Virksomhedsplan 2013

3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand A/S 8 Mission og vision 9 Værdier 10 Ledelsessystem 11 Samfundsansvar 12 Målstyring 13 Virksomhedsmål og målepunkter 14 Årshjul 16 Strategi 2020 - fremdrift i 2013 20 Fokus på vandets kredsløb 22 Dialog med vores kunder 24 Budget for 2013 25 Investeringer og takster for 2013 26 Organisation 28 Beskrivelse af opgaverne i afdelingerne 30 Personale

Indhold

Velkommen til Aarhus Vands virksomhedsplan for 2013. Med virksomhedsplanen vil vi gerne give et billede af Aarhus Vand lige nu og fortælle om, hvad vi forventer af væsentlige tiltag i 2013.

Aarhus Vand har etableret et godt og solidt fundament for den videre udvikling af selskabet. De ydre rammer om selskabet er under stadig forandring, og vi gør en stor indsats for at bidrage til forbedringer af vandsektorloven og den medfølgende prisloftregulering. Ud-fordringerne i forhold til klimatilpasning tager vi også på os, og vi håber, at 2013 bliver året, hvor rollefordeling og ansvar falder på plads. Samarbejdet med vore vigtigste interessenter - kunder, ejer og myndighed - er udbytterigt, og forventningerne er afstemte. I fællesskab har vi skabt rammerne for Aarhus Vands Strategi 2020. Dette giver os en helt unik mulighed for at forme fremtidens vandselskab. Virksomhedsplanen beskriver Aarhus Vands mission, vision og mål sat i forhold til de ydre rammer, som ejer og lovgivning har sat for selskabets virke. Vi beskriver også, hvordan vi organiserer arbejdet, vores værdier og selskabets strategi for de kommende år.

Væsentlige forudsætninger for at nå vores vision som fx at håndtere det samlede vandkredsløb, at have en sund økonomi og dygtige medarbejdere behandles naturligvis også.

Virksomhedsplanen er bygget op om:

• Rammer for Aarhus Vand A/S• Mission og vision• Værdier• Ledelsessystem• Samfundsansvar• Målstyring• Årshjul• Strategi 2020 – fremdrift i 2013• Vandets kredsløb• Dialog med vores kunder• Økonomiske rammer for 2013• Organisation og ressourcer

God læselyst.

Med venlig hilsen

Lars SchrøderDirektør

Forord

3

4

Rammer for Aarhus Vand A/S

Aarhus Vand er et hundrede procent kommunalt ejet aktieselskab. Selskabets virksomhed omfatter produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning af spildevand samt tømning af private spildevandstanke.

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslut-ningsbidrag, fast afgift, vejbidrag, variable vand- og afledningsaf-gifter samt en afgift på tømning af private spildevandstanke.

I henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand skal indtægterne fra hvert af forsyningsområderne finansiere de respektive årlige produktions- og administrationsom-kostninger, finansielle poster og investeringer.

Med vandsektorloven har Konkurrencestyrelsen til opgave at regulere selskabets økonomi efter et prisloft med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektivise-ringskrav.

Vi vil gerne være Danmarks førende vandselskab. Vi indvinder, be-handler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandvær-ker og 10 renseanlæg. Selskabet har 225 dygtige og engagerede medarbejdere.

Aarhus Vand har i overensstemmelse med Aarhus Kommu-nes ejerstrategi et konstant fokus på at drive selskabet med en meget høj forsyningssikkerhed og på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

For at understøtte kommunens kli-maplan og miljøhandlingsplan laver vi løbende tiltag til reduktion af vores energiforbrug og CO2-udledning, og vi har gennem flere år øget kapaciteten af kloaksystemerne og tilpasset dem til klimaændringerne. I de kommende år vil vi desuden tage fat på at tilpasse vores anlæg efter den forventede for-øgede nedbørsmængde. Vi har blandt andet fokus på at etablere separatsystemer og lokal håndtering af nedbør ved eksempelvis nedsivning, forsinkelse og fordampning. Både i eksisterende fælleskloakerede områder og i nye byggemodningsområder, hvor vi i overensstemmelse med Aarhus Kommunes Vandvision 2100 arbejder med bæredygtige løsninger til gavn for hele vandkredsløbet.

I forhold til kommunens miljøhandlingsplan gennemfører vi skov-rejsning, og vi understøtter kommunens ønsker om mere blåt vand i bybilledet ved blandet andet at etablere en række våde regnvandsbassiner udformet som små søer. Disse søer indpasser vi i det omgivende miljø, og vi etablerer dem både i forbindelse med nye byggemodningsområder samt i eksisterende kloakerede områder.

For at skabe et bedre vandmiljø gennemfører vi en lang række tiltag, der bidrager til en forbedret tilstand i vores vandløb, søer og bugten. Aarhus Kommune kan således som en af landets første kommuner konstatere, at indsatsen med etablering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land er gennemført, og de regn-vandsbetingede udledninger af opspædet spildevand er reduceret, så vi opfylder kommunens mål fra miljøhandlingsplanen. Aarhus er dermed blandt de kommuner, der er længst fremme på området. De ændrede klimaforhold med bl.a. monsterregn har givet nye udfordringer for vores byer, hvor det i langt højere grad er blevet nødvendigt at tøjle og styre vand- og spildevandsmasserne for at mindske opstuvning og oversvømmelse. Ved skybrud kommer der vand fra mange forskellige kilder, og vand fra vejene løber via vej-brønde til kloakkerne. Det samme gælder vand fra ejendommene i de ramte områder. Når søer og vandløb går over deres bredder, løber vandet i mange tilfælde til kloakkerne, og når grønne områ-

der, græsplæner mv. er mættede med vand, søger vandet hen mod de laveste områder. Vandet kender altså ikke til græn-ser og kan ikke skelne mellem, om det hører til i kloakken,

i vandløbet eller i kældre og viadukter. Vandet løber hen, hvor det går nedad, og det giver os nogle store – og dyre – udfordringer som vandselskab.

Og hvad kan løsningen på udfordringen så være? Ja, én mulighed er at øge kapaciteten

af kloak og vandløb mod havet. Det kan udføres på flere måder – ved at etablere større kloakledning og vandløb hver for sig eller ved at etablere en fælles skybrudskanal eller -tunnel.

I 2013 vil vi gøre en særlig indsats for at udvikle dialogen med vores kunder ud fra et ønske om at skabe øget involvering og udvikling til fælles gavn.

bestyrelse

Bestyrelsen for Aarhus Vand består af to eksterne medlemmer, Hans Elbek Pedersen og Ellen Margrethe Basse, to medlemmer af Aarhus Byråd, Ango Winther og Jan Ravn Christensen, samt to medarbejderrepræsentanter, Henrik Frier og Bjørn Rohde.

Hans E. Pedersen

Formand Vice President, InnovationFood, Dupont A/S.

Ellen M. Basse

Professor, dr. jur. & jur. dr. (h.c.)Professor i miljøret på Aarhus Universitet.

Ango Winther

NæstformandMedlem af Aarhus Byråd for Social- demokraterne.Køreplanlægger Aarhus Kommune, Kollektiv trafik. Medlem af Teknisk Udvalg.

Jan R. Christensen

Byrådsmedlem og gruppeformand for SF i Aarhus Kom-mune. Formand for Økono-miudvalget og medlem af Børn og Unge-udvalget. Medlem af Teknisk Udvalg.

