SHTOJCA 1 – PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË KOMBËTARE TË … · 2014-08-05 · shtojca 1 – plani i veprimit i strategjisË kombËtare tË republikËs sË kosovËs pËr parandalimin

2014 - 2018

REPUBLIKA E KOSOVËSREPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO

SHTOJCA 1 – PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISËKOMBËTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR

PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E EKONOMISËJOFORMALE, PASTRIMIT TË PARAVE, FINANCIMIT TËTERRORIZMIT DHE KRIMEVE FINANCIARE 2014-2018

Janar, 2014, Prishtinë

PËRMBAJTJA

1. HYRJA ...........................................................................................................................................................................3

2. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE DHE VEPRIMET ...........................................................................................................4

2.1 Ngrijta e vetëdijes për ndikimet në ekonomië joformale dhe krimeve financiare ................................................4

2.2 Forcimi i parandalimit si dhe luftës kundër ekonomisë joformale dhe krimeve financiare duke përmirësuartransparencën, llogaridhënien, qeverisjen e mire dhe partneritetin social ..............................................................11

2.3 Promovimi i procedurave të inteligjencës , hetimit, ndjekjes penale, gjyqësore, dhe të zbatimit përshpëlarjen e parasë, financimit të terrorizmit dhe krimeve të tjera financiare .........................................................22

2.4 Forcimi i kapaciteteve të Institucioneve Relevante ..............................................................................................27

2.5 Zhvillimi dhe aplikimi i qasjes pro-aktive karshi bashkëpunimit ndërkombëtar në parandalimin e pastrimit tëparave, financimit të terrorizimit dhe krimeve financiare...........................................................................................35

2.6 Zhvillimi i legjislacionit kombëtar në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe sigurimi i zbatimit të tij efikas.........................................................................................................................................................................................38

LISTA E SHTOJCAVE

1. Indikatorët Kyç të Performancës për Procedurat Penale të Krimeve Financiare2. Amendamentimet, Korrigjinet dhe Legjislacion Sekondar sa i përket Ligjin në Parandalimin e Pastrimit të Parave

dhe Financimit të Terrorizmit

1. HYRJA

Qeveria e Republikës së Kosovës ka aprovuar objektivat strategjike të Strategjisë Kombëtare të Republikës së Kosovës nëParandalimin e Ekonomisë Joformale, Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2014-2018. Ato janë siçvijon:

1. Ngrijta e vetëdijes për ndikimet në ekonomië joformale dhe krimeve financiare2. Forcimi i parandalimit si dhe luftës kundër ekonomisë joformale dhe krimeve financiare duke përmirësuar transparencën,

llogaridhënien, qeverisjen e mire dhe partneritetin social3. Promovimi i procedurave të inteligjencës , hetimit, ndjekjes penale, gjyqësore, dhe të zbatimit për shpëlarjen e parasë,

financimit të terrorizmit dhe krimeve të tjera financiare4. Forcimi i kapaciteteve të Institucioneve Relevante5. Zhvillimi dhe aplikimi i qasjes pro-aktive karshi bashkëpunimit ndërkombëtar në parandalimin e pastrimit të parave, financimit

të terrorizimit dhe krimeve financiare6. Zhvillimi i legjislacionit kombëtar në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe sigurimi i zbatimit të tij efikas

Zbatimi i Strategjisë Kombëtare 2014-2018 është bazuar në Planin e Veprimit. Është udhërrëfyes që duhet të përcjellet në mënyrëqë të arrihen objektivat strategjike. Plani i Veprimit përfshin aktivitete konkrene dhe struktura e tij përfshinë komponentet emëposhtme:

“Objektiva strategjike” specifikon synimin, zbatimin e të cilit e mbështesin veprimet e listuara; “Veprim” definon aktivitetin që duhet të zbatohet për të arritur objektivën strategjike; “Indikatorët kyq të performancës” definon indikatorët që janë përdorur për të matur suksesin e procesit të zbatimit të veprimit

në fjalë; “Institucioni përgjegjës” definon institucionin public që ka përgjegjësinë primare për zbatimin e veprimit në fjale dhe është

gjithashtu i obliguar të raportoj për rezultatet e procesit të zbatimit; “Institucionet mbështetëse” identifikon institucionet e sektorit publik, privat dhe të tretë që duhet t’a mbështesin institucionin

përgjegjës gjatë zbatimit të veprimit në fjalë. Roli I tyre dhe përgjegjësitë duhet të specifikon në planin që ka të bëjë meprocedurën zbatuese;

“Afati kohor për implementim” definon afatin për procesin e implementimit të veprimit në fjalë; “Kostot financiare dhe burimi i financimit” definon nëse procesi implementues i veprimit në fjalë kërkon fonde shtesë dhe/apo

buxhet të ndare. Burimi i fondit të mundshëm duhet të specifikohet; “Komentet” përshkruajnë detajet e veprimit dhe synimet që kanë të bëjnë me procesin e implementimit.

Plani i Veprimit për implementimin e Strategjisë Kombëtare 2014-2018 përfshin gjithsej 51 aktivitete individuale.

2. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE DHE VEPRIMET

2.1 Ngrijta e vetëdijes për ndikimet në ekonomië joformale dhe krimeve financiare

VeprimiIndikatorëtkyç tëperformanc-ës

Institucionipërgjegjës

Institucionimbështetës

Afatikohor përimplementim

Kostotfinanciaredheburimet efinancimit

Komente

2.1.1 Krijimi i një mekanizmi tëstandardizuar për përgatitjen eraporteve të rregullta të gjendjesnë ekonominë joformale dhekrimeve financiare në Kosovë përtë mbështetur institucionetrelevante në planifikimin strategjikfaktik si dhe operativ dhe tëkomunikimit, si dhe në ngritjen evetëdijes në mesin e shoqërisë.Raporti i Situatës duhet tëpublikohet dy herë për një vitkalendarik. Informatat statistikoresa i përket ekonomisë joformale,pastrimit të parave, financimit tëterrorizmit dhe krimeve tjerafinanciare janë mbledhur. Duhettë përgatiten vlerësimi i rreziqevespecifike, sondazhet, hulumtimetdhe studimet për tema qëidentifikohen në Raportet egjendjes me mbështetjen euniversiteteve dhe partnerëvetjerë relevantë për të përmirësuarpërmbajtjen dhe cilësinë eRaporteve të rregullta të gjendjes.

Mekanizmi istandardizuartë krijohetderi më31.1.2014dheprocedura tërregullohetderi më31.12.2018

Ministria eFinancave

Grupipunues nënivelqeveritardheSekretariati itij, ministritë,institucionetrelevante siNjIF-K,Doganat,Policia eKosovës,KëshillitProkurorial iKosovës,AdministrataTatimore,sektoriprivat, OJQ-të,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

€10 000

Do të krijohet një mekanizëm istandardizuar për përgatitjen eRaportit të gjendjes përekonominë joformale dhepastrimit të parave, financimittë terrorizmit dhe krimeve tëtjera financiare në Kosovë.Informatat statistikoremblidhen katër (4) herë në njëvit kalendarik nga institucionetrelevante përmesSekretariatit. Përgatitenvlerësimi i rreziqeve specifike,sondazhet, hulumtimet dhestudimet bazuar në plane tëndara. Informacioni nëRaportet e gjendjes përekonominë joformale dhekrimet financiare do tëpërdoret për lidhje me mediatdhe marrjen e vendimeve nëfushat me fokus të vlerësimittë rrezikut specifik,sondazheve, hulumtimeve dhestudimeve për parandalimin eekonomisë joformale dhekrimit financiar.






Komente

2.1.2 Krijimi i funksionit të koordinimit tëkomunikimit dhe standardeve tëbashkëpunimit me Qeverinë,autoritetet relevante dhe aktorëtjerë për komunikim me media nëmënyrë që të rritet ndërgjegjësimipër shtrirjen, shkallën, natyrën,ndikimet dhe parandalimin eekonomisë joformale dhe krimitfinanciar si dhe për të rriturcilësinë e komunikimit dhepërmirësuar reputacionin eKosovës në mënyrë që të tërheqëinvestitorët ndërkombëtarë.

Standardet ekomunikimitdhendërgjegjësimit tëkrijohen derimë31.12.2014,funksioni ikomunikimitdhekoordinimitnë Ministrinëe Financavetë krijohetderi më31.12.2015dheprocedurat tërregullohenderi më31.12.2018


Mediat,Ministria eFinancave,ministritë,institucionetpërkatëse,sektoriprivat, OJQ-të,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

Jo

Funksioni i koordinimit tëkomunikimit do të integrohetnë Ministrinë e Financave, ecila koordinon komunikimindhe veprimet që duhet tëndërmerren në mënyrë që tëarrihet një mesazh i unifikuardhe koherent mes palëve tëndryshme të interesit qëpunojnë në fushën e luftëskundër ekonomisë joformale sidhe krimit financiar dheekonomik.Është themeluar Këshilli ipërfaqësuesve të palëve tëinteresit dhe mediave. Qëllimiështë që të rritet ndërveprimijoformal mes palëve tëinteresit dhe njohja nga afërme fushëveprimin ehomologëve. Kryesia do tëalternoj mes autoriteteve dhemediave.Ministria e Financave ështëpërgjegjëse për zbatimin eobjektivave strategjike në nivelkombëtar dhe planeve tëveprimit, fushatat informuesenë nivel kombëtar dhe përbashkëpunimin meuniversitetet dhe agjencitëkomerciale në mënyrë që tëprodhohet materiali dhelehtësohet trajnimi ikomunikimit të autoriteteve të






Komente

ndryshme dhe organizatave tëpalëve të interesuara.Gjithashtu do të krijohenstandarde bashkëpunimi përQeverinë dhe autoritetetrelevante për komunikim memedian për të rriturndërgjegjësimin për masën,shkallën, natyrën dhe pasojate ekonomisë joformale dhekrimeve financiare, si dhe përfunksionalitetin e masave përparandalimin e krimit për tërritur cilësinë e komunikimit.Krijimi i standardeve dheudhëzimeve të mediavesociale për të siguruar seautoritetet kanë aftësitë për tëndarë informacione dhe tëndër-veprojnë me qytetarë sidhe sektorin privat dhe tëtretë. Përdorimi i mediavesociale (p.sh. blogjet,Facebook, Tëitter, dheYouTube) është planifikuar sëbashku me një universitet dheagjenci të komunikimit.

