CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Số: 83 /BC - VOSCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO Tình hình quản trị Công ty năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco)

- Địa chỉ: Số 215 – Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

- ĐT: 031 3731 033; Fax: 031 3731 652; Email: pid@vosco.vn

- Mã chứng khoán: VOS

Vosco trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi

họp tham dự

Tỷ lệ Ghi chú

1 Ông Bùi Việt Hoài Chủ tịch 01 25%

Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018 từ ngày 11/12/2014

2 Ông Cao Minh Tuấn Phó Chủ

tịch 04 100%

Được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018 từ ngày 11/12/2014.

3 Ông Lâm Phúc Tú Thành viên 04 100%

4 Ông Nguyễn Hoàng Dũng Thành viên 04 100%

5 Ông Nguyễn Quang Minh Thành viên 04 100%

2

6 Ông Lê Việt Tiến Thành viên 04 100%

7 Ông Trương Ngọc Lân Thành viên 04 100%

8 Ông Vũ Hữu Chinh Chủ tịch 03 75%

Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/11/2014

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành và Tổng giám đốc

(theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy

chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng

khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên

trong Ban Điều hành nên việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác

không trực tiếp điều hành được thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác

chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và Tổng giám đốc.

Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Điều hành cũng thường xuyên trao đổi để xử lý kịp

thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ngày 01/10/2013 Hội

đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số:480/QĐ- Vosco về việc thành lập Tiểu ban

nhân sự, lương, thưởng với nhiệm vụ chính là tư vấn và tham mưu cho HĐQT Công ty

trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao,

công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong Công ty và ở các công ty

con; xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán

bộ của Công ty. Trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Tiểu ban sẽ họp rà soát và

trình HĐQT về vấn đề thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch 2015.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2014

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

1 24/NQ- HĐQT 10/02/2014 Chấp thuận việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Hùng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Vosco Nha Trang.

2 25/NQ- HĐQT 28/02/2014 Chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco (Voras).

3 26/NQ- HĐQT 10/3/2014

Thông qua kết quả SXKD năm 2013, Tờ trình về KH SXKD năm 2014 để trình ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến kết quả Quý I-2014. Thống nhất các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty. Thông qua việc giao kế hoạch và thống nhất việc phân phối lợi nhuận cho các công ty con: Vosal; Voras; Vomaser, Vtsc; Về việc tàu Vĩnh Hòa bị mắc cạn ở Philipines.

3

4 27/NQ- HĐQT 11/3/2014 Chấp thuận việc giải thể 02 chi nhánh: Xí nghiệp dịch vụ và đại lý sơn, Xí nghiệp đại lý dầu.

5 28/NQ- HĐQT 14/3/2014 Chấp thuận việc tuyên bố bỏ tàu Vĩnh Hòa.

6 29/NQ- HĐQT 26/3/2014 Phê duyệt phương án cơ cấu khoản vay vốn đầu tư mua tàu Đại Minh tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.

7 30/NQ- HĐQT 26/3/2014 Phê duyệt việc thay đổi lãi suất khoản vay đầu tư mua tàu Đại Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.

8 31/NQ- HĐQT 10/4/2014 Chấp thuận việc bổ nhiệm lại có thời hạn Trưởng phòng Khai thác thương vụ.

9 32/NQ- HĐQT 19/5/2014 Chấp thuận giá trị bồi thường tàu Vĩnh Hòa.

10 33/NQ- HĐQT 13/6 /2014 Chấp thuận thay thế tài sản thế chấp là tàu Silver Star bằng tàu Vosco Star cho khoản vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hải Phòng.

11 34/NQ- HĐQT 13/6 /2014

Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán năm tài chính 2014 cho Công ty.

12 35/NQ- HĐQT 15/7 /2014 Phê duyệt chủ trương bán tàu hàng rời Silver Star

13 36/NQ- HĐQT 17/7 /2014 Phê duyệt dự án bán tàu hàng rời Silver Star

14 37/NQ- HĐQT 18/7 /2014

Chấp nhận thay thế tài sản thế chấp là tàu Diamond Star bằng tàu Fortune Navigator cho dự án mua tàu Vosco Unity tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.

15 38/NQ- HĐQT 24/7 /2014

Chấp thuận cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật tiến hành ủy quyền bằng văn bản cho Ông Clive Andrew Beéley để phối hợp Hội bảo hiểm West of England trong việc thanh lý xác tàu Vĩnh Hòa.

16 39/NQ- HĐQT 30/7 /2014

Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2014; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về HĐKD 6 tháng đầu năm 2014; Thống nhất tạm dừng việc nhận thù lao HĐQT và BKS trong 6 tháng cuối năm 2014; Thống nhất kế hoạch xem xét bán thêm tàu Diamond Star

4

trong năm 2014; Yêu cầu BĐH khẩn trương phối hợp để tiến hành quyết toán các tàu Lucky Star, Blue Star, Lan Hạ và Vosco Sunrise; Yêu cầu BĐH nghiên cứu để thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại số 09 Hàm Nghi- Q1- TP.HCM; Yêu cầu BĐH có những biện pháp thích hợp để hỗ trợ Cty TNHH MTV sửa chữa và dịch vụ tàu biển Vosco…

17 40/NQ- HĐQT 17/9 /2014 Phê duyệt đề xuất của Ban điều hành về việc quyết định bán tàu Silver Star.

18 41/NQ- HĐQT 19/9 /2014 Chấp thuận việc bổ nhiệm lại có thời hạn Kiểm soát viên tại Voras và Vomaser.

19 42/NQ- HĐQT 16/10 /2014 Phê duyệt đề xuất của TGĐ Công ty về việc thi hành kỷ luật lao động đối với Ông Nguyễn Khánh Hiếu – Giám đốc chi nhánh Vosco tại HN.

20 43/NQ- HĐQT 5/11 /2014

Thông qua KQ SXKD 9 tháng đầu năm 2014; Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2014; Yêu cầu BĐH triển khai việc thực hiện bán tàu Diamond Star; Yêu cầu NNDDPV tại Cty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco (VTSC) hoàn thành việc đóng cửa 2 chi nhánh Xí nghiệp đại lý Sơn và đại lý Dầu trước ĐHĐCĐ năm 2015; Yêu cầu BĐH soạn dự thảo Quy chế quản lý tài chính sửa đổi cho phù hợp với các quy định mới để trình HĐQT phê duyệt.

21 44/NQ- HĐQT 11/11/2014 Phê duyệt chủ trương bán tàu Diamond Star.

22 45/NQ- HĐQT 13/11/2014 Phê duyệt dự án bán tàu Diamond Star.

23 46/NQ- HĐQT 8/12/2014 Phê duyệt đề xuất của BĐH Cty về việc quyết định bán tàu Diamond Star

24 47/NQ- HĐQT 11/12/2014

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Cty đối với Ông Vũ Hữu Chinh; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Việt Hoài – Phó TGĐ Tổng công ty Hàng hải VN đại diện vốn Nhà nước tại Công ty (15% vốn điều lệ) làm thành viên HĐQT Cty cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018.

25 48/NQ- HĐQT 11/12/2014

Thông qua kết quả bầu Ông Bùi Việt Hoài – Phó TGĐ Tổng cty hàng hải VN, Thành viên HĐQT Cty giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018; Ông Cao Minh Tuấn – TGĐ Cty, thành viên HĐQT Công ty giữ chức Phó chủ tịch