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CASO DE INVESTIGACIÓN: COLUSIÓN ILEGAL Y ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LAS ADQUISICIONES

ESTATALES A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

Desde 1990 hasta el 2000, el ex Presidente Alberto FujimoriFujimori y el ex Ministro y congresista Víctor Joy WayRojas, fueron parte central de un conjunto de altos funcionarios públicos y ciudadanos peruanos y chinos que defraudaron al Estado en diversas adquisiciones de bienes y servicios contratados a proveedores de la República Popular China. Las operaciones ascendieron a más de US$ 312 Millones; y se cometieron los delitos de Colusión Ilegal y Asociación Ilícita para Delinquir en agravio del Estado.

ALBERTO FUJIMORI

VÍCTORJOY WAY

LIU JUN LI

WU JIANG

CIUDADANOS CHINOS

Representantes de Consorcios

MINISTROS DE ESTADO

MARIO TRONCOSOPrincipal Testaferro

ALTOS FUNCIONARIOS

MANDOS MILITARES (*)

NÚCLEO QUE OPERÓ EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO

•Agricultura

•Defensa

•Salud

•Presidencia

•EducaciónINTERTRADE PERU S.A.

(*) Que fueron denunciados por nuestra Comisión ante el Fuero Penal en Septiembre del 2001, por adquisiciones efectuadas con Dispositivos Secretos.

WE YAO QIN

MODALIDAD DE OPERACION Emitieron dispositivos excepcionales, abusando de su capacidad normativa y de su poder en el Estado, para eludir los mecanismos de control y fiscalización contemplados en el Reglamento Único de Adquisiciones y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Direccionaron las compras hacia las empresas vinculadas con ellos. Eludieron controles de calidad y estudios técnicos. Fueron adquisiciones efectuadas sin estar considerados en los Programas de Requerimiento, ni en los Planes de Adquisiciones y en algunos casos, sin respaldo presupestal.

Decretos de Urgencia

Resoluciones Ministeriales

Decretos Supremos

Decretos Supremos

ExtraordinariosDecretos Ley

40 16 7 9 4 4

TOTAL GENERAL

Decretos Ley

40 16 7 9 4 4

Programación de las necesidades

Presupuesto

1. Precisión de las necesidades (Especificaciones técnicas)2. Designación de Comisión

Convocatoria

Presentación de propuestas

Evaluación de propuestas

Otorgamiento de la buena pro

Suscripción de contrato

Entrega de lo adquirido

(Conformidad)

Pago

Requerimiento

PROCESO QUE SE DEBIÓ SEGUIR SEGÚN EL RUA

NORMAS HECHAS PARA ELUDIR TODO CONTROL

. AUSENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS

•AUSENCIA DE CONTROLES DE CALIDAD Y DE INSPECCIONES

ALBERTO FUJIMORI

VÍCTORJOY WAY

TITULARES DE LOS SECTORES : SALUD, AGRICULTURA, EDUCACIÓN, DEFENSA y PRESIDENCIA

NormasExcepcionales

• ADJUDICACIONES DIRECTAS PARA LAS COMPRAS ALLÍ DONDE DEBÍAN REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS

• INEXISTENCIA DE UN PLAN DE ADQUISICIONES ( PROGRAMADO Y PRESUPUESTADO)

•Directo responsable de la aprobación y emisión de

las normas “ad hoc”. •Intervino personalmente

direccionando las operaciones.

•Usó su influencia en los cargos públicos para favorecer a las empresas vinculadas. •Actuó a través de testaferros: MARIO FREDDY TRONCOSO –INTERTRADE –PERU S.A.

