Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 1 af 23
Referat
Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager
20MAR13 1730 – 1900 i Hvidovre
Til stede: Bestyrelsen
Henning Thomsen, formand, (HT)
Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB)
Jens Skovholm (JS)
Lise Søgaard Lund (LSL)
Nina Berrig (NB)
Dennis Møller (DM)
Kenneth Højmark Bæk (KHB)
Afbud: Charlotte Glahn
Ledelsen:
Peter Zinckernagel, Rektor (PZ)
Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA)
Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL)
0
Ved mødets indledning
DM tilkendegav, at det var stærkt utilfredsstillende, at materialet til mødet var fremkommet for sent i forhold til forretningsordenens frister. PZ oplyste, at regnskabet var forsinket, fordi to nøglemedarbejdere bl.a. på grund af sygdom havde forladt institutionen på et kritisk tidspunkt. Derfor måtte bestyrelsen desværre forberede sig på et ekstraordinært bestyrelsesmøde - formentlig i anden halvdel af april. Nina ønskede et møde om dagligdagen på skolen, og det vil blive taget op på et kommende møde. KHB og DM ønskede at fremrykke punktet vedr. referater. Den øvrige bestyrelse ønskede at følge det fremsendte dagsordensforslag.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 2 af 23
1
Meddelelser fra Formanden
HT meddelte, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. HT er indstillet på at fortsætte til juni men ser gerne at en anden træder til inden. Den videre proces blev diskuteret, der var enighed om, at der på næste mødes drøftes hvilke ønsker man kunne have til en kommende formand. Et nyt møde bliver i april – rektor meddeler bestyrelsen hvornår årsregnskabet er parat.
2
Lydoptagelser af bestyrelsesmøder – notat fra advokat
Jacob Christensen, Plesner Advokater
Bilag 1
Bestyrelsens flertal tog notatet fra advokat Jacob Christensen til efterretning. KHB ønskede et brev han havde skrevet draget ind i forhandlingerne. Dette brev fremsendes til advokat Jacob Christensen med ønske om kommentar, idet KHB og CG har ønsket dette brev fremsendt. Brevet sendes af KHB til PZ, som så vil fremsende til Jacob Christensen.
3
Forslag til ændring af forretningsordenen vedr.
lydoptagelser af møder
Bilag 2
Det fremsendte ændringsforslag til forretningsordenen blev vedtaget med den ændring, at det ikke er ”samtlige medlemmer af bestyrelsen” men ”et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening med bestyrelsesformanden”, der kan dispensere fra forbuddet mod optagelser. Kenneth var ikke enig i, at formanden skulle have en særstilling. Forretningsordnen er dermed ændret og forbuddet trådte derved i kraft med det samme. KHB stemte imod, idet han mente, at han var nødt til at kunne optage møderne for at kunne dokumentere, hvad der faktisk blev sagt.
4
Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre – NB:
FORTROLIGT
Bilag 3
Bestyrelsen vedtog som indstillet, at bemyndige skolens ledelse til at søge Ministeriet for Børn og Undervisning om tilladelse til at flytte Hvidovre-afdelingen til Valby-området (1,5-2 km) dvs. til Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil medføre høring af relevante naboskoler
FORTROLIGT –
IKKE på
hjemmesiden
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 3 af 23
og af Region Hovedstaden. Baggrunden for beslutningen er at betydeligt mere end halvdelen af Hvidovre-afdelingens kursister kommer fra Københavns Kommune og at en beliggenhed i Valby i højere grad vil passe flertallet af de kursister, Hvidovre-afdelingen har, samt at det på længere sigt kan væres væsentligt for afdelingens muligheder for at tiltrække kursister i rimeligt omfang.
5
OK13 - status og vejledning til ledelsen fra bestyrelsen
– Herunder brev fra Moderniseringsstyrelsen til
bestyrelsen
Punktet blev aflyst
6
Status på ønske om log-filer som behandlet på møde
7.marts 2013
Bilag 5
Punktet blev ikke behandlet.
7
Referater
Referat fra 12DEC12 til underskrift
Referat fra 07FEB13 til behandling
Bilag 6
Bilag 7
Punktet blev udsat til næste møde.