2.1.3 Krijimi dhe zbatimi i aktiviteteve tëvetëdijesimit dhe komunikimit sidhe organizimi i fushatave tëndërgjegjësimit publik mbi efektete dëmshme si dhe parandalimin eekonomisë joformale dhe krimit

Aktivitetet evetëdijësimitdhekomunikimittë krijohenderi më


Grupipunues nënivelqeveritar,Ministria ePunëve të

K4-2018

€ 150 000

Aktivitetet e vetëdijësimit dhekomunikimit do të jenë pjesëintegrale e StrategjisëKombëtare dhe Planit të saj tëVeprimit 2014-2018. Tëorganizohen fushatat e






Komente

financiar. Veprimet do të nxjerrinnë pah sektorët dhe degët eidentifikuara në Vlerësimin eRrezikut në nivel kombëtar përParandalimin e Pastrimit tëParave dhe Financimit tëTerrorizmit.

31.1.2014dhe tëzbatohen derimë31.12.2018

Brendshme,Ministria eDrejtësisë,Ministria eTregtisë dheindustrisë,NjIF-K,Doganat eKosovës,Policia eKosovës,KëshilliProkurorial iKosovës,AdministrataTatimoredheinstitucionettë tjerarelevante,sindikatat,OJQ-të ,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

ndërgjegjësimit publik nëbashkëpunim me si dhe përsektorin publik, privat dhe tëtretë. Të identifikohen Grupete synuara për fushatat endërgjegjësimit, të përgatitenplanet dhe materialet përngjarjet e ndërgjegjësimit sidhe implementimi i ngjarjevetë filluara. Veprimet do tësynojnë sektorët e cenueshëm(kujdesin shëndetësor,sistemin ligjor/gjyqësor, partitëpolitike, qeverinë dhe kontrollitkufitar/doganor) dhe degët(biznesin e ndërtimit, biznesine patundshmërive dhe pikat(stacionet) e karburantit).

Është caktuar një ditëkombëtare për Luftimin eEkonomisë joformale. Palët einteresit organizojnë ngjarjepublike tek publiku i gjerë nëshkolla dhe universitete,tregje, qendra tregtare etj.Qëllimi është për të diskutuarme njerëz dhe për të dhënëinformacionin e duhur se sipër parandalimin e ekonomisë






Komente

joformale duke dhënëshembuj të thjeshtë si“gjithmonë kërkoni faturë” sidhe duke theksuarpërgjegjësinë individuale si“Sigurohuni që të merrni njëkontratë të duhur punësimit” .Materiali është planifikuar nëbashkëpunim me njëuniversitet apo agjenci tëkomunikimit.

Autoritetet përgjegjëse përluftimin e ekonomisë joformalesi dhe krimit financiar dheekonomik organizojnë ngjarjepublike në baza të rregulltapër të përmbushur objektivat egrupeve kryesore të synuara,për të diskutuar me ta dhe përtë përhapur informata tësakta. Materialet duhet tëzhvillohen në bashkëpunimme Ministrinë e Arsimit.

Janë hulumtuar mundësitë përtë nisur një seri televizivedokumentarësh të autoriteteveqë luftojnë kundër ekonomisëjoformale si dhe krimevefinanciare dhe ekonomike.






Komente

Koncepti është zhvilluar nëbashkëpunim mes kanaletelevizive, kompanive tëproduksionit dhe autoriteteve.

2.1.4 Krijimi i komunikimi si pjesëintegrale e kurrikulave të trajnimittë institucioneve relevante tësektorit publik, privat dhe të tretënë luftën kundër ekonomisëjoformale dhe krimit financiar.

Trajnimi përkomunikim tëintegruar dhemodulet eplanifikuarado tëdërgohenderi30.6.2015dhe tërregullohenderi31.12.2015


GrupiPunues nënivelqeveritar,Ministria eFinancave,Ministria ePunëve tëBrendshme,Ministria eDrejtësisë,Ministria eTregtisë dheindustrisë,NjIF-K,Doganat,Policia eKosovës,KëshilliProkurorial iKosovësdheAdministrataTatimore,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine Krimeve

K2-2015

Jo

Departamenti i Komunikimitbrenda Ministrisë sëFinancave do të koordinohetme institutet e trajnimit për tësiguruar se komunikimi është iintegruar në programet etrajnimit të institucioneverelevante të sektorit publik,privat dhe të tretë që janë tëangazhuar në luftën kundërekonomisë joformale dhekrimit financiar. Ministria, nëbashkëpunim me njëuniversitet, do të lehtësojëmodulin e trajnimit përudhëheqësit dhe zyrtarët përkomunikim të organizatave tëndryshme të palëve tëinteresit. Fokusi është nëvetëdijesim dhe komunikim,trajnim për media, udhëzimetë komunikimit, shfrytëzimin emjeteve sociale si dhe nëplanifikimin e komunikimit përtë siguruar se komunikimiështë marrë parasysh nëplanifikimin strategjik për tëpromovuar zbatimin efektiv.






Komente

Ekonomike

2.2. Forcimi i parandalimit si dhe luftës kundër ekonomisë joformale dhe krimeve financiare duke përmirësuar transparencën,llogaridhënien, qeverisjen e mire dhe partneritetin social






Komente

2.2.1 Krijimi dhe zbatimi i StrategjisëKombëtare dhe Planit të Veprimitpër parandalimin e ekonomisëjoformale dhe krimit financiar.Zhvillimi i mekanizmit tëstandardizuar për monitorimin eprocesit të implementimit dhe përrishikim të programit. Programi nënivel kombëtar duhet të fokusohetnë zhvillimin e ndërgjegjësimit,parandalimit, zbulimit dhezbatimit, ndërtimit të kapaciteteve,bashkëpunimit ndërkombëtar dhekornizës ligjore.

StrategjiaKombëtaredhe Plani iVeprimit tëkrijohen derimë 31.1.2014dhe tëzbatohen derimë31.12.2018


Ministria eDrejtësisë,Ministria ePunëve tëBrendshme,Ministria eTregtisë dheIndustrisë,Doganat,Zyra eProkurorit tëShtetit,AdministrataTatimore,NjIF-K,BankaQendrore eKosovës,Policia eKosovës,AgjenciaKundërKorrupsionit,sektoriprivat, OJQ-të

K4-2018

Jo

Strategjia Kombëtare dhePlani i Veprimit janë krijuar,zbatuar, monitoruar dherishikuar programi strategjikdhe Plani i Veprimit, sëbashku me institucionetrelevante të sektorit publik,privat dhe të tretë në Kosovëpër të përmirësimin ekapacitetit e sektorit publikdhe nxitjen e pjesëmarrjes sësektorit privat dhe të tretë.






Komente

2.2.2 Nxitja e pjesëmarrjes sëshoqërisë në parandalimin eekonomisë joformale dhe krimitfinanciar duke i përfshirë ata nëkrijimin, zbatimin, monitorimin dherishikimin e StrategjisëKombëtare dhe Planit të Veprimitpër parandalimin e ekonomisëjoformale dhe krimit financiar.

StrategjiaKombëtaredhe Plani iVeprimit tëkrijohen derimë 31.1.2014dhe tëzbatohen derimë31.12.2018


Ministria eDrejtësisë,Ministria ePunëve tëBrendshme,Ministria eTregtisë dheIndustrisë,Doganat,Zyra eprokurorit tështetit,AdministrataTatimore,NjIF-K,BankaQendrore eKosovës,Policia eKosovës,AgjenciaKundërKorrupsionit,sektoriprivat, OJQ-të

K4-2018

Jo

Do të zhvillohen metodat epunës në lidhje methemelimin, zbatimin,monitorimin dhe rishikimin eStrategjisë Kombëtare dhePlanit të Veprimit përparandalimin e ekonomisëjoformale dhe krimit financiarpër të nxitur pjesëmarrjen eshoqërisë.






Komente

2.2.3 Emërimi i një Grupi Punues tënivelit qeveritar për krijimin,zbatimin, monitorimin dherishikimin e StrategjisëKombëtare dhe Planit të Veprimitpër parandalimin e ekonomisëjoformale dhe krimit financiar.Grupi Punues duhet të ndihmohetnga një sekretariat i përhershëm icili duhet të përbëhet ngapërfaqësues të nivelit të lartë tëQeverisë dhe sektorit publik,privat dhe të tretë.

Grupi punuesdheSekretariatitëthemelohendhe të jenënë funksionderi më31.1.2014



K4-2018

€5 000

Janë emëruar Grupi Punues iNivelit Qeveritar dheSekretariati për krijimin,zbatimin, monitorimin dherishikimin e StrategjisëKombëtare dhe Planit tëVeprimit.

Metodat e punës së GrupitPunues të nivelit qeveritardhe Sekretariatit të tij janëstandardizuar nga Qeveria.






