TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Mã chứng khoán: GEX

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NĂM 2016

HÀ NỘI - THÁNG 7 NĂM 2016

5

6. Danh sách các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty

a. Các Công ty con

STT

Tên Công ty Địa chỉ Hoạt động kinh doanh

chính

Vốn điều lệ (đồng)

Tỷ lệ sở hữu

(%)

1

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

Số 70-72 Nam Kỳ khởi nghĩa - Q1 - TP Hồ Chí Minh

SXKD dây cáp điện

288.000.000.000 65,006

%

2

Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM)

Km 12 quốc lộ 32 Phú Diễn - Từ Liêm - TP Hà Nội

SXKD máy biến áp, động

cơ điện 368.000.000.000 65,88%

3 Công ty CP ĐT XD Gelex

Số 52, phố Lê Đại Hành, Quận HBT, TP Hà Nội

20.000.000.000 65%

4

Công ty TNHH GELEX Cambodia

49 road 4 Sangkat Phleng Chhe Rotes – Phnom Penh – Campuchia

Kinh doanh thiết bị điện

25.000 USD 100%

b. Các công ty liên kết

STT

Tên Công ty Địa chỉ Hoạt động kinh doanh

chính

Vốn điều lệ (đồng)

Tỷ lệ sở hữu

(%)

1

Công ty CP Thiết bị điện (THIBIDI).

KCN Biên Hoà 1 - Đường số 9 – TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai

SXKD máy biến áp

180.000.000.000 43,44%

2 Công ty CP Khí cụ điện I (VINAKIP)

Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - TP Hà Nội

SXKD thiết bị đóng cắt

45.600.000.000 49,24%

3 Công ty dây đồng Việt Nam CFT

Đường số 9 KCN Biên Hoà 1 – TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai

SXKD dây đồng

8.000.000 USD 36,35%

4 Công ty CP sản xuất và thương mại Emic (EPT)

Số 91 Hoa Lâm - Quận Long Biên - TP Hà Nội

SXKD thiết bị điện, bao bì

20.000.000.000 25,25%

5 Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Số 53 thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP, Hà Nội

SXKD động cơ điện

43.500.000.000 34,27%

6 Công ty CP vật tư và xây dựng Hà Nội

3P Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công

nghiệp 10.000.000.000 45,00%

6

7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2013-2015

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam hoạt động trên hai lĩnh vực chính:

- Quản lý phần vốn góp, thực hiện các quyền của cổ đông lớn theo quy định đối với phần

vốn góp của Tổng Công ty tại các công ty con, công ty liên kết. Tổng công ty thực hiện đầu tư vốn tại 10 công ty thành viên (04 công ty con, 06 công ty liên kết). Đại đa số các

công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện. Một số sản phẩm của các công ty thành viên là thương hiệu quốc gia và có uy tín trên thị trường.

- Trực tiếp sản xuất kinh doanh: Tổng Công ty trực tiếp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị đo điện và bất động sản mà cụ thể là kinh doanh văn phòng cho thuê, khách sạn.

+ Lĩnh vực thiết bị điện: Tổng Công ty chuyên sản xuất kinh doanh thiết bị đo điện mang thương hiệu GELEX-EMIC, các dòng sản phẩm chính bao gồm: công tơ điện 1

pha, 3 pha cơ khí, công tơ điện tử 1 pha, 3 pha đa chức năng, máy biến dòng điện, máy biến điện áp trung và hạ thế, đồng hồ Vol-Ampe, tủ điện và một số các sản phẩm

thiết bị đo điện khác. Với đội ngũ công nhân tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, các sản phẩm của Tổng công ty đã chiếm lĩnh thị trường và xây dựng niềm tin với khách hàng trong nhiều năm qua. Hiện nay, Tổng công ty đang thực hiện đầu tư cho dòng sản phẩm công tơ điện tử thông minh 1 pha, 3 pha với các tính năng đo đếm theo biểu giá, lưu trữ hóa đơn, khảo sát biểu đồ phụ tải,

tích hợp công nghệ đo xa để thu thập dữ liệu từ xa đáp ứng nhu cầu quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho Dự án lưới điện thông minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế IEC, chất lượng tương đương hàng ngoại nhập từ châu Âu. + Lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Tổng Công ty còn trực tiếp vận hành, kinh doanh Toà nhà văn phòng Gelex Tower tại 52 Lê Đại Hành và Khách sạn Bình Minh 10 Trần Nguyên Hãn. Tòa nhà Gelex Tower tại 52 Lê Đại Hành có quy mô xây dựng

