PROPUESTA DE CONVENIO CÁDIZ CLUB DE … · en la propia solicitud y en la Memoria Jurídica y Económica ... y más en el marco de un procedimiento concursal, ... siempre en detrimento

Cádiz Club De Fútbol S.A.D | Convenio de Acreedores 1

PROPUESTA DE CONVENIO

CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.

C á d i z C l u b d e F ú t b o l - C o n v e n i o

Página 2

PROPUESTA DE CONVENIO CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D CONCURSO ORDINARIO 592/2010 JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DECADIZ


ÍNDICE

PREÁMBULO

CLÁUSULAS

I. Legitimación, término y firma de la pro posición. II. Ámbito de aplicación del Convenio. III. Límites subjetivos. IV. Contenido de la propuesta y calendario de pago s. V. Superación de los límites previstos en el artículo 100.1 de la Ley Concursal. VI. Forma de pago. VII. Efectos de la aprobación del Convenio. VIII. Control de cumplimiento. IX. Incumplimiento del Convenio. X. Domicilio. XI. Presupuestos legales. XII. Entrada en vigor. XIII. Conservación del Convenio. XIV. Protocolización y tramitación.


Página 4

PREÁMBULO

Desde la fecha de presentación del concurso voluntario por el CADIZ CLUB DE

FÚTBOL, S.A.D., el pasado día 5 de julio de 2010, provocado por las causas contenidas

en la propia solicitud y en la Memoria Jurídica y Económica adjunta a la misma, la entidad

concursada ha concentrado todos sus esfuerzos en buscar y alcanzar soluciones

prácticas y realistas que, por un lado, posibiliten y favorezcan la viabilidad de la compañía

y, por otro, sean suficientemente consistentes como para merecer la confianza de todos

los acreedores afectados por el Convenio.

El plan de viabilidadque acompaña a la Propuesta de Convenio, como instrumento

básico de implantación y puesta en práctica de medidas económicas de presente y futuro,

es el documento esencial que contiene la política empresarial a seguir en el futuro más

próximo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas de pago asumidas

en la presente propuesta de Convenio, instrumento igualmente clave para la

reestructuración de la deuda histórica y que, sin su aprobación, se acabaría por impedir la

propia subsistencia de la compañía, probablemente abocada al proceso final liquidatorio,

solución no querida ni deseada y menos teniendo en cuenta la significación y labor social

que desarrolla el CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.

Consecuentemente, la presente propuesta de Convenio se justifica por sí sola, toda

vez que la necesidad de alcanzar un acuerdo con sus acreedores, desde este momento,

es requisito imprescindible para garantizar la viabilidad empresarial dado que una

situación de incertidumbre, y más en el marco de un procedimiento concursal, actúa

siempre en detrimento del deudor.


Por lo que respecta al contenido de la propuesta de pago propiamente dicha, EL

CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. ha trabajado en la línea de ofrecer una propuesta

prudente y seria, capaz de satisfacer los créditos de sus acreedores en el menor plazo

posible, pero que a la vez permita un adecuado cumplimiento. Por todo ello, debe

plantearse una propuesta de Convenio en términos prudentes pero al mismo tiempo

realistas, que permitan al deudor cumplirla, incluso atendiendo a la definición en su

perjuicio de las contingencias que afectan a alguno de los créditos incluidos en la masa

pasiva.

Y ello a fin de liberar su responsabilidad, incentivando adecuadamente no solo su

consecución sino, lo que es más relevante para la sociedad, para el conjunto de sus

acreedores y para el sistema, la posibilidad de continuar con una actividad económica

considerada de especial relevancia.

La propuesta que se formula contempla varias opciones de pago de los acreedores

ordinarios, que supone superar los límites para el pago de créditos ordinarios y

subordinados fijados en el artículo 100.1 de la Ley Concursal1, que establece una quita

máxima del 50 % y un plazo máximo de cinco años. El establecimiento de una espera o

una quita superior a la legalmente fijada se ha estimado necesario por el deudor para

proporcionar cierta flexibilidad y margen de maniobra a la entidad, con el fin último de

cumplir los objetivos del Convenio y asegurar la viabilidad del CADIZ CLUB DE FÚTBOL,

S.A.D. en el corto y medio plazo, objetivos que no son otros sino asegurar o facilitar la

continuación de la actividad de la entidad y la satisfacción de los créditos de los

acreedores.

