EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AFECTACION A LA EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AFECTACION A LA ESTABILIDAD DE LA EMPRESA FORMAL ESTABILIDAD DE LA EMPRESA FORMAL “ I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACION DE LAVADO DE I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS” CONEXOS” EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO CMDTE. CMDTE. PNP ZEGARRA SILVA, KLEVER PNP ZEGARRA SILVA, KLEVER CMDTE. CMDTE. PNP CORONADO GUERRERO, JORGE LUIS PNP CORONADO GUERRERO, JORGE LUIS CMDTE. CMDTE. PNP EVARISTO COSCO, JAVIER PNP EVARISTO COSCO, JAVIER CMDTE. CMDTE. PNP RAMIREZ MANRIQUE, JUAN ABEL PNP RAMIREZ MANRIQUE, JUAN ABEL MAYOR MAYOR PNP DIESTRO CABANILLAS, CARLOS ALBERTO PNP DIESTRO CABANILLAS, CARLOS ALBERTO CAPITAN PNP ABADO TORRES, ALFREDO JORGE CAPITAN PNP ABADO TORRES, ALFREDO JORGE POLICIA NACIONAL DEL PERU POLICIA NACIONAL DEL PERU DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS ESCUELA ANTIDROGAS ESCUELA ANTIDROGAS
EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AFECTACION A LA ESTABILIDAD DE LA
EMPRESA FORMALI CURSO DE ESPECIALIZACIN EN INVESTIGACION DE LAVADO
DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS
CONEXOSEQUIPO DE TRABAJOCMDTE.PNP ZEGARRA SILVA, KLEVERCMDTE.PNP
CORONADO GUERRERO, JORGE LUISCMDTE.PNP EVARISTO COSCO,
JAVIERCMDTE.PNP RAMIREZ MANRIQUE, JUAN ABELMAYORPNP DIESTRO
CABANILLAS, CARLOS ALBERTOCAPITAN PNP ABADO TORRES, ALFREDO
JORGEPOLICIA NACIONAL DEL PERUDIRECCIN EJECUTIVA ANTIDROGASESCUELA
ANTIDROGAS
CARACTERIZACION DE LA REALIDAD PROBLEMTICAI.DIAGNOSTICO: El
lavado de activos, producto del crimen organizado, es uno de los
mayores problemas de la sociedad
II. PRONOSTICO:El Estado crea la PNP, para cumplir su funcin
conforme a Ley.*EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AFECTACION A LA
ESTABILIDAD DE LA EMPRESA FORMAL
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
La Divisin de lavado de activos (DIVILA) cuenta con personal
especializado para la investigacion de l.a.?
De que manera el lavado de activos, afecta la estabilidad de la
empresa formal a nivel nacional, los aos 2013 y 2014?*
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION
Las estimaciones sobre los alcances del Lavado de Activos,
indica que si este supera el producto bruto interno de un pas,
permite comprender que las Organizaciones Criminales manejen
grandes fortunas*
CONCLUSION
-Los actos de conversin y trasnferencia, afectan la estabilidad
de la empresa formal a nivel nacional, durante los aos 2013 y
2014-Los actos de ocultamiento y tenencia afectan la estabilidad de
la empresa formal, ya que el lavado de activos atenta contra la
competencia leal.*
RECOMENDACION-La Escuela Antidrogas con Equipos de instruccin
mvil, se desplace a nivel nacional, para poder desarrollar
cursillo.Capacitar, especializar y perfeccionar al personal PNP
sobre aspectos relacionados al Derecho comercial, empresarial y
bancario; para identificar empresas de fachada.Se implante una
Oficina de anlisis contra el L.A., para centralizar toda la
informacin que permita establecer la estructura de la Organizacin
Criminal (dirigentes, cabecillas, etc)*
