T!P DoAN CONG NGHq;PCAO SU VIl):T NAM

s6: 2J. /NQ-DHDCDCSVN

CONG HOA xA HOI cHiJ NGHiA Vq;T NAMDQc I~p - T\I' do - H:.tnh phuc

TP.H6 Chi Minh, ngay 12 thang 6 niim 2019

NGHJQuvETD~ HOI DONGCO DONGTHl10NG NIEN NAM 2019

T!p DoAN CONG NGHIl):P CAO SU VIl):T NAM - CONG TY CO PHA.N

Can eu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QHI3 dii duqe Qu6e hQi nuae CQnghml Xii hQi CM nghia Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014 va cae van banhuang dfin thi hanh lu~t doanh nghi~p;

Can eu Di@uI~ t6 ehue va ho~t dQng eua np doan Cong nghi~p Cao suVi~t Nam - Cong ty e6 phdn duqe D~ hQi dc3ng e6 dong thong qua ngay22/5/2018;

Can eu Bien ban hQp d~i hQi e6 dong thuang nien nam 2019 dii duqe D~ihQi e6 dong thuang nien nam 2019 thong qua ngay 12/612019,

QuvETNGHJ:DiSu 1. Thong qua Bao eao ho~t dQng eua HDQT 7 thang nam 2018 va Ke

ho~eh nam 2019 eua HQi dc3ngquan tIi np doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam -Cong ty e6 phdn cnp doan).

DiSu 2. Thong qua Bao eao ho~t dQng eua Ban Ki8m soat 7 tha.ng nam2018 va Ke ho~eh ho~t dQng nam 2019 eua Ban Ki8m soat. .

DiSu 3. ThOng qua Bao eao tai ehinh rieng va Bao eao tM ehinh hqp nh~t 7thang euai nam 2018; thong qua phuang an philn ph6i lqi nhu~ 7 thang eu6inam 2018 eua Cong ty My - T~p doan theo To trinh s6 280/ITr-HDQTCSVNngay 22 thang 5 nam 2019; trong do:

SIT Chi tieu Dan vi tlnh s6 ti~n

1 T6ng Doanh thu va thu nh~p TYdc3ng 2.6622 Lqi nhu~ sau thue TYdc3ng 1.327

Phiin phaiChia e6 tue 2,5%NDL TYdc3ng 1.000Trieh I~p Quy khen thm'mg, Phue

TYdc3ng 6,72Igi eua Nguoi lao dQngTrieh l~p Quy thu6ng Nguoi quan Ty dbng 0,305Iy T~p doanTrieh I~p Quy D~u tu pMt tri8n TYdbng 319,975

1

Giao HQi d6ng quan tri chi d~o va tri~n khai vi~c phan ph6i Igi nhu~n, chitra c6 tuc cho c6 dong theo dung quy dinh hi~n hanh.

Di~u 4. Thong qua Bao cao muc chi tra thu lao 7 thing nam 2018 va K~ho~ch thu lao HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat nam 2019 theo nQi dung TO' trinhs6 282fITr-HDQTCSVN ngay 22 thang 5 nam 2019.

K~ ho~ch ti~n luang 2019 nhu sau: Th\lc hi~n chi tra thu lao Clla Ngumquan Iy doanh nghi~p (bao g6m HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat) nam 2018 la213,92 tri~u d6ng va k~ ho~ch nam 20191a 439 tri~u d6ng.

Vi~c chi tra tiSn luang, thu lao cho HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat: giaocho HQi d6ng quan trj quy~t dinh va chi tni theo cac quy dinh hi~n hanh.

Di~u 5. Thong qua K~ ho~ch san xuftt kinh doanh va dftu tu phat tri~n, k~ho~ch phan ph6i Igi nhu~ nam 2019 clla T~p doan theo TO' trinh s6 281fITr-HDQTCSVN ngay 22 thang 5 nam 2019, vm mQt s6 chi tieu chinh nhu sau:

- VS k~ ho~ch san xuftt kinh doanh hgp nhftt clla T~p doan:

+ Doanh thu: 24.224 tY d6ng+ Lgi nhu~ twac thu~: 5.255 tY d6ng+ Lgi nhu~n sau thu~: 4.150 tY d6ng+ Ty suftt LN sau thu~/doanh thu: 17,10%+ Ty suftt Igi nhu~n sau thu~/v6n CSH: 10,40%