Komente

2.2.4 Të bëhet një vlerësim përfushëveprimin dhe shkallën eekonomisë joformale dhe të zezënë Kosovë e cila do të përbëntebazën për vlerësimin e ndikimevedhe efikasitetit të veprimeve përimplementimin e strategjisë dhePlanit të Veprimit.

Vlerësimi tëbëhet deri më31.12.2014



K4-2014

Jo

Janë kryer vlerësimet më tëfundit në lidhje me shkallën eekonomisë joformale dhe tëzezë në vitet 2007-2008 nëKosovë. Planifikimi strategjikdhe operativ kërkon mëshumë informacion tëpërditësuar në lidhje memjedisin operativ.

Është e nevojshme tëvlerësohet baza për masat ezbatimit të StrategjisëKombëtare dhe Planit tëVeprimit për parandalimin eekonomisë joformale,pastrimit të parave, financimittë terrorizmit dhe krimitfinanciar.

2.2.5 Zgjerimi i bazës tatimore nëKosovë në mënyrë që të mbrohetinteresi fiskal i shtetit, tësigurohen të drejtat e punëtorëvedhe të sigurohet konkurrenca edrejtë në sferën e biznesit.

Plani izbatimit ihartuar derimë31.10.2014dhe veprimi i

AdministrataTatimore eKosovës

Ministria eFinancave,Ministria ePunës dheMirëqeniesSociale,Policia eKosovës,

K4–2015

Jo

Administrata Tatimore eKosovës dhe Ministria eFinancave së bashku meInspektoratin e Punës,Ministrinë e Punës dheMirëqenies Sociale, Policinë eKosovës dhe komunat duhettë pëgatsin një analizë për të






Komente

zbatuar derimë31.12.2015

komunat identifikuar rreziqet eshmangies tatimore dheekonomisë joformale si dhesektorëve më të cenuara tëbiznesit deri më 31.10.2014.Bazuar në rezultatet eanalizave, AdministrataTatimore duhet të përgatis njëplan vjetor për hetimet nëterren për 2015 së bashku meMinistrinë e Financave,Inspektoratin e Punës,Ministrinë e Punës dheMirëqenies Sociale, Policinë eKosovës dhe komunat derimë 31.10.2014.Hetimet e përbashkëta duhettë bazohen në legjislacioninekzistues dhe mandatet, tëdhënat ekzistuese tëautoriteteve relevante dhememorandumet ebashkëpunimit.Hetimet e përbashkëta duhettë zbatohen gjatë 2015 ngaekipet e hetimeve tëpërbashkëta të përbëra ngapërfaqësues të AdministratësTatimore, Inspektoratit tëPunës, Policisë së Kosovësdhe komunave.Korniza ligjore dheinstrumentet tjera relevanteduhet të vlerësohen bazuarnë të gjeturat e hetimeve të






Komente

përbashkëta dhe tëamendamentohen siçkërkohet.

2.2.6 Zbatimi i Kodeve të Mirësjelljespër institucionet e sektorit publikpër të siguruar transparencë,përgjegjshmëri dhe integritet.Themelimi, rishikimi dhe zbatimi irregulloreve sektoriale për tësiguruar zbatimin e Kodeve tëMirësjelljes.

Vlerësimi inevojave tëpërgatitet derimë31.12.2014dhe aktivitetitë zbatohetderi më31.12.2018

Ministria eAdministratësPublike

Institucionetpërkatësepublike

K4-2018

Jo

Janë zbatuar kodet eMirësjelljes si dhe janë krijuar,rishikuar dhe zbatuarrregulloret sektoriale specifikembi transparencën,përgjegjshmërinë dheintegritetin në institucionetpublike, sidomos në lidhje mesektorët më të cenueshëm tëidentifikuar në Vlerësimin eRrezikut në nivel kombëtarpër Parandalimin e Pastrimittë Parave dhe Financimit tëTerrorizmit.

2.2.7 Kryerja e një vlerësimi mbiqeverisjen korporative nëndërmarrjet publike dhe sektorinprivat me qëllim të zbatimit tëparimeve të qeverisjeskorporative në kuadër tëndërmarrjeve.

Raporti ivlerësimit tëhartohet derimë31.12.2014


Ministria eTregtisë dheIndustrisë,Ministria eZhvillimitEkonomik,Zyra eAuditorit tëPërgjithshëm, OdaEkonomike,

K4-2014

Jo

Qeverisja e mirë përmirësonperformancën e kompanivedhe aftësinë e tyre për tëkonkurruar si dhe mundësinëpër të marrë kapital shtesë.Qeverisja e mirë rritparandalimin e ekonomisëjoformale dhe krimit financiar.






Komente

Universitetet

2.2.8 Krijimi i një manuali përqeverisjen korporative përndërmarrjet e vogla dhe tëmesme për të mbështetur dherritur performancën e tyre,mundësinë të kompletojnë dhe tëmarrin kapital dhe të mbështesinmonitorimin dhe raportimin eKRFK-së.

Njësia tëthemelohetdhe të filloj sëvepruari derimë31.12.2014dhe manual iqeverisjeskorporative tëhartohet derimë31.12.2018


Ministria eTregtisë dheIndustrisë,Ministria eZhvillimitEkonomik,Zyra eAuditorit tëpërgjithshëm, Odaekonomike,universitetet

K4-2018

Jo

Janë identifikuar degët ecenueshme dhe janëpërgatitur rregullore përdegët specifike nga KRFK përtë rritur qeverisjen e mirëinteresin e investitorëve.Qeverisja e mirë rritparandalimin e ekonomisëjoformale dhe krimit financiar.

Krijimi i një manuali tëqeverisjes korporative përndërmarrjet e vogla dhe tëmesme për të rriturperformancën e tyre, aftësinëpër të konkurruar dhe për tëmarrë kapital.Do të hartohet manuali iQeverisjes Korporative nëbashkëpunim me ekspertë tëKRFK ,Odën ekonomike ,NJIF-K dhe Policinë eKosovës dhe OJQ-të. Manualido të bazohet në praktikat mëtë mira në këtë fushë.






Komente

2.2.9 Zbatimi i inspektimeve nëvendngjarje për të vlerësuarzbatimin e kodeve të etikës dherregullave të brendshme specifikesektoriale duke garantuartransparencën, llogaridhëniendhe integritetin në kujdesinshëndetësor, sisteminligjor/gjyqësor, partitë politike,qeverinë, kontrollit kufitar/doganatdhe sektorë të tjerë në nevojë tëidentifikuar në Vlerësimin errezikut kombëtar përParandalimin e Pastrimit tëParave dhe Financimit tëTerrorizmit.

Inspektiminë vendngjarje tëpërgatite dhezbatimi tëfilloj deri më31.12.2018

Qeveria, Zyrae Auditorit tëPërgjithshëm,

Ministritë,komunat

K4-2018

Jo

Inspektimet për të vlerësuarzbatimin e kodeve të etikës sidhe ekzistencën dhe zbatimine rregulloreve të brendshmetë sektorit specifik dukesiguruar transparencën,përgjegjshmërinë dheintegritetin në institucionetpublike të identifikuara si mëtë rrezikuara për ekonominëjoformale dhe krimetfinanciare. janë identifikuarInstitucionet e cenueshme,planet për inspektim nëvendngjarje janë përgatiturdhe inspektimet nëvendngjarje kanë filluar ngaZyra e Auditorit tëPërgjithshëm.






Komente

2.2.10 Zbatimi i aktiviteteve mbikëqyrësetë pajtueshmërisë për të vlerësuarKPP/LFT duke raportuarpajtueshmërinë e subjekteve meligjin për parandalimin e pastrimittë parave dhe financimit tëterrorizmit.

Plani imbikëqyrjessëpajtueshmërisë tëpërgatitet dhet[ filloi zbatimideri më31.12.2014dhe veprimettë zbatohenderi më31.12.2018

NjIF-K

BankaQendrore eKosovës,Autoritetet etjerambikëqyrëse

K4-2018

Jo

Aktivitetet që fokusohen nësektorët më të cenueshëm(kujdesi shëndetësor, sistemiligjor/ gjyqësor, partitëpolitike, qeveria dhe kontrollitkufitar/doganat) dhedegët(bizneset e ndërtimit,bizneset e patundshmërivedhe pikat (stacionet) ekarburanteve) të identifikuaranë Vlerësimin Rrezikut nënivel kombëtar duhet të jenëprioritet. Janë identifikuarInstitucionet e cenueshme,planet për mbikëqyrjen eaktiviteteve të pajtueshmërisëtë përgatitur dhe zbatimin eaktiviteteve të mbikëqyrjes sëpajtueshmërisë filluar ngaNjIF-K.

2.2.11 Implementimi i vlerësimeve tërrezikut specifik për degën dhesektorin, duke u fokusuar nëdegët dhe sektorët më tëcenueshëm për sa i përketshpëlarjes së parasë dhefinancimit të terrorizmit. Duhet tëvlerësohet dhe sigurohetpajtueshmëria e tyre me Ligjin për

Planet evlerësimit tërrezikutspecifik përdegën dhesektorin tëjenëpërgatiturdhe zbatimi i

NjIF-K

BankaQendrore eKosovësdheautoritetet etjerambikëqyrëse

K4-2018

Jo

Institucionet e cenueshmejanë identifikuar, planetvlerësimet e rrezikut specifikepër degën dhe sektorin janëpërgatitur dhe NjIF-K ka filluarzbatimin e tyre. Rezultatet eVlerësimit të Rrezikut në nivelKombëtar duhet pasurparasysh gjatë identifikimit tësektorëve dhe degëve tëcenueshme.






