dois", falei desse jeito lá, "foi os dois que fez o negócio, e outra coisa eles(INAUDIVEL) porque o WLAJJIMIR disse que não ia resolver o problema" ai ele "é que você é muito é sacana, você podia tertrazido esses caras pra minha mão, agora lá na mão deles", falei "ó, deixa eu falar uma coisa pro senhor, o senhor lá por fora, o"A" (ARNALDO), ele já sabia disso primeiro que todo mundo, segundo, ele tem as influência dele tudinho e outra, ó, só prosenhor ter uma idéia, o problema nem saiu do papel, ele já sabe que vai pra CORREGEDORIA e já tem que arquivar, ou seja,tem que dar valor num cara desses, tu fica ai brigando, chingando, ai o senhor vem falar um Irem desses o WLADIMIR" e oWLADIMIR atrás da porta só, escutando eu conversar, "o WLADIMIR não resolve nada, o WLADIMIR é um bosta, ele é bomsó pra falar, na frente ele não resolve nada, cadê ele pra falar que fui eu que fiz?" ai ele saiu de Irás da porta, "fala na minha caraque fui eu que mandei autorização desse trem", "foi você rapaz, você não tem coragem de resolver os problema e fica fazendoisso, você fica fazendo intriga"ARNALDO: Ai ele falou que, ele falou que, que, que o povo ficou na nossa mão, ai você falou que o major, eu sabia há muitotempo, ai ele falou o que?UNI: "Como que ele sabia?", "ué, você acha que ele não tem as influência dele? Ele já sabia, ele já sabia do problema, ele jásabia do problema, quando eu fui levar o sargente pre ele, ele falou ( ... ) ele já lava sabendo que tinha que pagar pros caras, nóstinha que resolver ( ... ) ai o WLADIMIR "é, ele falou pra mim que tinha que pagar cinco mil ( .... ), eu falei 'como que eu vouarrumar um trem desse moço, isso ai tem que pagar caladinho, um trem desse tem que pagar calado, agora quem vai pagar se elesou é vocês que tem que resolver o problema ( ... )

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SEGREDO DE JUSTIÇA2 CI

1-Is. 7

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ARNALDO: E quando você falou que eu já sei que vai pra CORREGEDORIA, já sei quanto é e tudo, o que que ele falou?

ARNALDO: Fala assim: "á o "A" (ARNALDO) já sabe que jeito que resolve, o pessoal da CORREGEDORIA já ta em contatocom ele"ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 16:58:57 21/07/2011 16:59:30 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

DIÁLOGO

HNI: Você quer acertar agora ? -ARNALDO: Rapaz, agora, agora não vai dar não (...) deixa eu ver a féria do JO ÃO que eu já te passo amanhã,escritório.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FtNAL DURAÇÃO21/07/201117:28:54 21107/201117:29:38 00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOUNI passa o telefone de ROBERVAL 81446915.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X MARIANGELA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FtNAL DURAÇÃO21/07/201119:07:14 21/07/201119:08:32 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

ele lá lá no

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

cçr'

Fis

DIÁLOGODIÁLOGO

(...)

MARIANGELA: Eu não (6 entendendo nada, nada. Nunca aconteceu em lugar nenhum.ARNALDO: Você pode me ouvir ou não?MARIANGELA:Poss.ARNALDO: Todas as lojas da cidade tem equipamento meu e do CACHOEIRA.MARIAGELA: Correto.ARNALDO: A funcionalidade das máquinas são terceirizada, as lojas são terceirizadas, eles é quepercentual para nos.

administram e passam o

(ENCERRADO)

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio NetoS MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X LUJS -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/201120:33:29 211071201120:34:55 00:01:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009010797080 R

