44
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? ANEXE LA RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PESEMESTRULI2015 ANEXA 1 - GUVERNANTA CORPORATIVA ANEXA2-HSSEQ

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA?

ANEXE LA RAPORTUL ADMINISTRATORILORPESEMESTRULI2015

ANEXA 1 - GUVERNANTA CORPORATIVAANEXA2-HSSEQ

Page 2: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

© TRANSGAZ

ANEXA 1 - GUVERNANTA CORPORATIVA

Informa^ii referitoare la conducerea statutara, administrativa $i executiva a

societa^ii

Informa^ii referitoare la conducerea statutara (AGA) a companiei

Interesele statului m Adunarea Generala a Acyionarilor Transgaz odata cu intrarea m

vigoare a OUG m\86 din 17.12.2014, rectificata au tost reprezentate de catre Ministerul

Economiei, Comer^ului $i TurismuluL

Reprezentan^ii statului in Adunarea Generala a Actionarilor sunt numi^i $i revoca1,;i prin

ordin al Ministrului Economiei, Comer^ului §i Turismului. Dreptul de vot al acestora TnAdunarea Generala a Actionarilor va fi exercitat in baza unui mandat special acordat

prin ordin al Ministrului Economiei, Comer^ului $i Turismului.

Ulterior admiterii la tranzac^ionare a ac^iunilor Transgaz pe o pia^a reglementata,

reprezentarea ac^ionarilor, al^ii decat statul, in Adunarea Generala a Ac^ionarilor se va

putea face $i prin alte persoane decat ac^ionarii msisi, cu excep^ia directorilor §\

angaja^ilor Transgaz, pe baza unei Tmputerniciri speciale sau generale, potrivit

reglementarilor CNVM. Adunarea Generala a Acponarilor Transgaz este organul de

conducere care decide asupra activita^h acesteia $i asupra politich sale economice.Adunarile Generale ale Ac^ionarilor sunt ordinare $i extraordinare,

Adunarea Generala Ordinara a Ac^ionarilor are urmatoarele atribu^ii principale:aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare,

modernizare, de restructurare economico-financiara a societa^ii;

aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de Administra^ie al Transgaz SA;alege §i revoca potrivit legii administratorii $i auditorii;numeste $i revoca presedintele Consiliului de Administratie al Transgaz;stabile$te criteriile de alegere a membrilor consiliului de administra^ie m situa^ia Tncare doua sau mai multe persoane propuse ob^in acela$i numar de voturi cumulate,

exprimate de acela$i numar de ac^ionari;

aproba bugetul de venituri $i cheltuieli, precum $1 programul de activitate pentruexerci^iul financiar urmator;

stabile§te remunera^ia membrilor consiliului de administra^ie in structura $i limiteleprevazute de lege, aproba contractul de mandat mcheiat cu membrii Consiliului de

Administra^ie §\ cu directorul general;discuta, aproba sau modifica situa^iile financiare anuale pe baza rapoartelor

administratorilor $i ale auditorilor financiari $i fixeaza dividendul;aproba repartizarea profitului conform legii;analizeaza rapoartele consiliului de administra^ie privind stadiul $i perspectivelereferitoare la profit $i dividende, pozi^ia pe piata interna $i interna^ionala, nivelultehnic, calitatea, for^a de munca, protec^ia mediului, rela^iile cu clienjrii;

se pronun^a asupra gestiunii administratorilor;hotara$te cu privire la gajarea, Tnchirierea sau defiin^area uneia sau mai multor

unita^i ale societa^ii;

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 2

Page 3: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©TRANSGAZ

aproba regulamentul de organizare $i func^ionare a consiliului de administra^ie;nume$te, demite auditorul financiar $i fixeaza durata minima a contractului de audit

financiar;

mdeplineste orice alte atribu^ii stabilite de lege Tn sarcina sa.Adunarea Generala Extraordinara a Ac^ionarilor se mtrune$te pentru a hotari

urmatoarele:

schimbarea formei juridice a Transgaz;mutarea sediului societalrii;

schimbarea domeniului sau/$i a obiectului principal de activitate al companiei;majorarea capitalului social, precum $i reducerea sau reintregirea lui prin emisiune

de noi ac^iuni m condi^iile legii;fuziunea cu alte societayi comerciale sau divizarea Transgaz;

dizolvarea anticipata a societa^ii;emisiunea de obliga^iuni;modificarea numarului de ac^iuni sau a valorii nominale a acestora;

cu privire la tnfiin^area sau la desfhnt:area unor sedii secundare: sucursale, agen^ii,

reprezentan^e sau alte asemenea unita^i fara personalitate juridica ale TRANSGAZS.A., cu excep^ia punctelor de lucru - obiective apar^inand SNT, participarea la

constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau

la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ^ara sau din strainatatej

prelungirea duratei societa^ii;conversia aclriunilor dintr-o categorie in cealalta;

cu privire la aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire m

garant;ie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societa^ii, a caror valoare

depa§e$te, individual sau cumulat, pe durata unui exerci^iu financiar, 20% din totalulactivelor imobilizate, mai pu^in creant;ele, mcheiate de catre administratorii sau

directorul societa^ii;conversia unei categorii de obligaj,iuni m alta categorie sau m ac^iuni;

cu privire la aprobarea in prealabil a inchirierilor de active corporale, pentru operioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fa^a de acela§i

co-contractant sau persoane implicate ori care ac^ioneaza m mod concertat depa$e$te

20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai pu^in crean^ele la data Tncheieriiactului juridic, precum $i asocierile pe o perioada mai mare de un an;

cu privire la aprobarea monedei m care vor fi emise valorile mobiliare admise sau

care urmeaza sa fie admise la tranzact;ionare pe o pia^a reglementata;

orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este

ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Ac^ionarilor va putea delega consiliului de

administra^ie exerci^iul urmatoarelor atribu^ii: mutarea sediului societatii, modificareaobiectului secundar de activitate §i majorarea capitalului social.

Adunarea Generala a Ac^ionarilor se convoaca prin decizia Consiliului de Administra);ieori de cate ori este necesar, Yn conformitate cu prevederile legale in vigoare §i cu

dispozi^iile Actului Constitutiv al Transgaz, actualizat.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 3

Page 4: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©TRANSGAZ

Convocarea adunarii generale a ac^ionarilor

Adunarea generala a ac^ionarilor se convoaca prin decizia consiliului de administra^ie ori

de cate ori este necesar.

Adunarea generala ordinara a ac^ionaribr se mta'une$te cel pu^in o data pe an, Tn cel mult

5 luni de la mcheierea exerci^iului financiar.

Adunarea generala a ac]rionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, m

conformitate cu prevederite legale in vigoare $i cu dispozi^iile Actului Constitutiv.

Consiliul de administrajrie va convoca de mdata adunarea generala, la cererea ac^ionaribr

reprezentand, individual sau tmpreuna, cel pu^in 5% din capitalul social, daca cererea

cuprinde dispozi^ii ce inti'a m atribut:iile adunarii generate.

Convocarea - termen, confinut, data de refennfa

Convocatorul va fi publicat m Monitorul Oficial al Romdniei Partea a IV-a $i mtr-un ziar

central de hrga raspandire, precum $i pe pagina de internet a TRANSGAZ S.A. cu cel pu^in30 de zile anterior datei de mtrunire $i va cuprinde m mod obligatoriu urmatoareleinforma^ii: denumirea societafii; data adunarii generate; ora de mcepere a adunariigenerate; locui de desfa^urare a adunarii generate; data de referinfa, precum $i menpionarea

faptului ca doar persoanele care sunt acpionari la acea data au dreptul de a participa ^i de avota in cadrul adundrii generale;ordinea de zi;o descriere clara y precisa a procedurilor

care trebuie respectate de acfionari pentru a putea participa $i vota in cadrul adunani

generate; data limitd pdna la care se pot pot face propunerile privind candidapii pentrupostarile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea

administratorilor; modalitatea de distribuire a documentelor $i mformafiilor referitore laproblemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generate, data incepcsnd cu care acestea vor

fi disponibile, precum ^i adresa de website unde acestea urmeaza sa fie disponibile;modalitatea de obfinere a formularului de imputernicire speciala pentru reprezentarea m

adunarea generala a acFionarihr; modalitatea de ob^inere a formularului de vot princorespondenfa; data limita §i locul unde vorfi depuse/primite fmputermcirile [generala sispedala}, precum fi formularele de vot prin corespondenfd; propunerea privind data deinregisfrare; ziua $i ora pentru cea de-a doua adunare generala, cand cea dintai nu s-ar

putea pine.

Adunarea generala a ac^ionarilor se intrune$te la sediul TRANSGAZ S.A. sau Tn alt locindicatin convocare.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv,

convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propuneribr.

Data de referin^a se stabileste cu maximum 30 de zile maintea datei adunarii generatecareia i se aplica, astfel meat Tntre data limita permisa pentru convocarea adunarii

generate $i data de referin^a sa existe un termen de cel pu^in 8 zile. Totodata data dereferinta trebuie sa fie anterioara datei limita pana la care se pot depune/expedia catresocietate Tmputernicirile generale si speciale.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 4

Page 5: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

© TRANSSAZ

Intre data limita admisibila pentru cea de-a doua sau urmatoarea convocare a adunarii

generate $i data de referin^a trebuie sa existe un termen de cel pu^in 6 zile.

Materiale de informare yi participare

Prin grija consiliului de administra^ie vor fi puse la dispozi^ia ac^ionarilor interesa^idocumentele ce urmeaza a fi dezbatute $i aprobate de adunarea generala a ac^ionarilor,

formularele tmputernicirilor speciale, modelele de Tmputernicire generala, formularele de

vot prin co respondent precum $i materiale cu informa^iile corespunzatoare fiecarui

punct de pe ordinea de zi.

Documentele, materialele informative, Tmputernicirile speciate, precum §i formularele

care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin coresponden^a vizand problemele Tnscrise

pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia ac^ionaribr cu cel pu^in 30 de zile maintea dateide mtrunire a adunaru generate, daca legea nu prevede altfel

Documentele, mafcerialele informative, imputernicirile speciale, precum §1 formularele de

vot prin coresponden^a vor fi puse la dispozi^ia ac^ionarilor pe website-ul TRANSGAZS.A. sau la sediul acesteia, precum $i Tn alte locuri ce pot fi stabilite de consiliul deadministra^ie $i precizate in convocator.

La solicitarea acponarilor, acestora Ie vor fi furnizate, contra cost, documenta^iile $i

materialele respective. Tarifele percepute ac^ionarilor care solicita eliberarea unor copii

ale documentelor men^ionate m alineatul precedent nu vor depa$i costurile multiplicarii.

Imputernicirea speciala §i formularul de vot prin coresponden^a sunt valabile doar pentru

adunarea generala a ac^ionarilor pentru care a fost solicitata, iar formularul de

Tmputernicire speciala va avea con1,inutul prevazut de lege $i va fi pus la dispozi^ia

ac^ionarilor interesa^i m 3 exemplare care vor avea urmatoarele destina^ii: unul pentru

ac^ionar, unul pentru reprezenfant $i unul pentru emitent.

Organizarea adunarii generale a actionarilor

Cvorum fi majoritate de votAdunarea generala ordinara a ac^ionaribr este constituita valabil $i poate lua hotarari

daca la prima convocare sunt prezen^i ac^ionari care de^in cel pu^in jumatate din capitalulsocial iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentata de

ac^ionarii prezen^i. Daca adunarea generala ordinara este valabil constituita, hotararile

se aproba cu majoritatea voturilor exprimate [jumatate plus 1).Adunarea generals extraordinara a act;ionarilor este constituita valabil $i poate lua

hotar^ri, daca la prima convocare sunt prezen^i ac^ionari care de^in cel pu^in % [treipatrimi) din capitalul social, iar la a doua convocare, ace$tia det;in cel pu^in jumatate dincapitalul social.

Daca adunarea generala extraordinara este vahbil constituita, hotararile se aproba cu

majoritatea voturilor de^inute de ac^ionarii prezen^i sau reprezenta^i, dar nu mai pu^in devoturile ac^ionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, la prima convocare sau o

treime din capitalul social, la a doua convocare.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratoritor pe semestrul I 2015 Page 5

Page 6: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

OTRANSGAZ

Se excepteaza de la prevederile aliniatului precedent hotararea privind modificareaobiectului principal de activitate al TRANSGAZ S.A., de reducere sau majorare a capitaluluisocial, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare pentru care

hotararile se iau cu o majoritate de cel pu^in 2/3 din drepturile de vot de^inute deac^ionarii prezen^i sau reprezenta^i. In situa^ia in care, pentru valabilitatea unei hotarari

a Adunarii Generate a Ac^ionarilor exista prevederi legale care reglementeaza, in mod

imperativ, un alt cvorum sau o alta majoritate de voturi decat cele prevazute in Actul

constitutiv al societa^ii, se vor aplica Tn mod corespunzator, acele prevederi legale.

Dezbaterile

In ziua $i la ora aratate m convocator, $edin^a adunarii generate a ac^ionarilor se va

deschide de pre$edintele consiliului de administra^ie sau, m lipsa acestuia, de catre cel careTi ^ine locuL

Adunarea generala va alege, dintre ac^ionarii prezen^i, 1 pana la 3 secretari care vor

verifica lista de prezen^a a ac^ionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezintafiecare, procesul-verbal mtocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului

ac^iunilor depuse $i mdeplinirea tuturor formalita^ilor cerute de lege $i de Actul Constitutivpentru desfasurarea adunarii generale.

