Wikileaks - Cable Corrupción en Ecuador

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ID: 216141 Fecha: 2009-07-10 16:49:00 Origen: 09QUITO572 Fuente: Embajada de Quito Clasificación: SECRET No sé: 09QUITO561 Destino: VZCZCXYZ0010 RR RUEHWEB

E.O. 12958: Dec: 7/6/19 TAGS: CVIS, KCOR, KCRM, PGOV, PREL, NU, CE ASUNTO: Burro Visados - Corrupción revocación 212 (f) Visa: Jaime Aquilino Hurtado Vaca (S / NF)

CLASIFICADO POR HEATHER HODGES EMBAJADORA. RAZÓN: 1.4 B Y D.

1. (U) Este cable reemplaza al cable “Quito 561”, que fue cancelado. Por favor,

desestímese el cable anterior.

2. (S / NF) La embajada de Quito está en busca de un dictamen consultivo de seguridad en

la Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Presidencial

Proclamación de 7750, suspendiendo la entrada en los Estados Unidos y

la revocación de los visados de los ciudadanos ecuatorianos por pública

corrupción, tal como se define en la Sección 1, apartados (a) y (c), de la

Proclamación (a saber, por malversación de fondos públicos e

interferencia con los procesos públicos de Ecuador). Esta corrupción tiene

un efecto adverso sobre los intereses nacionales de EE.UU. mencionados en la Sección 4

de la Proclamación (a saber, la estabilidad de las naciones democráticas e

instituciones, y la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen internacional

la delincuencia y el terrorismo, los objetivos de ayuda exterior de los EE.UU., y las actividades

económicas internacionales de las empresas de EE.UU.). Jaime

Aquilino Hurtado Vaca ha utilizado su cargo de Comandante de la

Policía Nacional y su influencia personal para extorsionar dinero en efectivo y bienes,

apropiarse indebidamente de fondos públicos, facilitar el tráfico de seres humanos, y

obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento de los colegas corruptos.

ANTECEDENTES

3. (C) La corrupción entre los agentes de la Policía Nacional del Ecuador es amplia y bien

conocida. Amplios secciones del sector público pagan sobornos relacionados con operaciones

de baja y alta importancia.

Ecuador se enfrenta a numerosos desafíos en la lucha contra este problema, ya que muchos

ciudadanos prefieren la práctica de pagar sobornos al enorme desafío de hacer frente a la

interminable cinta roja y a los retrasos propios de la burocracia del Ecuador.

Ecuador cuenta con una supervisión institucional muy débil de sus organismos de aplicación

de la ley, y el problema se ha agravado por la aprobación de los votantes en septiembre de

2008 de una nueva constitución. La confusión derivada de la aplicación de la nueva

Constitución ha complicado aún más el ya débil sistema de supervisión.

Debido a estas deficiencias institucionales, la Policía Nacional, cuando se involucran en actos

de corrupción, enfrenta a un mínimo riesgo de exposición o castigo. Así sucede también con


los políticos corruptos y los jueces, esta situación es más pronunciada en los niveles superiores

del poder.

RESUMEN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

4. (S / NF) Jaime Hurtado fue Comandante General de la PNE (Policía Nacional de Ecuador) a

partir desde abril 2008 hasta junio de 2009. En 2007 y 2008 fue Inspector General de la

PNE, y antes de eso sirvió en la Policía de Tránsito. La Embajada tiene varios informes que

indican que él utilizó su posición para extorsionar sobornos, facilitar el tráfico de seres

humanos, apropiarse indebidamente de fondos públicos, obstaculizar las investigaciones y

actuaciones judiciales de los colegas de corruptos, y participar en otros actos de corrupción

para el enriquecimiento personal.

Aunque la información de la Embajada acerca de sus actos de corrupción viene de los últimos

años, investigaciones internas de la PNE sugieren que Hurtado ha participado en actividades

corruptas dentro de la PNE desde principios de 1990.

