Protokoll extra ks 2018-06-11 - enkoping.seenkoping.se/download/18.1e1b90d2163fdf9f8109404f/1529477276716... · Isabell L Eklund, förvaltningschef Magnus Åsman, strategisk utredare

Protokoll 1 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen

Justeringens plats och tid Tisdag den 19 juni 2018, Linbanegatan 12 Avser paragrafer 89 - 94 Sekreterare Maria Westberg Ordförande Helena Proos Justerande Ingvar Smedlund Bevis om anslag

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns enkoping.se/anslagstavla Beslutande organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-06-11 Anslaget sätts upp 2018-06-20 Anslaget tas ned 2018-07-12 Sista dag att överklaga 2018-07-11 Protokollet finns tillgängligt på www.enkoping.se/kommun och politik och hos det beslutande organet. Underskrift Maria Westberg

Beslutande organ Kommunstyrelsen Plats och tid Enköpingsrummet, måndagen den 11 juni 2018, klockan 15.30–16.30 Beslutande Helena Proos, Ordförande (S)

Anders Wikman, 1:e vice ordförande (NE) Ingvar Smedlund, 2:e vice ordförande (M) Solweig Sundblad (S) Sven Jansson (S) Jesper Englundh (S) Johnny Karlsson (NE) Ingvar Magnusson (NE) Magnus Ahlkvist (V) Jan Petersson (M) Bitte Myrsell (M) Mats Flodin (M) Kenneth Löthegård (C) Kristina Einarsdotter (-) Sverre Ahlbom (S), tjänstgörande ersättare

Protokoll 2 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Ej tjänstgörande ersättare Hans Olsson (S)

Kenneth Hällbom (MP) Monica Avås (M)

Övriga närvarande Peter Lund, kommundirektör

Isabell L Eklund, förvaltningschef Magnus Åsman, strategisk utredare och tf kansli- och stabschef, paragraf 91-92 Rickard Westlöf, projektchef, paragraf 91 Paula Hautala, ekonomichef, paragraf 93 Maria Westberg, kommunsekreterare

Protokoll 3 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Innehållsförteckning Ärende Sidnr

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 4

Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5

Genomförande av familjebad ............................................................................................................................. 6

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen ......................................................................................................... 10

Besparingskrav 2018 ........................................................................................................................................ 13

Effekter av åtgärdsplan för fastighetsverksamheten i Enköpings kommun ...................................................... 19

Protokoll 4 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Paragraf 89

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut Ingvar Smedlund (M) utses till protokolljusterare.

__________

Protokoll 5 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Paragraf 90

Godkännande av föredragningslista

Beslut Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkt 5 behandlas före punkt 6.

__________

Protokoll 6 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Paragraf 91 Ärendenummer KS2018/396

Genomförande av familjebad

Beslut Kommunstyrelsen godkänner att tekniska nämnden avropar den upphandlade

optionen om att genomföra entreprenad för uppförande av simhall på fastigheten

Gånsta 2:3.

Särskilda yttranden Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande:

”Har i samband med dagens beslut i KS försökt få en helhetsbild av

Familjebadets utförande, funktioner, detaljer till kalkylerad driftskostnad på 28

miljoner per år, samt bakgrunden till samhällsbyggnadsförvaltningens och

kommunledningskontorets omdöme inför entreprenaden ”att ekonomiska

kravställningar kommer att uppfyllas”.

Kan inte finna berörda och i ärendet omnämnda protokoll i kommunens digitala

arkiv. Det blir då omöjligt att få en helhetsbild av projektet för Miljöpartiet. Anser

att dessa dokument skulle vara tillgängliga då det avgörande beslutet om

igångsättande tas av kommunstyrelsen.”

Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 5 juni 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet.

Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 13 juni 2016 paragraf 129

beslutade att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra byggnation av ny

simhall i samverkan med upplevelsenämnden med placering Korsängen öster om

Idrottshuset. Kommunledningskontoret inkom den 4 maj 2016, KS2015/451, med

en skrivelse i ärendet. I denna skrivelse framgår simhallens funktioner och

placering. Vidare framgår av skrivelsen att kommunfullmäktige den 9 november

2015 beslutade att ärende KS2015/451 ska återremitteras till kommunstyrelsen för

att säkerställa att ärendet beretts i enlighet med 5 kapitlet 26 paragrafen

kommunallagen. Ärendet har därefter varit på remiss till tekniska nämnden,

upplevelsenämnden, utbildningsnämnden, skolnämnden och vård- och

omsorgsnämnden.