Komente

parandalimin e shpëlarjes sëparasë dhe financimit tëterrorizmit.

tyre të ketëfilluar më31.12.2014dhe Veprimitë jetëzbatuar më31.12.2018

Informacioni i bazuar nëvlerësimin e rrezikut përdegën dhe sektorin do tëpërdoret gjatë hartimit dhendryshimit të Strategjisë dhePlanit të Veprimit si dhe gjatëkryerjes së aktiviteteve tëtjera parandaluese.

2.2.12 Implementimi i vlerësimeve tërrezikut specifik për degën dhesektorin, duke u fokusuar nëdegët dhe sektorët më tëcenueshëm ndaj ekonomisëjoformale dhe krimeve financiaremë qëllim që të aplikohen masate duhura korrektuese dhe për tësiguruar pajtueshmërinë e tyreme kornizën ligjore.

Planet evlerësimit tërrezikutspecifik përdegën dhesektorin tëjenëpërgatiturdhe zbatimi ityre të ketëfilluar më31.12.2014dhe Veprimitë jetëzbatuar më31.12.2018


Ministria ePunës dheMirëqeniesSociale,AdministrataTatimore eKosovësPolicia eKosovës,OJQ

K4-2018

Jo

Institucionet e cenueshmejanë identifikuar, planetvlerësimet e rrezikut specifikepër degën dhe sektorin janëpërgatitur dhe NjIF-K ka filluarzbatimin e tyre. Rezultatet eVlerësimit të Rrezikut në nivelKombëtar duhet pasurparasysh gjatë identifikimit tësektorëve dhe degëve tëcenueshme.

OJQ-të të mobilizohen për tëzhvilluar studime specifike përdegën dhe për intervistaregjionale

Informacioni i bazuar nëvlerësimin e rrezikut përdegën dhe sektorin do tëpërdoret gjatë hartimit dhendryshimit të Strategjisë dhePlanit të Veprimit si dhe gjatëkryerjes së aktiviteteve të






Komente

tjera parandaluese.

2.2.13 Caktimi i një çmimi (shpërblimi)vjetor për qeverisjen korporativepër të inkurajuar kompanitëvendore që të kryejnëveprimtarinë e tyre në pajtim meparimet e qeverisjes korporative

Politika edhënies sëçmimit ështëthemeluarderi më31.12.2014dhe erregulluarderi më31.12.2018

Ministria eTregtisë dheIndustrisë


K4-2018

€ 15.000

Dhënia e një çmimi vjetor do tiinkurajonte kursimet vendorenë tregun kapital dhe do tëndërtonte mirëbesimin einvestitorëve, aksionarëve,dhe të tërë shoqërisë.

2.3. Promovimi i procedurave të inteligjencës , hetimit, ndjekjes penale, gjyqësore, dhe të zbatimit për shpëlarjen e parasë,financimit të terrorizmit dhe krimeve të tjera financiare






Komente

2.3.1 Organizimi i NJIF-K-së për tëpasqyruar detyrat dhe kërkesat ereja të agjencisë të parashikuarame ligj duke u bazuar nëambientin e tij funksionues.

Veprimi tëketë filluarmë31.12.2014 tëjetë zbatuarmë31.12.2018

NjIF-K -K4-2018

Jo

Organizimi i NjIF-K kryhetpër të pasqyruar detyrat dhekërkesat e reja të agjencisëtë parashikuara me ligj dukeu bazuar në ambientin e tijfunksionues.

2.3.2 Alokimi i duhur i burimeve përNJIF-K, Bankën Qendrore,Doganat dhe AdministratënTatimore për të siguruar zbatimine plotë të Ligjit të ndryshuar përparandalimin e shpëlarjes sëparasë dhe financimit tëterrorizmit

Kërkesat eNJIF-K-së,BankësQendroredheAdministratësTatimore përburime të jetëpërcaktuardhe ndarja eburimeve tëketë filluarderi më31.12.2014dhe Veprimitë jetëzbatuar derimë31.12.2018


NjIF-K,BankaQendrore,AdministrataTatimore,Doganat

K4-2018

€ 25 000

NjIF-K, Banka Qendrore,Doganat dhe AdministrataTatimore duhet të kenëburime që janë në pajtim mekërkesat e reja të Ligjit përparandalimin e shpëlarjes sëparasë dhe financimit tëterrorizmit, veçanërisht përsa i përket mbikëqyrjes sëpajtueshmërisë.






Komente

2.3.3 Krijimi i Procedurave StandardeOperative për aktivitetet embikëqyrjes së pajtueshmërisë tëNJIF-K.

Veprimi tëketë filluardhe të jetëzbatuar derimë31.12.2014

NjIF-K BQKK4-2014

Jo

Procedurat StandardeOperative për mbikëqyrjen epajtueshmërisë do tëpërforconte funksionet eNjIF-K -së.

2.3.4 Të sigurohet që hetimetfinanciare, identifikimi dhegjurmimi i krimit si dhe përdorimi imasave të përkohshme tësekuestrimit janë integruar nëmënyrë sistematike nëplanifikimin e çdo hetimi penal,duke krijuar Procedura StandardeOperative në lidhje meplanifikimin e krimeve të rëndadhe të ndërlikuara

Standardet tëjenë hartuardheimplementimitë ketë filluarderi më31.12.2014

Policia eKosovës

Doganat,NjIF-K, Zyrae Prokurorittë ShtetitAdministrataTatimoreAgjenciaKundërKorrupcionit,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Hetimet financiare,identifikimi dhe gjurmimi ikrimit si dhe përdorimi imasave të përkohshme tësekuestrimit duhet tëpërdoren në mënyrësistematike në fazën sa mëtë hershme të mundshme tëveprës penale, duke indihmuar kështu hetimeveqë të argumentojnë qartëfaktet e rastit dhe tëlehtësojnë aktvendimet eprera të gjykimit për krimet ekryera. Prokurorët, policia,Doganat and AdministrataTatimore duhet të hartojnëProcedura StandardeOperative të përbashkëta nëlidhje me planifikimin ekrimeve të rënda dhe tëndërlikuara, duke përfshirëhetimet financiare.






Komente

2.3.5 Hartimi i Procedurave StandardeOperative lidhur me Task Forcëne Përbashkët të Inteligjencës dheproceset e përbashkëta tëzbulimit për autoritetet e zbatimittë ligjit me qëllim që të rritetbashkëpunimi strategjik dheoperativ dhe koordinimin ehetimeve të krimit financiar si dhepër të zhvilluar metoda përprioritizimin e krimeve më tërënda financiare.

Standardet tëjenë hartuardheimplementimitë ketë filluarderi më31.12.2014dhe veprimitë jetëzbatuar derimë31.12.2018

Policia eKosovës

Doganat,NjIF-K, Zyrae Prokurorittë ShtetitAdministrataTatimoreAgjenciaKundërKorrupsionit,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

Jo

Krijimi i Task Forcës sëPërbashkët të Inteligjencësme pjesëmarrje nga tëpaktën Policia e Kosovës,Doganat, NjIF-K, ProkuroriaPublike, AdministrataTatimore dhe AgjenciaKundër Korrupsionit.Operacioni i Task Forcësduhet të bazohet nëprocedura të standardizuara.Ajo do të zëvendësontefunksionet e zyrtaritndërlidhës dhe do tëkursente burimet meqenëseanaliza e inteligjencës do tëofrohej për autoritetet ezbatimit të ligjit nga një pikëqë konsiston në ekspertizëne nevojshme kombëtare dheqasjen në bazat e tëdhënave të autoritetevepërkatëse

2.3.6 Krijimi i një Procedure me Synimtë Përbashkët në mënyrë qëautoritetet e zbatimit të ligjit dheprokurorët të identifikojnë krimet erënda financiare dhe të tjera, tëprioritizojnë hetimet e tyre, të biendakord për përgjegjësitë

Standardet tëjenë hartuardheimplementimitë ketë filluarderi më31.12.2014

Policia eKosovës

Doganat,NjIF-K, Zyrae Prokurorittë ShtetitAdministrataTatimoreAgjencia

K4-2018

Jo

Krijim i një procedure tëstandardizuar tëpërzgjedhjes për objektivat ekrimeve të rënda në mënyrëqë të bëjë parandalimin ekrimeve më të rëndafinanciare më efektive, të ulë






Komente

operative dhe të rrisinbashkëpunimin dhe koordinimin.

dhe veprimitë jetëzbatuar derimë31.12.2018

KundërKorrupsionit,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

mbivendosjen e aktivitetevedhe që zbatimi i ligjit të ketëkosto efektive ku do tëpërdorej stafi i specializuar iautoriteteve të ndryshme përhetimin e prioritizimin erasteve.

2.3.7 Futja në përdorim e procedurëssë standardizuar për themelimin eekipeve hetimore nga shumëagjenci në mënyrë që të rritetefikasiteti operative,bashkëpunimi dhe bashkërendimi

Standardet tëjenë hartuardheimplementimitë ketë filluarderi më31.12.2014dhe veprimitë jetëzbatuar derimë31.12.2018

Policia eKosovës

Doganat,NjIF-K, Zyrae Prokurorittë ShtetitAdministrataTatimoreAgjenciaKundërKorrupsionitKoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

Jo

Procedura e standardizuarpër themelimin e ekipevehetimore nga shumë agjencido të përgatitet me qëllim qëtë bëjë parandalimin dhehetimin e krimeve më tërënda financiare më efektive,të ulë mbivendosjen eaktiviteteve dhe që zbatimi iligjit të ketë kosto efektive kudo të përdorej stafi ispecializuar i autoriteteve tëndryshme për hetimin eprioritizimin e rasteve

2.3.8 Themelimi i një Njësie përGjurmimin e Pasurive në kuadërtë Policisë së Kosovës, Doganavedhe Administratës Tatimore nëmënyrë që të forcohet gjurmimidhe konfiskimi i të ardhurave ngakrimi.