8
Eventuelt
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 4 af 23
Bilag 1 - notat fra Jacob Christensen, PLESNER ADV om optagelse
af møder
Er vedlagt som særskilt PDF fil.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 5 af 23
Bilag 2 – forslag til ændring af forretningsorden
Det foreslås at indføje følgende tekst til forretningsorden for VUC Hvidovre Amager
efter afsnittet om referat:
Optagelser
Der må ikke anvendes båndoptager, videooptager, computer, tablet,
mobiltelefon eller andet optageudstyr i forbindelse med
bestyrelsesmøderne. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres fra dette
forbud, hvis samtlige medlemmer af bestyrelsen accepterer dette.
Forslaget fremsættes af formanden.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 6 af 23
Bilag 3 - Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre
Skal vi flytte Hvidovre skolen 1,5 km nordpå til Ny Ellebjerg?
Skal vi købe en grund?
Indstilling:
Det indstilles, at VUC Hvidovre Amager igangsætter processen med at ansøge
Ministeriet for Børn og Unge om tilladelse til at flytte Hvidovre afdelingen til Ny
Ellebjerg, dvs. Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil blandt andet
medføre nabohøringer hos en række uddannelsesinstitutioner, og kan derfor ikke
holdes som en lukket proces.
Bestyrelsen orienteres videre om, at ledelsen færdigbehandler et egentligt
beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedr. køb af grunden ved Ny Ellebjerg Station med
henblik på bygning af en ny skole, samt at ledelsen forbereder processen med ansøgning
om tilladelse til at investere hos Finansudvalget. I den forbindelse påtænker ledelsen
også at undersøge et alternativ, der baserer sig på leje af lokaler ved Ny Ellebjerg.
Det er vigtigt at bemærke at en evt. beslutning om at flytte til Ny Ellebjerg ikke i
udgangspunktet er afhængig af en beslutning om at købe og bygge en ny skole. Man
kan også flytte til Ny Ellebjerg i lejede lokaler, og man kan i øvrigt forestille sig, at vi
allerede hurtigt efter en evt. tilladelse påbegynder aktiviteter i Ny Ellebjerg området i
lejede lokaler, selvom vi måtte vælge at eje en nye skole.
Baggrund:
Ved bestyrelsesmødet den 26MAR12 besluttede bestyrelsen at:
- der iværksættes analyser og forarbejder med henblik på en mulig
erhvervelse af grund og bygning i området nær Ny Ellebjerg station til
erstatning for den nuværende Hvidovre-lokation
-
Forberedelsen af dette har fulgt to spor:
- en afklaring af, om vi overhovedet må flytte til Ny Ellebjerg området, der jo
ligger lige nord for den kommunegrænse, vi ligger ved i Hvidovre.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 7 af 23
- en afklaring af, hvorvidt vi kan købe en egnet grund, og af hvad prisen må
forventes at blive. Hos Statens ejendomsselskab, Freja, har vi fundet et
virkeligt velbeliggende grund lige ved stationen.
Nu har vi behov for at bestyrelsen tager stilling til, om vi skal gå videre med de to spor,
dels fordi vi nu ikke længere kan holde overvejelserne indenfor VUCHA’s vægge, dels
fordi vi nu har en grund på hånden, og vi nu skal træffe beslutning om, hvorvidt vi skal
købe denne grund formentlig inden for ikke så mange uger.
I det følgende lægges op til bestyrelsens stillingtagen til disse to indstillingspunkter.
At flytte eller ikke flytte til Ny Ellebjerg kan være et spørgsmål om
overlevelse for Hvidovre-afdelingen, og dermed for VUCHA som
helhed For et storkøbenhavnsk VUC og hf-center som VUC Hvidovre Amager er beliggenhed
af stor betydning, dels for at sikre et rimeligt kursistgrundlag, dels for – med et statsligt
perspektiv – at bidrage til at sikre et godt udbud til alle, der bor i det Storkøbenhavnske
område.