Dicha superación de los límites fijados legalmente se justifica por la especial

trascendencia y significación económica y social que la actividad de la entidad

concursada tiene en el entorno en el que actúa, según se refiere de manera más

detallada en el apartado correspondiente de la propuesta.

Igualmente, se prevé la firma de un convenio singular con la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, para el pago

de los créditos privilegiados de que cada una de estos organismos es titular.

1Art. 100.1 de la LC en su redacción anterior a la reforma operada en virtud del Real Decreto-Ley 11/2014 de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal, aplicable de conformidad a lo dispuesto en su Disposición Transitoria Primera.


Página 6

Para la formulación de la propuesta se han tenido en consideración la evolución del

patrimonio neto del CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., los recursos que se prevén

obtener de la actividad y el impacto del Convenio en la reducción del pasivo de la

concursada, y la flexibilidad y margen de maniobra facilitado con la espera pactada en el

propio Convenio.

Finalmente, para redactar la presente propuesta se ha tenido en cuenta el Plan de

Pagos y Plan de Viabilidad elaborados por la concursada.

Por todo ello, y de acuerdo con el razonamiento contenido en este preámbulo, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Concursal, se formula y se propone la

siguiente propuesta de Convenio, cuyo contenido es el que se deduce de las siguientes,

CLÁUSULAS

I. Legitimación, término y firma de la proposición.

La tiene EL CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. como deudor concursado, al no

concurrir en la misma causa alguna de prohibición y no haber interesado la liquidación de

su patrimonio.

De conformidad con los artículos 115y 115 bis de la Ley Concursal, la propuesta

se formula en el plazo señalado de treinta días desde la fecha del auto que acuerda

tramitar la fase de convenio. Dado que dicho auto fue realizado en fecha 22 de

septiembre de 2.014, la fecha tope para la presentación de la presente proposición es la

del 22 de octubre de 2.014.

La propuesta se presenta por escrito, constando acreditada la representación del

firmante y la debida legitimación de su firma.

II. Ámbito de aplicación del Convenio.


El presente Convenio vinculará, caso de resultar aprobado, a todos los acreedores

ordinarios y subordinados cuyos créditos se relacionan en la lista definitiva de acreedores

presentada por la Administración concursal.

Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas

que las establecidas para los acreedores ordinarios; no obstante, los plazos de espera se

computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos últimos.

De existir acreedores privilegiados, éstos sólo quedarán vinculados al contenido del

Convenio si se hubieran adherido expresamente a él. Además, podrán vincularse al

Convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el Juez, mediante adhesión

prestada en forma antes de la declaración judicial de su cumplimiento, en cuyo caso

quedarán afectados por el Convenio.

Como ya se ha mencionado, la sociedad firmará acuerdos singulares tanto con la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria como con la Tesorería General de la

Seguridad Social, que afectarán a los créditos privilegiados de estos acreedores.

Por lo que se refiere a los acreedores hipotecarios que, por haber hecho uso de su

derecho de abstención, no quedasen vinculados inicialmente por el Convenio, si se

produjese la extinción de sus hipotecas por cualquier razón, aquéllos quedarán sometidos

al presente Convenio por cualquier parte de su crédito que pudiera quedar no satisfecha,

y serán consideradas respecto a dicha parte del crédito, a todos los efectos y conforme a

lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Ley Concursal, acreedores concursales ordinarios y

como tales serán tratados, salvo que por su propia naturaleza tuviesen otro tratamiento.

Los convenios singulares cuya forma de pago, plazos e importe se contemplan en

el plan de pagos, no pueden considerarse en el momento de la presentación del presente

convenio que tienen carácter de firmeza, ya que si bien están negociándose, no se ha

alcanzado aún el acuerdo firmado por escrito y por lo tanto tienen carácter provisional.