Henrik Frier

Driftsingeniør i Produktion og sous-chef i afdelingen.

Bjørn Rohde

Personalemed- arbejder i HR og Løn.

5

6/76

VandsektorloVen og tilhørende bekendtgørelser

Vandsektorloven, der blev vedtaget den 28. maj 2009, er nu under revision. Det til trods for, at loven endnu ikke er fuldt implemente-ret, og at der stadig mangler en række tilhørende bekendtgørelser og afgørelser om en række væsentlige forhold.

I løbet af 2013 forventer vi en afklaring af Forsyningssekretariatets fremtidige benchmarking, ansvars- og rollefordeling ved de mange opgaver med klimatilpasning, muligheder for at støtte eksport af vandviden og ydelser og produkter og meget mere.

samarbejdet med aarhus kommune Der er fastlagt en strategi for Aarhus Kommunes ejerskab af Aarhus Vand. Ejerstrategien fastlægger, hvad kommunen vil med selskabet på kortere og længere sigt. Kommunens adgang til at løse opgaver for selskabet er i praksis meget begrænset. Der vil ikke, som udgangspunkt, være grundlag for, at Aarhus Kommune løser opgaver for Aarhus Vand.

Tilsynet med selskabet er placeret i Borgmesterens Afdeling for at undgå sammenblanding af myndighed og selskabsdrift under samme rådmands ressortområde.

Selskabsgørelsen har betydet nye samarbejdsmodeller mellem by-rådet, kommunen og de selskabsgjorte aktiviteter. Byrådet vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, der skal varetage ejerens og selskabets interesser. Kommunens rolle som myndighed er profes-sionaliseret og tydeliggjort.

Årshjul For samarbejdet med kommunen

AKTIVITET HVORNÅR HVEM INDDRAGES

Borgmesteren orienteres om selskabets virke Januar Bestyrelsesformand, direktør, borgmester og stadsdirektør

Økonomiudvalget orienteres om og drøfter selskabets årsrapport

Januar Bestyrelsesformand, direktør og økonomiudvalget

Byrådsbehandling:

• Forelæggelse af årsrapport

• Godkendelse af evt. revideret ejerstrategi

Maj

Hele byrådet

Generalforsamling Maj Borgmesteren og Borgmesterens Afdeling

Status Maj Bestyrelse og Borgmesterens Afdeling

Virksomhedsstrategi Min. hvert 5. år Bestyrelse, direktion, ejer og myndighed

En ny lovgivning, der er på trapperne, skal sikre, at initiativer, der kan hindre oversvømmelser med kloakvand, finansieres over spil-devandstaksterne. Det være sig tunnel, rekreative områder o.lign. til bortledning af skybrudsvand, uanset om det kommer fra kloak, er overfladevand eller er en kombination af kloakvand og sø- eller vandløbsvand eller stammer fra højvande i recipienten. For at sikre, at klimatilpasningen sker ud fra et helhedssyn med udgangspunkt i vandets kredsløb og på den samfundsmæssige mest hensigts-mæssige måde, skal rolle- og ansvarsfordeling være på plads. Vores ønske er, at:

• Aarhus Kommune opstiller overordnede mål, rammer og serviceniveau gennem kommunal planlægning som fx spilde-vandsplaner.

• Aarhus Vand sikrer, at kloaksystemet og byens infrastruktur inden for de udstukne mål, rammer og serviceniveau spiller optimalt sammen.

Aarhus Vand har kompetencerne inden for:

• Planlægning og beregning af vandveje

• Etablering af samfundsmæssige optimale løsninger

• Etablering af anlæg til håndtering af skybrud mv.

• Drift af anlæg til håndtering af store vandmængder

Herved sikres en optimal opgavefordeling mellem Aarhus Kommu-ne og Aarhus Vand, hvor de to aktørers spidskompetencer udnyt-tes optimalt til gavn for samfundet, sammenhængende optimerede løsninger, der er samfundsøkonomisk optimale og koordineret drift, så unødvendige oversvømmelser undgås.

7

8

Mission og vision

mission

Selskabets formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Vision

Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab.Aarhus Vand vil:

• Løbende udvikle optimale klima-, miljø- og energiløsninger gennem vores aktiviteter

• Løbende øge effektiviteten

• Skabe plads til innovation, så hele organisationen bidrager

• Forbedre arbejdsglæde, sikkerhed og sundhed

• Gøre kunderne tilfredse

• Opbygge en samarbejdskultur baseret på værdierne vi-følel-se, ansvar, nyskabelse og dialog

Aarhus Vand har et godt udgangspunkt for at skabe helhedsløsninger og for at disponere bæredygtigt i forhold til det samlede vandkredsløb. Hver især har henholdsvis vand- og spildevandsdelen betydelige styrker og potentia-ler. Ved at samordne kompetencerne kan vi opnå en unik position.

Samtidigt er der skabt gode muligheder for at effektivisere drif-ten ved optimal udnyttelse af synergi på en lang række områder.

En fortsat udvikling af produktionsapparatet kombineret med aktiv deltagelse i forskningsprojekter og et højt kompetence- og uddannelsesniveau hos medarbejderne vil medvirke til, at vi og vores omgivelser opfatter Aarhus Vand som Danmarks førende vandselskab.

De to væsentligste forudsætninger for selskabets succes er, at alle medarbejdere i Aarhus Vand individuelt og i fællesskab vil arbejde for de mål, vi har sat, og at vi i vores daglige virke hele tiden har kunderne i fokus.

Værdier

Vi har i Aarhus Vand de fire værdier vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog, og til værdierne knytter der sig en række udsagn, som skal være retningsgivende for den måde, vi lever op til værdierne på:

Vi-Følelse

• Vi vil hinandens bedste

• Vi giver plads til forskellighed

• Vi er gode kollegaer og styrker fællesskabet

• Vi er sammen om at skabe den bedste arbejdsplads

ansVarlighed

• Vi holder, hvad vi lover, og står ved det, vi laver

• Vi tager ansvar for vores omgivelser

• Vi udbygger vores kompetencer

• Vi tager initiativ

nyskabelse

• Vi giver plads til kreativitet

• Vi tør gå forrest

• Vi har kort vej fra idé til handling

• Vi udfordrer måden at gøre tingene på

dialog

• Vi er ærlige og respektfulde

• Vi er åbne og viser tillid

• Vi giver og modtager ros og ris

• Vi deler viden og erfaringer

I 2012 har vi på forskellig vis arbejdet på at øge kendskabet til værdierne og gøre dem vedkommende og meningsfulde. Værdi-erne er det fælles grundlag, vi arbejder ud fra og omgås hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere på. De er de leveregler i det daglige arbejde, som skal guide os i situationer, hvor vi ikke kan støtte os til vedtagne retningslinjer, love og paragraffer. Og endeligt skal værdierne være med til at sikre, at vi håndterer de dilemmaer, vi kommer ud for, professionelt, så vi kan træffe de bedst mulige beslutninger.

Vi holdt i starten af 2012 en værdidag for samtlige medarbej-dere, hvor vi med hjælp fra konsulenter fik sat fokus på en række arbejdsrelaterede dilemmaer gennem situationsteater. I de enkelte afdelinger er værdierne efterfølgende blevet sat på dagsordenen fx på afdelingsmøder, og en drøftelse af værdierne indgår i vores MUS-samtaler.