RESUMOLUIS diz que está devendo 8 mil para EDSON e 9 mil para ORLANDO; diz que colocou 11 mil hoje. ARNALDO pergunta queloja que é. LUIS diz que é nas novas ai debaixo. ARNALDO diz que tem 5 mil no escritório e marca encontro lá.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X UNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/07/2011 20:48:41 21107/2011 20:49:32 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMOARNALDO diz que na loja nova do MOREIRA está 30 negativo nas doubles. HNI diz que no AMIR está 32. ARNALDO dizque ORLANDO MORAIS está ganhando 9, a Dona TARA ii e EDSON 11. HNI diz que tem que tira as doubles do mercado.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22107/201108:40:49 22/071201108:41:36 00:00:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451552 316010027451562 R

RESUMO

ARNALDO diz que está indo para o escritório e que se UNI quiser pegar a mercadoria já está com ele. UNI diz que está indo.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X LUIS -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/07/201109:20:30 221071201109:21:30 00:01:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMO

HNI diz que o resultado foi de 24 mil negativo. ARNALDO diz para passar no escritório para resolver isso.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X LUIS -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/07/201109:33:10 22/07/201109:33:38 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMOARNALDO pergunta se o estouro deu nas DOUBLES nossas ou nas deles. LUIS diz que nas nossas.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22107/201109:45:22 22107/201109:45:58 00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

.:7 Fs.

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724009010797080 316010027451562

724009010797080 R

RESUMOCombinam encontro no escritório do menino.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JOÃO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22107/201110:03:20 22/07/201110:07:18 00:03:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 55-84-1147 724009010797080 R

RESUMOARNALDO diz que a versão dessa double que ele passou deu prejuízo de 70 mil só essa noite.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDINHO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/071201110:43:55 22/07/201110:45:12 00:01:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009010797071 724009010797071 R

RESUMOARNALDINHO pergunta se tem dinheiro para emprestar pois deu negativo ontem e ficou devendo 9 para o ORLANDO.ARNALDO diz que pode mandar LUIS pegar no escritório.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X LUIS -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/07/201111:25:12 22/07/201111:25:49 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMOARNALDO diz para pegar os 8 mil com a HELEN.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X ARNALDINHO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/071201111:28:05 22/07/201111:28:25 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIFO724009010797080 724009010797071 724009010797080 R

RESUMOARNALDO diz que vai arrumar 8 para o LUIS.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOROBERTO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/0712011 14:00:43 22/07/2011 14:01:16 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 55-936-15386 724009010797080 R

RESUMOROBERTO diz que 5200 e que a semana ficou em 16.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X FERNANDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/07/2011 15:42:05 22/07/201115:42:40 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMO

ARNALDO diz que está no ZEZINHO. FERNANDO diz que está em frente ao BMG. ARNALDO diz que está na pastelaria.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X ARNALDINHO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

45-

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SEGREDO DE JUSTIÇA

WMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

22/07/201115:43:50 22107/2011 15:47:06 00:03:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009010797071 724009010797071 R

RESUMOConversam sobre defesa que está sendo feita acerca de contrabando.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X LUIS -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO23/0712011 10:52:12 23/07/2011 10:53:10 00:00:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMOLUIS passa os valores arrecadados.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO23/07/201111:22:44 23/07/201111:23:56 00:01:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOHNI diz que estava nas casas dele. ARNALDO pede para deixar uru dinheiro. HNI diz que ARNALDO tem máquina aquilambem; diz que está precisando de dinheiro e que precisa vender os apartamentos. Combinam almoco depois do almoce.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X ROBERTO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO23/07/2011 11:45:17 23/07/201111:48:15 00:02:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIFO724009010797080 724009050676554 724009050676554 R

RESUMO

-46-

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Conversam sobre máquinas. ARNALDO diz que na segunda vai ao encontro de ROBERTO.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO23107/2011 14:15:30 2310712011 14:17:18 00:01:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724000004005649 724000004005649 R

RESUMO

HNI diz que o negocio piorou pois o homem nao quer mais receber cheque. ARNALDO diz que o CACHOEIRA Lambem naoesta recebendo cheque.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOROBERTO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO24/0712011 13:01:37 2410712011 13:02:36 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009050676554 724009050676554 R