Procesul - verbal

Procesul-verbal al adunarii generate a actionarilor va fi semnat de pre$edintele consiliuluide administratiie $i de catre secretarul de $edin^a care 1-a Tntocmit.

Procesul-verbal al adunarii generate a actionarilor va fi trecut Tntr-un registru sigilat $i

parafat

La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezen^a a

ac^ionarilor $i, dupa caz, mandatul special al reprezentantului Ministerului Economiei,

Comer^ului §i Turismului.

La ^edin^ele ordinare $i extraordinare ale adunarii generate a ac^ionarilor m care sedezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul TRANSGAZ S.A., vor

fi invita^i $i reprezentan^ii salaria^ilor care nu vor avea drept de vot.

Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a ac^ionarilor

Hotararile adunarh generate a ac^ionarilor se iau prin vot deschis, daca legea nu prevede

altfeLAc^ionarii pot vota in adunarea generala a ac^ionarilor personal, prin reprezentare, prin

coresponden^a sau prin mijloace electronice. In cazul votului prin reprezentare,

imputernicirea poate fi depusa la sediul societa^ii, m original, cu 24 ore Tnainte deadunare sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand Tncorporata, ata$ata sau logic

asociata semnatura electronica.

In cazul m care pe ordinea de zi a adunarii generate a ac^ionarilor se afla rezolu^ii care

necesita votul secret, votul prin coresponden^a va fi exprimat prin mijloace care nu

permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului Tnsarcinat cu numararea

voturilor secrete exprimate $i numai m momentul in care sunt cunoscute si celelalte

voturi exprimate in secret de ac^ionarii prezen^i sau de reprezentan^ii ac^ionarilor care

participa la $edin5:a.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 6

Page 7: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©TRAN5GAZ

Fiecare ac^ionar prezent la adunare prime$te un buletin de vot care poarta $tampila

TRANSGAZ S.A. $i pe care sunt redactate toate punctele Tnscrise pe ordinea de zi, precum

$i optJunile "pentru", "Tmpotriva" sau "ab^inere". Persoana care reprezinta mai mul^i

ac^ionari pe baza de Tmputerniciri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate

prin totalizarea numarului de voturi "pentru", "Tmpotriva" sau "ab^inere" fara a Ie

compensa. VotLirile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al

imputernicirilor speciale, de catre secretariatul adunarii generate.

Pentru a fi opozabile ter^ibr, hotararile adunarii generate a ac^ionarilor vor fi depuse Tntermen de 15 zile la oficiul registrului comer^ului, pentru a fi men^ionate, Tn extras, Tn

registru $i publicate m Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a IV-a..

Hotararile luate de adunarile generate ale ac^ionarilor in limitele legii $i ale ActuluiConstitutiv sunt obligatorii chiar $i penb-u ac^ionarii care nu au luat parte la adunare sau

care au votat impotriva. Ac^ionarii care nu au votat m favoarea unei hotarari luate de

adunarea generala a ac^ionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de

activitate, mutarea sediului TRANSGAZ S.A. m strainatate, schimbarea formei juridice a

TRANSGAZ S.A. ori cu privire la fuziunea sau divizarea TRANSGAZ S.A., au dreptul de a se

retrage din societate m condi^iile prevazute de lege,

Ac^ionaribr care de^in mai mult de 5% din ac^iuni Ie este interzis exercitiul drepturilor cedecurg din calitatea de ac^ionar prevazuta la art.128 alin.(2) lit.i) §i ifl din Legea energieielectrice $i a gazetor naturale nr.123/2012, m situatia m care exercita vreun drept sau

control, asupra unei societal cu activitate de producere ori furnizare de energie electrica

§i/sau gaze naturale. Interdic^ia se aplica ac^ionarului/ac^ionarilor pana la mcefarea stariide incompatibilitate ce rezulta din nemdeplinirea cerin^elor prevazute la art.128 dinLegea energiei electrice si a gazebr naturale nr.123/2012.

Lista membrilor Adunarii Generale a Ac^ionarilor:

Incepand cu data de 25.03.2015, prin Ordin al Ministrului Economiei, Comertului §iTurismului au fost numi^i urmatorii reprezentan^i ai statului m Adunarea Generala a

Ac^ionarilor Transgaz:

Smeeianu Ion '. Reprezentant al statului, numit m baza Ordinului 353 din

25.03.2015;

Pana Alexandra Cerasela Reprezentant al statului, numitm baza Ordinului 353 din25.03.2015;

Informa^ii referitoare la conducerea administrativa (CA)

Sistemul de administrare

Transgaz are un sistem de administrare unitar $i este administrata de un Consiliu de

Administra^ie. Acesta are competent generala pentru efectuarea tuturor actelor

necesare in vederea mdeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societa^ii, cu

excep^ia aspectelor care sunt de competent Adunarii Generale a Ac^ionarilor conform

prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 28.04.2015, sau ale legilor aplicabile.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratoritor pe semestrul I 2015 Page 7

Page 8: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

TRAN5GAZ

Conducerea Transgaz este asigurata de un consiliu de administra^ie formata majoritar

din administratori neexecutivi §i independent, m sensul art.1382 din Legea nr.31/1990,republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare.

Consiliul de Administra^ie este campus din 5 membri care garanteaza eficien^acapacita^ii de supraveghere, analiza $i evaluare a activita^ii societa^ii precum $itratamentul echitabil al ac^ionarilor. Membrii Consiliului de Administra^ie sunt ale$i deAdunarea Generala a Aclrionarilor pentru un mandat de 4 ani , in cazul Tndeplinirii Tn

mod corespunzator a atribu^iilor, mandatul poate fi remnoit, sau cu posibilitatea de a fi

revoca^i de catre Adunarea Generala Ordinara m cazul neindeplinirii obiectivelorprincipale.

Membrii Consiliului de Administra^e pot avea calitatea de acponar. Consiliul deAdministra^ie al Transgaz este condus de un pre$edinte numit de Adunarea Generala a

Ac^ionarilor, din randul membrilor Consiliului de Administratie ce asigura func^ionareaoptima a organelor societa^h. Membrii Consiliului de Administra^ie vor lua parte la toateAdunarile Generate ale Ac^ionarilor $i T§i vor exercita mandatul m cuno§tin^:a de cauza,cu buna credin^a pentru interesul societa^ii, cu due-diligence $i grija fara a divulgainforma^hle confiden^iale $i secretele comerciale ale societalrii atat pe perioadamandatului cat §i dupa mcetarea acestuia.

La cererea unui act:ionar semnificativ, alegerea membrilor consiliului de administra^ie al

TRANSGAZ S.A. se va face, m mod obligatoriu prin metoda votului cumulativ. In sensul

acestui alineat, ac^ionar semnificativ Tnseamna persoana fizica, persoana juridica sau

grupul de persoane care acl^ioneaza in mod concertat §i care define direct sau indirect o

participate de cel pu^in 10% din capitalul social al TRANSGAZ S.A. sau din drepturile devot, ori o participate care permite exercitarea unei influence semnificative asupra luarii

decizhbr Tn adunarea generala sau Tn consiliul de administra^ie al TRANSGAZ S.A., dupacaz.

Actul Constitutiv al Transgaz actualizat la 28.04.2015 §\ aprobat de Adunarea GeneralaExtraordinara a Ac^ionarilor prin Hotararea nr.2/28.04.2015, reglementeaza atributiile,

raspunderile §i competen^ele Consiliului de Admimstra^ie precum §i obliga^iileadministratorilor companiei.

In situa^ia Tn care se creeaza un loc vacant Tn consiliul de administra^ie, alegerea unui nou

membru se face in condi^iile prevazute de lege. Durata pentru care este ales noul

administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la

expirarea mandatului predecesorului sau.

Rolul $i obliga^iile Consiliului de Administra^ie

Conducerea Transgaz este asigurata de un consiliu de administrai:ie care se Tntrune$te la

sediul societa^ii sau m alt loc pe care el Tl stabile$te, ori de cate ori este necesar dar cel

pu^in o data la 3 luni, la convocarea pre$edintelui consiliului, la cererea a doi membrii

ai consiliului sau de catre directorul general.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 8

Page 9: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

®.TRANSGAZ

Convocarea consiliului de administrafie

§edin^ele consiliului de administra^ie vor fi convocate dupa cum urmeaza: de catre

pre^edintele consiliului de administrafie ori de cate ori este necesar, dar cel puftn o data la 3luni; de catre doi membri ai consiliului de administrapie sau de catre directorui general

Convocarea pentru mtrunirea consiliului de administra^ie va fi transmisa

administratorilor cu suficient timp mainte de data mtrunirii, termenul putand fi stabilitprin decizie a consiliului de administra^ie.

Convocarea va fi transmisa tuturor administratorilor conform prevederilor Actului

Constitutiv in vigoare.

Convocarea §edin^ei consiliului de administra^ie va fi transmisa fiecarui administrator msens, prin fax sau prin po$ta electronica sau prin intermediul altor mijloace legale

permise de comunicare, la adresa $i numarul de fax al respectivului administrator. Fiecare

administrator este obligat sa anun^e societatea in scris, prin fax, prin po$ta electifonica

sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu privire la,

modificarea adresei §i/sau numarului de fax, dupa caz, $i nu va putea opune societa^ii

schimbarea adresei $i/sau numarului de fax, daca acestea nu au fast comunicate m scris

de administrator.

In$tiint.area privind mtrunirea consiliului de administra^ie va men^iona data §i ora$edint;ei, precum $i faptul ca va avea loc la sediul societa^ii (cu excep^ia cazului m careadministratorii hotarasc sa 5;ina $edin^a Tn alt loc, caz m care se va men^iona $i adresa].

$edin^ele consiliului de administra^ie pot avea be §i prin intermediul mijloacelorelectronice de comunicare pnclusiv prin conferin^e telefonice sau video-conferin^e],

In$fcim^area $edin^ei consiliului de administra^ie va men^iona de asemenea ordinea de zi.

Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri

de urgent. Pre^edintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

^edinfele consiliului de administrafie

Consiliul de administrape T?i desfa$oara activitatea m baza propriului sau regulament $i areglementarilor legale in vigoare.

Consiliul de administra^ie este prezidat de pre§edinte. In cazul in care pre§edintele se aflain imposibilitate temporara de a-$i exercita atribupile, pe durata starii respective de

imposibilitate, consiliul de admmistra^ie poate msarcina pe un alt administrator cu

indeplinirea func^iei de pre§edinte.

Pre$edintele nume$te un secretar, fie dintre membrii consiliului de administra^ie, fie dinafara acestuia.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 9

Page 10: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

© TRAN5GAZ

$edin^ele consiliului de administra^ie pot avea loc prin telefon sau prin video-conferin^asau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul carora toate persoanele care

participa la $edin^a se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de $edin^a seconsidera participare Tn persoana m scopul mdeplinirii cerm^elor cu privire la cvorum $1condi^ii de vot.

Adoptarea (feciziilor

Pentru valabilitatea hotarari lor consiliului de administra^ie este necesara prezen^a a trei

membri din numarul membrilor, iar acestea se iau cu majorifatea membrilor prezen^i sau

reprezentap prin mandat.

Procesul-verbal

Dezbaterile consiliului de administra^ie au loc, conform ordinii de zi stabilite $icomunicate de pre$edinte, cu cel pu^in 7 zile Tnainte de data ^inerii ?edin^ei. Dezbaterilese consemneaza m procesul-verbal al $edin^ei, care se inscrie intr-un registru sigilat $i

parafat de pre$edintele consiliului de administra^ie.

La fiecare §edin^a se va Tntocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele

participan^ilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi mtrunite §i opiniileseparate. Procesul-verbal este semnat de catre pre$edintele de $edin1ra 51 de catre cel

pv^.m un alt administrator. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de

administra^ie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de pre$edinte.

DelegareConsiliul de Administra^ie va delega conducerea societa^ii catre Directorul General alSNTGN ,,Transgaz" S.A., care nu este Pre$edintele Consiliului de Administra^ie. Directorul

General al SNTGN ,,Transgaz" S.A. reprezinta societatea in rela^iile cu ter^ii.

Obligafti de informare

Consiliul de administra^ie este obligat sa puna la dispozi^ia auditorilor financiaridocumentele TRANSGAZ S.A. $i rapoarte de activitate potrivit dispozi);iilor legale.

Consiliul de administra^ie informeaza m cadrul primei adunari generale a ac^ionarilor ceurmeaza incheierii actului juridic, asupra: - oricarei tranzac^ii cu administratorii ori cu

directorii, cu angaja^ii, cu ac^ionarii care de^in controlul asupra societa^ii sau cu o

societate controlata de ace$tia; -tranzac^iilor Tncheiate cu so^ul sau so^ia, rudele ori afinii

pana la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevazute mai sus; - oricarei tiranzac^ii incheiate

Tntre TRANSGAZ S.A. cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara,

daca tranzac^ia are o valoare, individual sau Tntr-o serie de tranzac^ii, de cel pu^in

echivalentul Tn lei a 100.000 euro.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 10

Page 11: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

Consiliul de administra^ie este obligat sa puna la dispozi^ia adunarii generale aac^ionaribr §i a auditorilor financiari documentele TRANSGAZ S.A. $i rapoartele deactivitate potrivit dispozi^iilor legale.

Rdspunderea admimstratorilor

Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozi^iile legale referitoare lamandat precum $i de cele speciale prevazute de Legea societa^ilor nr. 31/1990,republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare.