Staten har grundlæggende den strategi, at de selvejende uddannelsesinstitutioner skal
eje deres væsentligste bygninger. Derfor har vi fået et tilskud på lige knap 16 mio. kr. til
at fremme, at vi kan købe eller bygge en skole til vores Hvidovre afdeling. I den
anledning har vi undersøgt, hvorfra vores kursister kommer, hvordan det naturlige
opland er for vores nuværende og andre beliggenheder i Hvidovre og i det sydlige
København i øvrigt.
Beliggenhed: Ny Ellebjerg skiller sig ud i det sydlige København
I den sammenhæng skiller en beliggenhed ved Ny Ellebjerg Station, der ligger godt
1500 m nord for Åmarken Station, sig stærkt ud. Dels fordi en meget betydelig del af
vores kursister kommer fra Valby og det sydlige København i det hele taget, dels fordi
Ny Ellebjerg Station meget hastigt er ved at udvikle sig til et af Storkøbenhavns
allervigtigste knudepunkter, med 3 S-togslinjer, lyntog, regionaltog (formentlig også
direkte til afdelingen på Amager), planlagt metro og ideer om forbindelse til en
kommende letbanering rundt om Københavns centrale dele.
Infrastrukturen ved Ny Ellebjerg er særdeles god og bliver fremragende i de kommende
år. Allerede nu:
- Tre S-togs linjer A, E og F
- busserne 18 og 133
- 5 minutters drift på linjerne A og E tilsammen
- i alt en ankomst hvert minut
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 8 af 23
I fremtiden:
- Lyn- og intercity tog (Sikkert)
- Regionaltog fra Syd- og Vestsjælland, 8-10 tog i timen (Sikkert)
- Regional og fjerntog direkte til og fra Kystbanen, Lufthavnen, Sverige
(Sandsynligt)
- Metro (Næste fase af metroen, der kan forventes besluttet)
- Forbindelse til ny letbane (hurtig sporvogn) rundt om København
Ny Ellebjerg bliver en af de bedst forbundne stationer i København, det er der ingen
tvivl om. På et kort:
Tårnbyskolen
Ny Ellebjerg
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 9 af 23
Fremtidens metrokort med letbane:
Ny Ellebjerg bliver en virkelig central beliggenhed i de kommende år.
De fleste af vores nuværende kursister bor i København.Vi har ved tidligere
kursistundersøgelser set, at vores enkeltfagskursister i meget høj grad kommer fra
København og nu har Ministeriet for Børn og Undervisning lavet en Analyse af hf-
kapaciteten i hovedstaden 2010-12. (MBU, Afd. for Ungdoms- og Voksenuddannelser,
december 2012). Analysen er lavet i samarbejde med Region Hovedstaden, den handler
om 2-årigt hf og deler blandt andet hovedstaden op i fire kommunegrupper, svarende til
fordelingsudvalgene:
- København (København, Tårnby, Frederiksberg, Dragør)
- Nord for København (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk)
- Nordvest for København (Herlev, Egedal, Frederikssund)
- Københavns Vestegn (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj,
Glostrup, Albertslund og Høje Taastrup)
-
Ny Ellebjerg
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 10 af 23
Analysen har en række interessant konklusioner, herunder at der ikke har været
overkapacitet, selv efter at vi har fået ni spor, at hf-2 i store træk faktisk aldersfordeler
sig mellem VUC og gymnasier, og så er der en for os meget afgørende konklusion i
analysen:
En institution er karakteriseret ved at have næsten alle sine elever boende
i en nabokommunegruppe. Det er VUC Hvidovre-Amagers
Hvidovreafdeling, hvor kun 23% af eleverne kommer fra egen
kommunegruppe, mens 67% af eleverne kommer fra kommunegruppen
København – og resten kommer fra Øvrige (Region Sjælland, andre,
udland).
Det er altså sådan, at vores skole nu ligger i udkanten af vores reelle opland. Det er
sådan, at der midt i oplandet, ved Ny Ellebjerg er ved at opstå et af Københavns
vigtigste knudepunkter.