I 2013 skal vores værdier i endnu højere grad ind under huden på den enkelte medarbejder, så alle føler et ejerskab af værdierne. Vi vil arbejde på at synliggøre værdierne overalt i organisationen gennem kampagner, nyheder og konkurrencer. Som noget af det første gennemfører vi en værdiundersøgelse hos alle medarbejdere for at afdække et ”værdi-indeks”, der fortæller om, i hvor høj grad værdierne opleves som relevante og noget, man agerer efter i hverdagen. Undersøgelsen gentages om et år, og målet er at opnå en markant stigning i indekset gennem et systematisk og vedhol-dende fokus på værdiarbejdet.

9

10

Ledelsessystem

En stor del af vores daglige arbejde i Aarhus Vand er omfattet af vores ledelsessystem, og der er mange forskellige indsatser, der hver for sig og tilsammen vil bidrage til en forbedring af ledelses-systemet i 2013. Nogle af disse indsatser kan forudsiges her-og-nu, hvorimod andre indsatser ske på baggrund af erfaringer, som høstes i løbet af 2013. Centrale indsatser i 2013 vil være:

interne audits

Som certificeret virksomhed skal Aarhus Vands ledelsessystem efterprøves ved en række eftersyn i form af interne audits. Intern audit er én af flere metoder til at give vores virksomhed et ”ser-viceeftersyn” og synliggøre gode idéer til, hvor vi kan eller skal gøre det endnu bedre.

De interne audits forestås af Aarhus Vands interne auditteam, som består af ni personer. I 2013 vil der være et særligt fokus på at videreudvikle auditorernes kompetencer. Vi har tilrettelagt et forløb i 1.-2. kvartal af 2013, hvor teamet som en integreret del af den interne audit bliver undervist af og får sparring med en ekstern konsulent. Dette skal bidrage til, at vi bliver endnu bedre til at fastlægge en auditstrategi og til at forberede, afholde, evaluere og følge op på audits. Hensigten med dette er at sikre, at Aarhus Vand får den optimale nytteværdi af de interne audits til glæde for såvel interne som eksterne interessenter.

dokumenthÅndtering

I begyndelsen af 2013 lancerer vi en intranetløsning til håndtering af vores systemdokumenter i form af instrukser, vejledninger mv. Hensigten er at sikre, at dokumenterne er lettilgængelige via én indgang, at der bliver overblik over dokumenterne, samt at arbej-det med dokumentstyring bliver automatiseret.

Vi forventer, at effekten af dette dels vil være, at medarbejderne får et øget overblik over og indblik i systemdokumenterne og dels et reduceret tidsforbrug ved søgning og evt. opdatering af doku-

menter. I takt med erfaringerne og indkomne forbedringsforslag vil løsningen blive tilpasset og yderligere forbedret i løbet af 2013.

kompetenceudVikling

Med udviklingen af en kompetencestrategi har vi systematisk og løbende hånd-i-hanke med, at de rette kompetencer er til stede i virksomheden, og at kompetencerne bliver udviklet. Kompeten-cestrategien skal hjælpe med at prioritere indsatsen i forhold til kompetenceudvikling og skal samtidigt bidrage til, at Aarhus Vand også fremover er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig og personlig udvikling.

Kompetencerne i Aarhus Vand er naturligvis afgørende for, at vi kan udføre vores arbejde på en hensigtsmæssig måde og derved realisere vores planer og målsætninger så effektivt som muligt.

Samfundsansvar

Aarhus Vand har et tydeligt fokus på samfundsansvarlighed, der gennemsyrer hele vores forretning. For det første er sikker leverance af rent vand samt transport og rensning af spildevand to yderst samfundsvitale opgaver. For det andet tager Aarhus Vand mange sociale og miljømæssige hensyn, og vores arbejde bidrager til løs-ningen af nationale og globale udfordringer.

Aarhus Vand opnåede i 2011 en certificering i samfundsansvar. Certificeringen samt vores fastholdelse af certificeringen er et synligt bevis på, at vi arbejder samfundsansvarligt, og at vi løbende forbed-rer vores indsats inden for dette område.

Samtidig er det vores vurdering, at der er yderligere udviklingspo-tentialer, som vi ønsker at høste i 2013 og årene derefter. Vi ønsker, at vores udviklingsarbejde sker i en tæt dialog og i samarbejde med en lang række interessenter, samt at vi tager interessenter med på råd, når vi prioriterer vores udviklingsindsatser.

11

12

Målstyring

I Aarhus Vand ønsker vi at måle og dokumentere resultaterne af vores indsats. Det sker i høj grad via vores akkrediterede ledelses-system, der fokuserer på dokumentation, evaluering og forbedring. De mange opsatte mål indgår i vores målstyringsmodel, som skaber overblik og sammenhæng i arbejdet med mål for virksom-heden. Modellen har forenklet vores målstyring ved at erstatte en række andre måleredskaber, og den giver et klart fokus på de vigtigste opgaver, vi skal arbejde med i årets løb.

Modellen integrerer samtidigt de krav til målstyring, rapportering osv., der følger af aktieselskabslovgivningens krav og bestemmel-ser.

Med modellen tager målstyringen i Aarhus Vand afsæt i seks dimensioner, som er udviklet på baggrund af vores vision. De seks dimensioner er:

• Miljø og energi

• Effektivitet

• Innovation

• Arbejdsmiljø

• Kunder

• Partnerskaber

Vores virksomhedsmodel indebærer, at der for hver af de seks dimensioner er formuleret nogle virksomhedsmål med tilhørende målepunkter.

Processen i arbejdet med vores målsætning går fra mission over vision til dimensioner og videre fra virksomhedsmål til målepunkter i de enkelte afdelinger. Dette understøttes dels af konkrete formu-leringer af mål og målepunkter - dels af handleplaner og analyse af kritiske succesfaktorer.

Virksomhedsmål og målepunkter

Ud fra denne ramme har vi udarbejdet en række afdelings- og funktionsmålepunkter, der tilsammen udgør indholdet og sty-ringsparametrene i Aarhus Vands målstyringsmodel.

DIMENSION VIRKSOMHEDSMÅL VIRKSOMHEDSMÅLEPUNKTER

Miljø og energi

Vi vil løbende minimere miljø- og energi-påvirkningen fra vores aktiviteter.

Vi reducerer CO2-udledningen fra vores primære drift med 10 % i forhold til 2008.Vi reducerer den producerede vandmængde med 39 % i forhold til 1987.

Effektivitet

Vi vil løbende øge effektiviteten.

Vi effektiviserer 2,5 % på administration og drift samt 2,0 % på sanering og renovering af ledningsarbejder i forhold til regnskabet for 2012.I hver funktion udarbejder vi et katalog med forslag, der kan redu-cere vores omkostninger.

Innovation

Vi vil skabe plads til innovation, så hele organisationen bidrager.

Vi er medansøger til forsknings- og udviklingsmidler i min. fem projektansøgninger.Vi opsamler ideer fra medarbejdere hvert kvartal, de premieres og idéerne implementeres.

Arbejdsmiljø Vi vil forbedre arbejdsglæde, sikkerhed og sundhed.

Vores medarbejdertilfredshed er minimum fem point over lands-gennemsnit på udvalgte parametre.Vi reducerer korttidsfraværet med 10 % i forhold til 2011.

