Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos ...€¦ · enfermedad o plaga propagada fuere de aquellas declaradas susceptibles de causar grave daño a la economía nacional

Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado


CONCEPTO MEDIO AMBIENTECONCEPTO MEDIO AMBIENTE

Art. 2 letra ll, LBGMA “El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”

Fallo CS “El medio ambiente, el patrimonio ambiental, la preservación de la naturaleza de que habla la Constitución y que ella asegura y protege, es todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida, y tanto se refiere a la atmósfera como a la tierra y sus aguas, a la flora y fauna, todo lo cual conforma la naturaleza, con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos y el medio en que viven.”


LEGISLACIÓN AMBIENTALLEGISLACIÓN AMBIENTAL

Art. 19 Nº8 CPR: Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente Ley General de Pesca y Acuicultura Ley de Caza Ley de Bosques Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (DS

95, 2001) Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y

de Emisión (DS 93, 1995) Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para establecer

planes de Prevencion y de Descontaminacion (DS 94, 1995) Convenios internacionales


PRINCIPIOSPRINCIPIOS

Principio preventivo “El que contamina, paga” Principio de la Responsabilidad Principio del Realismo Principio de la Participación Principio de la Eficiencia


INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Título II de la ley 19.300.Título II de la ley 19.300.

Educación e Investigación. Arts. 6 y 7.

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Arts. 8 a 25.

Participación Ciudadana. Arts. 26 a 31.

Normas de Calidad Ambiental. Arts. 32 a 39.

Normas de Emisión. Art. 40

Planes de Manejo, Prevención o Descontaminación. Arts. 41 a 48.


SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Ciertos proyectos o actividades sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental.

Sistema de “ventanilla única” en materias ambientales Estudio de Impacto Ambiental Declaración de Impacto Ambiental Organismo Competente: COREMA y CONAMA


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALArt. 10 ley 19.300. Enumeración de proyectos o actividades que deberán someterse al SEIA.

Art. 11 ley 19.300. Proyectos o actividades enumerados en el art. 10 requerirán de un EIA si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias.a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, yf) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.


NORMAS DE CALIDAD Y EMISIÓNNORMAS DE CALIDAD Y EMISIÓN Norma Primaria de Calidad Ambiental. Art. 2 letra n, ley

19.300. Aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población;

Norma Secundaria de Calidad Ambiental. Art. 2 letra n, ley 19.300. Aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza;

Normas de Emisión. Art. 2 letra o, ley 19.300. Las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora


SANCIONES LEY 19.300SANCIONES LEY 19.300 Art. 56 de ley 19.300.Art. 56 de ley 19.300.

Corresponderá a las municipalidades, a los demás organismos competentes del Estado, requerir del juez en lo civil, la aplicación de sanciones a los responsables de fuentes emisoras que no cumplan con los planes de prevención o descontaminación, o con las regulaciones especiales para situaciones de emergencia ambiental, o a los infractores por incumplimiento de los planes de manejo.

Sancionesa) Amonestación;b) Multas de hasta mil unidades tributarias mensuales, yc) Clausura temporal o definitiva.

En todos estos casos, el juez podrá, según la gravedad de la infracción, ordenar la suspensión inmediata de las actividades emisoras u otorgar a los infractores un plazo para que se ajusten a las normas.


SANCIONES LEY 19.300SANCIONES LEY 19.300

Art. 56 de ley 19.300.Art. 56 de ley 19.300. Si cumplido dicho plazo los responsables de fuentes emisoras continúan

infringiendo las normas contenidas en los respectivos planes o regulaciones especiales, serán sancionados con una multa adicional de hasta 40 UTM diarias.

Los responsables de fuentes emisoras sancionados en conformidad con este artículo, no podrán ser objeto de sanciones por los mismos hechos, en virtud de lo dispuesto en otros textos legales.


SANCIONES LEY 19.300SANCIONES LEY 19.300

Título IV. De la fiscalización. Arts. 64 y 65. Art. 64. Corresponderá a los organismos del Estado que, en uso de

sus facultades legales, participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el Estudio o se aceptó la Declaración de Impacto Ambiental. En caso de incumplimiento, dichas autoridades podrán solicitar a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, en su caso, la amonestación, la imposición de multas de hasta quinientas unidades tributarias mensuales e, incluso, la revocación de la aprobación o aceptación respectiva, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes.


PROTECCIÓN PENAL PROTECCIÓN PENAL AIRE Y ATMÓSFERA AIRE Y ATMÓSFERA

Código Penal Art. 469.- Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM:

Nº 20. El que infringiere las reglas de policía en la elaboración de objetos fétidos o insalubres, o los arrojare a las calles, plazas o paseos públicos.

Nº 29. El que en contravención a los reglamentos construyere chimeneas, estufas u hornos, o dejare de limpiarlos o cuidarlos.


PROTECCIÓN PENAL PROTECCIÓN PENAL AGUA AGUA

Párrafo 14. Crímenes y simples delitos contra la salud pública

Bien Jurídico: Salud Pública Envenenar o infectar

Art. 315 CP.- El que envenenare o infectare comestibles, aguas u otras bebidas destinados al consumo público, en términos de poder provocar la muerte o grave daño para la salud, (…), serán penados con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 21 a 50 UTM.El que efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias, (…), serán penados con presidio menor en su grado máximo y multa de 6 a 50 UTM.


PROTECCIÓN PENAL PROTECCIÓN PENAL AGUA…AGUA…continuacióncontinuación Art. 315. Inciso 5. “Consumo Público”: Se presume que son destinados al

consumo público los comestibles, aguas u otras bebidas elaborados para ser ingeridos por un grupo de personas indeterminadas.

Inciso 6. Previa denuncia o querella del ministerio público o del Director General del SNS, siempre que aquéllos no hayan causado la muerte o grave daño para la salud de alguna persona.

Agravante en caso de producirse muerte o enfermedad grave de una persona (Art. 317, inc.1º)

Variante culposa: imprudencia temeraria o mera negligencia con infracción de reglamentos respectivos (Art. 317, inc. 2º)


PROTECCIÓN PENAL PROTECCIÓN PENAL AGUAAGUAArt. 136 LGP.- El que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3.000 UTM. Si procediere con dolo, además de la multa, la pena a aplicar será la de presidio menor en su grado mínimo.

Si el responsable ejecuta medidas destinadas a reparar el daño causado y con ello se recupera el medio ambiente, el tribunal rebajará la multa hasta en un 50%, sin perjuicio de las indemnizaciones que corresponda.

“Mandare introducir” Indefinición de tipo de daño Tipo de neutralización


PROTECCIÓN PENAL SUELOPROTECCIÓN PENAL SUELO

Normas muy indirectas: Art. 138 Ley General de Urbanismo: castiga venta en

verde de loteos que han de ser urbanizados, sin que previamente se cumplan requisitos de la ley.

Art. 38 Ley de Monumentos Nacionales: En la medida que se entienda que se “causa un perjuicio” a los santuarios de la naturaleza al degradarse o contaminarse gravemente sus suelos.


PROTECCIÓN PENAL BIODIVERSIDADPROTECCIÓN PENAL BIODIVERSIDAD

Art. 289 CP.- “El que de propósito y sin permiso de la autoridad competente propagare una enfermedad animal o una plaga vegetal, será penado con presidio menor en su grado medio a máximo.

Si la propagación se produjere por negligencia inexcusable del tenedor o encargado de las especies animales o vegetales afectadas por la enfermedad o plaga o del funcionario a cargo del respectivo control sanitario, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio.

Si la enfermedad o plaga propagada fuere de aquellas declaradas susceptibles de causar grave daño a la economía nacional, se aplicará la pena asignada al delito correspondiente en su grado máximo.

El reglamento determinará las enfermedades y plagas a que se refiere el inciso anterior.”


PROTECCIÓN PENAL BIODIVERSIDADPROTECCIÓN PENAL BIODIVERSIDAD Bien jurídico: Salud animal o vegetal “Sin permiso de la autoridad competente”: SAG Conducta típica: propagar Objeto material:

enfermedad animal plaga vegetal

Se contempla tipo culpable Agravantes:

enfermedad o plaga propagada fuere de aquellas declaradas susceptibles de causar grave daño a la economía nacional

Si propagación de las enfermedades se originare con motivo u ocasión de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales (faculta a juez para elevar pena en un grado)



Art. 291 CP.- “Los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo.”

Conducta: propagar indebidamente Capacidad de poner en peligro salud animal o vegetal o

abastecimiento de población Dificultad de prueba de propagación y de aptitud (Celco) Delito de peligro



Art. 291 bis CP.- “El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales o sólo a esta última.”

¿Protección de salud animal?


PROTECCIÓN PENAL BIODIVERSIDADPROTECCIÓN PENAL BIODIVERSIDADArt. 476 Nº 3 CP.- “El que incendiare bosques, mieses, pastos, monte, cierros o plantíos.”

Pena: presidio mayor en cualquiera de sus grados Delito contra la propiedad

Art. 495 CP: Nº 11 El que infringiere las reglas establecidas para la quema de

bosques, rastrojos u otros productos de la tierra, o para evitar la propagación de fuego en máquinas de vapor, calderas, hornos u otros lugares semejantes.

Nº12. El que infringiere los reglamentos sobre corta de bosques o arbolados

Pena: 1 UTM



Ley de BosquesArt. 18, inc. 2º y 3º.- El que rozare a fuego infringiendo lo dispuesto en el artículo precedente y en el reglamento que menciona dicha disposición y a consecuencia de ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos, ganados, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. El que, fuera de los casos contemplados en los incisos 1 y 2 del presente artículo, por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego en zonas rurales, o en terrenos urbanos o semi urbanos destinados al uso público, provocare incendio que cause daño en los bienes aludidos en el inciso 2, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo, conmutable en multa de un décimo de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de Santiago, por cada día de prisión.



Rozar a fuego: emplear llamas para limpiar malezas Art. 17, inc. 1º: prohíbe roza a fuego, como método de

explotación en los terrenos forestales con aptitud preferentemente forestal

Reglamento sobre Roce a fuego (DS Nº 276 de 1980 Min. Agricultura): establece que roce sólo puede hacerse en forma de “quema controlada”.

Norma penal en blanco Exige resultado Variante culposa: falta



Ley de Bosques

Art. 22, inc. 1º “El empleo del fuego, en contravención a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos y siempre que de ello no se haya seguido incendio, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multas de seis a diez unidades tributarias mensuales.”

Figura residual

Art. 22, inc. 2º “El que rozare a fuego infringiendo las disposiciones legales y reglamentarias y a consecuencia de ello destruyere bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos, ganados, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros o afectare gravemente el patrimonio forestal del país, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo y con multa de 11 a 20 UTM.”

Figura agravada



Art. 22, inc. 3º “El que fuera de los casos contemplados en los incisos anteriores, por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego en zonas rurales, o en terrenos urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provocare que cause daño en los bienes aludidos en el inciso segundo, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.”

Tipo culposo


PROTECCIÓN PENAL BIODIVERSIDADPROTECCIÓN PENAL BIODIVERSIDADLey de Bosques

Art. 21.- “La corta o destrucción de árboles y arbustos, en contravención a lo establecido en el artículo 5, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de diez a veinte sueldos vitales mensuales.

Art. 5.- “Se prohíbe: 1.- La corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 metros de sus orillas desde el punto en que la vertiente tenga origen hasta aquel en que llegue al plan; 2.- La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos no regados; y 3.- La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45%. No obstante, se podrá cortar en dichos sectores sólo por causas justificadas y previa aprobación de plan de manejo en conformidad al decreto Ley No. 701, de 1974.

Aseguramiento de mantención de los suelos y manantiales



Ley sobre Monumentos Nacionales (Nº 17.288)

Art. 38.- “Los particulares que destruyan u ocasionen perjuicios en los Monumentos Nacionales o en los objetos o piezas que se conserven en ellos o en los Museos, sufrirán las penas que se establecen en los artículos 485 y 486 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les afecte, para la reparación de los daños materiales que hubieren causado en los aludidos monumentos o piezas.”



Patrimonio histórico y natural Monumentos Nacionales comprende Santuarios de la

Naturaleza Designación de Monumento Nacional requiere DS Penas de delitos de daño: Atiende a importe del mismo:

1 a 4 UTM: reclusión menor en su grado mínimo y multa de 5 UTM

4 a 40 UTM: reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 10 UTM

Sobre 40 UTM: reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 11 a 15 UTM



Ley General de Pesca y Acuicultura

Art. 135.- El que capturare o extrajere recursos hidrobiológicos utilizando elementos explosivos, tóxicos u otros cuya naturaleza provoque daño a esos recursos o a su medio, será sancionado con multa de 50 a 300 unidades tributarias mensuales, y con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

Recursos hidrobiológicos: organismos en cualquier fase de su desarrollo, que tengan en el agua su medio normal o más frecuente de vida y que sean susceptible de ser aprovechados por el hombre (Art. 1, Nos. 18 y 37)

Protege recursos hidrobiológicos y su medio



Ley General de Pesca y Acuicultura

Art. 136: Introducción de agentes contaminantes

Art. 137.- El que internare especies hidrobiológicas sin obtener la autorización previa a que se refiere el párrafo 3 del título II de la presente ley, será sancionado con multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales, y con la pena de prisión en su grado máximo.

Si además la especie internada causare daño a otras existentes, o al medio ambiente, se aplicará la pena aumentada en un grado.

El que internare carnada en contravención a lo dispuesto en el artículo 122, letra b), de la presente ley, será sancionado con las mismas penas y multas señaladas en los incisos precedentes.

Las especies y la carnada, ilegalmente internadas caerán siempre en comiso.



Referencia expresa al medioambiente Autorizaciones están en párrafo 3º Hipótesis de falta y de delito Delito exige resultado Art. 122: Importación de carnada debe sujetarse a

controles de calidad sanitaria del SNP Comiso



Art. 139.- El procesamiento, el apozamiento, la elaboración, la transformación y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, así como también el almacenamiento de productos derivados de éstos, serán sancionados con multa de 3 a 4 veces el resultado de la multiplicación del valor de sanción de la especie respectiva, vigente a la fecha de la denuncia o querella, por la cantidad de producto o recurso hidrobiológico objeto de la infracción, reducida a toneladas de peso físico de recurso, y además con la clausura del establecimiento o local en que se hubiere cometido la infracción, hasta por un plazo de 30 días.

El gerente y el administrador del establecimiento industrial serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo, y personalmente con una multa de 3 a 150 unidades tributarias mensuales.

En caso de reincidencia en las infracciones de este artículo, las sanciones pecuniarias se duplicarán.



Art. 140.- En el caso de reincidencia en las infracciones a que se refiere el artículo 119 de la presente ley, las personas que resulten responsables serán sancionadas con la pena de presidio menor en su grado mínimo y las sanciones pecuniarias se duplicarán.

Art. 119.- Sanciona transporte y la comercialización de recursos hidrobiológicos vedados y los productos derivados de éstos,



Ley de Caza (Nº 19.473)Art. 30.

a) Cazar, capturar o comerciar especies de la fauna silvestre cuya caza o captura se encuentre prohibida.

b) Comercializar indebidamente con especies de las se ciertos animales exóticos pertenecientes a especies o subespecies protegidas por Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (CITES) y Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje



c) Introducir en el territorio nacional de ejemplares vivos de especies exóticas de la fauna silvestre, semen, embriones, huevos para incubar y larvas que puedan perturbar el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio ambiental a que se refiere la letra b) del artículo 2 de la ley No. 19.300, sin autorización previa del Servicio Agrícola y Ganadero

d) Valerese de métodos de atracción o captura, o de terceros, para proveerse de animales cuya caza o captura se encuentre prohibida, provenientes del medio natural, vivos o muertos, o de partes o productos de los mismos;



e) Valerse de métodos de atracción o captura, o de terceros, para proveerse de animales provenientes de cotos, criaderos, centros de reproducción, de rehabilitación o de exhibición, a menos que ello constituya otro delito que tenga una pena superior;

f) Ser sorprendido en actividades de caza o de captura encontrándose suspendido o cancelado el permiso correspondiente, y

g) Ser sorprendido cazando fuera de coto con arma de caza mayor, sin estar en posesión de la autorización correspondiente.



Presunción de Autoría:Se presumirá como autor de los delitos descritos a quien, con fines comerciales o industriales, tenga en su poder, transporte, faene o procese animales pertenecientes a las especies indicadas en las letras a) y b) del referido inciso, o partes o productos de los mismos y no pueda acreditar que su tenencia deriva de alguna de las formas que autoriza esta ley. Las pieles transformadas en prendas de vestir terminadas no se considerarán productos o partes del animal, salvo cuando tales prendas se encuentren en curtiembres, locales de transformación, confección o venta de las mismas.

Pena: prisión en su grado medio a máximo, con multa de tres a cincuenta unidades tributarias mensuales y comiso de las armas o instrumentos de caza o captura



Art. 31. Se sancionará con presidio menor en sus grados mínimo a medio, con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales y con el comiso de las armas o instrumentos de caza o de captura, a quienes cazaren, capturaren o comerciaren habitualmente especies de la fauna silvestre cuya caza o captura esté prohibida o de las señaladas en el artículo 22.

Reincidencia: se puede elevar al duplo las multas Posibilidad de conmutar penas de multas y privativas de

libertad por trabajos a la comunidad


ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVAARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA

Ley Nº 18.302 sobre Seguridad Nuclear

realización sin autorización de actividades relativas a la energía y materiales nucleares (Art. 45);

la causación dolosa o culposa de un “daño nuclear” (Art. 47);

el peligro que para el ambiente importa el daño, ataque o sabotaje de instalaciones nucleares (art. 41);

el robo, hurto, sustracción o apropiación de dichos materiales (art. 43 inc. 2º);

la amenaza condicional de causar un daño nuclear (Art. 46).


ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVAARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA

Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas

prohíbe absolutamente la posesión de armas especiales, esto es, “las químicas, biológicas y nucleares” (Art.3º inc. 4º), castigando con severas penas su porte y posesión (Art. 13 y 14) – sin ofrecer siquiera un régimen de permisos sobre ellas, como en el caso de las armas de fuego comunes.

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