I projektdirektiv för uppdraget klargörs vilka krav upplevelsenämnden i samråd med

tekniska nämnden har på hur projektet ska bedrivas och styras. I projektdirektivet

Protokoll 7 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


beskrivs projektets mål, avgränsningar, projektorganisation, prioriteringar ,

resursbehov, tidplan och uppföljningsrutiner.

Projektdirektivet är beslutat i upplevelsenämnden UPN2016/38, respektive

tekniska nämnden TF2016/830. Av projektdirektivet framgår att

upplevelsenämnden och tekniska nämnden ska godkänna utformning och

kalkylerad kostnad före genomförande, samt att kommunstyrelsen ska ta beslut om

genomförande.

Projektbudget för uppförande av simhall är beslutad till 350 miljoner kronor, varav

3,5 miljoner kronor ska vara budgeterade för konstnärlig utsmyckning.

Enligt beslut i tekniska nämnden TF2017/150 ska entreprenadform för

genomförande av simhallen vara totalentreprenad (ABT06) i samverkan. Vidare

beslutades att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upphandla

entreprenad för infrastruktur (VA, fungerande trafikstruktur omkring simhallen och

parkeringslösning etc) på fastigheten Gånsta 2:3. Upphandlingen av denna

entreprenad ska ske samtidigt som den för simhallen för att skapa möjlighet att

tillvarata synergieffekter mellan de två projekten.

I beskrivningen av beslutsärendet anges också att nödvändiga utredningar och

genomförande av VA, fungerande trafikstruktur omkring simhallen och

parkeringslösning inte ingår i simhallens projektbudget, utan en separat sådan tas

fram. Indikerad utgift för denna del är 30-50 miljoner kronor.

Projektbudgetar för simhall och tillhörande infrastruktur är 350 respektive 30

miljoner kronor.

Tekniska nämnde beslutade den 17 maj 2018, TF2017/308 som förslag till

kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att avropa den option som finns

upphandlad avseende genomförande av entreprenad för uppförande av simhall på

fastigheten Gånsta 2:3, under förutsättning att kommunstyrelsen ger tekniska

nämnden i uppdrag att genomföra uppdraget. De beslutade vidare som förslag till

kommunstyrelsen att av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för

upplevelsenämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 350 miljoner kronor som

utgift för en ny simhall, respektive 30 miljoner kronor för tillhörande infrastruktur

inom fastigheten

Upplevelsenämnden beslutade den 24 maj 2018, UPN2016/38, att godkänna det

för familjebadet föreslagna innehållet och dess funktioner enligt KS2015/451-

”förslag till familjebad”. Upplevelsenämnden beslutade vidare att godkänna

Protokoll 8 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


preliminär internhyra och övriga utökade driftkostnader enligt kalkylunderlag

daterat 2018-04-30

Upplevelsenämnden har fått en preliminär hyresberäkning på 28,1 miljoner kronor

från samhällsbyggnadsförvaltningen. Total driftskostnadsförändring är kalkylerad

till 2,4 miljoner kronor under 2020 och totalt 25,1 miljoner kronor under 2021.

Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontoret konstaterar att framtaget förslag är inom ramen för

kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016. Projektleveransen bedöms därmed

bli en uppförd simhall med beslutade funktioner, inom budgetram på 350 Mkr och

enligt tidplan.

Kommunledningskontoret delar upplevelseförvaltningens bedömning att innehållet i

det framtagna programmet för familjebadet överensstämmer med intentionerna

och besluten tagna gällande projektet.

Kommunledningskontoret delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att

förutsättningarna är goda för ett gott samarbete med potentiell entreprenör och att

ekonomiska och för verksamheten innehållsmässiga kravställningar ska uppfyllas

Uppdrag till andra nämnder beslutas av

kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen,

i enlighet med beslutat projektdirektiv, godkänner att tekniska nämnden avropar

den option som finns upphandlad, att genomföra entreprenad för uppförande av

simhall på fastigheten Gånsta 2:3.

