La informtica y las comunicaciones en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas y Delitos Conexos. Aplicabilidad en el Nuevo Cdigo Procesal PenalPOLICA NACIONAL DEL PERDIREJANDRO PNPESANDRO - UNIACA TRABAJO APLICATIVO DE INVESTIGACIN

TEMA: LA INFORMTICA Y LAS COMUNICACIONES EN LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE TRFICO ILCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS. APLICABILIDAD EN EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

JEFE DE GRUPO:CMDTE.PNP.LPEZ RUIZ, LUIS.

INTEGRANTES: CAP.PNP.CHACN RAMOS, WALTER.SOT1.PNP.NIO ROMERO, PERCYCABOPNE.SEGURA NGULO, MIGUELSO2.PNP.CALDERN MORENO, LUISSO3.PNP.CANCHANYA GUERRA, MARCOSO3.PNP.AGUILAR CHANINI, JULIA CECILIA

LIMA - PER

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El presente trabajo estadedicado a nuestros compaerosintegrantes de la Polica Nacional del Pery de la Polica Nacional del Ecuador, quienes,contra el vertiginoso avance tecnolgico, luchan a diario para combatir la cambiante y sofisticada conducta criminal en el delito de TID,en el contexto del nuevo Cdigo Procesal Penal..

Agradecemos los valiososconocimientos vertidos pornuestros catedrticos,quienes con sus enseanzasy consejos, labraron en nosotrosel deseo de continuar aprendiendo y superarnos ms cada da.

NDICE

TITULOINTRODUCCIN

CAPTULO I - PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO Pag.0091.1 CARACTERIZACIN DE LA REALIDAD PROBLEMTICA Pag.0091.1.1 DIAGNSTICO Pag.0091.1.2 PRONOSTICO Pag.0131.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA Pag.0141.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO Pag.0181.4 JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIOPag.0181.5 HIPTESIS DEL ESTUDIO Pag.0201.6 VARIABLES E INDICADORESPag.020

CAPTULO II - MARCO TERICO Pag.0222.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO Pag.0222.2 BASES TERICAS Pag.0232.2.1 INFORMTICA Pag.0232.2.2 COMUNICACIONES Pag.0302.2.3 INTERVENCIN DE COMUNICACIONES Pag.0362.2.4 TECNOLOGA GSM Pag.0382.2.5 INVESTIGACIN DEL DELITO Pag.0432.3 BASE LEGAL Pag.0472.3.1 CONSTITUCIN POLTICA DEL PER Pag.0472.3.2 NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL Pag.0472.4 DEFINICIN DE TRMINOS Pag.054

CAPTULO III - METODOLOGA Pag.0583.1 TIPO Y NIVEL Pag.0583.2 DISEO Pag.0583.3 POBLACIN Y MUESTRA Pag.0603.4 TCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN Pag.0613.5 TCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Pag.062

CAPTULO IV - ANLISIS Pag.063

CAPTULO V - CONCLUSIONES Pag.082

CAPTULO VI - RECOMENDACIONES Pag.084

BIBLIOGRAFA Pag.085

ANEXOS Pag.086

LA INFORMTICA Y LAS COMUNICACIONES EN LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE TRFICO ILCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS. APLICABILIDAD EN EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

INTRODUCCIN

Las tecnologas, en especfico la informtica y la de comunicaciones, estn transformando las sociedades en todo el mundo. La innovacin est creando mercados nuevos para los bienes y los servicios. Estas tecnologas estn revolucionando los procesos laborales, mejorando la productividad en las industrias tradicionales y reconfigurando la velocidad y el flujo de los capitales. No obstante, los cambios econmicos son slo un factor de laecuacin. Las sociedades tambin estn experimentando cambios culturales profundos, dan forma y a su vez son conformadas por los medios de difusin y se adaptan al crecimiento explosivo de la Internet. La multiplicacin mundial de nuevas tecnologas de la informacin y las comunicaciones tambin proyecta una oscura sombra: ha posibilitado nuevas formas de explotacin, nuevas oportunidades para las actividades delictivas en los delitos de trfico ilcito de drogas.

Debido a la complejidad de los actos delincuenciales, se podra decir, que slo los especialistas en tecnologa entienden bien los pasos, medios, mtodos que realizan los delincuentes; sin embargo, debido a la relevancia que reviste, es imprescindible que todo el pblico en general entienda cmo es que se realizan.

Las herramientas de control permitirn a los operadores de justicia, en especial a los miembros de la Polica Nacional del Per, utilizarlos, con la finalidad de proteger a la sociedad del accionar delictivo en este mbito.

Por otro lado, con la implementacin del nuevo Cdigo Procesal Penal surge la necesidad de que todos los elementos probatorios sean recolectados e incorporados adecuadamente, de tal manera que permitan a las autoridades jurisdiccionales iniciar el proceso penal correspondiente.

En este contexto los integrantes del Grupo, ha desarrollado el presente trabajo aplicativo, el mismo que para un mejor entendimiento y comprensin ha sido dividido en seis captulos, de conformidad con el siguiente detalle:En el captulo I, se plantea el problema de estudio que comprende la definicin del problema, la delimitacin de objetivos, la justificacin e importancia, hiptesis, as como las variables e indicadores.

En el captulo II, se presenta el marco terico conceptual, que comprende los antecedentes, las bases tericas, marco legal y la definicin de trminos bsicos.

En el captulo III se presenta el diseo metodolgico que comprende el diseo y tipo de investigacin, la poblacin de estudio, la muestra y la recoleccin de datos.

En el captulo IV, se realiza un anlisis prolijo del tema materia de estudio.

En el captulo V y VI, se enuncia las conclusiones y las recomendaciones, que son alternativas factibles de ser tomadas en cuenta para establecer un Protocolo en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.

CAPTULO IPLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO1.1. CARACTERIZACIN DE LA REALIDAD PROBLEMTICA

1.1.1. DIAGNSTICO

El desarrollo incesante de la ciencia y la tecnologa vienen acompaado de cambios inevitables sobre todo en las conductas humanas que hacen que sea cada vez ms tenue la divisin de lo que es delictivo y lo que deja de serlo. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que vivimos en una Cultura de Tecnologa donde los sistemas de informacin y comunicaciones nos ayudan en forma cotidiana a realizar las ms diversas tareas que van desde un meticuloso inventario de mercaderas hasta la floreciente banca virtual.

Pero el desarrollo de la tecnologa viene acompaado casi siempre de consecuencias negativas por su equivocado uso, inclusive de carcter moral y tico, y ahora con la posibilidad de su interconexin a nivel global a travs de las computadoras y de las comunicaciones.

Este desarrollo no pasa desapercibido por la organizaciones criminales dedicadas al TID, por el contrario ven en ellas una herramienta indispensable en su accionar, lo cual da lugar a un verdadero fenmeno de nuevas dimensiones.

Comenzando por la utilizacin ms bsica, pero imprescindible para cualquier actividad, que son las comunicaciones mviles celulares, cuyos alcances han rebasado las expectativas de la sociedad, pues ya no tan solo son considerados como un medio de comunicacin sino tambin como un medio efectivo para administrar datos, lo que los convierte en instrumentos de apoyo en diferentes actividades humanas. Esto se debe a que, adems de realizar la operacin de transmisin; tambin permiten la creacin, procesamiento y almacenamiento de datos en diversos formatos electrnicos, junto con la posibilidad de utilizar el servicio de Internet.

Esta tecnologa es aprovechada por los integrantes de las organizaciones criminales dedicadas al TID, los cuales a travs de ella coordinan sus reuniones, intercambian de frmulas qumicas, cuentas de banco, coordenadas de pistas clandestinas, envi de dinero, asesinatos, viajes, procedimientos, etc., ya sea en forma oral o a travs de mensajes de texto. A esto se aade la utilizacin de software que les permiten la encriptacin tanto los mensajes de texto como el contenido de las comunicaciones.

Paralelamente a ello, tambin hacen uso de los servicios que se prestan a travs del internet, como son el correo electrnico, los servicios de chat, mundos virtuales, video conferencias, llamadas IP, blogs, transacciones bancarias, etc.

En las diversas intervenciones que se realizan por TID, los integrantes de las organizaciones criminales como mnimo cuentan con un equipo mvil celular; as mismo, al realizarse el registro domiciliario, tambin se encuentran equipos de cmputo, los cuales de procederse a realizar el anlisis tcnico respectivo (cmputo y telefona forense), ofreceran una gran variedad de indicios o evidencias que ayudaran a fortalecer la investigacin, establecer los vnculos y estructura de la organizacin, definir la responsabilidades de los detenidos y de los dems miembros de la organizacin, bienes e inmuebles, etc.

Actualmente la PNP solo cuenta con la Divisin de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnologa de la Direccin de Investigacin Criminal para realizar este tipo de diligencias, la cual no se abastece para atender los casos de la misma DIRINCRI PNP y menos a los casos de las otras direcciones especializadas, por lo tanto, se desaprovecha la posibilidad de explotar esta gran fuente de informacin.

En el rea del contenido de las comunicaciones, la DIREJANDRO PNP desde el ao 2009 implemento la Oficina de Apoyo Tcnico Judicial (OFIATJ), ms conocida como Constelacin, en la cual, previo mandato judicial, se apoya a las diferentes unidades de la DIRANDRO PNP y de la PNP, a intervenir las comunicaciones celulares, en el marco de una investigacin. En lo que va de su funcionamiento ha apoyado a ms de 300 casos de manera efectiva y trascendental, pero a la actualidad, su capacidad est siendo desbordada al haberse incrementado y masificado el conocimiento sobre esta herramienta, que imposibilita su uso oportuno.