La propuesta de convenio singular propuesto a ambas entidades y que se hace

extensivo al resto de créditos con privilegio, contempla las siguientes condiciones

económicas:


Página 8

1. Un año de carencia que se concreta en la temporada 2015-2016, de tal

forma que el primer pago se haría en la temporada 2016-2017 (30-06-2017).

2. Concluido el año de carencia y en tanto subsista el crédito privilegiado,

a) Un pago del 5 % de la deuda reconocida en el informe definitivo durante

las cuatro primeras temporadas que el equipo milite en Segunda División B.

b) Por cada temporada adicional de militancia en Segunda División B, el

pago sería del 12,5% de la deuda reconocida en el informe definitivo.

c) Un pago del 12,5% de la deuda reconocida en el informe definitivo

durante las temporadas que el equipo milite en Segunda División A.

d) Un pago extraordinario del 7,5% si el equipo asciende a Segunda

División A, pagadero en la temporada inmediata siguiente al ascenso, aunque se

ascienda en la temporada o año de carencia.

e) Un pago del 20% de la deuda reconocida en el informe definitivo durante

las temporadas que el equipo milite en Primera División.

Los créditos contra la masa quedan excluidos del ámbito de aplicación del

Convenio. Todos los créditos que tengan consideración de créditos contra la masa de

conformidad con lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley Concursal, habrán de

satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.

Se adjunta al presente convenio un plan de pagos de los créditos contra la masa que

incluye los vencidos y no satisfechos, quedando especificado en dicho cuadro como se va

a llevar a cabo el plazo y la forma de pago de los mismos, será la que resulte de los

acuerdos alcanzados con los diferentes acreedores.

III. Límites subjetivos.


Los acreedores que no se hubieran adherido a la propuesta de Convenio no

quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a

los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas,

quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del Convenio en perjuicio de

aquéllos.

La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado

frente a los acreedores que se hubiesen adherido a la propuesta de Convenio se regirán

por las normas aplicables dimanantes del presente convenio.

IV. Contenido de la propuesta y calendario de pago s.

Con el Convenio que se propone se pretende, de una parte, la satisfacción de los

acreedores en los términos y alcance que a continuación se recogen y, de otra, el

mantenimiento de la actividad de la empresa.

De esta forma, la realización del pago de los créditos tendrá lugar conforme se

indica a continuación.Los créditos de los acreedores ordinarios (y de los privilegiados que

se adhieran o voten a favor de la propuesta de Convenio), serán satisfechos con una

quita del SESENTA (60) por ciento en el importe de cada uno de sus créditos, si el equipo

no consiguiera el ascenso deportivo a la categoría de Segunda División A, y si se produce

dicho ascenso a segunda División A como a Primera división en alguna de las próximas

quince temporadas, la quita se reduciría en un 10 %, con lo que solamente se aplicaría la

quita del CINCUENTA ( 50) POR CIENTO.

La forma de pago será la indicada a continuación:

B. Si el equipo milita en la Segunda División B dur ante todo el periodo de

pago del convenio:

El plazo de pago será de un máximo de quince años, los tres primeros de carencia,

computables a partir del finde la presente temporada 2014-2015, siendo el primer pago el

30 de junio de 2019 y el último el 30 de junio de 2030.


Página 10

El porcentaje mínimo a pagar en cada una de las anualidades en que se milite en

Segunda B será del 8,33%.

Lo anterior determinaría la aplicación del siguiente cuadro:

Quita Carencia Espera

Tras carencia Pago anual Pago 1º Pago último

60% 3 años 12 años 8,33% 30/06/2019 30/06/2030

C. Si el equipo milita en la Segunda División A dur ante todo el periodo de

pago del convenio:

El plazo de pago será de un máximo de 9 años, el primero de ellos de carencia,

computables a partir del fin de la temporada en que se logre el ascenso.


Segunda A será del 12,50%.