Njësia të jetëthemeluardheveprimtaria tëketë filluarderi më31.12.2014dhe veprimitë jetë

Policia eKosovës,Doganat,AdministrataTatimore eKosovës

Ministria ePunëve tëbrendshme,Ministria eFinancave,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine Krimeve

K4-2018

Jo

Një funksion i veçantë përgjurmimin e pasurive nëkuadër të Policisë sëKosovës, Doganave dheAdministratës Tatimore do tërriste gjurmimin dhe kthimine të ardhurave nga krimet erënda financiare dhe të tjera.Proceset e punës së këtyre






Komente

zbatuar derimë31.12.2018

Ekonomike funksioneve duhet të jenë tëstandardizuara përmes njëProcedure StandardeOperative. Njësia përRikthimin e Pasurive nëkuadër të Policisë sëKosovës do të veprojë si njëZyrë për Rikthimin ePasurive (ZRP) siçpërcaktohet me Vendimin2007/845/JHA e Këshillit tëBashkimit Evropian, datë 6dhjetor 2007

2.4. Forcimi i kapaciteteve të Institucioneve Relevante






Komente

2.4.1 Përmirësimi i Performancës,Buxhetit dhe Procedurave përPlanifikimin e Burimeve Njerëzoretë autoriteteve relevante dukezhvilluar planifikimin strategjik dheshpërndarjen e burimeve. Për tërritur, monitoruar dhe maturefikasitetin e inteligjencës,gjurmimin e pasurive, zbulimin,hetimin, ndjekjen penale, masatshtrënguese, proceduratgjyqësore dhe zbatimin e masavenë lidhje me krimet e financiareështë e rëndësishme që tëvendosen objektivat dhetreguesit kyç të performancës tëbesueshme. Shpërndarjen eburimeve duhet të lidhen mepërcaktimin faktik të objektivit.Procesi penal duhet të ndahet nëtri faza të cilat janë hetimet eprocedurës paraprake, prokuroriadhe procedurat gjyqësore. Ata tëgjithë duhet të kenë objektivaspecifike dhe tregues kyç tëperformancës lidhur me krimetfinanciare.

Procedurat eplanifikimit tëperformancëstë jenëhartuar dhezbatuar derimë31.12.2014dhe veprimitë jetëzbatuar derimë31.12.2018

Ministria eDrejtësisë,Ministria ePunëve tëbrendshme,Ministria eFinancave

Policia eKosovës,Doganat eKosovës,NjIF-K, Zyrae ProkuroritPublik,AdministrataTatimore,AgjenciaAntiKorrupcion,Agjencia përmenaxhimine pasurisësëkonfiskuardhesekuestruar,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

Jo

Drejtimi i aktivitetevestrategjike dhe operativ tëautoriteteve të ndryshmeështë e nevojshme për tëgarantuar ndarjen efikase tëfondeve dhe burimevepublike. Për të përmirësuarinteligjencën, gjurmimin epasurisë, zbulimin, hetimin,ndjekjen penale, masatshtrënguese, proceduratgjyqësore dhe masat ezbatimit në lidhje me krimetfinanciare, procedurat ebuxhetimit dhe planifikimit,performanca einstitucioneve publikepërkatëse duhet të jenë tëstandardizuara dhe tëzhvilluara për të siguruarvendosjen e përbashkët tëobjektivave.

Procesi penal duhet tëndahet në hetimeparaprake, procedura tëprokurorisë dhe të gjykatës.Ato të gjitha duhet të kenëobjektiva specifike dhetregues kyç tëperformancës lidhur mekrimet financiare. Ata janë






Komente

të identifikuara në Aneksin1 të Planit të Veprimit

2.4.2 Zhvillimi i trajnimit sa i përketparandalimit dhe zbulimit tëeknomisë joformale dhe krimevefinanciare duke adoptuarlegjislacion sekondar qe definonmandatin, përgjegjësinë dhestrukturën e Institutit të KrimeveEkonomike.

Nënshkrimi i Memorandumët tëMirëkuptimit mes Policiës sëKosovës, Doganave të Kosovës,Administratës Tatimore tëKosovës, Akademisë së Kosobëspër Siguri Publike dheinstitucioneve tjera kontribueseqë të pajtohen për organizimindhe burimet sa i përket Institutit tëKrimeve Ekonomike.

Legjislacionisekondar sa ipërketInstitutit tëKrimeveEkonomike iadoptuar dheMemorandumet eMirëkuptimitenënshkruarameinstitucionevekontribuese

Ministria eFinancave,Ministria ePunëve tëBrendshme

KoordinatoriKombëtar,Policia eKosovës,Doganat eKosovës,AdministrataTatimore eKosovës,NjIF-K,AgjenciaAnti-Korrupcion eKosovës,BankaQendrore eKosovës,KëshilliGjyqësor iKosovës,Akademia eKosovës përSiguriPublike,Instituti

K2–2014

€ 3 000

Strategjia në Parandalimin ePastrimit të Parave dheFinancimit të Terrorizmit 2012-2015 kërkon themelimin eInstitutit të KrimeveEkonomike si funksionkoordinues për trajnimet ekrimeve ekonomike. Instituti iKrimeve Ekonomike ka filluartrajnimet në 2013. Në mënyrëqë të formalizohet procesi ithemelimit të Institutit tëKrimeve Ekonomike, është enevojshme të definohetmandati i tij, përgjegjësitë dhestruktura. Memorandumet eBashkëpunimit kërkohet tënënshkruhen me institucionetkontribuuese për të siguruarburime njerëzore dhefinanciare për Institutin eKrimeve Ekonomike dhe përtë definuar shërbimet e






Komente

Gjyqësor iKosovës.

trajnimeve kërkohet ngaInstituti i Krimeve Ekonomiketë ofroj kontribut nëinstitucionet publike.

2.4.3 Krijimi i Strategjisë dhe Programitpër vlerësimin e nevojave tëpërbashkëta për institucionetpërkatëse të sektorit publik, privatdhe sektorit të tretë në lidhje meparandalimin dhe zbulimin eekonomisë informale dhe krimevefinanciare. Aranzhimet e trajnimitduhet të pasqyrojnë rezultatet eVlerësimit të Rrezikut në nivelKombëtar mbi Pastrimin e Paravedhe Financimin e Terrorizmit2013

Strategjiadhe ProgramipërVlerësimin eNevojave përTrajnim tëjetë hartuarderi më31.1.2014dheprocedura tëjetë rregulluarderi më31.12.2018

Instituti iKrimeveEkonomike

Ministritërelevante,Instituti iKrimeveEkonomike,InstitutiGjyqësor iKosovës,Akademia eKosovës përSiguriPublike,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomikedhepërfaqësuesit e sektorittë tretë

K4-2018

€30 000

Programi i Trajnimit duhet tëhartohet, zbatohet, vlerësohet,dhe rishikohet nëbashkëpunim meskoordinatorëve të trajnimit tëinstitucioneve publikerelevante, Instituti për KrimeEkonomike, Instituti Gjyqësor iKosovës (IGJK), AkademiaKosovare për Siguri Publike(AKSP) Instituti Kosovar përAdministratë Publike (IKAP)dhe përfaqësues relevant tësektorit privat dhe atij të tretë.Objektivi është rritja ekapacitetit të sektorit publikdhe promovimi i pjesëmarrjessë sektorit privat dhe atij tëtretë.






Komente

2.4.4 Krijimi i procedurës sëstandardizuar për rekrutimin,trajnimin dhe certifikimin epolicëve dhe ekspertëve të tjerëpër t’u autorizuar që të kryejnëAnalizë Kompiuterike siçpërcaktohet në nenin 147 të Kodittë Procedurës Penale të Republiksë Kosovës ( No. 04/L-123).Procesi i punës së analistëvekompiuteristik të autorizuar duhettë standardizohet përmes njëProcedure Standarde Operimi.

Procedura estandardizuarpër rekrutimintrajnimin dhecertifikimin eanalistëvekompjuteristiktë autorizuartë jetëhartuar derimë30.4.2014,StandardProceduraStandarde eOperimit onpër Procesine punës sëanalistëvekompiuteristiktë jetëhartuar derimë30.6.2014dhe Analisti iparëKompiuteristik të jetërekrutuar,trajnuar dhe

Qeveria

Ministria eDrejtësisë,Ministria eFinancave,Akademia eKosovës përSiguriPublike,Policia eKosovës,Prokurorët,GjykatatNjIF-K,Doganat eKosovës,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike,Instituti iKrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Neni 147 i Kodit të ProcedurësPenale të Republikës sëKosovës kërkon që çdoshqyrtim ose analizëfinanciare e përcaktuar sipasnenit të sipër përmendur tinënshtrohet rregullave tëanalizës së ekspertit dhedëshmisë sipas neneve 136-142 të i Kodit të ProcedurësPenale. Prokurori i shtetitmund të autorizojë një policose ekspert për të analizuar,ekzaminuar dhe hulumtojëinformacioni ose të dhënat qëgjenden në një kompjuter,mjetet e ruajtjes elektronikeose pajisje të ngjashme.Eksperti i autorizuar duhet tëketë arsimin, trajnimin osepërvojë në analiza dhehulumtime forensikekompjuterike.