Por otro lado este conocimiento y masificacin, ha originado que las organizaciones criminales adopten sus medidas de seguridad en sus comunicaciones, utilizando claves, mensajera encriptada, llamadas encriptadas, etc.

Tambin se presenta el inconveniente que los detenidos en un 40% desconocen sus voces de los audios de las comunicaciones intervenidas legalmente, lo que conlleva a la necesidad de contarse con una unidad de acstica forense, de tal manera, que de manera tcnica se demuestre la correspondencia de las voces (detenido y del audio).

Esto adelantos cientficos en el campo de la informtica y telecomunicaciones, est originando que las tcnicas y procedimientos usuales utilizados en la DIREJANDRO PNP y en general en la PNP, se vean dificultados, obstaculizados y en algunos casos llevados a la obsolescencia.

En el combate a esta ola criminal, debe surgir el accionar de la Polica Nacional del Per, a travs de los rganos ejecutivos de la Direccin de Ejecutiva Antidrogas, que para cumplir con dicha labor debe contar con personal PNP especializado y con experiencia en el campo de la investigacin de delitos de su competencia, igualmente con una infraestructura y herramientas que le permitan desarrollar la funcin de INVESTIGACIN DEL DELITO.

Esto ltimo reviste de mayor importancia toda vez que pronto entrara en ejecucin en el distrito judicial de Lima y el Callao el nuevo Cdigo Procesal Penal. Esta situacin resulta complicada y conllevar a que la obtencin e inclusin de los elementos probatorios que determinen la responsabilidad de los implicados en los ilcitos penales, se realicen tomando en consideracin esta nueva normativa.

A parte de este uso inapropiado, existe otro problema al que se enfrenta el presente trabajo de investigacin. Este problema se relaciona con la aplicacin de un protocolo formal y/o aceptado en nuestro pas. En este sentido se realiz una investigacin para comprender el uso y desarrollo de las metodologas de la informtica forense, as como de la informacin pblica que presentan diversas fuentes relacionadas con este tema; y ninguna de ellas ofrece detalles sobre la manera de proceder metodolgicamente en un anlisis forense en el mbito informtico y de comunicaciones. Por el contrario, las instituciones en el Per se apoyan en metodologas propuestas en otros pases, o bien, han generado sus propios mtodos clasificndolos como confidenciales y de uso reservado.

Ante este complejo escenario, se pueden puntualizar las siguientes interrogantes: Cmo es posible obtener, manejar y analizar adecuadamente la evidencia digital almacenada en los dispositivos de telefona celular o de cmputo que han sido utilizados para cometer un delito? A partir de la evidencia analizada, Es posible auxiliar a los sistemas legales en contra de estos delitos? Existe alguna metodologa para tratar la evidencia digital almacenada en los dispositivos de telefona celular? Cules son las herramientas existentes para el manejo de evidencia almacenada en los dispositivos de la telefona celular y de cmputo? Cul es el procedimiento para intervenir, monitorear y controlar las comunicaciones legalmente? Existe alguna metodologa para tratar el audio obtenido de la intervencin de las comunicaciones?, entre otros.

En ese orden de ideas es pertinente realizar un estudio que determine la real importancia de la informtica y de la tecnologa de las comunicaciones en la investigacin de TID y delitos conexos, proponiendo un protocolo que permita utilizarlas en la obtencin de indicios o evidencias en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.

1.1.2. PRONOSTICO

Tenindose en consideracin lo indicado lneas arriba, podemos indicar que de continuarse con esta forma de trabajo:

Las unidades de la DIREJANDRO PNP y de la PNP, se vern en dificultades para cumplir satisfactoriamente con todas las labores propias de inteligencia y de investigacin, al contarse con personal limitado en cuanto a especializacin y recursos tecnolgicos que permitan colectar indicios o evidencias de los equipos de cmputo, de comunicaciones y otros derivados de ellos. Atestados o Informes carentes de indicios o evidencias que refuercen la teora del caso. Continuara existiendo una prdida de tiempo, energa y esfuerzo de los recursos. Decremento de la moral y consolidacin de la identificacin con la institucin y su finalidad fundamental. Prdida de imagen institucional, as como, desprestigio de la funcin policial como profesin. Prdida econmica que se ocasiona al Estado.

1.2. FORMULACIN DEL PROBLEMA

1.2.1. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS La caracterizacin de la realidad expuesta la podemos cuestionar mediante las siguientes interrogantes:

1.2.1.1. Cmo, la Informtica Forense influye en la investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?1.2.1.2. De qu manera, la Telefona Forense influye en la investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?1.2.1.3. Porque, la Acstica Forense influye en la investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?1.2.1.4. En qu medida, la Intervencin de las Comunicaciones influye en la investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?1.2.1.5. Por qu, la capacitacin del personal influye en la investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?1.2.1.6. De qu manera, la Informtica influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal? 1.2.1.7. De qu manera, la las Comunicaciones influyen en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal? 1.2.1.8. De qu manera, la Informtica y las Comunicaciones influyen en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal? 1.2.1.9. Por qu, la Asignacin del Personal influye en la investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?1.2.1.10. En qu medida, la Rotacin del Personal influye en la investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?1.2.1.11. Cmo es posible obtener, manejar y analizar adecuadamente la evidencia digital almacenada en los dispositivos de telefona celular o de cmputo que han sido utilizados para cometer un delito?1.2.1.12. A partir de la evidencia analizada, Es posible auxiliar a los sistemas legales en contra de estos delitos?1.2.1.13. Existe alguna metodologa para tratar la evidencia digital almacenada en los dispositivos de telefona celular y de cmputo?1.2.1.14. Cules son las herramientas existentes para el manejo de evidencia almacenada en los dispositivos de la telefona celular y de cmputo?1.2.1.15. Es posible encontrar indicios y evidencias en los equipos de cmputo o de telefona?1.2.1.16. El cmputo forense, la telefona forense o la intervencin de las comunicaciones en verdad son de gran ayuda para orientar o fortalecer la investigacin del delito del TID?1.2.1.17. Cul es el procedimiento para intervenir, monitorear y controlar las comunicaciones legalmente?1.2.1.18. Existe alguna metodologa para tratar el audio obtenido de la intervencin de las comunicaciones?

1.2.2. SELECCIN DEL PROBLEMA De todos los problemas definidos en el acpite anterior, los integrantes de este grupo acordamos por unanimidad seleccionar el signado con el literal 1.2.1.8 que dice: De qu manera, la Informtica y las Comunicaciones influyen en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?

1.2.3. DELIMITACIN DEL PROBLEMA

El problema seleccionado, ha sido delimitado en los aspectos siguientes:

1.2.3.1. DELIMITACIN ESPACIALDistrito judicial de Puno.

1.2.3.2. DELIMITACIN TEMPORALPeriodo JUN2013 NOV2013.

1.2.3.3. DELIMITACIN CONCEPTUALInformtica: es una ciencia que estudia mtodos, procesos, tcnicas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir informacin y datos en formato digital. Wikipedia La Enciclopedia Libre (http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica).Comunicaciones: conjunto de recursos, procedimientos y tcnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisin de informacin. Wikipedia La Enciclopedia Libre (http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci% C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n) Investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas: Proceso concatenado, que desarrolla el pesquisa desde el conocimiento de la accin antijurdica, tpica, culpable, punible que est relacionada directamente con los procesos de produccin, transporte, acopio, distribucin y comercializacin de drogas prohibidas, aprehendiendo los elementos de prueba, identificando, ubicando y capturando al autor(es). Trfico Ilcito De Drogas.- BuenasTareas.com.- 2010 (http://www.buenastareas.com/ensayos /Trafico-Ilcito-De-Drogas/300452.html).Nuevo Cdigo Procesal Penal: Conjunto de disposiciones que establecen el procedimiento para aplicar el Cdigo Penal aprobado mediante el Decreto Legislativo N 957 el 22JUL2007. Ronal Nayu Vega.- La Investigacin Preliminar en el nuevo Cdigo Procesal Penal,- - 2010.

1.2.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL

De qu manera, la Informtica y las Comunicaciones influyen en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal, en el distrito judicial de Puno periodo JUN2013-NOV2013?

1.2.4.2. PROBLEMAS ESPECFICOS

En qu medida, la Informtica Forense influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal? Cmo, la Telefona Forense influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal? De qu manera, la Intervencin de Comunicaciones influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal? En qu medida, la Tecnologa GSM influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar la Informtica y las Comunicaciones mediante el estudio de sus enfoques y tcnicas forenses o de intervencin a fin de establecer cmo influyen en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal, en el distrito judicial de Puno periodo JUN2013-NOV2013.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

1.3.2.1. Establecer si la Informtica Forense influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.1.3.2.2. Determinar si la Telefona Forense influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.1.3.2.3. Precisar si la Intervencin de Comunicaciones influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.1.3.2.4. Determinar si la Tecnologa GSM influye en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.

1.4. JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

1.4.1. JUSTIFICACIN

La presente investigacin se justifica, debido al hecho de que hasta la fecha no se ha publicado un protocolo o manual oficial que ensee o establezca el procedimiento a seguir para la obtencin de los datos que son gestionados en los servicios informticos y de comunicaciones, o intervencin de los mismos, en el marco de una investigacin y el nuevo Cdigo Procesal Penal.

Esto permitir conocer las herramientas en informtica y comunicaciones que son utilizadas por los integrantes de las organizaciones criminales dedicadas al TID, y en base a ello, dnde l pesquisa puede orientar la bsqueda de los indicios o evidencias que le permitan orientar o fortalecer su investigacin.