Hasta el 2008, el rango de Hurtado y el acceso dentro de la PNE lo protegía de cualquier

investigación sobre corrupción directa. Sin embargo, investigaciones de la PNE sobre actos de

corrupción de sus colegas en varias ocasiones dejaron en evidencia actividades ilegales de

Hurtado.

LOS ACTOS CORRUPTOS, EN ORDEN CRONOLÓGICO

5. (S / NF) En 2005, un sindicato de taxis en la ciudad de Cuenca presentó una denuncia formal

por extorsión por parte de Hurtado. Un estrecho colaborador de Hurtado, el Mayor VILLOTA

Bolívar, que estaba sirviendo en Cuenca en el mismo tiempo, fue trasladado a una posición de

mando en la policía de tránsito de la ciudad de Sangolquí. Después de numerosas quejas de

corrupción cometidos por Villota en su nueva posición, el Inspector General de la PNE

comenzó una investigación encubierta de Villota en 2006, que confirmó las denuncias

anteriores de corrupción por parte de Hurtado y Villota. Los investigadores también

encontraron más tarde que dos cómplices de menor rango de Villota estaban involucrados en

un régimen de re-documentación y re-etiquetado de vehículos robados. Hurtado

finalmente se enteró de la investigación y ordenó que el oficial que realizaba la investigación

encubierta sea removido y transferido.

6. (S / NF) En septiembre de 2007, Villota fue detenido por agentes de la PNE bajo cargos de

corrupción. Funcionarios de la PNE incautaron más de $ 20,000 en efectivo, y una

computadora en su poder que tenía varios archivos, incluyendo un libro que mostraba que

había ganado 157.000 dólares con los planes de retroceso y extorsión. También demostró

pagos sustanciales hechos a Hurtado como parte de estas actividades, así como 94.000 dólares

pagados por soborno a funcionarios de otros PNE.

Villota había sido programado para ser removido por causa de la policía de tránsito a principios

del 2007, pero los archivos de computadora mostraron que pagó a un oficial de la PNE $


30.000 para permanecer en su posición. El sueldo total de Villota de 2000-2007 fue menor a $

30,000, pero que los investigadores encontraron que tenía un patrimonio neto de más de $

450,000, que incluye viviendas de lujo y un nuevo SUV. Algunos de estos bienes se registraron

a nombre de sus padres. Villota y una novia estuvieron también en construyendo una

propiedad turística de propiedad de Hurtado. Los dos cómplices de menor rango

tenían en común la compra de propiedades por un valor de 200.000 dólares.

7. (S / NF) A pesar de que fue acusado de una serie de actos delictivos por la legislación

ecuatoriana después de su detención en 2007, Villota no fue sancionado administrativamente

o desplazado de la PNE. Hurtado estuvo sirviendo en calidad de Inspector General de la PNE

durante este período de tiempo y fue la autoridad responsable de firmar los documentos de la

eliminación de Villota de la fuerza. A finales del 2007 y principios del 2008, salieron a la

superficie denuncias de actividades de corrupción por parte de Hurtado en una investigación

de la PNE sobre otros funcionarios de menor rango de la PNE. Estos funcionarios fueron

acusados de robo de fondos oficiales de la PNE y tráfico de influencias, y la investigación reveló

que Hurtado tenía influencia sobre ellos. Los investigadores de la PNE también conocieron

acusaciones de que Hurtado había adquirido ilegalmente una propiedad en la provincia de

Cotopaxi de Ecuador: envió a funcionarios de la PNE a amenazar al propietario legal para

firmar un documento en el que se transfería la propiedad a Hurtado.

8. (S / NF) En abril de 2008, Hurtado fue nombrado Comandante General de la PNE. (Nota: las

actividades corruptas de Hurtado fueron tan ampliamente conocidas dentro de los rangos

superiores de la PNE que algunos funcionarios de la Embajada creen que el presidente Correa

debe tener conocimiento de ellas cuando hizo la cita. Estos observadores creen que Correa

podría haber querido tener un jefe de Policía a quien pueda manipular fácilmente. Fin de la

nota.)

