U NIDAD E SPECIALIZADA A NTICORRUPCIÓN F ISCALÍA N ACIONAL ( U NAC) Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013

UNIDAD ESPECIALIZADA

ANTICORRUPCIÓN

FISCALÍA NACIONAL

(UNAC)

Cuarta Ronda de Análisis del Cumplimiento de Chile a la CICC, Santiago - 2013

1.1. Estructura actual de la unidadEstructura actual de la unidad

2.2. Funciones UNACFunciones UNAC

3.3. Otras funcionesOtras funciones


TEMARIO

Directora

4 abogados

Subdirector

1 secretaria

1 técnico análisis

2 analistas

Área Jurídica Área Financiero Contable

Apoyo Administrativo

1. ESTRUCTURA UNIDAD


Ámbito de competencia

Delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Delitos que afecten al patrimonio del Fisco.

Objetivos

Asesorar al Fiscal Nacional en materias relacionadas con delitos de corrupción.

Asesorar a Fiscales Especializados en investigaciones penales, tanto en materias jurídicas como financiero-contable.

2. FUNCIONES UNIDAD


Implementación, a nivel nacional, de un programa de asesoría jurídica respecto de aquellas investigaciones de corrupción consideradas de Alta Prioridad (causas IAP) para los objetivos y fines del Ministerio Público.

Objetivos: • Informar en detalle al Fiscal Nacional, • Enfrentar conjuntamente estrategias comunicacionales • Análisis conjunto de casos y participación en juicios orales

junto a fiscales • Comparecer ante los Tribunales Superiores de Justicia,

2. FUNCIONES UNIDAD


Objetivos:

• Proponer diligencias de investigación y cursos de acción

• Evacuar informes financieros contables, • Colaborar en la toma de declaraciones a imputados y

testigos, • Coordinar peritajes. Asesoría en la evaluación de la

prueba • Participar en incautaciones u otras diligencias de

investigación.


2. FUNCIONES UNIDAD

Determinación causas causa IAP y requisitos no copulativos para otorgarle tal calidad a una investigación, proponiéndose los siguientes criterios:

a) Importancia pública de los involucrados sean funcionarios públicos o particulares.

b) Monto del perjuicio fiscal o municipal involucrado: se propone un mínimo de 400 UTM.

c) Conmoción pública del caso. d) Querella o denuncia presentada por Consejo de Defensa del

Estado, Contraloría General de la República, Alcaldes, Parlamentarios u otras autoridades.

e) Solicitud de apoyo y asesoría solicitada por un Fiscal Regional.f) Investigaciones en materia de la especialidad a cargo de un Fiscal

Regional.

2. FUNCIONES UNIDAD


A. Emisión de Informes jurídicos:

87

B. Visitas de apoyo a regiones:

7

ÁREA JURÍDICAPeríodo de consulta: 01.01.2012 al 30.06.2012

2. FUNCIONES UNIDAD


Los analistas financiero-contables pueden realizar peritajes, declarar en juicios orales.

Apoyo al Fiscal en examen de pericias o informes realizados por otros profesionales.

2. FUNCIONES UNIDAD

ÁREA FINANCIERO CONTABLE


Indicios que orienten investigación o nuevas líneas de investigación, al conocer estándar de vida del imputado y sus cercanos (familia, socios).

Orientar diligencias en curso.

Acotar solicitudes de requerimiento de información a otros servicios (SII, CGR).

Apoyo en discusión de cautelares personales y reales

Información de contexto y/o antecedentes incriminatorios

Investigación patrimonial

2. FUNCIONES UNIDAD


COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN

CONTRALORÍA

CDE

CARABINEROS

PDI

UAF

CHILECOMPRAS

SII

CAIGG

3. OTRAS FUNCIONES


ACTIVIDADES INTERNACIONALES

CONVENCIÓN

OCDE

ONU

CICC

APEC

3. OTRAS FUNCIONES


DIFUSIÓN

ACTIVIDAD

BOLETÍN TRIMESTRAL

PUBLICACIÓN NOTICIOSA

ACTUALIZACIÓN INTRANET y WEB

MODELOS DE OFICIOS

CHECKLIST DE DILIGENCIAS MÍNIMAS

GUÍAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

3. OTRAS FUNCIONES


CAPACITACIÓN

3. OTRAS FUNCIONES

La UNAC capacita en materia de derecho penal sustantivo y procesal a los fiscales especializados en delitos de corrupción. Además y como parte de las labores de coordinación interinstitucional que inspira a la UNAC, se prestan capacitaciones a otros organismos que intervienen en la investigación de delitos de corrupción.


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