SAYFA : 966 T U R K I Y E T I C A R E T S I C i L l G A Z E T E S I lOHAZiRAN 2013 SAYI : 8338

Utaobul T k a r e t Sicili Mfldflr iagU

Sidl>iunarasi;135947

T k a r r t Unvani: M K S - M A R M A R A

E N T E G R E K I M Y A S A N A Y I A N O N i M $ J R K E T i

TicHri Merkezi: Istanbul Bc$ikta$ CihannQma Mah.Barbaros Bulvan I aruk Cantcz SokNo 8

Ticari Merkc/,i ile sicil numarasi \ unvani yukanda yazih buluiian !>irketin Be^ikta^ 4.tioterh^indeii 30.5.201'* tarih 14476 sayi ile oiiayli nlugan (zend kunil karannin ve ana sozlc^me tadil melninia t*; Yftiiergenin tescil ve jiani istenmi^ olmakla. 6102 sayili TUrk Ticarcl Kanunu hiikuinlerine uygun olarak vc miidurluguniu/dcki vcsikalara da\anilarak 4.6.2013 tarihinde Tcscil cdildigi Jlan oUmur.

M K S MHimara Enlegrc Kim,>a SaDu>i ADonim $irketi

28'05.2013 Tarihinde Yapilan Olafian Genel K u r u l Toplanti TutauaOi

MVs Mamiara F.ntegre Kimya Sanayi Anonini §irkcti"nin 2012 Yilina A i t GcncI Kurul Joplanlisi 28,05.2013 Tanhinde. Saat 1300 dc. §irkct Merke? Adresi olan Barbaros Bulvan Faruk Canite/ Sk. No:8 Be^ikta^ Istanbul adrcsiiKic yapilnnjtir,

Genel K u r u l , Turk Ticaret Kanununun 416. Maddest gere^ince (a&risiz olarak toplannn$tir

I lazi r bulunanlar Ostesjniri telkikinde. ^irketin loplam; 30.000.1X10. 00.- T L ' l i k scrmavcsinc tckablll cdcn

30.(X)0,(XKJ.-adct hisscdcn 300.0(X). <K ) . - r i . ' l i k sennayeye kar j i l ik 300.000.- adel hisscnin usaielcn 29.700.000. OO.-TL'lik senna%eye kar^thk 29,70C».000.- adei hissenin dc vckalctcn olmak (Izcrc toplam 30,0fM).Of)0-adel liissenin loplantida lemsil edi ldiginin ve boylcce gerek kanun ve gerekse anasezlc^medc OngOrtllcn asgari loplanii nisabtnin mcvcut oldu^unuii anla^ilinasi Ozcrinc toplanti Ydne l im Kuru lu Oyesi Mahmud Muhanimed Topba? tarafindan avilarak gQndcmin gOrUgtllmcsmc gct;ilmi§tir,

1- Toplanti Ua§kani i j ina Mahmud Muhamnied Tnpbaj ' in . ka t ip l i j c Mc t in IJysar in vc ov toptayiuiligina Mustafa (JnlU'nlln ^ t ; i ln ie lc r ine o\e karar verildi.

2- Genet Kurul tulanaklannm iniztilamnaid ii ; in divan heyeline yctki vcrilmcsinc oybirl igiylc karar verildi.

3- Yonel im Kuru lu I'aaliyel raporu. toplantida ha/.ir bulunan YOnelim Kurulu Uyesi Mahmud Muhammcd Topba^ tarafindan Genel K u r u l a okundu, Denctini Kurulu Raporu, toplantida ha/ir bulunan §irket Murakibi A r i f Ate^ Vuran tarafindan GcncI Kurui 'a okundu. Okunan raporlar mOzakercye a?ildi SOz alan olmadi. Okunan raporlar a \ ayn olarak oy b i r l i ^ i ile tasdik edildi.

4- TTK hOktlmlcri 9cr9cvcsinde Akis Hagimsi? Dcnclim vc S M M M A . I j n i n 2013 faaliyct dOiieininde bagnnsiz denclim §irketi olarak sc^ilmcsinc oyb i r l ig i ile karar verildi.

5- Sirketin 2012 y i l i bilan^o vc kar zarar hesaplan nkundu ve mii/.akere edildi. Yapilan o>tama sonucunda bilani^o vc kar zarar hcsaplari oybirligi ile tasdik edildi.

6- Yapilan oylania sonucunda yonelim kurulu uvclerinin her bin kendi ibralarinda sahibi olduklan paylardan dogan oy haklanm kullanniayarnk. loplantiya katilan diger ortaklann oybirligi ile ayn ayn ibra edildiler Yinc \apilan o\lama sonucunda murakip oybirl igiylc ibra edildi.

7- § i rke t in yOnctim kurulu uyeliklerine uv y i l sure ile gorev yapmak iizcre M stafa Lali l" Topba^ Ahmet A f i f "Jopba^ (2 : Mahmud Muhammcd Topba?

. - } . Omcr i l u l u s i Topba^ (2- .= ^ ; ve M c l i n Uysa! (2 : ' ; _^ 3 ) ' i n scvilmclcrinc oybi r l ig iy lc karar verildi

8- Yapilan ovlama sonucunda gci;mi^ \ i l l a ra ai l kartunn dagiiilmamasma oy birl igi ile karar verildi.

9- §irkct ana sfizlcjmcsinin ycni Turk Ticaret kanunu hiikumlerine u>umlu hale getirilmesi aniacivla toplanti tutanagina ekl i Tadil M e t m n i n tescil vc ilan edihnesiiie nvbiriigi ile karar verildi.