Kommunledningskontoret konstaterar att investeringsbudget fastställs årligen av

kommunfullmäktige i enlighet med riktlinjer för investeringar. För att projektet ska

fortsätta är det inte nödvändigt att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska

nämndens förslag att av nämndens investeringsbudget budgetera 350 miljoner

kronor som utgift för en ny simhall, respektive 30 miljoner kronor för tillhörande

infrastruktur inom fastigheten.

Magnus Åsman, strategisk utredare och tf kansli- och stabschef, samt Rickard

Westlöf, chef projektenheten, redogör för ärendet.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner att tekniska nämnden avropar den upphandlade

optionen om att genomföra entreprenad för uppförande av simhall på fastigheten

Gånsta 2:3.

Protokoll 9 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Yrkanden Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Ingvar Magnusson (NE) yrkar bifall

till kommunledningskontorets förslag.

__________ Kopia till: Tekniska nämnden, för åtgärd Upplevelsenämnden, för åtgärd

Protokoll 10 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen



Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Beslut 1. Magnus Åsman utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

2. Beatrice Fredriksson Nagy entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud

för kommunstyrelsen avseende kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 31 maj 2018 inkommit med en skrivelse i

ärendet. Av skrivelsen framgår att 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i

kraft i Sverige och resten av EU. Den ersätter personuppgiftlagen som upphävdes

samma datum.

I personuppgiftslagen har det funnits krav på att alla personuppgiftsansvariga

organisationer måste ha ett så kallat personuppgiftsombud.

Personuppgiftsansvarig organisation är i regel varje nämnd för sig i en kommun,

och ibland flera nämnder tillsammans.

I den nya lagen ersätts personuppgiftsombud med ”dataskyddsombud”. Detta

ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för kommunstyrelsen.


Reglerna om skydd av personuppgifter finns till för att säkerställa rätten till den

personliga integriteten. 25 maj är det dataskyddsförordningen som styr detta

område, tillsammans med en nationell dataskyddslag och särskilda lagar om

personuppgifter i vissa sektorer så som socialtjänst och vård.

Den myndighet eller det bolag som behandlar personuppgifter och som styr över

behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I regel är varje nämnd

i en kommun personuppgiftsansvarig myndighet och måste ha ett

dataskyddsombud. Det är inget som hindrar att flera nämnder har samma ombud.

Den nya lagstiftningen ställer högre krav på kompetensen hos ombudet, som ska

bestå av bland annat särskild kunskap om regelverket på dataskyddsområdet.

Den person som kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att utse som

dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga

nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på

Protokoll 11 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna

samordnas av kommunledningskontoret som så långt det är möjligt tillser att beslut

tas i alla nämnder innan förordningen träder i kraft.

Dataskyddsombudet är en mer renodlad roll än det tidigare personuppgiftsombudet.

Ombudet ska ha särskild kunskap om dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till

verksamheterna. Ombudet ska också vara den som övervakar särskilda

konsekvensbedömningar (riskanalyser utifrån ett personuppgiftsperspektiv) och

incidentrapportering om det händer något med personuppgifter i verksamheten, till

exempel en obehörig åtkomst eller en förlust. Annat operativt arbete lyfts bort från

dataskyddsombudet och ska istället pågå i verksamheten.

Dataskyddsombudet bör därför vara avskilt från att fatta beslut, leda

dataskyddsarbetet och ge rena instruktioner till organisationen. Däremot ska

dataskyddsombudet ha en särskild roll genom att bli involverad i strategiska

beslutsprocesser som rådgivare. Dataskyddsombudet ska vidare själv lägga upp

sitt arbete och får inte styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska tillförsäkras

tillräcklig tid och tillräckliga resurser samt möjlighet att direkt adressera den

personuppgiftsansvarigas högsta beslutsnivå med frågor och inte minst med

rapporter om eventuella regelbrott. För det fall den personuppgiftsansvarige inte

vidtar de åtgärder som dataskyddsombudet föreslår för att uppfylla lagkraven är

ombudet skyldigt att rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet

ska kunna kontaktas av registrerade (de som personuppgifterna tillhör) för frågor

om verksamhetens dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. Därför ska

ombudets kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under tystnadsplikt.

