14/06/01
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL VARIEDADES JOSE & ZULMY, C.A. (VAJOZUCA),
inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripcin
Judicial del Estado Zulia, de fecha 03 de Marzo de 2005, bajo el
No. 8, Tomo 17-A. En el da de hoy Veintisis (26) de Abril de 2010,
siendo las nueve de la maana (9:00 a.m.), se reunieron en las
oficinas de la compaa, los ciudadanos JOSE IDALBERTO GONZALEZ
TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad No. V-12.868.487, y domiciliado en el Municipio Autnomo
Maracaibo del Estado Zulia, propietario de CINCUENTA MIL (50.000)
ACCIONES nominativas, y ZULMY GUZMAN, venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad No. V-10.444.148, y de igual
domicilio, propietaria de CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES
nominativas, todo lo cual hace un total de CIEN MIL (100.000)
ACCIONES, es decir, la totalidad del capital social. Habiendo el
qurum suficiente, se declara vlidamente instalada y constituida la
Asamblea, la formalidad de la publicacin de la convocatoria no ser
necesaria para la validez de la Asamblea cuando est representada en
ella la totalidad del capital social. Seguidamente se da lectura a
los puntos del orden del da: PRIMER PUNTO: Ratificacin de la Junta
Directiva. SEGUNDO PUNTO: Ratificacin del Comisario. De inmediato
tomo la palabra el accionista JOSE IDALBERTO GONZALEZ TORRES, quien
propone y manifiesta a la Asamblea la Ratificacin de la Junta
Directiva por cuanto su periodo est de trmino vencido, y se
ratifica nuevamente por un perodo de Cinco (5) aos, en el cargo de
Presidente al accionista JOSE IDALBERTO GONZALEZ TORRES y como
Vice-Presidente a la accionista ZULMY GUZMAN, antes identificados,
lo cual fue aprobado por unanimidad. Seguidamente se paso a
deliberar el SEGUNDO PUNTO, del orden del da, tomando nuevamente la
palabra el accionista JOSE IDALBERTO GONZALEZ TORRES, quien expone
a la Asamblea la Designacin del Comisario, ciudadana TAMARA SUAREZ,
venezolana, mayor de edad, Licenciada en Contadura Pblica, titular
de la cdula de identidad No. V-5.062.209, inscrita en el C.P.C bajo
el No.2245, y de este mismo domicilio, por un periodo de Cinco (05)
aos. Discutido suficientemente el punto, el mismo fue aprobado por
unanimidad. No habiendo otro punto que tratar en el orden del da,
la Asamblea autoriza al ciudadano RODOLFO ARGUELLO, venezolano,
mayor de edad,
Abogado en ejercicio, titular de la cdula de identidad No.
V-10.433.066, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.122.402, y de
este mismo domicilio, para tramitar todo lo relacionado con la
insercin antes el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripcin
Judicial del Estado Zulia, de todo lo tratado en esta Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, la cual se declara
concluida, previa redaccin del Acta correspondiente que en seal de
conformidad firman los Asamblestas en el Libro de Actas de
Asambleas de la Sociedad Mercantil VARIEDADES JOSE & ZULMY,
C.A. (VAJOZUCA). (FDO.) JOSE IDALBERTO GONZALEZ TORRES (FDO.) ZULMY
GUZMAN. Y yo, JOSE IDALBERTO GONZALEZ TORRES, ya identificado,
actuando como Presidente de la Sociedad Mercantil Certifico: Que la
presente Acta es copia fiel y exacta de su original que corre
inserta en el libro de Acta de la Compaa.CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.-
SU DESPACHO:
Yo, RODOLFO ARGUELLO, venezolano, mayor de edad, Abogado en
ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V-10.433.066,
inscrito en el Inpreabogado bajo el No.122.402, domiciliado en esta
Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, autorizado para este
acto tal como se evidencia en esta Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil VARIEDADES
JOSE & ZULMY, C.A. (VAJOZUCA), ante usted con el debido respeto
ocurro para exponer:
Acompao a la presente solicitud copia certificada del acta del
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada
Sociedad Mercantil, celebrada el 26 de Abril de 2.010, a fin de que
sea inscrita en el expediente que se le lleva a esta sociedad y que
reposa en este despacho.
As mismo solicito se me sea expedida Dos (2) copias certificadas
de esta Acta de Asamblea y de su correspondiente inscripcin.
