COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA
ASOCID-ECUADOR
Hoja No. 1 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
JUNTA DE DIRECTORIO
ACTA Nro. 01-2020
A. CONVOCATORIA.-
Mediante correo electrónico de fecha sábado 18 de enero de 2020, a las
09h15, el señor Grab. Miguel Oswaldo Moreno Valverde, PRESIDENTE
EJECUTIVO-FUNDADOR DE LA ASOCID-ECUADOR, convoca a la JUNTA
DE DIRECTORIO DEL AÑO 2020, para el día jueves 23 de enero de 2020, a
las 17h00, de acuerdo al documento adjunto.
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Hoja No. 2 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
B. LUGAR Y FECHA.-
En la ciudad de Quito, siendo el día jueves 23 de enero de 2020, a las 17h00,
en virtud de la convocatoria a la JUNTA DE DIRECTORIO, se da inicio a la
PRIMERA REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL AÑO 2020.
C. PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-
Preside la sesión, el señor Grab. Miguel Oswaldo Moreno Valverde, y actúa como SECRETARIO, el señor Crnl. Gerardo Nicolás Pazmiño Gómez.
D. ORDEN DEL DÍA.-
Los asistentes aceptan el siguiente orden del día:
1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA 2019
4. INFORME ECONÓMICO Y CONTABLE 2019
5. APROBACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 2020
6. PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2019
7. ASUNTOS VARIOS:
a. INFORMACIÓN SITUACIÓN PÁGINA WEB
b. APROBACIÓN INGRESO COMO SOCIO INVITADO AL SR. GRAD.
ROQUE MOREIRA CEDEÑO
c. SITUACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA
HEMISFÉRICA.
d. APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA REESTRUCTURADA
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Hoja No. 3 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
1. QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-
Siendo las 17h10 y estando 10 de los 15 miembros del Directorio
presentes, se instala la sesión.
El señor Presidente del Directorio presenta el saludo afectuoso a todos
los asistentes y da por instalada la Convocatoria.
ANEXO “A” (LISTADO DE ASISTENCIA A LA PRIMERA JUNTA
DIRECTIVA 2020)
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El señor Presidente solicita a Secretaría que verifique si existe alguna
objeción a la Quinta Junta Directiva del año 2019, cuya Acta Nro. 09-
2109 fue remitida a todos los miembros del Directorio con fecha
viernes 23 de octubre de 2019.
El señor Presidente señala al señor Secretario que tome nota y dice:
“No haber objeción alguna, queda aprobada el Acta Nro. 09-2109 de
la Quinta Junta Directiva.”
Anexo “B” (ACTA Nro. 09-2019 DE LA QUINTA JUNTA DIRECTIVA)
3. INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA 2019.-
El señor Presidente presenta el INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
2019 para conocimiento y aprobación de los socios.
El señor Presidente señala al señor Secretario que tome nota y dice:
“No haber objeción alguna, queda aprobado EL INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES 2019, presentado por esta presidencia.
Anexo “C” (INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019)
4. INFORME ECONÓMICO Y CONTABLE 2019
El señor Presidente remite los datos de relevancia del INFORME
ECÓNOMICO 2019 para conocimiento y aprobación del Directorio.”
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Hoja No. 4 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
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Hoja No. 5 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
Del Informe se desprende que “Se ha realizado las declaraciones
mensuales del IVA, las retenciones en la fuente y los anexos
transaccionales simplificados correspondientes a los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2019; así mismo se ha cumplido con las
obligaciones tributarias de manera oportuna mediante la
documentación contable obligatoria y exigible por parte de la
Administración tributaria.”
El señor Presidente dice: “No haber objeción alguna, queda aprobado
el Informe económico y contable del año 2019.”
Anexo “D” (INFORME ECONÓMICO Y CONTABLE 2019)
5. APROBACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 2020
El señor Presidente solicita al Directorio la aprobación de las
actividades y del presupuesto del año 2020.
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Hoja No. 6 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
Solicita la autorización para difundir en Asamblea General y a las
autoridades pertinentes.
El señor Presidente dice: “No habiendo objeción alguna, queda
aprobado por la Junta Directiva el Presupuesto del Año 2020
disponiendo que se remitirá para conocimiento y aprobación de la
Asamblea General a efectuarse el próximo día jueves 30 de enero de
2020.
6. PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2019
El Presidente pone en conocimiento del ANUARIO ACADÉMICO DE
LA ASOCID-ECUADOR 2019, el mismo que es aprobado. Se solicita
que se complete el Capítulo que corresponde a entrevistas,
conferencias y reuniones académicas para presentar a la Asamblea
General quien debe ordenar su difusión.