Det är enligt lag obligatoriskt för verksamheterna att samråda med

dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system

ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras

tidigt i processen, redan i uppstartsskedet.

Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig

om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga

frågeställningar.

För det fall kommunledningskontoret är i behov av mer detaljerade regler kring hur

ombudet ska användas kommer kommunledningskontoret återkomma till

kommunstyrelsen om det. Det är dock förbjudet enligt lag att ge själva

dataskyddsombudet instruktioner om hur den ska utföra sitt uppdrag.

Protokoll 12 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Jurist med särskild dataskyddskompetens vid kommunledningskontoret kommer att

samordna nämndernas dataskyddsarbete och arbeta med kommunstyrelsens

operativa dataskyddprocesser. Dataskyddsombudet kommer att vara involverat i

en sådan samordning och kan också självständigt initiera samordning av olika slag

utifrån sin ombudsroll.

Föreslagen som dataskyddsombud är Magnus Åsman, anställd som tf kansli- och

stabschef på kommunledningskontoret. Samtidigt som dataskyddsombud utses

entledigas nuvarande personuppgiftsombud Beatrice Fredriksson Nagy. Beatrice

kommer att fortsätta arbeta med dataskyddsjuridik. Kommunledningskontoret

anser att denna juristfunktion lämpar sig bättre för vidare utvecklingsarbete och

konkret arbete, medan dataskyddsombudsrollen renodlas gentemot internrevision.

Denna funktion bör inte vara samma då det finns för stora risker för

intressekonflikter. Dataskyddsförordningen ställer uttryckliga krav på att sådana

inte får uppstå på området. Tillsynen måste kunna vara objektiv och kan inte ske

över det egna arbetet.


1. Magnus Åsman utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

2. Beatrice Fredriksson Nagy entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud

för kommunstyrelsen avseende kommunledningskontoret.

__________ Kopia till: Datainspektionen, för kännedom

Protokoll 13 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen



Besparingskrav 2018

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner

kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs

äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna.

2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst

0,1 miljoner kronor.

3. Kommunstyrelsen ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner

kronor.

4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0

miljoner kronor som lägst.

5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor

som lägst.

6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor.

7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner

kronor.

8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner

kronor.

9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5

miljoner kronor.

Kommunstyrelsen för egen del

På nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska skolnämnden redovisa

elevantalens ökning (utfall i förhållande till prognos), löneglidningen utöver avtal

och antal anställda uppdelat på förskola, skola och central förvaltning.

Tidsperioden bör vara 2015 – 2018.

Deltar inte i beslutet Magnus Ahlkvist (V) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Protokoll 14 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Särskilda yttranden Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande:

”Miljöpartiet deltar inte i beslutet (om vi varit ordinarie idag) med hänvisning till

vårt budgetförslag för 2018. Om detta genomförts hade inga besparingskrav

varit aktuella i nuläget.

Vi hade i stort sett täckning för de aktuella underskotten i både Skolnämnd och

Vård och Omsorgsnämnd.”

Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 5 juni 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet.

Av skrivelsen framgår att på uppdrag av kommunstyrelsen har

kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på besparingar för 2018, i syfte att

minska det prognostiserade underskottet som redovisades i april månads

ekonomiska rapport.

Kommunens prognosticerade resultat för året är ett negativt resultat på 29,2

miljoner kronor enligt den rapport som presenterades för kommunstyrelsen den 22

maj. Det är en avvikelse med 78,3 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat

på 49,1 miljoner kronor. Nämnderna visar totalt ett underskott på 85,1 miljoner

kronor. De största underskotten finns på skolnämnden med 41,1 miljoner kronor

och tekniska nämnden med 33,4 miljoner. Underskott redovisas även i

prognoserna för utbildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd och vård och

omsorgsnämnd.