Incompatibilitafi

Sunt incompatibile cu calitatea de membru m consiliul de administra^ie persoaneleprevazute m Legea societa^ilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile $i completarileulterioare.

Nu poate fi director general al TRANSGAZ S.A. persoana care este incompatibila cu

calitatea de administrator, potrivit Legii societa^ibr nr. 31/1990, republicata, cumodificarile $i completarile ulterioare.

Atribu^iile Consiliului de administra^ie, ale directorului general ?i aledirectorilor executivi

Atribufiife consiliului de administrafieConsiliul de administratJe are, Tn principal, urmatoarele atribu^ii:

stabile$te direc],iile principale de activitate §[ de dezvoltare ale societa^ii;elaboreaza planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata

mandatului pentru atingerea obiectivelor $i criteriilor de performan^a stabilite princontractele de mandat;

aproba regulamentul intern privind organizarea $i func^ionarea comitetelor

consultative constituite la nivelul consiliului de administra^ie $i componen^aacestora;

stabile$te politicile contpbile §i sistemul de control financiar §i aproba planificareafinanciara;

aproba structura organizatorica $i regulamentul de organizare $i func^ionare ale

TRANSGAZ S.A.;nume$te si revoca directorul general al TRANSGAZ S.A. $i stabile$te remunera^ia

acestuia;

aproba phnul de management pe durata mandatului $i penta^u primul an de mandat

al directorului general al TRANSGAZ S.A.;supravegheaza activitatea directorului general;

pregate$te raportul anual, organizeaza adunarile generate a ac5:ionaribr $i

implementeaza hotararile acesteia;

introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolven^ei TRANSGAZ S.A.,

potrivit reglementarilor legale in vigoare;aproba nivelul garan^iibr pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 11

Page 12: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa mstraineze, sa mchirieze, sa

schimbe sau sa constitiie Tn garan^ie bunuri aflate m patrimoniul TRANSGAZ S.A.,cu aprobarea adunarii generate a ac^ionarilor atunci cand legea impune aceasta

condi^ie;aproba competen^ele sucursalelor pe domenii de acfcivitate (economic, comercial,

tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) m vederea realizarii obiectului de

activitate al TRANSGAZ S.A.;aproba modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN ,,Transgaz" S.A;

aproba infhn^area/desfim^area punctelor de lucru - obiective apar],mand SNT;aproba mcheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competen^a

directorului general al TRANSGAZ S.A.;supune anual adunarii generate a ac^ionarilor, dupa incheierea exerci^iului

financiar, raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ S.A., bilan^ul contabil $icontul de profit $i pierderi pe anul precedent;supune adunarii generate a acl^ionaribr programului de activitate $i proiectul debuget de venituri $i cheltuieli pentru anul urmator;convoaca adunarea generala a ac|;ionarilor on de cate ori este nevoie;

stabile$te drepturile, obliga^iile §i responsabilita^ile personalului TRANSGAZ S.A.,conform structurii organizatorice aprobate;

hotara$te cu privire la contractarea de Tmprumuturi bancare, inclusiv a celor

externe; stabile$te competen);ele $i nivelul de contractare a Tmprumuturilor bancare

de pe pia^a interna $i externa, a creditelor comerciale $i a garan^iitor, inclusiv pringajarea ac^iunilor aferente participa^iilor de^inute m alte societati potrivit legii;aproba eliberarea garanlriilor;

aproba numarul de posturi $i normativul de constituire a compartimentelor

func^ionale $i de produc^ie;aproba programele de produc^ie, cercetare, dezvoltare 51 investi^h;

aproba politic! pentru protec^ia mediului mconjurator, securitatea muncii, potrivit

reglementarilor legale Tn vigoare;aproba, m limita bugetului de venituri $i cheltuieli aprobat de adunarea generala aac^ionarilor, modificari m structura acestuia, m limita competen^elor pentru care a

primit mandat;negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general $i

aproba statutul personalului;

asigura §i raspunde pentru aducerea la mdeplinire a oricaror alter sarcini §iatribu^ii stabilite de adunarea generala a ac^ionarilor sau care sunt prevazute de

legislat:ia in vigoare;adopta orice alte decizii cu privire h activitatea societa^ii, cu excep^ia celor care

sunt de competent adunarii generate a ac^ionarilor.

Structura Consiliului de Administra^ie al Transgaz asigura un echilibru Tntre membriiexecutivi $i neexecutivi, astfel ca nici o persoana sau grup restrans de persoane sa nu

poata domina procesul decizional al Consiliului de Administra^ie.

Procesul decizional m cadrul societa^ii va ramane o responsabilitate colectiva a

Consiliului de Administra^ie, care va fi 5:inut responsabil solidar pentru toate deciziileluate Tn exercitarea competen^elor sale. Renun^area la mandat de catre administratorii

independent va fi Tnso^ita de o declara^ie detaliata privind motivele acestei renun^ari.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Admimstratorilor pe semestrul I 2015 Page 12

Page 13: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©.TRAN5GAZ

Membrii Consiliului de Administra^ie T§i vor actualiza permanent competen^ele $i T$i vorTmbunata^i cuno^tin^ele cu privire la activitatea companiei cat §\ cu privire la cele maibune practici de guvernan^a corporativa pentru Tndeplinirea rolului lor.

Numirea $i remunerarea membrilor Consiliului de Administratie

Urmare a aprobarii noii structuri a Comitetelor Consultative prin HCA nr.7 din

27.05.2013, la nivelul Consiliului de Administra^ie al SNTGN ,/Transgaz" SA s-a infiintatComitetul de Nominalizare $i Remunerare care coordoneaza procesul de numire al

membrilor Consiliului de Administra);ie, adreseaza recomandari privind atat pozi^ia deadministrator cat $i ocuparea posturilor vacante in cadrul acestuia, elaboreaza politica

de remunerare pentru administrator! $i directori, supune spre aprobare Adunarii

Generale a Ac^ionarilor aceasta politica de remunerare, conform OUG 109/2011 privindguvernan^a corporativa la intreprinderile publice.

Comitetul va prezenta Consiliului de Administra^ie propuneri privind remunerareaadministratorilor §i directorilor, asigurandu-se ca aceste propuneri sunt in concordan^a

cu politica de remunerare adoptata de societate.

Remunera^ia membrilor consiliului de administra^ie este formata dintr-o indemniza^ie

fixa lunara $i dintr-o componenta variabila pe baza indicatorilor de performan^a.

Remunera^ia $i celelalte avantaje oferite administratorilor $i directorilor suntconsemnate Tn situa^iile financiare anuale $i m raportul anual al comitetului de

nominalizare $i remunerare.

Raportarea financiara

La nivelul Consiliului de Administra^ie al Transgaz a fast mfiin^at initial un Comitet deAudit, insa urmare a aprobarii noii structuri a Comitetelor Consultative prin HCA nr.7

din 27.05.2013, s-a Tnfiin^at Comitetul de Audit ^i Rating pentru examinarea Tn modregulat a conformita^ii raportarilor financiare, al controlului intern §i al sistemului de

administrare a riscului $i ratingului companiei.

Membrii comitetului asista $i mainteaza recomandari Consiliului de Administratieprivind stabilirea sistemului contabil $i de control financiar precum $i planificareafianciar-bugetara,

Comitetul, verifica totodata conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de

audit aprobat la nivelul companiei. Comitetul asigura sprijin Consiliului deAdministrayie Tn monitorizarea credibilita^ii $1 exhaustivita^ii informa^iei financiarefurnizate de societate, Tn special prin revizuirea relevance! $i consisten1,:ei standardelor

contabile aplicate de acesta.

Comitetul colaboreaza cu auditul financiar extern al societa^h care li pune la dispozi^ieun raporfc Tn care vor fi descrise toate rela^iile existente Tntre aceasta din urma pe de o

parte, §i societatea $i grupul din care face parte, pe de alta parte.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 13

Page 14: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

© TRANSGAZ

Comitetul de Audit $i Rating monitorizeaza independent $i obiectivitatea auditoruluifinanciar m special prin monitorizarea rota^iei partenerilor dedicati societa^ii, in firmade audit $i adreseaza recomandari Consiliului de Administra^ie privind selectarea,numirea, re-numirea, inlocuirea auditorului financiar precum $1 termenii §i condi^iile

remuneraru acestula.

Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administra^ie vor lua decizii m interesul exclusiv al societa^ii $inu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creeaza un conflict intre interesele lor

personale $i cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.

Tranzac^iile cu persoane implicate

Fiecare membru al Consiliului de Administra^ie se asigura de evitarea unui conflict deinterese direct sau indirect cu compania sau o subsidiara controlata de aceasta, iar m

cazul apari^iei unui astfe] de conflict se va abt:ine de la dezbaterile $i votul asuprachestiunilor respective, m conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In vederea asigurarii corectitudinii procedurale a tranzac^iilor cu parole implicate,membrii Consiliului de Administra^ie apeleaza la urmatoarele criterii, dar fara a se

limita doar la acestea:

pastrarea competence! CA sau AGA, dupa caz, de a aproba cele mai importante

tranzacpl;

solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzac^h din parteastructurilor de control intern;

Tncredin^area negocierilor, referitoare la aceste tranzac^ii , unuia sau mai multor

administrator! independent sau administratorilor care nu au legaturi cu paroleimplicate respective;

recursul la expert independent.

Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administra^ie

Incepand cu data de 27.0S.2013 prin HCA nr.7 din 27.05.2013 s-a aprobat noua

structura a Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administra^ie alSNTGN Transgaz SA, dupa cum urmeaza:

Comitetul de nominalizare $i remunerare;

Comitetul de audit $i rating;

Comitetul de siguranta §i securitate a S.N.T.;

Comitetul de strategic §i dezvoltare;

Comitetul de reglementare $i rela^ii cu autorita^ile publice.

Modelu] Regulamentului Intern privind organizarea $i func^ionarea comitetelorconsultative constituite la nivelul Consiliului de Administra^ie , forma actualizata,se gase$te pe pagina proprie de web, la sec^iunea Management/Consiliul deAdministrafie.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 14

Page 15: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©.TRANSGAZ

Fi$ele de atribu^ii ale celor cinci comitete consultative constituite la nivelulConsiliului de Administra^ie:

COMITETULCONSULTATIV

COMITETUL DENOMINALIZARE $1REMUNERARE

MENTIUNI

va fi format din cel putin doimembri ai Conslliului deAdministratie;

va fi format din administratorine-executivi, ce] pu^in unuldintre membrii comitetului va fiadministrator ne-executiv

independent;

atribu^iile acestui comitet suntstabilite prin Codul deGuvernant:a Corporativa.

ATRIBUTII

coordoneaza procesul de numire amembrilor Consiliului de Administratie;adreseaza recomandari privind atatpentru poz4ia de administrator cat $i

pentru ocuparea posturilor vacante Incadrul Consiliului de Administra^ie;evalueaza cumulul de competenceprofesionale, cuno5tint:e $i experience lanivelul Consiliului de Administra^ie;stabile$te cerin^ele pentru ocupareaunei anumite poz4ii In administrareasocietal!;aplica cele mai bune practici deguvernan^a corporatlva prlnImbunata^irea cuno^tin^elor privindactivitatea societa^ii $i actualizareapermanenta a competen^elorprofesionale ale membrilor Consiliuluide Administra^ie;elaboreaza politica de remunerarepentru administratori $i directori;

supune spre aprobarea AdunariiGenerale a Ac^ionarilor aceasta politicade remunerare;

informeaza despre politica deremunerare in Statutul/Regulamentulde Guvernan^a Corporativa alcompaniei;

prezinta m Raportul Anual suma totalaa remunerate! directe $i indirecte aadministratorilor $i directorilor, separatpe componente fixa $i variabila aacestor remunera^ii;m stabilirea remunera^ieiadmlnistratorilor ne-execuLivi varespecta principiul propor^ionalitat-iiacestei remunera^ii cu responsabilitatea$t timpul dedicat exercitarii func^iilor de

catre ace§tia;elaboreaza un raport anual cu privire laremunerat.iile $i alte avantaje acordateadministratorilor $i directorilor incursul anului financiar, raport ce se

prezinta adunarii generale aacj;ionarilor $i cuprinde informa^iprevazute in art. 55 aHn.(3) din DUG nr.109/2011 privind guvernant:acorporativa a intreprinderilor publice;poate apela, daca este cazul, la asisten^adin partea unor expert externi pentru

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 15

Page 16: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©JRANSGAZ

COMITETUL DE AUDIT$1 RATING

va fi format din cel putin doimembri ai Consiliului deAdministratie;

va fi format din administratori

ne-executivi, cel put:in unuldintre membrii comitetului va fiadministrator ne-executiv

independent;se va intruni ori de cate ori estenecesar, dar cel putin de douaori pe an [la sfar$itulsemestrului I $i la sfar§itul

anului);

atribut-iile acestui comltet suntstabilite prin Codul deGuvernan^a Corporativa.

tndeplinirea atribu^iilor cerute.