En flytning kan være et spørgsmål om liv eller død for Hvidovre-Afdelingen, og måske
for VUCHA i det hele taget. Den store mulighed vi nu har, hvis vi kan flytte til Ny
Ellebjerg, er altså at anbringe vores skole optimalt i forhold til vores reelle
kursistopland. Vi har på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at lægge til hævde, at
den nye beliggenhed vil kunne give væsentlig vækst, for vi vurderer at kursisttallet i
København snart vil toppe, og at konkurrencen derfor vil skærpes, men vi mener, at det
vil være realistisk at holde fast i vores nuværende niveau efter indkøring af næste hf-2
årgang.
Denne store mulighed illustrerer jo også vore meget betydelige sårbarhed. Faktisk kan
vi risikere at vores Hvidovre-afdeling kan blive helt overflødig på VUC landkortet.
Hvis KVUC eller en anden institution, der har tilladelse til at udbyde vores uddannelser
i Københavns Kommune åbner en afdeling ved Ny Ellebjerg Station, så må vi
formentlig imødese, at vores strategi om at have to fulde VUC afdelinger bliver
urealistisk, det vil kunne koste ¾ af vores Hvidovrekursister. Så må vi enten lukke
Hvidovre-afdelingen eller fuldstændigt nytænke den som special-VUC, og så kan den
slet ikke have det nuværende omfang. Det vil være et spørgsmål, om der i løbet af få år
vil være basis for at fortsætte VUC Hvidovre-Amager som selvstændigt VUC.
Kan vi overhovedet flytte? Får vi lov af MBU? Det vil vi gerne have lov at
undersøge.
Som det er nu, har VUC Hvidovre-Amager ikke mulighed for at flytte vores skole ind i
Københavns Kommune. Det har vi undersøgt ved en selvstændig juridisk rådgiver og
det er også ministeriets opfattelse. Vi har derfor indledt en dialog med ministeriet for
at undersøge hvordan de ser på sagen.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 11 af 23
Samlet set er det vores vurdering, at vi på baggrund af vores argumentation og på
baggrund af ministeriets Analyse af hf-kapaciteten i hovedstaden 2010-12 har en
rimelig chance for at få en sådan tilladelse til at flytte til København, idet vi må forvente
fortsat at have udbudsansvar for Hvidovre Kommune, når det gælder FVU og OBU.
Ministeriet har vejledt os til at vi skal indlede en høring hos en række relevante
naboinstitutioner, i Fordelingsudvalg Centrum og i Region H, og det er nu næste skridt
før vi kan indsende en egentlig ansøgning til Ministeriet for Børn og Unge. En sådan
proces vil blive kendt i brede skolekredse, vil hurtigt binde os, og den mener vi kun kan
sættes i gang med bestyrelsens opbakning Det er således vores indstilling, at
bestyrelsen beslutter, at VUC Hvidovre-Amager afdelingen skal flyttes til Ny Ellebjerg
Station, hvis de kan lade sig gøre tilladelsesmæssigt og økonomisk.
Hvad med økonomien? Kan vi gennemføre det?
Hidtil har vi koblet en beslutning om at flytte sammen med en beslutning om at købe en
grund og bygge. Dette er ikke en nødvendig sammenhæng. Vi er ikke umiddelbart
afhængige af at kunne købe og eje for at kunne flytte til Ny Ellebjerg, der vil også
kunne findes lejealternativer, måske endda på den meget attraktive grund, vi har på
hånden i øjeblikket.
Der kan derfor næppe være tvivl om, at vi vil kunne flytte til Ny Ellebjerg, hvis
bestyrelsen beslutter det, og hvis ministeriet tillader det. Vi vil kunne leje nye lokaler
ved Nye Ellebjerg, i stedet for at købe eller bygge. Dette vil være ude af takt med den
ejestrategi, som ministeriet har, men kan blive aktuel, hvis det bliver for økonomiske
vanskeligt for os at bygge en helt ny skole.
Det kan i øvrigt blive en mulighed gennem kortere lejemål ved Ny Ellebjerg at etablere
tilbud ganske hurtigt, hvis vi får en evt. flyttetilladelse, således at vi også i de år det vil
tage, at etablere en nye skole, vil kunne have en tilstedeværelse ved Ny Ellebjerg.