Komente

certifikuarderi më31.12.2014

2.4.5 Krijimi i procedurës sëstandardizuar për rekrutimin,trajnimin dhe certifikimin epolicëve dhe ekspertëve të tjerëpër t’u autorizuar që të kryejnëAnalizë Financiare siçpërcaktohet në nenin 148 të Kodittë Procedurës Penale tëRepublikës së Kosovës ( No.04/L-123). Procesi i punës sëanalistëve kompjuteristik tëautorizuar duhet tëstandardizohet përmes njëProcedure Standarde Operimi.

Procedura estandardizuarpër rekrutimintrajnimin dhecertifikimin eanalistëvefinanciar tëautorizuar tëjetë hartuarderi më30.4.2014,StandardProceduraStandarde eOperimit përProcesin epunës sëanalistëvefinanciar tëjetë hartuarderi më30.6.2014dhe Analisti iparëFinanciar të

Qeveria

Ministria eDrejtësisë,Ministria eFinancave,Akademia eKosovës përSiguriPublike,Policia eKosovës,Prokurorët,Gjykatat,NjIF-K,Doganat eKosovës,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike,Instituti iKrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Neni 148 i Kodit të ProcedurësPenale të Republikës sëKosovës kërkon që çdoshqyrtim ose analizëfinanciare e përcaktuar sipasnenit të sipër përmendur tinënshtrohet rregullave tëanalizës së ekspertit dhedëshmisë sipas neneve 136-142 të i Kodit të ProcedurësPenale. Polici ose eksperti iautorizuar duhet të ketëarsimin, trajnimin ose përvojënë analiza financiare dhekontabilitet






Komente

jetërekrutuar,trajnuar dhecertifikuarderi më31.12.2014

2.4.6 Rritja e kualitetit të proceduravepenale dhe kapacitetit tëautoriteteve relevante përmes

Kryerjes së një vlerësimidhe sigurimit të qasjes nëkohë në të dhnëta eRegjistrit Civil për NjIF-K,Policinë e Kosovës,Doganat e Kosovës,Administratën Tatimore,Prokurorët dhe Gjykatat;

Organizimi i ndërlidhjesteknike mes NJIF-K,Policisë së Kosovës,Doganave të Kosovës,Administratës Tatimore,Prokurorëve dhegjykatave në databazën eRegjistrit Civil;

Kryerjen e një vlerësimidhe organizimi teknik nëlidhjen e sistemeve të TImes NjIF-K, Policisë sëKosovës, Doganave tëKosovës, AdministratësTatimore, Prokurorëvedhe Gjykatave në

Vlerësimi tëjetë kryer derimë31.12.2015dhe zgjidhjateknike tëjetë zbatuarderi më31.12.2018

Ministria ePunëve tëBrendshme

Ministria eDrejtësisë,Ministria eFinancave,Policia eKosovës,Prokurorët,Gjykatat,NjIF-K,Doganat,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

Jo

Është e rëndësishme ngakëndëvështrimi i parimeve tëligjshmërisë të sigurohet seprocedurat penale prekinpersonat e duhur. Qasja nëkohë në të dhënat e RegistritCivil është pjesë esenciale ekëtij procesi. Në anën tjetër,zbatimi i masave për zbatimine ligjit dhe autoritetetgjyqësore për parandalimin ekrimit duhet të jenë të lidhura.Kjo është një domosdoshmëripër të drejtuar masat zbatueseoperative dhe strategjike,hetimin e krimit të synuar,alokimin efektiv të burimeve,mbrojtjen e të dhënave dheprocesin e duhur ligjor.Prandaj

Autoritetet e zbatimittë ligjit dhe autoritetetgjyqësore duhet tëkenë qasje në kohënë Regjistrin Civil;






Komente

kuptimin e shkëmbimit tëinformative dhe marrjessë përgjigjeve.

Baza e të dhënave eautoriteteve tëndryshme të zbatimittë ligjit, prokurorëvedhe gjykatave duhettë jenë të lidhura;

Zgjidhjet e ndërlidhuratë TI duhet tëmundësojnëraportimin ngaautoritet e zbatimit tëligjit tek gjyqësori dhereagimet ngagjyqësori tekautoritetet e zbatimittë ligjit në lidhje mevendimet e marragjatë shqyrtimit tëakuzave dheproceduravegjyqësore.

Një parakusht është se qasjanë bazën e të dhënave të njëautoriteti tjetër është ekufizuar. Informacioni dhepërdoruesit duhet tëkategorizohen dhe qasja do tëvaret nga kategorizimi.

Një vlerësim në kërkesatteknike dhe ligjore përndërlidhje të databazës duhettë bëhet nga autoritetet






Komente

vendore.

Krijimi i ndërlidhjes teknikemes NjIF-K, Policisë sëKosovës, Doganave tëKosovës, AdministratësTatimore, Prokurorëve dhesistemeve të TI-së sëGjykatave në kontekstin eshkëmbimit të informacionitdhe përgjigjeve.

2.4.7 Kryerja e vlerësimit tëparakushteve ligjore dhe teknikepër regjistrimin e biznesit, zbatimii së cilës është thelbësore për tërritur cilësinë dhe besueshmërinëe informacionit të së regjistrimit tëbiznesit.

Vlerësimi tëjetë kryer derimë31.12.2014dhe aktivitetitë zbatohetderi më31.12.2018

Ministria eTregtisë dheIndustrisë

Agjencia eRegjistrimittë Biznesitnë Kosovë,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

€15 000

Aktivitetet e biznesit nuk mundtë kryhen kudo në Kosovë,përveç se nga një organizatëtregtare e Kosovës oseshoqëri tregtare e huaj që kaqenë e regjistruar nëRegjistrin e Bizneseve. Përparandalimin e ekonomisëjoformale dhe krimevefinanciare është shumë erëndësishme që shërbimet eRegjistrit të Bizneseve të jenëlehtë të qasshme dheinformacioni i regjistruar nëregjistër të jetë i saktë dhe ipërditësuar.

2.5. Zhvillimi dhe aplikimi i qasjes pro-aktive karshi bashkëpunimit ndërkombëtar në parandalimin e pastrimit të parave,financimit të terrorizimit dhe krimeve financiare






Komente

2.5.1 Sigurimi i anëtarësimit të NjIF-K-së në Grupin Punues Rajonal tëNjIF-ve në rajon për ta rriturshkëmbimin ndërkombëtar tëinteligjencës financiare dhe për tëzhvilluar parandalimin dhezbulimin e pastrimit të parave dhekonfiskimin e të ardhurave ngakrimi.

Veprimi kafilluar dhezbatohet derimë31.12.2014

NjIF-K Ministria eFinancave

K4-2014

Jo

Pastrimi i parave, financimi iterrorizmit dhe të krimet etjera financiare janë krimetejkufitare. Puna e rrjetit tëNjIF/ve rajonale duhet tëzhvillohet në bazë të një planitë veçantë të punës (afatshkurtër/mesme/afatgjatë)për të garantuarbashkëpunimin efektivndërkombëtar.

2.5.2 Sigurimi i anëtarësimit të NjIF-K-së në Grupin Egmont të Njësivetë Inteligjencës Financiare për tërritur shkëmbimin ndërkombëtartë inteligjencës financiare dhe përtë zhvilluar parandalimin dhezbulimin e pastrimit të parave dhekonfiskimin e të ardhurave ngakrimi.



K4-2018

€ 15 000

Pastrimi i parave, financimi iterrorizmit dhe krimet e tjerafinanciare janë krimetejkufitare. Efikasiteti iparandalimit dhe zbulimit tëpastrimit të parave dhefinancimit të terrorizmit është ibazuar në këmbim tëbesueshëm dhe në kohë tëinformacionit operativndërmjet NjIF-ve. Anëtarësimii NjIF-K-së në Grupin Egmontdo të sigurojë zgjidhje të tillateknike.






Komente

2.5.3 Sigurimi i bashkëpunimit operativtë NJIF-K-së me NjIF-të e huajapërkatëse përmes nënshkrimit tëMemorandumeve të Mirëkuptimitpër rritjen e shkëmbimitndërkombëtar të inteligjencësfinanciare për të zhvilluarparandalimin dhe zbulimin epastrimit të parave dhekonfiskimin e të ardhurave ngakrimi.



K4-2014

Jo

Pastrimi i parave, financimi iterrorizmit dhe krimet e tjerafinanciare janë krimetejkufitare. Efikasiteti iparandalimit dhe zbulimit tëpastrimit të parave dhefinancimit të terrorizmit është ibazuar në këmbim tëbesueshëm dhe në kohë tëinformacionit operativndërmjet NjIF-ve. Pasi NjIF-Knuk është anëtare e GrupitEgmont, është e rëndësishmepër të rënë dakord mehomologët ndërkombëtarrelevant rreth zgjidhjeve përshkëmbimin einformacioneve.

2.5.4 Zhvillimi i bashkëpunimit strategjikdhe operativ ndërkombëtarndërmjet autoriteteve rajonale përzbatimin e ligjit dhe ato gjyqësorepër të rritur parandalimin dhezbulimin e pastrimit të parave,financimin e terrorizmit dhekrimeve të tjera financiare dheserioze përmes sigurimit tëanëtarësimit në Grupet PunueseRajonale përkatëse dhe duke


Policia eKosovës

Doganat eKosovës,Zyra eProkurorit tëShtetit tëKosovës

K4-2014

Jo

Efikasiteti i parandalimit dhezbulimit të pastrimit të paravedhe financimit të terrorizmitështë i bazuar në këmbim tëbesueshëm dhe në kohë tëinformacionit operativndërmjet autoriteteverelevante për zbatimin e ligjitdhe atyre gjyqësore. Kosovanuk është anëtare eorganizatave më të






Komente

krijuar plane të përbashkëta tëpunës me përcaktim të objektivit.

rëndësishme ndërkombëtaretë themeluara përparandalimin e krimit.Prandaj, është e rëndësishmepër të rënë dakord mehomologët ndërkombëtarrelevant rreth zgjidhjeve përshkëmbimin e informacionevedhe marrëveshjet operative.