CUADRO DE OPERACIONES POR SECTOR

SECTOR TOTAL

312,131,614.39

SALUD

119,605,907.30

61,700,743.30

85,290,422.02

15,788,257.32

29,746,284.45

DEFENSA

PRESIDENCIA

AGRICULTURA

EDUCACION

SECTOR BIENES / SERVICIO PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL

Overhaul a equipos y maquinarias según DU 065-94CATIC - China Aero-Technology Imort and

Export Co. - Beijing Co. 18,355,599.90

Municiones y granadas para morteros NORINCO - China North Industries Co. 312,642.00

Repuestos de comunicación y electrónica Huong S.R.L. 48,682.00

Aviones Y-12-II, y soporte logísticoCATIC - China Aero-Technology Imort and


30 millares de municiones NORINCO - China North Industries Co. 4,739,062.00

Maquinarias y equipos de ingenieríaCATIC - China Aero-Technology Imort and


Aviones Y-12-II, instrucción para pilotos, seguros de vidaCATIC - China Aero-Technology Imort and


Aviones Y-12-IICATIC - China Aero-Technology Imort and


Maquinarias y herramientas diversasCATIC - China Aero-Technology Imort and


Adquisición de máquinas para la industria del calzado y tejidoShangai Ligth Industrial Products Import and

Export Co. 8,819,815.00

Adquisicón de bienes para la mejora la calidad y eficiencia de la educación

CAMC - China National Constructional and Agricultural Machinery Import and Export

Co. 9,999,920.00

(CTAR-SAN MARTIN) Construcción de Planta de fabricación de cemento COMPLANT 2,845,752.60

Tornos, fresadoras, maquinarias y herramientas para carpintería, mototriciclosCATIC - China Aero-Technology Imort and


10,000 Máquinas de coser --- -


1,100 tractores e implementos de uso agrícola


Co. 46,447,167.02



Co. 38,843,255.00

Instrumental y material de laboratorio y ciencias NORINCO - China North Industries Co. 14,555,007.32

Microscopios y teodolitos NORINCO - China North Industries Co. 1,233,250.00

Medicinas y material de uso médicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Guandong 14,729,710.10

Medicinas y material de uso médicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Shangai 4,000,000.00


312,131,614.39

SALUD

119,605,907.30

61,700,743.30

85,290,422.02

15,788,257.32

29,746,284.45

DEFENSA

PRESIDENCIA

AGRICULTURA

EDUCACION

CUADRO INTEGRAL DE OPERACIONES: $ 312,131,614.39

SECTOR BIENES / SERVICIOPROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL

Overhaul a equipos y maquinarias según DU 065-94

CATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing

Co. 18,355,599.90

Municiones y granadas para morteros NORINCO - China

North Industries Co. 312,642.00 Repuestos de comunicación y

electrónica Huong S.R.L. 48,682.00

Aviones Y-12-II, y soporte logístico


Co. 36,000,000.00

30 millares de municionesNORINCO - China

North Industries Co. 4,739,062.00

Maquinarias y equipos de ingeniería


Co. 31,954,486.40

Aviones Y-12-II, instrucción para pilotos, seguros de vida


Co. 10,195,435.00

Aviones Y-12-IICATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing

Co. 18,000,000.00

DEFENSA 119,605,907.30


















Export Co. 8,819,815.00



Co. 9,999,920.00








Co. 46,447,167.02

3,000 tractores e implementos de uso agrícola 38,843,255.00

Instrumental y material de laboratorio y ciencias

Microscopios y teodolitos

Medicinas y material de uso médico 14,729,710.10



312,131,614.39

119,605,907.30

61,700,743.30

85,290,422.02

DEFENSA

PRESIDENCIA

AGRICULTURA

CUADRO INTEGRAL DE CONTRATOS INVESTIGADOS

22 OPERACIONES – TOTAL: $ 312´131,614.39

La relación de proveedores, demuestra la concentración de operaciones en determinadas empresas.


