RESUMO

ROBERTO diz que o valor é 1800. ARNALDO pergunta como foi a semana. ROBERTO diz que foi 22367. ARNALDO diz queamanhã está indo. ROBERTO diz que vai fazer cedo a leitura.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25107/201109:14:36 25/071201109:15:18 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOARNALDO pergunta se HNI quer ir pra BRASILIA. UNI diz que sim. ARNALDO diz que daqui a 30 minutos passa no hotel.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

47-

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/0712011 10:57:10 25/07/201110:58:01 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027448599 724009010797080 R

RESUMOHNI pergunta se tem novidades. ARNALDO diz que não e que o povo está fazendo leitura; diz que está indo para BRASÍLIA.HNI pergunta se foi bom no final de semana. ARNALDO diz que três lojas recuperaram mas não vai dar muito lucro.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X ROBERTO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/07/201111:39:22 25107/201111:39:56 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009050676554 724009050676554 R

RESUMOARNALDO diz para ROBERTO ir para o HOTEL as 14 horas.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/07/201111:41. :08 25/07/2011 11:42:01 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

RESUMOHNI diz que está chegando. ARNALDO diz que está indo para BRASILIA e mais tarde está de volta. HNI pergunta se melhoroua arrecadação. ARNALDO diz que sim.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

25107/2011 15:48:00 25/07/2011 15:49:16 00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOARNALDO quer falar com MARCOS. HNI diz que não sabe que horas ele volta pois foi cumprir uma missão. ARNALDO dizque vai aguardar. UNI diz que amanhão vai falar com o CHEFE.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rábia Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X MARCOS -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/0712011 15:50:08 25/07/2011 15:51:01 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOARNALDO diz que estava conversando com o MAURO e queria conversar com MARCOS. Combinam encontro no HOTEL as05:30

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rábio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIORODRIGO X LIU -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/07/201115:50:37 25/07/201115:51:56 00:01:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 55-30-46491 724009010797080 R

RESUMORODRIGO diz que está com uns amigos em BRASÍLIA e que eles querem importar uns displays e uns troços e lembrou dele.LIU diz que não tem como atender agora. RODRIGO diz que vai passar o rádio para ROBERTO.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rábia Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOH N I X ARNALDO - @ (cadastro)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/07/2011 18:59:21 25/0712011 19:00:37 00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

1-

-49-

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3 s.

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO

HNI pergunta se ARNALDO pode deixar um cheque de 500 contos. ARNALDO diz que os caras não recebem cheque. HNI dizque precisa de um prazo pois está dando prazo para o povo jogar. Combinam de conversar depois.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26107/201109:04:18 26107/201109:08:08 00:03:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMO

Conversam sobre máquinas que estam com problema. HNI diz que as máquinas da 85 estão com problemas na interface.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X HNI -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201109:05:23 26/07/201109:06:13 00:00:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

DIÁLOGO

(...)

DIALOGO

ARNALDO: Oh, aquele negócio que nós falou ontem de noite não dá não, viu? É desse negócio aí o, quarenta é seu, trinta e doCARLINHOS CACHOEIRA, quinze é do PAULINHO CACHOERIA e quinze é meu, ou seja, eu não vou bancar jogo paraCARLINFIOS CACHOEIRA, nem para PAULINHO, nem para ninguém Aí cê vê aí, faz um desconto ou paga à vista.

(ENCERRADO)

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X ROBERTO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201110:03:47 26/07/201110:05:29 00:01:42

-50-

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009050676554 724009050576554 R

RESUMOROBERTO diz que conversou com o cara de SÃO PAULO e que acha que vai dar negócio. ARNALDO diz que quer comprasumas 1000 peças; pede para mandar uni email com o relatório.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOREPETIDA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/0712011 14:39:14 26/07/2011 14:39:41 00:00:27

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009050676554 724009050676554 R

RESUMOROBERTO diz que o saldo é 3100. ROBERTO diz que é a primeira e que jogou 200 mil.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúhio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X LUIZ PAULO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201115:13:14 26107/201115:15:29 00:02:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMOUNI dn