Kunder Vi gør kunderne tilfredse.Vi afholder minimum seks dialogmøder i 2013.Vi reducerer berettigede kundeklager med 10 % i forhold til 2012.

Partnerskab

Vi opbygger en samarbejdskultur ba-seret på dialog, tillid og åbenhed mod klare fælles mål.

Vi indgår minimum syv partnerskabsaftaler i 2013.

13

14

Årshjul

Aarhus Vand har udviklet et årshjul, der understøtter vores målstyringsmodel. Derudover understøtter årshjulet bestyrelsens arbejde og målinger til de lovmæssige indberetninger.

Års

hjul

for b

esty

relse

og

selsk

ab 2012

Tids

frist

er fo

r sels

kabet

Nytårskur

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesseminar

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

Nødvendige oplysninger til fastsæt-telse af prisloft for det følgende år

Investeringsplan for pågældende og kommende år

Offentliggørelse og indberetning af årsberet-ning vedr. program for intern overvågning

Seneste dato for ind-sendelse af årsrap-port og årsregnskab

Seneste dato for indgivelse af selvangivelse

Bestyrelsesmøde

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

15

16

Strategi 2020 - fremdrift i 2013

FokusomrÅder For 2013

Ti delstrategier udgør rygraden i Aarhus Vands 2020-strategi. I spidsen for hver delstrategi står en programleder, der sammen med en række nøglemedarbejdere har ansvaret for at navigere strategierne sikkert i havn. I slutningen af 2012 opgjorde vi resul-taterne for hver delstrategi samtidig med, at fokusemner for 2013 blev fremlagt og drøftet.

Aktiviteterne under delstrategierne for 2013 skal primært være en katalysator for at skabe øget effektivitet og kvalitet og skal desuden bidrage til øget vækst. En af flere udfordringer for Aarhus vand er at balancere de enkelte dele.

Øget vækst bidrager og inspirerer til faglig udvikling, innovation, konsolidering og personlig motivation til udvikling. Altså at vi er på vej mod en lys og spændende fremtid, og at vi er i gang med at ef-fektivisere som en forudsætning og en nødvendighed for at skabe det overskud af tid, penge og ressourcer, som skal skabe alt det nye, som ligger i 2020-strategien. Det er en vigtig udfordring, at vi kan håndtere det både at effektivisere og udvikle på én og samme gang. Vi er godt i gang.

I nedenstående figur er præsenteret navn på de enkelte delstrate-gier samt udvalgte fokusemner for 2013, som vi arbejder på.

EFFEKTIVITET OG KVALITET

Gennem synlige resultater give ejerskab og skabe motivationArbejde med metoder til afvejning af kvalitet, miljø, sikkerhed, service og omkostningerStyrke anvendelsen af Aarhus Vands projektmodelStyrke fokus på at udvikle synergieffekter ved øget integration af drikkevand og spildevand

KONSOLIDERING OG VæKST

Udvikle samarbejdet med de største vandselskaber i DanmarkUdvikle konkrete koncepter og indsatser set i forhold til visionen om at være operatør af ”det samlede vandkredsløb”Sikre fælles kompetenceudvikling gennem faglige kurser, personlig udvikling og lederudvikling samt jobbytte og rekrutteringUdvikle samarbejdet med lokale vandselskaber

DET SAMLEDE VANDKREDSLØB

Strategien formuleres skarpt og kommunikeres internt og senere eksterntKortlægge interessenterne i vandkredsløbet og deres rolle samt finde synergier ved at samskabe driften på udvalgte områderUdarbejde et ydelseskatalog sammen med centrale aktører, som danner grundlag for, hvor vi konkret kan starte og udpege, hvilke partnere, der yderligere skal inviteres med i udviklingen

PARTNERSKABSSTRATEGIEN

Partnerskabsstrategien udbredes fra ledergruppen til hele organisationen som en mulighed for at vurdere, hvor godt vi gør det, og hvordan vi alene eller sammen kan levere det bedst muligeAfdelingerne arbejder med at undersøge mulighederne i bl.a. nye samarbejdsformer, netværk og ved at ændre opgavefordelingen mellem Aarhus Vand og eksterne partnereNye og igangværende partnerskaber evalueres og udvikles, så forskellige koncepter kan inspirere alle områder i Aarhus Vand

IT-STRATEGIEN

Udarbejde en fælles tilgang til, hvordan vi arbejder med arbejdsprocesser, der kan understøttes med itEtablere et arkitekturteam i Aarhus Vand samt finde en god arbejdsform, som kan fremme datatilgængelighedEtablere en enkel portefølgestyring på udvalgte, tværgående it-projekter i Aarhus Vand, som fremmer sammenhæng og synliggør afhængigheder Udvikle et it-netværk på tværs af Aarhus Vand og med eksterne partnere

KUNDESTRATEGIEN

Beskrive og gennemføre et produktvurderingsforløbUdvikle idéer til produkter/ydelser, som kan leveres som basis- eller tillægspakke. Beskrive værdi- og kundepotentialerGive endnu mere service til vores kunderStyrke fastsættelsen af omkostningerne for vores produkter og ydelserØge vores viden om markedet og leverandører af eksisterende og nye ydelser

ENERGISTRATEGIEN

Undersøge muligheder for energiproduktion på Egå Renseanlæg Foretage en miljø- og energivurdering af den fremtidige vandforsyningsstrukturGennemføre pilotprojekter under ESWA-programmet med hensyn til energiproduktion, energilagring og smart grid-styringAfklare muligheder for solcelle- og varmepumpeinstallationerUndersøge muligheder for energiproduktion på Åby RenseanlægØge bevidstheden om energi og CO2 i bl.a. indkøb, energirigtig projektering og udførelse af anlægsprojekterSynliggøre energiproduktion, energiforbrug og CO2-udledning

KOMPETENCESTRATEGI

Delstrategien er ved at blive formuleret, og efterfølgende vil der blive gennemført konkrete projekterStrategien skal sikre, at de rette kompetencer er til stede eller bliver udviklet, så Strategi 2020 kan blive ført ud i livetEt vigtigt mål med delstrategien er at skabe mening for den enkelte leder og medarbejder ved at synliggøre, hvad eller hvordan man kan bidrage til Strategi 2020Aarhus Vand ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte har mulighed for at udvikle sig og udnytte sit potentiale – til glæde for alle.

FINANSIERINGSTRATEGI

Del-strategien er ved at blive formuleret, og der vil i 2013 blive gennemført konkrete projekter, som skal bidrage til de opstillede mål.

INTERNATIONALISERING

Del-strategien er ved at blive formuleret, og der vil i 2013 blive gennemført konkrete projekter, som skal bidrage til de opstillede mål.

17

18

hVordan Vil Vi arbejde Videre

Vi er sammen på en uendelig rejse eller en ekspedition, som fore-løbig er tidsfastlagt til 2020. Kurs, koordinering og engagement er de tre dele, som støtter os. For os er arbejdet med strategien en lære- og udviklingsproces, især i en periode, hvor rammebetingel-serne for os som selskab er under konstant forandring. I 2013 vil det bl.a. betyde en revision af Vansektorloven og nye prislofter - nye muligheder og udfordringer, som stiller krav om øget produkti-vitet, fleksibilitet og udvikling.

