RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 2019

Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama : Robby Yulianto

Komisaris : Lily Marjani Pribadi

Komisaris Independen : Lucy Ambarini Irawan

Direktur Utama : Herman Julianto

Direktur : Prasetyo Wibowo

Direktur Independen : Iwan Sutanto

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal & Tim Manajemen Senior

Notaris : Yulia, SH, Mkn

Kantor Akuntan Publik

Morhan & Rekan : David Kurniawan, CPA

Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita : Septarina

Sekretaris Perusahaan : Vanni Abundan

Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat

Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 :

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia

2. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secaraberkesinambungan

3. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapathanyalah Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanyayang sah yang namanya tercatat dalam DaftarPemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Rapat

Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat (lanjutan)

4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukanpertanyaan dan/atau pendapat, serta mekanisme pengambilankeputusan terkait mata acara Rapat, akan dibacakan oleh PimpinanRapat.

5. Peserta Rapat wajib menjaga sopan santun dan tata krama selamaacara berlangsung, serta menghormati dan menghargai pemegangsaham lainnya.

6. Pimpinan Rapat dapat melakukan hal-hal yang dianggap perluuntuk menjaga kelancaran dan ketertiban acara rapat.

Beberapa Hal yang Telah DilakukanDireksi Terkait Rapat

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannyaRapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa EfekIndonesia sebagaimana tercantum dalam surat Nomor76/V/2019/Corpsec Tertanggal 9 Mei 219 Perihal PemberitahuanRencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

2. Mengumumkan rencana Rapat pada tanggal 16 Mei 2019

3. Melakukan Pemanggilan Rapat ini pada tanggal 31 Mei 2019:

• Surat Kabar Neraca

• Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa keuangan

• Situs Web Bursa Efek Indonesia; dan

• Situs web Perseroan

Pemegang Saham dan Anak Usaha Perseroan

HRS

PT NUSANTARA

SURYAMUKTI26 ,04%

80 %20 %

PHR SIN TSL SSS MPI HRP

80% 99,97% 99.99% 99.47% 99.94%, 51.52%

31 ,65% 19,23% 23 ,08%

PT PURAGRAHA

DIANPERTIWIPT INLIFE MASYARAKAT

Jaringan Operasional

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;

4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2019;

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PerdanaSaham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

2. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko,dipersilahkan untuk mengisi Formulir Kartu Saran yang telahdibagikan

3. Setelah Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju danblanko, selanjutnya akan menyampaikan hasil perhitungan suaratersebut kepada Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk olehPimpinan Rapat

Tata Cara Untuk Mengajukan Pertanyaan

1. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan,dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah kamibagikan.

2. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapatakan menjawab pertanyaan - pertanyaan yang berkaitan denganMata Acara Rapat yang sedang dibahas.

3. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidakmenanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut PimpinanRapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Kebijakan Dewan Komisaris Mengenai Operasional Perseroan

Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan kegiatan

operasional Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai berikut:

• Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada

Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan.

• Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dan

ditujukan pada kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan.

• Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik

• Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka dan transparan kepada Direksi

maupun Pemegang Saham Perseroan.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

• Memastikan terselengaranya tata kelola perusahaan yang baik.• Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah:

1. Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan2. Menyetujui rencana penggunaan laba perusahaan yang di usulkan Direksi3. Mengevaluasi pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik4. Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di

Otoritas Jasa keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroanuntuk tahun buku 2018, serta menetapkan jumah honorarium untukKantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

5. Menentukan dan menyetujui remunerasi dan honorarium lainnya untukDewan Komisaris dan Direksi

6. Bersama-sama dengan Direksi mengevaluasi kinerja operasional dankeuangan Perseroan serta memantau perkembangan pasar terkini.

Mata Acara Pertama Rapat

1. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;

4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2019;

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PerdanaSaham.

Ikhtisar Keuangan Tahun 2018

Total 2018 2017

Penjualan 896.972 911.091

Biaya Tenaga kerja 747.762 748.317

Biaya Overhead 42.908 39.258

Laba Kotor 106.301 123.619

Beban Umum & Admin 80.097 88.476

Beban Pemasaran 942 301

Laba Usaha 25.261 34.843

Beban Lain-Lain 7.333 18.202

Pajak Penghasilan 8.321 7.952

Laba Komprehensif 9.607 8.689

Rasio 2018 2017

Aset Lancar / Liabilitas Lancar 192% 124%

Laba Bersih /Jumlah Aset 7% 6%

Laba Bersih/Ekuitas 16% 30%

Laba Kotor / Penjualan 12% 14%

Laba Bersih / Penjualan 2% 2%

Hutang / Ekuitas 1,18x 3,87x

Jutaan Rupiah

Penjualan 2018

Cleaning 34%

Man Power

42%

Security 21%

Parking 3%

SEGMEN PENJUALAN 2018

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Cleaning Man Power Security Parking

2017 301,835 425,900 129,599 22,400

2018 309,241 376,250 191,859 26,355

SEGMEN PENJUALAN2017 vs 2018

Sebaran Penjualan 2018

Jawa81%

Sumatera14%

Kalimantan2%Bali

3%

Usulan Mata Acara Pertama Rapat

Diusulkan agar rapat menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuktahun buku 2018 dan mengesahkan Laporan keuangan KonsolidasianPerseroan untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannyatertanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dan dengan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku2018, serta mengesahkan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atauAcquit et deCharge, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanatas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku2018.

Tanya Jawab dan Pemungutan Suara

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 danmengesahkan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahunbuku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan,sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2019dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dan dengan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku2018, serta mengesahkan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atauAcquit et deCharge, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanatas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku2018.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahunbuku 2018;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;

4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2019;

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana

Saham.