asista §i recomanda Consiliul deAdministrat.ie, propuneri privindstabilirea sistemului contabil $i de

control financiar, planificarea financiar-bugetara;asista Consiliul de Administrat.ie Tntndeplinirea responsabilita^ilor acestuia

in domeniul raportarii financiare, alcontrolului intern, al administrariiriscului $i ratingului companiei;examineaza in mod regulat eficien^araportarii financiare, controlului intern$i sistemului de administrare a risculuiadoptat de societate;se intrune$te ori de cate ori estenecesar, dar cel put:in de doua on pe ancu ocazia intocmirii rezultatelorsemestriale 51 anuale, cand se asigura

de diseminarea acestora catre ac^ionari$i publicul larg;verifica conformitatea rapoartelor deaudit elaborate cu planul de auditaprobat la nivelul companiei;asigura sprijin Consiliului deAdministra^ie In monitorizareacredibilita^ii §i exhaustivita^iiinforma^iei financiare furnizate decompanie, tn special prin revtzuirearelevance! $i consisten^ei standardelorcontabile aplicate de acesta;colaboreaza cu auditul fmanciar external companiei care ii va pune ladispozi^ie un raport !n care vor fidescrise toate rela^iile existente intreacesta din urma pe de o parte, §isocietatea $i grupul din care face parte,pe de alta parte;adreseaza recomandari Consiliului deAdministra^ie privind selectarea,numirea, renumirea, inlocuirea

auditorului financiar precum $itermenii §i cond4iile remunerariiacesfcula;monitorizeaza independent §iobiectivitatea auditorului financiar In

special prin monitorizarea rota^ieipartenerilor dedica^i Emitentului, infirma de audit;

tndepline§te atribu^iile prevazute laart.47 din OUG nr.90/2008, aprobatacu modificari prin Legea nr.278/2008,tn conformitate cu art. 34 alin.[3) dinOUG 109/2011.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 16

Page 17: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

OTRANSGAZ

COMITETUL DESIGURANTA$1SECURITATE A SNT

COMITETUL DESTRATEGIE $1DEZVOLTARE

COMITETUL DEREGLEMENTARE $1RELATII CUAUTORITATfILEPUBLICE

va fi format din cel pu^in doimembri ai Consiliului de

Administra^le;

cel put:in un membru alcomifcetului trebuie sa fieadministrator ne-executiv

independent;

atribut:ule acestui comitet suntstabilite prin Codul deGuvernant:a Corporativa.

va fi format din cel putin doimembri ai Consiliului de

Administratie;

cel pu^in un membru alcomitetului trebuie sa fieadministrator ne-

executiv independent;

atribut:iile acestui comitet suntstabilite prin Codul deGuvernan^a Corporativa.

va fi format din cel pu^in doimembri ai Consiliului de

Administra^ie;

analizeaza periodic lista obiectivelor deinfrastructura critica a Transgaz $1masurile de securitate stabilite;

asigura condi^iile necesareimplementarii masurilor de protec^ie atuturor obiectivelor de infrastructuracritica ale societa^ii sau aflate sub

autoritatea /coordonarea societat.ii;monitorizeaza/reactualizeazaprogramele proprii de prevenire $icombatere a terorismului prin masurioptime de protec^ie fizica $1organizafcorica, cu recomandari tn acestsens catre Consiliul de Administra^ie;monitorizeaza indeplinirea programelorde men tenant ?i modernizaredezvoltare a SNT precum $i a moduluide respectare a normativelor tehnlce deexploatare ?i mentenan^a a capacita^ilorde produc^ie.

asista Consiliul de Administra^ie Tnmdeplinirea responsabilita^ilor acestuiam domeniul elaborarii $i actualizarii

strategiei generale de dezvoltare asocletat:il;analizeaza oportunitatile identiflcateprivind dezvoltarea afacerii ?i emiterecomandari Consillului deAdministra^ie cu privire la acestea;

analizeaza $i asigura asisten^aConsiliului de Administra^ie in ceea ce

private direc^iile de dezvoltare $icooperare internal onala ale societai.ii;monitorizeaza $i analizeaza Indeplinireaplanurilor/ programelor strategice §i deac^iune privind obliga^iUe Transgaz mcalitafce de operator tehnic al SNT 51emitentlabursa;elaboreaza propuneri privindimbunatajrirea $i eficientizarea activita^ii

strategice, de dezvoltare $i colaborare;adreseaza recomandari Consiliului deAdministra^ie cu privire laopera^ionalitatea eficienta a planurilor/

programelor strategice §1 de ac^iune;monitorizeaza $i analizeaza Tndeplinireaindicatorilor de performan^a aisistemului de transport $i deperformant:a economico-financiara ai

activita^i societat-ii.

asista Consiliul de Administra^ie manaliza activita^ii de reglementare $i aobligat.iilor legale ce revin societatii inacest domeniu;monitorizeaza mdeplinirea de catresocietate a obliga^iilor prevazute de

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 17

Page 18: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

0TRANSGAZ

atribu^lile acestui comitet suntstabilite prin Codul deGuvernan^a Corporativa.

Denumirea Comitetului

Comitetul Consultativ deNominalizare siRemunerare

Comitetul Consultativ deStrategic si Dezvoltare

Comitetul Consultativ deReglementare si Relatii cuAutoritatile Publice

Comitetul Consultativ deSiguranta si Securitate a

SNTComitetul Consultativ deAudit si Rating

reglementarile incidente activita^ii

desfa$urate;analizeaza $i inainteaza Consiliului de

Administra^ie propuneri cu privire lacadrul de reglementare;monitorizeaza rela^iile de colaborare cuautorita^ile publice $i asista Consiliul deAdministrat-ie tn stabilirea §i gestionareapoliticii de colaborare.

Componenta Comitetului

Sterian IonCernov Radu StefanIliescu Bogdan George

Sterian IonVaduva Petru Ion

Iliescu Bogdan GeorgeRizoiu Andrei

Sterian Ion

Vaduva Petru Ion

Cernov Radu Stefan

Sterian IonVaduva Petru ton

Rizoiu Andrei

Cernov Radu StefanIliescu Bogdan GeorgeRizoiu Andrei

Informa^ii referitoare la conducerea executiva

Consiliul de administra^ie a delegat conducerea societa^ii unui director, numindu-1

Director General $i care reprezinta societatea in rela^iile cu ter^ii, avand m subordine

doi director! general! adjunct $i director! executivi.

Directorul General este numit de Consiliul de Administra^ie, la recomandarea

Comitetului de Nominalizare $i Remunerare. Acesta poate fi numit dintre

administratori, devenind astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de

administra^ie.

Nu poate fi director general al Transgaz persoana care este incompatibila cu calitatea de

administrator, potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cumodifidarile $i completarile ulterioare.

Directorul elaboreaza $i prezinta consiliului de administra^ie un plan de managementpe durata mandatului $i pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de

conducere pentru atingerea obiectivelor $i criteriilor de performan^a stabilite Tncontractul de mandat.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul 12015 Page 18

Page 19: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

(©.TRAN5GAZ

Planul de management trebuie sa fie corelat $i sa dezvolte planul de administrare alconsiliului de administra^ie $i va fi supus aprobarh acestuia.

Evaluarea activita^ii directorilor de catre consiliul de administra^ie va viza atat execupacontractului de mandat, cat §i a planului de management.

Atribu^iile directorului general

Directorul general al TRANSGAZ S.A. este numit de catre consiliul de administra^ie, dintremembrii consiliului sau din afara consiliului de administra^ie.

Directorul general are, m principal, urmatoarele atribu^ii:

aplica strategia $i politicile de dezvoltare ale TRANSGAZ S.A., stabilite de consiliulde administra^ie;elaboreaza §i supune spre aprobare consiliului de administra^ie planul demanagement pe perioada mandatului §i pentru primul an de mandat;

angajeaza, promoveaza $i concediaza personalul salariat, Tn condi^iile legii;

nume§te, suspenda sau revoca directorii executivi $i directorii din cadrul

sucursalelor;

participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere §i

tncheiere se desfa$oara Tn cond4iile legii, m limita mandatului dat de consiliul deadministra^ie;negociaza, m condi^iile legii, contractele individuale de munca;

mcheie acte juridice, Tn numele $i pe seama TRANSGAZ S.A., in limitele stabiliteprin hotararile consiliului de administi'a^ie;stabile^te mdatoririle $i responsabilitalrile personalului TRANSGAZ S.A.;aproba opera^iunile de Tncasari §i pla^i, pob-ivit competen^elor legale $i ActuluiConstitutiv actualizat;aproba opera^iunile de v^nzare $i cumparare de bunuri, Tn limita competen^elor

delegate de consiliul de administra^ie;imputernice$te directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor $i orice alta

persoana sa exercite orice atribu^ie din sfera sa de competen^a;

mdepline$te orice alta sarcina pe care consiliul de administra^ie a delegat-o in

atribu^ia sa,Directorul general supune aprobarii consiliului de administra^ie tranzactiile Tncheiate cuadministratorii, ori directorii/ cu angaj'atii, respectiv actionarii care detin controlul asupra

Transgaz sau cu o societate controhta de acestia, daca tranzactia are, individual sau Tntr-o

serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul m lei a 50.000 euro.

Atribu^iile directorilor executivi

Directorii executivi $i directorii din cadrul sucursalelor sunt numi^i de directorul general§i se afla in subordinea acestuia, sunt func^ionari ai TRANSGAZ S.A., executa opera^iunile

acesteia $i sunt raspunzatori fa5:a de aceasta pentru Tndeplinirea mdatoririlor lor, in

acelea§i conditrii ca $i membrii consiliului de administra^ie.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 19

Page 20: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

®.TRANSGAZ

Atribu^iile directorilor executivi §i ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabiliteprin regulamentul de organizare $i func^ionare al TRANSGAZ S.A.

Nu pot exercita func^ia de directori executivi sau directori de sucursale persoanele care

sunt incompatibile potrivit Legii societa^ilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile $icompletarile ulterioare.

Deciziile referitoare la activitatea §i func^ionarea curenta a Transgaz SA se vor lua

numai de catre persoanele care fac parte din structura de conducere a societa^ii, fiind

interzisa intervenlria oricarei alte persoane sau entitati publice ori private In luarea

acestor decizii.

Drepturile de^inatorilor de instrumente financiare ale emitentului

To^i de^inatorii de instrumente financiare emise de Transgaz din acela$i tip $i clasa detitluri beneficiaza de un tratament egal, iar compania depune permanent eforturi

sus^inute pentru a realiza o comunicare efectiva, activa $i permanenta m vederea

exercitarh drepturilor intr-o manieraechitabila.

To^i de^inatorii de ac^iuni Transgaz vor fi trata^i m mod echitabil. Toate actiunile emiseconfera de^inatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acesteava fi supusa aprobarii de^inatorilor direct afecta^i in adunarile speciale ale respectivilorde^inatori,

Transgaz depune toate diligen^ele pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarileAdunarilor Generale ale Ac^ionarilor, dialogului tntre ac^ionari §i membrii Consiliului deAdministra^ie $i/sau ai conducerii, precum §i a exercitarii depline a drepturiloracestora. Participarea ac^ionarilor la lucrarile Adunarilor Generate ale Acponarilor este

pe deplin incurajata, iar pentru ac^ionarii care nu pot participa la sedin^e se pune ladispozi^ie posibilitatea votului in absent - pe baza de procura speciala, sau - princoresponden^a.

Compania are creata o sec^iune speciala, numita Informatii investitori, pe pagina

proprie de web, unde informa^iile relevante cu privire la procedurile privind accesul $iparticiparea la Adunarea Generala a Ac^ionarilor [AGA), convocari AGA, completarileordinii de zi a AGA, raspunsuri ale CA la mtrebarile adresate de ac^ionari, rapoarte

curente, situaj,ii financiare ale societa^ii, exercitarea drepturilor de votm AGA, materiale

de pe agenda AGA, modele de procura speciala, calendarul financiar, guvernan^a

corporativa etc. ale companiei sunt permanent actualizate $i accesibile, contribuind

astfel la informarea transparenta $i echitabila a tututuror celor interesa^i.

Totodata, Transgaz are infiin^at o structura organizatorica specializata pentru

gestionarea activita^ii privind pia5:a de capital, respectiv - Serviciul Rela^ii cu Investitorii§i Agenfiile de Ratig - structura a carei activitate este dedicata rela^iei cu investitorii $icu adrionarii. Personalul serviciului este permanent pregatit/instruit/format

profesional asupra aspectelor ce privesc rela^ia companiei cu ac^ionarii sai, a

prmcipiilor de guvernan^a corporativa, a managementului, rela^iei cu clien^ii.

SNTGN Transgaz SA" Anexe la RaporEul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 20

Page 21: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

0TRAN5GAZ

Transparent

Transgaz efectueaza raportari periodice $i continue cu privire la evenimente importante

ce privesc societatea, incluzand, fara a se limita la acestea, situa^ia financiara,

performan^a, proprietatea $i conducerea, atat in mass media cat $i pe pagina web

proprie (www.transgaz.ro).Compania pregateste $i disemineaza informa^ii periodice §i continue relevante mconformitate cu Standardele Interna^ionale de Raportare Financiara [IFRS) §i altestandarde de raportare, respectiv de mediu, sociale $i de conducere [ESG -Environment,

Social and Governance). Informa^iile sunt diseminate atat Tn limba romana cat $i Tn

limba engleza.

Compania organizeaza mtalniri cu anali§tii financiari, brokeri, specialist! de pia5:a cat $iinvestitori, cu ocazia prezentarii situat;iilor financiare, materiale relevante in decizia

investi^ionala.

Regimul Informa^iei Corporative

Consiliul de Administra^ie stabile$te politica corporativa de diseminare a informa^iilor,respectand legista^ia in vigoare $i actul constitutiv al companiei, aceasta politicagaranteaza accesul egal la informa^ie al ac^ionarilor, investitorilor cat $i al ac^ionarilorsemnificativi, $i nu permite abuzuri privind informa^iile confiden^iale sau informa^iiledespre ,,tranzac^iile cu sine".