I 2013 har vi fokus på, at alle i Aarhus Vand i det daglige arbejde bidrager til ”ekspedition 2020” ved dels at forstå, hvilken retning der er sat, og hvordan vi hver især kan gøre den lille eller større forskel, som sikrer, at vi flytter os i den rigtige retning. Det skal ske gennem:

• En række lederseminarer, som skal understøtte arbejdet med at skabe fælles forståelse og engagement.

• De 10 delstrategier, som er tværgående og omfatter hele Aarhus Vand, og indeholder de konkrete, definerede projekter, som vi skal lykkes med, og hvor alle i organisationen arbejder med.

• Et idé-forum skal give mulighed for, at alle bidrager med kreative ideer til vores udfordringer og konkrete udviklinger. Involverende illustrering af handlinger og resultater, som bliver gennemført, og som er opnået i løbet af 2013.

• Udvikling af ledere, som understøtter udviklingen af medarbej-dere og organisationen, det faglige og projekterne og del-stra-tegierne. Vi vil arbejde med at blive tydeligere på de forskellige roller.

• Udfordringer til alle i Aarhus Vand, som fx aftales ved næste MUS-samtale eller som en del af det daglige samarbejde om de fælles udfordringer.

• Anerkendelse af den indsats og de resultater, som skabes. Det vil ske ud fra de konkrete virksomhedsmål for 2013, som alle kan relateres til Strategi 2020. Men også ved at anerkende de bedste idéer fra idé-forum samt ved daglig fokus på og opmærksomhed til dem, som yder en ekstraordinær indsats.

AARHUS VAND I 2020

Det miljørigtige og energineutrale vandselskab Miljø og energi

• Vi håndterer det samlede vandkredsløb• Vi håndterer alle væsentlige klimaudfordringer• Vi er CO2-neutrale

Det veldrevne vandselskab

Effektivitet

• Vi er i top 5 i forhold til DANVA-benchmarking• Vi er ca. 2 år forud for Konkurrencestyrelsens effektivitetskrav• Øge effektivisering med op til 20 % svarende til 100 mio. kr. i 2020

Det innovative vandselskab Miljø og energi

• Vi har en forsknings- og udviklingsbaseret tilgang til driften• Vi tager en kalkuleret risiko for at skabe radikal fornyelse• Vi har internationale samarbejder og partnerskaber• Vi er førende inden for forskning i vandteknologi

Medarbejdernes vandselskab

Arbejdsmiljø

• Vi er ambitiøse og uhøjtidelige• Vi er en rummelig og sund arbejdsplads• Vi udfordrer den enkelte til at udnytte og udvikle sine kompetencer• Vi forventer, at den enkelte tager initiativ og bruger sin kreativitet

Kundernes vandselskab

Kunder

• Vi involverer kunderne og bruger målrettet deres erfaringer og ressourser

Det partnerbaserede vandselskab

Partnerskaber

• Vi skaber vækst gennem partnerskaber• Vi er et regionalt vandselskab med lokal forankring• Vi deltager i internationale partnerskaber

19

Den hidtidige planlægning og drift af det samlede vandkredsløb er ofte foregået meget opdelt og med en skarp skelnen mellem ”tekniske” og ”naturlige” elementer i vandkredsløbet. Vand kender kun naturskabte grænser og indretter sig efter landskabets fysiske udformning. Det vil vi gerne tage konsekvensen af ved at stå for en mere helhedsorienteret varetagelse af udvikling og drift af vand-kredsløbet – og dermed udvide vores nuværende forretningsområ-de. Udvidelsen kan være både geografisk og opgavemæssig – og altid vurderet efter, om udvidelsen tilfører værdi og synergieffekter i den daglige løsning af vores opgaver.

Vores strategi for at sikre dette består af to hovedspor:

• En god struktur for vores nuværende kerneområder

• En helhedsorienteret drift

En god struktur skal sikre, at vi har ”orden i eget hus”. Vandind-vinding og bortledning og rensning af vand efter brug sætter store aftryk i det naturskabte vandkredsløb. Vi vil med strategien sikre, at vores produktionsapparat (bl.a. vandværker og renseanlæg) drives både økonomisk fornuftigt og miljømæssigt forsvarligt. I 2012 har vi – i samarbejde med Natur og Miljø i Aarhus Kommune - arbejdet med at tilpasse spildevandsrensning og renseanlæg bl.a. for at opnå dette. Et element i Spildevandsplan 2013-16 er at centralisere renseanlæggene i den sydlige del af kommunen. Det sikrer en god driftsøkonomi, men betyder samtidigt, at vi fjerner vand fra Giber Å i et område, der i forvejen er påvirket af vandind-vinding. Derfor anvendes nogle af de besparelser, der opnås ved centraliseringen til afhjælpende tiltag, så der fortsat er et godt miljø og en god fiskebestand i de berørte vandløb. Med de foreslåede kompensationer kan vi stadigt arbejde hen imod en centraliseret og økonomisk struktur, hvor der på sigt kun er to renseanlæg - Egå og Marselisborg Renseanlæg - og samtidigt også fremover indvinde drikkevand i det sydlige område.

20

Fokus på vandets kredsløb

I 2010 blev der arbejdet med an analyse af den fremtidige struktur og målsætning for vandforsyningen. Hovedkonklusionerne fra strukturanalysen var, at den nuværende struktur med 10 vandvær-ker og 13 højdebeholdere skulle centraliseres, så der på sigt kun ville være 6 vandværker og 4 højdebeholdere. Vi er i gang med et analysearbejde for at ”trykprøve” konklusionerne fra 2010, så de bliver opdateret med de seneste års erfaringer – bl.a. med hensyn til udformning af højdebeholdere og en optimal kildepladsstruktur.

en helhedsorienteret driFt

Begrebet ”det samlede vandkredsløb” dækker over mange aspek-ter og opfattes meget forskelligt.

Drift af det samlede vandkredsløb kan opfattes på mange måder og omfatte større eller mindre dele af vandkredsløbet. Afhængigt af hvilken synsvinkel, der lægges til grund og hvilken del af vand-kredsløbet, vi til dagligt arbejder med.

I arbejdet med delstrategien har vi overvejet tre forskellige ind-gangsvinkler til ”det samlede vandkredsløb”:

• Den holistiske vinkel Vi tager udgangspunkt i helheden

• Klimavinklen Vi tager udgangspunkt i håndteringen af regn-vand og +10 års hændelser

• Sundheds- og miljøvinklen Vi tager udgangspunkt i at sikre ”rent drikkevand, fiskevand og badevand”

Den ene udelukker ikke den anden, men overvejelserne har gået på, hvad der er mest hensigtsmæssigt at fokusere på i 2013. Det umiddelbare valg er klimavinklen, da vi allerede har stort fokus på klimaloven og påvirkning af denne. Uanset hvad vil arbejdet påvirke Aarhus Vand som organisation og forretningsgrundlaget, hvilket delstrategien også skal tage højde for.

status 2012

I 1. halvår af 2012 har vi primært arbejdet med at formulere den samlede strategi samt med strategiens første hovedspor. I 2. halvår er der arbejdet med at implementere 1. hovedspor samt med en mere detaljeret strategi for 2. hovedspor.

