RusConstructLaw LLD

Юридическая фирма «Матч Пойнт»

представляет …

Юридическая фирма "Матч Пойнт"

Legal due diligenceон же

Правовой аудит


проверка компании (группы компаний)*

с целью

выявления и оценки

юридических рисков

* объекта недвижимости, контракта


юридические риски – вероятность наступления

негативных последствий при возникновении обстоятельств,

обусловленных причинами правового характера


объекты проверки

корпоративные отношенияправа на имуществосделкиспоры трудовые отношениялицензии экология безопасность


корпоративные отношенияправа на акции АО/доли ООО, основания приобретения, соблюдение требований

порядок управления, компетенция ОСА/ОСУ, ГД, СД, ограничения

порядок принятия решений

оформление


права на имуществоакции/доли (АО, ООО и их ДЗО),

недвижимое имущество: права на объекты, самовольные постройки и т.д.

ценное движимое имущество: техника, оборудование, учитываемое на балансе

интеллектуальная собственность


сделки / обязательствавиды сделок, которые являются важными с точки зрения клиента

в строительстве – ключевые договоры, отношения с субподрядчиками, обеспечение, страхование

договоры займа/кредита, поручительства, договоры поставки

конкретные обязательства/контрагенты согласованные с клиентом


спорыналичие споров, исполнительного производства

оценка правовой позиции по выявленным спорам, если согласовано с клиентом


трудовые отношенияоценка трудовых договоров

оценка коллективных договоров

трудовые отношения с топ-менеджерами, менеджерами среднего звена: наличие золотых парашютов, иные параметры

сохранение топ и ключевых сотрудников


лицензия экология безопасностьналичие рисков привлечения к административной ответственности,

приостановления деятельности


когда проверяют все это и плюс еще что-нибудь …. это

комплексный правовой аудит


когда проверяют отдельные направления деятельности компании …. это

light - версия


Заказчики Legal Due Diligence


покупатель акций/долей

выявление рисков при сделке

бенефициар, владелец

выявление рисков для защиты своих активов

лицо, принявшее решение о размещении акций

выявление рисков, описание и минимизация для IPO

А зачем вообще выявлять юридические риски?

Что с ними делать?


для получения вероятностной, стоимостной оценки либо определения финансовых последствий

определение мероприятий по устранению рисков


Стадии Legal Due Diligence

первичный разговор с клиентомсогласование технического заданиянаправление списка документовуточнение фактов, интервьюнезависимые запросыоценка, подготовка отчетапредзащита отчета, редактированиенаправление отчета, ответы на вопросы



первичный разговор с клиентом

декларация о составе компании

решение организационных вопросов сроки, контакты, data rooms и пр.



согласование технического задания

включение данных из декларации о составе компании

согласование сроков, цен отсечений для оценки имущества, контрактов



направление клиенту списка документов

подготовка и направление клиенту списка необходимых документов



уточнение фактов, интервью

уточнение фактов, оставшихся неясными после первичного анализа документов

запрос дополнительных документов

интервью с работниками проверяемой компании



независимые запросы

запросы информации из независимых источников: реестры, суды и т.д.



оценка и подготовка отчета

основные риски, рекомендации

общий отчет, summary, red flag memo



предзащита отчета

предзащита перед клиентом

предварительное обсуждение

уточнение информации



направление отчета ответы на вопросы

направление клиенту отредактированного отчета

ответы на вопросы по элементам отчета


также проводитсяDue Diligence

налоговыйфинансовый технический*

* например, в строительстве по объемам, качеству работ, документации


Благодарим за то, что пролистали нашу презентацию до конца

Есть вопросы, пишите [email protected]


Documents

RusConstructLaw LLD