Responsabilitate sociala (CSR)

Responsabilitatea Sociala Corporativa reprezinta un aspect al guvernarh corporative,

prin intermediul careia s-au ini^iat, la nivelul companiilor, o serie de ac^iuni

responsabile social, ce pot fi cuantificate in termenh sustenabilitatii $i ai performan^eidurabile.

In contextul actual at globalizarii, dezvoltarii durabile $i al competitivita^iL companiilesunt tot mai mult evaluate m func^ie nu doar de performan^ele economice, calitatea

managementului $i politica de comunicare ci $i m func^ie de contribu^ia adusa deacestea la via^a sociala a comunita^ii din care fac parte.

In acest sens, UE a elaborat un set de principii care vizeaza doua dimensiuni ale rela^iei

dintre companie $i comunitate, dimensiunea interna §\ dimensiunea externa $i

recomanda companiilor sa integreze aceste principii m codurile de conduita $i sa

raporteze asupra modului in care le-au aplicat.

SNTGN TRANSGAZ SA Media?, consecventa principiului aplicarii unui managementresponsabil Tn mdeplinirea misiunii asumate, con^tientizeaza imporfcan^a faptului ca,

uneori, o sus^inere fmanciara pentru o cauza nobila sau pentru un scop important, este

vitala $i de aceea prin programele $i proiectele de responsabilitate sociala initiate, se

implica activ m via^a comunita^iL demonstrandu-$i astfel statutul de "bun ceta^ean".

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 21

Page 22: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©.TRANSGAZ

Rolul esen^ial pe care TRANSGAZ tl are tn domeniul energetic din Romania $i dinEuropa, se completeaza m mod firesc cu dorin^a de a veni in sprijinul nevoilor reale ale

tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activitapi sale.

Parte componenta a strategiei TRANSGAZ de dezvoltare durabila, politica deresponsabilitate sociala are ca obiectiv cre$terea permanenta a gradului de

responsabilizare a companiei fa^a de salaria^i, ac^ionari, parteneri, comunitate §i mediu

cat $i eficientizarea impactului programelor de responsabilitate sociala initiate Tn acestscop.

Angajamentul asumat de conducerea companiei prin "Declarapia de politica privmdsistemul de management integrat calitate - mediu", este o dovada certa a faptului ca

TRANSGAZ responsabilizeaza importan^a asigurarii unui climat organizational m careto^i cei interesa^i: angaja^i, ac^ionari, client, furnizori, comunitate $i mediu sa poata

interac^iona eficient $i responsabil atat din punct de vedere economic cat §i social.

Politica companiei Tn ceea ce prive$te responsabilitatea sociala se bazeaza pe un set de

principii care definesc aceasta interac^iune dintre companie pe de o parte $i salariayi,

ac^ionari, parteneri, comunitate $i mediu, pe de alta parte.

Domeniile prioritare in care TRANSGAZ desfa$oara programe de responsabilitatesociala sunt: sportul, dezvoltarea comumtafii [laca$uri de cult, ^coli, gradini^e), educate,

arid fi cultura, acfiuni umanitare, sanatate (spitale), mediu.

ft TradiBe si flXDBrientd in transportul gazBlor naujrale

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 22

Page 23: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©.TRANSGAZ

SPORTSuntem cei care cred ca sportul are puterea de a asigura armonia mtre corp §i minte!DEZVOLTAREA COMUNITAJ-HSuntem acolo unde e nevoie!

EDISCAJIECredem in poten^ialul tinerei generafii §i investim in educapia acesteia!

ARTA $1 CULTURACultura inseamna dezvoltarea perfecta a omului in toate privin^ele, iar noi suntem alaturi

de cei ce vor acest lucru!

ACTIUNI UMANITARETRANSGAZ este mtotdeauna alaturi de cei care au nevoie reala de ajutor!SANATATENe tngrijim de sanatatea aJtora lafel ca §i de a noastra!MEDIUCu tofti ne dorim o viafa sdnatoasa ^i tntr-un mediu curat, $i de aceea ne preocupa tot ceeace este injurul nostru!

Prin toate obiectivele propuse m ceea ce priveste responsabilitatea sociala corporativa

precum $i prin ac^iunile de sponsorizare $i dona^iile intreprinse, SNTGN Transgaz SAMedia? se angajeaza Tn mod etic $i contribuie prin practica afacerilor transparente §iresponsabile la dezvoltare durabila a economiei $i la coeziunea sociala, tmbunata^ind m

acela$i timp, atat calitatea vie);ii salarialrilor §i a familiilor acestora cat $i a comunita^ilorlocale $i a societa^ii Tn care i$i desfa$oara activitate.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 23

Page 24: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

Declara^ia ,,Aplici sau Explici"

@TRANSGAZ

Principiu/Recomandare

P19

Pl Rl

R2

R3

Intrebare

Emitentul este administrat in bazaunui sistem dualist?

Emitentul a elaborat unSta tut/Regu lament de Guvernanta

Corporativa care sa descrieprincipalele aspecte de guvernantacorporativa?

Statutul/Regulamentul de guvernantacorporativa este postat pe website-ulcompaniei, cu indlcarea datei la care asuferit ultima actualizare?

In Statutul/ReguIamentul deguvernanta corporativa sunt definitestructurile de guvernantacorporativa, functiile, competentele siresponsabilitatile Consiliulul deAdministratie [CA] si ale conducerii

executive?

Raportul Anual al emltentuluiprevede un capital dedicatguvernantei corporative in care sunt

descrise toate evenimentelerelevante, legate de guvernanta

corporativa, inregistrate in cursulanului financiar precedent?

Emitentul disemineaza pe website-ulcompaniei informatii cu privire laurmatoarele aspecte referitoare lapolitica sa de guvernanta corporativa:a} descriere a structurilor sale de

guvernanta corporativa?

b) actul constitutiv actualizat?

DA

x

NU

x

x

x

Daca NU, atunci EXPLICI

SNTGN TRANSGAZ SA are unslstem de administrare unltar $ieste administrata de un Consiliude Administrat:ie. Acesta are

competent generala pentruefectuarea tuturor actelornecesare m vederea tndepliniriicu succes a obiectului de

activitate al societa^ii, cuexcep^ia aspectelor care sunt decompetent Adunarii Generale aAct.ionarilor conformprevederilor Actului Constitutivactualizat la 03.10,2014, sau alelegilor aplicabile.

Societatea a elaborat in cursulanului 2010 Regulamentul deGuvernanta Corporativa alSNTGN Transgaz SA Medias.

document ce a fost aprobat insedinta Adunarii Generale aActionarilor din data de02.03.2011.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raporfcul Ad minis tratorilor pe semestrul I 2015 Page 24

Page 25: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

© TRANS6AZ

Principiu/Recomandare

P2

P3 R4

R6

R8

Intrebare DA NU

c) regulamentul intern defunctionare/ aspecte esentialeale acestuia pentru fiecarecomisie/comitet de specialitate?

d]e)

Declaratia ,,Aplici sau Explici ?

lista membrilor CA cumentionarea membrilor caresunt independent! si/sauneexecutivi. ai membrilorconducerii executive si aicomitetelor/comisiilor despecialitate?

f] o varianta scurta a CV-uluipentru fiecare membru al CA sial conducerii executive?

Emitentul respects drepturiledetinatorilor de instrumentefinanciare emise de acesta,asigurandu-le acestora un tratament

echitabil si supunand aprobarii oricemodificare a drepturilor conferite, inadunarile speciale ale respectivilordetinatori?

Emitentul publica intr-o sectiunededicata a website-ului propriu detaliiprivind desfasurarea Adunarii Generale

aActionarilor [AGA]:a] convocatorul AGA?

b] materialele/documentele aferenteordinii de zi precum si orice alteinformatii referitoare la subiecteleordinii de zi?

c] formularele de procura speciala?

Emitentul a elaborat si a propus AGA

proceduri pentru desfasurareaordonata si eficienta a lucrarilor AGA,fara a prejudicia insa dreptul oricaruiactionar de a-si exprima liber opiniaasupra chestiunilor aflate in dezbatere?

Emitentul disemineaza intr-o sectiunededicata de pe website-ul propriudrepturile actionarilor precum siregulile si procedurile de particlpare laAGA?Emitentul asigura informarea in timputil [imediat dupa desfasurarea AGA) atuturor actionarilor prin intermediulsectiunli dedicate a website-ului

propnu:a] privind deciziile luate in cadrul

AGA?b] privind rezultatul detaliat al votului?

Daca NU, atunci EXPLICI

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul I 2015 Page 25

Page 26: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

Principiu/Recomandare

R9

P4,P5 RIO

R12

P6

P7

P8 R15

R16

0TRAN5GAZ

Intrebare

Emitentii disemineaza prin intermediulunei sectiuni speciale pe pagina propriede web, usor identificabila si accesibila:

aj rapoarte curente/comunicate?

b) calendarul financiar, rapoarteanuale, semestriale si trimestriale?

Exista in cadrul companiei emitentuluiun departament/persoana specializat(a) dedicat (a) relatiei cu investitorii?

CA-ul se intruneste cel putin o data petrimestru pentru momtorizareadesfasurarii activitatii emitentului?

Emitentul detine un set de regali

referitoare la comportamentul slobligatiile de raportare a tranzactiilor cuactiunile sau alte instrumente financiareemise de societate ["valorile mobiliare

ale societatii"] efectuate in cont propriude catre administratori si alte persoanefizice implicate?

Daca un membru al CA sau alconducerii executive sau o altapersoana implicata realizeaza in cantpropriu o tranzactie cu titlurilecompaniei, atunci tranzactia este

diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Reguliloraferente?

Structura Consiliului de Administratiea Emitentului asigura un echilibru

executlvl sl ne-

in mod deosebitne-executlvl

astfel incat niciogrup restrans de

persoane sa nu poata domina, in

general, procesul decizional al CA?

intre membriiexecutivi [siadministratorii

independent^persoana sau

Structura Consiliului de Administratiea Emitentului asigura un numarsuficient de membrii independent!?

In activlatea sa, CA-ul are suportul

unor comitete/comisii consultativepentru examinarea unor temafcicispecifice, alese deconsilierea acestuiaaceste tematici?

Comitetele/comisiileinainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile

incredintate de acesta?

Pentru evaluarea independenteimembrilor sai neexecutivi, Consiliul

CA,cu

si pentruprivire la

consultative

DA ; NU

x

x

Daca NU, atunci EXPLICI

Informatia este dlseminata decatre SSIF la care se facetranzactia. Aceste notificari sepublica pe site-ul BVB.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul 1 2015 Page 26

Page 27: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©TRANSfAZ

Principiu/Recomandare

R17

P9

P10

Pll : R21

P12,P13

R22

R24

R25

R26

R27

R28

Intrebare

de Administratie foloseste criteriilede evaluare enuntate inRecomandarea 16?

Membrii CA isi imbunatatescpermanent cunostintele printraining/pregatire in domeniulguvernantei corporative?

Alegerea membrilor CA are la baza o

procedura transparenta [criteriiobiective privind calificareapersonals/ profesionala etc.]?

Exista un Comitet de Nominalizare in

cadrul companiei?

Consiliul de Administratie analizeaza

cel putin o data pe an nevoiainfiintarii unui Comitet de

remunerare/politica de remunerarepentru administratori sl membriiconducerii executive?

Politica de remunerare este aprobatade AGA?

Exista un Comitet de Remunerareformat exclusiv din administratori ne-executivi?

Politica de remunerare aeste prezentata

Statutul/RegulamentulGuvernanta Corporativa?

Emitentul disemineazaengleza informatiile care reprezintasubiectul cerintelor de raportare:a)informatu periodice [furnizareaperiodica a informatiei)?

b] informatii

companiei

in

de

in limba

continue

continua a informatiei]?[furnizarea

Emitentul pregateste si dlsemineazaraportarea financiara si conformIFRS?Emitentul promoveaza, cel putin odata pe an, intalniri cu analistifinanciari, broken, agentii de rating sialti specialist! de piata, in scopulprezentarii elementelor ftnanciare,relevante deciziei investitionale?

Exista in cadrul companiei un Comitetde Audit?

CA sau Comitetul de Audit, dupa caz,examineaza in mod regulat eficientaraportarii financiare, controluluiintern si sistemului de adminisfcrare ariscului adoptat de societate?

DA NU

x

x

x

x

x

x

x

Daca NU, atunci EXPLICI

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe semestrul 12015 Page 27

Page 28: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©TRANSGAZ

Principiu/Recomandare

: R29

R30

R32

P14

PIS : R33

P16 R34/R35

P17 : R36

P18 R37/R38

Intrebare DA NU

Comitetul de Audit este format inexclusivitate din administratori

neexecutivi si are un numar suficientde administrator! independent!?

Comitetul de Audit se intalneste decel putin 2 ori pe an, aceste reuniunifilnd dedicate intocmirii sidiseminarii catre actionari si public arezultatelor semestriale si anuale?

Comltetul de Audit face recomandariCA privind selectarea, numirea, re-

numirea si inlocuirea auditoruluifinanciar, precum sl termenii siconditiile remunerarii acestuia?

CA a adoptat o procedura in scopulidentificarii si solutionarii adecvate asituatiilor de conflict de interese?