Sideløbende hermed har vi arbejdet med klimavinklen i forbindelse med, at der givet høringssvar til den nye klimalov. Hidtil har vores indsats og ansvarsområde primært været knyttet til ”normal-regn” - dvs. op til den regn-situation, som vores afløbsanlæg er dimen-sioneret til at kunne klare, som er ca. en 10-års regnhændelse. Det har også været inden for det område, vi har måttet anvende de takstmidler, vi opkræver hos forbrugerne. Skybrud har indtil for et par år siden været en situation, der optrådte relativt sjældent, og når den optrådte, blev det varetaget af det lokale beredskab. Regeringen har med det nye lovforslag lagt op til, at vandselska-berne, under visse betingelser, gerne må opkræve midler til klima-sikring ud over deres normale ansvarsområde. Selve designet og udførelsen af klimaløsningerne skal dog udføres af enten kommu-nerne eller private aktører. En klar udfordring i lovforslaget er den skarpe skelnen, der stadig er mellem, hvornår håndtering af byens regnvand sker via kloaksystemet, og hvornår det håndteres af andre og løber af på overfladen. Aarhus Vand har, sammen med bl.a. Aarhus Kommune, arbejdet for, at loven ændres, så vandsel-skaberne fremover tildeles en større rolle i klimatilpasningen, så vi udover at opkræve penge også er ansvarlige for at planlægge, ud-føre og drifte klimatilpasningsløsninger – fx den planlagte sluse

ved Aarhus Å’s udløb. Kommunerne er ansvarlige for at fastlægge og definere mål for indsatsen. Med det håber vi at opnå klare an-svars- og rollefordelinger, samfundsmæssigt økonomisk optimale løsninger og en sammenhængende og koordineret klimaindsats.

I 2013 skal vi arbejde videre med implementeringen af spor 1 – spildevandsplan og strukturplan for vandforsyning. Ligeledes skal vi arbejde videre med spor 2 og definere og prioritere nye projek-ter.

Specifikt inden for klimaområdet vil vi arbejde for en sammenhæn-gende klimaindsats, og i samarbejde med bl.a. Aarhus Kommune begynde at planlægge det komplekse sammenspil af rør, bassiner, sluser og grønne løsninger, der tilsammen sikrer, at vi får en klima-robust by under alle klimaforhold.

21

I Aarhus Vand arbejder vi med kunder og interessenter på mange måder og i forhold til mange forskelligartede opgaver. Vores vision for kundestrategien er: I Aarhus Vand vil vi udvikle samt levere produkter og services, der skaber værdi for både kunden, interes-senten og Aarhus Vand. Det betyder, at:

• Vi involverer vores kunder og interessenter

• Vores produkter og services er i forlængelse af Aarhus Vands overordnede strategi og imødekommer kundernes forventnin-ger i forhold til kvalitet og pris

• Vi har en markedsorienteret og professionel organisation, som har en indgående forståelse for kunder, interessenter, konkur-rence og prissætning

• Vi har ensrettede processer for udvælgelse og udvikling af nye produkter

Vores vision for kundestrategien kræver, at vi i Aarhus Vand fokuserer på professionalisering, øget viden og kundeinvolvering. Vi skal udvikle vores kompetencer inden for følgende centrale områder:

• Vi skal øge vores indsigt i markedet

• Vi skal skabe oversigt over den værdiskabelse, som Aarhus Vands produkter og services skal bidrage med

• Vi skal fastlægge en proces for produktudvikling

• Vi skal identificere, hvordan kunder på bedst mulig vis kan involveres i Aarhus Vand

• Vi skal udvikle organisationen og interne arbejdsprocesser i forhold til at være markedsorienterede

I 2013 vil vi arbejde med en række forskellige projekter inden for disse centrale områder. Vi vil gennemgå alle vores nuværende produkter med fokus på den værdi, som de skaber for kunden, interessenten og Aarhus Vand og på den måde finde muligheder for produktforædling eller fravalg af produkter. De værktøjer, som vi udvikler, kan også anvendes til at vurdere potentialet i nye pro-dukter og dermed sikre, at vi prioriterer de produkter, som bedst understøtter Strategi 2020.

22

Dialog med vores kunder

Vi vil skabe et godt overblik over vores produktportefølje - specielt med fokus på konkurrencesituationen og vækstmulighederne og på, hvad det betyder for prissætningen.

Vi har allerede etableret fora med kunder og interessenter, hvor vi arbejder med produktudvikling og videndeling. Men vi ønsker at etablere endnu flere fora, hvor udvikling af produkter og services i et konkurrencepræget marked er nøgleordet. Vi har fokus på fire forskellige produktkategorier:

• Fysiske produkter

• Services

• Grøn energi og biprodukter

• Sundhed og samfundsansvar

Kategorierne henvender sig til forskellige markeder, kunder og interessenter. Vi skal derfor have en større indsigt i disse gruppe-ringer og efterfølgende involvere de rette kunder og interessenter i udviklingen af vores fremtidige produkter og serviceydelser.

Valg aF Forbruger- repræsentant til bestyrelsen

Den længe ventede bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber er nu offentliggjort. Det betyder, at vi i Aarhus Vand nu går i gang med at planlægge afholdelse af et valg af forbruger-repræsentant til vores bestyrelse.

Bekendtgørelsen har været længe undervejs. Det skyldes, at der fra flere sider undervejs i processen er rejst tvivl om, hvorvidt den administrative byrde var for tung i forhold til reglerne om afholdelse af selve valghandlingen. Det er der nu med den ændrede be-kendtgørelse rettet op på, så det bliver en overkommelig opgave at gennemføre valghandlingen.

I Aarhus Vand vil vi efter sommerferien 2013 annoncere efter mulige kandidater til opstillingslisten. Når kandidaterne er fundet, vil et egentligt valg finde sted i løbet af efteråret, så vores nye forbrugerrepræsentant kan indtræde i Aarhus Vands bestyrelse den 1. januar 2014. Repræsentanten vælges for en periode på fire år. Vi glæder os til at byde en forbrugerrepræsentant velkommen til et godt og stærkt samarbejde i et af Danmarks førende vandsel-skaber.

23

Budget for 2013

24

BUDGET FOR 2013, I 1.000 KR. UDGIFTER INDTæGTER

Spildevand vedligehold og drift Vand produktion og drift 1:1 omkostninger, herunder tjenestemandspensioner Administration, it, kundeservice og ejendomInvesteringerRenter og afdrag på lån

99.24575.18837.15145.793

502.05820.756

92.710348.229154.700

184.552

Abonnements- og tilslutningsbidrag m.v.VandafledningsbidragVandpris

Optagelse af lån

Sum 780.191 780.191

Hvor kommer pengene fra

Abonnements- og tilslutningsbidrag

m.v. 12 %

Vandafledningsbidrag 44 %

Optagelse af lån 24 %

Vandpris 20 %

Hvad bruges pengene til

Spildevand vedligehold og drift 13 %

Administration, it, kundeservice

og ejendom 6 %

1:1 omkostninger herunder tjeneste-mandspensioner

5 %

Investeringer 64 %

Renter og afdrag på lån 3 %

Vand produktion og drift

9 %

Investeringer og takster for 2013

INVESTERINGER I 2013, I 1.000 KR.