Underskottet för skolnämnd och utbildningsnämnd beror på ökad volym av elever

och barn, vilket medför ökade kostnader för personal och lokaler. Tekniska

nämndens underskott har i sin helhet uppstått till följd av händelser utöver den

löpande fastighetsverksamheten.

Nämnderna har uppdraget att bedriva sin verksamhet inom den budgetram som är

tilldelad från kommunfullmäktige, och ska vidta de åtgärder som krävs för att ha en

budget i balans. Kommunstyrelsen har gett uppdrag till kommunledningskontoret

att ta fram ett förslag på besparingskrav på kommunstyrelse och nämnder, även på

nämnder som i prognosen har budget i balans eller visar överskott. Samtliga

nämnder ska gemensamt bidra till att förbättra resultatet för kommunen.

I beräkningen av vilken summa som ska sparas in har vissa förutsättningar gjorts. I

prognosen redovisas lokalkostnader och även reavinster som betydligt överstiger

Protokoll 15 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


budget. Dessa poster summerar till 28 miljoner kronor. Posterna är av

engångskaraktär och ingår därför inte i underlaget för besparingskrav.

Kommunhus, Åkersbergs äldreboende 11,2

Återställande Åkersberg 20,0

Nedskrivning förskola 2,2 33,4 mnkr

Arkeologikostnader 17,5

Reavinster utöver budget -22,9 -5,4 mnkr

Summa 28,0 mnkr

De kostnader som redovisas ovan för kommunhuset, Åkersbergs äldreboende och

för nedskrivning av en förskola är på totalt 33,4 miljoner kronor och förklarar hela

det underskott som tekniska nämnden redovisar i sin prognos.

Arkeologikostnaderna och reavinster redovisas i centrala poster i

driftredovisningen.

I skolnämndens prognos ingår förväntade intäkter för sökta statsbidrag. Det finns

en osäkerhet i hur mycket av sökta bidrag som kommer att beviljas. En mer positiv

beräkning av prognosen kan innebära en förbättrad intäkt med ca 10,3 miljoner

kronor. I beräkningen av summan som har fördelats på nämnderna som

besparingskrav har detta belopp avräknats.

Avvikelse mellan budgeterat resultat och

prognos i april 78,3 mnkr

Avgår lokalkostnader/reavinster -28,0 mnkr

Avgår förväntat statsbidrag SKN -10,3 mnkr

Summa besparingskrav 40,0 mnkr

Detta innebär att 40 miljoner kronor har fördelats som besparingskrav på samtliga

nämnder, förutom valnämnd och överförmyndarnämnd. Sociala investeringar

under kommunstyrelsen och bidraget till räddningstjänsten undantas också. I

genomsnitt är det en besparing på 1,6 procent.

Vid beräkningen av besparing för respektive nämnd har utgångspunkt varit

aprilprognosen. Utbildningsnämnden beräknas återställa sitt underskott och lämna

mindre överskott. Däremot beräknas inte miljö- och byggnadsnämnden kunna

återställa sitt underskott. Skolnämndens underskott beräknas minska till minus


Protokoll 16 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


*) TNs prognos är justerad med 33,4 mnkr för lokalkostnader

Om resultatet i prognosen från april, minus 29,2 miljoner kronor, justeras med

förväntad intäkt för statsbidrag på 10,3 miljoner kronor och en besparing på 40

miljoner kronor blir nytt prognostiserat resultat 21,1 miljoner kronor. Vilket är ett

resultat på 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgeterat

resultat på 49,1 miljoner kronor motsvarar 2,0 procent.


En tidig prognos är naturligtvis osäker och förhoppningen är att den förbättras

under året. Men underskottet för framför allt skolnämnden är så stort att det inte

bedöms möjligt att återställa med besparingar inom egen nämnd. Därför får

samtliga nämnder bidra till resultatförbättringen.

Prognosen för årets resultat visar att det finns behov av effektiviseringar av

verksamheterna för att intäkterna ska överstiga kostnaderna, och dessutom kunna

ge ett positivt resultat. Effektiviseringar måste ske kontinuerligt i verksamheterna

för att klara allt högre kostnader för lokaler och övriga kostnader på grund av

befolkningsökningen.