- V~ k~ ho~ch san xuftt kinh doanh nam 2019 clla Cong ty my - T~p doan:

+ Doanh thu: 4.612 tY d6ng+ Lgi nhu~n twac thu~: 2.900 tY d6ng+ Lgi nhu~ sau thu~: 2.900 tY d6ng+ Ty suftt LN sau thu~/doanh thu: 62,9%+ Ty suftt Igi nhu~n sau thu~/v6n CSH: 7,25 %+ Chia c6 tuc (6%/v6n di~u I~): 2.400 ty dang+ Vi~c phiin ph6i 19i nhu~n nam 2019 se trinh DHCD thuang nien

nam 2020 bi~u quy~t thOng qua sau khi co Bao cao Tai chinh nam 2019 dugcki~m toano

- K~ ho~ch dftu tu phat tri~n Cong ty My - T~p doan:Trong do:

+ Dftu tu XDCB+ Dftu tu tai chinh dai h~n

2.216 ty d6ng

470 ty d6ng1.746 ty dang

- D~i hQi d6ng c6 dong llY quySn cho HQi d6ng quan tri chi d~o va quy~tdinh tftt ca cac vftn dS phat sinh lien quan trong qua trinh tri~n khai th\lC hi~n cacnQidung clla K~ ho~ch san xuftt kinh doanh nam 2019 clla T~p doan dll dugc D~ihQid6ng c6 dong thong qua theo quy dinh hi~n hanh.

2

8620

8610

Man anh01210128016301611030

li~u lau nam

6

7

Di~u 6. Thong qua sua dai, ba sung Di~u I~ta chUc va ho~t dQng cila T~pdoan theo To trinh s6 283!ITr-HDQTCSVN ngay 22 thang 5 nam 2019.. - Ba sung 2 nhom nganh la nong nghi~p ling d\mg cong ngh~ cao va ho~t

dQng y t~ trong Di~u I~np doan (Khoan I,Di~u 4: Nganh ngh8 kinh doanh vam\lc tieu ho~t dQng cua T~p doan):Stt Ten n anhI Tron ca2 Tron ca3 Ho~t dQn4 Ho~t dQn dich V\I tron trQt5 Che bien va bao uan rau ua

Ho~t dQng cila cac b~nh vi~n, tr~m y te (khong ho~t dQngt~i tf\! saHo~t dQng cila cac phong kham da khoa, chuyen khoa vanha khoa.

Nu; nh9n:- UBCKNN;- Sa Giao djch CK TP.HCM;Q . 'd-- uy co ong;- UBQLV NN t

T~P DO.AN CONG NGHII):PCAO 8U VII):T NAM

86:.2.1 IBB-DHDCDC8VN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VII):T NAMDqc I~p- TI}"do - H~nhphtic

Tp.H6 Chi Minh, ngay 12 thang 6 niim 2019

- Chll tjch HDQT T~p doan - Chll tQa;- Thanh vien HDQT, TGD Hp doan;- Thanh vien HDQT Hp doan;

- Thanh vien HDQT Hp doan;- Thanh vien HDQT Hp doan;- Thanh vien d(>cI~p HDQT T~p doan;- Thanh vien d(>cI~p HDQT T~p doan.

BIEN BAN HQPD~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

T~P DoAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM - CONG TY CO pHAN

Hom nay ngay 12 thang 6 nam 2019, t~i H(>i trubng Nha khach T78, s61~5 Ly Chinh Th~g, qu~n 3, TP. H&Chi Minh, H(>idang quan trj Hp doan diito chuc D~i hQi dong co dong ~hum:g nien nam 2019 clla H{' doan Cong nghi~1?Cao su Vi~t Nam - Cong ty co phan CHp doan). Thanh phan tham d\!: cac Codong clla T~p doan Cong nghi~p Cao su ~i~t Nam - Con~ ty c6 phfin; Kha~h maid~i di~n cho B(>Nong nghi~p va Phat trien nong thon, Uy ban Qmin Iy von nhanuac t~i doanh nghi~p ... va cac ca quan bao chi, truy~n thong.

Theo quy djnh t~i ~i~u I~ T6 chUc va ho~t d(>ng clla T~p doan H(>id&n&qUlin trj Chll tri D~i h(>idong co dong thubng nien va giai thi~u Ban Thu IcYdeghi chep diSn ti~n D~i h(>i.