1.4.2. IMPORTANCIA

Es importante el investigar y conocer el diseo y herramientas que se utilizan para la comisin de los delitos, ya que estos representan la base para poder proponer mtodos de control y supervisin.

Asimismo, la investigacin permitir formular un protocolo donde se establezcan los criterios para el aprovechamiento de los datos y contenidos almacenados en los equipos informticos y de comunicaciones, en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal

1.5. HIPTESIS DEL ESTUDIO

1.5.1. HIPTESIS GENERAL

Si el tratamiento forense de la Informtica y de las Comunicaciones, as como su intervencin, permiten la obtencin de indicios y evidencias, entonces influyen favorablemente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal, en el distrito judicial de Puno periodo JUN2013-NOV2013.

1.5.2. HIPTESIS SECUNDARIAS

1.5.2.1. Si la Informtica Forense permite la recuperacin de informacin digital en equipos informticos, entonces influye provechosamente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.1.5.2.2. Si la Telefona Forense recupera los datos gestionados en los equipos mviles, entonces influye positivamente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.1.5.2.3. Si la Intervencin de Comunicaciones se ejecuta adecuadamente, entonces influye valiosamente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.1.5.2.4. Si la Tecnologa GSM permite almacenar datos de las comunicaciones y determinar la ubicacin de una unidad mvil, entonces influye eficazmente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.

1.6. VARIABLES E INDICADORES

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Informtica y Comunicaciones

X1Informtica ForenseX2Telefona ForenseX3Intervencin de las ComunicacionesX4Tecnologa GSM

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal

X1Investigacin del delitoX2Trfico Ilcito de DrogasX3Nuevo Cdigo Procesal Penal

CAPTULO IIMARCO TERICO

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Sobre la investigacin que se viene realizando, se consult en las Bibliotecas y Archivos de la Direccin de Educacin y Doctrina Policial (Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales, Escuela Superior de Polica, Escuela de Capacitacin Continua) y Escuela Antidrogas DIREJANDRO PNP., establecindose que no existe ningn trabajo de investigacin del tema asignado, por lo que los integrantes del grupo nos permitimos expresar que la presente investigacin rene las caractersticas y condiciones para ser considerada como una Investigacin Indita.

Sim embargo, sobre el particular, por nuestra curiosidad investigadora, se ha ubicado en la ESANDRO, un Trabajo de Investigacin que enfoca una de nuestras variables, titulado Inteligencia Electrnica en la Investigacin del Trfico Ilcito de Drogas[footnoteRef:1], del cual se puede extraer el numeral 5 de las conclusiones: [1: Roberto Febres Trigozo.- Inteligencia electrnica en la Investigacin del TID.- 2012,- Grupo Nro.02.- XII Curso de Capacitacin en Tcnicas y Procedimientos de Investigacin del Delito de Trfico Ilcito de Drogas.]

5. En el empleo de las fuentes electrnicas diferenciamos que hay parte de ellas que son de uso pblico como son la radio, televisin, internet, etc., pero tambin hay gran parte que son de uso privado y que se utilizan sin el conocimiento de los implicados que para su utilizacin requieren de la autorizacin judicial respectiva para que tengan valor probatorio en un proceso penal; pero la utilizacin de los equipos electrnicos en operaciones especiales de inteligencia, reducen riesgos jurdicos y fsicos para los agentes, adems que permiten que se obtenga informacin de relevancia.

As mismo, se ha ubicado en la ESANDRO, un Trabajo de Investigacin que enfoca una de nuestras variables, titulado Influencia de los Equipos de Inteligencia Electrnica y los Procedimientos Especiales de Investigacin Policial, en la Eficacia de la Investigacin del Delito de TID[footnoteRef:2], del cual se puede extraer la Conclusin General: [2: Jos De La Cruz Gutirrez.- Influencia de los Equipos de Inteligencia Electrnica y los Procedimientos Especiales de Investigacin Policial, en la Eficacia de la Investigacin del Delito de TID.- 2012,- Grupo Nro.05.- V Curso de Capacitacin en Tecnologa Moderna para la Inteligencia y Contra Inteligencia Antidrogas.]

El empleo de los equipos de inteligencia electrnica, constituyen elementos decisivos, determinantes, y de gran valor en los procedimientos especiales de investigacin policial que desarrolla el personal de la OFIANESP, en Lima Metropolitana y provincia Constitucional del Callao, para lograr la eficacia en la investigacin del delito de TID, habindose obtenido los logros de connotacin institucional y mundial, que repercuten favorablemente en el mbito poltico social, econmico y cultural de nuestro pas. 2.2. BASES TERICAS

2.2.1. INFORMTICA

2.2.1.1. DEFINICIN DE INFORMTICALa informtica es una ciencia que estudia mtodos, procesos, tcnicas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir informacin y datos en formato digital. La informtica se ha desarrollado rpidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la aparicin de tecnologas tales como el circuito integrado, Internet y el telfono mvil[footnoteRef:3]. [3: Wikipedia La enciclopedia libre]

2.2.1.2. COMPUTADORALa computadora, computador u ordenador es un sistema digital con tecnologa microelectrnica, capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura bsica de una computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la comunicacin entre ellos. En resumen la computadora es una dualidad entre hardware (parte fsica) y software (parte lgica), que interactan entre s para una determinada funcin.

2.2.1.3. INFORMTICA FORENSE

Qu es la Informtica Forense? Segn el FBI, la informtica (o computacin) forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrnicamente y guardados en un medio computacional. La informtica forense hace entonces su aparicin como una disciplina auxiliar de la justicia moderna, para enfrentar los desafos y tcnicas de los intrusos informticos, as como garante de la verdad alrededor de la evidencia digital que se pudiese aportar en un proceso. Desde 1984, el Laboratorio del FBI y otras agencias que persiguen el cumplimiento de la ley empezaron a desarrollar programas para examinar evidencia computacional.

Dentro de lo forense encontramos varias definiciones: Computacin forense (computer forensics) que entendemos por disciplina de las ciencias forenses, que considerando las tareas propias asociadas con la evidencia, procura descubrir e interpretar la informacin en los medios informticos para establecer los hechos y formular las hiptesis relacionadas con el caso; o como la disciplina cientfica y especializada que entendiendo los elementos propios de las tecnologas de los equipos de computacin ofrece un anlisis de la informacin residente en dichos equipos.

Forensia en redes (network forensics) Es un escenario an ms complejo, pues es necesario comprender la manera como los protocolos, configuraciones e infraestructuras de comunicaciones se conjugan para dar como resultado un momento especfico en el tiempo y un comportamiento particular. Esta conjuncin de palabras establece un profesional que entendiendo las operaciones de las redes de computadores, es capaz, siguiendo los protocolos y formacin criminalstica, de establecer los rastros, los movimientos y acciones que un intruso ha desarrollado para concluir su accin. A diferencia de la definicin de computacin forense, este contexto exige capacidad de correlacin de evento, muchas veces disyuntos y aleatorios, que en equipos particulares, es poco frecuente.

Forensia digital (digital forensics) Forma de aplicar los conceptos, estrategias y procedimientos de la criminalstica tradicional a los medios informticos especializados, con el fin de apoyar a la administracin de justicia en su lucha contra los posibles delincuentes o como una disciplina especializada que procura el esclarecimiento de los hechos (quin?, cmo?, dnde?, cundo?, porqu?) de eventos que podran catalogarse como incidentes, fraudes o usos indebidos bien sea en el contexto de la justicia especializada o como apoyo a las acciones internas de las organizaciones en el contexto de la administracin de la inseguridad informtica.

Objetivos de la Informtica Forense

La informtica forense tiene 3 objetivos, a saber: La compensacin de los daos causados por los criminales o intrusos. La persecucin y procesamiento judicial de los criminales. La creacin y aplicacin de medidas para prevenir casos similares. Estos objetivos son logrados de varias formas, entre ellas, la principal es la recoleccin de evidencia.

Usos de la Informtica Forense:

Existen varios usos de la informtica forense, muchos de estos usos provienen de la vida diaria, y no tienen que estar directamente relacionados con la informtica forense:

Prosecucin Criminal: Evidencia incriminatoria puede ser usada para procesar una variedad de crmenes, incluyendo homicidios, fraude financiero, trfico y venta de drogas, evasin de impuestos o pornografa infantil. Litigacin Civil: Casos que tratan con fraude, discriminacin, acoso, divorcio, pueden ser ayudados por la informtica forense. Investigacin de Seguros: La evidencia encontrada en computadores, puede ayudar a las compaas de seguros a disminuir los costos de los reclamos por accidentes y compensaciones. Temas corporativos: Puede ser recolectada informacin en casos que tratan sobre acoso sexual, robo, mal uso o apropiacin de informacin confidencial o propietaria, o an de espionaje industrial. Mantenimiento de la ley: La informtica forense puede ser usada en la bsqueda inicial de rdenes judiciales, as como en la bsqueda de informacin una vez se tiene la orden judicial para hacer la bsqueda exhaustiva.