Reinvestering/nyinvestering i driftsaktivitetSanering af kloakanlæg Byggemodning og øvrig nykloakering Miljøprojekter og nye miljømål Ledningsomlægninger ved kommunale byggeprojekterUdvidelser af eksisterende renseanlæg/ledningsanlægFærdiggørelse af Aarhus Å-projektRenseanlægscentralisering i sydØvrige investeringer, spildevandEtablering af nyt vandværk i TruelsbjergEtablering af kildepladser, råvandsledninger, trykforøgere m.m.Ledningsrenoveringer m.v.Reinvestering, vandværker, kildepladser og boringerUdskiftning af vandmålereØvrige investeringer, vand

30.000 140.700 34.000 7.500

25.000 35.000 25.400 59.600 12.119 43.050 6.720

50.300 16.350 6.400 9.919

Samlede investeringer i Aarhus Vand i 2013 502.058

ELEMENTER I VANDPRISEN, KR./M3 2011 2012 2013

Vandpris Vandafgift og afgift til kortlægning af grundvandsressourcerVandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgiftMoms

9,56 5,48

23,02 9,51

10,81 5,90

23,09 9,95

10,81 6,13

23,09 10,01

Samlet vandpris pr. m3 inkl. moms 47,57 49,75 50,04

OVERHOLDELSE AF PRISLOFT, KR./M3 VAND SPILDEVAND

Prisloft til variable taksterBudgetterede takster 2013

11,5910,81

23,7423,09

Ej anvendt prisloft i kr./m3 0,78 0,65

25

Organisation

26

Kunde og Administration

AfdelingschefTherese Bonney

Aarhus Vand A/S

DirektørLars Schrøder

Økonomi

ØkonomichefPer Dinesen

Plan og Projekt

AfdelingschefClaus Møller Pedersen

Produktion

AfdelingschefClaus Homann

Aarhus Vand er samlet i ét aktieselskab med en enkel og logisk organisering i tre afdelinger. Men som alle landets forsyningssel-skaber inden for vand og spildevand står vi nu over for en række udfordringer. Der er til stadighed skærpede krav og ønsker fra kunderne, der er store administrative krav, og der er forventninger om effektiviseringer som følge af Vandsektorloven. Der er som følge af vandplanerne og klimaforandringer desuden nye miljøkrav i forhold til grundvand, vandløb, søer, fjorde, bugt og hav.

De kommende udfordringer vil gå på tværs af kommunegrænser. Derfor er det oplagt at tænke i større enheder og nye samarbejder, fordi forsyningsselskaberne i et fællesskab vil være bedre rustede til at håndtere fremtidens udfordringer.

Aarhus Vand inviterer derfor alle interesserede vand- og spilde-vandsselskaber til et tættere samarbejde. Dette kan være lige fra et samarbejde inden for et enkelt område, fx fælles indkøb, et mere formaliseret samarbejde inden for flere områder eller en egentlig fusion. Samarbejdet skal have det indhold og den form, som i fællesskab giver værdi og mening for parterne.

Dette forhold sammenholdt med uhensigtsmæssige regler om energiproduktion og tilknyttede aktiviteter kan medføre, at Aarhus Vand må udskille en række aktiviteter fra den primære selskabs-drift.

Udskillelsen skal gennemføres ved, at der etableres et dattersel-skab til Aarhus Vand, som varetager de tilknyttede aktiviteter. Ved stiftelsen af et særskilt selskab for tilknyttede aktiviteter vil Aarhus Vand kunne udnytte omsætningsrammerne for disse aktiviteter fuldt ud.

Vi kan vælge at sammensætte bestyrelsen i selskabet med leden-de medarbejdere fra selskabet. Hvis vi stifter selskaber vedrørende energiproduktion samt tilknyttede aktiviteter, vil disse selskaber have brug for en række administrative og driftsmæssige funktioner og dermed en række medarbejdere.

27

plan og projekt

Plan og Projekt har ansvaret for planlægningsopgaver, gennemfø-relse af anlægsarbejder, ledningsregistrering og GIS samt koor-dinering af udviklingsaktiviteter. En meget stor del af opgaverne for de 38 medarbejdere løses i projekter med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. En væsentlig andel af afdelingens opgaver løses ligeledes i partneringsamarbejder med eksterne rådgivere og entreprenører.

Planlægningsopgaverne indeholder Aarhus Vands bidrag til udar-bejdelse af - og revision af - overordnede planer og sektorplaner, herunder Aarhus Kommunes vandforsynings- og spildevands-planer. Ved planlægningen er det samlede vandkredsløb i fokus. Planlægningsopgaverne gennemføres i et nært samarbejde med bl.a. Aarhus Kommunes myndighed på området, Natur og Miljø.

Anlægsarbejderne omfatter planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med byggemodning, nyanlæg og sanering af eksisterende anlæg. Opgaverne omfatter anlægsarbej-der for ledningsanlæggene og værkerne på tværs af områderne vand og spildevand.

De ledningsberegningsmodeller, der bl.a. anvendes til projekternes gennemførelse, vedligeholdes af Plan og Projekt. På samme vis varetager Plan og Projekt opmåling og ledningsregistrering i forbin-delse med projekternes gennemførelse, ligesom GIS-anvendelse i Aarhus Vand koordineres af og supporteres fra Plan og Projekt.

Udviklingsaktiviteterne består af såvel organisatoriske som tekno-logiske udviklingsprojekter. De organisatoriske projekter er fx le-delsessystemet, Lean, projektmodel, LIS (ledelsesinformationssy-stem) og asset management. Teknologiprojekterne er ofte støttet med ekstern finansiering og omfatter fx afprøvning eller udvikling af nyt udstyr, nye anlæg eller nye metoder.

produktion

Afdelingen leverer drikkevand og renser spildevand til gavn for borgere og miljøet i Aarhus. 125 medarbejdere sikrer en høj kvali-tet og forsyningssikkerhed ved en systematisk vedligeholdelse og udvikling af intelligent styring af vores tekniske vand- og spilde-vandsanlæg.

Produktion arbejder med hele ”vandets vej” fra grundvandsres-

32/33

Beskrivelse af opgaverne i afdelingerne

source, boringer, vandværker, distribution til forbruger samt afled-ning og rensning af spildevand.

Vi producerer årligt mere end 15 mio. m3 drikkevand baseret på rent grundvand. Vandkvaliteten sikres gennem et stort fokus på, at drikkevandet ikke påvirkes fra vores materialer og aktiviteter. Derfor er Aarhus Vand også certificeret i drikkevandssikkerhed efter samme standard som fødevaresikkerhed i fødevarebranchen. For os er det en metode til at sikre optimal styring af drikkevands-sikkerheden.

Årligt renser og bortleder vi ca. 30 mio. m3 spildevand. Vores anlæg bygger på avancerede biologisk-kemiske renseproces-ser, som vi styrer og overvåger med online målinger samt en helt unik, avanceret styring, der sikrer en stabil og effektiv drift samt en renseeffekt, der sikrer badevand i Aarhus Bugt. Rensning af spildevand kræver meget energi. Af restproduktet fra rensning – spildevandsslammet – producerer vi betydelige mængder biogas, som omsættes til el og varme. I dag dækker energiproduktionen fra biogas energiforbruget på vores største renseanlæg.

Afdelingen har vagtordning, der sørger for, at driften opretholdes døgnet rundt, året rundt gennem vagtordninger. Både i og uden for åbningstid er vi gearede til at klare et beredskab, så kunderne får mindst mulig gene af kraftige regnskyl, oversvømmelser, brud på vandledninger mm.

Produktionen understøttes af it-systemer, analyser, forsøgsprojek-ter, nøgletal, benchmarking og økonomistyring, der har til formål at evaluere og dokumentere arbejdet samt inspirere til udvikling og innovation.