Vi har en særdeles attraktiv grund på hånden lige ved Ny Ellebjerg Station, og
vi skal tage stilling til, om vi skal købe den
Som det er nu og i nogle uger endnu, har vi en grund på hånden ved Ny Ellebjerg
Station. Faktisk nok den bedst beliggende grund, der overhovedet kunne tænkes for os.
Vi er i færd med sammen med Freja (Statens ejendomsselskab) at klargøre en
købsaftale, således som vi har fået fuldmagt til det af bestyrelsen. Næste skridt vil
kræve inddragelse af byggetekniske rådgivere, af juridisk rådgivning og af økonomisk
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 12 af 23
rådgivning, det igangsættes nu, således at vi i løbet af foråret vil kunne forelægge
bestyrelsen et egentligt beslutningsgrundlag vedr. køb af denne grund. .
Vi kan købe byggeret til 5000-7000 kvadratmeter umiddelbart ved Ny Ellebjerg Station.
Inklusiv. byggeret og byggeri vil et sådant projekt – alt efter størrelse, konjunkturer og
kvalitetskrav koste imellem 80 og 135 mio. kr.
80 mio. vil være for 5000 kvm ret beskedent byggeri, hvor tingene klapper og 135
kunne være for 7000 kvm. hvor tingene bliver lidt dyrere, end vi har regnet med.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 13 af 23
Tænker vi, at vi bygger ca. 5500 kvm . så kunne en enkel tabel se således ud:
Det forudsættes (lidt pessimistisk) at drift og
forbrug vil koste det samme, som v Åmarken mio.
kr.
Grund, miljø etc. 5500 kvm byggeret 22
Bygning 5500 kvm. (15000 kr/kvm) 83
Ny skole i alt 105
Finansiering:
Tilskud fra staten 16
Brug af likviditet 20
Opsparing 13-16 10
Lån 2,5% obl. 20 år 59
Finansiering i alt 105 105
Likviditetstræk det første år:
(Lån og grundskyld)
5,5
Renter, afdrag, bidrag 8% 4,7
Heraf renter og bidrag (3,9%) 2,3
Heraf afdrag (Opsparing) (4,1%) 2,4
Grundskyld (Kan vi måske slippe for) 3,4% 0,8
Resultatbelastning v. afskrivning til
50%
4,0
Renter og bidrag etc. 2,3
Grundskyld (Man kan søge om fritagelse) 0,8
Afskrivninger, (til 50 % over 50år) 0,8
Husleje Åmarken: 4,4
Denne tabel viser, at i det pessimistiske alternativ (dyre kvadratmeter, grundskyld, og
fuld afskrivning) vil efter den enkle kalkule det i begyndelsen være en anelse billigere
resultatmæssigt, at bo på Ny Ellebjerg end på Åmarken. I det lange løb bil det blive
stadigt dyrere at leje, hvorimod prisen for at eje vil falde. Likviditetskravet vil i de
første år være ca. 1 mio. højere end nu, det vil kunne sænkes efterhånden som gælden
reduceres.
14MAR13/Peter Zinckernagel
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 14 af 23
Bilag 4
– Overenskomst 13 – status og breve fra MBU og
Moderniseringsstyrelsen
To breve fremsendes som særskilte PDF
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 15 af 23
Bilag 5 – Rapportering vedr. log-filer (ref. Bestyrelsesmødet
7.februar 13)
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 07FEB13 at efterkomme det ønske om log-
filer etc., som Kenneth Bæk har fremsat i sin mail af 15JAN13.
Vi har foretaget følgende:
Anmodet vores revisor Søren Jensen, DeLoitte, om at foretage undersøgelsen for
os
Bedt VUC Vestegnen, der driver de relevante servere og tjenester som
administrator af vores IT fællesskab, som vi har sammen med flere andre VUC.
DeLoitte har fremsendt et tilbud (vedhæftet), hvoraf det fremgår at det vil koste 30.000
kr blot at få estimeret opgaven. DeLoitte har mundtligt og uforpligtende angivet at en
sådan undersøgelse godt kan løbe op i mere end 100.000 kr.
VUC Vestegnen har ved den ansvarlige chef pr. mail oplyst at log-filer vedr. mails
opbevares en måned.
