Sesión Extraordinaria 4702 27 de agosto del 2015 … tomadas...Sesión Extraordinaria 4702 27 de agosto del 2015 Página 2 2. Reflexión. 3. Oficio Coopex núm. 427-2015, relativo

Sesión Extraordinaria 4702 27 de agosto del 2015

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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 4702

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro mil setecientos dos,

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el

Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las quince horas con

treinta minutos del veintisiete de agosto del dos mil quince, con la asistencia

de los siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente

Ejecutivo; Sr. Jorge Muñoz Araya, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna

Montero; Sr. Carlos Lizama Hernández, Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr.

Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro

de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras,

Viceministra de Educación y Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos

laborales. Por la Administración: señor José Antonio Li Piñar, Gerente

General, señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica, Por la Asesoría

Legal, Sra. Paula Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo

Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO:

Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.


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2. Reflexión.

3. Oficio Coopex núm. 427-2015, relativo a nota de la Embajada de Corea, donde se

invita a participar de un taller que se llevará a efecto en dicho país, del 14 al 19 de

setiembre de 2015.

4. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-904-2015. Modificación

Presupuestaria Interna 01-IN112015.

5. Oficio GG-775-2015. Relativo al cumplimiento de acuerdo núm. 264-2015-JD.

Evidencias de cumplimiento de los acuerdos tomados entre SITRAINA Y EL INA.

6. Análisis de la renuncia del señor Gerente General.

7. Solicitudes de resolución en aplicación de la directriz 23-H

ARTÍCULO SEGUNDO:

Reflexión.

El señor Director Monge Rojas, procede con la reflexión del día.

ARTÍCULO TERCERO

Oficio Coopex núm. 427-2015, relativo a nota de la Embajada de Corea, donde

se invita a participar de un taller que se llevará a efecto en dicho país, del 14

al 19 de setiembre de 2015.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura

del Oficio.


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El señor Secretario, procede con la lectura del oficio


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El señor Presidente, comenta que lo importante es el beneficio para la Institución y

para el país, en tema de Corea, lo dijo en la Sesión anterior y como lo menciona la

nota adjunta, uno de los temas importantes de ese encuentro es el marco de

cualificaciones, en el cual se viene trabajando como país y también como Institución

y al final de cuentas se va a tener que acelerar el paso, para que junto con las

Universidades, CONARE, el MEP y Ministerio de Trabajo se pueda contar con un

cuadro de cualificaciones y se pueda trabajar en el desajuste que actualmente existe

en ese tema.

Agrega que en la experiencia en Sao Pablo en World Skills, el Ministro de Educación

de Corea, expuso el marco de cualificaciones de ellos y es una de las fortalezas de

la economía Coreana y fue una decisión que tomaron hace más de veinte años, en

los años 80 y 90.

Considera en ese sentido que es importante para complementar lo que viene siendo

la Comisión de Marco de Cualificaciones del INA, que la persona que va, vaya

enfocada en cómo hacer esa transferencia de conocimiento de Corea a Costa Rica

para seguir trabajando en el marco de cualificación.

Solicita que la persona que se designe para participar, se debe poner a tono con la

Comisión del Marco de Cualificación y que tenga claro que ese es un asunto, muy

importante para el país.

La señora Subgerente Técnica, se refiere al tema e indica que para el mes de

octubre se debe presentar el documento del Marco de Cualificaciones, donde se va

a hacer una articulación para el mes de setiembre con CONARE y la UTN, donde


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se va a entregar la metodología que se tiene, para implementarla y se tomó la

decisión la semana pasada de trabajar el marco cualificación y no por competencia,

lo anterior para ver de qué forma se invita al MEP a participar.

Agrega que se ha dificultado un poco la articulación con el MEP, pero es uno de los

puntos que tiene la articulación y la importancia que es articular desde el marco de

cualificaciones, señala que en cuanto se tenga ese documento, se lo va a ser llegar

a esta Junta Directiva y luego se hace la presentación.

El señor Presidente, comenta que en Consejo de Innovación y Talento Humano que

se va a realizar el día de hoy, en Casa Presidencial, se va a presentar lo que se

adelantado en el trabajo de este tema desde el INA.

Señala que al final se debe tomar una ruta, ya sea vía Decreto, vía Modificación de

Ley y ver cuál es la vía para que Costa Rica tenga un Marco de Cualificaciones y

todas las Instituciones del país y todas la organizaciones puedan hablar el mismo

idioma.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, indica que ya que se toca el tema de

cualificaciones, comenta que había traído la instancia que les habían hecho para

poder conversar sobre ese tema conjuntamente con el INA, eso estaría viéndose en

próximamente.

La señora Subgerente Técnica, comenta que la Subgerencia quería presentarlo a

la Junta Directiva, antes del Encuentro, pero fue un día que se tuvo un contratiempo,


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pero si esta en consideración hacer el encuentro y se está revisando la agenda del

señor Presidente Ejecutivo, para que él pueda estar presente, así como el

representante de la UTN y que también estén representantes del Instituto

Tecnológico y del CONARE, para tal fin se están limpiando agendas su realización

y agrega que la Junta Directiva, también estará invitada.

El señor Presidente, señala que existe un buen ambiente en CONARE para que las

cinco universidades públicas se aboquen a participar de esa estructuración del

marco de cualificaciones, aunque a nivel superior, se visualiza fácil, Bachiller,

Licenciado, Master y Doctor, pero como se empareja con el técnico superior o que

es un técnico superior, a quien le corresponde el técnico superior y como un técnico

superior vincula con un Diplomado o un bachillerato de las universidades,

Agrega que con la UTN, ya se firmó, se firmó hace aproximadamente unos veintidós

días y también se firmó con la UNA, con el Tecnológico se tiene Convenio Marco y

van sobre el Convenio específico, con las Universidades Privadas como Universidad

Central, Universidad San Isidro Labrador, en estos días se firma. Así como con la

Universidad Veritas y la Universidad Católica, pero lo importante es que los

estudiantes de la Institución, con un Técnico Superior, se les reconozca los

primeros créditos de la carrera y puedan entrar ya con un pequeño avance.

Somete a votación la elección de la persona que representará al INA en la República

de Corea atendiendo la invitación.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, reitera el nombre del señor Director Luis

Fernando Monge Rojas como candidato para participar


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El señor Presidente somete a votación la propuesta

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 450-2015-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio COOPEX No. 427-2015, de fecha 26 de mayo de 2015, la Asesoría de Cooperación Externa, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio número KCR-LTG-2015-08-579, de la Embajada de Corea, en relación con una invitación para que un funcionario del INA con rango de Director, participe en un Taller en donde se compartirán experiencias en materia de desarrollo de conocimientos y capacidades en la educación profesional.

2. Que en dicho oficio se indica que con base al MOU firmado el año anterior

entre ambas instituciones, el Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos de

Corea desea contar con la participación de un representante del INA durante

el Taller, el cual se llevará a cabo en Corea del 14 al 19 de Setiembre.

3. Que en dicho evento participarán funcionarios de América Latina

se encuentran directamente involucrados en la puesta en marcha de políticas

laborales y de capacidad humana en sus respectivos países y que el Gobierno

de Corea cubrirá los gastos de viaje (tiquete aéreo, estadía) del participante,

4. Que los señores Directores una vez discutido la conveniencia para la Institución de participar en dicho Taller, y tomando en consideración el hecho de que el ente organizador cubre los gastos de viaje, aprueban la participación del Director Luis Fernando Monge Rojas, quien tiene a su haber amplia experiencia en temas de desarrollo de recursos humanos y en general de asuntos asiáticos.

5. Que el Director Luis Fernando Monge Rojas se retira de la Sala de Sesiones para la respectiva votación.


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POR TANTO: POR UNANIMIDAD DE SEIS DE LOS DIRECTORES PRESENTES, A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, SE ACUERDA:

PRIMERO: AUTORIZAR EL VIAJE A COREA DEL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE

ROJAS, PARA QUE PARTICIPE EN UNA TALLER EN DONDE SE COMPARTIRÁN

EXPERIENCIAS EN MATERIA DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y

CAPACIDADES EN LA EDUCACIÓN PROFESIONAL, DEL 14 AL 19 DE SETIEMBRE

2015.