Export Co. 8,819,815.00



Co. 9,999,920.00








Co. 46,447,167.02



Co. 38,843,255.00

Instrumental y material de laboratorio y ciencias NORINCO - China North Industries Co. 14,555,007.32

Microscopios y teodolitos NORINCO - China North Industries Co. 1,233,250.00


Medicinas y material de uso médicoMEHECO - China National Medicines and Health Import and Export Co. - Shangai 4,000,000.00


312,131,614.39

SALUD

119,605,907.30

61,700,743.30

85,290,422.02

15,788,257.32

29,746,284.45

DEFENSA

PRESIDENCIA

AGRICULTURA

EDUCACION

CUADRO INTEGRAL DE OPERACIONES: $ 312,131,614.39

SECTOR BIENES / SERVICIOPROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL

Overhaul a equipos y maquinarias según DU 065-94


Co. 18,355,599.90

Municiones y granadas para morteros NORINCO - China

North Industries Co. 312,642.00 Repuestos de comunicación y

electrónica Huong S.R.L. 48,682.00

Aviones Y-12-II, y soporte logístico


Co. 36,000,000.00

30 millares de municionesNORINCO - China

North Industries Co. 4,739,062.00

Maquinarias y equipos de ingeniería


Co. 31,954,486.40

Aviones Y-12-II, instrucción para pilotos, seguros de vida


Co. 10,195,435.00

Aviones Y-12-IICATIC - China Aero-Technology Imort and Export Co. - Beijing

Co. 18,000,000.00

DEFENSA 119,605,907.30

CUADRO INTEGRAL DE CONTRATOS INVESTIGADOS

22 OPERACIONES – TOTAL: $ 312´131,614.39

La relación de proveedores, demuestra la concentración de operaciones en determinadas empresas.


CAMC - China National Constructional and

Agricultural Machinery Import and Export Co. 46,447,167.02

- -


CAMC - China National Constructional and

Agricultural Machinery Import and Export Co. 38,843,255.00

- -

Instrumental y material de laboratorio y cienciasNORINCO - China North

Industries Co. 14,555,007.32

Microscopios y teodolitosNORINCO - China North

Industries Co. 1,233,250.00

Medicinas y material de uso médico

MEHECO - China National Medicines and Health

Import and Export Co. - Guandong 14,729,710.10

- -



Import and Export Co. - Shangai 4,000,000.00



Import and Export Co. - Guandong 11,016,574.35

SALUD

85,290,422.02

15,788,257.32

29,746,284.45

AGRICULTURA

EDUCACION

SOBRE EL DESTINO DE LAS

IMPORTACIONES CHINAS

US$ 312 MILLONES

CASA MILITAR DEL PALACIO DE GOBIERNO

HOSPITAL

Acciones pro-reelección

MINISTERIOS : SALUD AGRICULTURA EDUCACIÓN DEFENSAPRESIDENCIA

TAMBIEN EN LA DISPOSICIÓN DE ESTOS BIENES HUBIERON IRREGULARIDADES

Una parte de las adquisiciones ingresó a las entidades adquirientes. Muchas veces sin el debido control de calidad y período de vigencia. Otra parte fue manejada directamente por Palacio en actividades proselitistas.

IMPORTANCIA DEL ROL DE JOY WAY EN EL GOBIERNO FUJIMORISTA

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Del 19 febrero 1991

al 25 Abril de 1992.

De Enero 1993 a Julio de 1995 Congresista CCD

Preside Comisión de Relaciones Exteriores del CCD

Ministro de Industrias Entre Agosto 95 yJulio 2000 Parlamentario

Representante del Presidente en el Comité de Deuda

Externa

De Julio 1996 a Julio 1997

Presidente del Congreso

Miembro del Directorio de COPRI

De Julio de 1997 a Julio 1998

Preside Comisión de Relaciones

Exteriores del Congreso

De Julio 1998 a Julio 1999

Presidente del Congreso

Del 06 Enero

1999 al 13 de

Octubre Preside Consejo

de Ministros y Ministro

de Economía

Miembro del

Directorio de COPRI

Entre Agosto 2000 y Julio 2001

Parlamentario Preside Comisión de

Economía del Congreso

Según testimonio propio de Victor Joy Way fue PROMOTOR

Y ASESOR DE SEIS CORPORACIONES ESTATALES CHINAS

VÍCTOR JOY WAY CHINA NATIONAL MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS IMPORT & EXPORT CORP. SHANGAI MEDICINE AND HEALTH PRODUCTS IMPORT AND EXPORT CORP. CHINA NATIONAL CONSTRUCTIONAL AND AGRICULTURAL MACHINERY I. AND E. CORP NORT INDUSTRIES CORP. (NORINCO) CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT COMPANY (CATIC). SHANGAI LIGTH INDUSTRIAL

