SRL „ChişinăwGaz" si-a insusitprezentul raport şi il vafacejmblic^be site-ul societăţii

Director Garbalî Rusiar

RAPORTUL AGENTULUI DE &ONFf** A TE SRL „Roit-Audit"

Concluzi i cu privire la îndeplinirea/respectarea Programul de conformitate al operatorului de distribuţie

SRL «Ch i ş inău -Gaz»

Măsuri Acţiuni executabile/ordinea de implementare Faza de implementare (implementa t/parţial

implementate/nu a fost implementat)

Confirmarea implementării

Wpi^i U L V J I Lll J 1 J I W 1 1 U 1 U 1 U t U1SL11UUL1C

trebuie să fie independent, cel puţin din SRL „Chişinău-Gaz" este separată legal

fată de întreprinderea integrată pe verticală implementat Certificat de înregistrare i

întreprinderii, Statut punct de vedere funcţional, decizional şi al formei juridice de organizare, fată dc alte activităţi care nu au legătură cu distribuţia gazelor naturale.

SA „Moldovagaz", fiind organizată ca entitate juridica separata.

Certificat de înregistrare i întreprinderii, Statut

Persoanele cu funcţii de conducere ale - Semnarea unei Declaraţii pe proprie implementat Declaraţii pe propria răspundere operatorului sistemului de distribuţie să nu facă parte din structurile întreprinderi i

răspundere cu privire la neparticiparca în structurile întreprinderii de gaze naturale

de gaze naturale integrate care răspunde, integrate care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităţilor de producere, de distribuţie şi/sau de furnizare a gazelor naturale; n < 1 * 1 * fcî *4 - >\ T-% 1 J f a

direct sau indirect, de îndeolinirea cotidiană a activităţilor de producere, de distribuţie şi/sau de furnizare a gazelor naturale.

integrate care răspunde, direct sau indirect, de îndeplinirea cotidiană a activităţilor de producere, de distribuţie şi/sau de furnizare a gazelor naturale; n < 1 * 1 * fcî *4 - >\ T-% 1 J f a - Stabilirea sancţiunilor in Regulamentul de

ordine internă pentru nerespectarea implementat Regulamentul de ordine internă cu

Stabilirea sancţiunilor pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate.

r r măsurilor prevăzute de programul de conformitate.

Regulamentul de ordine internă cu Stabilirea sancţiunilor pentru nerespectarea măsurilor prevăzute de programul de conformitate.

Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie sânt luate în considerare astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acţiona independent

Interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere ale SRL „Chişinău-Gaz" (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanţa realizată în cadrul companiei.

Nu sunt admise condiţionări legate de alte activităţi decât cea de distribuţie a gazelor naturale

Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfăşoară într-o manieră să asigure independenţa de acţiune a acestuia.

implementat

imnlementat

Regulamentul de ordine intern;

Re .Pi i lamentnl nrivinH

Să fie întreprinse măsurile necesare pentru a garanta că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere ale operatorului sistemului de distribuţie sânt luate în considerare astfel încât să se asigure faptul că acestea au posibilitatea de a acţiona independent

Interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere ale SRL „Chişinău-Gaz" (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanţa realizată în cadrul companiei.

Nu sunt admise condiţionări legate de alte activităţi decât cea de distribuţie a gazelor naturale

Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfăşoară într-o manieră să asigure independenţa de acţiune a acestuia.

implementat remunerarea muncii

Interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere ale SRL „Chişinău-Gaz" (salarizare, evaluare) sunt legate exclusiv de performanţa realizată în cadrul companiei.

Nu sunt admise condiţionări legate de alte activităţi decât cea de distribuţie a gazelor naturale

Se garantează că dezvoltarea profesională a persoanelor de conducere din cadrul OSD se desfăşoară într-o manieră să asigure independenţa de acţiune a acestuia.

Operatorul sistemului de distribuţie trebuie să dispună de suficiente drepturi de luare a deciziilor, independent de întreprinderea de gaze naturale integrată, cu privire la exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie al gazelor naturale;

OSD va fi dotat cu resurse financiare, tehnice, fizice şi umane adecvate pentru îndeplinirea activităţii sale. Asigurarea de suficiente competente decizionale în ce priveşte activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea şi extinderea reţelei.

implementat

implementat

Statutul întreprinderii; State de personal; Resurse tehnice (mijloace fixe)

Statut întreprinderii

U 3 U circ GrCptUi CÎC 3. rCSpl u i l u v ^ * . . . 1 A • lliniMIMUnlill i i i i p i v i i i w i i a i

r> i T - > : _ _ I .

j v c g u i a i i i c i i i U ! n u c u l , i i ş c i e imixtiune în activităţile sale operaţionale

implementat postului; Slatuiui întreprinderii

cotidiene. Influenţa companiei mamă se limitează la aprobarea planul financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum şi la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD întreprindere dependentă. Decizia cu privire la volumul şi data de

implementat

î^egea nr.lUo u i n z / . u : > . z u i o „privind gazele naturale"

cotidiene. Influenţa companiei mamă se limitează la aprobarea planul financiar anual al OSD sau orice alt document echivalent, precum şi la stabilirea plafonului maxim de îndatorare a OSD întreprindere dependentă. Decizia cu privire la volumul şi data de

implementat

realizare a investiţiilor necesare este exclusiv sarcina OSD pe baza analizei economice efectuate şi prevederilor legale specifice.