A finales de enero de 2009, los dos oficiales de la PNE encargados de la inmigración en

Guayaquil, el coronel Milton Raúl Andrade y el Mayor Manuel Fernando Basantes, recibieron

sobornos relacionados con el paso seguro de inmigrantes ilegales por el Aeropuerto . Andrade

recibió un promedio de $ 2,000 por semana de la mano de funcionarios de la PNE en el

aeropuerto de Guayaquil, quiénes a su vez recibieron sobornos para el paso seguro de los

inmigrantes ilegales a través del aeropuerto. Los otros funcionarios recibieron un promedio de

$ 1000 por semana en sobornos. El grupo trasladaba normalmente de cinco a ocho

inmigrantes ilegales chinos por día a través del aeropuerto, y recibió $ 1000 - $ 2000 por

migrantes para garantizar su salida de Ecuador hacia América Central. El destino final de estos

inmigrantes ilegales era casi siempre EE.UU. Investigadores de la PNE trataron de hacer al

Comandante General Hurtado consciente de la situación, pero funcionarios de la Embajada

dijeron que Hurtado fue recibió regalos y dinero en efectivo del Coronel Andrade, y decidió no

tomar ninguna medida.

9. (S / NF) También a finales de enero de 2009, Hurtado supo que el general Juan Francisco

Sosa, Director de la Policía Judicial de la PNE, había iniciado una investigación formal sobre las

actividades de Hurtado. A principios de Febrero de 2009, Sosa fue retirado de su cargo como


comandante de la Policía judicial por Hurtado, este lo degradó al Distrito Metropolitano de

Quito en la posición de jefe a fin de descarrilar la investigación. Hurtado también

despidió al funcionario directamente responsable de la investigación.

10. (S / NF) A principios de marzo de 2009 se descubrió que el mayor Pedro Llerena, que

trabajó en la oficina de personal de la PNE, ha estado utilizando su cargo para obtener

sobornos a cambio de transferencias en la PNE. Hurtado trabajó con Llerena y facilitó la

documentación de las transferencias a cambio de un porcentaje del dinero del soborno.

Durante el transcurso de su paso por la oficina de personal, Llerena había recibido sobornos de

más de 12.000 funcionarios de la PNE en cantidades que van desde $ 2000-4000, dependiendo

de la conveniencia de la posición. Cuando se supo de estas actividades, el funcionario renunció

a la PNE. Hurtado posteriormente ayudó a Llerena a asistir a un curso de capacitación en Chile

con el fin de ayudarle a evitar el escrutinio.

ACTOS DE CORRUPCIÓN INDIVIDUALES POR LA PROCLAMACIÓN PRESIDENCIAL 7750

Sección 1 (a) - Solicitud o aceptación de cualquier artículo de valor monetario, u otro beneficio,

a cambio de cualquier acto u omisión en el Desempeño de la Función Pública

11. (S / NF) La Embajada tiene informes de múltiples fuentes que indican que Hurtado

repetidamente recibió sobornos por parte de colegas de la PNE a cambio de facilitar sus

actividades o a cambio de su protección dentro de la institución. Informes de la embajada

indican que a cambio de pagos, Hurtado participó en planes de sobornos por parte de un

sindicato de taxistas, facilitando la re-venta de vehículos robados, robando fondos públicos de

la PNE, asistiendo a una organización de tráfico de seres humanos, y manipulando los procesos

de asignación de la PNE.

Sección 1 (c) - Interferencia con el proceso público

12. (S / NF) En sus múltiples posiciones de control dentro de la PNE, Hurtado utilizó su poder

para impedir la investigación y la sanción de colegas corruptos. En más de una ocasión, esto

implicaba que investigadores sean removidos de sus cargos y degradados. La embajada

muestra informes de que él también ayudó a las prácticas corruptas relacionadas con la

asignación de los procesos de la PNE.