Tras carencia Pago anual

50% 1 años 8 años 12,50%

D. Si el equipo milita en Primera División durante todo el periodo de pago

del convenio:


El plazo de pago será de un máximo de 6 años, el primero de ellos de carencia,

computables a partir del fin de la temporada en que se logre el ascenso.


Primera División será del 20%.



Tras carencia Pago anual

50% 1 años 5 años 20%

E. Si el equipo milita en distintas categorías como consecuencia de

ascensos y/o descensos durante el periodo de cumpli miento del convenio.

Carencia .- Si durante el plazo máximo de quince años inicialmente previsto como

periodo de cumplimiento del convenio, el equipo ascendiera a Segunda División A, incluso

si el ascenso se produjera en los tres años de carencia , la carencia sería solamente de

un año a contar desde el 1 de julio de la temporada en que el equipo militase por primera

vez en Segunda División A.

Idéntico criterio se aplicará en caso de ascenso a Primera División,

Plazos .- Los plazos máximos aplicables serán los que resulten de la categoría en

la que en cada periodo de cumplimiento del convenio milite el Club.

Porcentaje .- El ascenso y/o descenso de categoría supondrá recalcular el

porcentaje mínimo, que estará en función del plazo máximo restante en la categoría que

corresponda.

Quita definitiva .- La quita definitiva aplicable del 50% o del 60% se determinará en

función de la categoría en que se milite al inicio de cada temporada, de tal forma que al


Página 12

término de la misma se evaluará el cumplimento en función de los parámetros antes

definidos.

F. Fecha y efecto de los pagos.

Los pagos se realizarán, partiendo de la fecha de eficacia del Convenio, esto es, de

la fecha en que adquiera firmeza la sentencia por la que se apruebe judicialmente el

Convenio; teniendo en cuenta que si el Convenio adquiere eficacia durante la temporada

2.014/2.015, el primer pago se realizará el día 30 de junio de 2.019. De posponerse a la

siguiente temporada, al aplicarse la carencia, se comenzaría el 30 de junio de 2.020 y así

sucesivamente

En el caso de que los créditos no estuvieran vencidos, no fueran exigibles o

tuvieran la clasificación de contingentes en la fecha de eficacia del Convenio, y que se

convierta en deuda vencida, exigible o cierta a cargo del deudor, serían actualizados

mediante el abono del porcentaje de crédito ya recibido por los acreedores de su clase al

tiempo de la resolución de la contingencia o del vencimiento o exigibilidad, continuando,

desde ese momento, recibiendo el resto del porcentaje del crédito con arreglo al

calendario de pagos establecido.

Las cantidades aplazadas no devengarán intereses.

D.- Adhesiones a la Propuesta de convenio: Los acreedores podrán adherirse a la

propuesta de convenio en los plazos, forma y efectos establecidos en la Ley Concursal,

mediante adhesión pura y simple en forma clara y sin condicionamiento alguno, en los

términos previstos en el artículo 103 de la Ley Concursal, en relación con el artículo

115.3 de la misma Ley Concursal.

E.-Acreedores subordinados:


Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas

que las establecidas para los acreedores ordinarios; no obstante, los plazos de espera se

computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos últimos.

V. Superación de los límites previstos en el artícu lo 100.1 de la Ley

Concursal.

La presente propuesta de Convenio comporta superar los límites establecidos por

el apartado primero del artículo 100 de la Ley Concursal; no obstante, en el presente

caso, se dan los requisitos necesarios para la superación de dichos límites.

Por un lado, el Plan de Viabilidad prevé la superación del referido límite para

garantizar la continuidad de la actividad de la compañía.

Por otro lado, por tratarse de una entidad cuya actividad tiene especial

trascendencia para la economía y un estimable impacto y trascendencia social para la

ciudad y la Provincia de Cádiz, como ponen en manifiesto las siguientes circunstancias:

- La ya dilatada historia de la entidad, con más de 100 años de existencia.

- El CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. cuenta con una plantilla, incluidos

trabajadores eventuales y fijos discontinuos superior a los100trabajadores, lo que

permitiría calificar el concurso como de especial trascendencia de acuerdo con la

norma del artículo 27 bis, 4º de la Ley Concursal.

