Các biện pháp trừng phạt
Hiện nay, các biện pháp trừng phạt đang ngày càng được một số quốc gia và các cơ quan siêu quốc gia, cụ thể
là Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ sử dụng, nhằm chi phối các hành vi chính trị của các quốc
gia khác. Về bản chất, các biện pháp trừng phạt này ảnh hưởng đến vận tải và thương mại quốc tế và do đó ảnh
hưởng đến Hội P&I và các Hội viên của Hội. Một số biện pháp trừng phạt ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi bảo
hiểm của các Hội viên.
Mục này của trang web là nguồn thông tin chủ yếu của Hội về các biện pháp trừng phạt và cung cấp các trang liên kết đến
các tài liệu và thông tin liên hệ tại các văn phòng quản lý của Hội để được hướng dẫn về phạm vi bảo hiểm của Hội và các
biện pháp trừng phạt.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị các hội viên nên tham khảo lại trang web này theo định kỳ và đăng ký nhận thông báo qua
email về các mục mới của trang web.
Các khu vực chính của hoạt động trừng phạt
Căn cứ vào số lượng các thắc mắc mà Hội nhận được từ các Hội viên và căn cứ vào giá trị giao dịch thương mại và phạm vi
của các biện pháp trừng phạt được áp đặt, Hội đã xác định các quốc gia dưới đây là những khu vực chính của hoạt động
trừng phạt hoặc là những khu vực nơi rủi ro bị trừng phạt cho các Hội viên và Hội có thể rất cao:
Iran
Nga và Ukraina
Syria
Bắc Triều Tiên
Cuba
Sudan
Somalia
Đối với Iran, Syria và Nga và Ukraina, Hội hiện lưu trữ lượng thông tin lớn nhất, một phần là vì giá trị giao dịch thương mại
tới hoặc từ các quốc gia này và một phần vì biện pháp trừng phạt liên quan đến các quốc gia này hiện đang có nhiều diễn
biến và trong quá trình điều chỉnh.
Hội đã công bố một lượng thông tin đáng kể về các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến Iran và Nga và Ukraina (xem các
trang liên kết) tuy nhiên các Hội viên cần liên hệ với Nhà quản lý để được tư vấn trước khi bố trí tàu của mình giao dịch với
bất kỳ quốc gia nào trong số tám quốc gia này.
Các quốc gia bị trừng phạt khác
Các quốc gia dưới đây cũng là đối tượng của các biện pháp trừng phạt, tuy nhiên phạm vi của các biện pháp trừng phạt
thường hạn chế hơn và trong một số trường hợp các biện pháp trừng phạt có thể vẫn tồn tại do một biến động chính trị tại
quốc gia liên quan. Các hội viên tìm kiếm thông tin về các rủi ro về các biện pháp trừng phạt liên quan đến hoạt động giao
dịch thương mại với các quốc gia này cần liên hệ với các Nhà quản lý:
Afghanistan; Bê-la-rút; Burma/Myanmar; Cộng hòa Dân chủ Côngo; Ai-Cập; Eritrea; Cộng hòa Liên bang Nam tư & Serbia;
Iraq; Bờ Biển Ngà; Li-băng; Liberia; Libya; Cộng hòa Guinea; Tunisia; Yemen; Zimbabwe.
Phạm vi Bảo hiểm của Hội P&I
Các quy định liên quan trong Quy tắc của Hội đối với các biện pháp trừng phạt là Quy tắc 19(2) Nhóm 1 nêu rõ:
“Trừ khi Ủy ban có quy định khác, Hội sẽ không bảo hiểm cho một tàu yêu cầu bảo hiểm của Hội viên hiện đang có hoạt
động vận chuyển, giao dịch thương mại hoặc trong một hành trình mà dưới bất kỳ cách thức nào khiến cho Hội có nguy cơ
chịu rủi ro hoặc trở nên bị bất kỳ biện pháp trừng phạt, lệnh cấm hoặc hành động bất lợi nào khác áp đặt dưới bất kỳ hình
thức nào của bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức quốc tế nào hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.”