2.2.1.4. EVIDENCIA DIGITAL

Casey[footnoteRef:4] define la evidencia de digital como cualquier dato que puede establecer que un crimen se ha ejecutado (commit) o puede proporcionar una enlace (link) entre un crimen y su vctima o un crimen y su autor. [4: CASEY, Eoghan. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet. 2004]

Cualquier informacin, que sujeta a una intervencin humana u otra semejante, ha sido extrada de un medio informtico

A diferencia de la documentacin en papel, la evidencia computacional es frgil y una copia de un documento almacenado en un archivo es idntica al original. Otro aspecto nico de la evidencia computacional es el potencial de realizar copias no autorizadas de archivos, sin dejar rastro de que se realiz una copia. [ComEvi02]. Esta situacin crea problemas concernientes a la investigacin del robo de secretos comerciales, como listas de clientes, material de investigacin, archivos de diseo asistidos por computador, frmulas y software propietario. Debe tenerse en cuenta que los datos digitales adquiridos de copias no se deben alterar de los originales del disco, porque esto invalidara la evidencia; por esto los investigadores deben revisar con frecuencia que sus copias sean exactas a las del disco del sospechoso, para esto se utilizan varias tecnologas, como por ejemplo checksums o hash MD5[footnoteRef:5]. [5: [DaVa01] Brian Deering. Data Validation Using The Md5 Hash http://www.forensics-intl.com/art12.html]

Cuando ha sucedido un incidente, generalmente, las personas involucradas en el crimen intentan manipular y alterar la evidencia digital, tratando de borrar cualquier rastro que pueda dar muestras del dao. Sin embargo, este problema es mitigado con algunas caractersticas que posee la evidencia digital. [Casey]

La evidencia de Digital puede ser duplicada de forma exacta y se puede sacar una copia para ser examinada como si fuera la original. Esto se hace comnmente para no manejar los originales y evitar el riesgo de daarlos. Actualmente, con las herramientas existentes, es muy fcil comparar la evidencia digital con su original, y determinar si la evidencia digital ha sido alterada. La evidencia de Digital es muy difcil de eliminar. Aun cuando un registro es borrado del disco duro del computador, y ste ha sido formateado, es posible recuperarlo. Cuando los individuos involucrados en un crimen tratan de destruir la evidencia, existen copias que permanecen en otros sitios.

Clasificacin de la evidencia digital Cano clasifica la evidencia digital que contiene texto en 3 categoras[footnoteRef:6]: [6: [EviDig05] Cano Martines Jeimy Jos, Mosquera Gonzlez Jos Alejandro, Certain Jaramillo Andrs Felipe. Evidencia Digital: contexto, situacin e implicaciones nacionales. Abril de 2005.]

Registros generados por computador: Estos registros son aquellos, que como dice su nombre, son generados como efecto de la programacin de un computador. Los registros generados por computador son inalterables por una persona. Estos registros son llamados registros de eventos de seguridad (logs) y sirven como prueba tras demostrar el correcto y adecuado funcionamiento del sistema o computador que gener el registro. Registros no generados sino simplemente almacenados por o en computadores: Estos registros son aquellos generados por una persona, y que son almacenados en el computador, por ejemplo, un documento realizado con un procesador de palabras. En estos registros es importante lograr demostrar la identidad del generador, y probar hechos o afirmaciones contenidas en la evidencia misma. Para lo anterior se debe demostrar sucesos que muestren que las afirmaciones humanas contenidas en la evidencia son reales.

Registros hbridos que incluyen tanto registros generados por computador como almacenados en los mismos: Los registros hbridos son aquellos que combinan afirmaciones humanas y logs. Para que estos registros sirvan como prueba deben cumplir los dos requisitos anteriores.

Manipulacin de la evidencia digital Es importante tener presente los siguientes requisitos que se deben cumplir en cuanto a la manipulacin de la evidencia digital.

Hacer uso de medios forenses estriles (para copias de informacin) Mantener y controlar la integridad del medio original. Esto significa, que a la hora de recolectar la evidencia digital, las acciones realizadas no deben cambiar nunca esta evidencia. Cuando sea necesario que una persona tenga acceso a evidencia digital forense, esa persona debe ser un profesional forense. Las copias de los datos obtenidas, deben estar correctamente marcadas, controladas y preservadas. Y al igual que los resultados de la investigacin, deben estar disponibles para su revisin. Siempre que la evidencia digital este en poder de algn individuo, ste ser responsable de todas la acciones tomadas con respecto a ella, mientras est en su poder. Las agencias responsables de llevar el proceso de recoleccin y anlisis de la evidencia digital, sern quienes deben garantizar el cumplimiento de los principios anteriores.

2.2.2. COMUNICACIONES

2.2.2.1. DEFINICIN DE COMUNICACINLa comunicacin es el proceso mediante el cual se puede transmitir informacin de una entidad a otra. Los procesos de comunicacin son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas reglas semiticas comunes.

Tradicionalmente, la comunicacin se ha definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de informacin mediante habla, escritura u otro tipo de seales". Todas las formas de comunicacin requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicacin se realice. En el proceso comunicativo, la informacin es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a travs del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta.

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicacin. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos.

Desde un punto de vista tcnico se entiende por comunicacin el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo.

2.2.2.2. PROCESO DE LA COMUNICACIN

La comunicacin implica la transmisin de una determinada informacin. La informacin como la comunicacin supone un proceso; los elementos que aparecen en el mismo son:

Cdigo. El cdigo es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de antemano. Canal. El proceso de comunicacin que emplea ese cdigo precisa de un canal para la transmisin de las seales. El Canal sera el medio fsico a travs del cual se transmite la comunicacin.Ej: El aire en el caso de la voz y las ondas Hertzianas* en el caso de la televisin. La radiocomunicacin es un sistema de telecomunicacin que se realiza a travs de ondas de radio u ondas hertzianas*. En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificacin; codifica el mensaje. El Receptor ser aquella persona a quien va dirigida la comunicacin; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el Mensaje.Las circunstancias que rodean un hecho de comunicacin se denominan Contexto situacional (situacin), es el contexto en que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado.

2.2.2.3. TELECOMUNICACIN

Estudio y aplicacin de la tcnica que disea sistemas que permitan la comunicacin a larga distancia a travs de la transmisin y recepcin de seales. Tpicamente estas seales se propagan a travs de ondas electromagnticas, pero es extensible a cualquier medio que permita la comunicacin entre un origen y un destino como medios escritos, sonidos, imgenes o incluso personas.

En la telecomunicacin se incluyen muchas tecnologas como la radio, televisin, telfono y telefona mvil, comunicaciones de datos y redes informticas, como Internet. Estas tecnologas son de vital importancia en el contexto socioeconmico actual, sobre todo si valoramos su utilidad en conceptos como la globalizacin o la sociedad de la informacin. De hecho, una gran familia de estas tecnologas, enfocadas a un consumo no profesional, ha convergido en las llamadas tecnologas de la informacin y la comunicacin, que forman ya parte del currculo educativo en muchos pases.En este artculo se evaluar la telecomunicacin desde un punto de vista generalista y sencillo, de tal forma que el lector adquiera una visin general de sta y elija navegar, si as lo desea, por los enlaces proporcionados en el caso de que desee ampliar informacin. Tras echar un pequeo vistazo a la base histrica y terica, el artculo desarrolla los temas centrales de la disciplina: sistemas de comunicacin, medios de transmisin, tcnicas bsicas de comunicacin; para pasar a exponer las principales redes de telecomunicacin para que sirvan de ejemplo al lector. Por ltimo desarrolla una serie de temas transversales como son el contexto socioeconmico o normativo de la disciplina. Para una visin ms concreta de la telecomunicacin, se ofrece una seleccin de bibliografa que se puede encontrar fcilmente en cualquier biblioteca especializada o, en algunos casos, en lnea.

2.2.2.4. SISTEMAS DE COMUNICACIN

Un sistema de comunicacin o de transmisin es cualquier sistema que permite establecer una comunicacin a travs de l. Esta definicin incluye tanto la red de transmisin, que sirve de soporte fsico, como todos los elementos que permiten encaminar y controlar la informacin:

Emisores: es la parte del sistema que codifica y emite el mensaje. Puede ser una antena, una computadora, un telfono... Receptores: es todo dispositivo capaz de recibir un mensaje y extraer la informacin de l. Es el caso de una radio, un televisor... Medio de transmisin: El soporte fsico por el que se transmite la informacin, ya sea almbrico (medio guiado) o inalmbrico (medio no guiado). Repetidores: Son dispositivos que amplifican la seal que les llega, por lo que se pueden establecer comunicaciones a gran distancia. Conmutadores: Son dispositivos encaminan cada trama de red hacia su destino en una red de computadoras. Encaminadores: (routers en ingls): Son dispositivos que permiten elegir en cada momento cual es el camino ms adecuado para que las tramas de red lleguen a su destino en una red con soporte TCP/IP. Filtros: Dispositivos que permiten el paso de ciertas frecuencias de la seal pero impiden el paso de otras. Se usan para sintonizar (demultiplexar) canales en una radio o en un televisor, por ejemplo.

Un sistema de transmisin se modela de forma matemtica tanto con la teora de sistemas como por la teora de control. De esta forma se puede valorar las diferentes aportaciones de los componentes por separado y las funciones matemticas que estos aportan. En este sentido, todo un conjunto de componentes se puede reducir a una sola aportacin neta; se dice entonces que la salida es la respuesta de un sistema a una entrada o que el sistema responde a la entrada con cierta salida. De forma anloga tambin toma gran relevancia la teora de colas, ya que permite relacionar los servicios que se pueden prestar con la calidad de servicio de estos y los recursos necesarios para su implementacin.

Un sistema de comunicacin efectivo es aquel que satisface de forma satisfactoria tres necesidades esenciales:

Entrega: El sistema debe transmitir toda la informacin all donde debe. Adems en ocasiones es necesario que el sistema garantice que esa informacin nicamente la va a recibir donde est previsto. Exactitud: El sistema debe entregar la informacin con exactitud y sin modificarla. Los datos que se alteran en la transmisin deben de poder recuperarse a travs de cdigos detectores y correctores de error u otras tcnicas. Puntualidad: El sistema debe entregar la informacin en el intervalo de tiempo previsto para ello. En el caso de transmisiones en tiempo real de vdeo, audio o voz, la entrega puntual significa entregar los datos a medida que se producen sin un retraso significativo.

