RAPORT CURENT Data raportului: 07.06.2018 Societatea OIL ... · 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deşeurilor periculoase

1

Nr.349/07.06.2018

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Fax: 021/2569276

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 07.06.2018

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru

data de 11/12.07.2018

Consiliul de Administraţie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comercială

administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare

fiscală 2410163, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris şi vărsat în

cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit in sedinta din data de 06.06.2018 convoacă Adunarea Generală

Extraordinară a Acţionarilor în data de 11.07.2018, la ora 13.00, în sala de şedinţe de la sediul societăţii,

strada Caraiman, nr. 2, Constanţa.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea contractarii unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 25.495.572 lei pentru

modernizarea rezervorului T30 din cadrul Secției Platformă Sud si achiziționarea a doua bucati

skiduri măsurare fiscalizată produs petrolier.

2. Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii sau

înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar

public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală

mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în

derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

3. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii. 4. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind

inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe

langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

5. Stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de inregistrare şi a datei de 30.07.2018 ca ex-date in

conformitate cu prevederile legale.

2

6. Completarea art. 6 din actul constitutiv al societatii „Obiectul de activitate” prin inserarea unor noi

coduri CAEN necesare pentru buna desfasurare a activitatii, dupa cum urmeaza:

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Art. 6. Obiectul de activitate

Art. 6. Obiectul de activitate

6.1. Obiectul principal de activitate conform

CAEN/ 2007.

5224 Manipulări- efectuarea prestaţiilor de servicii

privind primirea, încărcarea, descărcarea ţiţeiului,

produselor petroliere, petrochimice, chimice precum

şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru

import, export şi tranzit.

6.1. Obiectul principal de activitate conform

CAEN/ 2007.






Obiecte secundare de activitate

5210 Depozitări- efectuarea prestaţiilor de servicii

privind depozitarea și condiţionarea ţiţeiului,

produselor petroliere , petrochimice , chimice

precum și alte produse finite sau materii prime

lichide pentru import , export și tranzit.

5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe

apa.

7120 Activităţi de testări și analize tehnice.

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi

terestre.

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri.

5229 Alte activităţi anexe transporturilor.

3512 Transportul energiei electrice.

3513 Distribuţia energiei electrice.

3514 Comercializarea energiei electrice.

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat.

3600 Captarea , tratarea şi distribuţia apei.

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu.

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără

cablu (exclusiv prin satelit).

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit.

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii.

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile

proprii sau închiriate.

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si

inginerie

7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini si

echipamente pentru construcţii.


echipamente de birou ( inclusiv calculatoare).

7739 Activităţi de închiriere si leasing cu alte maşini ,

echipamente si bunuri tangibile.

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi ,

lichizi si gazoşi si al produselor derivate.

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice.

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor.

Obiecte secundare de activitate



produselor petroliere , petrochimice, chimice precum

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru

import , export și tranzit

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor,a

rădăcinoaselor şi tuberculilor.

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0910 Activitati de servicii anexe extractiei

petrolului brut si gazelor naturale

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operaţiuni de mecanică generală.

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si

magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice






3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase.

3812 Colectarea deşeurilor periculoase.

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a

echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea

materialelor.

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si

nerezidenţiale.

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţa

si subterane.

4213 Construcţia de poduri si tuneluri.

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare

pentru fluide.

3

3831 Demontarea ( dezasamblarea ) maşinilor şi a


materialelor.

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.





4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si

nerezidenţiale.


si subterane.

4213 Construcţia de poduri si tuneluri.


pentru fluide.


pentru electricitate

si telecomunicaţii.

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de

aer conditionat

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

n.c.a.

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală.

4711 Comerţ cu amănuntul in magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse

alimentare, băuturi şi tutun.

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor,a

rădăcinoaselor şi tuberculilor.

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile

și produselor de blana.

4950 Transporturi prin conducte.



si telecomunicaţii.


n.c.a.

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de

aer conditionat


4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi

lichizi si gazoşi si al produselor derivate.

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice.

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor.

4711 Comerţ cu amănuntul in magazine


alimentare, băuturi şi tutun.

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate




4950 Transporturi prin conducte


terestre.

5222Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apa.


6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu.

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără

cablu (exclusiv prin satelit).

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit.

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii.

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile

proprii sau închiriate.

6910 Activitati juridice

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar;

consultanta în domeniul fiscal

7120 Alte activitati si analize tehnice



inginerie

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si

tehnice n.c.a.


echipamente pentru construcţii.


echipamente de birou ( inclusiv calculatoare).

7739 Activităţi de închiriere si leasing cu alte maşini ,

echipamente si bunuri tangibile.

8010 Activitati de protectie si garda

8121 Activitati generale (nespecializate) de

curatenie interioara a cladirilor

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.