SEGÚN LAS PROPIAS EMPRESAS CHINAS, RECIBIÓ PAGOS POR US$ 14’497,146 ENTRE 1988-2000

Por operaciones que no pudieron ser identificadas, ni por Víctor Joy Way Rojas ni por los consorcios chinos.

USO SUS INFLUENCIAS

COMO ALTO FUNCIONARIO

PÚBLICO ENTRE 1991-2000

DEPÓSITOS EFECTUADOS POR LAS EMPRESAS CHINAS EMPRESA VINCULO

AÑO PERIODO

MONTO US$

Shangai Medicines and Health Products Import and Export Co.

Trabajos consultivos 1988-1993 No indica

MEHECO China National Medicines and Health Products Import and Export Co. Guandong Branch

Relación comercial (no escritos) y Consultoría

1988-1989 1990-1991 1992-1993

1994-1995(*)

476,000 2’740,000

600,000 2’267,000

CAMC China National Constructional and Agricultural Machinery Import and Export Co.

Contacto comercial 1998-2000 4’600,000

NORINCO China North Industries Beijing Co

Relación cercana 21-03-95(*) 24-04-95(*) 23-05-95(*) 21-08-95(*) 06-10-95(*) 06-12-95(*)

300,000 40,000

479,853 20,000

170,146 128,147

Shangai Ligth Industrial Products Import and Export Co. Ltd. Relación comercial Asesoría

1993 1994

1995 (*)

20,000 40,000 16,000

CATIC China National Aero-Technology Import and Export Co.

1994-2000 2’600,000

TOTAL US$

14’497,146

(*) Transferencias efectuadas a las Cuentas del Hapoalim Bank de Suiza a nombre de Víctor Joy Way y su esposa; detectadas por la Fiscal de Zurich, Dra. Cornelia Cova ($ 10´043,000)

Existen más de $ 4 millones de dólares cuyo destino aún no ha sido establecido, por lo que se presume la existencia de nuevas cuentas secretas.

Documentos que acreditan las transferencias, pero sin poder establecer a que operaciones corresponden, ni el concepto por el cual se efectuaron.

Traduccion:

Desde el año 1988 hasta el año 2000, nuestra compañía a tenido un volúmen de venta ascendiente a 300 millones de dólares americanos en el mercado americano y lationamericano. Por eso, en distintas ocasiones, hemos pagado al Sr. Víctor Joy Way honorarios por servicios de asesoria de un monto aproximado de 4.6 millones de dólares americanos.

ALBERTO FUJIMORI

VICTOR D. JOY WAY

ROJAS

SLISHANGAI

LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMORT AND EXPORT Co.

NORINCO CHINA NORTH

INDUSTRIES BEIJING

Co.

MEHECO – ShangaiCHINA

NATIONAL MEDICINES

AND HEALTH

PRODUCTS IMPOR AND EXPORT Co.

MEHECO – Guangdong

CHINA NATIONAL MEDICINES

AND HEALTH

PRODUCTS IMPOR AND EXPORT Co.

CAMCCHINA

NATIONAL CONSTRUCTIONAL AND AGRICULTU

RAL MACHINERY IMORT AND EXPORT Co.

CATICCHINA

NATIONAL AERO-

TECHNOLOGY IMPOR

AND EXPORT Co.

– BEIJING Co.