DIÁLOGO(...)HNI: (...) ele não sabe chegar no escritório rapaz, ele é novato aqui. Você quer que eu pego lá e deixo no escritório ? Eu pego lá edeixo.ARNALDO: Eu pego lá então, não sei direitinho ainda não, mas eu acho lá. Passando a churrascaria, vira à direita, à esquerdaEm qual rua? Primeira, segunda, terceiraUNI: Não entendi.ARNALDO: Pra mim Ir lá na ANGELA, passando a churrascaria, vira à esquerda primeira, segunda ou terceira rua?HNI: O senhor vai olhar pra sua direita, o senhor vai pela praça né do CRUZEIRO?ARNALDO: E, ai na praça eu entro na frente da churrascaria ali, pronto.HNI: O senhor vai olhar a sua direita, onde que tiver um depósito de gás azul, acho que é a terceira rua, você entra pra esquerda,num corredor.

ARNALDO: (...) eu tô aqui na ÂNGELA das peças, vim aqui comprar umas peças, você comprou tudo.

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SEGREDO DE JUSTIÇA i@ FeaW

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SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JOAO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201115:22:49 26/07/201115:25:18 00:02:29

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002770089 724009002770089 R

RESUMOJoao faz manutençao em maquinas e oferece um produto novoArnaldo reclama de defeito e Joao diz que mandou 100 para o silva e tudo funcionaArnaldo afirma que vai a Belém-PA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JOAO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201115:25:33 26/07/201115:26:27 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002770089 724009002770089 R

RESUMOArnaldo pergunta a joao sobre lacre de aço para lacrar maquinas.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JOÃO PAULO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201115:40:41 26107/20.1115:4145 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMOFALAM DE LACRES.Arnaldo diz que se conseguir 6, eleja libera as maquinas da casa da Branca

TELEFONE NOME DO ALVO

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rol

e

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JOÃO PAULO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/071201116:17:09 261071201116:18:05 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

RESUMOFicam de se encontrar depois.HNI diz que vai na casa branca.Casa Branca =casa de jogo

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X LUIZ @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201120:32:27 26/07/201120:36:28 00:04:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMOARNALDO liga perguntando sobre o rendimento da loja (casa de bingo) de LUIZ, reclama do movimento de suas casas. Falamsobre os valores arrecadados diariamente e semanal. Citam valores e abertura de novas casas.

DIÁLOGOLUIZ: Opa.ARNALDO: O LUIZ, como é que foi suas duas lojas de ontem pra hoje?LUIZ: Rapaz, uma deu duzentos, outra deu 1400, só.ARNALDO: Rapaz, lá feio, as minhas lojas não lá entrando ninguém (...)

ARNALDO: Não, essas qustro semanas que passou deu 22 mil reais (...) do ALDAIR deu 14.LUIZ: Você viu lá o MOREIRA girou muito, mas não segurou nada, né?ARNALDO: Lá no JURANDIR também jogou 500 paus, deu 2.

ARNALDO:( ... ) no AMIR? 158 mil, uma máquina deu 69 mil, no doble (...)

LUIZ: (...) eu ló pensando é em alugar mais um semana que vem e às vezes já deixar organizado.

LUIZ: (...) o ANDERSON vai abrir mais uma, nó ? E as vezes a gente já vai preparando um, porque se 85 não virar nós já abreoutra boa também (...)

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X UNI @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/07/201121:58:57 26107/201121:59:36 00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOENCONTRO

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X LUIS -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201109:43:11 27107/201109:49:09 00:05:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMOARNALDO pergunta como foi as lojas. LUIS diz que foi 39 mil e 2 mil. Conversam sobre dívidas,

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOREPETIDA -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201110:12:17 27/07/201110:13:12 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451241 724009010797080 R

RESUMOARNALDO reclama das peças defeituosas

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARIO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOUNI X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/2011 13:19:02 27/07/2011 13:21:30 00:02:28

As.