På den baggrund har ledelsen ikke ment sig i stand til at få foretaget yderligere, da det
således ikke vil være muligt at finde de ønskede oplysninger frem.
Dokumentation af disse forhold medbringes til bestyrelsesmødet.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 16 af 23
Bilag 6 - Referat af 12DEC12 som vedtaget 07FEB12 – til
underskrift på mødet
Referat af Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2012 kl. 17.00 -20.00
Som vedtaget ved bestyrelsesmødet d. 07FEB13
Sted: VUC på Sneserevej i Tårnby
Til stede:
Henning Thomsen, formand, (HT)
Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB)
Jens Skovholm (JS)
Lise Søgaard Lund (LSL)
Nina Berrig (NB)
Dennis Møller (DM)
Charlotte Glahn (CG)
Kenneth Højmark Bæk (KHB)
Peter Zinckernagel, Rektor (PZ)
Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA)
Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL)
Afbud fra: Maria Bech Uldahl, (MBU)
Bestyrelsesformanden og KBH afklarede, at det ekstra punkt, som KBH
havde bedt om at få på dagsordenen, faktisk var på dagsordenen.
1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.
PZ gennemgik KHB’s bemærkninger til referatet af 12SEP12/25SEP12
samt til referatet af 07DEC12.
Vedr. møderne 12. og 25. september blev det fastslået, at referatet er
godkendt af bestyrelsen, medens KHB fastholdt, at han fortsat ikke kunne
godkende referatet, idet han mente, at der var væsentlige punkter, som
ikke var med i referatet. Dette vil fremover fremgå at det referat, der kan
findes på www.vucha.dk.
Vedr. 07NOV12: KHB ønskede et antal kommentarer indført i referatet,
og dette skete. Med disse ændringer blev referatet godkendt. Udsendes
særskilt med denne mail til underskrift på næste bestyrelsesmøde.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 17 af 23
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Forslag til ændring af forretningsordenen behandledes under punkt 6 på
dette møde.
3. Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen
Intet at meddele.
4. Stillingtagen til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning.
DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet
bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede
processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at
reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget
brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet
som forventet ’fysisk brev’ men som mail og han havde overset e-mailen.
EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det
forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet.
Bestyrelsesformanden gennemgik udkastet til svarbrev til Ministeriet for
Børn og Undervisning.
DM frygtede, at bestyrelsen, idet den ikke var blevet bekendt med nye
retningslinjer af 10JUN10 for resultatløn, derved har truffet beslutninger
på forkert grundlag, og NB udtrykte utilfredshed med, at den samlede
bestyrelse ikke havde været inddraget i behandlingen, der førte frem til
fastlæggelsen af Rektors målopfyldelse, idet hun dog bemærkede, at dette
havde været i overensstemmelse med den gældende forretningsorden.
Redegørelsen blev vedtaget med følgende ændring: Teksten ændres side 2
til følgende: ”Disse retningslinjer har ikke givet bestyrelsesformanden
anledning til at forelægge en eventuel justering af forretningsordenen vedr.
resultatlønsprocessen for bestyrelsen af følgende grunde”. Med denne
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 18 af 23
ændring blev redegørelsen godkendt og underskrevet af samtlige
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
5. Ændringsforslag til Forretningsorden for bestyrelsen
Bestyrelsesformanden gennemgik forslaget til fremtidig procedure for
referater. Dette blev vedtaget med følgende tilføjelse, s. 1 nederst: ”med
kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer”.
Bestyrelsesformanden gennemgik dernæst forslaget om ny
beslutningsproces vedr. resultataftalen; dette blev vedtaget af bestyrelsen.
6. Budget 2013
Rektor gennemgik budgettet og redegjorde for grunden til, at
forventningerne er en smule nedjusterede og for, at ret substantielle midler
afsættes til støtte af lærere med nye HF-klasser. Bestyrelsen godkendte
budgettet.