LIU JUN LI (Presidente y Representante

Comercial)

MARIO FRDY TRONCOSO ASSEN

(Coordinador del Convenio)

WAN ZHONG S.A. (1993

- Comercializadora de Insumos y bienes manufacturados)

Socio Gerente

VÍNCULOS DE JOY WAY Y SUS SOCIOS CHINOS

Representante comercial de los seis consorcios

Estas dos empresas concentraron más del 85% del monto total negociado: $268 millones

Representadas por

Se asociaron comercialmente formando una nueva empresa en el Perú

Emitía las normas

DELITOS DENUNCIADOS

- Colusión Ilegal:

Art. 384 (Código Penal)

El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o

cualquier otra operación semejante en la que intervengan por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o

entidad u organismo del Estado, según Ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, licitaciones o

suministro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años.

DELITOS DENUNCIADOS- Asociación Ilicita para Delinquir

Art. 317 (Código Penal)

El que forma parte de una agrupación de dos o más personas

destinadas a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho, de ser

miembro de la agrupación, con pena privativa de libertad no menor de

tres ni mayor de seis años. Cuando la agrupación esté destinada a

cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad

públicas, contra el Estado y la Defensa Nacional o contra los Poderes

del Estado y orden Constitucional, la pena será no menor de ocho

años, de ciento ochenta o trescientos sesenticinco días- multa e

inhabilitación conforme al artículo 36°, inciso 1,2 y 4.

DENUNCIADOSAlberto Fujimori Fujimori (Denuncia Constitucional)Victor Joy Way Rojas.Mario Freddy Troncoso AssenCIUDADANOS CHINOSLiu Jun LiWu Jiang

Victor Paredes Guerra.Jaime Freundt.Eduardo Yong Motta.Absalon Vasquez Villanueva.Raúl Vittor Alfaro(En el sector Defensa, dentro de las investigaciones por dispositivos secretos CIDEF denunció en Septiembre 2001 a los altos mandos militares comprometidos, como parte de las investigaciones sobre normas secretas).

Colusión y Asociación ilícita para delinquir

Colusión

INVESTIGACIONES EN PROCESO

CARGOS REFERENCIA MONTOS

Abuso de Autoridad

Cohecho Propio $ 53 millones

Colusión ilegal

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Comisión de Constitución Reglamento y Acusaciones Constitucionales

(Sub Comisión de Trabajo: Heriberto Manuel Benitez Rivas - FIM, Edgar David Villanueva Núñez - PP y

José Luis Manuel Delgado Núñez - PAP

(En proceso)Informe de la Procuraduría Ad Hoc y

Ministerio de Agricultura, por adquisición de tractores

$ 65 millones

Patrocinio Ilegal

Enriquecimiento Ilicito

Defraudación Tributaria $ 9,7 millones

Concusión

Contra la Fe Pública

28º JUZGADO PENAL Dra. Sonia Medina Calvo ColusiónInforme de la Fiscal y Procuraduria del Ministerio de Salud, 2da. importación

de medicinas chinas.$ 4,5 millones

Investigación de la 2da. Importación de tractores y Overhaul de maquinaria

adquirida según DU 065-94 con Recursos de la Línea de Crédito Bank

of China

Acusación Constitucional Nº 149 Sub Comisión Investigadora - Denuncia por las cuentas secretas descubiertas en

Suiza.

ENTIDAD DE INVESTIGACION

CORTE SUPREMA (Vocal de Instrucción) Dr. Jorge Lecaros

CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de la Deuda

Pública Externa 1990-2000

Existe dificultad en el análisis de los hechos de forma aislada y fragmentada, a pesar de existir un modus operandi común.

DENUNCIA INTEGRAL Y NUEVOS INDICIOS HALLADOS POR LA CIDEF

Al constituir por parte de los principales responsable, una modalidad ilegal continua y similar desde 1990, se ha considerado que debe ser visto de forma integral. El monto total de la denuncia es por más de $ 312 millones. Se verifica que en los hechos que rodearon a las irregulares adquisiciones chinas, tanto Alberto Fujimori como Victor JoyWay , se encuentran inmersos en diferentes actos queconstituyen ilícitos contra la administración pública; asíencontramos la materialización de los delitos de negociaciónincompatible, patrocinio ilegal, enriquecimiento ilícito,defraudación tributaria, que ya vienen siendo investigadospor el Poder Judicial.