là một tòa nhà gồm 3 tầng hầm và 22 tầng nổi, có tổng diện tích xây dựng là 18.289 m2 với tổng vốn đầu tư là 443 tỷ đồng. Hiện tại Gelex Tower vừa được sử dụng làm

trụ sở của Tổng Công ty, vừa để kinh doanh văn phòng cho thuê. Khu đất số 10 Trần Nguyên Hãn và 27- 29 Lý Thái Tổ, Hà Nội, hiện đang được sử dụng một phần làm trụ

sở văn phòng Tổng Công ty, một phần là Khách sạn Bình Minh. Tổng Công ty trực tiếp vận hành, khai thác Khách sạn Bình Minh. Tổng Công ty đang tiến hành lập dự án xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mai- Khách sạn - Văn phòng cho thuê đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Diện tích lập Dự án là 9.934m2. Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.900 tỷ đồng.

7

Một số số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm qua như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Tổng giá trị tài sản 1.952 2.108 2,352

Vốn chủ sở hữu 1.623 1.670 1,955

Doanh thu thuần 1.190 1.276 1,350

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 255 308 283

Lợi nhuận khác -1 -36 -

Lợi nhuận trước thuế 254 271 283

Lợi nhuận sau thuế 221 231 250

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP) 1.576 1.656 1,613

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 75,9% 72,5% -

Giá trị sổ sách cổ phiếu 11.589 11.972 12,613

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2014, 2015 đã kiểm toán của Gelex

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Tổng giá trị tài sản 4.737 5.149 4,918

Vốn chủ sở hữu(1) 2.080 2.181 2,993

Doanh thu thuần 7.388 8.735 8,382

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 459,6 560,3 571

Lợi nhuận khác 8,6 - 31,3 3

Lợi nhuận trước thuế 535,2 573,2 574

Lợi nhuận sau thuế 411,6 448,2 455 - Cty mẹ

309,6 318,4 321

- Cổ đông không kiểm soát 102,1 129,8 134

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP) 2.215 2.283 2.187

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức(2) 54,1% 52,6% -

Giá trị sổ sách cổ phiếu (đ/CP) 14.908 15.634 19.298

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, 2015 đã kiểm toán của Gelex

8

8. Số lượng người lao động trong Cơ quan Tổng công ty

Phân loại Số người Tỷ trọng (%)

Theo trình độ

Đại học và trên Đại học 167 33,8%

Trình độ dưới Đại học 327 66,2%

Theo tính chất hợp đồng

Hợp đồng lao động không xác định thời gian 482 97,6%

Hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm 9 1,8%

Hợp đồng lao động mùa vụ, thử việc 3 0,06%

Theo giới tính

Nam 335 67,8%

Nữ 159 32,2%

Tổng cộng 494 100%

Nguồn: Gelex

13

GELEX GROUP

LOGISTICS TNHH MTV ĐẦU TƯ NĂNG

LƯỢNG GELEX

CT TNHH MTV

CT TNHH MTV

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN (GELEX

EMIC)

CADIVI

THIBIDI

HEM

VINAKIP

GELEX CAMBODIA

CFT

THƯƠNG MẠI EMIC

VN-HUNGARI

VT&XD HN

SOTRANS

75%

SOWATCO

75%

VTX

75%

DOANH NGHIỆP

LOGISTICS KHÁC

10 TRẦN NGUYÊN

HĂN

52 LÊ ĐẠI HÀNH

MELIA

Mô hình tổ chức Tổng Công ty sau tái cấu trúc

Mô hình tổ chức Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Gelex sau tái cấu trúc

14

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TÀI

CHÍNH VÀ ĐẦU

TƯ

BAN

KẾ TOÁN

BAN KIỂM SOÁT

NỘI BỘ

BAN PHÁP CHẾ

BAN

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

BAN NGHIÊN

CỨU PHÁT TRIỂN (R&D)

BAN HÀNH CHÍNH NHÂN

SỰ

BAN

P&R VÀ

TRUYỀN THÔNG

BAN

CNTT

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG

TY