Effektivisering, arbejdsmiljø, kvalitetsforbedring, energioptimering og bæredygtigt miljø er vores bærende fokusområder – både i de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt i de funktionskrav, vi stiller til fornyelse af Aarhus Vands produktionsanlæg.

Eksternt arbejder vi sammen med en lang række firmaer, vand-selskaber, uddannelsesinstitutioner, myndigheder mv. både i forsknings- og udviklingsprojekter. Vi er aktive i DANVA-fora, leverandørpartnerskaber og andre interessefællesskaber, som kan bidrage til at udvikle en effektiv produktion af høj kvalitet til gavn for vores kunder.

28

økonomi

Økonomi har ansvaret for den løbende økonomiopfølgning og forestår udarbejdelse af selskabets årsregnskab og de løbende rapporteringer til bestyrelsen. Derudover rapporteres der om en række af de økonomiske forhold til vores ejer, Aarhus Kommune, til DANVA og ikke mindst til Konkurrencestyrelsen.

Økonomi koordinerer udarbejdelsen af budgettet med tilhørende investeringsplaner og beregner de takstmæssige konsekvenser af drifts- og anlægsbudgetterne. I forbindelse med forslag og beslutninger om nye tiltag assisterer Økonomi med beregninger og analyser.

Afdelingen vedligeholder vores leverandørregister og sørger for, at vores regninger betales til tiden.

Afdelingen forbereder den inkassomæssige sagsbehandling, som manglende betaling fra vores kunder fordrer, og har ansvaret for, at der følges op på betalingen af tilgodehavender fra tilslutningsbi-drag og byggemodninger. Økonomi har ansvaret for, at indbetalin-ger fra vores kunder bliver registreret, ligesom afdelingen tilbage-betaler tilgodehavender til vores kunder som følge af flytninger eller årsopgørelser.

Udvikling og vedligeholdelse af økonomisystemet Navision foretages af Økonomi, og afdelingen driver et brugerforum, som kommer med input og bruges som sparring i spørgsmål om tilpas-ninger af økonomisystemet.

Opgaverne i afdelingen varetages af syv medarbejdere.

kunde og administration

Kunde og Administration har ansvaret for en række ser-vices over for henholdsvis selskabets kunder og

medarbejderne i Aarhus Vand. Afdelingen er opdelt i fem funktioner med hvert sit speciale – målerservice, kundeservice, kommunika-tion, HR, løn samt bygningsservice.

Målerservice har ansvaret for drift og vedlige-hold af selskabets 63.000 afregningsmålere.

For at sikre, at målerne ikke måler forkert, udføres stikprøvevis kontrol med målernes må-

lenøjagtighed. Sikring af høj vandkvalitet hos kunderne har stor fokus i Målerservice, og derfor arbejder vi med nye tiltag, så der ikke kan ske tilbagestrømning af forurenet vand fra tilknyttede installationer ud på vores

ledningsnet.

Kundeservice har ansvar for afregning af kundernes forbrug af vand og for vandafledning. Håndteringen af forbrugsafregningen sker via afregningssystemet Son-Win. Processen omkring afregningen omfatter mange og forskelligartede opgaver inden for områderne oprettelse af kunder, indhentning af aflæsninger, fakturering, regnings-

udsendelse, opkrævning, flytte-/slutafregning, betalings-aftaler, betalingsopfølgning samt servicering af kunderne. Kundeservice er altid klar til at hjælpe,

29

informere og forklare, når kunderne har brug for det og har des-uden en række selvbetjeningsmuligheder, som gør det nemt og hurtigt at være kunde hos Aarhus Vand. Vi ønsker at yde optimal kundeservice i dag og i fremtiden og tilbyder derfor en række elektroniske og papirløse services, der er med til at gøre tingene nemmere for vores kunderne og desuden er med til at øge effekti-viteten i Kundeservice.

Kommunikation har ansvar for den samlede kommunikationsstra-tegi og brandingplatform for virksomheden og for at sikre, at ind-satsen giver synlige resultater. Funktionen har til opgave at profilere Aarhus Vand i medierne og har ansvar for den overordnede interne og eksterne kommunikation. Funktionens fire medarbejdere yder kommunikationsrådgivning til ledere og medarbejdere og udarbej-der årsrapport, virksomhedsplan, nyhedsbreve, pjecer og øvrig trykt kommunikation. Derudover har vi ansvar for Aarhus Vands besøgstjeneste, udvikling og vedligeholdelse af web-, mobil- og intranetløsninger, branding, kampagner, events, tilfredsheds-/ef-fektmålinger samt merchandise.

HR og Løn varetager lønudbetaling til selskabets 225 medar-bejdere, har ansvar for rekruttering af nye medarbejdere og står for administration i forbindelse med tiltrædelse og ændringer af ansættelsesforhold. De fire medarbejdere rådgiver ved medar-bejdersamtaler og bistår med faglig rådgivning om personalejura,

fortolkning af overenskomster og er en aktiv sparringspartner vedrørende kurser og uddannelse. HR og Løn sørger desuden for administration i forbindelse med sygdom, barsel, fleksjob, og vi udarbejder medarbejderstatistikker. HR og Løn har ansvar for Aarhus Vands fælles strategi for kompe-tenceudvikling, vi har et tæt samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget om sundhedsfremmende tiltag og understøtter lederne i proces-sen med implementeringen af Aarhus Vands værdier.

Bygningsservice har ansvar for drift og vedligeholdelse af ejen-dommen på Bautavej. De 14 medarbejdere står for byggeopga-ver, systematisk bygnings- og arealvedligeholdelse, teknisk drift og energiledelse, rengøring på ejendommens 17.000 m2 og har ansvar for vagt- og sikringsopgaver. Bygningsservice løser samme type opgaver for AffaldVarme Aarhus, som vi deler ejendommen med. Bygningsservice arbejder løbende med effektiviserings- og energi-besparelseprojekter af bygninger og udearealer. Opgaverne i Kunde og Administration varetages af 52 medarbej-dere.

32/33

1 Inkl. arbejdsskader, nedsat tjenestetid og graviditetsfravær. 2 Ekskl. arbejdsskader, nedsat tjenestetid og graviditetsfravær. Fravær er opgjort pr. 30. november.

30

MEDARBEJDERE I TAL 2011 2012

Antal medarbejdereOmregnet til fuldtidsansatteProcentvis fordeling, kvinderProcentvis fordeling, mandAntal tjenestemandsansatteGennemsnitsalder, alle ansattePersonaleomsætningSygefravær, dage pr. ansatKorttidssygefravær, dage pr. ansat

240234

30 %70 %

4248,3 år

7 %15,81

5,7

225218

30 %70 %

3648,2 år

10 %9,52

5,3

31

U d g i v e r :

A a r h u s V a n d A / S

B a u t a v e j 1

8 2 1 0 A a r h u s V.

Te l . 8 9 4 7 1 0 0 0

a a r h u s v a n d @ a a r h u s v a n d . d k

w w w . a a r h u s v a n d . d k

D e s i g n :

A a r h u s V a n d

F o t o s :

H a r t m a n n S c h m i d t F o t o g r a f i

Tr y k :

A l l G r a p h i c A / S

O p l a g 7 5 0

D e c e m b e r 2 0 1 2