Ban Ki€m phi~u dii dugc D~i hQi d&.ngC6 ~ong thon~ qU,abing hiI!-hth~ccon&khai tf\lc tiep t~i D~i h(>ivai ty I~ bieu quyet 100% co phan co quyen bieuquyet.

I. DoAN CHl) TICH:I. Ong Trk NgQc Thu~n2. Ong Huynh Van Bao3. Ong Trfin Duc Thu~

4. Ong Ph~m Van Thanh5. Ong Ha Van Khuang6. Ong Phan M~nh Hung7. Ong NguySn HayII. BAN THU KY:I. Ong Btli Thanh Tam2. Ba Phan Thj Vanh Khuyen

- Pho TruOng Ban Tai chinh K~ toan;- Pho Ban T6 chuc Nhan S\!.

III. BAN KIEM PHIEU:I. Ong Btli Duc Vinh - Pho TruOng Ban KHDT - TruOng Ban;2. Ong NguySn Van Luang - Pho TruOng Ban TCKT;3. Ong Le Kh~c Tr~ch - Pho Chanh VP, Ph\! trach Van phong.IV. DIEU KIJ):N TIEN HANH D~I HQI:

1

6,72 ty dang305 tri~u dang1.000 tYdang

Ong Giang Hoa Vii - KiSm smtt vien T~p dofm thay mi;itBan KiSm tra tucach c6 dong bao cao t:;tiD:;tihQi kSt qua kiSm tra tu cach c6 dong tham d\l phienhQpD:;tihQi dang c6 dong thuimg nien nam 2019, t:;tithai diSm khai m:;tc(08 giO'00 phut).

S6 IUQ'IlgC6 dong tham d\l va c6 dong uy quy~n tham d\l D:;tihQi la 326C6 dong, dl.li di~n cho 3.928.658.400 c6 phdn, chiSm 98,22% tren t6ng s6 c6phdn co quy~n biSu quySt tham d\l Dl.lihQi. Nhu v~y Dl.li hQi du di~u ki~n tiSnhanh theo quy dinh cua Philp lu~t va Di~u 1~t6 chuc va hOl.ltdQng cua T~p doan.

V. NQI DUNGD~I HQI:1. ThOng qua cae nQi dung, Chtr01lg trinh Dl}i hQi va Quy ch~ lam vi~c:Ong Trdn Duc Thu~n - Thanh vien HDQT thay m~t Doan chu tich thong

qua cac nQi dung, chuong trinh Dl.lihQi va Quy chS lam vi~c:

1.1. NQi dung Chuong trinh nghi S\l cua Dl.lihQi dli dugc Dl.lihQi dang C6dong th6ng nh&tthOng qua, vai tY I~ 100% c6 phiin co quy~n biSu quySt tham d\lDl.lihQi.

1.2. Quy chS lam vi~c dli dugc D:;tihQi dang C6 dong th6ng nh&t thOngqua, vm tY I~ 100% c6 phiin co quy~n biSu quySt tham d\l Dl.lihQi.

2. Cae Bao cao, TO'trinh thOng qua Dl}ihgi:2.1. Dl.lihQi dli nghe Ong Trdn NgQc Thu~ - Chu tjch HDQT bao cao hOl.lt

dQng cua HQi dang quan trj 7 thang cu6i nam 2018 va kS hOl.lchho:;tt dQng cuaHQi dang quan trj nam 2019 (theo Bao cao s6 279/BC-HDQTCSVN ngay22/5/2019).

2.2. ,Ong D5 Kh~c Thang - Tru6ng B~ ~iSm soat T~p doan thong quaBaa cao so 1535/BC-CSVN ngay 22/5/2019 ve ket qua hOl.ltdQng cua Ban Kiemsoat 7 thang cu6i nam 2018 va kS hOl.lchhOl.ltdQng cua Ban KiSm soat nam 2019,

2.3. Dl.lihQi dli nghe Ong Huynh Van Bao - T6ng Giam d6c bao cao t6ngkSt tinh hinh th\lc hi~n san xu&t kinh doanh nam 2018 va phuong huang, nhi~mVl) nam 2019 (theo Bao cao s6 1536/BC-CSVN ngay 22/5/2019).