Para conseguir estos objetivos se disean el sistema de comunicacin con componentes que permitan dar una calidad de servicio adecuada a la aplicacin del sistema, disendolo e implementndolo con elementos adecuados. Sin embargo no se puede controlar todas los que intervienen en la transmisin, pues existen fenmenos que alteran la calidad del servicio: ruido impulsivo, ruido de Johnson-Nyquist (tambin conocido como ruido trmico), tiempo de propagacin, funcin de transferencia de canal no lineal, cadas sbitas de la seal (microcortes), limitaciones en el ancho de banda y reflexiones de seal (eco). Sin embargo, muchos sistemas de telecomunicacin modernos aprovechan algunas de estas imperfecciones para mejorar la dicha calidad.

2.2.3. INTERVENCIN DE COMUNICACIONES

2.2.3.1. DEFINICIN

Se entiende por intervencin telefnica todo acto de investigacin, limitativo del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por el que el Juez, en relacin con un hecho punible de especial gravedad y en el curso del procedimiento penal, decide, mediante auto especialmente motivado, que por la autoridad o funcionario, policial o de la propia fiscala proceda al registro de llamadas y/o a efectuar las grabaciones magnetofnicas de las conversaciones telefnicas del investigado o de personas de las que cabe estimar fundadamente, en mrito a datos objetivos determinados que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicacin, durante el tiempo imprescindible para pre constituir la prueba del hecho punible y la participacin de su autor.

2.2.3.2. FASES

Recoleccin: Se recoge o registra la informacin y/o su medio. Puede hacerse sobre una comunicacin en especfico o sobre un conjunto, dentro de las que es probable se halle alguna que tenga utilidad.

Control: Se toma conocimiento oficial de su contenido y se desechan las comunicaciones o las partes de la comunicacin que no tienen inters para efectos de la investigacin.

2.2.3.3. SOLICITANTES LEGITIMADOS

Facultad requirente Imposibilidad de proceder de facto Confirmacin ulterior no prevista Peticionarios: Fiscal de la Nacin, fiscales penales y procuradores pblicos, en causas comprendidas bajo el horizonte de aplicacin de esta Ley.

2.2.3.4. EL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIN

Dictaminada por el Juez la intervencin telefnica, la autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscala, se encargarn de la intervencin y grabacin de las escuchas para lo cual las empresas telefnicas y de telecomunicaciones, se encuentra obligadas a posibilitar la realizacin de la diligencia bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la autoridad; la diligencia que se llevar a cabo dentro del plazo fijado en la resolucin que la concede. Una vez practicadas y documentadas mediante su grabacin magnetofnica o por medio de otros medios tcnicos anlogos, estas grabaciones sern entregadas al Fiscal, quien dispondr su conservacin con todas las medidas de seguridad correspondientes y cuidar que la misma no sea conocida por terceras personas. El Fiscal dispondr la transcripcin escrita de la grabacin, levantndose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los originales de la grabacin. Las comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento sern entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruir toda la transcripcin o copias de ellas por el Ministerio Pblico.Una vez ejecutada la medida de intervencin y realizadas las investigaciones inmediatas en relacin al resultado de aqulla, se pondr en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres das de notificado. La notificacin al afectado slo ser posible si el objeto de la investigacin lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las mismas requerir resolucin judicial motivada y estar sujeta a un plazo que el Juez fijar.

La audiencia judicial de reexamen de la intervencin se realizar en el ms breve plazo. Estar dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto.

2.2.4. TECNOLOGA GSM

2.2.4.1. INTRODUCCIN

2.2.4.1.1. INTRODUCCIN A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES MVILES

El propsito de un sistema de comunicaciones mvil es, como su nombre indica, prestar servicios de telecomunicaciones entre estaciones mviles y estaciones terrenas fijas, o entre dos estaciones mviles.

Existen dos formas de comunicaciones mviles: inalmbrica y celular.

Comunicacin inalmbrica: El radio de accin de esta tecnologa es muy limitado. De hecho los equipos mviles y los de transmisin-recepcin deben estar situados en zonas geogrficas muy cercanas, como por ejemplo, dentro de un mismo edificio.

Comunicacin celular: Tiene una red totalmente definida que incluye protocolos para establecer y despejar llamadas as como rastrear las unidades mviles dentro de reas geogrficas definidas llamadas clulas, que dan nombre a la tecnologa. Dado que los sistemas celulares operan con una potencia ms alta que los inalmbricos, el radio de accin de los primeros es mucho ms extenso, siendo el tamao de las clulas del orden de kilmetros.

2.2.4.1.2. TOPOLOGA DE UN SISTEMA CELULAR.

Los componentes principales de un sistema celular son:

El centro de conmutacin mvil (MSC, Mobile Switching Center), que es el centro de control de los sistemas celulares; se encarga de conmutar las llamadas a las clulas, proporcionar respaldo, conectarse con las redes telefnicas, monitorizar el trfico para fines de cobro, realizar pruebas y diagnsticos, y realizar labores de administracin de la red en general. Las clulas, que son las distintas reas geogrficas en las que se divide el rea total que pretende cubrir el sistema. La unidad mvil, que es el transmisor-receptor mvil, casi siempre situado en un automvil, camin, embarcacin, etc., y que contiene un mdem capaz de cambiar de frecuencia que le permite sincronizarse con una frecuencia dada, designada por el MSC: La estacin de transmisin-recepcin base (BTS, Base Transceiver Station). Existe una por cada clula y junto a sta es la interfaz entre la unidad mvil y el MSC.

2.2.4.2. GSM

2.2.4.2.1. INICIOSLos primeros trabajos con GSM los inici en 1982 un grupo dentro del Instituto Europeo de Normas de Comunicaciones (ETSI, European Telecommunications Standards Institute).

Originalmente, este organismo se llamaba Groupe Sociale Mobile, lo que dio pie al acrnimo GSM.

El objetivo de este proyecto era poner fin a la incompatibilidad de sistemas en el rea de las comunicaciones mviles y crear una estructura de sistemas de comunicaciones a nivel europeo.

GSM se dise para incluir una amplia variedad de servicios que incluyen transmisiones de voz y servicios de manejo de mensajes entre unidades mviles o cualquier otra unidad porttil.

2.2.4.2.2. COMPONENTES GSM

Los componentes principales GSM son:

El centro de conmutacin mvil (MSC, Mobile Switching Center), es el corazn de todo sistema GSM y se encarga de establecer, gestionar y despejar conexiones, as como de enrutar las llamadas a la clula correcta. El MSC proporciona la interfaz con el sistema telefnico y presta servicios de determinacin de cargos y contabilidad.Asimismo, cuenta con las siguientes bases de datos:

La HLR (Home Location Register) es una base de datos que proporciona informacin sobre el usuario, su base de suscripcin de origen y los servicios suplementarios que se le proveen. Datos de los usuarios residentes en la zona, con la informacin de las caractersticas del usuario y sus restricciones; tambin registra informacin de localizacin de los abonados residentes.

El VLR (Visitor Location Register) es tambin una base de datos que contiene informacin sobre la situacin de encendido/apagado de las estaciones mviles y si se han activado o desactivado cualesquiera de los servicios suplementarios. Informacin temporal de los usuarios que se encuentran en la zona, procedentes de otros MSC.

El centro de validacin (AC o AUC, Authentication Center) que sirve para proteger a cada suscriptor contra un acceso no autorizado o contra el uso de un nmero de suscripcin por personas no autorizadas; opera en relacin estrecha con el HLR.

El registro de identidad del equipo (EIR, Equipment Identity Register) que sirve para registrar el tipo de equipo que existe en la estacin mvil y tambin puede desempear funciones de seguridad como bloqueo de llamadas que se ha determinado que emanan de estaciones mviles robadas, as como evitar que ciertas estaciones que no han sido aprobadas por el proveedor las resen.

La clula, cuyo tamao es de aproximadamente 35 km. La unidad mvil (MS, Mobile Station). El controlador de estaciones base (BSC, Base Station Controller). Es un elemento nuevo introducido por GSM. Se encarga de las operaciones de transferencia de control de las llamadas y tambin de controlar las seales de potencia entre las BTS y las MS, con lo cual releva al centro de conmutacin de varias tareas. La estacin de transmisin-recepcin base (BTS, Base Transceiver Station). Establece la interfaz a la unidad mvil. Est bajo el control del BSC.2.2.5. INVESTIGACIN DEL DELITO

2.2.5.1. CONCEPTO

Viene a ser el proceso concatenado, que desarrolla el pesquisa desde el conocimiento del hecho delictuoso hasta lograr su esclarecimiento, aprehendiendo los elementos de prueba, identificando, ubicando y capturando al autor(es), a travs de la observacin y el examen exhaustivo de los hechos, para efectos procesales la investigacin del delito es altamente especializada y por medio de la reunin de datos y la aplicacin de tcnicas cientficas se logra los objetivos de la investigacin.

2.2.5.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIN POLICIAL

Por ser el desarrollo de la investigacin policial un proceso orientado al esclarecimiento del delito[3]deber seguir un conjunto de etapas concatenadas de identificacin del problema, formulacin de hiptesis, recoleccin de datos y comprobacin de tales hiptesis, que brinde el resultado cientfico a las conclusiones establecidas lo cual ser vertido en el Atestado Policial.

Par tal efecto se desarrolla un conjunto de actividades de anlisis y sntesis; que forman conjeturas respecto a las circunstancias del hecho, a los autores y agraviados, a la escena del delito, planificando y recolecta informacin, verificando hiptesis explcitas o implcitas, estableciendo conclusiones para plasmarnos en el Atestado Policial.