- La sociedad cuenta en la actualidad con más de10.000 abonados y más de 62

peñas, con una difusión que trasciende el plano local, provincial y autonómico y

nacional.

- La actividad del deudor proyectada sobre la economía local. La sociedad no solo

genera empleos directos, sino que existen multitud de empresarios y


Página 14

profesionales (comerciantes, hosteleros) cuya actividad depende o, al menos, se

beneficia indirectamente de la existencia del club. Empresarios y profesionales

que son, igualmente, fuente de empleo y de riqueza para la ciudad.

- Sobre todo lo anterior destaca, además, la labor social que desarrolla la sociedad

a través de sus distintas categorías inferiores, facilitando el desarrollo del deporte

a más de 440 niños y jóvenes, a lo que se añade la inestimable labor educativa

que ello supone. La participación de toda esta población juvenil en las actividades

de la sociedad actúa, además, como un instrumento de cohesión e integración

social, no solo entre los niños, sino entre las propias familias.

- La realidad social actual (con una profunda crisis económica de larga duración)

ha llevado al legislador a modificar el artículo 100.1 de la Ley Concursal y prever

unas quitas y esperas cuyos límites aplicables a este concurso pueden superarse

sujetos a la aceptación de los acreedores.

VI. Formas de pago

El CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. efectuará a los acreedores todos los pagos

mencionados en esta propuesta por transferencia bancaria a la cuenta que cada uno de

ellos indique por burofax o cualquier otro medio que asegure su recepción, expresando la

(IBAN) entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta. El acreedor podrá

modificar dicha cuenta siempre que notifique en forma fehaciente el cambio a la

concursada.

Todos los acreedores que no hayan realizado la indicada comunicación antes de

que llegue el momento final del pago del primer plazo o de cualquiera de los siguientes,

soportarán las consecuencias de la mora, no pudiéndose entender incumplido el

Convenio por tal causa, y les serán satisfechos los plazos o pagos vencidos una vez

procedan a la comunicación fehaciente del número de cuenta.

VII. Efectos de la aprobación del convenio

a) Con carácter general:


Desde la fecha de eficacia del Convenio, cesarán todos los efectos de la

declaración de concurso, siendo sustituidos por los que resulten del presente Convenio.

b) Respecto del deudor:

Excepto por lo que resulte de este Convenio y sin perjuicio de lo dispuesto en la

cláusula VIII, desde la fecha de eficacia del Convenio, el deudor no quedará limitado en

modo alguno en el ejercicio de sus facultades de administración y disposición

patrimoniales, debiendo informar por escrito al Juez del concurso, con periodicidad

semestral contada desde la fecha de la firmeza de la sentencia aprobatoria del Convenio,

acerca de su cumplimiento, procediendo una vez que estime íntegramente cumplido el

Convenio según lo establecido en el artículo 139 de la Ley Concursal.

c) Respecto de la administración concursal:

Desde la eficacia del convenio la administración concursal cesará en sus

funciones, salvo aquéllas que la Ley prevea o, en su caso, se le concedan en este

Convenio.

d) Respecto de los créditos:

Los créditos de los acreedores privilegiados que se hubiesen adherido al Convenio,

los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la

parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en

general, afectados por el contenido del Convenio, con el alcance respectivo que se

menciona en esta propuesta.

El Convenio no supone un vencimiento anticipado de los créditos, de forma que

aquéllos que no resulten exigibles en la fecha de eficacia del Convenio serán pagados, a

partir de la fecha de exigibilidad.


Página 16

Desde la fecha de la resolución judicial aprobatoria del presente Convenio se

entenderán decaídas por falta sobrevenida de objeto cuantas acciones o reclamaciones

estuviesen en tramitación en el seno del proceso concursal, cualquiera que sea su

alcance y partes involucradas, a salvo las que, por imperativo de la Ley Concursal

proceda continuar; igualmente, deberán alzarse todas cuantas cargas se hubieran

trabado por todo acreedor sometido a las prescripciones contenidas en el presente

Convenio.