Styrelser och nämnderBudget

2018Prognos

2018

Avvikelse i prognos april *)

Förväntat stats-bidrag

Generell besparing i genomsnitt

1,6 %

Ny prognos-avvikelse

efter besparing

Procentuell avvikelse

mot budget

Kommunfullmäktige och revision

-8,5 -8,5 0,0 0,1 0,1 -1,6%

Kommunstyrelsen -93,1 -91,5 1,6 1,2 2,8 -3,0%

Kommunstyrelsen, sociala investeringar

-4,0 -4,7 -0,7 -0,7 17,5%

Räddningstjänst, medlemsbidrag

-39,0 -39,0

Miljö- och byggnadsnämnd -20,7 -24,3 -3,6 0,6 -3,0 14,5%

Skolnämnd -833,4 -874,5 -41,1 10,3 14,2 -16,6 2,0%

Socialnämnd -188,8 -189,4 -0,6 3,0 2,4 -1,3%

Teknisk nämnd *) -98,4 -98,4 0,0 1,9 1,9 -1,9%

Upplevelsenämnd -113,5 -113,0 0,5 1,5 2,0 -1,8%

Utbildningsnämnd -224,6 -228,9 -4,3 4,5 0,2 -0,1%

Valnämnd -1,8 -1,8

Vård- och omsorgsnämnd -791,9 -795,4 -3,5 13,0 9,5 -1,2%

Överförmyndarnämnd -5,2 -5,2

Summa skattefinansierad verksamhet

-2 422,9 -2 474,6 -51,7 10,3 40,0 -1,4 0,1%

Protokoll 17 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Besparingsåtgärder kan vara kortsiktiga, som till exempel att inte tillsätta lediga

tjänster omgående, vilket kan vara en åtgärd för att förbättra årets resultat. Med

tanke på att arbetet med beräkning av resursfördelning för 2019 visar att det

kommer att behövas kraftiga prioriteringar även kommande år, är det viktigt att

hitta besparingsåtgärder som ger en långsiktig effekt.

Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet.

Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner

kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs

äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna.

2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst


3. Kommunstyrelsen ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner

kronor.

4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0

miljoner kronor som lägst.

5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor

som lägst.

6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor.

7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner

kronor.

8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner

kronor.

9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5

miljoner kronor.

Yrkanden Sven Jansson (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till

kommunledningskontorets förslag.

Ingvar Smedlund (M) lämnar följande tilläggsyrkande: på nästa sammanträde med

kommunstyrelsen ska skolnämnden redovisa elevantalens ökning (utfall i

Protokoll 18 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


förhållande till prognos), löneglidningen utöver avtal och antal anställda uppdelat

på förskola, skola och central förvaltning. Tidsperioden bör vara 2015 – 2018.

Mats Flodin (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att

kommunledningskontoret får i uppdrag att snarast påbörja ytterligare en

besparingsomgång och då ta hjälp av PwC för att göra samma analys på övriga

förvaltningsområden som gjorts för vård- och omsorgsnämnden.

Helena Proos (S) yrkar avslag på Mats Flodins (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:

- bifall till kommunledningskontorets förslag som yrkats av Sven Jansson (S) med

flera,

- Ingvar Smedlunds (M) tilläggsyrkande och

- Mats Flodins (M) tilläggsyrkande.

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta

ställning till kommunledningskontorets förslag och därefter till respektive

tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att

kommunstyrelsen har bifallit kommunledningskontorets förslag och Ingvar

Smedlunds (M) tilläggsyrkande, men avslagit Mats Flodins (M) tilläggsyrkande.

__________ Kopia till: Samtliga nämnder, för kännedom

Protokoll 19 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen



Effekter av åtgärdsplan för fastighetsverksamheten i Enköpings kommun

Beslut Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 3 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet.

Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 22 mars 2016, paragraf 85,

beslutade att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn

av kommunens fastighetsverksamhet. Kommundirektören fick därefter

på kommunstyrelsens sammanträde den 2016-09-27 i uppdrag att bereda

frågan ytterligare. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-22 (KS2016/145) att

ge tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt upprätta en åtgärdsplan för

hur fastighetsutredningens tre konstaterade utvecklingsområden ska hanteras:

1) ägandeskap och politiskt beslutsfattande, 2) arbetsmodell för utförande

av nyproduktion och fastighetsförnyelse samt 3) förtroende och tillit. Effekter av

åtgärdsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen senast på sammanträdet 2017-

05-23, inför fortsatt hantering av ärendet. På kommunstyrelsens sammanträde den

23 maj 2017 informerades om arbetet med åtgärdsplanen. Kommunstyrelsen

beslöt med anledning av detta att kommundirektören ska återkomma med en

bedömning av åtgärdsplanens effekter senast i maj 2018.

Tekniska nämnden beslutade den 15 december 2016 att ge fastighetsavdelningen

på samhällsbyggnadsförvaltningens i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en

utvecklad fastighetsverksamhet i Enköpings kommun. Tekniska nämnden antog

åtgärdsplanen på sammanträdet den 20 april 2017 och föreslog vidare att

prioriteringsordningen i åtgärdsplanen ska vara att lokalstrateg rekryteras,

ekonomisk styrform utreds, ny policy för kommunens lokalförsörjning upprättas och

implementera lokalförsörjningsprocessen hos förtroendevalda och tjänstemän.

Tekniska nämnden beslutade den 19 april 2018 att ställa sig bakom

samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av åtgärdsplanens effekter.


Kommunledningskontoret delar Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat med åtgärder inom

Protokoll 20 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


områdena: 1) ägandeskap och politiskt beslutsfattande, 2) arbetsmodell för

utförande av nyproduktion och fastighetsförnyelse samt 3) förtroende och tillit.

Under ägandeskap och politiskt beslutsfattande har en lokalstrateg rekryterats på

kommunledningskontoret och en policy för lokalförsörjning är framtagen som efter

remiss ska fastställas i kommunfullmäktige i juni 2018. Vidare pågår arbeten med

regler för investeringar och lokalförsörjning. Översyn av ekonomisk styrform är

påbörjad och beräknas vara klar under 2018. Utbildning av förtroendevalda och

tjänstemän sker kontinuerligt.

Under området arbetsmodell för utförande av nyproduktion och fastighetsförnyelse

pågår arbete med att utveckla en generell organisationsmodell för kommunens

lokalprojekt. Vidare pågår arbeten med att upprätta detaljerade

processbeskrivningar med beskrivna aktiviteter, fastställda beslutstillfällen med

mera för lokalbehovet.

Under området förtroende och tillit så har en informationsplattform med förbättrad

information till hyresgäster på Komin tagits fram. Vidare har ett nytt

ärendehanteringssystem införts. Fastighetsavdelningen har även arbetat fram en

kommunikationsrutin och en kompetensförsörjningsplan. Ett pågående arbete sker

med att förstärka och utveckla forum för samverkan i lokalfrågor. Exempel på detta

är avstämningsmöten med lokalsamordnare och strategimöten för långsiktig

planering av förskolor och skolor.

Inom alla områden jobbar fastighetsavdelningen aktivt med att implementera, och

leva upp till, kommunens gemensamma värdegrund.

Effekterna av ovan beskrivna åtgärder har fångats upp i en enkät till presidier och

förvaltningschefer. Enkäten visar bland annat att fastighetsavdelningens leverans

till verksamheten i högre grad motsvarar förväntningarna i jämförelse med utfallet

vid motsvarande mätning 2017.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att vidtagna och fortsatta åtgärder

är relevanta och ger långsiktigt positiva effekter för de aktuella områdena. Redan

nu tyder enkätsvaren på att åtgärdsplanen har effekt. Åtgärdernas positiva effekter

förväntas också öka med tiden. Fortsatta mätningar blir ett viktigt verktyg för att

säkerställa att åtgärdsplanens effekter.

Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 22 maj 2018 paragraf 103.


Redovisningen av effekterna av åtgärdsplanen mottages.

Protokoll 21 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Redovisningen av effekterna av åtgärdsplanen mottages.

__________

Documents

Protokoll extra ks 2018-06-11 - enkoping.seenkoping.se/download/18.1e1b90d2163fdf9f8109404f/1529477276716... · Isabell L Eklund, förvaltningschef Magnus Åsman, strategisk utredare