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Garberí Penal | Dossier Corporativo 2017

ContenidoQuiénes somos Nuestros Valores y Filosofía ServiciosDefensa Penal Compliance Penal Prevención de la Corrupción Contacto

Quiénes somos

Garberí Penal es una Firma boutique especializada endefensa penal, Compliance Penal y consultoríacorporativa, que se encuentra localizada en Barcelonay cuenta con un equipo profesional de abogados yasesores en otras disciplinas que le permiten prestardiversos servicios de asesoramiento y representacióna pequeñas, medianas y grandes empresas, así comoa particulares.

La Firma fue fundada en 2015 por el abogadopenalista y socio director Alex Garberí y se asienta enla experiencia de casi veinte años en el sector legal.

El concepto de Garberí Penal propone una visiónadaptada a los tiempos modernos, combinando la altaespecialización y el enfoque en el cliente como puntode partida en la prestación de servicios jurídicos.

Las Divisiones de Defensa Penal, Compliance,Derecho Civil y Consultoría Corporativa de GarberíPenal cuentan con un equipo de abogados yprofesionales experimentados en las áreas procesalpenal, civil, penal económico, blanqueo de capitales,delitos informáticos, prevención de riesgos penales ycumplimiento normativo.

Garberí Penal tiene experiencia atendiendo clientesde diversos sectores, incluidos los de manufactura,servicios, salud, farmacéutico, ocio y hostelería eincluso otros despachos de abogados, a quienesofrece asesoría en prevención de riesgos penales ycolabora con ellos a través de alianzas estratégicas.


Garberipenal .com

NuestrosValoresProfesionalidadCalidadIntegridadJusticiaInnovaciónParticipación

Servicios

Compliance Penal Prevención de la corrupciónDefensa Penal


Defensa PenalEl área de Defensa Penal de Garberí Penal estáconformada por un equipo de experimentadosabogados penalistas, con dilatada trayectoria en elejercicio del Derecho Penal tanto en el ámbitoempresarial (defensa judicial corporativa) como en elde particulares, defendiendo y acusando según elcaso en numerosos procesos penales.Las principales áreas de atención se enfocan en:

Garberí Penal atiende a particulares, pequeñas,medianas y grandes empresas en asuntos deDerecho Penal Económico. Como profesionalesexpertos, ofrece un servicio integral y personalizado atodos sus clientes, atendiendo consultas,asesorándolos y apoyándolos en el diseño deestrategias y asistencia en juicios y procedimientos denaturaleza penal.

DERECHO PENAL ECONÓMICO

La Firma cuenta con aliados estratégicosespecializados en la atención de delitos informáticos,para apoyar a sus clientes en el estudio y resoluciónde asuntos relacionados con descubrimiento yrevelación de secretos, fraude, daños informáticos,falsificaciones y suplantación de personalidad,piratería informática, ciberacoso,Derecho al Olvido, entre otros.

Servicios de asesoría y representación a clientes antelos tribunales en procedimientos y juicios denaturaleza penal de diversa índole (delitos),atendiendo tanto a víctimas como a denunciados,según el caso, en todas las etapas.


DELITOS INFORMÁTICOS

ASISTENCIA A TRIBUNALES

Compliance PenalDesde la reforma del Código Penal en el año 2010 ycon mayor énfasis desde la entrada en vigor de lareforma del 1 de julio de 2015, las empresas (tantograndes como PYMES) se encuentran sujetas a unanueva normativa en materia de prevención deldelito que plantea la responsabilidad penal de laspersonas jurídicas.

Es por ello que surge el Compliance Penal enEspaña, como un conjunto de elementos yherramientas que constituye una adaptación delCorporate Compliance aplicado a nivel internacional ala nueva realidad penal española, y que permitirá a lasempresas prepararse de manera interna para reforzarel cumplimiento normativo y prevenir sanciones talescomo multas, suspensión de las actividades de laempresa, disolución de la sociedad y clausura delocales y establecimientos, así como el dañoreputacional que genera un proceso penal. .

Garberí Penal cuenta con la experiencia y el equipoprofesional para diseñar sistemas de CompliancePenal adaptados a cualquier tipo de empresa. Lossistemas de prevención diseñados recogen losprincipios del modelo de gestión de Compliancepropuesto en la Norma ISO 19600 y pueden servir debase a la empresa para trabajar todos los bloquesnormativos (Fiscal, Competencia, Aduanas, Laboral,Protección de Datos, Seguridad y TICs, etc.).

La metodología utilizada se caracteriza por suadaptabilidad a la estructura del cliente para laevaluación y gestión de los riesgos penales a partir delos conocimientos de diversos especialistas, teniendoen cuenta el entorno corporativo y estructuramercantil de la empresa.


Prevención de lacorrupciónGarberí Penal cuenta con un equipo multidisciplinarcapacitado para atender y asesorar a grandesempresas y PyMES en la gestión corporativa deprevención de la corrupción. Para ello, ofrece cuatrosoluciones:

La corrupción abarca un conjunto de delitos que sehan convertido en uno de los principales problemasque afectan al sector empresarial y que generanresponsabilidad penal a las personas jurídicas y a losdirectivos. A raíz de la publicación de la Norma ISO37001, hemos desarrollado un sistema para laevaluación de los mecanismos de prevención de lacorrupción y fraude, siguiendo los estándaresinternacionales y las mejores prácticas para contribuira la correcta gestión de la empresa.


SISTEMA ANTICORRUPCIÓN Y DEPREVENCIÓN DE FRAUDE

La formación en materia de prevención de la corrupción y defraude es uno de los elementos esenciales dentro de lacultura corporativa de la empresa, particularmente a altosniveles, en los departamentos comerciales y de venta, y enlas áreas de compra y adquisición de materiales.

En Garberí Penal hemos desarrollado módulos formativosdirigidos a directivos y empleados, especializados en:

- Marco normativo en prevención de la corrupción (CódigoPenal, ISO 37001).- Medidas de prevención de la corrupción para directivos.- Marco normativo internacional especial: FCPA y Bribery Act.- Casos prácticos (Formación online para empleados).

Un due dilligence en materia de corrupción puede mitigar elriesgo no sólo de que la empresa se vea involucrada en unproceso judicial por la responsabilidad penal de un tercero,sino también el riesgo reputacional que deriva de lavinculación con empresas investigadas por corrupción.

DUE DILLIGENCE

FORMACIÓN EN DIRECTIVOS Y EMPLEADOS


Alex Garberí MascaróAbogadoFundador de la FirmaDirector delÁrea Penal & Compliance

Luis Jesús SánchezAbogadoSocioDirector delÁrea Civil & Compliance

Nuestro equipo


José Alejandro CuevasSarmiento

Asesor ComplianceProject Manager

Marina GuillénAbogada

Experta en Compliance &Anticorrupción

ContactoCarrer de Muntaner, 261, 1º 1ª, 08021 Barcelona, EspañaTeléfono: +34 93 700 44 [email protected]

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