Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001

Corruption Perception Index - 2019

Indonesia

Malaysia

ASEAN

Thailand

Singapura

Vietnam

Filipina

Brunei

Laos

Source: Transparency.org

SEBAGIANBESARkasuskorupsiadalah kasus PENYUAPAN

Korupsi di Indonesia

Source: Data KPK

Korupsi di Indonesia

Source: Data KPK

Dasar Hukum

1. UU TIPIKOR 31/1999 jo UU 21/20012. PERMA 13/20163. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi NasionalPencegahan Korupsi

4. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/07/2019 tentang PengelolaanBUMN yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi danNepotisme (“KKN”) dan Penanganan Benturan Kepentingan, sertaPenguatan Pengawasan Intern

5. Surat Kementerian BUMN No. S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagaiPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang StrategiNasional Pencegahan Korupsi

IRMG Group 2021

Korupsi Korporasi

UU 31/1999 junctoUU 20/2001

Korupsi Korporasi

Korupsi Korporasi – Dampak

I M A G E

Bagaimana mencegah?

Prinsip Pencegahan Korupsi

GCG - Golden Rules:

ü Ethics above everythingüAlign our business goalsüPerform strategic managementüOrganize regularlyüReport

Perilaku etis menjadi prinsip utama penatalaksanaan korporasi

Sumber: Materi Erry Riyana Hardjapamekas, 6 Mei 2019

honestly

PENYUAPAN:Menawarkan, Menjanjikan, Memberikan, Menerima atau Meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa finansial/non finansial), langsung/tidak, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut (ISO 37001, 3.1)

Definisi Penyuapan

Termasuk:• Penawaran (Janji atau pemberian secara nyata)• The soliciting of an undue advantage (sesuatu yang seharusnya si penerima tidak berhak

secara hukum dan kewajaran).• Berapapun nilainya dan tidak selalu dalam bentuk uang.• Dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga.• Merupakan pelanggaran dan hukum yang ada.• Untuk mendorong penerima bertindak atau mempertahankan kinerjanya sesuai dengan

kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya.

PENCEGAHAN

• Soft structure GCG• DAK / STK / SOP• Pelatihan• Internalisasi• Sosialisasi ke

Stakeholder• Surat Pernyataan

Komitmen (GOLS)• Pakta Integritas• LHKPN• Risk Management

PENDETEKSIAN

• Laporan Gratifikasi• WBS

PENINDAKAN

• Investigasi• Komite Disiplin• Komite/Dewan Etik• Penerapan PKB

SMAP ISO 37001Sistem yang di desain sedemikian rupa untuk dapat MENCEGAH, MENDETEKSI dan MERESPON risiko penyuapan

IRMG Group 2021

AktivitasPengendalian

Scope of SMAP ISO 37001

• Isu internal/eksternal,• Persyaratan/kebutuhan stakeholder, • Identifikasi risiko penyuapan dan mitigasinya

• Audit internal (dan eksternal)• Audit investigasi• Tinjauan FKAP• Tinjauan Manajemen Puncak• Tinjauan Dewan Pengarah

• Kebijakan Anti Penyuapan• Penilain Risiko Penyuapan• Uji Kelayakan• Whistle Blowing System• Pengelolaan Gratifikasi• Pengendalian Financial• Pengendalian Non-Financial• dst

KonteksOrganisasi

PerangkatSMAP

Scope of ISO 37001

Prinsip Penerapan ISO 37001

Top Level Committment

Kaji secara lebih mendalam proses yang memiliki

tingkat risiko lebih

Due Diligence

Kebijakan dan Prosedur yang praktikal, dapat

diakses dengan mudah, efektif dan

dikomunikasikan dengan jelas

ProportionalProcedure

Komunikasi kepada pihak internal dan eksternal yang

efektif

Communication

Review dan monitoring secara berkala untuk

mengetahui keefektifan sistem manajemen yang

diterapkan

Monitoring & Review

Aware terhadap risiko yang muncul terkait penyuapan

pada organisasi serta mampu melakukan

mitigasi dengan baik

Risk Assessment

Bribery Act 2010: Guideline of the UK Ministry of Justice

Komitmen pimpinan organisasi sebagai role

model dan personil terdepan dalam

implementasi sistem manajemen

Komitmen Perwira Ksatriya

PGN

Etika Usaha & Etika Kerja

Pekerja

Pelanggan

SupplierKreditur

Pemerintah

Masyarakat

Shareholder

Gas Supplier Subsidiary

Etika Usaha adalah Sistem nilai atau norma yang dianutoleh Perseroan sebagai acuan bagi Insan PGN untukberhubungan dengan lingkungannya, baik internalmaupun eksternal

Insan PGN

Commitment Individu

Ethics betweenEmployee

Obedience

Conflict of Interest

Gratification

Asset Protection

Data & ReportConfidentiality

HSE

Politic

Etika Kerja adalah Sistem nilai atau norma yang digunakanoleh Perwira PGN dalam pelaksanaan kerja sehari-hari

Sumber: Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja P-004/0.20

• Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkanprinsip-prinsip kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntanbelmengacu pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan danperaturan perundang-undangan yang berlaku.• Perilaku etis yang diharapkan:ü Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada mutu produk,

layanan purna jual, garansi, prestasi dan rekam jejak dengan mengutamakankepentingan Perseroan;

ü Menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian perikatan danketentuan perundang-undangan;

ü Menjalin komunikasi yang terbuka selama proses pelaksanaan pengadaan hinggaterpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;

ü Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta memberikan tindakantegas kepada penyedia barang dan jasa yang berperilaku tidak etis;

ü Tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam proses pengadaanbarang atau jasa dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihaklain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perseroan

Etika Usaha dengan Penyedia Barang/Jasa

Supplier

Kompetitif, Transparan, Adil, Wajar & Akuntanbel

Standardization Competitive Price & Negotiation Process

Clear Term of Reference

Fairness Evaluation

Process

Technology Information Application

• PREMIERE• VMS• e-PROC

Open Bid Announcement at

Portal PGN for Appropriate

Candidate (Auction)

Don’ts

LAPORKAN !!!- Melalui website wbs.pgn.co.id;- Melalui email etik@pgn.co.id;- Antar langsung ke alamat:

Komite Etik PT PGN Tbk,Gdg Graha PGAS Lantai 3,Internal Audit Division

Terima kasih