10- T T K 419. maddesine islinadcii Genet Kurulun <,'alisma Fsas vc TJsuIlcri Hakkinda It; ydncrgc gcncl kurula sunuldu. mii/akcre edildi . onaylandi. tescil vc ilani itfin yonetime o\i ile yetki verildi.

11- Ytinctim Kurulu Qvclcrinc I f K 395 vc 396. maddclcrinc gCrc yctki verilmesinc oybirligi ile karar verildi.

12- Yonctim Kurulu ilvelerine herliangi b i r Ucrcl Odenrncincsine oybirligiylc karar veriidi

Gundemdc g6ru§ulecek ba^ka madde olmadigmdan oturuma son verildi

Toplanti Rajjkani Mahmud Muhammed Topbaj

imza Katip Uyc Metin IJysal lm/.a Ov Toplavici Mustafa Onltl Imza

Ana S&zk^me Tadil Metni

A - Ajagida ycr alan maddelcrin ana s^zlcjimc mclnindcn tamamcn ijikanlmasma oy birl igi ile karar verildi-

1- Hissc Senetleri, Madde 7 2- idarc Mccl is i . Madde 8 3- idarc Mccl is i Toplanti lari .

Madde 9 4- § i r k e t i n t l / ami . Madde 10 5- Idarc Meclisi tJyelerinin

Vazifeierinin Taksimi, Madde 11 6- idarc Mecl is in in Ucrct i .

Madde 12 7- Murakiplar. Madde 13 8- Murak ip lann Vazifeleri ,

Madde 14 9- Umumi Hcyct. Madde 15, 1(1- Toplanti Yen. Madde 16 11- Toplantida Komiser

Hulundunilmasi, Madde 17 12- Toplanti Nisabi. Madde 18 13- Rcy. Madde 19 14- Rcylerin Kullaiima y c k l i ,

Madde 20 15- Ilan. Madde 21 16- Hsas Mukavele Tadi l i ,

Madde 22 17- Senclik Raporlar. Madde 23 18- Senelik Hesap Suresi,

Madde 24 19- Kar inTaksi im, Madde 25 20- Kann Tcvzii l a r ih i . Madde

26 21- lhtiyat Akvesi. Madde 27 22- Bakanliga Gonderilecek

Mukavele. Madde 28 23- Kanuni ITOkUmlcr, Madde

29 B- Ana sozle^meden v>ka>^lan

maddclcrin ycrinc kaim olmak (Izcrc a^agidaki ^ckildc ycni maddelerin konmasina oy birl igi ile karar verildi , .

Yeni $ekU ;

His.sc Scoetleri Madde 7-

Hissc scnctlcri nama yazilidir, l l isse seiietleri >dnelini kurulu karari ile birden fazia hissevT ihtiva eden kupurler jeklinde. be^l ik . onluk. c l l i l ik , vQzlQk, b i n l i k v c o n binl ik olarak bastinlabilir, Scnnayciiin tamami Odenmedik^e hamiline yazi l i hisse senedi Vikanlama/

Yanclini Kui ulu vc SOresi: Madde 8-

^irketin i^leri ve idaresi genel kurul tarafindan TOrk Ticaret Kanunu Hiiki imleri ^cr^cvesindc se^ilecek bir i l e ho} u>eden o l u ^ n bir yonctim kurulu tarafindan yilraiuUlr, Yonctim kurulu Oyeleri en ^ok v i l i ^ in sc^ilcbitirlcr. Gorcv sQrcsi sona crcn vGnctim kurulu Uyeleri veiiiden

(Dcvami 967 . Sayfada)

10HAZiRAN2013 SAYI 8338 T U R K I Y E T I C A R E T SlCtLl G A Z E T E S I SAYFA : 967

(Ba^Iarafi966 Savlada) scvilcbilirlcr Gcncl Kurul ihliya^ durumunJa her /aman \ 6 n c l i m kurulu u\elcnni dcgi^lirebilir

$irketin Temsili \t Ydnetim Kurulu Cyelcrinin GOrev Daj&luni:

Madde 9-^ i rkc t in yOnctimi vc di^anya

kar$i temsili yOnctim kuruluna aitlir ^ i rkc l tarnfrndan vcrilccck baton belgclcrin ve yapilacak so/le^melcrin ge^'crli olabilmcsi i9in. bunlann $irkctin Unvani altma konmu^ vc j irkct i ilzama yetkili ik i ki^inin imzasiiu ta^imasi gerektidir.

Yonelim kurulu. du/enleyecegi bir i ^ yonergeyc gore, yonetimi. kibmcn \cya tamamen bir \cya birka<; yftnetim kurulu Uyesinc veya Qi;uncu k i j iye de\retmeye yctkilidir,

Yftnetim Kurulu Uyelerine huzur hakki. Ocrct. ikramiyc. prim vc kar pa \ odenip odenmeyecegi. odeneccksc miktan Cienel Kurul tarafindan belirlenir.

Yftnctim kurulu toplanttlari l icarct Kanunu'nun amir hQkOmlcri i;erv<vcsinde yapilir

Dfnet^ler ve Gfirevleri: Madde 10-

fUrk I'icaret Kanunu ve i lg i l i mev/ualm /orunlu k i ld ig i durumlarda. Gcncl Kurul . TQrk Ticaret Kanunu'nun i l g i l i niaddclcnnee belirtcncn tjcial \niteiiklerde dcnet^i sei;er Denetviler, TUrk Ticaret Kanunu'nda sayilan gdrevleri ycrinc getirmekte ydkumlikldrier.

Genel Kurul : Madde 11-

Gcncl Kurullar . olagan vc olaganiistii toplanirlar Olagan genel kurul. j irketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay ivinde \scncdc cn az bir defa: olaganiistU gcncl kurullar isc. ^irket i j lcr inin gcrcktinJigi hallcrdc \ zaiiianlarda toplainr

Gcncl kurul toplantilannda. hazir bulunan hisscdarlarin veya vckil lcr i i i in. her bir liisselcriiiin bir oyu olacaklir I ler pay sahibinin o> hakki. sahip oldugu paylann itibari dcgcrlcri loplaminin. §irkct scrmaycsinin itibari dcgcrinin toplamina oranlaiunasiyla hcsaplanir Pay sahibi genel kurul loplanlilarina kendisi katilabileeegi gibi pay sahibi olan veya olma>an bir tenisiici dc yollayabilir. ^irkette pa\i olan tenisikilcr kendi oylanndan bajka temsil ettikleri hisscdarlarin oylanm da kullanmaya yetkilidirler.

§ i rkcl gcncl kurul loplantilannda. Turk Ticaret Kanununun AW. maddesindc va/tit hususlar muzakere edilerek gerckli kararlar alinir Gene) kurul toplantilan \ bu toplantilardaki karar nisabi. lUrk ' l i ca i r t Kanunu hiikumlerine tabidir.

Gcncl kurul. j i rkct in mcrkcz adrcsinde veya y6nctim nicrkczinin bulundugu vt-'hrin clvcri§li bir yerinde toplainr

I lan: Madde 12-

§jrkctc ait ilanlar. TUrk Ticaret

Kanununun 35 inci inaddcsinin 4 fikrasi htlkmUne g^re vapilir.

Genel kurulun toplanliya ^agirilmasina ait ilanlar Turk Ticaret Kanununun 414 QncU maddesi hlikmU gcrcgincc ilun vc toplanti gOnleri hnri^ olmak Ozere cn a/, i k i halla once yapilmasi zorunludur,

Hesap Dfinemi: Madde 13 -§irket hesap y i l i Ocak ayinin

birinci gUnfinden bajlar ve Aralik ayinin sonuncu gUnU sona ercr. takat binnci hesap vi l i ^ i rkct in kesin olarak kuruldugu tarihten itibaren ba^lar vc o scncnin arahk ayinin sonuncu gCinO sona crcr

K a n n Tespili vc Da^timi: Madde 14 -

§irkctin net dOncm kan yapi lmi j her y-c^it tnasrallann ^ikarihnasindan sonra katan miklardir. Nel d b n e m karindan her \ i l 'oS genel kanuni yedck ak^e aynhr. kalan miktann • o 5 i pay sahiplerine kar payi olarak daj iul i r . Kar payi. pay sahibinin esas sermaye pa \ ivm jirkele yapligi odemclerle orantili olarak hcsaplanir

Net dOnem kannin gen kalan ktsmi, genel kurulun tespit edeccgi >ekil vc surctte dagi l i l i r Pa\ sahiplerine yfl7.de be§ oraninda kar payi ddcndiktcn sonra kardan pav alacak ki j i lcrc dagitilacak toplam tutann yUzde o n u gcncl kanuni \cdck akveyc ckleiiir

Gcncl Kuru l tarafindan dagitimina karar vcri lcn kann dagit im tarihi yOnetim kurulu tarafindan belirlenir

Yedek Ak^e: Madde 15-

§irket tarafindan aynlan ihliyat akveleri hakkinda Turk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddcleri hiikiimleri uygulaiur

§irket tarafindan ftdcrimi^ sermavenin "o 2 ( ' " S I T K ulajjana dck "o 5 oraninda genel kanuni yedek ak^c aynlmasina dcvam cdi l i r . Gcncl kanuni yedek ak^c lutan ( H l e n m i ; ; sennayenin "n 20"sindc a!jagi dii^tijgiindc. eksilen kisini tamamlanana kadar genel kanuni yedek ak9c aynlmaya dcvam cdilir

Kanuni HflkOmlcr: Madde 16-

Bu esas sozlcjmede bulunmayan hususlar hakkinda Ttirk l icarct K a i i u T m hakoinlcri nygiilariir

Divan Ba^kani Mahmud Muhammcd lopba^ Katip Uyc Metin IJysal Imza Oy Toplayiei Mustafa tjnltj Imza

MLs Marmara Entegre Kknya Sanayi Anonim $irketl Genel Kurulunun Cali^ma Esas \Usufleri Hakkinda U Yfinerge

Bir inc i Botiim

Ama^. Kapsam, Davanak ve Tanimlar Ama? ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu Iv Yonergenin amaci.

M K S Mannara Lntegrc Kimya Sanayi Anon im ij i rket i genel kurulunun vali^ma esas ve usullerinin. Kanun, i lg i l i mevzuat ve esas sOzle^me hukomleri <;ervcvcsinde bclirlcnincsidir Bu It; Yftnerge, M K S Mannara Tntegre Kimya Sanayi Anonim Sirketinin turn olagan ve olaganustu genel kunil toplaniilanni kapsar.

Davanak Madde 2-

(1) Bu I9 YOncrgc. Anonim !>irkettcrin Gcncl Kuru l I'oplantilariiun Usui ve lisaslari lie Bu Toplantilarda Bulunacak GOmrOk vc Ticarci Bakanligi icmsilci lcr i ITakkirKla YOnctmclik hilktlinlcrinc uvgun olarak vOnetini kunilunca hazirianmijtir.

Tan imla r Madde 3-

{ I ) Bu !(; Yoncrgedc gc^cn; a) Birle^imiGenel kurulun bir

gUnlilk toplantisini. b) Kanun 13 I 2011 tarihli vc

6102 sayili TUrk Ticaret Kanununu.

c) Olurum;Her birlesjiinin dinlcnmc. ycmck arasi vc bcnzcri ncdcnlcrlc kcsilcn bClUmlcrinden her bir ini .

V) Toplanti iOlagan \olaganOstO genel kurul toplantilan ni .

d) foplanti ba^kanligrKanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasina uygun olarak genel kurul tarafindan toplantiyi yflnclmck Ozcrc scyilcn toplanti ba^kanindan. gcrcgindc genel kurulca bcviieii toplanti bajkan yardimcisindan, loplanti baijkaninca belirlencn tutanak yazmanindan vc toplanti ba>kainiiin gerckli gOnncsi haliiKk oy toplama memurundan o l u ^ n kurulu. ifadc eder

Ik inc i BOIum

Genel K u r u l u n Calisma Usui ve Esaslan L'yulacak Hi ikumle r

Madde 4 - '

(1) Toplanti. Kanunun, i lg i l i m c w u a l i n \ esas stJ/le^menin genel kurula i l i ^k in hiikumlerine uygun olarak yapilir.

T o p l a n t i Yer ine G i r i ^ ve H a z u l i k l a r

Madde 5 -

(1) Toplanti ycrinc. yOnctim kunilu tarafindan diizcnlcnen liazir bulunanlar lislesmc kayi l l i pay sahiplcn \ c \ bunlann temsilcilcri. ydnctim kurulu i iyclcr i . var isc dcnctvi . gOrevlcndirilmi^ isc Bakanlik temsilcisi ve toplanti ha5kaniigina se^ilecek veya gorevlcndirilccck ki<jiler gircbilir Divan ba^kanliginin oluru ile ^irketin digcr vdnel ic i lc r i . ^ali janlari . misafirlcr. scs ve gftriintii alma tcknisycnleri. basin mensuplan gibi kii;jiter de loplanti ycrinc gircbilir.

(2) Toplanti ycrinc g i r i j t e , ger»;ck kiiji pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan elektronik genel kurul sistctnindeii layin edilcn tcmsilcilcrin k iml ik gOstcrmclcri. ger^ck k i j i pay saliiplerinin temsilcilcrinin temsil belgeleri ile

birlikte kimliklcr ini gdstcrmcleri. tUzel ki?i pay sahiplerinin temsilcilerinin de \ e tk i belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazir bulunanlar listesinde kendileri i^in gOsterilini^ yerleri itnzalainalan ^arttir Srtz konusu kontrol i^lemleri, yonelim kurulunca veya ytmetim kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla yOnctim kurulu Uycsincc yahut ydnctim kurulunca gcircvlendirilcn kisji veya ki^iler larafmdan \api l i r

(3) l U m pay sahiplerini alacak ^ k i t d c toplanti \ c r i n i n ha/irlanmasina. loplanti sirasinda ihtiyac duyulacak kirtasiyenin. dc»kiimanlann. arav ve gcrcvlerin Toplanti ycrindc hazir

bulundurulmasina ili$kin gOrevlcr >^>nctini kurulunca ycrinc gctirilir Divan ba§kanl ig inm oluru ile toplanti, scsli ve goriJntulQ ^ekilde kayda alinabilir

To plan tin in A^ilmasi Madde 6 -

(1) loplanti ^irket merkezinin bulundu^u ycrdc yada ^irkct merkezinin bultmdugu §ehnn clven^li b i r yerinde, onceden ilan edilini^j zanianda (Kanunun 416 nci maddesindc bcl i r t i lcn ^agnsiz toplanti hilkOmlcn sakl idir i yonelim kurulu ba^kani ya da ba>kan \ a r d i n K i s i veya yonelim kurulu tlyelerinden b i r i s i t a r a f iFKian . Kanunun 418 inci vc 421 mci maddclcrindc bclirt i lcn nisaplann saglanJiginin bir t u t u n a k t a lespiti uzerine asiilir.

Toplanti Ba^kanliginin Otu^lurulmasi

Madde 7-(1) Bu t i ; Yonergenin 6 nci

maddesi hUkmli uyannca toplantiyi a ^ n ki^ini i i yOiictinnndc Onccliklc Oncnlen adaylar arasindan genet kurulun yfineliminden s o r u m l u olacak pay sahibi olma/orunlulugu da bulurunayan bir ba>kan ve gerek gOriltUrsc ba^kan yardinicisi sc^ilir.

(2) Balkan tarafindan cn az bir lutanak ya/mani ve gerekli goruliirsc \eteri kadar oy toplama mcmuni g6rcvlci>dirilir Eficr ^irkct ick pav sahipli anonim j i rkc durumuna gelirse b u pay sahibi toplanti ba>kanligi ii;in ongortilen tUm gOrevlen tek ba^ina yerine gctircbilir Aynca >irkct elektronik genel kurul sistcmim kullanmaya ba^ladiginda bu konudaki tcknik i^lemlerin loplanti aninda yerine getirilmesi amaciyla loplanti ba^kani tarafindan uzman ki^ilcr gOrevlcndirilcbilir

(3) Toplanii baskanligi. toplanti tutanagini vc bu tutunaga davaivik olu^turan di^cr evraki imzatama hususunda yctkilidir.

(4) loplanti ba^kani genel kurul toplantisini yonetirkeii Kanuna. esas s6/lc:jineye vc bu (9 Yoncrge hiikumlerine uvgun hurckct oJer

Tnplanh Ba^kanligiiim Giirev ve Yetkileri

Madde 8 -

( I ) Toplanti ha^kanligi. bai^kanin yonctiminde a^agida bclirtilcn gorcvleri ycrinc gctinr

a) loplantinin ilanda gosterilen adreslc yapilip yapilmadigmi vc esas sbzlesmede bclirt i lmi^sc toplanti yerinin buna uygun olup olinadigini i n c c l c i i K k .

b) Genel kurulun Ioplaiiti>a, esas sOzlegmcdc gftalcrilcn ?ckildc, internet silesi aymakta yuk i iml i i olan !^irketlerin internet sitesinde ve Ttirkive Ticaret SiciH GazetesrixJe yayimlanaii ilania vagnl ip ?agnlmadigini. bu ^agnnm. ilan ve toplanti gQnlen hariv olmak uzere, toplanti tarihindcn cn az ik i hafta 6ticc yapilip yapilmadigini. pay dcftcrindc vazil i pay sahiplerine. onceden ;^irkete pay senedi veya pay sahipligim ispatlayici beige vererek adrcslcnni bildircn pa> sahiplerine. toplanti gUnU ile gUndem ve ilanin Viktigi vcva ^ikacagi ga/cteterin iadeli taahhutlu meklupla bildiri l ip bildinlmcdigini incclemck ve bu durumu toplanti tutanagina geviniick.

c) Toplanti ycrinc giri? yetkisi olmayanlarin. toplantiya gir ip girmediklerini vc toplanti ycrinc giri^lc i l g i l i olarak bu U Yonergenin 5 inci inaddesiiiin ikinci fikrasinda hiikiJin allina ah nan gorevterin >onerim kurulunca ycrinc gc t i r i l ip gctirilincdigiiu kontrol c t i i K k .

9) Genel kurulun. Kanunun 416 I K I maddesi uyannca ijagrisiz loplanmasi halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tUmUnUn hazir bulunup hulunmadigini . toplantinin bu ^ekilde yapilmasina iliraz olup olmadigim ve nisabm toplanti sonuna kadar korunup korunmadigini incclemck.

d) l>egi:jikligc gidi lmt^ ise dcgi^ ik l ik lcr i de ivereii esas sfizlc^mcnin. pay dcftcrinin, ydnctim kurulu y i l l i k faaliyct raporunun. deiietvi raporlannin. llnansal lablolann. gQndcmin, gUndeinde esas sO?le^me degi^ikligi varsa y6nctim kurulunca hazirlaiuni^ dcgi^iklik tasarismin. esas sdzlc^me degiijikligi GumriJk ve Ticaret Bakanliginin i /nine tabi olmasi durumunda isc Bakanliktan alman iz in yazisi v c eki dcgi>iklik tasansinin. yOnerim kurulu tarafindan di j /enlenmij ha/ i r bulunanlar listesinin. genet kurul crtclcmc Ozcrinc toplantiya pagnlmi^sa bir Onccki toplantiya i l t^k in erteleme tulanagmin ve toplantiva ilisjkin diger gerekli belgelerin eksiksiz bir bivimde toplanti ycrindc bulunup bulunmadigini tespit ctmck vc bu durumu toplanti tulanaginda belirtmek

c) Hazir bulunanlar listcsini inizalamak suretiylc asalcten veya temsilen genel kurula katilanlarrn k iml ik kontrolOnU iiira? veya l i ^ u m Ozcrinc yapmak vc temsil bclgelcrinin dogruluguiiu kontrol etmek.

f i Murahhas iiycter ile cn az bir yonctim kurulu Ovcsinin vc dcnelime tabi >irkctlerde denet^inin toplantida ha/ir olup olmadigini tespit c t m c k ve bu durumu loplanti tutanaginda belirtmek

g) (iOndem ^er^cvcsirxlc genet kurul i;ali:;malanni \6nc tmck. Kanunda bcl i r t i lcn istisnalar haricinde gOndem di^^ina Vikilmasmi Ontemck. toplanti dOzcnini sagtamak. bunun ivin gerekli tcdbirten atinak

(Dcvaini 968 Sayfada)

SAYFA : 968 T U R K I Y E T I C A R E T SICtLt G A Z E T E S I lOHAZiRAN 2013 SAYI ; 8338

(Ba§tarafi 9C7. Sa\fada) g) Birle^^imlcri ve olurumlan

a^mak, kapatmak ve toplantiyi kapatmak

h) MOzakerc cdileii hubusiara i l i ^k in karar. tasan. tutanak. rapor. oneri ve benzcri belgeleri gcncl kurula okumak ya da okutmak vc bunlarla i l g i l i konu^mak istcvcalcrc sOz vennck

i ) Genel kurulca vcrilecek kararlara ili;^kin ovlama vaptirmak ve sonui;lanni bildirmek

i) loplanti i^ in asgari nisabin topiaiitnnn ba;tnda. devaminda ve sonunda muhala/a edilip edilmcdigini. karariarin Kaimn vc esas s0zle$mede OngerUlen nisaplara uv'gun olarak al inip alinmadigun gozetmek.

j ) Kanunun 428 inci maddesindc bcl ir t i lcn teinsilcilcr tarafindan yapilan bildirimlcri g c n c l kurula afiklamak.

k) Kanunun 436 n c i maddesi uvannca. oy hakkindan \oksun olanlann anilan maddede bclirtilcn kararlarda oy kullanmalanm Onlcmek. o> hakki na ve imtiyazli oy kullanimma Kanun ve esas sozlejmc uyannca getirilcn her tOrlQ sinirlamayi gf^zetmek

I) Scmiaycnin onda b i n i K sahip pay sahiplerinin istcmi ilzcrine tinansal tablolann mllzakcrcsi ve buna bagli konuiarin goru;fulincsini. genel kurulun bu konuda karar alinasina gerek olmaksi / in bir ay sonra yapilacak toplantida gorii^iilmck l i / c r c ertelemek,

m) Genel kurul ^ali^malanna ait lulanaklarin dtlzcnlcnmcsini saglamak, i t irazlan tutanaga gevirmck. karar ve tutanaklari inizalamak. luplanlida alinun kararlara ili?kin Ichtc vc alcyhtc kullanilan oyian hi9bir tcrcddUdc ycr vcrmc>ecek ^ekildc toplanti tutanaginda belirtmek

n) Toplanti tutanagini. \Onetim kurulu y i l l i k faaliyct raporunu. dcnctimc tabi jirkctlcrdc dencttji raporlanm. finansal tablolan. hazir bulunanlar l istcsini . gOndcmi. fincrgelcn. varsa sevimlcrin ov kagit lanm vc tutanaktanin vc toplantnla i lg i l i tOm belgeleri toplanti bitiminde bir tulanakia ha/ir bulunan v6rK ' t im kurulu uvclcrinden birinc leslim ctmck

GQndemin Gort i^i i lmesinc G r ^ i l m f d e n 6 n t e Yapi lacak l i f l fmlcr

Madde 9 -

(1) Toplanti baijkani. genel kurulu toplanti gi indcmiii i okur veya okiitur Balkan tarafindan gdndcni maddclerinin g6rU^Ulmc sirasma ili;^kin bir degi^ikl ik oncrisi otup olmadigi sondur. cgcr bir Oiwn varsa bu durum genel kurulun onayina sunulur loplantida hazir bulunan oylann

vogunlugunun karariy la giiiidcm maddclerinin gOrU^ulme sirasi dcgi§tirilebilir.

Gflndeni ve Gflndem Maddelerinin GArfl^Ulmesi

Madde 10 -

{ ] ) Olagan gcncl kurul gtlndcmindc a^agidaki hususlarin ycralmasi /oruntudur:

a) Avi l i i j ve toplanti bafkanliginin olu>turulmasi.

b i Ybitetini kurulu yi t l ik faaliyct

raporunun. denclnnc tabi 5irketlerdc denctifi raporlannin ve finansal tablolann goruyijimesi.

c) Yonctim kurulu Uvcleri ile varsa denetviterin ibralan.

9) SOresi dolan yOnetim kurulu Uyeleri ile denetimc tabi ^irketlcrdc dcnclv'inin se^imi.

d) Yonctim kurulu Uvclerinin Ucrctlcri ile huzur hakki. ikramiyc vc prim gibi haklarinin bclirtcnmcsi.

e) kann kul tanim >eklinin. dagi t iminin ve kazan*; paylari oranlannin bclirlcnnxrsi.

f i Varsa esas sOzlcjmc dcgi^ikliklerinin gOrU^Ulincsi.

g) Gerekli gorulcn diger konular (2) OlaganQstt) gcncl kuru)

toplantismm gUndcmini. toplanti yapiimasini gereklircn scl>eplcr olu^turur,

(3) A ^ g i d a bclirtilcn istisnalar di^mda. toplanti gUndcmindc >er almayan konular gOrti^Ulcnic/. vc karara baglanamaz,

a) Ortaklann tamuminm ha/ir butunmasi halinde. gundeme oybiri igi ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 mci maddesi uvannca. herharigi bir pav sahibinin b/el denclim lalebi. gundemdc ycr alip almadigina bakitmaksizin gcncl kurulca karara baglanir

c) Yonct im kurulu uvclerinin gorcvden alinmalan ve vcnilenniii se^imi hususlan. y i l sonn finansal tablolann mtlzakcrcsi maddcsiyte i lg i l i sayilir vc gUndemdc konuya i l i ^ k i n madde bulunup buluimiadigina bakilmaksizin istem halinde dogrudan gOrU^Ulcrck karar vcrilir

9) GUndemdc niaddc buluninasa bile yolsuzluk. yctcrsizlik. baghlik vukumUnun ihlali . birvok ^irkcttc Oyclik scbcbiylc gOrcvin ifasinda gU9lUk. gc9imsizlik. nufuzun kottlye kullanilmasi gibi hakli scbeplenn varligi hahndc. vonetim kurulu uvclerinin gorcvden alinmasi ve yerine vcmlcr in in sc9ilincsi hususlan genel kurulda hazir bulunanlannoy 9oklugu\la gundeme alinir

(4) Genel kurulda muzakerc cdilcrck karara baglanmi; gUndcm maddesi. hazjr bulunanlann oy b i r l ig i ile karar vcri lmcdik9c venidcn gorii-fulup karara baglanamaz.

(5) Yapilan dcnclim sonucunda vcva herliangi bir sebcplc Bakaiilikva. jirket genel kurulunda g^rU^fllmcsi istcncn konular gUndcmc konulur

(6) GUndeni. gcncl kurulu toplantiya ^agiran laratindan beliricnir

Toplantida S6i Abna Madde I I •

(1) Goru^illmckte olan gundem maddesi Uzerindc sOz alinak isleyen pay sahipleri veya diger i lg i l i l e r durumu toplanti ba^jkanligma bildirirler Ba^fkanlik sOz 'alacak ki§ilcri gcncl kurula aviklar vc ba§vuru sirasina gbrc bu ki^ilerc so/ hakki vcrir Kcndisinc soz sirasi gclen k i ^ i . loplanti yerinde bulunmuyor ise soz hakkim kaybcdcr Konu§mala r . bunun ivin aynlan ycrden. gcncl kurula hitaben yapil ir Ki^ i l e r kendi aralannda konu^ma siralanni

de^ist i rcbi l i r icr Konu^ma sUresinin sinirlaivJinlmasi halinde. sirasi gelip konu^masini vapan bir ki;^i. konu^ma suresi doldugu zaman. ancak kendinden sonra konu^eak i lk k i^ i konu^ma hakkini verdigi takdirde konuymasmi, o ki^inin konu^ma sUresi iyinde lamamlamak ko^uluyla sOrdtlrcbilir Diger bir bivinidc konu^ma sUresi u/atilama/.

(2) Toplanti ba^kamnca. gfirU^Ulen konular hakkinda a9iklamada bulunmak istcycn y6nctim kurulu Uyclcn ile dcnct9iyc siraya bakilmaksizm sGz verilefcilir

(3) Konu^malann sDrcsi. bajkanin veya pay sahiplerinin <>iicrisi Uzerine. gUndcmiii yogunlugu. gftrU.?lllinesi gerekli konulann ^oklugu. tinemi vc s<)/ almak istcycnlcrin sayi^ma g£irc gcncl kurulca kararla^tinlir Bu gibi durumlarda. genel kurul. Once konu^ma suresinin sinirianmasinin gerekip gerekmeveccgini ve sonra da sUrenin ne olacagi konulannda. ayn ayn oylaiiiayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uvannca gcncl kurula elektronik ortamda katilan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gOrtl§ vc dncri lcr ini i lctmclcrinc i l i j k i n olarak anilan madde ve alt diizenlemelerde bclirlcnmi;^ usul \esaslar uygulanir.

Oylama ve Oy Kul lanma UsuJQ

Madde 12 -

(1) Oviamaya bajlamadan Once, toplanti ba^kani. ovlanacak koiiuyu genel kurula aviklar, Bir karar taslagimn oylaniasi yapilacak isc. bu yazi l i olarak saptanip okuiiduktan sonra, oylatnaya gevilif . Oylamaya pcvi leccf i aviklandiktan sonra. ancak usul hakkinda so/ isiencbitir Bu sirada. lalep etmesine ragmen kendisine sOz vcri lmcmi^ pay sahibi varsa. hatirlatmasi ve Ba?kanca dogrulanmasi kojuluvla konujma hukkini kullanir. Oylamaya gcfildiktcn sonra s^z vcrilmcz.

(2) Toplantida g6rU$Ulcn konularu i l i ^ k i n ov lar. el kaldirmak vcva avaga kalkmak va da ayn ayn kabul veya ret dcnilmek suretiylc kullanilir. Bu ovtar toplanti ba^kanligmca sayilir. Gercktiginde. ba^kaiil ik. oy saviminda vardimci olmak uzcn; ycicr sayida k i ^ i y i gOrcvlcndircbilir . HI kaldinnay anlar. ayaga kalkinayanlar veya herhangi bir ^ckilde bevanda buluninay anlar 'ret'" oyu vcrmi j sayilir vc bu oylar degericndinncdc i l g i l i kararin aleyliinde vcnl ini^ kabul cdilir

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katilan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalanita ilt§kin olarak anilan madde ve alt dii/enlemelcrde belirlenmi^i usul vc esaslar uygulanir

T4»plant i Tutunuginm DGzeolenmesi

Madde 13 -

( I ) loplanti bajkaninca. pav sahiplerini veya tcmsi lc i ler in i , bunlann sahip olduklan pay Ian,

gruplan. savilan ve itibari dcf-erierini gftsteren hazir bulunanlar lislcsi im/alanir. genel kurulda sorulan sorutann ve verilen cevaplann 6ze\. alinan kararlariii \ her bir karar ivin kullanilan o lumlu ve oluinsuz ovlann savilarinm t u t a n a k t a avik bir ^ekilde gostcrilmcsi ite tutanagin Kanun vc i l g i l i mcvzuatta bclirtilcn csaslara uygun olarak dU/enlenmesi saglanir.

(2) Genel kurul mtanagi toplanti ycrindc vc toplanti sirasinda dakti loyla. bilgisayaria veya okunakli ^ckilde niUrekkepli kalem kullanilmak sunftiylc el yuzisiyla dUzcnIcnir Tutanagin bilgisayarda yazilabilmcsi ivin toplanti yennde Vikt i lann alininasina imkan saglayacak bir yazicinin olmasi jar l l i r .

(3.1 futanak cn az i k i nDslia hnlinde dUzenlenir vc tulana^in her savfasi. toptanl! ba^kantigi ile katil ini^ olmasi halinde Bakanlik temsilcisi tarafindan imzalamr.

(4) TuIanakUi; ^irkct i i i ticaret u ina i i i . toplanti tarihi ve yen. ;^irkelin pa\lannin toplam itibari degeri ve pay adcdi. toplantida asalcten ve temsilen olmak Uzcre temsil edilcn toplam pay adcdi. katilini^sa Bakanlik lemsilcisinin adi ve sovadi ile gorevlcndirmc yazisinin tarih ve sayisi. toplanti ilanli yapiliyorsa davctin nc surctte yapi ld ig i . ilansiz yapiliyorsa bunun bclirtilmcsi zorunludur

(5) loplantida alinan kararlara i l i ^k in oy miktarlar i . hivbir tcrcddUtlc ycr vcrmcyccck sckildc rakainia vc yaziyla tutanakta belirtilir,

(6) Toplantida alman kararlara olumsuz oy vcrcn vc bu muhalcfetini tutanaga gevirtmck isteveiilcrin adt. soyadi ve muhalcfet gerckvelcri tutanaga va/ i l i r .

(7) Muhalefel gcrckvesinin yazili olarak verihncsi halinde. bu vazt mtanaga eklcnir Tutanakta. niuhalel'clini bciirten orlagin vcva lemsilcisinin adi. st^tvadi yazilir \muhalcfet yazisinin ektc oldugu bel i r t i l i r . Tutanaga cklcncn muhalefel va/ is i loplanti ba^kanligi ve kalilmi^sa Bakanlik temsilcisi taralnidan imzalamr

Top lan t i Sonunda Yapilacak t^flemlcr

Madde 14-

(1) loplanti ba^kani. toplanti sonunda lutanagmin bir iiUshasini vc gcncl kunilla i l g i l i diger t i im evraki toplantida hazir bulunan vOnctim kurulu Uyclcnndcn birinc tcs l i i i i eder. faratlar arasiiida d i l z c n l c i K c e k ayn b i r tulanakia bu durum tespit cdilir

1,2) Yonelim Kurulu. toplanti tarihindcn itibaren en gcv on bc$ gOii tverisinde. tutanagin notercc onaylanmi^ bir suretini ticaret sicili miidurlugunc vermck ve bu tutanakta ycr alan tcscil vc ilana tabi hususlan tescil ve ilan etlimicklc yukumludur,

(3) Tutanak. internet sitesi avniakia ytikUmlU olan §ifkcttcrcc gcncl kurul tarihindcn itibaren en gcv bcij gUn ivcrisiiidc internet sitesinc de konulur.

(4) loplant i ba^kaiii aynca, hazir bulunanlar listesinin. gundemin ve genel kurul toplanti tutanagimn bir nushasini katilmi^ olmasi halinde Bakanlik tcmsilciainc tcslim eder.

Toplantiya Elektronik Ortamda Katibna

Madde 15-

( I ) Genel kurul toplantisina Kanunun 1527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda katilma imkani tanindigi durumda yOncrim kurulunca vc toplanti baifkanliginca vcrinc getirilccck i^flemler Kanunun 1527 nci maddesi vc i lgi l i me\7iiat dikkatc alinarak ifa cdilir

O^flnrU BAIflm (pe^itli HUkOmler

Bakanlik Temsllcisinin Kal i luni ve Genel K u r u l Toplantisina lliskin Belgeler

Madde 16 -

(1) Bakanlik lemsilcisinin katihmi zorunlu olan toplantilar ivin lemsilcinin istciimesine vc bu temsilcinin gorcv vc yetkilerine i l i ; ^ ^ " Anunim ^irkctlerin Genel Kuru l Toplantilarinin Usui vc r.saslan ile Bu loplantilarda Bulunacak GUmruk ve Ticaret Bakanligi Temsilcilen Hakkinda Yonetmelik hnkiimleri saklidir

(2) Gcncl kurula katilabilcccklcr vc hazir bulunanlar listesinin hazirlanmasmda. gcncl kurulda kullamlacak temsil belgeleri ile loplanti tutanagimn dOzcnIcnmesindc birinci fikrada belirtilcn YOiietmelik hUkUinlcriiie uvulmasi zorunludur

iv YflnerBcdc OnefirOlmemi^ Durum lar

Madde 17 -

( I ) Toplantilarda. bu Iv YOncrgcdc OngOrUlmcmi§ b i r durumla kar^^ila^ilmasi halinde genel kurulca vcrilecek karar dogrultusunda harekcl cdilir

U Yftnergenin KabulQ ve De^^iklikler

Madde 18-

(1) Bu Iv Yonerge, M K S Marmara F-mlcgrc Kimya Sanayi Anonim !>irkcti gcncl kurulunun onayi ilc y6netim kurulu taralindan yurUrluge konulur. tescil ve ilan cdil ir . tv Ytincrgcdc yapilacak dcgi; ikl iklcr dc aym usulc tabidir

1̂ Ynnergenin Y f l r O r l U ^ Madde 19 -

(1) Bu iv Ydiicrgc. M K S Mannara Lntegrc Kimya Anonim §irketinin 2805 2(il3 tarihli genel kurul loplanlisinda kabul cdilmt> olup. lUrkiyc Ticaret SiciIi Gazelcsindc ilam tarihinde yUrttrtOge gircr

Toplanti Ba^kani Mahmud Muhammcd Topba§

imza

Katip Ove Metin Uysal Imza Ov Toplayici Mustafa UnlU Imza

(5 AK<»6 309824)