Anexo “E” (ANUARIO ACADÉMICO 2019)
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Hoja No. 7 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
7. ASUNTOS VARIOS.-
a. Situación de la situación de la página web.-
El Presidente pone en conocimiento de los Socios que se ha
contratado los servicios para que se elabore una pagina web más
dinámica, moderna y útil. EL día jueves 30 de enero en la Asamblea
General se lanzará al aire. El costo está presupuestado en USD
250,00 anuales: elaboración y mantenimiento.
b. Ingreso como Socio Invitado al señor Grad. Roque Moreira
Cedeño.-
El Presidente solicita la anuencia del Directorio para poderle
integrar al señor Ex Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.
como Socio Invitado y presenta la Hoja de Vida Militar del oficial en
referencia.
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Hoja No. 8 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
El Presidente pregunta si existe alguna objeción en la moción
presentada y solicita la votación individual.
Al no existir objeción en la moción y con la anuencia del pleno de
la Junta Directiva, queda para la aprobación de la Asamblea
General este nombramiento...
c. Diccionario de Seguridad y Defensa Hemisférica.-
La Presidencia conjuntamente con la colaboración del Sr. General
Paco Moncayo van a sumir el reto de elaborar el Proyecto
DICCIONARIO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA HEMISFÉRICA,
el mismo que se lanzará el día 6 de septiembre de 2020 en la
Sesión Solemne por el aniversario de la ASOCID-ECUADOR.
Todos los socios pueden participar enriqueciendo el contenido de
este emblemático Proyecto. Se pone énfasis de que se solicitará el
apoyo de las Academias y especialmente del CID.
d. Aprobación de la Reestructuración de la Junta Directiva.-
Algunos miembros de la Junta Directiva han salido de la asociación
en forma voluntaria. Por este motivo solicito la aprobación del
Directorio para nombrar y posesionar a la estructura que mociona
esta Presidencia.
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Hoja No. 9 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
La Presidencia señala que se ha recibido las excusas de mi
Coronel Carlos Sarango por motivos de trabajo. Quedaría
pendiente el nombramiento del Primer Vocal Alterno.
Solicita al Directorio la votación individual.
Al no existir objeción alguna quedan estos nombramientos
aprobados por la Junta Directiva para conocimiento y aprobación
de la Asamblea General.
E. CLAUSURA.-
No habiendo otro asunto para tratar y siendo las 17h51, el señor Presidente
clausura la Primera Junta Directiva. En la Ciudad de Quito D.M., jueves a 23
de enero del año 2020. Firman el acta el Presidente y el Secretario de Actas
quien autentica y da fe de la legalidad de este documento.-
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Dr. Miguel Oswaldo Moreno Valverde Ing. MBA., General de Brigada (S.P.) CC. 170674771-2
AUTENTICA EL SECRETARIO
Gerardo Nicolás Pazmiño Gómez Coronel de E.M.C. (S.P.)
CC: 170674708-4
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Hoja No. 10 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
ANEXOS:
− ANEXO “A” (LISTADO DE ASISTENCIA A LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA
2020)
− Anexo “B” (ACTA Nro. 09-2019 DE LA QUINTA JUNTA DIRECTIVA)
− Anexo “C” (INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019)
− Anexo “D” (INFORME ECONÓMICO Y CONTABLE 2019)
− Anexo “E” (ANUARIO ACADÉMICO 2019)
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Hoja No. 11 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2020
ANEXO “A”
(LISTADO DE ASISTENCIA A LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA 2020)
Participaron de esta Sesión Ordinaria:
1. Sr. Grab. Miguel Moreno
2. Sr. Crnl. Gerardo Pazmiño
3. Sra. Eco. Fabiola Cuvi
4. Sr.Crnl. Rubén León
5. Sr. CPNV. Byron Sanmiguel
6. Sr. Crnl. Luis Montalvo
7. Sr. Grab. Francisco Armendáriz.
8. Sr. Crnl. Iván León
9. Sr. Crnl. Gonzalo Suasnavas
10. Sr. Crnl. Mauricio Silva
Participan como invitados oyentes:
11. Sr, Coronel Mauro Argotti
12. Sr. Crnl. Jorge Ortiz.
No participan:
13. Sr. Crnl. Luis Moreno (Se excusa por asuntos académicos)
14. Sr. Crnl. Gustavo Terán.
15. Sr. Ing. Alejandro Arellano (Contador).
16. Sr. Gral. Insp. Nelson Arguello.
17. Sr. Crnl. Juan Pérez