Usulan Mata Acara Kedua Rapat

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas indukPerseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebesar Rp. 9.607.111.760

Diusulkan seluruh laba tahun buku 2018 digunakan untuk peningkatanmodal internal Perseroan untuk memperkuat aktifitas danpengembangan Perseroan di tahun 2019

Tanya Jawab & Pemungutan Suara

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas indukPerseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebesar Rp. 9.607.111.760

Menyetujui seluruh laba tahun buku 2018 digunakan untukpeningkatan modal internal Perseroan untuk memperkuat aktifitas danpengembangan Perseroan di tahun 2019

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku2019;

4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2019;

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana

Saham.

Usulan Mata Acara Ketiga Rapat

Diusulkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan danRekan, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengauditlaporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedangberjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ataupenggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh DewanKomisaris Perseroan, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisarisyang tertuang dalam keputusan keputusan Dewan Komisaris. Diluar Rapat tertanggal 31 Mei 2019. Usulan Dewan Komisaris inijuga telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroantertanggal 29 Mei 2019

Tanya Jawab & Pemungutan Suara

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik MorhanTirtonadi dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akanmengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yangsedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember2019 atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui olehDewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan usulan dari DewanKomisaris yang tertuang dalam keputusan keputusan DewanKomisaris. Di luar Rapat tertanggal 31 Mei 2019. Usulan DewanKomisaris ini juga telah memperhatikan rekomendasi KomiteAudit Perseroan tertanggal 29 Mei 2019

Mata Acara Keempat Rapat

1. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;

4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan untuk tahun buku 2019;

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PerdanaSaham.

Usulan Mata Acara Keempat Rapat

Mengusulkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi danRemunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh DewanKomisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau Gaji, sertatunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan untuk tahun buku 2019 dengan memperhatikan kondisikeuangan Perseroan.

Tanya Jawab & Pemungutan Suara

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat

Menyetujui pemberian wewenang kepada Komite Nominasi danRemunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh DewanKomisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau Gaji, sertatunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan untuk tahun buku 2019 dengan memperhatikan kondisikeuangan Perseroan.

Mata Acara Kelima Rapat

1. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;

4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2019;

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PerdanaSaham.

Usulan Mata Acara Kelima Rapat

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasakeuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan KomisarisEmiten atau Perusahaan terbuka, serta ketentuan pasal 14 AnggaranDasar Perseroan mengenai jumlah Komisaris Independen, makadengan ini diusulkan untuk mengangkat Komisaris IndependenPerseroan yang baru untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Sesuai dengan surat rekomendasi dari Komite Nominasi danRemunerasi yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh DewanKomisaris Perseroan tanggal 31 Mei 2019, kandidat untuk komisarisIndependen Perseoran yang baru adalah Bapak Supratman GunawanDengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai denganpenutupan Rapat umum Pemegang saham Tahun 2023

Usulan Mata Acara Kelima Rapat (Lanjutan)

Sehingga berdasarkan usulan ini maka susunan Dewan Komisaris akanmenjadi sebagai berikut:Presiden Komisaris : Robby YuliantoKomisaris : Lily Marjadi PribadiKomisaris Independen : Supratman Gunawan

Diusulkan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada DireksiPerseroan dengan hak subtitusi utuk menyatakan kembali keputusansusunan Dewan komisaris Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukankepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalamdaftar perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuaidengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Supratman Gunawan

Pendidikan :

S1 Sosial Politik Universitas Parahyangan

Pengalaman kerja :

1. 2018 – Sekarang Direktur Independen PT CahayaPutra Asa Keramik Tbk

2. 2008 – 2015 Direktur Operasional PT Human Resources Provider

3. 1987 – 2007 Kepala Divisi Channel Management Bank International Indonesia

4. 2003 – 2005 Komisaris PT MLC Investment Indonesia

5. 1985 – 1986 Supervisor Akuntansi Bank Industri

6. 1985 – 1986 Asisten Auditor Kantor Akuntan Publik R.B. Tanubrata

Tanya Jawab & Pemungutan Suara

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Supratman Gunawan sebagaiKomisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitungsejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat UmumPemegang Saham tahun 2023.

Sehingga berdasarkan usulan ini maka susunan Dewan Komisarisakan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Robby YuliantoKomisaris : Lily Marjadi PribadiKomisaris Independen : Supratman Gunawan

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada DireksiPerseroan dengan hak subtitusi utuk menyatakan kembali keputusansususan Dewan komisaris Perseroan dalam Akta Notaris, memberitahukankepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalamdaftar perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuaidengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat (Lanjutan)

Mata Acara Keenam Rapat

1. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit LaporanKeuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;

4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk tahun buku 2019;

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran UmumPerdana Saham.

Mata Acara Keenam Rapat

Dana yang didapat Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdanasebanyak 150.000.000 lembar saham pada tanggal 6 November 2018adalah sebesar Rp 41.250.000.000,-1. Sekitar 71.23% digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan

utang pokok dan Bunga kepada PT AB Sinarmas Multifinance.2. Sekitar 20.61% digunakan Perseroan untuk melakukan penyertaan

saham pada PT Human Resources Provider sebesar 51.52% darimodal di tempatkan dan disetor penuh atau sebanyak 8.500 lembarsaham dengan nilai nominal. Selanjutnya penyertaan yang dilakukanPerseroan akan di gunakan PT Human Resources Provider untukmelakukan pembayaran sebagian utang pokok dan bunga kepada PTAB Sinarmas Multifinance.

3. Sisanya sekitar 8,16% di gunakan untuk modal kerja perseroan.

Tanya Jawab

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018;

2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahunbuku 2018;

3. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;4. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;5. Menyetujui penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2019;6. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perdana Saham.

Keputusan RUPS 2019

TERIMA KASIH