Rektor henledte bestyrelsens opmærksomhed på teksten i budgetforslaget,
der fortalte, at budgettet IKKE tog højde for en evt. beslutning om at
bygge en ekstra etage på den nye bygning på Amager. Beslutning om at
bygge eller ikke bygge ville skulle træffes først i 2013, og bestyrelsen blev
orienteret om at det formentlig ville blive nødvendigt at bygge, hvis vi
ikke skal blive begrænset i vores kapacitet på enkeltfagsområdet. En
ekstra etage vil forventeligt koste i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. og
belaste det årlige regnskab med ca. 2-300.000 kr. i årlig afskrivning.
7. Orientering fra ledelsen
Intet at referere.
8. Meddelelser
Intet at referere.
9. Eventuelt
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 19 af 23
Intet at referere.
Underskrevet:
_______________________ _______________________
Henning Thomsen (fm) Eva Lund Bertelsen (Næst fm)
_______________________ _______________________
Kenneth Højmark Bæk Maria Bech Uldahl
_______________________ _______________________
Dennis Møller Charlotte Glahn
_______________________ _______________________
Lise Søgaard Lund Jens Skovholm
_______________________
Nina Berrig
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 20 af 23
Bilag 7 – udkast til referat fra mødet 07FEB som udsendt 22FEB12
Udkast til referat for
bestyrelsesmøde på VUC Hvidovre-Amager d. 7. februar 2013 kl. 17 – 19
Tilstede: Alle
Mødet afholdtes i Hvidovre. Det skal indledningsvist bemærkes, at dette referatudkast er søgt
udarbejdet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelse:
”Bestyrelsens beslutninger optages i et referat. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige
materiale, hvortil der henvises i referatet. ….…. Et bestyrelsesmedlem, som er uenig i en beslutning, har ret til
kortfattet at få sin mening indført i referatet. Behandlingen af hvert enkelt punkt afsluttes med, at formanden opsummerer den beslutning, som bestyrelsen har truffet.”
Når dette er sagt, er det vurderingen, at der under fandt en diskussion sted
om aflytning, som forekommer at være af væsentlig betydning for vilkårene for arbejdet i bestyrelsen, hvorfor denne diskussion er søgt ridset op.
Pkt Dagsordenstekst Beslutningsreferat
1 Godkendelse og underskrift af
referat fra sidste møde
Referatet af 7. 11. blev underskrevet.
Til det udsendte referatudkast vedr.
12DEC12 tilføjedes følgende til
begyndelsen af punkt 4:
DM spurgte indledningsvis til, hvorfor
ministeriets brev ikke var kommet
bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og
bestyrelsesformanden beklagede processen,
som betød at bestyrelsesformanden havde
haft ringe tid til at reagere på det. KHB
ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde
modtaget brevet uden at videresende det,
hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet
som forventet ’fysisk brev’ men som mail
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 21 af 23
og han havde overset e-mailen. EL
bemærkede, at hun havde efterset
postlister for netop at finde det forventede
fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed
med forløbet.
I det følgende refereres en del af
mødet, fordi det skønnes at have
principiel betydning for arbejdet i
bestyrelsen:
Jens Skovholm spurgte hvorvidt det var
korrekt at sidste møde (12DEC12) var
blevet optaget, og hvorvidt det aktuelle
møde bliver optaget uden de medvirkendes
kendskab. Kenneth bekræftede at han
havde optaget mødet den 12DEC12 og at
han også var i færd med at lydoptage dette
møde, den 7. februar.
DM fremførte at han ikke støttede denne
handling, men at det sår vidt han ved
formelt set er lovligt.
HT svarede at der er tale om et eklatant
tillidsbrud og at en advokat må involveres.
KHB svarede at det var nødvendigt for ham,
og at han ville underrette ministeriet. KHB
var af den opfattelse, at referaterne burde
have været langt fyldigere. Hertil svarede
HT at forretningsordenen fastlægger, at der
skal udarbejdes beslutningsreferater.
Flere bestyrelsesmedlemmer tog skarpt
afstand fra KHB’s fremgangsmåde og fra at
møderne i det hele taget skulle optages.
Det diskuteredes, om mødet kunne
fortsættes under det vilkår, at det blev
optaget, men det besluttedes at færdiggøre
mødet efter dagsordenen, idet det noteres,
at kun KHB mente, at det var rimeligt at
lydoptage møderne.