VIII. Control de cumplimiento

Como medida adicional, se procederá al nombramiento de una Comisión de

Seguimiento y Control del cumplimiento del Convenio.

La Comisión de Seguimiento y Control del cumplimiento del Convenio estará

integrada por un representante legal de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL

(LNFP), un representante del Cádiz Club de Fútbol S.A.D. y un representante de la

Asociación de Futbolistas profesionales (AFE).

En caso de no aceptación de la designación por alguno de los miembros de la

Comisión referidos, la misma quedará integrada por aquellos que hubieren aceptado el

cargo.

La pertenencia a dicha Comisión será remunerada, debiéndose abonar a las

entidades LNFP y AFE, la cantidad de quince mil euros anuales a cada una, en concepto

de honorarios mientras dure el convenio, dejándose de percibir en el momento en que los

acreedores ordinarios hayan cobrado, al menos, el cincuenta (50) por ciento del importe

de sus créditos, una vez aplicada, en su caso, la quita correspondiente. Dicha cantidad

será revisada al alza o a la baja en función del Índice de Precios al Consumo de la

anualidad anterior.

La Comisión actuará de forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por

mayoría de votos de los presentes, si bien la LNFP tendrá derecho de veto a las


decisiones de la Comisión, y si no se obtuviere el voto favorable de aquélla no se

aprobarán las correspondientes decisiones;

La Comisión de Seguimiento y Control estará investida de las siguientes

facultades:

1. Cualquier obligación que supere los CIEN MIL EUROS (100.000,00€)

anuales o en varios años debe ser autorizada por la Comisión. El incumplimiento de

esta obligación se considerará incumplimiento del Convenio y la Comisión estará

obligada a solicitarlo ante el Juzgado, si por cualquier medio se intentase burlar la

anterior obligación.

A título meramente ejemplificativo y no limitativo, se considera por obligación, a los

efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, cualquier decisión que pueda suponer un

riesgo superior a CIEN MIL EUROS (100.000,00€), como despidos, rescisiones, etc.

2. La obligación anterior podrá ser modificada por la Comisión de Seguimiento

por otra de similar contenido, que tenga por objeto la limitación de la capacidad de

gestión del deudor en la forma establecida.

3. Con carácter previo a la formalización de obligaciones que pretenda contraer

el deudor, deberá obtener la aprobación de la Comisión del presupuesto de la

temporada en la que la solicite y, en el caso de no obtener esa aprobación, la Comisión

no puede estudiar ni aprobar obligación alguna.

4. La Comisión tendrá la potestad de hacer cuanto sea necesario para vender

los derechos federativos de cualquier jugador de la plantilla de CÁDIZ CLUB DE

FÚTBOL, S.A.D.

5. Queda terminantemente prohibido que se cubran por terceros gastos

corrientes de la entidad sin el consentimiento de la Comisión; es decir, por ejemplo, que

terceras personas físicas o jurídicas adquieran obligaciones relacionadas con el deudor

(sin ánimo exhaustivo, pago de jugadores, de adquisición de derechos federativos de

jugadores, de salarios de trabajadores, de despidos o rescisiones contractuales, etc.).


Página 18

6. Aprobar los órdenes del día de las convocatorias de las Juntas Generales de

accionistas que supongan una modificación en la situación patrimonial del deudor,

como por ejemplo, ampliaciones y disminuciones de capital, emisión de obligaciones,

fusiones, liquidaciones, etc. Y nombramiento del auditor, y poder asistir con voz a las

reuniones de las Juntas Generales de accionistas.

7. Asistir a los Consejos de Administración del deudor cuando lo considere

necesario, por lo que deberá ser informada de la celebración de las reuniones del

Consejo con una antelación mínima de cinco días, pudiendo intervenir con voz en las

reuniones.

8. La interpretación del presente Convenio en caso de dudas, sin perjuicio de

que los afectados por la misma puedan acudir al Juzgado.