8130 Activitati de întretinere peisagistica

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a

documentelor si alte activitati specializate de

secretariat

4

8425Activitati de lupta împotriva incendiilor si de

prevenire a acestora

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală.

8623 Activitati de asistenta stomatologica

9319 Alte activitati sportive

9601 Spalarea su curatarea (uscata)a articolelor textile

și produselor de blana.

6.2 . Societatea Comercială OIL

TERMINAL S.A. Constanţa are următoarele

puncte de lucru:

6.2 . Societatea Comercială OIL

TERMINAL S.A. Constanţa are următoarele

puncte de lucru:

1. SECŢIE PLATFORMĂ NORD, situată în

Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu

următoarele activităţi şi coduri CAEN:








produselor petroliere , petrochimice , chimice precum


import , export și tranzit.




terestre.









3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.




4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și

nerezidenţiale.


și subterane.

4213 Construcţia de poduri și tuneluri.


pentru fluide.



și telecomunicaţii.


n.c.a.


1. SECŢIE PLATFORMĂ NORD, situată în

Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu















2562 Operaţiuni de mecanică generală


magazine




3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuţia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

3600 Captarea , tratarea şi distribuţia apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deşeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a


materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităti si servicii de decontaminare


nerezidenţiale.


și subterane.


pentru fluide.


5

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile

și produselor de blană.



pentru electricitate și telecomunicaţii.


n.c.a.

4321 lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si

de aer conditionat

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi,

lichizi și gazoşi si al produselor derivate

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor și resturilor

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine


alimentare, băuturi şi tutun



4920 Transporturi de marfă pe calea ferată


4941 Transporturi rutiere de marfuri



terestre. 5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apa. 5229 Alte activităţi anexe transporturilor.

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara

cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Activitati de telecomunicatii

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate







inginerie


tehnice n.c.a.

7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu

maşini și echipamente pentru construcţii 7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini și echipamente de birou ( inclusiv calculatoare ). 7739 Activităţi de închiriere și leasing cu alte

maşini, echipamente și bunuri tangibile

6








secretariat

8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de




și produselor de blană

2. SECŢIE PLATFORMĂ PORT – situată în

incinta Port, dana 69, cu următoarele activităţi

şi coduri CAEN:











5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe

apă.




terestre.



3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.




2. SECŢIE PLATFORMĂ PORT – situată în

incinta Port, dana 69, cu următoarele activităţi

şi coduri CAEN:
















magazine














materialelor




nerezidenţiale.


și subterane.


pentru fluide.

7





n.c.a.



de aer conditionat





























inginerie


tehnice n.c.a.




8








secretariat





și produselor de blană

3. SECŢIE PLATFORMĂ SUD – situată în

Mun Constanța, MOVILA SARA, cu


5224 Manipulări - efectuarea prestaţiilor de servicii













terestre.






4950 Transporturi prin conducte

3. SECŢIE PLATFORMĂ SUD – situată în

Mun Constanța, MOVILA SARA, cu

















magazine














materialelor




nerezidenţiale.


și subterane.


pentru fluide.

9





n.c.a.



de aer conditionat





























inginerie


tehnice n.c.a.




10








secretariat




9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor

textile și produselor de blană

4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii,

situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2,

jud. Constanța, cu activități de asistență medicală

ambulatorie, cod CAEN 8621.

4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii,

situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2,

jud. Constanța, cu activități de asistență medicală

ambulatorie, cod CAEN 8621 si activitati de

asistenta stomatologica, cod CAEN 8623

Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării, toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul

zilei de 28.06.2018 zi stabilită ca dată de referinţă. Numai persoanele care sunt acţionari la această dată

au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 11.07.2018 nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege,

următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor, se va desfăşura în data de 12.07.2018,

ora 13.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in

limba engleza, pe adresa de web a societatii, www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari-

generale/2018/ AGEA 11(12).07.2018, incepand cu data de 08.06.2018.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social

(denumiţi in continuare Iniţiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acţionarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de

identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimaţie de şedere),

- în cazul acţionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal

impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau

copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu

originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat

legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de

reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de

data publicării convocatorului AGEA.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea

AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel

incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 23 Iunie 2018, ora

11.00, in plic inchis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018, sau

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 23 Iunie 2018

ora 11.00, la adresa [email protected], mentionand la subiect: PENTRU

http://www.oil-terminal.com/actionariat

11

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE

11.(12).07.2018.

În cazul acţionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat

constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu

orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă

din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele

care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni

inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba

engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba

engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de

reprezentant legal al acţionarului.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse

pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA,

trebuie să fie însoţite:





copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu


legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de

reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de

data publicarii convocatorului AGEA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate dupa cum urmează:

a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire,

astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 23 Iunie

2018, ora 11.00, in plic inchis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU


11.(12).07.2018 sau

b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 23 Iunie

2018 ora 11.00, la adresa [email protected], mentionand la subiect: PENTRU


11.(12).07.2018.