EFECTOS ADVERSOS GRAVES EN EL INTERÉS NACIONAL DE EE.UU

13. (SBU) Los actos de solicitud de sobornos y de interferencia en el proceso público descritos

aquí, han tenido efectos adversos graves en las siguientes categorías de intereses de EE.UU.

especificadas en la Sección 4 de la Proclamación: la estabilidad de las instituciones

democráticas y las naciones, las seguridad de los Estados Unidos contra la delincuencia

transnacional y el terrorismo, los objetivos de la ayuda exterior de EE.UU., y la comunidad

internacional y la actividad económica de las empresas de EE.UU..


Estabilidad de las Instituciones Democráticas

14. Estabilidad (C) El fortalecimiento democrático y las instituciones es una de

las principales prioridades de la Embajada. La justicia y el imperio de la ley son

fundamentales para la democracia y dependen de la existencia de una credibilidad

y una policía honesta. Cuando los funcionarios policiales violan la ley con

impunidad, la fe en el gobierno y la democracia se evapora. La confianza

en la democracia y las instituciones democráticas es muy baja en Ecuador

hoy, en parte debido a actos de corrupción como los descritos en este

cable. Estos hechos refuerzan la percepción popular de que las instituciones de seguridad , de

derecho y el gobierno de Ecuador son irremediablemente corruptos y que la justicia está

determinada por aquellos que tienen el poder político y económico.

Seguridad de los Estados Unidos contra la Delincuencia Organizada Transnacional y

Terrorismo

15. (C) Una fuerza policial libre de corrupción es necesaria para investigar y enjuiciar a los

culpables de lavado de dinero, tráfico humano y terrorismo - todos los temas tienen un

impacto directo en la seguridad nacional de EE.UU. Varias agencias gubernamentales de

EE.UU. cooperan con

sus homólogos de Ecuador en la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo. Los

hechos descritos en este cable han disminuido la eficacia de estos esfuerzos, por lo que es más

probable que los delincuentes y los terroristas no sean detectados y que haya impunidad.

Además, el sujeto de este cable ha prestado asistencia y protección a los

traficantes humanos, y ha creado oportunidades para que delincuentes y terroristas

entren a los EE.UU.

Objetivos de Ayuda Internacional de EE.UU.

16. (C) El Gobierno de EE.UU. ha ayudado a Ecuador a través de la reforma judicial

y programas de lucha contra la corrupción por una suma de más de $ 14 millones en los

últimos 9 años. Los actos de corrupción descritos anteriormente dañan directamente la

Misión de trabajo en estas áreas. El crecimiento económico del programa de la Misión

también es subvertido cuando inversión extranjera de alta calidad es expulsada por el tipo de

interferencia corrupta en el Estado de Derecho, mencionada en este cable.

Actividad Internacional de Negocios EE.UU

17. (C) Los actos de corrupción descritos en este cable obstaculizan la inversión de EE.UU. en el

Ecuador. Los inversores de EE.UU. se muestran reacios a arriesgar sus recursos en Ecuador a

sabiendas de que podrían ser objetivo de los corruptos agentes del orden. Las actividades

descritas aquí tienen demostrable y directamente perjudicado la credibilidad de la legislación

de Ecuador sistema de aplicación, con daños operadora directa a los intereses de

todas las personas sometidas a la legislación ecuatoriana, cualquiera que sea su nacionalidad.


La impunidad con que los funcionarios policiales destacados son capaces de extorsionar

sobornos y malversar fondos públicos es una amenaza clara a cualquier EE.UU.

empresa que opera en el Ecuador.

FAMILIA DE HURTADO E INFORMACIÓN DE VISADOS

18. (C) Hurtado tiene dos familiares que la Embajada considera deberían incluirse en una

decisión 212F. Estos son: la esposa Gioconda Noemí MARTINEZ Duque (Fecha de nacimiento:

03/12/52) y su hija María Esther Martínez Hurtado (Fecha de nacimiento: 09/10/80). Ya que se

cree que Hurtado ha participado en actos de corrupción desde principios de 1990, la Embajada

considera que estos dos individuos probablemente se beneficiaron de sus ganancias ilícitas.

Hurtado y sus familiares tienen visas de tipo B1/B2 emitidas en Quito el 17 de junio de 2008.

Las visas expiran el 16 de junio de 2013.

Hodges

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