2.2.5.3. EL MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL

Viene a ser proceso metodolgico y continuo organizado preciso de anlisis y sntesis que el investigador policial desarrolla respecto a la perpetracin de un delito a fin de lograr su esclarecimiento.Es continua por cuanto es un proceso concatenado de actividades. Es organizada por ser una secuencia de pasos sistematizados que siguiendo un orden lgico y ordenado.

Es especializada por ser un trabajo metodolgico de rigor tcnico-cientfico, que requiere por un lado, del concurso de profesionales que sepan investigar. Tiene que realizarse con la previsin y el planeamiento para conseguir los resultados deseados. Tambin es una actividad analtica sinttica, tambin es explicativa casual, porque permitir determinar el quin, dnde, cundo, cmo, porqu y para qu se perpetuo el delito y con qu medios. Es metdica por ser un proceso, planeado. Tambin es legal porque se encuadra dentro de la normatividad vigente.

El desarrollo del mtodo General de Investigacin Policial, tiene las fases siguientes:

2.2.5.3.1. FASE PRELIMINAR

Conocimiento del hecho policialEs la informacin, versin, noticia, manifestacin, exposicin o la simple referencia o ideal que llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial sobre la comisin u omisin de un acto delictuoso o infraccin punible o supuestamente delictual para su posterior esclarecimiento.

Comprobacin del hechoEs la diligencia policial que consiste en la verificacin directa y objetiva del hecho o la consumacin del acto delictuoso denunciado.

Diligencias PreliminaresSon las acciones que realiza el investigador policial, con la finalidad de reunir una serie de informacin, relativas al acto de criminal que se ha suscitado, para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido.

2.2.5.3.2. FASE DE PLANEAMIENTO

El planeamiento se origina al recepcionarse una misin o conocimiento de la perpetracin de un hecho delictuoso, concretndose con la formulacin de planes, directivas u otros documentos.Las fases del proceso de planeamiento de la investigacin policial son: Definir el problema a investigar; formulacin de hiptesis, bsqueda y obtencin de informaciones; anlisis de las informaciones y verificacin de la hiptesis; conclusiones y elaboracin de informe.

2.2.5.3.3. FASE EJECUTIVA

Tiene los siguientes pasos: manejo de informantes y confidentes, vigilancias, incursiones, detenciones y capturas, registros e interrogatorios.

2.2.5.3.4. CONCLUSIONES

Establecimiento de las conclusiones parciales y; establecimiento de conclusin general.

2.2.5.3.5. Elaboracin del Atestado o Informe Policial

La habilidad del polica consiste en explicar en el Atestado o Informe Policial de la manera ms objetiva, sistematizada y fundamentada posible, los documentos, objetos, declaraciones, pericias, etc. que constituyen prueba, para su posterior evaluacin durante el proceso penal.

La interpretacin interrelacionada en las conclusiones de los distintos tipos de prueba recaudada por el pesquisa, permitir describir con razonable certeza la accin (comisin de hecho atribuible al autor), la tipicidad (adecuacin de la conducta a una figura legal), la antijuricidad (de qu manera la accin lesiona o pone en peligro un Inters amparado por el Derecho), la culpabilidad (manifestacin libre y racional de la conducta humana) y la imputabilidad (capacidad bio-psicolgica del agente de comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones.

2.3. BASE LEGAL

2.3.1. CONSTITUCIN POLTICA DEL PER

2.3.1.1. ARTICULO 2 INCISO 6A que los servicios informticos, computarizados o no, pblicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

2.3.1.2. ARTICULO 2 INCISO 7Al honor y a la buena reputacin, a la intimidad personal y familiar as como a la voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicacin social tiene derecho a que ste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

2.3.1.3. ARTICULO 2 INCISO 10Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos slo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantas previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.Los documentos privados obtenidos con violacin de este precepto no tienen efecto legal.Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos estn sujetos a inspeccin o fiscalizacin de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustraccin o incautacin, salvo por orden judicial.

2.3.1.4. ARTICULO 8El Estado combate y sanciona el trfico ilcito de drogas. Asimismo, regula el uso de los txicos sociales.

2.3.1.5. ARTICULO 159Corresponde al Ministerio Pblico:4. Conducir desde su inicio la investigacin del delito. Con tal propsito, la Polica Nacional est obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Pblico en el mbito de su funcin.

2.3.1.6. ARTICULO 166La Polica Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta proteccin y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio pblico y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

2.3.2. NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

2.3.2.1. ARTICULO 230 - INTERVENCIN O GRABACIN O REGISTRO DE COMUNICACIONES TELEFNICAS O DE OTRAS FORMAS DE COMUNICACIN[footnoteRef:7] [7: Extremo modificado por la Tercera Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entrar en vigencia a los ciento veinte das de su publicacin en el diario oficial El Peruano.]

"Artculo 230. - Intervencin, grabacin o registro de comunicaciones telefnicas o de otras formas de comunicacin y geo localizacin de telfonos mviles"1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de conviccin para considerar la comisin de un delito sancionado con pena superior a los cuatro aos de privacin de libertad y la intervencin sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podr solicitar al Juez de la Investigacin Preparatoria la intervencin y grabacin de comunicaciones telefnicas, radiales o de otras formas de comunicacin. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artculo 226.2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe estimar fundadamente, en mrito a datos objetivos determinados que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicacin.3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolucin judicial que la acuerde, deber indicar el nombre y direccin del afectado por la medida, as como, de ser posible, la identidad del telfono u otro medio de comunicacin o telecomunicacin a intervenir y grabar o registrar. Tambin indicar la forma de la interceptacin, su alcance y su duracin, al igual que la autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscala, que se encargar de la diligencia de interceptacin y grabacin o registro. (*) (*) Numeral modificado por la Tercera Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entrar en vigencia a los ciento veinte das de su publicacin en el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: "3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolucin judicial que la autorice, deber indicar el nombre y direccin del afectado por la medida si se conociera, as como, de ser posible, la identidad del telfono u otro medio de comunicacin o telecomunicacin a intervenir, grabar o registrar. Tambin indicar la forma de la interceptacin, su alcance y su duracin, al igual que la dependencia policial o Fiscala que se encargar de la diligencia de intervencin y grabacin o registro.El Juez comunicar al Fiscal que solicit la medida el mandato judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicacin a los concesionarios de servicios pblicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, ser mediante oficio y en dicho documento se transcribir la parte concerniente."4. Las empresas telefnicas y de telecomunicaciones debern posibilitar la diligencia de intervencin y grabacin o registro, bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la autoridad. Los encargados de realizar la diligencia y los servidores de las indicadas empresas debern guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento. (*) (*) Numeral modificado por la Tercera Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entrar en vigencia a los ciento veinte das de su publicacin en el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: "4. Los concesionarios de servicios pblicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalizacin de telfonos mviles y la diligencia de intervencin, grabacin o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolucin judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 das del ao, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas debern guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento.Dichos concesionarios otorgarn el acceso, la compatibilidad y conexin de su tecnologa con el Sistema de Intervencin y Control de las Comunicaciones de la Polica Nacional del Per. Asimismo, cuando por razones de innovacin tecnolgica los concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarn obligados a mantener la compatibilidad con el Sistema de Intervencin y Control de las Comunicaciones de la Polica Nacional."5. Si los elementos de conviccin tenidos en consideracin para ordenar la medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duracin fijado para la misma, ella deber ser interrumpida inmediatamente.6. La interceptacin no puede durar ms de treinta das. Excepcionalmente podr prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento del Fiscal y decisin motivada del Juez de la Investigacin Preparatoria. (*) (*) Numeral modificado por la Tercera Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entrar en vigencia a los ciento veinte das de su publicacin en el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: "6. La interceptacin no puede durar ms de sesenta das. Excepcionalmente podr prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal y decisin motivada del Juez de la Investigacin Preparatoria."CONCORDANCIAS: Ley N 30077, Art. 8 (Interceptacin postal e intervencin de las comunicaciones. Disposiciones comunes)