SEGUNDO: APROBAR LOS GASTOS MENORES Y OTROS RUBROS DE RIGOR PARA

EL SEÑOR DIRECTOR MONGE ROJAS, SEGÚN EL DESGLOSE PRESENTADO POR

LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A

LIQUIDACIÓN POSTERIOR, SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA:

$281.52 POR CONCEPTO DE 8% DE GASTOS MENORES DEL 12 AL 20 DE

SETIEMBRE DE 2015, SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE VIÁTICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUJETOS A LIQUIDACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN DEDUCIRSE DE LA CUENTA 110504 CÓDIGO META 0600201062.

$29.00 POR PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA LOS CUALES DEBERÁN

DEDUCIRSE DE LA CUENTA 110999 CÓDIGO META 0830202076

SEGURO DE VIAJERO DEL 12 AL 20 DE SETIEMBRE DE 2015.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN

EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN.


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ARTÍCULO CUARTO:

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-904-2015. Modificación

Presupuestaria Interna 01-IN112015.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será

presentado por el señor Héctor Gómez G, Encargado del Proceso de Presupuesto

y la señora Vielka Reyes Araya, colaboradora del Proceso de Presupuesto de la

Unidad de Recursos Financieros.

El señor Gómez, procede con la presentación


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El señor Director Esna Montero, consulta que cuando dice publicidad y propaganda

del 50 aniversario, qué más hay, ya que Asesoría de Comunicación dice que es

para actos protocolarios, qué actos protocolarios se van a realizar en lo que resta

del año o alguna situación en particular.

El señor Gómez, responde que en realidad lo que Asesoría de Comunicación está

haciendo es aumentar la publicidad y propaganda para divulgar la imagen del INA,

pero en sí no son actividades protocolarias.

El Director Esna Montero, acota que lo que dice la presentación es que es para

actos protocolarios.

El señor Gómez, aclara que cuando se hacen actividades protocolarias se regalan

llaveros con propaganda del INA, por ejemplo. Y que en realidad, aunque es un acto

protocolario, lo que se está planteando no es la actividad protocolaria, sino que es

una forma de hacerle publicidad al INA, en el sentido que si se le regala un llavero

con logo del INA a alguien durante la actividad protocolaria, eso es una forma de

hacerle publicidad a la institución.


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El señor Director Esna Montero, menciona que son dos cosas totalmente diferentes,

y que cuando la presentación dice que es para actividades protocolarias del 50

aniversario y que dicha celebración acaba de pasar, qué más se va hacer, porque

cuando se habla de actividades protocolarias son situaciones en particular, esa es

la consulta.

El señor Presidente, comenta que la celebración estrella, importante y grande fue la

que se realizó en el Teatro Nacional, pero que durante el año se van a realizar

misas, exposición de pinturas, artesanías y esculturas en la USU, actividades

deportivas para estudiantes en cada regional, vienen las olimpiadas, acaban de

pasar las olimpiadas de robótica, por lo que se había dicho que todas estas

actividades iban a estar contempladas dentro de ese marco que se llama 50

aniversario.

Acota, que a veces la Asesoría de la Comunicación necesita hacer videos, imprimir

vallas, comprar folletos, por lo que le parece que el tema va en ese sentido, pero

sería mejor ver más detalles, en específico, para qué se va usar ese dinero, pero

que el 50 aniversario no fue solo el 21 de mayo sino que todo el año.

El señor Gómez, manifiesta que está claro que el INA todo el año celebra el 50

aniversario y que la promoción que habla la Asesoría de Comunicación consiste en

regalar detalles pequeños a las personas que participan de las actividades.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que le llama la atención que dos de

los rubros más importantes que se refuerzan son en becas, una en la Unidad


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Regional Chorotega y otra en la Unidad Regional Central Occidental y por montos

que le parecen exagerados, 55 millones y 24 millones de colones respectivamente.

Añade que en el caso de la Chorotega, se sabe que los cantones antes

mencionados son de mucha pobreza, de los más pobres del país, por lo que le

gustaría llamar la atención, para no vuelva a suceder esta situación, cuando se

acaba el dinero para las becas, y se está a mitad de año, el proceso de reponer

esos recursos, a través de modificaciones es demasiado lento y pueden pasar dos

o tres meses, sin que los alumnos reciban su ayuda económica, lo que puede causar

que se caiga la matrícula y provoque deserción.

En ese sentido, se debe hacer un comentario a los compañeros de la Unidad

Regional Central Occidental y Unidad Regional Chorotega para que no les vuelva

a suceder y que hagan un mejor ejercicio de previsión de qué monto se va a utilizar,

entendiendo que ese monto va ir creciendo, porque lamentablemente la pobreza en

esas regiones está incrementando y acota, que en Ciudad Colón había un curso

entero que estaba con ese problema.

El señor Presidente, considera que es importante que señora Subgerente le haga

la observación, a los compañeros de la Unidad Servicio al Usuario, para que la

planificación no se desfinancie a lo largo del año en ninguna regional.

El señor presidente somete a votación la propuesta.


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CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio URF-904-2015, la Unidad de Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN112015.

2. Que dicho informe fue ampliamente expuesto por los funcionarios Vielka Reyes Araya y Héctor Gómez González, ambos de la Unidad de Recursos Financieros, el cual literalmente indica:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

01IN112015

Año

2015


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INDICE

Notas a la Modificación Interna 01IN112015..........................3

Resumen de Recursos………….........................................................19

Rebajos por Programa…………........................................................20

Resumen de Egresos…..…………………............................................21

Aumentos por Programa..................................................................22

Anexo de subpartidas ..……………………………………………...….23

NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112015

A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2015, los

cuales son presentados a nivel de Programa, Centro de Costo, partida y subpartida

según sea el caso.

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Núcleo Mecánica de Vehículos

Aumentos: ¢104.000,00


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o Se aumenta las subpartida 129907-Útiles y materiales de cocina y comedor

por un monto de ¢4.000,00 para cubrir compromisos pendientes del 2014

según trámite de compra 2014CD-000374-01 según la orden de compra

23869.

o Se aumenta las subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto

de ¢100.000,00 para la realización de giras para trabajos de investigación.

Rebajos: ¢104.000,00

o Se rebaja las subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y

terrenos por un monto de ¢4.000,00 ya que corresponde a un remanente

porque el trámite de compra 20115CD-000197-01 se adjudicó por un monto

inferior al reservado.

o Se rebaja las subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de

¢100.000,00 ya que se están trasladando los fondos de una meta a otra, en

donde se requieren los recursos para la realización de trabajos de

investigación.

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía

Aumentos: ¢1.115.000,00

o Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto

de ¢1.115.000,00 ya que se requiere cambiar los cuatro cartuchos de la

fotocopiadora marca Xerox modelo Workcentre 6400, los cuales no están

contemplados en el presupuesto 2015.

Rebajos: ¢1.115.000,00

o Se rebaja en la subpartida 110406-Servicios generales por un monto

de ¢1.115.000,00 por motivo de reajuste de precios presupuestado para el


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periodo 2015 del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del edificio

del INA, ubicado en Paseo Colón, correspondiente a la Licitación 2011LN-

00001-02.

Unidad Regional Occidental

Aumentos: ¢24.000.500,00

o Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto

de ¢24.000.500,00 debido a que se presentó un incremento de alumnos en

programas de técnicos y técnicos especializados del Centro Desarrollo

Tecnológico Telemática y Microelectrónica, pasando de un promedio de 100

alumnos en años anteriores a 147 para el 2015, dicha situación recae

además en un incrementando del 50% en el rubro de hospedaje pasando de

7 a 14 estudiantes. En cuanto al Centro Formación Profesional de Alajuela

se aumenta para completar el monto para atender la demanda en 7 grupos

del área textil así como 1 grupo de Asistente de Contabilidad.

Rebajos: ¢24.000.500,00

o Se rebaja en la subpartida 120101-Combustibles y Lubricantes por un monto

de ¢14.495.000,00 por cuanto en el presente período, se presentaron tarifas

de combustible más bajas que las presupuestadas, incidiendo positivamente

en el ahorro de esta subpartida. Además la unidad 262-337 correspondiente

al camión no se movilizó con la frecuencia estimada por cuanto el chofer del

mismo fue despedido, además, se realizaron las gestiones y actualmente

esta Unidad pasó a formar parte de la flotilla vehicular de la Unidad Regional

Central Oriental.

o Se rebajan las subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por un

monto de ¢3.526.500,00 y la subpartida 129999-Otros útiles materiales y

suministros diversos por un monto de ¢5.979.000,00 debido a que están

quedando recursos disponibles, como resultado de: a) Compras del 2014

ingresaron a finales del periodo quedando los materiales en stock en el

Almacén Regional. b) Ajustes en las cantidades de materiales previo examen

de existencias en los diferentes almacenes. c) Ajustes a los precios de los

diferentes códigos de compra.