Administratorii informeaza CA asupraconflictelor de interese pe masura ceacestea apar si se abtin de ladezbaterile si votul asupra

chestiunilor respective, inconformitate cu prevederile legaleincidente?

CA-ul a adoptat proceduri specifice inscopul asiguraril corectitudiniiprocedurale [criterii de identificare atranzactiilor cu impact semnificativ,de transparenta, de obiectivitate, dene-concurenta etc-] in scopul

identificarii tranzactiilor cu partiimplicate?

CA a adoptat o procedura privindcircuitul intern si dezvalulrea catreterti a documentelor si informatieireferitoare la emitent, acordand oimportanta speciala informatiei carepoate influenta evolutia pretului depiata al valorilor mobiliare emise deacesta?

Emitentul desfasoara activitatiprivind Responsabilitatea Sociala side Mediu a Compamei?

Daca NU, atunci EXPLICI

Astfel de situatil sunt

reglementate prin legislatiaincidenta.

Astfel de situatii suntreglementate prin legislatiamcidenta.

SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administrafcorilor pe semestrul 12015 Page 28

Page 29: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©.TRANS6AZ

Rela^ia cu parole interesate

Obiectivele strategice generale $i specifice ale activita^ii SNTGN TRANSGAZ SA sunt stabilite mcontextul alinierii la cerin^ele noii politici energetice europene privind siguran^a §i securitateaenergetica, dezvoltarea durabila $i competitivitatea.

In acest context, implementarea $i dezvoltarea principiilor guvernantiei corporative

dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate

in fundamentarea §i aplicarea strategiilor $i politicilor de business ale companiilor.

Subscriind acestui deziderat, SNTGN TRANSGAZ SA Media? urmare$te $i prin regulamentul deguvernan^a proprie, asigurarea unui cadru riguros de dimensionare §i reglementare aguvernan^ei corporative la nivelul societa^ii, dezvoltarea unui sistem relational eficace $i

proactiv Tn raport cu ac^ionarii $i parole interesate.

ACTIONARI

Contlnuitatea activit5tii

Maximizarea valorii companiei

Cre?terea rentabilitS^ii

Optimizarea costurilor

?mbun3t^irea realiz^rii programului de investi^ii

Gestionarea eficientS a activita^ii

Transparent ?i comunicare eficace :ZZI

FURNIZORI

Asigurarea calitfitii tehnice a sei'viciului prestat

Optimizarea satisfactiei furnizorilor

Asigurarea continuitStii prestSrii serviciului

CLIENTI

Sporirea calitStii serviciului prestat

Respectarea Standardului de Performanta privind transportul gazelornatLirale

Asigurareacalitatii comerciale a sefviciuluidetransportgaze naturale

Continuitateam alimentarea cu gaze naturale

29

Page 30: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

^

ANRE

Transparent

Respectarea reglementariloi'ANRE

Asigurarea optima a exploat^rii si mentenantei SNT

ConlucrareainvedereadefmiriisiindepliniriicerintelorOST

Gestionarea si operarea eficienta a SNT

AUTORITATI

l—Ln:Transparent ?i coniunicare

Conlucrare eficientS

ALE STATULUI ,—T^tTcS profesionaTa

MEDIA

OPINIAPUBLICA

RaportSri corecte ?i la termen

Acces direct la informa^iile publice

Optimizarea capitalului de imagine $i reputational al

Deontologie profesionalatn colaborSri

societ^ii

Transparenta

Imbunatatlrea imaginii de firma

Responsabilitate sociala corporativa

Respect pentru mediu $i sustenabilitate

ANGAJATI

Stabilitatea operationalS a activita^ii

[—[ Dialog social

Dezvoltare durabila a societ5^ii

^ Motivare corespunzatoare

Optimizare climat organizational

Transparent $i comunicare, eticS profesionalS _}-

3

Administratorii Transgaz apreciaza ca, ac^ionand in spiritul celor mai bune practici deguvernan^a corporativa se pot atinge obiectivele propuse si creste capitalul de Tncredere al

parlor interesate (stakeholders] m capabilita^ile societa^ii de a asigura maximizareaeficien^ei activita^ii.

30

Page 31: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©,TRAN56AZ

ANEXA 2 ACTIVITATEA HSSEQ

Activitati desfasurate in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

In perioada 01.01. - 30.06.2015/ activitatea m domeniul securita^h $i sanata^ii in munca a vizat

in principal conformarea cu prevederile legislative si luarea tuturor masurilor pentru

asigurarea securitath si sanatatii lucratorilor, m special prin realizarea celor cuprinse in

,,Planul de Prevenire fi Protecpie pe anul 2015".

In scopul diminuarii ^i/sau eliminarii riscurilor de accidentare §i Tmbolnavire profesionala lalocurile de munca din cadrul societa^ii s-au desfa$urat ac^iuni specifice, care au contribuit la

materializarea masurilor planificate, avand prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric $i

sanitar - medical.

Din analiza modului de mdeplinire a masurilor de prevenire $i protec^ie la nivelul societa^ii,prezentam urmatoarele:

A. Masurile organizatorice s-au realizat conform planificarii, astfel:

• Asigurarea controlului medical al lucratorilor conform cerin^elor legale, prin intermediul

firmelor abilitate de medicina munch; finalizarea mtocmirii specifica^iei tehnice siimplicit a caietului de sarcini pentru achizitia serviciilor medicale de medicina muncii sidemararea procedurii de achizitie prin licitatie deschisa cu finalizare electronica[procedura in derulare);

• Prezentarea Tn Consiliul Tehnico Economic al Transgaz a etapei a doua a studiului cu

tema ,,Determinarea efortului profesional, evaluarea capacitafii de munca fi oboselii

profesionale la solicitari fizice, neuropsihice ^ senzoriaie. Expertizarea locurilor de munca

^i a persoanelor care se mcadreaza m condifii grele, periculoase, vatamatoare sau nocive"

realizat de INCDPM Alexandra Darabont Bucuresti; finalizarea etapei a-3-a a studiului, la

data 30.06.2015, urmand a fi programata prezentarea in CTE a acestei etape;

• Achizi^ionarea $i darea Tn folosin^a, conform prevederilor legale, a sortimentelor de

echipament individual de protec^ie, selec^ionate $i aprobate spre achizi^ie m cadrulsedintelor CSSM, pentru dotarea corespunzatoare a lucratorilor;

• Urmarirea derularh Tn bune conditii a contractului de servicii cu INCD - INSEMEXPetrosani pentru examinarea Tn situ a instalatiilor unde pot aparea atmosfere potential

explozive si eliberarea atestatelor de conformitate pentru un numar de 255 de obiective,

pentru care au fost intocmite documentatiile tehnice necesare;

• Finalizarea achizitiei serviciilor de inchiriere si Tntretinere cabine de toaleta mobile,

mcheindu-se Acordul Cadru de Servicii nr. 326/29.06,2015 pe 4 ani, urmand ca la

mceputul trimestrului III 2015 sa fie mcheiat contractul subsecvent de servicii;• Asigurarea coordonarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii Tn munca pe

santierele deschise de catre SNTGN TRANSGAZ SA Medias, m conformitate cuprevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca

pentru santiere temporare si mobile. De asemenea, s-au mcheiat conventii de securitate si

sanatate Tn munca - Situatii de urgenta si Protectia Mediului cu prestatorii de servicii si

lucrari angaja^i de societate;• Intreprinderea de ac^iuni de instruire, indrumare $i control tematic, de catre inspectorii

S.S.M. din cadrul Serviciului de Securitate si Sanatate m Munca, conform programelor

mtocmite de catre Direc^ia Protectie si Securitate §i aprobate de catre directorul

Departamentului Corp Control, Calitate - Mediu, Protectie si Securitate.

31

Page 32: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

W9

Astfel, prin mijloace specifice s-a reu$it supravegherea activita^ii la toate categoriile delocuri de munca, respectiv remedierea operativa a unor neconformita^i constatate;

• Participarea inspectorilor de securitate si sanatate in munca tn comisiile de audit

calitate- mediu SSO care au auditat procesul Departamentului Operare si Procesul

Deparfcamentului Exploatare si Mentenanta. De asemenea s-a realizat tot Tn aceasta

perioada auditul la ET. Bacau, ET. Constanta si ET. Bucuresti;

• Efectuarea cercetarii evenimentului produs Tn data de 17.01.2015 la SRM Saros pe

Tarnave apar^inand Exploatarii Teritoriale Medias. Cercetarea s-a demarat dupa

primirea expertizei tehnice realizate de INCD INSEMEX Petrosani. Evenimentul va fiincadrat ca accident usor accidental fiind operatorul Bleahu loan;

• Reactualizarea fiselor de post ale inspectorilor SSM din cadrul exploatarilor teritorialeaceste fiind corelate cu prevederile din ROF Transgaz;

• Actualizarea Listei interne de Dotare pentru acordarea echipamentului individual de

protectie -Editia 2003;• Actualizarea Instmctiunilor proprii de securitate si sanatate in munca specifice SNTGN

Transgaz SA Medias";

• Emiterea circularei privind documentele care trebuie afisate la sediile si obiectiveleSNTGN TRANSGAZ SA Medias.

B. Masuri tehnice

In decursul acestui semestru, s-a urmarit realizarea masurilor tehnice prevazute m Planul de

Prevenire fi Protecpie pe anul 2015, luandu-se in considerare Proiectele S.N.T.G.N. Transgaz

Mediaf privitoare la politica de modernizare a Sistemului National de Transport, din careamlntlm:

• refacerea instalatiilor electrice si de tmpamantare la punctele de lucru

nominalizate in PlanuJ de Prevenirey Protecfie;• modernizarea grupurilor sociale si asigurarea cu apa potabila a punctelor de

lucru mentionate Tn Planul de Prevenire $i Protecfie;• executarea lucrarilor de modernizare, igienizare, la casutele operator stabilite

Tn Planul de Prevenire $i Protecfie;C. Masuri igienico sanitare

In vederea realizarii masurilor din domeniul igienico-sanitar [acordarea de materiale

igienico-sanitare, completarea/mlocuirea componentelor truselor sanitare de prim ajutor,

dezinsec^ie §i deratizare, alimenta^ie de protec^ie) s-au mcheiat contracte la nivelul societa^ii,

urmarite de serviciile de specialitate (Serv. Aprovizionare, Serviciul Administrativ), cu firme

care asigura necesarul de materiale §i deruleaza servicii de profil.

D. Raport privind incidentele (evenimente de munca) petrecute in cadrul SNTGNTRANSGAZSA Medias

Referitor la evenimentele petrecute m cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Medias, m Semestrul I2015 a fast inregistrat un accident de munca mortal. produs in data de 02.04.2015 pe DN14, km 85+690 m, intre localitatile Danes si Sighisoara, judetul Mures, accidentat mortal fiindPODARU VALERICA angajat ca tehnician la Exploatarea Teritoriala Brasov.

32

Page 33: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

®T!

In Semestrul I 2015 a fost cercetat evenimentul produs in data de 30.04.2015 la sediul SNTGNTRANSGAZ SA Medias din str. Unirii nr. 6 localitatea Medias, Jud. Sibiu, m urma caruiaangajatul COLDEA SIMION m functia de paznic, a fast internat de urgenta la Spitalul MunicipalMedias dupa ce i se facuse rau m timpul programului de lucru. In urma cercetarii a rezultat ca

evenimentul nu se incadreaza ca accident de munca.

SNTGN TRANSGAZ S.A. Media? a tnregistrat in Semestrul I 2015 un caz de imbolnavireprofesionald - cap, cercetatat si declarat de catre DSP Mures (Kosa Ferenc Tncadrat ca si

operator traseu conducte in cadrul ET Cluj, sector TG Mures). Procesul verbal prin care s-a

declarat imbolnavirea profesionala a fost contestat conform prevederilor legale, prin

intermediul Direc^iei Juridice la comisia de Expert! de Medicina Muncii, la data de 12.05.2015.In urma contestatiei si analizei dosarului de cercetare de catre comisia de experti, aceasta a

hotarat men^inerea concluziei DSP Mures [Hotararea Comisiei de Experti nr. H

957/07.07.2015).

Referitor la contraven^iile aplicate SNTGN TRANSGAZ S.A, precizam ca societatea nu a fostsanctionata contraventional oentru neresoectarea prevederilor de securitate si

sanatate in munca.

Activitati desfasurate in domeniul protectiei mediululActivitatea de Protec^ia MediuluiCadrul legal $i autorizari

Conform legislate! de protec^ia mediului, Tn primele 6 luni ale anului au tost depuse 2 dosarede remnoire a autoriza^iilor de mediu. Astfel, la nivelul societa^ii exista 18 autorizafii demediu, prin care sunt autorizate un numar de 1177 obiective.

Din punct de vedere a autoriza^iilor de gospodarire a apelor, legisla^ia dm domeniu impuneob^inerea actelor de reglementare la toate obiectivele care se construiesc pe ape sau au

legatura cu apele. Drept urmare, societatea define 126 de autonza^i de gospodarire a apelor

pentru traversari cursuri de ape cu conducte de transport gaze naturale, din care in primele 6

luni au fost remnoite 16 dintre acestea.

Au fast intocmite raportarile lunare si trimestriale catre autorita^ile din domeniu, conform

obliga^iilor din actele de reglementare de^inute de societate.In primele 6 luni ale anului, conform contractelor Tncheiate in domeniul protectiei mediului,

au fost efectuate analize la apele uzate menajere si la deseurile rezultate m urma godevilarilor

de catre laboratoare acreditate, acestea fiind predate la operatorii economici autorizati pentru

valorificarea / eliminarea de$eurilor, respectand astfel cerintele din actele de reglementare

detinute de societate si legisla^ia in vigoare.

Inspec^ii $i sancpuni

In perioada 01.01.2015 - 30.06.2015, S.N.T.G.N. Transgaz S.A a fost supus unui numar de 5

inspec^ii, toate fiind efectuate de catre Garda Na^ionala de Mediu - Comisariatele Jude^ene. Inurma acestora nu au fost aplicate sanc^iuni contraven^ionale, fiind stabilite doar masurii de

imbunatatire.

33

Page 34: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

(©TRANSGAZ

Principalele masuri de Tmbunatalrire a activitalrii, a§a cum reies din rapoartele de inspec^ii ale

autorita^ilor de control, au fost:• urmarirea trasabilitatii deseurilor periculoase predate operatorilor economici

specializati;• elaborarea de planuri de masuri in scopul incadrarii nivelului de zgomot m limitele

legale;• monitorizarea anuala a nivelului de zgomot, cu laboratoare acreditate.

Referitor la contraven^iile aplicate SNTGN TRANSGAZ S.A. precizam ca societatea nu a fastsanctionata contraventional pentru nerespectarea prevederilor din domeniul

nrotectiei mediului.

Activitaft desfa^urate de Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu

Principalele activita^i desfa$urate de catre Laboratorul Monitorizare Factori de Mediu in anul2015 au constat din:

Monitorizarea surselor de poluare fi Identificarea yi evaluarea aspectelor de mediu peamplasamentele S.N.T.G.N.- Transgaz S.A

Aceste activita^i constituie obiective specifice ale laboratorului $i parte componenta aobiectivului general Reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediuluitnconjurator" $i subsecvente obiectivului strategic de "Dezvoltare durabila". Activita^ile sunt

cuprinse in ROF " ul SNTGN Transgaz SA $i fac parte din Programul sistemului demanagement integral calitate - mediu - OHSAS pe anul 2015.

Derularea acestor programe s"a efectuat planificat Tn conformitate cu cerin^ele din

Autoriza^iile de Mediu, eliberate de ANPM Bucure$ti $i au constatTn efectuarea sistematica, peamplasamentele societa^h.

Tabel cu gradul de realizare a monitorizarii surselor de poluare

$i a evaluarii aspectelor de mediu - Semestrul 12015

Perioada de raportare/Tipul activit;4ii

pentru monitorizarea surselor de

poluare

pentru evaluarea aspectelor de

mediu

Numar de

amplasamente

planificate inSem. I -201S

316

85

Numar de

amplasament

e verificate inSem. I - 2015

307

85

Gradul derealizare

(%)97,15

100

34

Page 35: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©,TRAN?6AZ

Activitati desfasurate in domeniul Sistemului de Management Calitate Mediu

Stadiul auditurilor Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Securitate SanatateOcupa^ionala m cadrul Exploatarilor Teritoriale:

1 ReallzSri %

Stadiul auditurilor pe procese la nivel de Societate a Sistemului de Management IntegralCalitate-Mediu-Securitate $i Sanafcate Ocupa^ionala:

• in cadrul Departamentului Operare:

Managementul Contractelor de TGN - amanat;

Managemenul Masurarii Cantitative $i Calitative a GN - realizat;Controlul Echipamentelor de Masurare §i Monitorizare - realizat;

Dispecerizare SNT- realizat.

• in cadru Departamentulw Exploatare $i Mentenanf:a:

Mentenan^a Conductelor SNT- realizat;

Mentenan1,a SRM, SCV, NT- realizat;

Mentenan^a Sistemelor de Protec^ie Catodica- realizat;

Mentenan^a Stat:iilor de Comprimare - realizat;

Aprovizionare $i Depozitare Materiale amanat

• in cadrul Departamentului Strategic $i Management Corporativ:

Elaboraea Strategiei - amanat;

Monitorizarea Strategiei - amanat;

Elaborarea Documentelor de Sponsorizare - amanat.

• in cadrul Departamentului Dezvokare:

Accesul la SNT" realizat;

Elaborarea Programelor de modernizare, dezvoltare $i repara^ii - realizat;

Urmarirea $i raportarea realizarilor de modernizare $i repara^ii - realizat;

Gestionarea lucrarilor Tn regim de urgent - realizat.

• in cadrul Departamentului Proiectare fi Cercetare:

Proiectare, Cercetare - realizat.

Stadiul auditurilor mcruci$ate mtre Exploatarile Teritoriale:ET Braila la ET Constant - realizat;ET Arad la ET Cluj - realizat;ET Cluj la ET Media? - realizat;ET Media$ la ET Bacau - realizat;ET Bacau la ET Braila - realizat;ET Constant la ET Bucure$ti - amanat,

35

Page 36: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

®TRANSGAZ

Procesul de consiliere privind elaborarea procedurilor $i instructiunilor de lucru:• m cadrul Serviciului Secretariat CA fiAGA:

PP-124 Organizarea §i desfa$urarea $edin^elor CA;PP-125 Organizarea $i desfa$urarea $edin^elor CA-0;PP-126 Organizarea §i desfa$urarea $edin5;elor AGA;IL-PP-124-41 Definitivarea dosarelor $edin^elor;IL-PP-124-42 Eliberarea extraselor de hotarari.

• m cadrul Direcfiei Achizipii Publice $i Contractari:PP-36 Atribuirea contractelor de achizi^ie publica;PP 53 Elaborarea Programul anual de achizi^ii publice.

• in cadrul Departamentului Strategie ^i Management Corporativ:PP-91 Elaborarea registrului riscurilor;PP-92 Elaborare $i raportare privind nivelul de realizare a indicatorilor prevazu^i mstandardul de performan^a a serviciului de transport gaze naturale;

PP-106 Managementul riscului;PP-61 Comunicare interna $i externa privind solicitarile mass-media in baza Legii nr.

544/2001;PP-139 Monitorizare programe anuale de activitate;

PP-142 Evident $i monitorizarea personalului.

• m cadrul Direcpiei Cooperare ^i Reglementari Europene:

PP... Metodologia de avizare $i aprobare a deplasarilor externe in interes de serviciu a

personalului din cadru SNTGN Transgaz SA.• in cadrul Direcfiei Pregatire Execufte Lucrarh

PP.... Elaborarea $i actualizarea programului de modernizare §i dezvoltare investi^ii.

• in cadrul Departamentului Corp Control Calitate - Mediu Protecpie $i Securitate:IL -PP-01-01 Elaborarea diagramei de flux;

PGS-07 Instruirea lucratorilor, colaboratorilor $i vizitatorilor in domeniul securita^ii $isanata!:!! 1'n munca;

PGSU-01 Instruirea lucratorilor, colaboratorilor $1 vizitatorilor m domeniul situa^iilorde urgent

• in cadrul Departamentului Exploatare §i Mentenanpa'.

PP 163 Actualizare GIS, scheme tehnologice, topologie (SIMONE);PP 171 Stabilirea regulilor de acces la documentele sistemului de eviden^ainformatizata / CIS a obictivelor SNT.

• m cadriil Departamentului Operare:

PP 167 Transmiterea informa^iilor aferente punctelor fizice de intrare/ie$ire din SNT

Procesul de evaluare a satisfac^iei clien^ilor pe anul 2014:au fost transmise 38 de chestionare, au fast remise 20 de chestionare completate

[52,63 % din numarul total de utilizatori ai re^elei de transport], cu un procent de29,87 mai pu^in fa1,a de anul precedent;au fost mregistrate un numar de 3 reclamaj;ii;

nu au tost identifica^i client:! nesatisfacu^i.

36

Page 37: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

0TRANS6AZ

TABLOU CALCUL - EVALUARE SATISFACTIE CLIENTI 2014

ALPHA METAL

ARELCO POWER

ARMAXC-GAZ & ENERGY

DISTRIBUTIE

CISGAZ

CONEF GAZ

DISTRIGAZVEST

ELECTROCENTRALECONSTANTA

ELECTROCENTRALEGALATI

ELECTROCENTRALEBUCURESTI

ENERGOTERM

INTERAGRO

MET ROMANIA TRADE

NEXT ENERGYDISTRIBUTION

NORD GAZ

A.

1

6

8

8

8

8

8

8

8

8

6

8

6

6

8

8

A.

2

8

6

8

8

8

6

8

8

8

6

8

8

6

8

8

A.

3

8

6

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

6

8

8

A.

4

8

6

8

8

8

6

8

8

8

6

8

6

6

8

8

A.

5

8

8

8

8

6

8

8

8

6

8

6

6

8

8

A.

6

8

6

8

8

8

6

8

8

8

6

8

6

6

8

8

B.

7

9

6

9

9

6

6

9

9

9

9

9

6

9

9

6

c.

8

7

7

7

7

7

7

7

9

9

7

7

7

7

9

9

D. 9

9

9

9

9

9

6 - E-mail din 26.03.2014cu raspuns in 30.05.2014(calitate gaze Donalam)

9

9

9

9

9

9

6-adresal260/20l4

9

9

E.

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

E.

11

8

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

E.

12

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

F

Flexibilitate in anularea capacitatii

rezervate, atunci cand se inchideun punct de lucru (# 488 /

08.09.2014]

TOTAL

95

84

97

97

86

83

97

99

99

85

97

86

82

99

94

TENDINTAFATA DE

2013

T

1

T

—)•

I

->

T

—»

T

T

—^

T

37

Page 38: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

@TRAN|6AZ

TTOGAZ

TINMAR

WIEE ROMANIA

A.1

8

8

8

8

A.

26

8

8

8

A.

3

8

8

8

8

A.

48

2

8

8

A.

s

8

6

8

8

A.

6

6

8

8

8

B.7

9

9

9

9

c.

87

3

8

7

D. 9

9

3 - Redamatii: F 2305 /29.10.2014; F 189,21.01.2015; F 477,

23.02.2015

9

9

E.

106

8

8

8

E.

11

6

6

8

8

E.

128

8

8

8

F

PosibiUtatea UR de a transferacapacitate intre punctele in care

are rezervare, in limita capacitatiirezervate

Sa se Una seama de discutiileavute impreuna cu reprezentanttiA.N.R.E. privind Codul Retelei si

penalizarile nejustificate aleproducatorilor / fumizorilor, care

efectueaza nominalizarile /renominalizarile proprii in

vederea centralizarii / echilibrariila nivel national, din cauza lipsei

de colaborare a unor utilizatori deretea

TOTAL

89

98

97

TENDINTAFATA DE 2013

T

I

I

r

80-100 puncte [S] - dienH satisfaculi

60'-79 Ritracte ("PIS.l.-'.csli^oltiBiaffi^kl. satasfacu

38

Page 39: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

Activitafi desfasurate in domeniul Protecfiei. Pazei ^i Securitdfii

Activitatea de aparare impotriva incendiilor $i situatii de urgenta• S"a finalizat procedura de achizi^ie pentru "Servicii de verificat, reparat, incarcat

stingatoare de incendiu §i verificare, reparare instala^ii de hidran^ii";• S-a asigurat participarea la §edin^ele Comitetului Jude^ean pentru Situa^ii de

Urgent Sibiu;• Au fast controlate 8 sectoare cu obiectivele aferente acestora de catre

Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta $i finalizate ^ra a fi aplicatesanctiuni contraven^ionale;

• S"a realizat inventarierea mijloacelor P.S.I./tiP din cadrul obiectivelor

SXT.G.N,/TRANSGAZ" S.A. Media$;• S-a efectuat un exerci^iu de interven^ie Tmpreuna cu ISU „ DOBROGEA " al

Jude^ului Constan^a la obiectivul SMG Negru Voda;• S-au facut demersuri Tn vederea efectuarii unui exerci^iu de interven^ie m

colaborare cu ISU ,,Cpt. Dumitru Croitoru " al Jude^ului Sibiu la Sediu] TRANSGAZsituatm loc. Media?, P-^a C.I. Mota$.

• S-a efectuat un control intern pe domeniul PSI, SU, paza $i protectia obiectivelor

la Exploatarea Teritoriala Cluj, cuprinse m programul anual de indrumare $icontrol;

• S-a finalizat intocmirea unei proceduri privind instruirea salaria^ilor Tn domeniul

PSI §i Situa^i de Urgent.• S-a demarat intocmirea instruc^iunilor de lucru privind apararea Tmpotriva

incendiilor pentru locurile de munca .

• S-a demarat procedura de achizi^ie pentru servicii de ,,Tntocmire documenta^ii m

vederea ob^inerii autoriza^iei PSI pentru un numar de 3 obiective §i identificarea$i evaluarea riscului de incendiu pentru un numar de 33 de obiective;

Activitatea de paza $i protectie a obiectivelor• S-au infiintat un numar de 8 posturi de paza permanente la obiective cu risc

inacceptabil, Santiere sau depozite;

• Amenajare $i dotare punct comanda de Protectie civila este m derulare;

• S"au finalizat lucrarile la loca^ia Dispeceratului de securitate al

SNTGN,,TRANSGAZ", acesta urmand sa fie dotat m perioada urmatoare;

• A fast anulata procedura de achizitie publica prin licitatie deschisa pentrumcheierea acordurilor cadru pentru o perioada de doi ani, pentru asigurarea

serviciilor de paza, Tntru-cat niciuna dintre firmele ofertante nu a prezentat o

oferta satisfacatoare si conforma cu cerintele caietului de sarcini, comisia de

evaluare a decis anularea procedurii. In urma anularii acesteia una dintre firmele

participante la procedura au depus contestatie la CNSC, unde a fost validatadecizia comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Transgaz, aceasta fiind

considerata corecta si legala. Fapt pentru care decizia de anulare a licitatiei a fast

atacata conform reglementarilor legale la Curtea de Apel, aceasta reconfirmand

decizia CNSC si cea a comisiei Transgaz.