2.4. Ong Huynh Van Bao - T6n~ Giam d6c thOng qua TO' trinh s6280trTr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019 ve vi~c thong qua Bao cao Tai chinhrieng va Baa cao Tai chinh hgp nhitt 7 thang nam 2018 dli dugc kiSm toan;Phuong an phan ph6i Igi nhu~ 7 thang nam 2018.

Trong do Phuong an phiin ph6i Igi nhu~ 7 thang nam 2018 nhu sau:

T6ng doanh thu 07 thang nam 2018: 2.662 ty dangLgi nhu~n sau thuS: 1.327 ty dang

Phiin ph6i Igi nhu~n:+ Trich Quy khen thu6ng, phuc Igi cua NguO'i LD:+ Trich Quy thuang NguO'i quan Iy doanh nghi~p:+ Chia c6 tuc 2,5%/v6n di~u 1~:

2

+ Trich Quy dAu tu phat tri8n: 319,975 ty d6ng2.5. Ong Huynh Van Bao - TBng Giam d6c thong qua TO-trinh s6 281nTr-

JIDQTCSVN ngay 22/5/20 19 v~ vi~c thong qua K8 ho~ch san xuftt kinh doanhva dAutu phat tri8n, k8 ho~ch phan ph6i Iqi nhu~n nam 2019.

Cac chi tieu cM y8u nhu sau:

a) V~ k8 ho~ch san xuftt kinh doanh hqp nhftt cua T~p doan:+ Doanh thu: 24.224 tYd6ng+ Lqi nhu~ truac thu8: 5.255 tYd6ng+ Lqi nhu~n sau thu8: 4.150 tYd6ng+ Ty suftt LN sau thu8/doanh thu: 17,10%+ TY suftt Iqi nhu~n/v6n Chu sa hiiu: 10,40%

b) V~ k8 ho~ch nam 2019 cua Cong ty my - np doan:

- V~ k8 ho~ch san xuftt kinh doanh va chia cB mc nam 2019 :4.612 tYd6ng2.900 ty d6ng2.900 ty d6ng

62,9%7,25%

+ Doanh thu:+ Lqi nhu~n truac thu8:+ Lui nhuan sau thu8:+ T~ suftt LN sau thu8/doanh thu:+ Ty suftt Iqi nhu~n/v6n Chu sa hiiu:+ Chia cB tuc d" ki8n: 6%/ v6n di~u l~: 2.400 tYd6ng-J: Vi~c phan ph6i lqi nhu~n nam 2019 se trinh DHCD thuang nien

nam 2020 bieu quyet thong qua sau khi co Bao cao Tai chinh nam 2019 dUQ"cki8m toano

- K8 ho~ch dAu tu phat tri8n: 2.216 tYd6ngTrong do:

+~w~rn 470tY~~+ DAu tu tai chinh dai h~ 1.746 ty d6ng

2.6. D~i hQi dii nghe Ong Ph~m Van Thanh - Thanh vien HDQT thong quaTO-trinh s6 282/TTr-JIDQTCSVN ngay 22/5/2019 v~ vi~c thong qua Bao caomuc chi tra thU lao 7 thang nam 2018 va K8 ho~ch thu lao HQi d6ng quan tri, Banki8m soat nam 2019.

Cac chi tieu chu y8u nhu sau:- Bao cao Thu lao th"c hi~n 7 thang nam 2018 cua HQi d6ng quan tri va

Ban ki8m soat T~p doan, nhu sau:So n uai Ke hO\lch Th\l'c hi~n

JIDQT Kiem nhi~m 02 147 tr don 112,22 tr donBan KS Kiem nhi~m 02 132,3 tr don 101,7 tr donTong cQn 04 279,3 tr don 213,92 tr don

- K8 ho~ch thil lao HDQT va Ban ki8m soat nam 2019:+ Thil lao HDQT:Thil lao H9i d6ng quem tri (2 ngU"ai): 230.304.000 d6ng

r l~%76,3%77%

76,6%

3

+ Thu lao Ban kiSm soat :Thu lao Ban !ddm soat (2 nguai): 208.704.000 il6ng+ T6ng thu lao (4 nguai): 439.008.000 d6ng

2.7. D1,lihQi da nghe Ong TrAn Duc Thu~n - Thanh vien HE>QTthong quaTO trinh s6 283/TTr-HE>QTCSVN ngay 22/5/2019 vS vi~c sua d6i, b6 sung DiSuI~ t6 chuc va h01,ltdQng cua np dow.