2.6. Zhvillimi i legjislacionit kombëtar në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe sigurimi i zbatimit të tij efikas






Komente

2.6.1 Sigurimi i zbatimit të plotë dhe tëdrejtë të Ligjit për Parandalimin epastrimit të parave dhe financimittë terrorizmit në përputhje meRekomandimet e TFAF duke:

Sistematizuar strukturëndhe përmbajtjen e tij;

Ndryshuar dispozitat; Korrigjuar gabimet teknike; Miratuar legjislacionin

sekondar.



Ministria eDrejtësisë,NjIF-K,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Ligji për Parandalimin epastrimit të parave dhefinancimit të terrorizmit ështënë pjesën më të madhe nëpajtim me Rekomandimet eTFAF. Megjithatë,institucionet e sektorit publik,privat dhe të treta ekonsiderojnë ligjin si vështirëtë aplikueshëm. Prandaj, ligjiduhet sistematizuar. Për mëtepër, mangësitë dhegabimet teknike kërkojnëndërmarrjen e ndryshimevedhe korrigjimeve tëpërcaktuara në Shtojcën 2.

Zbatimi i tij i plotë do tësigurohet edhe me nxjerrjene legjislacionit sekondar i ciliështë identifikuar poashtu nëShtojcën 2 të Planit tëVeprimit.






Komente

2.6.2 Sigurimi i zbatimit efektiv tësanksioneve ndërkombëtare qënë shënjestër kanë terrorizmindhe financimin e terrorizmit, sidhe përhapjen e armëve tëshkatërrimit në masë përmesrishikimit të Ligjit për Zbatimin esanksioneve ndërkombëtare,duke siguruar ngrirjen e fondevedhe të pasurive siç kërkohet mesanksione ndërkombëtare dheduke e sanksionuar dështimin përt’iu bindur sanksionevendërkombëtare në Kodin Penal.


Ministria ePunëve tëjashtme

Ministria eDrejtësisë,Ministria eFinancave,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Ligji për Zbatimin esanksioneve ndërkombëtareështë ligj i përgjithshëm qëpërshkruan zbatimin esanksioneve ndërkombëtare.Edhe pse ligji si i tillë ështënë përputhje meRekomandimet e TFAF, ainuk përshkruan në detaje tëmjaftueshme masat praktiketë zbatimit në lidhje mengrirjen e fondeve dheaseteve si dhe kërkesat etjera të Rekomandimeve.Kodi Penal i Kosovës nuk isanksionon në mënyrëeksplicite shkeljet esanksioneve ndërkombëtare.

2.6.3 Sigurimi i pajtueshmërisë së Kodittë Procedurës Penale meRekomandimet e TFAF duke:

Siguruar përdorimin emasave të fshehtandërhyrëse dhe teknike tëvëzhgimit dhe hetimit përhetimin e pastrimit tëparave dhe financimit tëterrorizmit;

Veprimizbatohet derimë31.12.2014

Ministria eDrejtësisë

Ministria ePunëve tëBrendshme,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Vepra penale e financimit tëterrorizmit duhet tëpërfshihet në listën eveprave penale në nenin 90të Kodit të Procedurëspenale për të lejuarpërdorimin e masave tëfshehta dhe teknikendërhyrëse të vëzhgimit dhehetimit për hetimin e këtij






Komente

Siguruar ngrirjen e fondeveqë janë të ndërlidhura mefinancimin e terrorizmit;

Siguruar sekuestrim tëpërkohshëm të bazuar nëvlerë, konfiskimin epërkohshëm dhekonfiskimin e të ardhuravenga krimi;

Zgjeruar fushëveprimin edorëzimit të kontrolluar.

krimi.

Paragrafi 1.2.42 i nenit 90 tëKodit të Procedurës penalelejon përdorimin e masavehetimore të fshehta dheteknike për hetimin epastrimit të parave.Megjithatë, paragrafi ilartpërmendur i referohetnenit 307 të Kodit Penal. Kyështë një gabim teknik qëduhet të korrigjohet.Sanksionimi i pastrimit tëparave është paraparë nënenin 308 të Kodit Penal.

Ngrirja e fondeve tëndërlidhura me financimin eterrorizmit duhet të sigurohetduke vendosur financimin eterrorizmit në listën eveprave penale në nenin 90të Kodit të Procedurëspenale duke mundësuarkështu ngrirjen siçpërcaktohet në nenin 264 tëKodit të Procedurës Penalepër tu aplikuar për fondet tëcilat kanë për qëllim tëpërdoren për financimin e






Komente

terrorizmit.

Referenca ndaj mundësisëpër sekuestrimin epërkohshëm të bazuar nëvlerë, konfiskimin epërkohshëm dhe konfiskiminsiç përcaktohet në nenet105-118 dhe 277 të Kodit tëProcedurës penale nukështë në përputhje mestandardet ndërkombëtare.Kjo duhet të jetë epërcaktuar në mënyrëeksplicite. Nenet 105-118dhe 277 të Kodit tëProcedurës penale duhet tëndryshohen për të përfshirësekuestrimin e përkohshëmtë bazuar në vlerë,konfiskimin e përkohshmedhe konfiskimin.

Neni 91 i Kodit tëProcedurës penalepërcakton se dorëzimi ikontrolluar është i lejuarvetëm për dërgesat postare.Fushëveprimi i dorëzimit tëkontrolluar duhet tëzgjerohet për të siguruar






Komente

përdorimin e tij efikas përhetimin e pastrimit të paravedhe financimit të terrorizmit.Paragrafi 2.10 i nenit 91 tëKodit të Procedurës penaleduhet të ndryshohet për tëzgjeruar fushëveprimin edorëzimit të kontrolluar.

2.6.4 Sigurimi i pajtueshmërisë së KoditPenal me Rekomandimet e TFAFduke ndryshuar sanksionimin efinancimit të terrorizmit dhe dukendryshuar nenin 97 të Kodit Penalnë mënyrë që të përshkruhet nëmënyrë të qartë përdorimi i plotë ikonfiskimit të bazuar në vlerë.



NjIF-K,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Sanksionimi i financimit tëterrorizmit është përfshirë nënenin 36.B të Ligjit përParandalimin e pastrimit tëparave dhe financimit tëterrorizmit, si dhe në nenin138 të Kodit Penal.Përkufizimet e financimit tëterrorizmit janë të ndryshmenë këto dy nene.

Sanksionimi i financimit tëterrorizmit duhet tëpërfshihet në Kodin Penaldhe përmbajtja e tij duhet tëndryshohet në përputhje meKonventën ndërkombëtarembi financimin e terrorizmit.

Referenca për mundësinëpër konfiskimin e bazuar nëvlerë në nenin 97 të Kodit






Komente

Penal nuk është në pajtimme standardetndërkombëtare. Kjo duhet tëjetë e përcaktuar në mënyrëeksplicite. Artikulli 97 duhettë ndryshohet për tëpërfshirë konfiskimin ebazuar në vlerë.

2.6.5 Vlerësimi ligjor për të rishikuarKodin e Procedurës Penale dhetë sigurimi i zbatimit të tij të plotë,duke:

Sistematizuar strukturëndhe përmbajtjen e tij;

Hartimin e udhëzimeveadministrative oseprocedurave standardeoperative;

Harmonizimin e sistemitligjor të aplikuar.



Ministria ePunëve tëBrendshme,Ministria eFinancave,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Autoritetet për zbatimin eligjit dhe ato gjyqësorekonsiderojnë Kodin eProcedurës penale sivështirë të aplikueshëm. Kjoka të bëjë veçanërisht mesekuestrimin e përkohshëm,konfiskimin e përkohshëmdhe konfiskimin. Prandaj,duhet të vlerësohet nësefunksionaliteti i ligjit kërkonrishikime ose amendamenteose nëse interpretimi i ligjitmund të korrigjohet dukenxjerrë udhëzimeadministrative ose procedurastandarde operative.

Sistemi juridik në Kosovëështë duke evoluuar dheaktualisht përbënë një






Komente

përzierje të ligjeve qërrjedhin nga sistemet endryshme ligjore.Legjislacioni është i bazuarkryesisht në të drejtën civile,por në vitet e fundit hartimi iprojektligjeve në Kosovëpërveç kësaj ka qenë endikuar edhe nga tradita tëtjera të ligjeve. Ky kombinimi burimeve për sistemin ligjornë Kosovë, komplikon ligjinpenal dhe shkaktonmospërputhje pasi detajet elegjislacionit ndryshojnë,edhe brenda ligjeveindividuale, duke endërlikuar zbatimin e disaligjeve të caktuara.

Hartimet e ligjeve në tëardhmen, të paktën përkitazime procesin penal, duhet tëbazohen në një sistem ligjortë harmonizuar dhe tëaplikuar në mënyrëkoherente.






Komente

2.6.6 Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjitpër Zyrën e Prokurorit tëPosaçëm në lidhje me hetimindhe ndjekjen penale të pastrimittë parave dhe financimit tëterrorizmit.



Zyra eProkuroritTëPosaçëm,KëshilliProkurorial iKosovës,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2015

Jo

Neni 3 i Ligjit përParandalimin e pastrimit tëparave dhe financimit tëterrorizmit thekson se vepratpenale të përcaktuara me ligjbien në kompetencëekskluzive të Zyrës sëProkurorit së posaçëm tëRepublikës së Kosovës.