SNTGN Transgaz SA Media$ - Anexe la Raportul administratorilor pe semestrul I 2015 Page 39

Page 40: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©TRANSIBAZ

Sisteme de securitate

• S-au efectuat lucrari de intretinere, reparatii si verificari la sistemele de

securitate antiefractie §[ supraveghere video pentru mai multe obiective ale

societa^ii respectiv: ET Bra$ov, Sector Sighi$oara, Sucursala Media?.

• S~a inlocuit sistemul de detec^ie efractie de la casieria ET Bra$ov;• S~au efectuat lucrari de mtretinere pentru sistemul de detec^ie efrac^ie de la

sediul Transgaz Medias;• S~au efectuat lucrari de mtre^inere a sistemului de control acces de la sediul

Transgaz Medias;

• S~a efecfcuat reinstalarea software-ului $i reactualizarea bazei de date pentru

sistemul de control acces de la sediul ET Media?;• S~a mcheiat contractul de servicii nr.147/ 25.03.2015 tntre SNTGN. Transgaz SA

§i SC UTI GRUP SA privitor la achizi^ionarea Servicii de mtretinere sisteme desecuritate;

• S~a executat o interven^ie la cerere asupra sistemelor de detec^ie efrac^ie $i

supraveghere video de la Centul de Pregatire Sinaia.

• A fast executata o interven^ie la cerere asupra sistemului de control acces la ET

Cluj Napoca.• A fost executata o interven^ie la cerere asupra sistemului de detec^ie incendiu $1

supraveghere video la ET Bacau.

• A fost executata o intervenjrie la cerere $i repunere Tn funcjriune a sistemului de

detec^ie incendiu la ET Bucure$ti.• A mceput activitatea de service conform contractului de servicii nr.

147/25.03.2015 incheiat mtre SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? si SC UTI GRUP SA.A fast executata revizia sistemelor de securitate respectiv sistemele de detec^ie

efrac^ie, detec^ie incendiu, control acces si supraveghere video instalate in sediile

Transgaz din Media? $i din ^ara conform graficului de desfa$urare a lucrarilor.Conform contracfcului incheiat, prima revizie a sistemelor de securitate se

apropie de finalizare, ultima locate la care se va interveni fiind SMG NEGRUVODAprogramatapentru data de 14.07.2015.

Protectia infrastructurii critice• Au fost aprobate Planurile de Securitate ale Operatorului pentru obiectivele de

infrastructura critica nationala desemnate prin legislatia m vigoare pentru

S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A., de catre autoritatea competenta, Ministerul Economiei,

Comertului si Turismului care a returnat cate un exemplar pentru fiecare

obiectiv spre a se Tncepe testarea si aplicarea masurilor cuprinse m documente.

Evidenta militara• Au fost Tntocmite, conform prevederilor art9 alin.[4] $i ale art.10 alin.[2) din

H.G. nr. 1204/2007, cereri de mobilizare la locul de munca pentru angajatiiSNTGN Transgaz SA care mdeplinesc criteriile legale si au transmise spreaprobare la Serviciul Teritorial pentru Probleme Speciale Sibiu respectiv lacentrele Militare Jude^ene;

• S-au emis legitimatii si cartele de acces personalului nou angajat sau celor care

si-au schimbat locul de munca;

• S-au intocmit comunicarile necesare actualizarii monografiei economico-militare

a judetelor pentru care s-au solicitat date;

• S-au mtocmit acreditarile de acces Tn obiectivele SNTGN Transgaz SA pentru

personalul care desfasoara diverse activitati;

SNTGN Transgaz SA Media$ - Anexe la Raportul administratorilor pe semestrul I 2015 Page 40

Page 41: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

®r

Activitati desfasurate in domeniul Gestiunii Documentelor

In activitatea privind inregistrarea ^t expedierea documentelor neclasificate s-au

solutionat prin reglementari interne o serie de aspecte privind circula^ia documentelor

pentru a nu exista pierderi / distrugeri.

• La Registratura generala s-a demarat elaborarea unui regulament privind

"predarea - primirea documentelor", m vederea mregistrarii si expedierii

acestora.

In activitatea privind intocmirea, gestionarea si arhivarea documentelor clasificate s-au

solutionat urmatoarele:

• S-au actualizat anexe ale Programului de Prevenire Impotriva Scurgerii de

Informatii Clasificate;• S-a actualizat lista detinatorilor de certificate de securitate / autorizath de acces

la informatii clasificate in cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A;

• S-au actualizat Normele Interne privind protectfa mformatilor clasiflcate sineclasificate, aprobate prin Decizia nr. 115/19.02.2015;

• Ca masura de protec^ie a documentelor depozitate Tn arhiva, s-a emis Circulara

nr. 5522/05.02.2015- privind solicitarea documentelor din depozitele de arhivaale societatii;

• S-au realizat instruiri ale salariatilor referitoare la protectia informatiilor

clasificate si neclasificate;• S-au declasificat documente care au fast clasificate conform Hotararii Consiliului

de Ministrii nr. 19 / 1972;• S-au conectat si sunt utilizate 3 sta^ii de lucru la reteaua dedicata SECRETULUI

DE SERVICIU;

In activitatea privind gestionarea si arhivarea documentelor neclasificate s-au solutionat

urmatoarele:

• S-a mfcocmit un contract pentru predarea deseurilor de hartie, provenite din

prima lucrare de selectionare, a documentelor, realizata m cadrul companiei ;

• In baza contractului realizat s-au predat 4240 kg de hartie la SC Vrancart SA, cu

pretul de 0,2 lei / kg.• S-a extins baza de date a arhivei electronice prin preluarea de documente

tehnice m depozitele de arhiva;• S-a eliberat cladirea de pe str. Carpa^i, unde erau depozitate documentele

tehnice, Tn vederea demolarii si reconstruini unei noi cladiri.

• Se elaboreaza Caietul de sarcini privind achizitia "Serviciilor de arhivare".

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe semestrul I 2015 Page 41

Page 42: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

<^TRANS(aAZ

Activitati in domeniul Corp Controlului

Misiunile Serviciului Corp Control au fast centrate pe asigurarea unui demers de

minimizare a riscurilor de erori si neconformitati, vizand obtinerea de performance la

toate nivelele din companie. Astfel, accentul a fost pus cu precadere pe:

• identificarea posibililor factori care pot afecta realizarea planului deadministrare;

• propunerea de solutii viabile pe perioada derularii proiectelor, m primul rand acelor cu finantare din fonduri europene.

Situatia centralizatoare a celor 10 misiuni de control din care 2 demarate in anul2014 $i continuate in anul 2015 la care s-au mai adaugat 8 misiuni noi, prezentata intabelul nr.l, arata ca acestea au fost orientate spre:

• realizarea interconectarilor;

• proiectele cu fonduri europene;

• optimizarea cheltuielilor;• imbunatatirea calitatii executiei lucrarilor;

• diverse.

Conform diagramei de mai jos, rezulta ca cea mai mare parte a misiunilor de control a

fast circumscrisa obiectivelor privind imbunatatirea calitatii executiei lucrarilor [50%)urmate de proiectele cu fonduri europene si diverse fiecare cu o pondera de

optimizarea cheltuielilor [25%].

Obiectivele misiunilor de control

• proiectele cu fonduri europene • optimizarea chettuielitor

K imbunat^tireacalitatiiexecutieilucraritor" diverse

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe semestrul I 2015 Page 42

Page 43: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

Or I

Tabel nr.l

Nr.

crt.

Tema misiunii de control Stadiul misiunii

realizarea interconectarilor si proiecte cu fonduri europene

1.

2.

Verificarea implementarii proiectului tehnic de lucraripentru traversare/subtraversarea Dunarii in vederea

interconectarii sistemelor de transport gaze naturale

din Romania si BulgariaImplementarea sistemului SCADA pentru reteaua de

gaze din cadrul SNTGN ,,TRANSGAZ,, S.A.

misiunea este in curs de

desfasurare, deoarece au

fost prelungite termenele

de finalizare a proiectuluimisiunea este in curs de

desfasurare, deoarece au

fost prelungite termenele

de finalizare a

optimizarea cheltuielilor

3. Achizi^ionarea si utilizarea cardurilor de recipiente inaprovizionarea cu carburant

Misiunea este Tn curs de

desfasurare

imbunatatirea calita^ii executiei lucrarilor

4.

5.

6.

7.

8.

Verificarea proiectelor tehnice si lucrarile dereabilitare din cadrul exploatarilor teritoriale aferenteperioadei 01.01.2010-31.12.2014: a)verificarealucrarilor efectuate pe conducta Coroi - Bucuresti,

tronson platou Izvor Sinaia - Filipesti^

Verificarea conformitatii modului de executie a

proiectelor tehnice privind lucrarea de

retehnologizare Nodului TehnoIoRic BandVerificarea cauzelor care au condus la aparitia zonelor

de vulnerabilitate Tn SNT care prezinta risc mexploatare

Verificarea situatiei semnalata la Nod TehnologicAfumatiVerificare privind neconformita^ile semnalate larobinetii din cadrul NT Stalp 89

Misiunea este m curs de

desfasurare

Misiunea este m curs de

desfasurare

Misiunea este Tn curs de

desfasurare

Misiunea este m curs de

desfasurare

Finalizata

diverse

9.

10.

Verificarea situatiei semnalata de so^ii Vizitiu

Verificare incidentului produs la ExploatareaTeritoriala Constanta, sesizat de dl Stan Dragos

Misiunea este m curs de

desfasurare

Finalizata

Misiunile privind "Modul realizarii conductei de interconectare mtre sistemele detransport gaze naturale ale Romaniei si Bulgariei", respectiv "Modul de implementare a

sistemului SCADA pentru reteaua de gaze din cadrul SNTGN TRANSGAZ S.A.", avand caobiect " realizarea snterconectarilor si proiecte cu fonduri europene", sunt tn

desfasurare deoarece termenele de finalizare au fast prelungite din motive mtemeiate.

SNTGN Transgaz SA Media$ - Anexe la Raportul administratorilor pe semestrul I 2015 Page 43

Page 44: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIA? · orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generate extraordinare a ac^ionarilor. Adunarea

©.TRANSGAZ

Pana la data de 30.06,2015 s-a recuperat de la angajath societatii suma de 6.354 lei,

reprezentand contravaloarea unui moto-generator de curent auto-tractabil sustras in

anul 2014 de la SRMP Buciumeni [valoarea cu TVA a prejudiciului a fast stabilita la7.068 lei si se recupereaza de la 3 operatori mtr-o perioada de 12 luni).

In mod constant, la nivelul Serviciului Corp Control s-a urmarit ca misiunile de control,

sa se realizeze cu asigurarea unei celerita^i corespunzatoare, coroborata cu pastrarea

indicilor de eficienta si calitate.

Faptul ca majoritatea misiunilor men^ionate Tn tabelul nr.l sunt Tn derulare sunt

motivate de:

• complexitatea deosebita a acestora;

• mdeplinirea in paralel a mai multor misiuni;• interferen^a la nivelul sefului de serviciu/sef birou a sarcinilor specifice func^iei

de conducere cat §i a celor proprii fazei de execute.

Activitatea Serviciului Corp Control Tn semestrul I 2015 s-a inscris din punct de vederecalitativ mtr-o nota pozitiva, element la care au concurat deopotriva atat activitatea

desfasurata in teren cat $i aportul deosebit al celor ce T$i desfa§oara activitatea de

analiza a documentelor.

Pe de alta parte, calitatea activita^ii angaja^ilor Serviciului Corp Control trebuieanalizata prin raportare la complexitatea majora a misiunilor de control.

Alte activitafi

Incepand cu acest an, la nivelul departamentului, conform programelor interne

aprobate au fost realizate urmatoarele tipuri de mspectii / audituri:• inspectii interne - realizate de inspectorii de specialitate din cadru

d e p artamentul ui;

• inspectii Tncrucisate - realizate de o echipa de inspectori de specialitate din

cadrul unei Exploatari Teritoriale la o alta Exploatare Teritoriala;• audituri interne - conform Planului de Audit la nivelul societatii, realizate

de auditorii din cadrul serviciului de specialitate;• audituri incrucisate - realizate de o echipa de inspectori de specialitate/

auditori de calitate din cadrul unei Exploatari Teritoriale la o altaExploatare Teritoriala.

Aceasta activitate are ca obiectiv principal urmarirea modului de respectare a

prevederilor legale din domeniul securita^ii si sanatatii Tn munca, a protectiei mediului,a situatiilor de urgenta, prevenirea producerii accidentelor in diferite domenii,

Tmbunatatirea desfasurarii activitatilor in scopul evitarii aplicarii sanctiunilorcontraventionale de catre organele de control.

Efectuarea mai multor tipuri de audit, respectiv audit de proces si audit integrat, care au

ca scop mentinerea, aplicarea si Tmbunatatirea procedurilor din cadrul Sistemului de

Management Integral Calitate " Mediu - SSO.

SNTGN Transgaz SA Media? - Anexe la Raportul administratorilor pe semestrul I 2015 Page 44