En el momento en que los acreedores ordinarios hayan cobrado, al menos, el

cincuenta (50) por ciento del importe de sus créditos, una vez aplicada, en su caso, la

quita correspondiente, las facultades de la Comisión serán, únicamente, las siguientes:

a) Deberá comunicársele las cuentas anuales, estados financieros mensuales, e

informes de gestión y auditoria hasta el cumplimiento del convenio.

b) Vigilar los intereses de la masa de acreedores y, en particular, controlar y

efectuar el seguimiento de cumplimiento del convenio. El CADIZ CLUB DE

FÚTBOL, S.A.D. le facilitará antes del 31 de julio de cada año el plan de

tesorería del siguiente ejercicio, desglosándolo por meses. Posteriormente, le

informará, con carácter bimensual, del grado de su cumplimiento.

c) Ser informada, debiéndolas aprobar previamente, de todas las operaciones de

compras y ventas de activos, y de las operaciones ordinarias que excedan de

DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00€) si el primer equipo está en Primera

División (Liga BBVA) y CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00€) si el mismo

primer equipo está en Segunda División A (Liga Adelante), o en Segunda

División B.


d) Ser informada de la compra de los derechos federativos de jugadores de fútbol

profesional. Previamente, la Comisión será informada de cada operación que

supere los límites anteriormente indicados, de su importe y de las condiciones

que se pretenda pactar.

La comisión establecerá sus propias normas de funcionamiento y reunirse,

como mínimo, una vez al trimestre, así como siempre que lo considere oportuno

cualquiera de sus miembros, conjuntamente con el Director General o equivalente

del deudor para supervisar la marcha de la sociedad y el cumplimiento del Plan de

Viabilidad.

A tal efecto, la Comisión deberá remitir un requerimiento de convocatoria de

la reunión a la entidad concursada, por cualquier medio que deje constancia de su

recepción (incluyendo el correo electrónico), con indicación de los asuntos a tratar

en la reunión.

En la medida de lo posible, la fecha y hora de la reunión se fijarán de común

acuerdo por la Comisión y el representante de la entidad concursada, para causar

la menor incomodidad a ambas partes; a falta de acuerdo, decidirá la Comisión.

Las reuniones, salvo acuerdo en contrario, tendrán lugar en el domicilio

social delCADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.

A la reunión, tanto la Comisión como el representante de la entidad

concursada podrán comparecer asistidos de otras personas con conocimiento o

experiencia en la materia a tratar en la reunión, con un máximo de tres personas

por parte, salvo común acuerdo en otro sentido.

De cada reunión, se levantará la correspondiente acta por el Secretario,

siendo éste el representante de la entidad concursada o quién, por mayoría, se

designe, en su caso, entre los asistentes.


Página 20

La Comisión de Seguimiento y Control del cumplimiento del Convenio

cesará en sus funciones una vez adquiera firmeza el auto por el que se declare

cumplido el Convenio.

IX. Incumplimiento del Convenio

Cualquier acreedor que estime incumplido el Convenio en lo que le afecte, podrá

solicitar del Juez la declaración de incumplimiento en la forma y plazos legalmente

previstos.

La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la rescisión de éste y la

desaparición de la eficacia novatoria del convenio sobre los créditos (Art. 140.4 en

relación al 136).

X. Domicilio

Los acreedores fijan como domicilio de notificaciones el que cada uno de ellos

notifique en el plazo de 15 días siguientes a la aprobación del convenio. En otro caso se

estará al domicilio que conste en la base de datos del Cádiz C.F. Cualquier modificación

deberá comunicarse fehacientemente a la concursada.

El domicilio del CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., a estos efectos se encuentra en

Cádiz, Plaza de Madrid S/N, Estadio Ramón de Carranza 11.010 Cádiz.

XI. Presupuestos legales

En cuanto a documentos complementarios necesarios:

A.1.- Se acompaña comoDocumento número UNO el Plan de Pagos , con detalle

de los recursos previstos para su cumplimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo

100.4 de la Ley Concursal.