- B6 sung 2 nhom nganh la nang nghi~p trng d\lng cong ngh~ cao va h01,ltdQng y t~ trong DiSu I~ T~p dow (Khoan 1, DiSu 4: Nganh nghS kinh doanh vam\lc tieu h01,ltdQng cua T~p doan);

- Huy b6 Khoan 6, DiSu 34: Thwh phAn va nhi~m IcY cua Thanh vien HQid6ng quan trio

2.8. D1,li~Qi da nghe Ong D5 Kh~c Thang - Tru6n~ Ban KiSm soat thongqua Ta trinh so 1537/TTr-BKSCSVN ngay 22/5/2019 ve vi~c Iva ch9n dan vikiSm toan Bao cao tai chinh nam 2019.

- L\I'a ch9n it nh~t mQt (01) trong sau (06) dan vi kiSm toan th\l'c hi~n kiSmtoan Bao cao tai chinh rieng nam 2019 va Bao cao tai chinh h9'P nh~t nam 2019cua np dow, g6m:

+ Cong ty TNHH Hang KiSm toan AASC;+ Cong ty TNHH KiSm toan va ThAm dinh gia Vi~t Nam (AVA);+ Cong ty TNHH KiSm toan CPA Vi~t Nam;+ Cong ty TNHH KiSm toan APC Vi~t Nam;+ Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;+ Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam.

- Giao HQi d6ng quan tri quy~t dinh va t6 chuc th\l'c hi~n.3. y ki~n ph3p bi~u cua Uy ban Quan ly van Nhi mro-c tl}-i doanh

nghi~p: D1,lihQi da nghe y ki~n phat biSu cua Ong TrAn Quang Ha - Pho V\ITru6ng V\I Nang nghi~p thuQc Uy ban Quan Iy v6n Nha nuac t1,lidoanh nghi~p.

4. Thao lu~n tl}-iDl}-i hi}i: Chu t9a mai cac C6 dong tham gia y ki~n d6ivai cac bao cao va Ta trinh t1,liD1,lihQi.

Y ki~n cua c6 dong nhu sau:4.1. y ki~n cua c6 dong ca nhan- Vi~c triSn khai khu cong nghi~p tren d~t tr6ng cao su cua T~p dow nhu

th~ nao?- Vi~c ban giao di~n tich cao su dang quan Iy dS th\l'Chi~n d\l' an san bay

Long Thanh?

- Ti~n dQ triSn khai vi~c luu ky chung khoan cua np doan?

-.np doan xiiI' d\l'llg kich ban quan Iy trong nam 2019 nhu th~ nao dS d1,ltduqc ket qua san xuiit kinh doanh?

Ong Huynh Van Bao - Thanh vien HQi d6ng quan trj, T6ng Giam d6c tralai nhu sau:

4

+ Vi~c tri~n khai khu cong nghi~p tren dftt trfmg cao su ph\! thuQc V!iOquyho~ch cua dia phuang va d{mhgia kha nang thu hut cua cac nha dfiu tu d~ dfiu tutrong vilng duqc quy ho~ch;

+ Ban giao di~n tich cao su dang quan Iy d~ th\Tchi~n d\Tan san bay LongThanh: Trang nam 2019-2020 np doan se tiSp Wc tri~n khai rna rQng dfiu tu vadfiu tu VaGcac Khu cong nghi~p An Di~n, KCN Nam Tan uyen, KCN Tan Binhva KCN Nam Pleicu.

+ Djnh huang sau nam 2021: Tuy thuQc VaGquy ho~ch dja phuang, danhgia nhu cfiu cua nha dfiu tu, co th~ djnh huang dfiu tu VaGKCN a Long Thanh -D5ng Nai, Tay Ninh, Binh Duang (KCN Tan 8inh), An Di~n, B~c D5ng Phu, ....

+ DSn nay, np doan dang tri~n khai ban giao cho dja phuang khoang 350ha d~ th\TChi~n d\Tan tai dinh cu cua San bay Long Thanh va se tiSp t\!c ban giaotrong nam 2019 va nam 2020 (ban giao dfiy du 2.100 ha).

