TRAFICO ILICTO DE DROGAS

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERAes una unidad especializada

dela superintendenci

a de banca y seguros, seguros y

administradoras privadas de fondos de pensiones

ENCARGADO DE

ANALIZAR

TRANSMITIR

INFORMACION

PAR

A

DETECCION

PREVENCION

coadyuvarA la implantación del sistema

para detectar operaciones sospechosas de lava do de activos y/o financiamiento de terrorismo.

LAVADO DE DINERO

LAVADO DE ACTIVOS

Superintendente de Banca, Seguros y AFP

Superintendente Adjunto de

Inteligencia Financiera

Departamento de

Prevención

Departamento de

Análisis

Departamento de

Supervisión

Intendente General

NUMERO DE INFORMES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REMETIDOS ANUALMENTE

LAVADO DE ACTIVOSEs un conjunto de operaciones realizadas con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.

QUIES ESTAN SUJETO

Son 32 grupos de sujetos obligados que incluyen:

El sistema financieros, de seguros y AFPs

El sistema bursátil.Los casinos, sociedades

y casa de juego.Los joyeros.Los notarios.La compra venta e

divisas.Las casa de empeño y

empeño. Las empresas de

comprar y venta de vehículos, naves, y aeronaves.

Las empresas de construcción inmobiliaria

Otros señalados por ley.

LAVADO DE DINEROEl lavado de dinero es un conjunto de

actividades realizadas con el fin

de ocultar o disfrazar el origen de dinero o

recursos que se generan de actividades criminales.

Desestabiliza la economía del país y

promueve la informalidad

CONSECUENCIAS

Causa el incremento de los precios de los

productos

Por otro lado, la tipología que presenta un mayor monto involucrado por IIF corresponde al uso de identidades falsas,

documentos o testaferros y utilización de empresas de fachada (14%), seguida de el transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda (10%), productos financieros y de

inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activo (9%) y el reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo (conocida comúnmente

como pitufeo) (7%).

Reporte estadístico de UIF abril 2012

TRAFICO ILICITO DE DROGAS Es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita

el consumoilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias

psicotrópicas,mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de

estasSustancias.

Pero existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es una nueva modalidad bien conocida con el nombre de narcomulas intraorgánica, en la cual se introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad de dediles para facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan infructuosos debido a la ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las medidas de seguridad que cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en pro de la lucha contra el tráfico de drogas.

Nuevas modalidades de trafico ilícito de drogas