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris

privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune intrebari în scris doar insotite de

documetele care le atestă identitatea respectiv:









data publicarii convocatorului AGEA si vor fi transmise catre Registratura societatii, prin orice

forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la

Registratura societatii pana la data de 28 Iunie 2018, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea

mailto:[email protected]

12

scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A

ACŢIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata,

insotite de documentele care le atestă identitatea respectiv:









data publicarii convocatorului AGEA pana la data de 28 Aprilie 2018, ora 11.00 la adresa

[email protected], mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ

EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.

Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantul lor legal

sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului

de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în

ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în

calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul

procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu

poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o perosană juridică, aceasta

poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de

administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar

sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată

pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de

Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi

reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict

de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății,

al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități

controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice

prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul

sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul

persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte

de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului,

prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie

conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat

legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al

actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului

AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societatii sau trimise prin orice formă de curierat

cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la

Registratura societății nu mai târziu de 09 Iulie 2018, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în

clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN

DATA DE 11.(12).07.2018. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă

incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 09 Iulie 2018, ora


13

11:00, la adresa [email protected], mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.

Formularul de procura speciala, atat în limba română, cat si in limba engleza poate fi obtinut de la sediul

societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimentul Actionariat-Comunicare, incepand cu data

de 08 Iunie 2018 si de pe website-ul societatii www.oil-terminal.com. Formularul de procura speciala va

fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi

a AGEA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura

speciala unuia sau mai multor reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală.

În cazul în care prin procura sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în

care aceştia îşi vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de

11.(12).07.2018.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba

engleză, impreuna cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

în cazul acţionarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de


în cazul acţionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal




legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi

emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA

vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 09 Iulie 2018, ora 11.00, in plic inchis,

cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A

ACTIONARILOR DIN 11.(12).07.2018.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai

tarziu de 09 Iulie 2018, ora 11.00, la adresa [email protected], mentionand la subiect:

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE

11.(12).07.2018.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA dată de un actionar unei

institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare

la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 6/2014, este

semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de

credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului

SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate,

fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de

catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din

urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de

identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica-

certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu

originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate

competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal,

precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de

depozitarul central sau după caz, de către participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004

care furnizează servicii de custodie.


http://www.oil-terminal.com/


14

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel

mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost

transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

În cazul acţionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat

constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu

orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă

din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele

care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni

înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba

engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba



Acţionarii Societatii Oil Terminal S.A. înregistraţi la Data de referinţă în registrul acţionarilor eliberat

de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de AGEA, prin

utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba

engleza, începând cu data de 08 Iunie 2018, pe site-ul societatii www.oil-terminal.com sau de la sediul

societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi

actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Avand in vedere Regulamentul nr. 6/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiare, Dispunerea de Masuri

nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 si art. 7 alin. (1)

si (10) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobata si

modificata prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul Hotararilor

Parlamentului Romaniei nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 si nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile

Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondenta in limba romana, se va

pune la dispozitia actionarilor, respectivul formular, tradus in limba engleza. Actionarul poate completa

formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza.

Se accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o

institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la

respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este

insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa

reiasă ca:

institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

formular de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contineoptiuni de vot identice

cu cele mentionate intr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul

actionar.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia mai sus mentionata trebuie depuse in

original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor

documente.

Pe lângă formularul de vot prin corespondenţă în limba română, societatea pune la dispoziţia acţionarilor

si un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondenta poate fi completat,

fie în limba română, fie în limba engleză.

Formularul de vot prin corespondenta, completat şi semnat impreuna cu copia certificată pe propria

răspundere a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de

identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comertului,

prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie

conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat

legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) transmise la registratura societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel

incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 09 Iulie 2018, ora

http://www.oil-terminal.com/

15

11.00, in plic inchis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018, sau

b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 09 Iulie 2018,

ora 11.00, la adresa [email protected], mentionand la subiect: PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAOORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE

11.(12).07.2018.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail

până la data si ora sus menţionate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în

AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba

engleza, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba



Materialele privind ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia acţionarilor,

la cererea acestora, la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa, atat in limba romana cat si in

limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari-

generale/2018/ AGEA 11.(12).07.2018 începând cu data de 08 Iunie 2018.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare, Sef Comp. Actionariat-Comunicare,

Marieta STASI Sofia ZAGANEANU


http://www.oil-terminal.com/actionariat

Documents

RAPORT CURENT Data raportului: 07.06.2018 Societatea OIL ... · 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deşeurilor periculoase