+ Do s6 luqng c6 dong So' hfru c6 phiSu cua np doan Ian, nen T~p doanphai th\Tchi~n lUll ky chUng khoan theo trinh tv quy dinh clm phap lu~t. d\TkiSntrong nam 2019, np doan se lUll kYhSt s6 chUng khoan cua T~p doan t~i Trungtam lUll ky va giao djch tren San giao djch chUng khoan. D5ng thai I~p h5 sa, thuWc d~ chuy~n sang San giao dich chUng khoan HOSE VaGQuy 3/2019.

+ Do gia cao su ph\! thuQc VaGnhi~u YSu t6 va T~p doan khong th~ chitdQng trong vi~c xac dinh gia ban cao su, tuy nhien, tren ca So' danh gia thi truang,danh gia cua cac t6 chuc cao su thien nhien thS gicri thi T~p doan xay dvng kSho~ch tren ca So' bien dQ Igi nhu~n t6i thi~u khoang tir 2 tri~u dSn 3 tri~ud5ng/tftn cao su, d~ d~t dugc bien dQ Igi nhu~n tren, T~p doan phai tiSt giam chiphi, gia thanh k~ ca ti~n luang cua nguai lao dQng; ben c~h do, T~p doan conphai nang cao hi~u qua su d\!ng dftt, t6i da hoa Igi nhu~n cua linh V\fCkhu congnghi~p, g6 va cac linh V\TCkhac.

4.2. Y kiSn cua c6 dong ca nhan- Theo d~ an tai cftu truc cua T~p doan, T~p doan phai xu Iy tinh tr~ng So'

hfru cheo gifra cac cong ty thanh vien. V~y T~p doan co chu truang v~ phuang annay nhu thS nao ?

- MQt vi d\! C\! th~ trong nam nay, Cong ty Cao su Phucrc Hoa phai thoaiv6n toan bQ s6 c6 phfin cong ty Nam Tan Uyen va np doan se tang ti I~ So' hfrumang Ung t~i Nam Tan Uyen len 51%. V~y T~p doan dli co chu truang xu Iychua? T~p doan se mua I~i c6 phiSu tir Phucrc Hoa theo gia thoa thu~n hay NamTan Uyen se phat hanh them cho np doan vcrimuc gia cua c6 dong chiSn lugc.

Ong Ph~m Van Thanh - Thanh vien HQi d5ng quan trj tra lai nhu sau:+ Thoai v6n cua np doan va Cong ty Phucrc Hoa t~i Cong ty. c6 phfin

KCN Nam Tan Uyeno Hi~n nay, T~p doan va Cong ty con cung gop von dau tuVaGdoanh nghi~p khac chu khong phai la dfiu tu cheo. Tuy nhien, vi~c th\Tchi~ndfiu tu nay cua T~p doan th\Tchi~n trucrc nam 2014 la phu hgp vcri quy dinh hi~n

5

hanh truac do. D~ kh~c ph\lc vi~c Cong ty m(( cilng cong ty con gop v5n, T~pdmin dii xin y ki8n clla cac C

ti I~ 100%ti l~ 00%ti I~ 00%

Ong Huynh Van B{1O- Thanh vien H

5.3. Thong qua Bao cao .tai chinh rieng, Bao cao Tai chinh hQ'P nh~t 7thang nam 2018 da: duQ'c kiem tmln theo nQi dung To trinh s5 280fITr-lIDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- S5 c6 ph:1n tan thanh: 3.950.027.660 c6 ph:1n, ti l~ 100%- S5 c6 ph:1nkhong tan thanh: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%- S5 c6 ph:1nkhong co y ki@n: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%5.4. Thong qua PhlfO'ng an phan ph8i IQi nhu~n 7 thang nam 2018 theo

nQi dung To trinh s5 s5 280fITr-HDQTCSVN ngay 22/5/2019:- S5 c6 ph:1ntan thanh: 3.950.027.660 c6 ph:1n, ti l~ 100%- S5 c6 ph:1nkhong tan thilnh: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%- S5 c6 ph:1nkhong co y ki@n: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%D~i hQi d6ng c6 dong th5ng nhat thong qua va giao HQi d6ng qulm tri chi

d~o va trit~nkhai vi~c phiin ph5i lQ'inhu~, chia c6 tuc 07 thang nam 2018 theoquy dinh.