2 Drøftelse af Kenneths ønske om
at få udleveret logfiler vedr.
mailkorrespondance med MBU,
jf. Kenneths mail af 15. januar
2013.
HT forklarede, at han havde ønsket dette
punkt sat specifikt på dagsordenen, fordi
han var af den opfattelse, at bestyrelsen
ved mødet den 12DEC12 havde afvist at
fortsætte drøftelse af logfiler. HT mente
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 22 af 23
Kenneth gav på sidste
bestyrelsesmøde udtryk for en
mistænkeliggørelse af rektors
håndtering af mail fra MBU, hvor
ministeriet udbeder sig en
redegørelse fra bestyrelsen om
dens håndtering af rektors
resultatløn.
Bestyrelsen tog klart stilling til,
at den ikke ønskede at gå ind i
en sådan mistænkeliggørelse.
Bestyrelsen skal derfor tage
stilling til Kenneths ønske om at
få udleveret logfiler vedr. MBU's
mail.
derfor ikke, at han kunne sige ja til at
udlevere logfiler, uden at bestyrelsen havde
haft mulighed for at ytre sig herom. Det var
fra HT’s side ikke en stillingtagen til, om
logfilerne burde udleveres eller ej. På den
baggrund var det således efter HT’s
opfattelse også bestyrelsen, der i givet fald
skulle beslutte at udlevere filerne.
HT konkluderede at materialet udleveres
ved at institutionens revision fremskaffer og
fremsender det. KHB gentog, at det han
ønskede var præcis det, der stod i mailen
15JAN12 (tidligere fremsendt til
bestyrelsen). KB uddybede at det drejer sig
om e-mails mv. HT bekræftede dette.
3 Fremlæggelse af
dokumentation for
udbetaling af rektors
resultatløn 2011-12
Dokumentation vedr.
Resultatløns kontrakter /
Bonusordninger for ledelsen,
herunder Elsebeth, Ingemai
samt Lars. Jeg ønsker den
dokumentation, der danner
grundlag for udbetalingerne
hvis en sådan findes, samt
dokumentation for
størrelserne af det udbetalte,
samt
udbetalingstidspunkterne.
Dokumentation Vedr.
Australien rejsen, Samtlige
bilag for rejseudgifterne i
forbindelse med rektors rejse
til Australien
Dokumentation Vedr. Kina
rejsen, Samtlige bilag for
rejseudgifterne i forbindelse
med rektors og Elsebeths
rejse til kina.
Dokumentation Vedr.
Udbuds materialet i
forbindelse med indkøb af
borde/stole samt den
Det fremlagte materiale fremkaldte et antal
kommentarer.
Intet besluttedes under dette punkt.
BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 23 af 23
kontrakt/købsaftale, der er
indgået i forbindelse med
indkøb af borde/stole til
Hvidovre herunder aftalen
med indretnings-arkitekten.
Materialet til de enkelte punkter
er vedlagt eller fremsendt pr.
post.
Til orientering, subs.
drøftelse.
4 Forslag til mødedatoer i
bestyrelsen 2013
20. marts
19. juni
25. september
11. december
alle dage kl. 17.
De foreslåede datoer blev vedtaget.
5 Eventuelt PZ meddelte bestyrelsen at LOE er fratrådt som administrationschef.
PZ ønskede ført til referat, at det naturligvis er klart at bestyrelsens medlemmer skal have de oplysninger, de oplever at have behov for for at kunne udføre deres hverv, selvom det er tidskrævende for ledelsen at sørge for disse ting, men at det også er vigtigt, at ledelsen kan
regne med at andre vigtige spørgsmål kan behandles i bestyrelsen, ellers vil det alvorligt kunne svække institutionens evne til at handle og fungere i det daglige. VUC Hvidovre Amager står foran store og meget vanskelige beslutninger. PZ meddelte, at han anser det for et problem, hvis oplysningssager, referater mv.
tager så megen tid, at områder, der er væsentlige for skolen, ikke kan behandles
fyldestgørende. Afslutningsvis meddelte MBU at hun udtræder af bestyrelsen; bestyrelsen takkede for arbejdet.
ILA/PZ 21FEB13