Con el fin de presentar un Plan de Pagos lo más ajustado posible a la realidad y al

contexto reciente en que el CADIZ CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. ha desempeñado su


actividad, el mismo se ha desarrollado sobre la base de la seriehistórica de las

clasificaciones obtenidas por el primer equipo de fútbol durante los últimos treinta y tres

años (33) años y considerando su estancia en el Campeonato Nacional de Liga de

Primera División y Segunda División.

En este sentido, el equipo ha militado once temporadas en Primera división, ocho

temporadas en segunda división A y catorce temporadas en Segunda división B.

A tal efecto, se presenta un triple escenario, distinguiendo según el primer equipo

permanezca en Primera División o en Segunda División A (aunque con mayores

expectativas, de acuerdo con el porcentaje antes señalado, de permanecer en la máxima

categoría), o en Segunda División B pues en las diferentes hipótesis los ingresos y gastos

previsionales variarían sustancialmente.

Los cuadros anexos al plan de pagos contemplan el pago de los créditos

privilegiados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General

de la Seguridad Social, de conformidad con el contenido del Convenio singular propuesto

o a proponer a estas entidades.

A.2.- Se acompaña como Documento número DOS el Plan de Viabilidad en el

que se especifican los recursos necesarios, así como los medios y condiciones de su

obtención, toda vez que para atender al cumplimiento del Convenio se prevé contar con

los recursos que genera la continuación en el ejercicio de la actividad empresarial.

XII. Entrada en vigor

El presente Convenio adquirirá plena eficacia jurídica a partir de la fecha que

adquiera firmeza la sentencia de su aprobación, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 133 de la Ley Concursal, y con los efectos que en el mismo artículo se señala.

Así mismo, en caso de que se formule oposición al convenio, el CADIZ CLUB DE

FÚTBOL, S.A.D. se compromete a solicitar al Juzgado la medida cautelar prevista en el

artículo 129.4 de la Ley Concursal, y a no oponerse si dicha medida cautelar es solicitada

por un tercero o de oficio por el Juzgado.


Página 22

XIII. Conservación del Convenio

Si cualquier CLÁUSULA de este Convenio resultara inválida, ineficaz o inexigible,

la validez, eficacia y exigibilidad de las restantes CLÁUSULAS no se verá de ninguna

forma afectada o perjudicada por ello, siempre que el Convenio pueda subsistir sin la

cláusula afectada por la invalidez, ineficacia o exigibilidad.

XIV. Protocolización y tramitación

Formulada en tiempo y forma la presente propuesta de Convenio, procede su

admisión a trámite mediante el correspondiente pronunciamiento, dando traslado a la

Administración Concursal para que presente el informe de evaluación al que hace

referencia el artículo 115 de la Ley Concursal. Una vez quede de manifiesto en la Oficina

Judicial el correspondiente escrito de evaluación, se admitirán adhesiones de acreedores

a la propuesta de Convenio con los requisitos y en la forma establecidos en esta Ley.

En caso de tramitación escrita de la propuesta de Convenio, se estará a lo

dispuesto en el artículo 115 bis de la Ley Concursal.

La presente propuesta de Convenio quedará protocolizada en la Notaríasque se

indican a continuación, a lascuales podrán acudir los acreedores interesados en adherirse

a la propuesta de Convenio para formalizar dicha adhesión, sin perjuicio del derecho de

cualquier acreedor a adherirse ante cualquier otro Notario o ante el Secretario Judicial del

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz.

• Notaría de Don Carlos Cabrera Barbosa, sita en Cádiz, calle Aurelio Sellé, esquina

C/Nueva, s/nº.

• Notaria de Don Enrique Peña Félix, sita en Barcelona, Avda. Diagonal, nº 433 - 1º.

• Notaria de Don Jose Mª Florit Carranza, sita en Sevilla, Plaza Nueva, 8C.

• Notaria de Don Santiago Mora Velarde, sita en Madrid, C/Lagasca, nº 16 – 1º

Izquierda.


Cádiz, a 15 de octubre de 2.014

Documents

PROPUESTA DE CONVENIO CÁDIZ CLUB DE … · en la propia solicitud y en la Memoria Jurídica y Económica ... y más en el marco de un procedimiento concursal, ... siempre en detrimento