5.5. ThOng qua KS hOl}chsan xu~t kinh doanh, diu tlf pMt tri~n va kShOl}ch phan ph8i IQi nhu~n nam 2019 theo To trinh s5 s5 281fITr-lIDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- S5 c6 ph:1ntan thanh: 3.950.027.660 c6 ph:1n, ti l~ 100%- S5 c6 ph:1nkhong tan thanh: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%- S5 c6 ph:1nkhong co y ki@n: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%D~i hQi d6ng c6 dong th5ng nhl1t uy quy@ncho HQi d6ng qUlin tri chi d~o

va quy@tdinh tat ca cac van d@phlit sinh lien quan trong qua trinh triSn khai th\lchi~n cac nQi dung cua K@ho~ch san xuat kinh doanh nlim 2019 cua np doiln da:duQ'cD~i hQid6ng c6 dong thong qua theo quy dinh hi~n hanh.

5.6. Thong qua Bao clio mu-c chi tra thiJ lao 7 tMng nam 2018 va KShOl}ch thiJ lao Hqi dBng quan trj, Ban ki~m soat nam 2019 theo nQi dung Totrinh s5 282fITr-lIDQTCSVN ngay 22/5/2019:

- S5 c6 ph:1ntan thanh: 3.950.027.660 c6 ph:1n, ti l~ 100%- S5 c6 ph:1nkhong tan thanh: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%- S5 c6 ph:1nkhong co y ki@n: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%5.7. Thong qua slra dBi, bB sung Di~u l~ tB chu-c va hOl}tdqng cua T~p

doim theo nQidung To trinh s5 283fITr-lIDQTCSVN ngay 22/5/2019:- S5 c6 ph:1ntan thanh: 3.950.027.660 c6 ph:1n, ti l~ 100%- S5 c6 ph:1nkhong tan thanh: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%- S5 c6 ph:1nkhong co y ki@n: 0 c6 ph:1n, ti l~ 00%D~i hQi d6ng c6. don~ th5n~ nhat thong qua va giao HQi d6ng quan tri chi

d~o va th\lC hi~n sua doi Dieu l~ to chuc va ho~t dQng theo quy dinh.

8

--

Phan Thi Vlmh Khuyen

5.8. ThOng qua hfa chQn don vi ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2019theo nQi dung Ta trinh so 1537fITr-BKSCSVN ngay 22/5/2019:

- S6 e6 phAn tan thanh: 3.950.027.660 e6 phAn, ti I~ 100%- S6 e6 phAn khong tan thanh: 0 e6 phAn, ti I~ 00%- S6 e6 phAn khong co y kiSn: 0 e6 phAn, ti I~ 00%

D:;tihQid6ng e6 dong th6ng nhfit thong qua. Giao eho HQi d6ng quan tri xemxet va eh9n dan vi thl,Tehi~n ki~m toan bao eao tai ehinh nam 2019 theo quy dinh.

6. DQc va bi~u quy€t thong qua DIf thao Bien ban, Nghi quy€t D:].ihQi:Thu ky dge toan van nQi dung Dl,Tthao Bien ban va Nghj quySt D:;tihQi.

D:;tihQi ti~n hanp ~i~u 9uySt tho~g qUfltoan yan nQi dun~ Bien ban D:;tihQivm tYI~ 100% tong so co phan co quyen bieu quyet eua cae Co dong tham dl,Tvauy quySn t:;tiD:;tihQi.

D:;tihQi tiSn hanh bi~u quySt thong qua toan van nQi dung Nghi quySt D:;tihQivai ty I~ 100% t6ng s6 e6 phAn co quySn bi~u quySt eua cae C6 dong tham dl,Tva uy quySn t:;tiD:;tihQi.

7. Phien hQp D:].i hQi dang cB dong thU'O'ng nien T~p dOlm nam 2019k€t thuc vao luc 11 giO'30 phut cimg ngay.

Bien biin g6m 06 trang, duge I~p thllnh 03 ban, luu H6 sa van ki~n D:;tihQid6ng e6 dong thuang nien nam 2019 t:;tiT~p doan, luu van thu T?P doan va BanThu k)t.l.

TM. THU KY D~I HOI

Nqj nilq,n:UBCKNN;Sa Giao djch CK TP.HCM;Quyc6 dong;UBQLV NN t~i DN;Dang uy T~p doan;HDQT, Ban KS, Ban TGD TD;Dan vi thanh vien TD;Dang Website T~p doan;Luu: VT, TK.

9

2019-06-13T12:46:58+0700TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN