Verksamhetsplan 2019-2021 Kommunstyrelsen Dnr KS/2019:103, 2019-02-08

2

Innehållsförteckning Inledning ............................................................................................................................. 3

Kommunstyrelsens uppdrag ............................................................................................... 4

Förutsättningar för planperioden ....................................................................................... 5

Kommunens övergripande perspektiv och mål ................................................................ 12

Invånare ........................................................................................................................ 12

Samhälle ........................................................................................................................ 14

Medarbetare ................................................................................................................. 16

Ekonomi ........................................................................................................................ 17

Budget 2019-2021 ............................................................................................................. 19

Driftbudget .................................................................................................................... 19

Investeringsbudget ....................................................................................................... 20

Exploatering .................................................................................................................. 20

Ramprotokoll................................................................................................................. 21

3

Inledning

Helhet och ambitionen att ta ett långsiktigt ansvar fortsätter att genomsyra oss och vår kommun. Agenda 2030 är vårt gemensamma förhållningssätt när Moderaterna och Socialdemokraterna tillsammans fortsätter i majoritet i Strängnäs kommun.

Strängnäs kommun är en attraktiv plats! Befolkningen ökar stadigt och intresset för att bygga nytt är stort. Vi har många spännande projekt i både samhällsfastig-heter och bostäder på gång runt om i kommunen.

Vi har fortsatt att hålla i ekonomin under 2018. Nu är det avgörande att kommun-styrelsen under 2019 fortsätter att ta ett långsiktigt ansvar för att balansera den ekonomiska utvecklingen med våra verksamhetsmässiga målsättningar. Den lång-siktiga ekonomiska planen har bland annat resulterat i en rad mycket viktiga ut-redningar som nu närmar sig beslut. 2019 tar kommunstyrelsen ytterligare grepp om hela kommunkoncernens möjligheter och förmåga att bidra till att nå kom-munfullmäktiges övergripande mål. 2018 började vi tydliggöra koncernperspekti-vet och vikten av att utnyttja kraften i hela kommunkoncernen. Vi genomförde en rad utredningar för att belysa vilka möjligheter vi har att åstadkomma detta. Vi stärkte även relationen med SFAB genom att bolagets VD nu ingår i förvaltningens ledningsgrupp. 2019 kommer en ny redovisningslagstiftning som kräver mer av oss ur ett koncernperspektiv. Nu ska vi få ut än mer kraft ur hela vår kommunkoncern!

2019 fortsätter vi att tillsammans med företagarna forma vårt näringslivsarbete. Vi ska stärka vårt företagsklimat genom att tydliggöra våra roller som medskapare av en attraktiv plats för företagsamma!

Samtidigt behåller vi vårt fokus på en rad prioriterade frågor; digitaliseringen, vårt arbetsgivarvarumärke, tidiga insatser för unga och verksamhetslokaler.

Sjuktalen är fortfarande för höga i Strängnäs kommun. Vi ska metodiskt verka för en ökad frisknärvaro i hela organisationen, bland annat genom att arbeta brett med förebyggande åtgärder och aktivt lyfta fram goda exempel. Så blir vi en fris-kare organisation, samtidigt som vi stärker vårt varumärke som arbetsgivare. Det är fortsatt en av våra viktigaste uppgifter under 2019.

Vi vill i allt högre grad fokusera våra resurser på våra medarbetare i stället för på kostsamma lokaler. Vi ser lokaloptimering och lokalfinansiering som särskilt vik-tiga områden för att säkra kommunens framtida finansiella situation.

Vi har många utmaningar men ser fram emot att möta dem tillsammans i en ny kommunstyrelse– och gemensamt förvalta möjligheterna. Strängnäs kommun växer, företag vill investera här och vi ska med en ambition om att ta ett långsiktigt ansvar för hela kommunkoncernen fortsätta arbeta med alla aktörer som vill bidra till en positiv utveckling!

4

Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån vis-ionen leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen, utvärderingen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar kom-munstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om ge-nomförs inom den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägen-heter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunalt ägda bolagen och gemensamma nämnder och kommunalförbund kommunen är medlemmar i. I ”Reglemente för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun” finns mer informat-ion om kommunstyrelsens uppdrag och ansvar. Kommunstyrelsen består av fem avdelningar som bistår med stöd och styrning till kommunens kontor och verksamheter; ekonomiavdelningen, HR-avdel-ningen, IT- och digitaliseringsavdelningen, kansliavdelningen och kommunikat-ionsavdelningen.

5

Förutsättningar för planperioden

Nuläget Resultatet efter valet 2018 innebar ett fortsatt styre för Moderaterna till Socialde-mokraterna. En tillförordnad kommundirektör tillträdde under hösten. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsen avdelningar hade under 2018 ett sär-skilt fokus på digitalisering, arbetsgivarvarumärket och verksamhetslokaler. Den digitala strategin skulle göras verklig genom att tänka "digitalt först". Genom att arbeta för en ökad frisknärvaro lyfta fram goda exempel och stärka Strängnäs kommuns arbetsgivarvarumärke. Digitalisering Arbetet med att etablera den nya IT- och digitaliseringsavdelningen påbörjades under året. Fokus har varit att skapa goda förutsättningar för att det digitala ska stödja och driva på verksamhetsutvecklingen i kommunen och flera aktiviteter har initierats. Dessa har som mål att skapa en effektivare och mer verksamhetsin-riktad IT-verksamhet samt etablera ett gott partnerskap och samarbete med verk-samheten med syfte att digitaliseringen drivs på och svarar upp mot de utma-ningar som kommunen har. Digitaliseringen har ett fortsatt fokus under 2019. Upphandling av telefonitjänst som medför viktiga utvecklingssteg. En utveckl-ings- och förvaltningsmodell håller på att tas fram och utbildningskontoret har under året deltagit i ett pilotprojekt, som ska bädda för ett fortsatt införande av modellen i hela organisationen. Flera digitaliseringsarbeten har påbörjats, där-ibland digitalisering av dokument- och ärendehantering och digitalisering av nämndadministrationen. Socialkontorets FAS-projekt är först ut att robotisera processer inom verksamheten, och kommunens första robot kommer att tas i drift under 2019. Arbetet med att via digitalisering skapa bättre service och smartare och effekti-vare interna processer har påbörjats i samarbete mellan IT- och digitaliseringsav-delningen, kommunikationsavdelningen och Kontaktcenter. Syftet är att få största möjliga nytta med gemensamma resurser och kompetenser och omfattar digitala gränssnitt till invånaren, digitala tjänster, e-tjänstplattform, ärendehan-tering i Kontaktcenter och i kärnverksamheten. Ett viktigt led i det arbetet var lanseringen av nya strangnas.se, som ger bättre tekniska och kommunikativa för-utsättningar att förbättra servicen till våra invånare. Arbetsgivarvarumärket Genom att vara aktiva vid mässor når vi bland annat studenter inom bristyrken. Mässmaterial och profilprodukter har tagits fram. LinkedIn och Facebook an-vänds kontinuerligt för informationsspridning.

6

Lokalfrågan Lokalfrågorna har varit i fokus och är starkt kopplat till framtidens finansiella si-tuation. En lokalstrateg har anställts som tillsammans med flera andra resurser arbetar aktivt med lokalstyrningen. Genom att fastställa och påbörja införandet av en lokalstyrningsprocess har förutsättningarna för att få god kontroll på lokal-kostnaderna och dess investeringar ökat. Lokalstyrningsprocessen bidrar till att samla in och utvärdera uppkomna behov och hjälper till att skapa en bred förståelse i verksamheten om vilka åtgärder som behöver prioriteras för att fokusera resurserna optimalt. Valet Valet den 9 september hölls de allmänna valen samt en folkomrösning kring skol-strukturen. Kommunen genom valnämnden ansvarar för genomförandet av valet. Resurser från framförallt kansliavdelningen men även från andra avdelningar och kontor bistod under valdagen och valnatten samt onsdagsräkningen. Valarbetet pågår före, under och efter valet och fungerat överlag väl. En stor mängd förtids-röster medförde tidspress på onsdagsräkningen.

Nytt HR-system Under hösten 2018 har ett nytt HR- och lönesystem har införts. Utfasning av det gamla HR-systemet samt implementering av det nya HR-systemet har krävt tid och engagemang från HR-avdelning och projektledare samt förståelse från alla anställda. Det har varit den viktigaste framgången. Nya HR-systemet är ett modernt, digitalt, framtidssäkert system som är använ-darvänligt och tillgängligt via dator, surfplatta och mobil. Pappersflödet har minskat markant och från och med 2019 skickas inga lönespecifikationer till

7

medarbetare, då dessa finns i systemets självservice. Arbetet har varit lyckat ge-nom förståelse och stöttning från verksamheten. Arbetsmiljö och sjukfrånvaro Sjukproblematiken tas på allvar i organisationen. Sjukfrånvaron har minskat på samtliga kontor förutom utbildningskontoret där förskolan utmärker sig negativt. Att få arbetsmiljöarbetet att sätta sig i organisationen kommer att vara ett viktigt arbete även under 2019. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning, både på lång och kort sikt, förutsätter såväl aktivt arbete för att attrahera och rekrytera nya medarbetare, som att utveckla och behålla en-gagerade medarbetare. Två avgörande områden är att minska personalomsätt-ningen och att sänka sjukfrånvaron. Arbetet med det kommunövergripande kom-petensförsörjningsarbetet knyts även samman med den långsiktiga ekonomiska planeringen. Representanter från HR, ekonomi och kommunikationsavdelningen arbetar tillsammans i dessa frågor. Kollektivtrafik Den nya skolorganisationen innebar förstärkningar och förändringar av den all-männa kollektivtrafiken. Flera körsträckor har justerats samt att en ytterligare buss fått sättas in, eftersom fler barn nu åker buss till skolan. Sommaren 2018 ge-nomfördes en statligt finansierad satsning som innebar fria sommarlovsresor för ungdomar i årskurs 7 till och med årskurs 2 på gymnasiet. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlades från och med 1 ja-nuari 2019 i och med att Region Sörmlands bildades. Under första halvan av 2019 ska de nya dubbeldäckade tågen börja rulla på Svea-landsbanan om allt går enligt plan. De nya tågen går under benämningen Mälar-tåg och är anpassade för både arbetspendling och resa på fritid. Alla tåg kommer inte att ersättas på en gång, utan några avgångar utbytet mot nya fordon kommer att ske successivt. Inga större förändringar i utbudet av den allmänna kollektiv-trafiken väntas under 2019. Styrmodell - tillit i styrningen Offentlig sektor har präglats av en mål- och resultatstyrning där uppföljning av enskilda indikatorer och delar av verksamhet lett till bristande helhetsperspektiv, omfattande dokumentation och minskat handlingsutrymme för professionen. Ett starkt fokus på detaljer och kontroll har lett till att medarbetare upplever att tiden för värdeskapande arbete begränsas av administration som inte bidrar till att för-bättra den egna verksamheten. Det offentliga Sverige och inte minst kommu-nerna söker en mer tillitsorienterad styrning och organisationskultur. Fokus på att förbättra förutsättningarna för mötet medarbetare och brukare/elev/kommu-ninvånare.

8

Tillitsdelegationen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor kan utvecklas för att i större omfattning ta till-vara medarbetares kompetens och erfarenhet. Strängnäs kommuns nya styrmo-dell har inspirerats av ett tillitsbaserat förhållningssätt. Kommunen har en fort-satt resa framför sig för att kunna skapa en kultur som baserat på tillit. Styrmo-dellen bidrar med en del av tillitbaserad styrning. Kultur och organisation är även de centrala delar för att kunna skapa en tillitsbaserad styrning under de kom-mande åren. Under 2018 har en ny styrmodell arbetats fram. Modellen tar hänsyn till kommu-nens samlade styrning och tydliggör även ansvarsområden för förtroendevalda och förvaltning. Styrmodellen är också ett steg mot mer tillit i styrningen. Ny webb Under 2018 har kommunikationsavdelningen lett arbetet med att skapa en ny webb. Strängnäs kommuns nya webbplats ger invånarna en förbättrad tillgång till kommunens information än tidigare. Bland annat genom en förbättrad sökfunkt-ion, tillgång till de mest besökta platserna på webben redan på startsidan samt nyheter i kommunen. Webben möjliggör även översättning till andra språk samt en lyssningsfunktion.

Säkerhet Mycket fokus har lagts på trygghetsskapande insatser då en trygghetssamordnare började i juni. BRÅ-grupperna ute i de olika kommundelarna har fått en nystart och flera trygghetsvandringar har genomförts. En ny beredskapssamordnare an-ställdes i oktober varav krisövningar för stab och krisnämnd haft ett uppehåll men startas nu upp igen under februari 2019. Kraven från statligt håll har ökat och kommer att fortsätta öka kring kommuner-nas arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Länsstyrelsen har anställt fler personer som arbetar mot kommunerna i dessa frågor.

9

Omvärlden 2019-2021 De globala målen – Agenda 2030 Arbetet i Strängnäs kommun ska utföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspek-tiv. Agenda 2030 och de globala målen ligger till grund för det. Strängnäs kom-mun är en av 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbun-dets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. För Strängnäs kommun innebär det att vi ska använda våra gemensamma resur-ser på ett sådant sätt att vi inte äventyrer kommande generationerna möjligheter till utveckling.

Långsiktig ekonomisk plan Efter några mycket starka år blir det ekonomiska läget alltmer ansträngt för Sve-riges kommuner. 2019 bromsar skatteunderlaget in och verksamheterna utsätts för ett fortsatt högt demografiskt tryck. Kommunerna får också ett allt större an-svar och fler uppgifter utan att detta alltid kompenseras av staten. Kommunerna räknar dock med att klara 2019 med effektiviseringar och utan att medelskatte-satsen ökar. Framöver står kommunsektorn inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. De demografiskt betingade kostnaderna för verksam-heten växer snabbare än intäkterna. Det är därför viktigt att redan nu fokusera på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. För att hantera dessa utmaningar krävs en långsiktig och effektiv ekonomistyr-ning. Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att Långsiktig ekonomisk plan, LEP, med strategier för att hantera utmaningarna i drift- och investeringse-konomin, ska uppdateras varje år och integreras i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen.

10

För Strängnäs innebär det att kommunen under 2019-2021 ska fokusera på att:

• Minska höga lokalkostnader för primärt gymnasiet, men även för övrig verksam-het genom en förbättrad lokalstyrningsprocess

• Minska höga verksamhetskostnader för i första hand hemtjänsten, men också för andra verksamheter med relativt höga kostnader i jämförelse med andra kommuner med liknande struktur

• Öka effektiviteten i verksamheten genom en fortsatt satsning på digitaliserings-programmet

• Hantera kommunkoncernens finansieringsutmaningar genom att pröva möjlig-heterna att realisera tillgångar i kommunkoncernen samt ha en effektiv priorite-ringsprocess för investeringar

• Utveckla ägarstyrningen av kommunens bolag • Öka soliditeten för det mer långsiktiga målet att soliditeten i kommunkoncernen

år 2026 ska ligga på minst snittet för jämförbara kommuner i Sverige

Långsiktig kompetensförsörjning Kompetensförsörjning är en av kommunens stora utmaningar. Att attrahera och behålla de bästa medarbetarna på kort sikt och tydligt planera för kompetensför-sörjningen på lång sikt är avgörande för Strängnäs kommun. Långsiktig kompe-tensförsörjning och långsiktig ekonomisk plan förutsätter varandra, därför knyts de samman. Det kräver ett skarpt och självklart fokus från kommunens ledning. De två områdena behöver vara styrande för våra prioriteringar och återspeglas i kommunens styrning – från kommunfullmäktigens övergripande mål till aktivite-ter på enhetsnivå. Därför kommer kommunen att fokusera på dessa två områden under planperioden.

11

Digitalisering och IT Offentlig sektor står inför stora utmaningar och stora förväntningar på höjd kvali-tet och effektivisering. Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändrings-faktorn i samhället fram till år 2025 och är en av de främsta möjliggörarna för att infria dessa förväntning. Samtidigt ökar gapet mellan vad offentlig sektor erbju-der för digital service och vad andra branscher kan erbjuda. Den offentliga sek-torn behöver följa med i utvecklingen för att möta upp människors förväntningar och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för en smartare välfärd. Med digital teknik kan Strängnäs kommun skapa den smarta, uppkopplade sta-den. För kommunen är det viktigt att fokusera på hur det digitala kan samverka för att skapa bättre service och möjliggöra effektivisering, hållbar utveckling och förbättrade arbetssätt. Syftet är att få största möjliga nytta med gemensamma re-surser och kompetenser som omfattar digitala gränssnitt till invånaren, digitala tjänster, robotisering och automatisering, områden som Strängnäs kommun ar-betar med redan idag.

12

Kommunens övergripande perspektiv och mål

Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nytt-jar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun. Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service och välfärdstjänster som i vårt myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär en ly-hördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet i vad man kan förvänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång. Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger också förutsättningar åt alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.

Kommunövergripande samt kommunstyrelsens mål I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå må-len och få en livslång lust att lära. Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. För-bättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Strängnäs kommunen har ett starkt och bra samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden och Social-nämnden samt mellan socialtjänst och skola.

13

Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och själv-bestämmande Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och menings-full tillvaro. Socialtjänstens samverkan med skola och hälso- och sjukvård är av stor vikt för att barnets behov ska tillgodoses. Samverkansformerna behöver vida-reutvecklas och förstärkas. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktö-rer kan alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor förbättras. Risker för utan-förskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning.

Strategiskt vägval För att möte effektiviseringsutmaningen inom välfärdssektorn är digitaliseringen ett nödvändigt vägval för Strängnäs kommun. Till grund för arbetet finns Digital strategi för Strängnäs kommun.

14

Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vän-der sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommu-nen.

Kommunövergripande mål Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.

Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Det geografiska lä-get med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm och andra större orter i Mälar-dalen gör Strängnäs kommun till en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Kom-munen förbättrar ständigt företagsklimatet och utvecklar mötet mellan näringsli-vet och kommunen vilket resulterar i att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver fortsätta att utvecklas. Strängnäs kommun har en säker och trygg miljö för invå-nare, företag och besökare. Tillsammans med näringsliv och föreningar utvecklar kommunen centrum (Strängnäs och Mariefred) och centrumstråken (Åkers styckebruk och Stallarholmen). Strängnäs kommunen arbetar för fossilfria trans-porter år 2030 samt för klimatneutralitet 2040.

15

Kommunstyrelsens mål I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. Strängnäs kommun gör varje år stora inköp av varor och tjänster. Oavsett vilken typ av vara eller tjänst det handlar om så finns en miljöpåverkan till exempel kon-sulter som kör bil, mattransporter, bilar i bilpoolen mm. Kommunens inköpsav-delning, som ansvarar för upphandlingar och inköp, har tagit fram miljökrav utö-ver basmiljökraven som tas i beaktande vid upphandling. Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utfö-rare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verk-samheter på samma sätt som om verksamheten bedrivits i egen regi. Kommun-styrelsen är en av de kontor som använder privata utförare. I bilaga ”Plan för uppföljning av privata utförare för kommunstyrelsen 2019” förklaras hur uppfölj-ningen av tjänsten ska ske under 2019. Kommunen är en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas i samverkan med andra aktörer som polisen, föreningar och näringsliv

Internkontroll Risk- och väsentlighetsbedömningen för samtliga internkontrollpunkter finns i bilaga. Kontroll har genomfört av samtliga annonserade upphandlingar som genomförts i egen regi om avtal tecknats utan stärkta miljökrav. Kontroll av socialkontoret, utbildningskontoret samt kulturkontoret om dessa har kontorsspecifika ”krisplaner” då de har invånarintensiva verksamheter.

Strategiskt vägval Miljöstrategi för Strängnäs kommun är en viktig utgångspunkt i kommunens hållbarhetsarbete.

16

Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt ar-bete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen. Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbe-tare aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillits-fulla relationer samt säkerställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

Kommunövergripande mål Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Strängnäs kommun kraftsamlar för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbets-plats. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, ut-veckla och behålla medarbetare. Arbetet med det kommunövergripande kompe-tensförsörjningsarbetet knyts samman med den långsiktiga ekonomiska plane-ringen. Jämställdhet och jämlikhet är självklara faktorer i det fortsatta arbetet. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och reha-biliterande insatser mot arbetsskador och arbetssjukdomar.

Kommunstyrelsens mål Medarbetarnas engagemang tillvaratas genom allas delaktighet i verksamhets-utvecklingen.

17

Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisat-ions förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet medarbetarengage-mang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsätt-ningar att göra sitt bästa för organisationen. Ibland används även ord som "viljan att göra det lilla extra" osv. för att ringa in begreppet. Engagemanget innebär också att medarbetarna i någon mån förverkligar sig själva och upplever person-lig utveckling i arbetet, vilket är bra för såväl individen som arbetsgivaren. Likt begreppet medarbetarskap uttrycker medarbetarengagemang implicit också att medarbetarna förstår sin organisations uppdrag väl och hur det egna bidraget passar in i detta uppdrag. Medarbetarnas frisknärvaro ska öka. Frisknärvaron och friskare arbetsplatser ständigt eftersträvas.

Internkontroll Kontroll om avvikelser i KIA-systemet hanteras inom rimlig tid. Kontroll om personer med lång sjukfrånvaron har planer för återgång i arbete.

Strategiskt vägval För att hantera kommande rekryteringsutmaning krävs strategisk kompetensför-sörjning, tydlig ledarutveckling , systematiskt arbetsmiljöarbete samt ett omtag i Brobygget.

Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommun-koncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ord-ning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksam-heter, såväl hos kommunala och privata regin samt bolag.

Kommunövergripande samt kommunstyrelsens mål Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och verksam-hetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling. Strängnäs kommun använder skat-teintäkter ansvarsfullt med god ekonomisk hushållning. Kommunen har tydliga långsiktiga mål för att minska kommunkoncernens skuldsättning. Soliditeten i kommunkoncernen ska år 2026 ligga på minst snittet för jämförbara kommuner i Sverige. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäk-terna för att kunna minska låneskulden per invånare och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen.

18

Kommunstyrelsens mål Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv förvaltning. Digitaliseringen är en förutsättning för den samhällsutveckling vi står inför och Strängnäs kommun behöver rusta sig för att rätt utveckla och nyttja digitali-seringens möjligheter. Rätt använd möjliggör digitaliseringen effektivitet, kvalitet och hållbarhet samt ett digitalt tjänsteutbud till nytta för både invånare, företa-gare och medarbetare.

Internkontroll Kontroll om rätt lön betalas ut i rätt tid. Kontroll om lön betalas ut till personer som avslutat sin anställning. Kontroll om politiskt fattade beslut verkställs inom avsatt tid. Kontroll om kommunen har rätt licenser för de programvaror som används. Kontroll om IT-behörighet finns kvar hos medarbetare som avslutat sin anställ-ning. Kontroll om kommunen har aktuella och gällande rutiner och riktlinjer för in-formationssäkerhet.

Strategiskt vägval Långsiktig ekonomisk plan (LEP) med strategier för att hantera utmaningar i drift- och investeringsekonomin.

19

Budget 2019-2021

Driftbudget

Kommunstyrelsen har för 2019 erhållit en budgetram på 134,7 miljoner kronor enligt KF § 183 Flerårsplan 2019-2021 Strängnäs kommun. Under 2019 kommer budgeten att justeras för kommunikationssystemet Rakel där ansvaret har gått över till teknik- och fritidsnämnden. Ram för näringslivsfrågor kommer att flyttas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten kommer också att korrigeras för kapitalkostnader för investeringar som slutfördes under 2018, korrigering har redan gjorts i budget 2018, vilket medför att jämförelsen mellan åren inte blir helt korrekt. I bilaga 1 Budget per verksamhetsområde med intäkter, kostnader och nettobudget finns en fullständig tabell. Avdelningarnas ramar innehåller både pris- och lönekompensation samt ett ef-fektivitetskrav. För några avdelningar sker det större förändringar i ramen:

• Kommunstyrelsens egen ram minskar med 0,9 miljoner kronor till följd av att kommunen inte behöver betala någon avgift till regionsförbundet i och med bildandet av Region Sörmland.

• Kommunikationsavdelningens ram ökar med 0,7 miljoner kronor på grund av ut-ökning av tjänst samt nya behov tillföljd av ny lagstifning.

• IT-avdelningens ram ökar med 1,3 miljoner kronor tillföljd anpassning av verk-samheten för att klara omställningen inför ökad digitalisering inom kommunen.

Kommunstyrelsen, tkr

Budget per verksamhetsområde

Nettobudget

2018

Nettoutfall 2018

Nettobudget

2019

Nettobudget

2020

Nettobudget

2021Kommunstyrelsen -7 483 -6 866 -6 565 -6 703 -6 837Överförmyndare och Råden -4 189 -4 022 -4 341 -4 432 -4 521Kommunledning -1 975 -3 778 -1 827 -2 694 -2 292Mark och exploatering -120 -376 -214 -218 -223Turism -5 610 -4 529 -5 752 -5 873 -5 990Kommunikationsavdelningen -5 183 -5 064 -5 926 -6 050 -6 171IT-avdelningen -10 982 -9 473 -12 286 -12 544 -12 795HR avdelningen -15 617 -15 594 -16 782 -17 134 -17 477Kansliavdelningen -13 353 -13 008 -14 664 -14 415 -14 703Ekonomiavdelningen -26 717 -26 635 -27 209 -27 780 -28 336Kollektivtrafik/Svealandsbanan -36 986 -36 493 -33 990 -34 704 -35 398Resecentrum -4 550 -6 404 -5 144 -5 252 -5 357Summa verksamheter exkl balanserat resultat -132 765 -132 242 -134 700 -137 800 -140 100

Försäkringar, mot Eget Kapital 0 152 0 0 0

Summa -132 765 -132 090 -134 700 -137 800 -140 100

20

• HR-avdelningens ram utökas med 1,2 miljoner kronor för att täcka kostnader för lagstagdad facklig tid och för skyddsombud samt för ledarutvecklingsprogram-met.

• Kansliavdelningens ram ökar med 1,3 miljoner kronor för att täcka kostnader för en trygghetssamordnare och för att täcka kostnader kring E-arkiv och GDPR.

• Ekonomiavdelningen erhåller en ramökning på 0,5 miljoner kronor för att täcka ökade drift-/licenskostnader i samband med digitalisering.

• Kollektivtrafiken/Svealandsbanan ram minskar med 3,0 miljoner kronor till följd av att en skatteväxling har gjorts i samband med bildandet av Region Sörmland och som beräknas medföra lägre kostnader för kollektivtrafiken.

Investeringsbudget

Maskiner och inventarier Inom denna post är planen för 2019 att antingen reparera befintligt reserkraft-verk eller investera i nytt. Utredning pågår. IT och digitalisering Inom posten IT och digitalisering finns flera olika projekt planerade för perioden 2019-2021. Det gäller bland annat anpassningar/utvecklingar i olika datasystem samt investeringar i digital infrastruktur. Anläggningar, övriga Inom denna post finns två projekt planerade 2019; kajskoning vid strandrestau-rangen i Mariefred samt Renovering av vattenverket vid Visholmen.

Exploatering

I tabellen nedan redovisas de exploateringsprojekt som planeras att påbörjas, pågå och avslutas under åren 2019-2021. Då det är många faktorer som påverkar de olika projekten så är det dock svårt att förutse när i tiden intäkter, kostnader och avslut verkligen inträffar.

Kommunstyrelsen Budget Budget BudgetInvesteringar per kategori, tkr 2019 2020 2021Maskiner och inventarier 500 500 500IT och digitalisering 9 500 12 100 8 100Anläggningar, övriga 7 500 4 000 0Summa preliminär investeringsram, tkr 17 500 16 600 8 600

21

Ramprotokoll

Kommunstyrelsen har för 2019 erhållit en budgetram på 134,7 miljoner kronor enligt KF § 183 Flerårsplan 2019-2021 Strängnäs kommun. Under 2019 kommer budgeten att justeras för kommunikationssystemet Rakel där ansvaret har gått över till teknik- och fritidsnämnden. Ram för näringslivsfrågor kommer att flyttas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten kommer också att korrigeras för kapitalkostnader för investeringar som slutfördes under 2018, korrigering har redan gjorts i budget 2018, vilket medför att jämförelsen mellan åren inte blir helt korrekt.

Exploateringsbudget Färdigställande

ÅrInkomster

(+)Utgifter

(-)RR

Avslut/FsgInkomster

(+)Utgifter

(-)RR

Avslut/FsgInkomster

(+)Utgifter

(-)RR

Avslut/Fsg

Strängnäs och TosteröGorsinge 1:1, Gorsingeskogen 2040 17 175 -8 500 4 000 12 000 -6 500 4 000 10 000 -12 500 0Strängnäs 2:3, Sidöparken 2019 5 052 -700 4 305 0 0 0 0 0 0Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 2025 8 661 -300 0 8 000 -1 050 0 0 0 0Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 2050 0 -10 400 0 150 -100 0 150 -100 0Västertull 1 2022 200 0 0 200 0 0 200 0 0Strängnäs 2:1, Resecentrum 2030 8 000 -6 450 0 0 -1 000 0 0 -1 000 0Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområdet 2019 1 014 -1 500 -6 364 0 0 0 0 0 0Strängnäs 2:1 Stationsområdet 2030 0 -500 0 0 -500 0 0 -500 0Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss 2030 0 -200 0 0 -4 211 5 000 10 000 -10 000 1 000Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge 2030 0 -11 400 0 15 000 -8 000 5 000 15 000 -3 000 15 000Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 2020 0 -1 180 0 7 800 0 6 400 0 0 0Eldsund 6:16, Eldsundsviken 2025 0 -50 0 0 -50 0 20 200 -19 942 0Strängnäs 3:1, kv. Järpen 2022 0 0 0 0 -2 000 0 20 966 -600 14 300Bresshammar 1:1, Stavlund 2030 14 830 -1 000 1 000 0 -18 500 0 22 170 -4 000 8 000Strängnäs 3:1 , Kv Spoven 2020 0 0 0 7 000 -50 6 950 0 0 0Strängnäs 3:1 Storängens indus 2025 0 -1 000 0 0 -1 000 0 0 -500 5 500Härads yrkby 6:7, Härads Indus 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totalt Strängnäs och Tosterö 54 932 -43 180 2 941 50 150 -42 961 27 350 98 686 -52 142 43 800

StallarholmenVannesta 1:21 mfl 2025 5 500 -3 000 2 000 2 200 -200 2 064 0 0 0Totalt Stallarholmen 5 500 -3 000 2 000 2 200 -200 2 064 0 0 0

Mariefred och ÅkerMarielund 1:3, Läggesta Stationsområde 2030 0 -1 000 0 5 000 -2 500 0 10 000 -5 000 3 781Mariefred 2:33, Fågelsången 2022 0 -3 158 0 11 400 -760 5 510 0 0 0Gripsholm 4:5, Ekhov 2022 0 -600 0 0 -400 0 12 800 -3 300 8 889Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 2040 0 -1 000 0 0 -900 15 000 -10 271 2 800Totalt Mariefred och Åker 0 -5 758 0 16 400 -4 560 5 510 37 800 -18 571 15 470

Totalt 60 432 -51 938 4 941 68 750 -47 721 34 924 136 486 -70 713 59 270

1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar l ikviditeten.

2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar l ikviditeten.

3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas

i resultaträkningen då ägandet övergått ti l l annan part. Vinsten har en påverkan p

Budget 2019, tkr Budget 2020, tkr Budget 2021, tkr

DriftramarStyrelse/nämnd, mkr

Budget2019

Plan2020

Plan2021

KommunstyrelsenRam enl KF RF-modell -134 700 -137 800 -140 100Särskilda uppdrag 0 0 0Total budgetram -134 700 -137 800 -140 100

Bilaga 1 Budget per verksamhetsområde med intäkter, kostnader och nettobudget

Kommunstyrelsen, tkr Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Budget per verksamhetsområde

Intäkter(+)

Kostnader(-)

Nettobudget

Intäkter(+)

Kostnader(-)

Nettoutfall

Intäkter(+)

Kostnader(-)

Nettobudget

Intäkter(+)

Kostnader(-)

Nettobudget

Intäkter(+)

Kostnader(-)

Nettobudget

Kommunstyrelsen 0 -7 483 -7 483 45 -6 911 -6 866 0 -6 565 -6 565 0 -6 703 -6 703 0 -6 837 -6 837Överförmyndare och Råden 700 -4 889 -4 189 149 -4 171 -4 022 950 -5 291 -4 341 970 -5 402 -4 432 989 -5 510 -4 521Kommunledning 2 027 -4 002 -1 975 2 063 -5 840 -3 778 2 027 -3 854 -1 827 2 070 -4 764 -2 694 2 111 -4 403 -2 292Mark och exploatering 8 843 -8 963 -120 7 555 -7 931 -376 9 209 -9 423 -214 9 403 -9 621 -218 9 591 -9 814 -223Turism 1 707 -7 317 -5 610 1 954 -6 483 -4 529 150 -5 902 -5 752 153 -6 026 -5 873 156 -6 146 -5 990Kommunikationsavdelningen 500 -5 683 -5 183 1 079 -6 143 -5 064 100 -6 026 -5 926 102 -6 152 -6 050 104 -6 276 -6 171IT-avdelningen 11 020 -22 002 -10 982 15 488 -24 961 -9 473 14 639 -26 925 -12 286 14 946 -27 490 -12 544 15 245 -28 040 -12 795HR avdelningen 1 343 -16 960 -15 617 1 959 -17 553 -15 594 1 841 -18 623 -16 782 1 880 -19 014 -17 134 1 917 -19 394 -17 477Kansliavdelningen 3 506 -16 859 -13 353 2 566 -15 574 -13 008 3 569 -18 233 -14 664 3 644 -18 059 -14 415 3 717 -18 420 -14 703Ekonomiavdelningen 1 345 -28 062 -26 717 1 075 -27 710 -26 635 1 134 -28 343 -27 209 1 158 -28 938 -27 780 1 181 -29 517 -28 336Kollektivtrafik/Svealandsbanan 0 -36 986 -36 986 0 -36 493 -36 493 0 -33 990 -33 990 0 -34 704 -34 704 0 -35 398 -35 398Resecentrum 0 -4 550 -4 550 855 -7 259 -6 404 0 -5 144 -5 144 0 -5 252 -5 252 0 -5 357 -5 357Summa verksamheter exkl balanserat resultat 30 991 -163 756 -132 765 34 787 -167 028 -132 242 33 619 -168 319 -134 700 34 325 -172 126 -137 800 35 012 -175 112 -140 100

Försäkringar, mot Eget Kapital 3 525 -3 525 0 3 475 -3 322 152 3 017 -3 017 0 3 080 -3 080 0 3 142 -3 142 0

Summa 34 516 -167 281 -132 765 38 261 -170 351 -132 090 36 636 -171 336 -134 700 37 406 -175 206 -137 800 38 154 -178 254 -140 100

Risk- och väsentlighetsbedömningNämnd

Mål RiskSannolika fel som kan uppstå

Sannolikhet(risk) 1-4

Konsekvens(väsentlighet)

1-4

Summa

Samhälle Annonserade upphandlingar som genomförts i egen regi har tecknats utan stärkta miljökrav. 2 2 4

Samhälle Socialkontoret, utbildningskontoret samt kulturkontoret saknar kontorsspecifika ”krisplaner” då de har invånarintensiva verksamheter.

2 3 9

Medarbetare Avvikelser i KIA-systemet hanteras ej inom rimlig tid. 3 3 9Medarbetare Personer med lång sjukfrånvaron saknar planer för

återgång i arbete. 3 3 9

Ekonomi Fel lön betalas ut i fel tid. 2 2 4Ekonomi Lön betalas ut till personer som avslutat sin anställning. 2 3 6

Ekonomi Politiskt fattade beslut verkställs ej inom avsatt tid. 2 4 8Ekonomi Kommunen saknar rätt licenser för de programvaror

som används. 3 2 6

Ekonomi IT-behörighet finns kvar hos medarbetare som avslutat sin anställning. 3 4 12

Ekonomi Kommunen saknar aktuella och gällande rutiner och riktlinjer för informationssäkerhet. 2 4 8

000000000000000000000000000000

Risk- och väsentlighetsbedömningProcesser/rutiner som hamnar i det orange och röda fältet i matrisen ska med in i internkontrollplanen. Det är med största sannolikhet så att den/de processer/rutiner som hamnar i det röda fältet behöver åtgärdas direkt. Men processen/rutinen bör ändå inkluderas i internkontrollplanen för att kontrollera att åtgärderna fungerar.

När du gör en risk- och väsentlighetsbedömning ska det dokumenteras i tabellen till vänster. De processer/rutiner som hamnar i gul kategorin ”bör hållas under uppsikt” kan vara aktuella att ta med till nästa års kontrollplan. Dokumentera även motiven till valda processer/rutiner.

Brister och avvikelser från aktuell internkontrollplan tas med i nästa års kontrollplan för att säkerställa att avvikelsen åtgärdats.

Hela filen diarieförs.

Syfte med internkontrollen:Ändamålsenlig och kostandseffektiv verksamhetTillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhetenEfterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.mSäkra tillgångar och hindra förlusterEliminera och upptäcka fel genom ständig förbättring

Vad är väserntligt att ta med i internkontrollplanen:Det enklaste sättet är att ställa sig frågan; vilka fem till tio processer/rutiner får inte bli fel. Ett annat sätt är att utifrån ett antal grundkomponenter få fram relevanta processer/rutiner. Dessa komponenter kan vara:Nyheter i organisationen; arbetssätt, rutiner, IT-system med meraRevisionens granskningarTillsynsmyndighetens granskningarTidigare och egna erfarenheter av brister i verksamheter/systemenOmvärldsfaktorer

KS/2019:103

2019-02-08

1

Plan för uppföljning av privata utförare för kommunstyrelsen 2019

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har, i enlighet med vad kommunallagen säger, antagit ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare (Program för uppföljning av privata utförare (Dnr KS/2018:76)). I programmet anges också hur målen och riktlinjerna, samt övriga föreskrifter på området, ska följas upp. Programmet anger även hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Strängnäs kommuns program för uppföljning av privata utförare gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men gäller även i tillämpliga delar för kommunens egen verksamhet, om den agerar i konkurrens med privata utförare. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och där kommunen är huvudman. Verksamheten ska riktas direkt till eller ha stor påverkan på kommunens medlemmar och utföras självständigt och fortvarigt av den privata utföraren. Kommunstyrelsen har med programmet som grund utarbeta en årlig plan som visar hur nämnden tänker bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare under året. Under 2019 följs de avtal upp som har upphandlats av Strängnäs kommun. Planen beslutas av kommunstyrelsen i samband med fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år och utgör en bilaga till denna. Om kommunstyrelsen inte har någon privat verksamhet att följa upp, ska även det framgå.

Om plan ska skapas

Kommunstyrelse /nämnd

Kommunstyrelsen

År 2019

Det finns verksamhet som överlåtits i privat regi. JA/NEJ

Ja

Vid JA, används mallen på följande sidor.

KS/2019:103

2019-02-08

2

Vilka verksamheter som ska följas upp

Verksamhet som överlåtits i privat regi inom xx nämnden, uppföljningsplan för år xxxx. Verksamhet

Typ av upphandling LOU/LOV/LUK

Antal avtal Klassning utifrån riskanalys A/B/C/D

Uppföljning ska göras under året JA/NEJ

Uppföljning på motsvarande egenregi JA/NEJ/ Ej egenregi

Bevakningstjänster omfattande förebyggande arbete, områdesbevakning, larmcentraltjänst, störningsjour för SBAB samt särskilda beställningar

LOU

1 st

A

Ja

Ej egenregi

Information till allmänheten

Vilken information från uppföljningarna som allmänheten ska kunna ta del av.

Securitas svar på ev. frågor är allmänna handlingar. Resultatet av samtliga uppföljningsåtgärder kommer att rapporteras i årsrapporten.

Hur information ska tillhandahållas. På kommunens webb/På begäran.

På begäran.

KS/2019:103

2019-02-08

3

Verksamhet 1 - Bevakningstjänster

Leverantör/leverantörer och avtalstid Securitas Sverige AB. Avtalet gäller från och med 2018-06-18 till och med 2020-05-31, med option för beställarna att förlänga avtalet med maximalt två (2) år, upp till ett (1) år i taget.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

1. Har avstämningsmöte med driftschef hållits varje månad? 2. Har 2 strategiska möten hållits per halvår? 3. Har beställarna satts upp som de vill i kundportalen, fungerar

kundportalen? 4. Har utbildningar hållits i kundportalen för administratörer/användare? 5. Hur fungerar rapportering/överlämning av statistik och rapporter 6. Har översyn av personlarm skett och uppdatering av användarkunskap? 7. Hur fungerar det med kameraövervakningen och hur blev det med

fakturering för kameraarbete? 8. Finns klagomål över personalens uppförande? 9. Har inställelsetiden vid akut läge 20 min hållits? 10. Har kommunbilens personal gått utbildningen Barn som riskerar fara

illa? 11. Har funktionskontroll av larmanläggningar utförts en gång per halvår? 12. Kontroll av hur särskilda beställningar görs och dokumenteras 13. Kontroll av leverantörens ekonomiska status

Former för uppföljning, frekvens och tidplan Inbjudan har skett till uppföljningsmöte med leverantören i mars 2019. Inför mötet kommer uppföljning ske av punkterna 1-12 ovan. Punkten 13 följs upp genom inköpsenhetens löpande kontroll (bevakning av UC-förändringar).

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna - Punkt 1-5: Säkerhetsfunktionen - Punkt 6-11: Inköpsenheten skickar ut frågor - Punkt 12: Diskuteras med säkerhetsfunktionen och Securitas på mötet. - Punkt 13: Inköpsenheten

Särskilda granskningsområden för 2019 - Eftersom fråga är om ett nytt avtal, fokuserar uppföljningen under 2019

på hur avtalet kommit att fungera rent praktiskt. - Inköpsenhetens tema-granskning 2019 är efterlevnad av hållbarhetskrav

– i avtalet finns krav om att kommunbilen ska uppfylla vissa miljökrav.

KS/2019:103

2019-02-08

4

Uppföljning av detta sker samtidigt med inköpsenhetens tema-granskning.

Övrigt Avstämnings- och uppföljningsmöte hölls med Securitas i oktober 2017 inför genomförande av ny upphandling. Synpunkter på hur upphandlingen och avtalet hade fungerat utväxlades och förbättringsfrågor diskuterades från båda hållen. I övrigt har under hela 2018 hållits avstämningsmöten varje månad (dock inte under juli), varav vissa har innefatta strategiska överväganden. Securitas tilldelades avtal efter genomförande av den nya upphandlingen 2018-03-02, men på grund av överprövning av en konkurrens kunde avtalet först träda i kraft 2018-06-18. Efter tilldelning hölls ett antal möten med Securitas dels för att reglera vad som skulle gälla under överprövningstiden, dels planering inför och uppstart av det nya avtalet. Uppstartsmöte hölls 2018-06-26. På grund av osäkerheten kring överprövningen, bestämdes att vissa förändringar i avtalet, t.ex. de utökade tiderna för kommunbilen, först skulle träda i kraft 2019-09-01. Samtidigt bestämdes att uppföljning av hur det nya avtalet fungerar skulle ske när avtalet har varit i kraft i full utsträckning i ungefär 6 månader, dvs. i februari/mars 2019.