54-

Page 99: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

.\ r -'

SEGREDO DE JUSTIÇA

eMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMO

HNI pede que ARNALDO dê uma força pois ele está com mais de 15 contos negativos; diz que precisa de caixa. ARNALDO dizque tem que repassar para o povo toda terça-feira.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797083 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X JOÃO PAULO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/2011 14:15:28 27/07/2011 14:18:06 00:02:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 316010027451562 R

RESUMO

ARNALDO diz que deu 30 mil no LUIS. ARNALDO pede para ver se LUIS arruma 06 noteiros. Combinam de falar mais tarde.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDO X ROBERTO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201114:18:47 27107/201114:20:06 00:01:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009050676554 724009050676554 R

RESUMOAcerto dos valores da semana.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJOÃO PAULO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201114:20:20 27107/201114:21:06 00:00:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451562 724009010797080 R

RESUMOProblema em máquina.

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLUIS X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO271071201114:49:59 27/07/201114:50:16 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMOLUIS diz que tem uns 2 mil de cheques. ARNALDO diz para levar na ERA pois ele está lá.

TELEFONE NOME DO ALVO6281381301 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X ARNALDO - @ FAZENDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201115:19:12 27/07/201115:20:50 00:01:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOConversam sobre queimanda na fazenda do PARÁ, no municipio de CASTANHAL. ARNALDO diz que está indo no sábado eque chega no domingo.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOROBERTO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201115:30:08 27/07/201115:32:29 00:02:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009050676554 724009050676554 R

RESUMOConversam sobre peças para comprar. ARNALDO diz que talvez vai amanhã em BRASÍLIA.

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOREPETIDA -

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Page 101: Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 28 - 5839 a 5939

SEGREDO DE JUSTIÇA -,

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/201115:47:37 27/07/201115:50:52 00:03:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 316010027451241 724009010797080 R

RESUMOÉ para ARNALDO debitar R$ 1.000,00 para cada equipamento e OLIMPIO vai pagar na leitura porque eles não querem misturarGOIANJA com entorno de BRASILIA.

DIÁLOGO

OLIMPIO: Eu sai da reunião com o LENINE aqui, ai é o seguinte, não tem porque não vai dar cerlo, não, ta ? Você vai debitaros mil reais dos equipamentos aqui, eu vou te pagar da leitura deles aqui, tá? Eu que vou mandar pra você o dinheiro, que elesnão querem misturar as coisas de GOIÂNIA com daqui, ai é o seguinte: vai Ficar os 26 mil, igual é ai, só que da leitura doFERNANDO( ...)OLIMPIO: ( ... ) Ai o seguinte, o LENINE... inclusive eu tã ido ai essa semana eu vou pra ai pra conversar com o CARLINHOSque ele quer conversar comigo também desse negócio ai, mas ficou certo de tirar da leitura daqui, (á?ARNALDO: Pois é, ai, é, ai você que vai depositar pra mim, então ? Ou meu funcionário pega ai, como é que éOLIMPIO: E, eu que vou debitar, eu que vou debitar (...)

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOARNALDINHO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO27/07/20.1116:53:41 2710712011 16:53:56 00:00:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO724009010797080 724009002831214 724009002831214 R

RESUMOARNALDINHO diz que LUIS está no telefone. ARNALDO pergunta qual loja que está com problema e a da 25 ou a outra.ARNALDINHO diz que a outra do MOREIRA.

7) INVESTIGADO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

TELEFONE NOME DO ALVO31 6010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINHOS X GEOVANI(

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14/07/201110:37:40 14/07/201110:38:22 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027445095 316010027446986 316010027446986 R

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PODER JUDICIÁRIOJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

II a VARA FEDERAL

PROCESSO NR: 13279-78.2011.4.01.3500

TERMO DE ENCERRAMENTO DEVOLUME DE AUTOS

Aos 01 de Agosto de 2011, procedi ao encerramento do28 0 volume destes autos, às folhas . 5.939.

SERVIDOR