Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
(Ngày 08/11/2018)
Thời
gian Nội dung Thực hiện
07:30-
08:30
- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại
hội
- Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết.
Ban Tổ chức
Ban Kiểm tra tư
cách cổ đông
08:30- 08:45
Chuẩn bị tiến hành Đại hội
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp
pháp, hợp lệ của Đại hội.
Ban Tổ chức
08:45-
09:15
Khai mạc Đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên chủ trì Đại hội.
- Cử Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết.
- Bầu Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung
cần thông qua tại Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội,
Quy định thể lệ biểu quyết.
Ban Tổ chức
Đoàn Chủ tịch
Đoàn Chủ tịch
Thư ký Đại hội
09:15-
10:00
Tiến hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch
và cổ đông
tham dự đại hội
1. Tờ trình thông qua thông qua nội dung miễn nhiệm thành
viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu cử và công bố kết quả
bầu cử.
10:00-
10:15
1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
2. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
Thư ký Đại hội
Đoàn Chủ tịch
10:15 Bế mạc Đại hội Chủ tọa
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Oánh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Tên cổ đông: .............................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................
Mã cổ đông: ..............................................................................................
Số cổ phần sở hữu: (Mệnh giá: 10.000 đ/cp) ..........................................
Số CMND/HC/ĐKKD: ............................................................................
Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tôi xin trả lời về việc
tham dự Đại hội như sau: (Đánh dấu X vào ô vuông)
1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cho:
Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông Đỗ Minh Lộc Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông (Bà): ...............................................................................................
Số CMND: ...................…..Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: .................
Địa chỉ: .......................................................................................................
Điện thoại: ..................................................................................................
Kính đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chấp
thuận.
Trân trọng./.
………………, ngày …… tháng …… năm 2018
CỔ ĐÔNG (Ký, ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------
….………, ngày.........tháng........năm 2018
GIẤY ỦY QUYỀN
V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
1. Bên ủy quyền:
Họ và tên: .............................................................................................................
Số CMND: .............................Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ...........................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Điện thoại: ............................................................................................................
Mã số cổ đông:.......................................................................................................
Số lượng cổ phần sở hữu: .......................................................................................
2. Bên nhận ủy quyền: (đánh dấu chọn vào một trong các ô dưới đây)
Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông Đỗ Minh Lộc Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông (Bà): ......................................................................................................
Số CMND: ......................Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ........................... Địa chỉ: ......................................................................................................... Điện thoại: ....................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Nội dung ủy quyền:
- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức vào ngày 08 tháng 11 năm 2018, với tư cách là
đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.
- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền
này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và
có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho Bên ủy quyền.
- Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kết thúc
hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp chậm nhất 24
giờ trước giờ khai mạc.
Bên ủy quyền Bên nhận ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên)
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457 Email: [email protected]
Trang: 1/3
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BB-TĐĐHĐ Lâm Đồng, ngày 08 tháng 11 năm 2018
BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
I. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian: Vào lúc 08h30 ngày 08 tháng 11 năm 2018.
2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty, số 80A Trần Phú, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
II. Thành phần tham dự
- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:
+ Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch;
+ Ông Lê Văn Quang - Ủy viên;
+ Ông Đỗ Minh Lộc- Ủy Viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:
+ Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban;
+ Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên;
+ Ông Hoàng Văn Long - Thành viên.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/10/2018 và
đăng ký tham dự Đại hội.
III. Nội dung Đại hội
1. Các thủ tục khai mạc Đại hội
1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
1.2. Kiểm tra tư cách cổ đông
Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra
tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.372.600
cổ phần, chiếm 99,993% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457 Email: [email protected]
Trang: 2/3
Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư
cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đủ điều kiện tiến
hành theo quy định.
1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội
- Ông Lê Thành Cẩm - Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều
hành Đại hội gồm:
+ Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
+ Ông Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị.
+ Ông Đỗ Minh Lộc- Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Đoàn Chủ tịch cử ông Trịnh Quang Tiến Phước và bà Nhâm Thị Huyền Thao làm thư
ký Đại hội.
Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
1.4. Bầu Ban bầu cử
Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các
nội dung cần thông qua tại Đại hội gồm:
- Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Như Tấn - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hạnh Dung - Thành viên;
- Bà Đàm Thị Ngọc Loan - Thành viên.
Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
1.5. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ
biểu quyết
- Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
và Quy định thể lệ biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt: 100%.
2. Các nội dung được trình bày tại Đại hội
- Ông Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:
+ Tờ trình chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.
IV. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:
- Các cổ đông đã thảo luận nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Công
ty Cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông qua.
V. Bầu thành viên Ban Kiểm soát
- Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ thành viên thành viên Ban Kiểm soát.
+ Ông Nguyễn Tiến Dũng được miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tàn
thành là 422.368.500 phiếu đạt 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
+ Bà Hoàng Thị Thanh Hương trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín
nhiệm là 422.366.800 phiếu đạt 99,9986 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
VII. Kết thúc Đại hội:
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457 Email: [email protected]
Trang: 3/3
Biên bản này được Thư ký Đại hội lập đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được
Đại hội nhất trí thông qua.
Đại hội kết thúc vào 11h00’ cùng ngày.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Nơi nhận: - Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nguyễn Trọng Oánh
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trịnh Quang Tiến Phước
Nhâm Thị Huyền Thao
CÔNG TY CỔ PHÀN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457 Email: [email protected]
Trang: 1/2
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ- ĐHĐCĐ Lâm Đồng, ngày 08 tháng 11 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim -
Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ
phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 08/11/2018,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn
Tiến Dũng.
Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Hoàng Thị
Thanh Hương trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.
Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám
đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của
CÔNG TY CỔ PHÀN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457 Email: [email protected]
Trang: 2/2
mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Nơi nhận: - Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Trọng Oánh