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Unidad Regional Oriental

Aumentos: ¢8.400.000,00

o Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un

monto de ¢1.100.000,00 para dar contenido presupuestario a las líneas

telefónicas asignadas a la Unidad Regional, para el resto del año 2015.

o Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢7.300.000,00

para dar contenido presupuestario a los trámites de compra 2015LA-000021-

02 y 2015LA-000023-02, ambos de mantenimiento de Edificios de Textil y

Granja Modelo. Esto ayuda a alcanzar las metas POIA 2015 y sus objetivos

relacionados.

Rebajos: ¢8.400.000,00

o Se rebaja en la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por un

monto de ¢8.400.000,00 obedece a un remanente posterior a las compras

del plan de aprovisionamiento del año 2015.

Unidad Regional Chorotega

Aumentos: ¢55.000.000,00

o Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto

de ¢55.000.000,00 para hacerle frente a las solicitudes de Ayudas

Económicas; a las personas participantes en los Servicios de Capacitación y

Formación Profesional de la Unidad Regional. Esto con el fin de bajar el

porcentaje de deserción sobre todo de las personas que provienen de los

cantones con mayor índice de pobreza de los cuales algunos están definidos

como cantón prioritarios como: Bagaces, La Cruz, Liberia, Carrillo, 27 de Abril

y Nicoya.

Rebajos: ¢55.000.000,00


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o Se rebaja en la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un

monto de ¢55.000.000,00 ya que no se van ejecutar más contratos de entes

de Derecho Público y Privado en lo que resta del año; por tanto se re-

direcciona el monto a rebajar a necesidades propias de la Regional como las

descritas en los aumentos.

Unidad de Acreditación

Aumentos: ¢50.000,00

o Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto

de ¢50.000,00 para cubrir las giras programadas para realizar las actividades

de evaluación, seguimiento, y cambios de condiciones de los Servicios de

Capacitación y Formación Profesional acreditados.

Rebajos: ¢50.000,00

o Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

por un monto de ¢50.000,00 en virtud de que no se aprobaron nuevos

contratos de kilometraje con el personal adscrito a esta Unidad, por lo tanto

se considera que el monto indicado es un remanente.

Programa 2: Apoyo Administrativo

Unidad de Recursos Financieros

Aumentos: ¢70.000.000,00

o Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios

financieros por un monto de ¢70.000.000,00 ya que, según el

comportamiento que ha mostrado la misma en los meses anteriores respecto

de lo promediado y registrado mensualmente, estaría quedando al


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descubierto un mes de cancelación por concepto de comisión que cobre a la

CCSS a la INA por recaudación.

Rebajos: ¢70.000.000,00

o Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas

informáticos por un monto de ¢44.389.800,00 ya que los recursos son

remanentes por cuanto, la contratación para el desarrollo del Sistema de

Información Financiera (SIF) previsto para este año y según ruta crítica, no

podrá ejecutarse en su totalidad.

o Se rebaja la subpartida 110305-Servicios Aduaneros por un monto de

¢7.600.000,00 debido a que su movimiento depende de la forma en que

ofertan los proveedores y al no haber compras que requieran que el INA

desalmacene, la misma no se ejecuta al ser según demanda. Lo anterior

según la Unidad de Compras Institucionales.

o Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento de equipo de cómputo y

sistemas de información por un monto de ¢17.610.200,00 considerando que

se había previsto la contratación del “Servicio de planificación, análisis,

diseño y ejecución e informes de pruebas de software según demanda” sin

embargo, conforme el plan de trabajo, se determinó la necesidad de modificar

el enlace de la iniciativa, decidiéndose proceder en una primera etapa con

recurso interno para definir el proceso. Lo anterior mediante un plan de

trabajo basado en la metodología de Administración de Proyectos.

Expuesto lo anterior, se establece que estos recursos no serán utilizados por

la Unidad de Servicios Informática y Telemática durante el resto del período

presupuestario, por lo que se considera pertinente redireccionar el

presupuesto a otras necesidades institucionales.

o Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un

monto de ¢381.000,00 luego de realizar un análisis del presupuesto de la

unidad, en atención a la Circular UPE-23-2015 Y Directriz PE-1326-2014

sobre líneas estratégicas y habiendo realizado las solicitudes de compra de

la consultoría ambiental se requiere redireccionar los recursos. Lo anterior

según la Asesoría de Calidad.

o Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por

un monto de ¢19.000,00 debido a que la Unidad cubrió su necesidad de los

materiales involucrados en dichas cuentas. Lo anterior según la Unida de

Compras Institucionales.


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Unidad Recursos Materiales

Aumentos: ¢134.347.416,00

o Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de

¢75.000.000.00, se requiere para cubrir el faltante en el pago de servicios de

limpieza ya comprometidos por medio de contratos en ejecución.

o Se aumenta la subpartida 110601-Seguros por un monto de ¢4.347.416.00,

debido a los trámites de inclusión de edificios realizados en la Póliza de

Responsabilidad Civil 01-01-RCG10052 y en la Póliza de Incendio Todo

Riesgo 01-01-INC724809, lo anterior como parte del trabajo de actualización

que realiza esta Unidad.

o Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de

transporte por un monto de ¢55.000.000.00, se requiere ya que al contar con

unidades con muchos años de vida útil y muchos kilómetros recorridos se

hace necesario el mantenimiento correctivo en corto periodos de tiempo por

lo que se ha dado un aumento en el gasto de la cuenta y de ésta manera

poder contar con la flotilla vehicular en excelente estado de funcionamiento

para atender las giras técnicas de las diferentes dependencias

administrativas de la Institución.

Rebajos: ¢134.347.416,00

o Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un monto de

¢68.992.279.00, una vez analizada las rutas críticas de los diferentes

proyectos, se determinó que aún y haciendo el rebajo indicado, el disponible

de dinero en ésta, será suficiente para atender todas las necesidades

establecidas para lo que resta del año. Por ruta crítica el laboratorio de

materiales de Heredia y los Regentes Ambientales de Heredia y Cartago no

se cancelan en su totalidad este año.


monto de ¢19.000.00, debido a que se considera un remanente. Lo anterior

según la Asesoría de la Calidad.

o Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se realizó una proyección del

gasto a Diciembre 2015, lo que determina que estos dineros son remanentes

que pueden ser direccionados a otras subpartidas que requieran reforzarse


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para lo que resta del año. Lo anterior según la Gestión de Normalización y

Servicios de Apoyo.

o Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se determinó que aún y

haciendo los rebajos indicados, el disponible de dinero en éstas, será

suficiente para atender todas las necesidades establecidas para lo que resta

del año. Los movimientos en estas cuentas permiten determinar que a final

de año, se podrá sufragar todos los gastos y cumplir con las ejecuciones de

presupuesto correspondientes por cuenta en busca de los objetivos y metas

institucionales. Estos recursos pertenecen al presupuesto ordinario y su

modificación no afecta las metas del período.

o Se rebaja la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto de

¢500.000.00, con el propósito de utilizar el recurso en otras áreas de interés

para las labores desempeñadas por la Auditoría Interna y después de un

análisis que permitió determinar que no se ha requerido adquirir los repuestos

que se habían definido inicialmente, para el mantenimiento de los equipos.

Por lo tanto, se cuenta con el remanente respectivo. Lo anterior según la

Auditoría Interna.

Asesoría de la Comunicación


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Aumentos: ¢1.860.000,00

o Se aumenta la subpartida 110302-Publicidad y propaganda por un monto

de ¢1.460.000.00, ya que durante el año 2015 y bajo el marco de celebración

del 50 Aniversario del INA, se proyectan en los próximos meses una serie

de actividades protocolarias y eventos especiales para los cuales se

requiere contar con artículos que promocionen y divulguen la labor

institucional.

o Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de

¢400.000.00, para cubrir el faltante en la compra de 4 software Adove Glove

utilizados para la de Producción de Audiovisual y Producción Gráfica.

Rebajos: ¢1.860.000,00

o Se rebaja en la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un

monto de ¢1.460.000.00, ya que realizó una revisión de las solicitudes de

compra y se detectó que no será posible continuar con el trámite debido a

que los servicios de impresión con fines publicitarios se incluyen la

subpartida 110302- Publicidad y propaganda la cual está concentrada en la

Asesoría de Comunicación. Lo anterior según la Unidad de Articulación.

o Se rebaja en la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un

monto de ¢400.000.00, debido a que corresponde a un remanente, por lo

cual pueden ser utilizados para cubrir otras necesidades prioritarias dentro

de la misma Asesoría de Comunicación.

Gerencia General

Aumentos: ¢1.700.000,00

o Se aumenta la subpartida 160101-Transferencias corrientes al gobierno

central por un monto de ¢1.700.000.00, para hacer frente a lo indicado en la

Ley 3418 del mes de octubre del 1964, el cual corresponde al pago del

porcentaje sobre el presupuesto administrativo de la institución según la

Contraloría General de la República, correspondiente al año 2015.

Rebajos: ¢1.700.000,00


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o Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario

por un monto ¢75.000.00, en virtud de que no se aprobaron nuevos contratos

de kilometraje con el personal adscrito a esta Unidad, por lo tanto se

considera que el monto indicado es un remanente. Lo anterior según la

Unidad de Acreditación.

o Se rebaja en la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto

de ¢1.625.000.00, ya que se determinó que no se utilizará dado a que en la

aplicación de pruebas escritas en los diferentes sectores productivos. Esto

obedece a la implementación de una nueva metodología en el diseño de las

pruebas, las mismas se convierten en las pruebas prácticas según el aval

técnico de los diferentes Núcleos Tecnológicos. Lo anterior según la Unidad

de Certificación y Gestión Rectora SINAFOR.

Asesoría de Calidad

Aumentos: ¢1.600.000,00

o Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y

sociales por un monto de ¢1.600.000.00, para reforzar el pago del ente

acreditador del Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio de

Materiales según la Norma INTE ISO IEC 17025.

Rebajos: ¢1.600.000,00


monto de ¢1.600.000,00 luego de realizar un análisis del presupuesto de la

unidad, en atención a la Circular UPE-23-2015 Y Directriz PE-1326-2014

sobre líneas estratégicas y habiendo realizado las solicitudes de compra de

la consultoría ambiental se requiere redireccionar los recursos.


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Unidad de Compras Institucionales

Aumentos: ¢5.131.000,00

o Se aumentan las subpartidas 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un

monto de ¢5.016.000,00 y la 129999-Otros útiles, materiales y suministros

diversos por un monto de ¢115.000,00 debido a que se necesita dotar de

materiales a los diferentes procesos de la Unidad de Compras para sus

actividades diarias.

Rebajos: ¢5.131.000,00

o Se rebajan las subpartidas 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo

por un monto de ¢1.881.000,00 y 129903-Productos de papel, cartón e

impresos por un monto de ¢3.250.000,00 debido a que la Unidad de Compras

Institucionales cubrió su necesidad de los materiales involucrados en dichas

cuentas.

Unidad de Servicios Virtuales

Aumentos: ¢1.150.000,00

o Se aumenta las subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de

¢1.150.000,00 para dar contenido a la compra de treinta licencias ADOBE

CREATIVECLOUD, con número de solicitud de compra 232631-5. Ya que el

monto ofertado por los proveedores en el proceso de compra fue superior a

la reserva presupuestaria hecha en un inicio.

Rebajos: ¢1.150.000,00


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o Se rebaja las subpartida 150104- Equipo y mobiliario de oficina por un monto

de ¢1.150.000,00 ya que el presupuesto previsto no se utilizará en su

totalidad debido a que el mismo sería utilizado en parte de la remodelación

de las instalaciones de la unidad de compra de muebles modulares, sin

embargo, el diseño se encuentra en fase de estudio por parte del Proceso de

Arquitectura por lo que según la ruta crítica se requeriría del contenido hasta

el próximo período.

Oficina de Salud Ocupacional

Aumentos: ¢2.000.000,00

o Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto de

¢2.000.000.00, para el pago de compromiso adquirido para el servicio de

señalización de no fumado según Ley 9028, factura N°5230 contratación

2013CD-000100-01 orden de compra 22705.

Rebajos: ¢2.000.000,00

o Se rebaja en la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto

de ¢2.000.000.00, esto debido a que se pospusieron las giras programadas

a las diferentes regiones, en espera de recibir los listados acordados

interinstitucional de las personas referidas (Pobreza Básica y Pobreza

Extrema). Lo anterior según Asesoría de Desarrollo Social, el rebajo no

afecta las metas del POIA.


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Anexo 1


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Glosario de subpartidas contenidas en la

Modificación Presupuestaria

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

Gastos por alquiler de todo tipo de maquinaria, equipo y mobiliario necesario

para realizar las actividades de la institución. Considera además el servicio de

operación de los equipos, si así lo consigna el contrato de alquiler.

Incluye el alquiler de vehículos y pago de kilometraje, el cual corresponde a las

sumas que se reconocen a aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su

propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente.

Se excluye el alquiler de equipo de cómputo el cualse registra en la subpartida

1.01.03

Alquiler de equipo de cómputo o.

1.02.02 Servicio de energía eléctrica

Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y

otros usos, excepto la que se adquiere para fines de comercialización, la cual

se debe registrar en la subpartida 2.05.03 Energía eléctrica a.

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones

Comprende el pago de servicios nacionales e internacionales necesarios para

el acceso a los servicios de telefonía, cablegrafía, télex, facsímile, radio

localizador a redes de información como "Internet" y otros servicios similares.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros

Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, fotocopiado,

encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes,

títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación


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propia de las instituciones. Excluye aquellos útiles, materiales y suministros que

aporta la institución pública contratante del servicio cuando legalmente proceda,

los que se deben registrar en la partida 2 “MATERIALES Y SUMINISTROS” en las

subpartidas correspondientes. Los servicios de impresión y encuadernación tales

como: revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, con fines publicitarios,

se incluyen en la subpartida 1.03.02 “Publicidad y propaganda”.

1.03.05 Servicios aduaneros

Contempla la atención de servicios relacionados con las importaciones y

exportaciones de mercancías tales como bodegaje, almacenaje, desalmacenaje

y otros. Los gastos por servicios aduaneros en que se incurre por la adquisición

de bienes duraderos, forman parte del costo total de adquisición de los mismos y

como tal se deben imputar en la subpartida correspondiente.

1.04.03 Servicios de ingeniería

Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar

trabajos en los diferentes campos de la ingeniería tales como la ingeniería

civil, eléctrica forestal, química, mecánica, etc. Se excluyen los gastos relativos a

la supervisión de la construcción de obras públicas las cuales se registran en el

grupo 5.02 “CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS” , en las subpartidas

correspondientes.

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales

Corresponde a la cancelación de servicios profesionales y técnicos para la

elaboración

de trabajos en las áreas de contaduría, economía, finanzas, sociología y las

demás áreas de las ciencias económicas y sociales

1.05.01 Transporte dentro del país


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Contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las instituciones

públicas reconocen a sus servidores cuando estos deban desplazarse en

forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el

propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios

suscritos entre la institución y el beneficiario del transporte. Considera además,

el traslado de personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos,

indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.

1.05.02 Viáticos dentro del país

Erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros

gastos menores relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus

servidores, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de

trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de cumplir con las

funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y

el beneficiario del viático. Considera además, el pago de gastos de hospedaje,

alimentación y otros gastos menores relacionados, a personas ajenas a la

entidad, como estudiantes, enfermos, indigentes, asesores internacionales y otros,

de acuerdo con la legislación vigente.

1.06.01 Seguros

Corresponde a las erogaciones para la cobertura de seguros de daños que

cubren todos los riesgos asegurables a que están expuestas las instituciones

y sus trabajadores, tales como el seguro de vehículos, seguro de incendio,

responsabilidad civil y otros Incluye las primas de los seguros personales y los

seguros de riesgos del trabajo.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de

toda clase de equipo de transporte, tracción y elevación, tales como

automóviles, buses, camiones, equipo ferroviario, grúas, aviones, embarcaciones,

motocicletas y cualquier otro equipo de naturaleza similar.


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1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de

Información

Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones

preventivos y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto

de programas y sus equipos auxiliares y otros. Se excluye el mantenimiento y

reparación de equiposde propósito especial, dedicadas a realizar tareas

específicas, los cuales deben clasificarse según su propósito en las demás

subpartidas correspondientes al grupo 1.08 “MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN”.

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación preventivos y

habituales

de otra maquinaria y equipo, no contemplados en las subpartidas anteriores,

comprende el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario médico,

hospitalario, de laboratorio, de investigación y protección ambiental entre otros.