2.3.2.2. ARTICULO 231 - REGISTRO DE LA INTERVENCIN DE COMUNICACIONES TELEFNICAS O DE OTRAS FORMAS DE COMUNICACIN.1. La intervencin de comunicaciones telefnicas, radiales o de otras formas de comunicacin que trata el artculo anterior, ser registrada mediante su grabacin magnetofnica u otros medios tcnicos anlogos que aseguren la fidelidad del registro. La grabacin ser entregada al Fiscal, quien dispondr su conservacin con todas las medidas de seguridad correspondientes y cuidar que la misma no sea conocida por terceras personas. (*) (*) Numeral modificado por la Tercera Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entrar en vigencia a los ciento veinte das de su publicacin en el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: "1. La intervencin de comunicaciones telefnicas, radiales o de otras formas de comunicacin que trata el artculo anterior ser registrada mediante la grabacin y aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las grabaciones, indicios y/o evidencias recolectadas durante el desarrollo de la ejecucin de la medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de Recoleccin y Control sern entregados al Fiscal, quien dispone su conservacin con todas las medidas de seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean conocidas por personas ajenas al procedimiento."2. El Fiscal dispondr la transcripcin escrita de la grabacin, levantndose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los originales de la grabacin. Las comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento sern entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruir toda la transcripcin o copias de ellas por el Ministerio Pblico. No rige esta ltima disposicin respecto de aquellas grabaciones que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos en tanto pudieren constituir un hecho punible. (*) (*) Numeral modificado por la Tercera Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entrar en vigencia a los ciento veinte das de su publicacin en el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: "2. Durante la ejecucin del mandato judicial de los actos de recoleccin y control de las comunicaciones se dejar constancia en el Acta respectiva de dichos actos. Posteriormente, el Fiscal o el Juez podrn disponer la transcripcin de las partes relevantes de las comunicaciones, levantndose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar la grabacin completa de la comunicacin. Las grabaciones sern conservadas hasta la culminacin del proceso penal correspondiente, ocasin en la cual la autoridad judicial competente dispondr la eliminacin de las comunicaciones irrelevantes. Igual procedimiento adoptar el Fiscal en caso la investigacin no se judicialice, previa autorizacin del Juez competente. Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisin de presuntos delitos ajenos a los que son materia de la investigacin, el Fiscal comunicar estos hechos al Juez que autoriz la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso amerita. Las Actas de Recoleccin y Control de las Comunicaciones se incorporarn a la investigacin, al igual que la grabacin de las comunicaciones relevantes."3. Una vez ejecutada la medida de intervencin y realizadas las investigaciones inmediatas en relacin al resultado de aqulla, se pondr en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres das de notificado. La notificacin al afectado slo ser posible si el objeto de la investigacin lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las mismas requerir resolucin judicial motivada y estar sujeta a un plazo que el Juez fijar.CONCORDANCIAS: Ley N 30077, Art. 11 (Audiencia judicial de reexamen)4. La audiencia judicial de reexamen de la intervencin se realizar en el ms breve plazo. Estar dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto.CONCORDANCIAS: Ley N 30077, Art. 11 (Audiencia judicial de reexamen) "5. Si durante la ejecucin del mandato judicial de intervencin y control de las comunicaciones en tiempo real, a travs de nuevos nmeros telefnicos o de identificacin de comunicaciones, se tomar conocimiento de la comisin de delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos de terrorismo, trfico ilcito de drogas y secuestro, a cometerse en las prximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en forma inmediata al Juez competente para su convalidacin, podr disponer la incorporacin de dicho nmero al procedimiento de intervencin de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad."(*) (*) Numeral incorporado por la Cuarta Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entrar en vigencia a los ciento veinte das de su publicacin en el diario oficial El Peruano.

2.4. DEFINICIN DE TRMINOS

Criptografa Es una forma de proteger informacin de vistas ajenas cuando se estn transfiriendo archivos por la red. Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.- Rama Editorial.- 2013.

Decodificacin en Dispositivos Mviles.- La decodificacin es el proceso de convertir los datos binarios extrados de un dispositivo mvil a formas de informacin legibles como imgenes, SMS's, registros de llamadas, etc. Gustavo Presman.- Introduccin al Anlisis Forense de Dispositivos Mviles.- 2010.

ETSI European Telecommunications Standard Institute (Instituto Europeo de los Estndares de Telecomunicaciones) - Una organizacin formada en 1988 por los miembros de la CEPT para incrementar la participacin Europea para que incluye fabricantes, centros de investigacin, proveedores de servicio y otras asociaciones como tambin las administraciones del servicio postal, telegrfico y de telefona. ETSI tiene ms de 250 miembros. Huidobro Moya, Jos Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.

Extraccin Fsica -implica el copiado de bit por bit de la memoria Flash completa del dispositivo mvil. Este mtodo de extraccin no slo permite la adquisicin de los datos intactos, sino que tambin de los datos ocultos y eliminados. Gustavo Presman.- Introduccin al Anlisis Forense de Dispositivos Mviles.- 2010.

Extraccin Lgica - implica la extraccin de datos usando el sistema operativo del dispositivo a travs de una serie de comandos conocidos (p. ej., comandos AT). Esto significa que las herramientas de extraccin de datos se comunican con el sistema operativo del dispositivo y solicitan la informacin desde el sistema. Esto permite la adquisicin de la mayora de los datos en tiempo real del dispositivo. Gustavo Presman.- Introduccin al Anlisis Forense de Dispositivos Mviles.- 2010.

GSM - Sistema Global para Comunicaciones Mviles- Global System for Mobile Communications Naci en 1991 y es el lder en telefona celular, por aparatos usados. Ofrece la mejor calidad de voz de los sistemas celulares. Simplifica la transmisin de datos para los computadores porttiles y PDA. Tiene buen sistema de seguridad. Huidobro Moya, Jos Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.GSM EDGE - Datos Extendidos para Evoluciones Globales - Enhanced Data for Global Evolution Tecnologa que le permite a GSM la capacidad de manejar servicios de la tercera generacin. Su capacidad es tres veces los usuarios del GPRS, tres veces la velocidad de los datos o adicionar capacidades a la comunicacin de voz. Usa la misma estructura que el TDMA, canales lgicos y ancho de banda de la portadora de 200 KHz. Huidobro Moya, Jos Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.GSM GPRS - Servicio de Radio por Paquetes Generales - General Packet Radio Service Una de las tecnologas de GSM, que enlaza paquetes y permite altas velocidades para comunicaciones con Internet y para datos de gran tamao. GPRS permite velocidades cuatro veces superiores al GSM convencional. Permite los servicios de mensajera, juegos, multimedia y noticias. En principio el equipo est siempre conectado a la red, por lo que no requiere tiempo de conexin inicial. Huidobro Moya, Jos Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.

Hash Criptogrfico - Se refiere a una funcin o mtodo para generar claves o llaves que representen de manera casi unvoca a un documento, registro, archivo, etc., resumir o identificar un dato a travs de la probabilidad, utilizando una funcin hash o algoritmo hash. Un hash es el resultado de dicha funcin o algoritmo. Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.- Rama Editorial.- 2013.

Protocolo - Conjunto de reglas que establecen la temporizacin y el formato del intercambio de datos.Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.- Rama Editorial.- 2013.

Sistema operativo Es un conjunto de programas que sirven para manejar un ordenador. Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.- Rama Editorial.- 2013.

Switch o Conmutador - Es un dispositivo digital de lgica de interconexin de redes de computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su funcin es interconectar dos o ms segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la direccin MAC de destino de las tramas en la red. Huidobro Moya, Jos Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.

Tecnologa - Conjunto de los conocimientos propios de las ciencias. Tratado de los trminos tcnicos. Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.- Rama Editorial.- 2013.

Wireless - Conexin e intercambio de datos entre un dispositivo y otro sin utilizar cables, es lo que conocemos como inalmbrico. Luis Cabezas Granados.- Redes Inalmbricas.- Anaya Multimedia 2010.

CAPTULO IIIMETODOLOGA

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIN

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIN

Es de tipo cientfica aplicada, sustentndose en las teoras o sobre informtica y comunicaciones, y ramas afines, tomadas en cuenta en el proceso de investigacin del delito de TID, con el propsito de proponer un protocolo que permita su utilizacin de una manera uniforme y generalizada.

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIN

Es de nivel descriptivo, aunque reunir adems caractersticas del nivel explicativo, pues pretende tomar conocimiento de la utilizacin de la informtica y comunicaciones como fuente de indicios y evidencias en el marco de una investigacin, con la finalidad de definir la problemtica e identificar los factores que influyen en la misma, para posteriormente correlacionarlos y finalmente visualizar alternativas de solucin y proponer mecanismos y procedimientos que coadyuven a una adecuada utilizacin.

3.2. DISEO

Esta investigacin inicia siendo de tipo exploratoria ya que no se contaba con mucha informacin sobre el problema, principalmente por la distancia, por esto se recurri a entrevistas con expertos para recopilar informacin y desarrollar el enfoque del problema.

Con la informacin recabada de las tareas implicadas en el proceso de definicin del problema y desarrollo de un mtodo, se pudo establecer el problema de forma clara. Con la necesidad de informacin ms detallada, se sigui una investigacin conclusiva de tipo descriptiva para obtener la informacin necesaria requerida en el estudio.

La obtencin de informacin por medio de la herramienta de recoleccin de datos, se aplic una vez a los trabajadores de la empresa, por lo tanto se llev a cabo un diseo transversal simple.

En este punto se especifica la forma en la que se desarrollaron cada uno de los pasos para lograr el objetivo de la investigacin, lo cual implica seguir una metodologa especfica, en este caso se inici con una investigacin cualitativa y concluye con una cuantitativa.

Las actividades que se realizaron para llegar al objetivo de la investigacin fueron las siguientes:

Identificar la necesidad de la PNP para crear una situacin de cambio a travs de: Entrevistas con Oficiales de la Oficina de Apoyo Tcnico Judicial DIREJANDRO PNP, de la DIVINDAT DIRINCRI PNP y de la OFINT GIR PUNO. Anlisis de la historia y los antecedentes de Oficina de Apoyo Tcnico Judicial DIREJANDRO PNP, de la DIVINDAT DIRINCRI PNP y de la OFINT GIR PUNO. Conocimiento de los acontecimientos que llevan a utilizar herramientas forenses en las reas de Informtica y Comunicaciones; as como la intervencin de las comunicaciones.

Investigar la informacin indispensable para el desarrollo de la investigacin por medio de: Seleccin de los conceptos fundamentales gua. Entrevistas con expertos en el tema. Bsqueda de datos en libros, journals, artculos de Internet.3.3. POBLACIN Y MUESTRA

3.3.1. SUJETOS A SER MEDIDOS

Los elementos a medir para el estudio y anlisis sobre la Informtica y Comunicaciones son:

La Informtica Forense. La Telefona Forense. La Intervencin de Comunicaciones. Metodologas y procedimientos aplicados. Resultados en el apoyo realizado. Entidades policiales.