Ngoài ra, Hội không có trách nhiệm bồi hoàn cho các Hội viên về bất kỳ khoản tiền nào mà Hội không thể thu đòi từ Pool
và/hoặc các nhà tái bảo hiểm do chịu ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt. Các quy định liên quan của các Quy tắc của
Hội là Quy tắc 8(4) Nhóm 1 nêu rõ:
"Trong bất kỳ trường hợp nào, Hội miễn trách đối với bất kỳ Hội viên nào về phần trách nhiệm, phí tổn và chi phí mà Hội
không thể thu hồi từ các bên trongThỏa thuận Pool, và/hoặc theo Hợp đồng Tái bảo hiểm Vượt mức Bồi thường hoặc bất kỳ
nhà tái bảo hiểm nào khác do phần thiếu hụt trong thu đòi từ các bên hoặc nhà tái bảo hiểm này là do bị trừng phạt, bị cấm
hoặc chịu ảnh hưởng của hành động bất lợi mà một quốc gia hoặc tổ chức quốc tế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác áp đặt
hoặc rủi ro thiếu hụt nếu các bên hoặc các nhà tái bảo hiểm đó sẽ tiến hành thanh toán/ chi trả. Vì mục đích của Quy tắc 8
này, “thiếu hụt” bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sự cố hoặc sự chậm trễ trong quá trình thu đòi của Hội do các bên
hoặc nhà tái bảo hiểm đó thực hiện thanh toán vào một tài khoản chỉ định tuân thủ các yêu cầu của bất kỳ quốc gia hoặc tổ
chức quốc tế hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác."
Trong bất kỳ trường hợp nào, Bảo hiểm Nhóm 2 là bảo hiểm tùy ý và việc xem xét quyết định cung cấp bảo hiểm sẽ cần
tính đến bất kỳ nguy cơ chịu rủi ro trừng phạt nào của Hội.
Các trang liên kết hữu ích
https://sdnsearch.ofac.treas.gov/ là một công cụ tìm kiếm của chính phủ Mỹ về một số (nhưng không phải là toàn bộ) các tổ
chức bị trừng phạt
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-iran-nuclear-proliferation là trang web của chính phủ Anh
đề cập đến các biện pháp trừng phạt của EU và Anh đối với Iran.
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets là danh sách các đối tượng bị
Anh áp đặt trừng phạt và bao gồm các cá nhân và tổ chức được liệt kê là đối tượng của Liên minh Châu Âu.
Liên hệ
Các Hội viên hoặc các nhà môi giới của Hội viên tìm kiếm thông tin từ Hội về các biện pháp trừng phạt trước hết cần liên
hệ với Tony Paulson ([email protected]) hoặc Robert Searle ([email protected]).
Lưu ý quan trọng
Những thông tin do Hội cung cấp và cụ thể thông qua trang web của Hội vẫn chưa đầy đủ. Hội luôn nỗ lực nhằm đảm bảo
tính chính xác của các thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, Hội không thể đảm bảo điều này vì các biện pháp trừng phạt phụ
thuộc vào những thay đổi của các tổ chức chính phủ bằng thông báo trước thời gian ngắn. Ngoài ra, quý vị không nên coi
thông tin tại trang web này như một ý kiến tư vấn pháp lý độc lập.
Các thành viên cần đặc biệt tiến hành soát xét đặc biệt trước khi thu xếp bất kỳ thương vụ nào cho hoặc từ một quốc gia bị
trừng phạt nhằm đảm bảo rằng cả hàng hóa tiềm năng cũng như các bên của liên doanh dự kiến đều không bị trừng phạt.
Hội luôn sẵn sàng hỗ trợ các Thành viên trong khả năng có thể tuy nhiên các Thành viên có thể mong muốn xin ý kiến tư
vấn pháp lý độc lập.
Recommended