2.01.01 Combustibles y lubricantes

Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen

vegetal,

animal o mineral tales como gasolina, diesel, carbón mineral, canfín, búnker,

gas propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite

hidráulico y otros; usados generalmente en equipos de transporte, plantas

eléctricas, calderas y otros. Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se

utilicen como materia prima, los cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01

Materia prima”.

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes

Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o

artificiales que se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un


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objeto, como por ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas,

barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y

removedores de pintura, entre otros.

2.02.02 Productos agroforestales

Abarca la adquisición de productos agroforestales sometidos en alguna medida

a técnicas de cultivo y desarrollo en los sectores agrícola y forestal tales como:

semillas, almácigo de todo tipo y plantas en general, que se utilizan con fines de

investigación, reforestación y otros. La madera en sus diferentes formas se clasifica

en la subpartida “2.03.03 Madera y sus derivados”.

2.03.01 Materiales y productos metálicos

Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales

metálicos, como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por

ejemplo: lingotes, varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas,

cerraduras, candados, entre otros.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

Adquisición de materiales y productos que se requieren en la construcción,

mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de

cómputo. Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, tubos,

conectadores, uniones, cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas.

2.03.06 Materiales y productos de plástico

Incluye la adquisición de artículos de plástico que se requieren en labores de

construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes,

tubos y accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros. Se excluyen los productos

de plástico que se destinan a otras actividades ajenas a la construcción,

mantenimiento y reparación de activos, los cuales se deben registrar en las

subpartidas que correspondan.


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2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y

mantenimiento

Comprende la compra de otros materiales y productos de uso en la

construcción, mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas

anteriores.

2.04.01 Herramientas e instrumentos

Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para

realizar actividades manuales como la carpintería, mecánica, electricidad,

artesanía,

agricultura, instrumentos médico, hospitalarios y de investigación, entre otras.

A manera de ejemplo se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates, cintas

métricas,

llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc. Las herramientas e

instrumentos, que por su precio y durabilidad se capitalicen, se consideran

como equipo y por lo tanto se clasifican en la partida 5 “BIENES

DURADEROS” en las subpartidas correspondientes.

2.04.02 Repuestos y accesorios

Abarca los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en

el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los

repuestos y accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se

clasificara en el grupo “5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las

subpartidas correspondientes. Se excluyen los repuestos y accesorios destinados

al mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de

cómputo que forman parte integral de las obras, los cuales se clasifican en

la subpartida 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de

cómputo” .

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo


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Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar

labores de oficina, de cómputo y para la enseñanza, tales como: bolígrafos,

disquetes, discos compactos, llaves mayas, token y otros artículos de respaldo

magnético, cintas para máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores,

clips, perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, pizarras no

capitalizables, láminas plásticas de transparencias y artículos similares. Excluye

todo tipo de papel de oficina que se incluye en la subpartida 2.99.03

“Productos de papel, cartón e impresos”.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se

cita como ejemplo: papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras,

cajas de cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas. También

comprende todo tipo de impresos ya sea en papel o en otro material, tales

como: los productos de imprenta (formularios, folletos de cualquier índole, tarjetas,

calendarios, partituras, periódicos por compra directa o suscripción y demás

productos de las artes gráficas) discos compactos con documentación impresa y la

adquisición de billetes y monedas. Incluye además los libros, revistas, textos de

enseñanza y guías de estudio, que por su costo relativo y vida útil no son

capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la subpartida 5.01.07

“Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la Institución los

adquiera para la venta, se clasifican en la subpartida 2.05.02 “Productos

terminados”.

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor

Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias

y para el comedor, por ejemplo: sartenes, artículos de cuchillería, saleros,

coladores, vasos, picheles, platos y otros similares. Considera además, los

utensilios desechables de papel, cartón y plástico.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las

subpartidas anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales,


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medallas, trofeos y adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de

celebraciones patrias, y los descritos seguidamente: Útiles y materiales deportivos

y recreativos: Útiles y materiales que se utilizan en actividades deportivas y

recreativas que no son capitalizables, como raquetas, bolas y otros. Útiles para

envasar y empacar: Útiles que utilizan las instituciones para el envase y empaque,

hechos de plástico, vidrio o cualquier otro material. Se cita como ejemplo, los

utilizados para empacar medicamentos. Se excluye aquellos útiles para envasar y

empacar utilizados en los procesos de producción y comercialización los cuales

se deben registrar en la subpartida 2.05.99 “Otros bienes para la producción y

comercialización”.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina

Adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores

administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, ventiladores,

archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se

utiliza en esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios,

muebles para microcomputadoras, entre otros.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo

Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico

de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como

ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales

de "software", terminales, entre otros. Se exceptúa la contratación de programas

hechos a la medida o adaptados, que se clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios

de desarrollo de sistemas informáticos”. Se excluyen los equipos de propósito

especial con algún grado de informatización, como las utilizadas en el campo de

la medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se deben clasificar en las

subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos campos.

5.02.01 Edificios

Se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios,

tales como oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, museos,

laboratorios y hospitales. Además, comprende todos aquellos trabajos


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electromecánicos y electrónicos necesarios para la finalización del edificio como

son las instalaciones eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo.

5.99.03 Bienes intangibles

Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad,

los

derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren

para realizar ciertas actividades, los permisos para el uso de bienes o activos de

propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, tales como derechos de

autor, derechos de explotación y licencias de diversa índole. Se considera también

dentro de esta subpartida, la adquisición de patentes, o sea el derecho o privilegio

de usar, fabricar o vender un producto durante cierto tiempo. Igualmente,

incorpora la adquisición de derechos que se generan por el traslado de

valores o dinero, los cuales quedan bajo la tenencia y custodia de una

institución pública o privada, en forma temporal, como por ejemplo los

depósitos telefónicos, depósitos de garantía, depósitos judiciales y los depósitos

por importaciones temporales de equipo que realiza la institución.

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central

Aportes que la institución transfiere a los órganos que integran el Gobierno

Central, para atender gastos corrientes.

6.02.02 Becas a terceras personas

Suma que se destina en forma temporal a personas que no son funcionarios, para

que inicien, continúen o completen sus estudios, sea en el país o en el exterior.

Dicha suma puede cubrir parcial o totalmente el costo del estudio. Además, puede

incluir los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y graduación, aun cuando

no se otorguen los recursos monetarios directamente al beneficiario y otros gastos

complementarios, cuando así lo contemple el contrato de "Becas".

POR TANTO:


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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE

ACUERDA:

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN112015, POR UN

MONTO TOTAL DE ¢306.457.916,00 (TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS COLONES 00/100), TAL COMO LO

EXPUSIERON LOS FUNCIONARIOS HECTOR GÓMEZ GONZÁLEZ Y VIELKA REYES ARAYA,

AMBOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO Y COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTICULO QUINTO:

Oficio GG-775-2015. Relativo al cumplimiento de acuerdo núm. 264-2015-JD.

Evidencias de cumplimiento de los acuerdos tomados entre SITRAINA Y EL

INA.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio.


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El señor Director Lizama Hernández, manifiesta que tiene una duda, a pesar que

los documentos indican que se ha puesto en ejecución el acuerdo que se tomó en

el tribunal, da la impresión que en las Regionales a los choferes se les está

imponiendo una política anterior, que era de decirles que tenían derecho

semanalmente a 20 o 25 horas extras, y que si trabajaba 40 horas extras, solo se le

pagaban las 20 o 25 horas acordadas previamente.

Acota, que esta situación que es absolutamente ilegal y poco práctico, ya que las

necesidades de hacer uso de las horas extras depende de las características del

trabajo, que pueden ser muy variables de un mes a otro, por lo que este tipo de

restricciones genéricas, administrativamente crean problemas y eventualmente

pueden crear situaciones ilegales en perjuicio de los compañeros choferes.

Manifiesta, que se investigue más para determinar que efectivamente se está

cumpliendo con la normativa legal en esta materia de derecho al pago de las horas

extras efectivamente trabajadas, por otro lado, que se esté cumpliendo con el

compromiso que se tomó ante el tribunal.

El señor Director Esna Montero, añade que no solo eso, que existe una nota,

publicada en la Hoja del Miércoles, donde se solicitan todos los acuerdos de la Junta

Directiva ha tomado en cuanto a la negociación de la convención colectiva y que

no le queda claro, sí la Junta Directiva ha tomado acuerdos con respecto a la

negociación Convención Colectiva, algo que no cree posible porque la negociación

es entre la Administración y el Sindicato.

El señor Presidente, acota que la Junta Directiva, al final del proceso, cuando la

convención colectiva ya esté homologada por el Ministerio de Trabajo, será la que

la ratifique.


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El señor Director Esna Montero, menciona que una vez homologada por el

Ministerio de Trabajo le correspondería a la Junta Directiva ratificarla, pero que la

negociación a nivel interno es de la Administración Superior y Sindicato, esto debido

a que el Sindicato mandó a informar que si la Junta Directiva había tomado algún

acuerdo, por lo que considera que se les debe contestar que la Junta Directiva no

tiene que ver en nada.

Añada, que también tiene información sobre algunas Regionales donde están

aplicando el reglamento viejo, en el cual se les decía a los choferes no podían

pasarse de más de 30 horas extras, pero de acuerdo a la nueva resolución es

abierta, por lo que se debería investigar dicha situación, ya que si está sucediendo,

se está incumpliendo una resolución de los Tribunales de Justicia.

El señor Presidente, manifiesta que está de acuerdo y que se debe revisar dicha

situación.

El señor Secretario Técnico, aclara que efectivamente el Sindicato había solicitado

se le certificaran los acuerdos relacionados con la toma de decisiones de la Junta

Directiva, alrededor de la sentencia homologatoria entre SITRAINA y el INA, en el

Juzgado Segundo de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, donde desde la

semana anterior se les había hecho la certificación al Sindicato, que contiene un

segundo elemento que se solicitaba, que era información sobre si habían acciones

pendientes, en cuanto a el pronunciamiento de la auditoria del Servicio Civil sobre

los concursos internos.


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El señor Presidente, le manifiesta al señor Secretario Técnico, que la preocupación

jurídica es si se está a derecho con lo que se les ordenó el tribunal, si se está al día

con respecto a lo que se debe cumplir antes de los seis meses dados por el tribunal.

El señor Secretario Técnico, indica que le parece que se ha cumplido parcialmente,

en cuanto a la solicitud de envío de aumento al percentil 50 para el sector no

profesional. Acota que se deberían de tomar decisiones en cuanto a la cesantía, la

reducción de la jornada laboral y el tema de las horas extras.

El señor Presidente, manifiesta que parece que la orden del juez fue que se haga

un estudio, nada más no que se aplique, o que se modifique la cesantía, lo que dice

es que se haga un estudio, es decir, si se le va reducir dos horas a la jornada laboral,

de 42 horas a 40 horas, la orden del tribunal es que se haga un estudio de cuál es

el impacto.

El señor Director Esna Montero, propone que se haga una reunión entre Junta

Directiva, con tres o cuatro representantes del Sindicato, para hablar sobre la

situación y que los señores miembros de la Junta Directiva sean testigos de honor,

porque no se va a poder tomar decisión alguna, la finalidad sería ver y aclarar

situaciones particulares del tema, porque parece que no están aclaradas del todo.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo e incluso, lo ve como una sesión

de trabajo donde se puede tener a los compañeros de la Unidad de Recursos

Humanos como Doña Eva Jiménez y a los que se trajeron a otras exposiciones,

para que digan qué fue lo que se hizo y así el Sindicato pueda exponer su punto de

vista, si están o no satisfechos con la información o si les falta algo más.


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El señor Director Esna Montero, indica que la propuesta es que la reunión sea

previa, es decir, la Administración Superior, Junta Directiva, el Sindicato y por

supuesto la Asesoría Legal y Auditoría debe estar presente, donde en dicha sesión

de trabajo se analice que entiende cada parte y que es lo que dice la Asesoría sobre

lo que debe realizar y después tocar otros puntos en convención colectiva.


CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 264-2015-JD, de fecha 1 de junio de 2015, los miembros de la Junta Directiva acordaron lo siguiente:

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE, EN UN PLAZO DE OCHO

DÍAS, UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE LAS EVIDENCIAS DE

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS ENTRE SITRAINA Y EL INA,

SEGÚN SENTENCIA HOMOLOGATORIA N° 3275.2014 DEL JUZGADO

SEGUNDO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.

2.- Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides procede a dar lectura al oficio GG-775-2015, en el cual el Gerente General remite a la Junta Directiva el informe solicitado en el acuerdo antes mencionado, e indica que mediante oficio GG-910-2015, de fecha 29 de junio de 2015, la Gerencia General envió a l Director del Servicio Civil la reforma al Manual de Puestos Institucional en cuanto al pago del percentil 50 para los trabajadores no profesionales.

3.- Que los señores Directores realizaron sus comentarios y observaciones al informe de marras y acuerdan trasladar el oficio GG-910-2015 a SITRAINA y que la Junta Directiva lleve a cabo una sesión de trabajo con los representantes del Sindicato, con el fin de discutir asuntos de interés mutuo.

POR TANTO: POR UNANIMIDAD DE SEIS DE LOS DIRECTORES PRESENTES, A LA HORA DE LA


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VOTACIÓN, SE ACUERDA:

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA

GERENCIA GENERAL EN OFICIO GG-775-2015, EN CUMPLIMIENTO DEL

ACUERDO 264-2015-JD.

SEGUNDO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA TRASLADE EL OFICIO GG-910-

2015 A SITRAINA EN DONDE LA GERENCIA GENERAL REMITE AL DIRECTOR

DEL SERVICIO CIVIL, LA REFORMA AL MANUAL DE PUESTOS

INSTITUCIONAL, EN CUANTO AL PAGO DEL PERCENTIL 50 PARA LOS

TRABAJADORES NO PROFESIONALES.

ARTÍCULO SEXTO:

Análisis de la renuncia del señor Gerente General.

El señor Presidente, manifiesta que es prudente que sea el señor Gerente General

el que explique el tema de la decisión que tomó.

El señor Gerente General, agradece al señor Presidente y a todos los miembros de

la Junta Directiva y manifiesta que desde hace algunos meses se ha venido

sintiendo un poco afectado de salud por lo que la semana pasada se le practicaron

una serie de exámenes médico y como resultado obtuvo una mala noticia por una

afectación, por lo que los médicos le piden cambiar de estilo de vida, bajar el

acelerador.

Manifiesta, que ha sido una decisión que le costó mucho tomarla, fue muy meditada

a lo íntimo de su familia y al final todo llevó a la decisión de renuncia. Sabe que es


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un corto tiempo y que debe distanciarme un tiempo mientras regresa a la Unidad

Pymes porque tiene que pedir un tiempo ya que debe ponerse en tratamiento.

El señor Esna Montero, manifiesta que tomando en cuenta lo que dice el señor

Gerente General, ésta debe ser una decisión definitiva que no se puede echar para

atrás y considera que la Junta Directiva debe tomar decisión, porque se necesita un

Gerente a corto plazo,

Indica, que el INA no se puede quedar, en estos momentos, sin Gerencia General,

y que si la Administración tiene algunos candidatos, que les hagan llegar la

información para poderla ver el lunes en Limón o sino hacer una Sesión

Extraordinaria el jueves, pero que les envíen los currículos de personas que vayan

a participar, o cómo va ser el proceso que se va a realizar como Junta Directiva y

que debería ser a corto plazo.

El señor Presidente, manifiesta que se ha dado a la tarea de revisar currículos y que

aún no tiene una lista de candidatos, pero que para el lunes ya puede tener entre

cuatro a cinco candidatos, cuyos currículos los enviaría por correo electrónico para

que los revisen y así valorar para el jueves, en caso de haber sesión extraordinaria,

que decisión se toma.

Añade, que el fin es por lo menos, ir viendo los currículos y los posibles nombres de

los candidatos y lo que se debería hacer es tomar el acuerdo de aceptarle la

renuncia al señor Gerente a partir del jueves 03 de setiembre del 2015.


CONSIDERANDO:


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1. Que el señor Presidente, en relación a la renuncia al cargo de Gerente

General, del señor Jose A. Li Piñar, hace de conocimiento a todos los miembros

de la Junta Directiva, que la misma se hará efectiva a partir del 3° de setiembre

del presente año.

2. Que el señor Jose Antonio Li Piñar reitera a la Junta Directiva las razones

de salud que lo llevaron a tomar tan difícil decisión y agradece todo el apoyo

brindado durante su gestión, indicando que, aunque se proponía retirarse de su

cargo a partir del lunes 31 de agosto, como lo señaló en la carta de renuncia que

presentó en la sesión precedente, accede a hacer efectiva su renuncia a partir del

jueves 3 de setiembre, para dar tiempo al órgano colegiado de tomar una decisión

sin precipitaciones.

3. Que el señor Presidente, así como varios Directores de la Junta Directiva

expresaron de nuevo al señor Li Piñar su agradecimiento y exaltaron sus

cualidades y la gestión realizada durante el período en que ejerció dicho cargo.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE SEIS DE LOS DIRECTORES PRESENTES, A LA HORA

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:

PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, JOSE

ANTONIO LI PIÑAR, A PARTIR DEL 3 DE SETIEMBRE DE 2015.

SEGUNDO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA ENVÍE A LOS SEÑORES

DIRECTORES LA INFORMACIÓN Y CURRICULUM VITAE DE POSIBLES

CANDIDATOS AL PUESTO DE GERENTE GENERAL.



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El señor Secretario Técnico, solicita una definición sobre el tema de la Sesión por

realizarse en la Provincia de Limón, ya que según el conteo que ha hecho la

Secretaría Técnica, no hay quórum para sesionar ese día lunes. Sin embargo, se

tomaron ya las previsiones de carácter presupuestario, para el traslado de los

funcionarios, tales como viáticos, transportes entre otros.

En ese sentido, propone que la actividad, se tome como gira y no como Sesión de

Junta Directiva, donde solo asistirían los señores Directores y no así el personal de

apoyo de la Secretaría Técnica.

El señor Presidente, indica que se estaría haciendo de la forma en que lo sugiere el

señor Secretario Técnico, en virtud de que no se tiene garantizado el quórum

necesario para la realización de la Sesión Ordinaria.

Somete a votación la propuesta.


CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo 423-2015-JD, los señores Directores aprobaron realizar,

en la medida de lo posible, sesión de Junta Directiva en Limón, aprovechando la

gira a dicha zona para asistir al GRAND PARADE DE GALA DEL DÍA DE LA

CULTURA AFRO COSTARRICENSE, sujetos a la existencia del quorum de

reglamento y a condiciones generales para celebrar dicha sesión..


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2.- Que el señor Secretario Técnico informó que según sondeo realizado entre los

directores, no es seguro el quorum respectivo para llevar a cabo la sesión ordinaria

antes mencionada. Sugiere cancelar dicha sesión, en vista de lo inseguro del

quorum, sumado al hecho de que se ha decretado asueto el lunes 31 de agosto,

para todos los empleados públicos en Limón, con ocasión de esas celebraciones,

y así evitar gastos en transporte y viáticos para los funcionarios de apoyo de la

Secretaría Técnica.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE SEIS DE LOS DIRECTORES PRESENTES, A LA HORA

DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: NO REALIZAR SESIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO LUNES 31 DE

AGOSTO DE 2015, EN LA REGIONAL HUETAR CARIBE, POR LAS RAZONES

EXPRESADAS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA. EN LO DEMÁS SE MANTIENE

VIGENTE EL ACUERDO NÚM. 423-2015-JD, CON RELACIÓN A LA GIRA

PROGRAMADA.


ARTÍCULO SETIMO:

Solicitudes de resolución en aplicación de la directriz 23-H

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera a la primera

Resolución.


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El señor Secretario Técnico, indica que se trata de una solicitud para la realización

del Encuentro Empresarial en Conmemoración al Día Mundial del Pan, por parte del

Núcleo de Industria Alimentaria, que se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre

del 2015, con un costo de 9 millones 735 mil colones y es de la Regional Huetar

Norte.


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El señor Presidente, somete a votación la Resolución.


CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio GG-1350-2015, de fecha 21 de agosto de 2015, la Junta

Directiva conoce de la solicitud de resolución por parte de la Gerencia General, con

el fin de llevar a cabo la actividad protocolaria para el “ENCUENTRO

EMPRESARIAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL PAN”.

2. Que el pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó en el Diario

Oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo Directriz N°023-H del Presidente de la

República y el Ministro de Hacienda, el cual establece en su artículo número 28 que:

"Toda entidad pública que ejecute las sub partidas: 1. 7.1 Actividades de

capacitación, 1. 7.2 Actividades protocolarias y sociales. Incorporadas en los

Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución del jerarca

institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que participará, los

beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar al personal,

la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, distribución del

gasto entre los participantes y actividades.

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la

solicitud de la Gerencia General, aprueban emitir la respectiva resolución para que

la Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR LA GERENCIA

GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1350-2015, PARA EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA


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1.07.02 “ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES”, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL

“ENCUENTRO EMPRESARIAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DEL PAN”, EN

VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H.


El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que prosiga con la segunda

Resolución.

El señor Secretario Técnico, indica que se trata del Oficio COOPEX, 429, para el

Curso de Establecimiento de Centros de Gestión Agro empresarial, y es del Núcleo

de Agropecuarios, por lo que solicita la participación de los funcionarios Carlos

Valverde Guevara, Gilbert Quirós Ballestero y Alexis Segura Araya, de dicho

Núcleo, por realizarse en Chile, en la Universal Astral, del 29 de setiembre al 9 de

octubre del 2015, cuyo costo total es de $9600, es decir son $3200 por cada uno de

ellos.


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El señor Director Esna Montero, consulta si cuando hay este tipo de capacitaciones,

de formación, el INA le hace un contrato donde se compromete a retribuir el tiempo

y conocimientos.

El señor Gerente General, responde que no solo existe esa obligación, también está

el deber de hacer el efecto multiplicador en la Institución, para lo que tiene que

presentar un cronograma de capacitación para los compañeros.

Asimismo, recuerda que este tema de capacitación, está muy ligado al Plan Anual

de Capacitación que se realiza todos los años, incluso para esta época ya se está

preguntando a todos los Núcleos y Centros de Formación, cuál es la capacitación

que requieren sus funcionarios, para el próximo año.

Añade que todo esto ya había sido aprobado, pero como salió la Directriz 23H, se

requiere traer cada caso a aprobación nuevamente.

El señor Director Lizama Hernández, señala que en su caso, no solo está de

acuerdo, sino que propicia el mejoramiento constante en los funcionarios, para que

se pongan al día en las tecnologías, incluso piensa que se debe ser más agresivo

de lo que normalmente se es.


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Añade que la única observación que debe hacer, es que cuando se trate de este

tipo de becas, que se verifique bien que sean funcionarios que le puedan dar

servicio a la Institución por un período largo, una vez que concluyan con la beca.

El señor Director Esna Montero, comenta que todas las recomendaciones de

resoluciones, vienen muy escasas de información, porque lo que están haciendo es

cumpliendo con una Directriz, que dice que se pase al máximo jerarca, por eso

anteriormente dijo que la Junta Directiva, está en la salvedad de decir sí o no.

En ese sentido, anteriormente hizo la pregunta y la reitera, en cuanto a si la Junta

Directiva está en la posición de decir sí o no, cuando el Reglamento de este Órgano

Colegiado dice que solo le pueden decir sí o no, al Presidente Ejecutivo o a los

Miembros de Junta Directiva, para una salida.

Reitera que se debe traer mayor información a la Junta Directiva, a efecto de tomar

buenas decisiones.

El señor Presidente, acota que es importante que les llegue la información digital

completa y que cuando se vea la Resolución, se tenga solo lo que sustenta o

respalda el uso del Presupuesto.

El señor Secretario Técnico, indica que desde el punto de vista de la Secretaría

Técnica, tiene la impresión de que la solicitudes llegan sin un verdadero filtro, es

decir que la cantidad de personas que se propone que participen, el costo y demás

consideraciones, vienen directas a como los Núcleos respectivos lo plantean, o sea


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no es que estén mal planteadas, pero infiere que hay filtros de consideración al

gastos, a las restricciones de viajes, de gasto público y otra serie de elementos, que

le parece que a lo mejor no son tomados en cuenta o no son incorporados de

manera oportuna.

Está muy claro, de que se estableció un procedimiento, a través de las gerencias,

pero por ejemplo, el día de ayer entró una solicitud del Núcleo Textil con carácter

de urgente, hoy entró otra en las mismas condiciones y entiende las urgencias, pero

las resoluciones se están redactando tal y como vienen solicitadas directamente de

las diferentes áreas.

Asimismo, tiene una preocupación en el aspecto de que a pesar de que se hicieron

resoluciones genéricas y se aprobaron acá, siguen llegando todas las semanas,

cantidad de solicitudes de Resolución, incluso en áreas de capacitación, que les

tiene totalmente saturada, el área legal de la Secretaría y esto le preocupa, porque

produce atrasos en la emisión de acuerdos y en otras labores ordinarias que se

tienen.