3.3.2. POBLACIN SELECCIONADA.

El estudio contara con 3 universos que son: DIVINDAT DIRINCRI PNP, OFIATJ DIREJANDRO PNP, y GIR Puno OFINT DIREJANDRO PNP. De este universo se determina la poblacin a la cual se enfocara directamente el estudio, para poder determinar luego la muestra necesaria que de cmo resultado el reflejo y la representacin real-equitativa de todas las entidades involucradas en el tema dentro del estudio.

3.3.3. TIPO DE MUESTREO

El tipo de muestreo que se eligi es el muestreo estratificado debido a que nuestro universo no es homogneo, sino que est formado por estratos diferentes que constituyen categoras importantes para la investigacin, como es: DIVINDAT DIRINCRI PNP, OFIATJ DIREJANDRO PNP, y GIR Puno OFINT DIREJANDRO PNP.

La eleccin de la muestra no debe hacerse globalmente para todos los estratos a la vez, ya que nos expondramos a que unos estratos estuvieran ms representados que lo que proporcionalmente les corresponde. Una vez definidos los estratos, dentro de cada uno de ellos se llevar a cabo un muestreo aleatorio simple o sistemtico para elegir la sub-muestra correspondiente a cada uno de stos y al mismo: la determinacin del nmero de elementos que ha de tener cada una de esta sub-muestra denomina afijacin de la muestra.

3.3.4. SELECCIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA Se tendr una muestra de la poblacin involucrada en el estudio, para que los datos obtenidos sean representativos y obtener una estimacin apropiada de los objetos. Esto se llevara a cabo mediante la determinacin con el nivel de confianza 97%, un error muestral de 3%.

3.4. TCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN

3.4.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN

Los instrumentos que se disearn para la recoleccin de la informacin es la entrevista. Para ellos se harn preguntas abiertas y cerradas.

3.4.2. RECOLECTAR DATOS

La recoleccin de datos se llevar acabo utilizando los instrumentos diseados, los cuales sern distribuidos entre la muestra poblacional y las fuentes de informacin que se establecieron para la realizacin de este estudio.

3.5. TCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

3.5.1. Anlisis de consistencia y comparacin, para producir inferencias de interpretacin en los datos cualitativos, que se presentaran en categoras analticas correspondientes a las variables de investigacin.

3.5.2. Anlisis con porcentajes y estadsticas descriptivas de los datos cuantitativos que se presentaran en cuadros numricos y grficos.

CAPTULO IVANLISIS

4.1. ANLISIS DE LA INFORMACIN

Las organizaciones criminales son dinmicas, cambiantes y evolucionan constantemente, en la necesidad de lograr el objetivo que persiguen sin que sean descubiertos por las autoridades. Teniendo en consideracin la evolucin y desarrollo de la tecnologa, hoy las organizaciones criminales tambin utilizan la tecnologa para facilitar la comisin de delitos y eludir a las autoridades.

Esta dinmica crea la necesidad de que la polica, el fiscal y los magistrados, se especialicen y capaciten en estas nuevas reas en donde la informtica forense, telefona forense y la intervencin de comunicaciones se han convertido en la nueva herramienta para el auxilio de la Justicia y la persecucin de delito y el delincuente.

La informtica forense y telefona forense tienen como objetivo recobrar los registros y mensajes de datos existentes dentro de un equipo, de tal manera que toda esa informacin digital, pueda ser usada como prueba en un proceso judicial. Y la intervencin de comunicaciones persigue la obtencin de datos o contenidos que sean de gran inters o utilidad para la obtencin de pautas que analizadas en conjunto con el resto de los elementos con que se cuenten, permita robustecer o justificar la existencia de un hecho y la responsabilidad que por l pueda caber.

En razn de lo anteriormente indicado, es necesario analizar la corresponda que existe entre los diferentes conceptos, teoras y buenas prcticas en informtica forense, telefona forense e intervencin de comunicaciones y la realidad en las investigaciones del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el contexto del nuevo Cdigo Procesal Penal, determinando su importancia o influencia en ellas y a partir de all proponer mejoras.4.1.1. INFORMTICA FORENSE

La Informtica Forense, tambin llamado por algunos cmputo forense, computacin forense, anlisis forense digital o examinacin forense digital es la aplicacin de tcnicas cientficas y analticas especializadas a infraestructura tecnolgica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean vlidos dentro de un proceso legal. Dichas tcnicas incluyen reconstruir el bien informtico, examinar datos residuales, autenticar datos y explicar las caractersticas tcnicas del uso aplicado a los datos y bienes informticos.

Esta disciplina hace uso no solo de tecnologa de punta para poder mantener la integridad de los datos y del procesamiento de los mismos; sino que tambin requiere de una especializacin y conocimientos avanzados en materia de informtica y sistemas para poder detectar dentro de cualquier dispositivo electrnico lo que ha sucedido. La importancia de stos y el poder mantener su integridad se basa en que la evidencia digital o electrnica es sumamente frgil. El simple hecho de darle doble clic a un archivo modificara la ltima fecha de acceso del mismo. Adicionalmente, un examinador forense digital, dentro del proceso del cmputo forense puede llegar a recuperar informacin que haya sido borrada desde el sistema operativo.

A nivel jurdico el estudio de los herramientas que se utilizan para conocer los actos ilcitos, es limitado puesto es un tema bsicamente informtico, esto es, de la especialidad de un ingeniero de sistemas, sin embargo, el derecho al regular las conductas humanas y los medios que emplea, es necesario conocer en forma general las herramientas y mecanismos utilizados.

Al respecto Erick Iriarte, experto en el tema, argument que el Cdigo Penal cuenta con 40 artculos referidos a los delitos informticos y aquellos cometidos a travs de medios informticos, pero el problema es la falta de desarrollo de capacidades en los jueces y fiscales para que los usen.Para una Pericia Informtica Forense en el Per requiere de la presencia de un Fiscal, un Polica integrante del grupo a cargo de la investigacin y el perito informtico forense, que regularmente debera ser parte del cuerpo policial o del Ministerio Publico.

Con la ayuda de programas informticos personalizados, los investigadores forenses pueden recuperar datos borrados, los datos ocultos y los datos protegidos por contrasea. Los datos recuperados son cuidadosamente documentados y registrados en los informes que luego se presentan en los momentos de litigio.La prueba informtica decide a menudo los resultados de las acciones civiles o penales. Los casos relacionados con secretos comerciales, disputas comerciales, delitos menores y delitos mayores se pueden ganar o perder con la introduccin de la prueba informtica perdida.

Si bien en la Polica ya existe la Divisin de Investigacin de Delitos de Alta Tecnologa (DIVINDAT) DIRINCRI PNP, el problema es de herramientas, puesto que no se cuenta con los suficientes elementos de peritaje informtico forense, es decir, software forense como EnCase, Forensic Toolkit. Paraben's Forensic Tools, o hardware como Sistemas Forenses de Recuperacin de Evidencias de Dispositivos, Sistemas Forenses de Recuperacin de Evidencias de Redes, Bloqueadores Forenses de Escritura.

Esos instrumentos ayudaran a realizar un mejor trabajo, pero tienen que ser ms grandes y tambin tiene que haber una mejor coordinacin con otros sectores de la sociedad.

Hoy en da, la DIVINDAT es la nica que brinda este servicio a nivel nacional y por lo tanto, ante las limitaciones antes indicadas, con una entendible cola de requerimientos por diversos delitos sin atender.

En la Direccin Antidrogas de la PNP, la embajada de Estados Unidos de Norte Amrica a travs de la DEA proporciono hacia el ao 2005 un equipo y software para practicar Computo Forense, especficamente a casos de gran relevancia.

Es as, que el primer caso en que se utiliz este equipo fue en el Caso Z, donde el principal investigado fue Fernando Zevallos Gonzales, a quien se le incauto equipos de cmputo de escritorio y laptop, entre otras evidencias digitales, y al practicrsele el anlisis respectivo, permiti conocer los indicios suficientes para que se le inicie un proceso por el Delito de Lavado de Activos.

Luego de ello, se continu utilizando esta herramienta en varios casos ms, recuperndose indicios y evidencias de coordinaciones de reuniones, intercambios de frmulas qumicas, cuentas de banco, coordenadas de pistas clandestinas, envi de dinero, asesinatos, viajes, procedimientos, etc.

Por ltimo, se apoy el Caso BTR, en el cual, en el proceso judicial a raz del adecuado manejo de las evidencias digitales, estas fueron observadas y no tomadas en cuenta, a excepto de las Actas del Peritaje Informtico realizado en la etapa de la investigacin policial, las cuales sirvieron de base para encontrar responsabilidad penal a los comprometidos en dicho caso.

Por qu fueron aceptadas estas actas? Esto a que en dichas diligencias participaron los detenidos, sus abogados, un integrante del grupo a cargo de la investigacin, el personal tcnico de la PNP y el Fiscal, quienes las firmaron en seal de conformidad, y en su momento no hicieron constar ninguna clase de observacin o queja contra las mismas.

Tambin uno de los ltimos casos apoyados en esta disciplina fue el Caso del Espa Vctor Ariza, en los que se encontr correos electrnicos en los que el Suboficial de la FAP Vctor Ariza reciba las instrucciones de la informacin que deba conseguir (http://elcomercio.pe/politica/371374/noticia-confeso-espia-victor-ariza-envie-informacion-secreta-fuerza-aerea-chile).

Despus de ello, la DEA solicito la devolucin de dichos equipos, lo cual se produjo en el ao 2010, y a partir de ese momento en la DIRANDRO PNP ya no se realizan peritajes de Informtica Forense.

Esto no significo la desaparicin de los requerimientos por parte de las unidades de la DIRANDRO PNP de esta disciplina, pero ante esta carencia, los grupos a cargo de las investiga