Utilizarea informaţiilor Elaborarea unei instrucţiuni cu privire ia regimul şi accesarea informaţiilor în cadrul SRL „Chişinău-Gaz'" - Contractele individuale de muncă cu toţi angajaţii SRL

implementat Instrucţiuni (Regulament) cu privire la regimul şi accesul la informaţii în cadru! întreprinderii

Elaborarea unei instrucţiuni cu privire ia regimul şi accesarea informaţiilor în cadrul SRL „Chişinău-Gaz'" - Contractele individuale de muncă cu toţi angajaţii SRL

implementat

implementat

Acorde adiţionale la contracte ,,Chişinău-Gaz" vor fi revizuite în sensul includerii unui acord adiţional în care vor fi reflectate aspecte de respectare a confidenţialităţii.

implementat

implementat

individuale de muncă

în contractele încheiate cu n r e s t a î o n i dp se rv ic i i ex t e rn i s imt

V ^ U l l l l U - C l l L l u l l l c i l C c t l l l l U I l l l c l L l l I U I d .C^Cod.Ld

de prestatorii de servicii externi se asigură prin includerea în contractele încheiate cu aceştia a unor clauze de confidenţialitate.

Informaţiile sunt depuse în sisteme informaţionale şi arhive asigurate, accesibile doar SRL .,Chişinău-Gaz'" şi care pot fi accesate dc către terţi numai pe

implementat

UI V JLCiUJl 11 O^/l V 1^11 w . \ l \ _ l i i i Ol^lllL

incluse clauze de confidenţialitate. Informaţiile sunt depuse în

sisteme informaţionale şi arhive asigurate

baza contractului sau a altul act legal. Aplicarea normelor prevăzute !a pct. 4.2

-.'iii i l-JglaiilLiî Liţ v . v i i x v i iiii'.cii1-. _ t _ -

• Ii I p ICI riCn teii

Regulamentul cu pr iv i re ia regimul ş i accesui ia informaţii în cadrul întreprinderii; Instrucţiunile de serviciu ale Secretarului pentru prelucrarea documentelor cu menţiunea „Taină comercială"

Nediscriminarea Includerea în fişa postului angajatului SRL ,,Chişinău-Gaz" obligaţia de a desfăşura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin şi excluderea discriminării între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.

implementat Fişele postului; Acorde adiţionale la contractele individuale de muncă

Includerea în fişa postului angajatului SRL ,,Chişinău-Gaz" obligaţia de a desfăşura în mod nediscriminatoriu sarcinile ce îi revin şi excluderea discriminării între utilizatorii de sistem sau categoriile de utilizatori de sistem, evitând, în special, discriminarea în favoarea întreprinderilor înrudite.

însuşirea Programului de conformitate. Instruirea periodică a personalului în materie de conformitate, în special a noilor angajaţi Informarea periodică a angajaţilor cu

y \ f | \ 71 ff1* 1 Q ţ -y - i Q C I 1 T*1 1 /1 1 r* ff \ C T f O WVS i i r* O

Implementat

implementat

rapoarte privind coaching-ul cu noi angajaţi

rapoarte privind seminariile desfăşurate cu privire la

p i l v l I C l a I l l a b U I l l c Ulii p r o g r a m u l Cie conformitate şi îndeplinirea acestora.

programul de conformitate

Raportarea Publicarea anuală, până la data de 1 martie a variantei actualizate a Programului de conformitate cu indicarea măsurilor care au fost îndeplinite.

implementat Programul de conformitate şi planu măsurii pentru anul 2018

Monitorizarea Programului de l~* f\ f / k | * m • i <1 / <k

Angajaţii OSD au obligaţia de a acorda asistenta agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

implementat ordin de numire a persoanei t U l l l U l lHJ.l«f I c

Angajaţii OSD au obligaţia de a acorda asistenta agentului de conformitate la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

responsabile pentru executarea programelor de conformitate;

Angajaţii vor furniza în mod complet implementat elaborarea A genii!iui tuturor informaţiilor necesare pentru

a v ^ c i c i i i i u i i i i c i L i i i c s u n c u a i e ue /vseniui ue

elaborarea A genii!iui tuturor informaţiilor necesare pentru

v U I l i . U I I l l l l a . l C o l V U I U C I i n i L C M ' I l S U I L d X C d .

dosarelor, documentelor şi fişierelor pe care le administrează.

monitorizarea programului de conformitate

A G E N T D E C O N F O R M I T A T E

SRL "Roit-Audit

Director