Reitera que en su criterio, el procedimiento no es el adecuado, entre la propuesta

de la aprobación de las solicitudes y la forma en que llegan a la Junta Directiva.

El señor Director Esna Montero, consulta si todo esto pasa a la Comisión de Becas,

y si es así, le parece que ese debería ser el filtro que diga qué sí y qué no.


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El señor Presidente, menciona que lo que plantea el señor Secretario Técnico, es

que debido a la Directriz 23H, las distintas Unidades están llenando de

Resoluciones a la Junta Directiva, no solo en lo que tiene que ver con capacitación,

incluso recuerda que hace 15 días, se tenían los encuentros de Guatuso, Los Chiles

y Upala y que el señor Luis Barrientos, tuvo que enviarles una Resolución por

330.000 colones, que tenía que respaldar la Junta Directiva, a raíz de la Resolución.

En ese sentido, después de que se llegó la Directriz 23H, la Asesoría Legal, emitió

un comunicado a todas las áreas, en cuanto a que se debía tener mucho cuidado,

porque ahora todo estaba regulado y que todo necesitaba resolución y que debe

venir a aprobación de Junta Directiva, lo que provocó en las distintas Unidades, una

especie de miedo, por lo que ahora la gente dice que las compras están paralizadas,

porque nada se puede comprar por disposición de la Resolución, y eso es otra

interpretación, porque en realidad lo que se está diciendo es que si se ocupa usar

alguna Subpartida, que esté regulada por la 23H debe enviarse a la Junta Directiva.

Asimismo, se podría establecer algún mecanismo para que no les llegue de una en

una, es decir cómo hacer para que no lleguen de esa forma.

El señor Director Esna Montero, indica que siempre se traen resoluciones para

capacitación, por lo que desea saber si esas específicamente pasan por la Comisión

de Becas.

El señor Gerente General, responde que sí.


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El señor Director Esna Montero, acota que ahí es donde dice, que si ya pasó por la

Comisión de Becas, solamente vendría a Junta Directiva para el visto bueno, porque

no es posible que en Junta Directiva se discutan cosas, como si va uno, dos o tres,

esas son situaciones que desea saber y que conste en actas.

El señor Presidente, indica que está de acuerdo con el señor Director Esna Montero,

y así como puso el ejemplo de los 330 mil de Upala, porque no le dijeron a don Luis

Barrientos que comprara menos cosas, solo se le aprobó porque ya eso estaba

revisado por ellos.

El señor Gerente General, menciona que cuando se dio lo de la 23H, el señor Asesor

Legal detectó inmediatamente, que todo lo que toque las diferentes cuentas, tiene

que ser aprobado al final de todo el proceso, por la Junta Directiva, por lo que envió

a todos los abogados a nivel nacional, que tienen que considerar esto y a los EPAS,

porque hay que recordad que en Sede Central, está la Proveeduría, pero en cada

Regional, hay un encargado de compras.

Señala como ejemplo una beca, este sigue todo el procedimiento normal, pero

cuando llega a hacerse efectivo, y si no tiene la resolución no pasa, en ese caso se

devuelve hasta que tenga la resolución.

Asimismo, debe decir que desearían el escenario ideal, es decir que todas las

compras por pequeñas que sean, se hagan en una sola fecha al mes, pero eso no

es posible, porque se habla de 115 mil millones que hay en el INA y una dinámica

constante, diaria, donde han venido incluso, resoluciones por 15 mil colones, pero

eso dice la Directriz 23h, por lo que van a seguir viniendo.


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En ese sentido, coincide en que se debe mejorar el procedimiento, de que se haga

un resumen ejecutivo, explicando lo más importante.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, consulta si no se había tomado un acuerdo

solicitando la posibilidad de reunirse con Hacienda, por parte del señor Presidente

Ejecutivo, para ver la posibilidad de eximir al INA específicamente en este rubro.

El señor Presidente, responde que ya se envió la consulta y la respuesta fue parcial,

porque cree que en el caso de vehículos, si autorizaron las unidades móviles, nada

más eso, es decir, no están todas las respuestas que se pidieron.

El señor Secretario Técnico, añade que ciertamente las solicitudes de resolución

vienen planteadas de forma muy confusa, porque hasta cuesta localizar el objeto y

el punto concreto, así como el costo, porque es una retórica en la que cuesta

ubicarse y además están siendo enviadas de forma muy tardía y le da pena exponer

en Junta Directiva, un tema que no ha podido leer bien.

El señor Presidente, acota que se debe tener en cuenta, tal y como lo señaló el

señor Gerente General, que la dinámica del INA es a veces de minuto a minuto, y

como se sesiona solo una vez a la semana, es probable que sea insuficiente, por

todas las Subpartidas que están reguladas por la Directriz 23H.

Somete a votación la Resolución.


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CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio COOPEX-429-2015, de fecha 19 de agosto de 2015, la Junta Directiva conoce de la solicitud de resolución por parte de la Asesoría de Cooperación Externa, para la participación en el curso “Establecimiento de Centros de Gestión Agroempresarial”.

2.- Que el pasado lunes 20 de marzo del año en curso se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo Directriz N°023-H del Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, el cual establece en su artículo número 28 que: "Toda entidad pública que ejecute las sub partidas: 1. 7.1 Actividades de capacitación, 1. 7.2 Actividades protocolarias y sociales. Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con una resolución del jerarca institucional que indique: razón de la necesidad, el personal que participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para seleccionar al personal, la actividad y los entes o empresas que podrían ser contratadas, distribución del gasto entre los participantes y actividades.

3.- Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la solicitud de la Asesoría de Cooperación Externa, aprueban emitir la respectiva resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:



ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR LA ASESORÍA

DE COOPERACIÓN EXTERNA, SEGÚN OFICIO COOPEX-429-2015, PARA EJECUTAR

FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.01 “ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”, PARA LA

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO “ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE GESTIÓN

AGROEMPRESARIAL”, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H.



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Se retira de la Sesión, el señor Presidente Ejecutivo, por reunión en Consejo de

Gobierno.

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita al señor Secretario Técnico, que

proceda con la lectura de la siguiente Resolución.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:


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Página 83


Página 84


Página 85


Página 86

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, somete a votación la Resolución.


CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio SGA-622-2015, de fecha 27 de agosto de 2015, la Junta Directiva conoce de la solicitud de resolución por parte de la Subgerencia Administrativa, para la contratación de rotulación, medallas, certificados, portagafetes, camisetas y brazaletes de identificación, para la realización de la Tercera Edición de las Olimpiadas Técnicas INA.


3.- Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la solicitud de la Subgerencia Administrativa, aprueban emitir la respectiva resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:


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ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR LA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO SGA-622-2015, PARA EJECUTAR FONDOS

DE LA SUBPARTIDA 1.07.02 “ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES”, PARA QUE LA

ASESORÍA DE COMUNICACIÓN PUEDA CONTRATAR LA ROTULACIÓN, MEDALLAS,

CERTIFICADOS, PORTAGAFETES, CAMISETAS Y BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN PARA

LA REALIZACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DE LAS OLIMPIADAS TÉCNICAS INA, EN VIRTUD

DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H.


El señor Vicepresidente Muñoz Araya, solicita al señor Secretario Técnico, que

proceda con la lectura de la siguiente Resolución.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:


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Página 89


Página 90


Página 91


Página 92


Página 93

El señor Vicepresidente Muñoz Araya, somete a votación la Resolución.



Página 94

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio NTX-247-15, de fecha 24 de agosto de 2015, la Junta Directiva conoce la solicitud de resolución por parte del Núcleo Textil, para la Compra Directa CD-000232-01, para la contratación de servicios de alquiler de instalación y alimentación para el “Encuentro de MIPYMES del Sector Textil 2015”.


3.- Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la solicitud del Núcleo Textil, aprueban emitir la respectiva resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución.

POR TANTO:



ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR EL NÚCLEO

TEXTIL, SEGÚN OFICIO NTX-247-15, PARA EJECUTAR FONDOS DE LA SUBPARTIDA 1.07.02

“ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES”, PARA LA COMPRA DIRECTA CD-000232001

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA

EL ENCUENTRO DE MIPYMES DEL SECTOR TEXTIL 2015”, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ

PRESIDENCIAL N°23-H.


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Al ser las diecisiete horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza la

Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4705

Documents

Sesión Extraordinaria 4702 27 de agosto del 2015 … tomadas...Sesión Extraordinaria 4702 27 de agosto del 2015 Página 2 2. Reflexión. 3. Oficio Coopex núm. 427-2015, relativo