Neni 5 i Ligjit për Zyrën eProkurorit së posaçëm tëRepublikës së Kosovëspërcakton mandatin eprokurorëve të posaçëm.Për sa i përket pastrimit tëparave dhe financimit tëterrorizmit, ligji i referohetKodit të Procedurës penaledhe Kodit Penal të cilët janëshfuqizuar.

Rekomandohet që neni 5 iLigjit për Zyrën e Prokuroritsë posaçëm lidhur mehetimin dhe ndjekjen penaletë pastrimit të parave dhefinancimit të terrorizmit duhettë rishikohet për ti bërëreferencë të drejtë






Komente

legjislacionit në fuqi.

2.6.7 Sigurimi i konfiskimit efikas tëfondeve të përcaktuara apopërdorura për financimin eterrorizmit duke përfshirë edhesanksionimin e terrorizmit dhefinancimit të terrorizmit nëfushëveprimin e Ligjit përkompetencat e zgjeruara përkonfiskimin e pasurisë së përfituarme vepër penale.



Ministria ePunëve tëBrendshme,NjIF-K,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2015

Jo

Ligji për kompetencat ezgjeruara për konfiskimin epasurisë së përfituar mevepër penale përcaktonkompetencat e zgjeruara përkonfiskimin e pasurisë sëfituar nga persona të cilëtkanë kryer vepër penale,ndërsa procedurat eparashikuara në Kodin eProcedurës penale nuk janëtë mjaftueshme. Ligji nukmbulon sanksionimin eterrorizmit ose të financimittë terrorizmit. Ligji përkompetencat e zgjeruara përkonfiskimin e pasurisë sëpërfituar me vepër penaleduhet të ndryshohet për tipërfshirë edhe këto vepra.

2.6.8 Rritja e asistencës së ndërsjellëligjore në çështjet penale mendryshimin e Ligjit përBashkëpunim juridikndërkombëtar në çështjet penale



Ministria ePunëve tëJashtme,KoordinatoriKombëtar

K4-2015

Jo

Rekomandimi 37 i TFAFkërkon që vendet duhet tëofrojnë asistencë tëndërsjellë ligjore,pavarësisht mungesës së






Komente

për të përfshirë një dispozitë qëlejon asistencën vendeve tjerapavarësisht mungesës sëkriminalitetit të dyfishtë, në qoftëse ndihma nuk përfshin veprimeshtrënguese.

për Luftimine KrimeveEkonomike

kriminalitetit të dyfishtë, nëqoftë se asistenca nuk ka tëbëjë veprime shtrënguese.Nenet 72 dhe 85 të Ligjit përBashkëpunim juridikndërkombëtar në çështjetpenale duhet të ndryshohennë përputhje me rrethanat.

2.6.9 Rritja e zbatimit të legjislacionitduke krijuar qasje në materialetpër hartimin e projektligjeve sidhe praktikat e adekuate ligjore.



Ministria ePunësJashtme,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2016

Jo

Nuk ka qasje të besueshmedhe gjithëpërfshirëse nëmaterialet për hartimin eligjeve apo praktikat ligjorerelevante përfshirëinformacionet mbi rezultatine hetimeve paraprake,informacione në lidhje meprocedurën gjyqësore osevendimet gjyqësore,statistikat gjyqësore,procesverbalet e seancavedëgjimore/transkriptet dheinformacione të tjera qëtregojnë praktikat e zbatimittë ligjit dhe sistemingjyqësor. Një gjë e tillë kandikim në funksionimin dhezbatimin e kuadrit ligjor nëtërësi. Autoritetet kombëtaretë Kosovës duhet të caktojnënjë qasje të besueshme dhe






Komente

gjithëpërfshirëse materialitpër hartimin e ligjit dhepraktikës së duhur ligjorelidhur me procedurënpenale.

2.6.10 Kryerja e një vlerësimi merekomandime për shkallën,natyrën dhe ndikimin emoszbatimit të kuadrit ligjor qëkërkon përdorimin e xhirollogarisëbankare për pagesat mbi 500Euro, në pajtim me nenin 13 tëLigjit nr. 03/L-222 përAdministratën Tatimore dheprocedurat.

Vlerësimi tëbëhet deri më31.12.2014dherekomandimet të zbatohenderi më31.12.2018


Ministria eFinancave,Ministria eDrejtësisë,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

Jo

Ekonomia e bazuar në paratë gatshme rrit ekonominëinformale dhe krimetfinanciare. AdministrataTatimore krahasondeklaratat lidhur me shitjetdhe blerjet për të siguruarpërputhshmëri melegjislacionin. Megjithatë, kyproces nuk trajtontransaksionet epadeklaruara. Kuadri ligjorqë kërkon pagesën epagave përmesxhirollogarive bankare ështëi paqartë (03/L-212 përPunën, Neni 55.4).

2.6.11 Kryerja e një vlerësimi për tipërcaktuar kërkesat ligjore dheadministrative si dhe të krijohetnjë kornizë e cila siguron që njëpërfitues i një subvencioniqeveritar ti paguaj tatimet e

Vlerësimi tëbëhet deri më31.12.2014,mekanizmattëthemelohenderi më


Ministria eDrejtësisë,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

Jo

Subvencionet e qeverisë nukduhet të paguhen nësepërfituesi nuk ka shlyertatimet dhe detyrimet e tëtjera publike.

Marrja e financimeve






Komente

duhura dhe detyrimet e tjera ndajshtetit para se ta marrësubvencionin.

31.12.2015dhe veprimitë zbatohetderi më31.12.2018

qeveritare duhet të ndalohetpër një kohë të caktuar nëqoftë se një person fizik osejuridik nuk ka shlyer tatimetdhe detyrimet e të tjerapublike.

2.6.12 Kryerja e një vlerësimi merekomandime për shkallën,natyrën dhe ndikimin emanipulimit apo përdorimit tëneglizhuar të arkave fiskale (AF)apo faturave të thjeshtuara, siçpërcaktohet në nenin 46 të Ligjitpër Tatimin mbi vlerën e shtuar.

Vlerësimi tëbëhet deri më31.12.2014dherekomandimet të zbatohenderi më31.12.2018


Ministria eFinancave,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2018

Jo

Përdorimi i duhur i makinavetë mjeteve monetare osepajisjeve elektronike fiskale(arkave fiskale) parandalonshitjet pa faturë dhe hyrjentë parave të gatshme dheregjistrave të cilët nga ana etyre parandalojnëekonominë joformale.

2.6.13 Kryerja e një vlerësimi të kuadritligjor lidhur me shkëmbimin einformacionit ndërmjetautoriteteve të mbikëqyrjes dheatyre për zbatimin e ligjit për tiidentifikuar pengesat emundshme dhe për të rriturbashkëpunimin institucional sa ipërket parandalimit dhe zbulimittë krimeve financiare. Këtoautoritete duhet të hartojnë njëplan të përbashkët vjetor lidhur


Zyra eAuditorit tëPërgjithshëm

Këshilli iKosovës përRaportimFinanciar,NjIF-K,BankaQendrore eKosovës,AgjenciaAntiKorrupcion,Policia eKosovës,

K4-2015

Jo

Bashkëpunimi ndërmjetautoriteteve mbikëqyrësedhe atyre për zbatim të ligjitduhet të rritet për të zhvilluarparandalimin dhe zbulimin ekrimeve financiare.Marrëveshjet ebashkëpunimit duhet tëpërfshijnë plane tëpërbashkëta vjetore përveprimet, trajnim tëpërbashkët dhe takime të






Komente

me operacionet e përbashkëtadhe vendosjen e objektivit përparandalimin dhe zbulimin ekrimeve financiare. Autoritetet nëfjalë do të ishin Zyra e Auditorit tëPërgjithshëm, Këshilli i Kosovëspër Raportim Financiar, BankaQendrore e Kosovës, NjIF-K,Agjencia Anti Korrupcion dhePolicia e Kosovës.

KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

rregullta me objektivaspecifike.

2.6.14 Kryerja e një vlerësimi ligjor përtë shqyrtuar nëse Ligji përProcedurën përmbarimore ështënë pajtim me kërkesat e mjedisitoperacional dhe nëse duhet tënxirret legjislacioni sekondar përtë siguruar zbatimin e plotë të tij.



Ministria ePunëve tëBrendshme,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2014

Jo

Ligji për Procedurënpërmbarimore në Kosovëështë instrument i ri ligjor,zbatimi i plotë i së cilit është ikyç dhe do të sigurohet dukenxjerr legjislacionin enevojshëm sekondar për tëndihmuar institucionetrelevante në interpretimin etij.

2.6.15 Kryerja e një vlerësimi ligjor dheorganizativ për të përcaktuarkornizën për një deklarim tëdetyrueshëm tatimor për kreditë,interesat dhe burimet e financavetë përdorura për blerjen e asetevedhe për investime.

Raporti ivlerësimitpërpilohetderi më31.12.2015


NjIF-K,Ministria eDrejtësisë,Ministria eFinancave,KoordinatoriKombëtarpër Luftimine KrimeveEkonomike

K4-2015

Jo

Auditimet pro-aktive dhehetimet e pasurisë tëpashpjegueshme janëinstrumente përparandalimin e ekonomisëjoformale dhe pastrimit tëparave si dhe përkonfiskimin e të ardhuravenga krimi. Duhet të nxirret






Komente

kuadri i nevojshëm ligjor dheorganizativ për ti lehtësuarauditimet dhe hetimet e tilla.

Documents

SHTOJCA 1 – PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË KOMBËTARE TË … · 2014-08-05 · shtojca 1 – plani i veprimit i strategjisË kombËtare tË republikËs sË kosovËs pËr parandalimin