Embed Size (px)
Citation preview
Societatea COMCM S.A.113/613/1991CIF RO 1868287
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144,inregistrata la Registrul Comertului sub numarul Jl3/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 3111990republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei decapital si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de25.04.2018, orele 12,00 care se va desfasura la sediul societatii, situat in judetul CONSTANTA, localitateaCONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere,situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia active lorimobilizate si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul fmanciar 2017pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar2017.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitatepentru anul 2018.
4. Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2018.5. Stabilirea indemnizatiei membrilor C.A. pentru anul 2018, raportat Ia prevederile OUG 79/2017 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2016 privind Codul fisca1. Stabilirea nivelului asigurarii deraspundere profesionala pentru exercitiul fmanciar 2018 pentru membrii C.A ..
6. Stabilirea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora serasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si datei de 14.05.2018 ca ex-dateconform art. 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ion Marleneanu, cu posibilitatea de substituire, pentru aefectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, opozabilitatea, executarea sipublicarea hotararilor adoptate.
In situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se reconvoacăAdunarea Generala Ordinara a Acţionarilor pentru data de 26.04.2018, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si inacelasi loc.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de15.04.2018, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al S. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune danddreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de10.04.2018, ora 12.00, au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit deO justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zia Adunarii Generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cusemnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [email protected] .
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale.Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri Închise, insotitede copii certificate ale actelor de identitate, buletinJcarte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatde inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legalal acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018" sau prin e-mail la [email protected], avand atasata semnatura electronica extinsa.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare laproblemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta,municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 26 ..03.2018, în zilele lucrătoare, între orele09.00 - 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fireprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba aidentitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilorpersoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala datapersoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal.Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de Ia DepozitarulCentral.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central decatre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu uncertificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul sau cuorice alt document, in original ori copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul incare actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitateade reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicariiconvocatorului adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, se potobtine de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepandcu data de 26.03.2018, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis, in limba romana sau in limba engleza, se vadepune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentruAdunarea Generala a Actionarilor, pana la data de 23.04.2018, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiuluidreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "PENTRUADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018". Un exemplar va fipus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastratde actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronicaextinsa, la adresa de e-mail [email protected] .
Imputemicirile speciale care nu sunt primite , la adresa mentionata in convocator, pana la data de23.04.2018, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor,nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art:. 2alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 sau unui avocat, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la adresa dinjudetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de 23.04.2018, ora12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.
Imputernicirile speciale , imputemicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresamentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinareacvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .
Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in bazaexemplarelor imputemicirilor speciale depuse/transmise la adresa din judetul CONSTANTA, localitateaCONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 de catre actionari, conform art. 16 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AdunareaGenerala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.
2
Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fiobtinut incepand cu data de 26.03.2018, intre orele 09.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitateaCONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro .
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limbaromana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelorfizice, certificat constatator eliberat de registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis laadresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , pentru AdunareaGenerala a Actionarilor pana la data de 23.04.2018, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de votin Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "PENTRUADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018". Votul princorespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [email protected] , avand la subiect inscris: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA AACTIONARILOR din data de 25/26.04.2018"
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data siora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul AdunariiGenerale.
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limbaengleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intreorele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.
PRESEDINTECONSILIU DE ADMINISTRATIE,
3
