Asamblea Ordinaria y Extraordinariade Asociados 2011

1. Presentación del Informe de la Presidencia.

2. Presentación del Informe de la Tesorería.

3. Presentación del Informe de la Fiscalía.

4. Ratificación del nombramiento del Sr. ManuelJiménez en representación del Grupo Nación, comotercer vocal de la Junta Directiva.

5. Propuesta de reforma de los artículos DécimoTercero y Décimo Sétimo de los Estatutos.

6. Asuntos Varios

Orden del Día

Informe de la Presidencia

Luis Javier Castro

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO

MISIÓN

Promover una cultura de

Responsabilidad Social Empresarial,

que permita fomentar el desarrollo

sostenible del país.

OGSM AED 2012 - 2014

OBJETIVO:

Maximizar el valor percibido por el sector

empresarial sobre AED, como el aliado

técnico y de articulación en responsabilidad

empresarial, para lograr una sociedad

sostenible en alianza con las diferentes

partes interesadas.

OBJETIVO

Satisfacción de las empresas y el sector

empresarial con el valor provisto por AED desde

el punto de vista técnico y de articulación.

Percepción sostenida de la sociedad en relación

con el aporte del sector empresarial a la

sostenibilidad del país.

Percepción del Estado y la sociedad civil

organizada sobre AED como interlocutor para

organizar al sector empresarial como aliado en el

desarrollo sostenible del país.

GOALS

WHERE TO PLAY

Concepto de SOSTENIBILIDAD como estrategia

de desarrollo.

Atraer a los que tienen que estar, donde tienen

que estar.

Enfocarnos en alianza público privada en las

áreas de educación, generación de ingresos y

medio ambiente.

Proveer los servicios requeridos a las empresas

de acuerdo a su categoría de afiliación.

HOW TO WIN

1. Desarrollo de Capacidades en las partes interesadas de AED

• Empresas: Diseño de estrategias de sostenibilidad, de medición, planes de mejora y reportes

de sostenibilidad.

• Estado y sociedad civil organizada: capacidades de gestión y articulación.

2. Responsabilidad Individual como motor de sostenibilidad financiera, involucramiento

e integración de las partes interesadas. (UPDM, PONGAMOLE).

3. INDICARSE PYMES: como la herramienta referente para ese sector.

4. Sostenibilid Organización Ganadora

• Fortalecer las capacidades técnicas y de articulación de AED en Sostenibilidad y Alianza

Público Privada.

• Las personas correctas, en los roles correctos, con las mediciones correctas y los incentivos

adecuados.

• Progreso en sistemas de información, gestión, control y rendición de cuentas.

• Cultura organizacional basada en la innovación, la rendición de cuentas y el liderazgo.

5. Sostenibilidad de AED: Desarrollar un esquema de financiamiento que garantice la

sostenibilidad de AED en el largo plazo.

AED 2011

Sostenibilidad

MISIÓN

VISIÓN

Mapeo y

relacionamiento

con partes

interesadas

Contexto y

desafíos

del

Desarrollo

Autoevaluación

(IndiCARSE)

MetasObjetivos y acciones

Triple Bottom LineModelo de Gestión

CO

MU

NIC

AC

ION

Pacto

Mu

nd

ial

Cart

ad

e la

Tie

rra

ISO

26000

Rendición de Cuentas / Reporte

VALORES

Huella

Benchmarking

Perfil de la Empresa en el Cento de Asociados

• Enfoque de RSE de la Empresas

• Descripción del trabajo

• Proyectos

• Casos de Buenas Prácticas

• Noticias en audio, video y texto.

• Reporte o memoria de Sostenibilidad

Herramienta de gestión y consulta en

línea sobre temas de Responsabilidad

Empresarial y SostenibilidadCon el propósito de dar mayor visibilidad a los esfuerzos de RSE de las empresas

asociadas AED creó un sitio web, dinámico en el cual cada empresa manejará su propio

perfil .

Además de visibilizar la información en el directorio de empresas, el contenido que sube

la empresa a su perfil alimentará secciones específicas como la de noticias, Reportes y

Casos de Buenas Prácticas y se podrá compartir en el Facebook de la organización.

IndicaRSE

PYME

Taller Modular

Talleres Temáticos

Convenios de Cooperación

Programa Encadenamientos

Grupos de Trabajo

Los grupos de trabajo son espacios de capacitación y articulación de empresas en temas específicos de

interés. Consisten de una reunión mensual en la que las empresas van asumiendo tareas específicas y

compromisos que permiten disminuir la curva de aprendizaje y ejecución.

La REI está conformada por

empresas comprometidas con la

igualdad de oportunidades en el

empleo para personas con discapacidad

En Proceso

Brindar a las empresas afiliadas a AED,

acompañamiento, herramientas y guías para la consecución exitosa de la certificación de equidad

de género del SIGEG

Generar un espacio de encuentro donde

empresas comparten un compromiso por combatir la pobreza, empezando con la

extrema, a lo interno de las organizaciones.

Iniciativa para coordinar los esfuerzos de las empresas asociadas para avanzar en temas relacionados a una sociedad baja en carbono.

100% empresas utilizando al menos1herramienta

100% empresas WK utilizando 50% de las herramientas

145 empresas asociadas, 31 Walter Kissling

100% empresas WK implementando. UPDM o PONGAMOLE

empresas WK reportan progreso80% en su plan de sostenibilidad

400 PYMES.

no afiliadas aplicando Indicarse PYMEs.

100% del equipo técnico entrenado en todas las herramientas.

Plan de acción con el 100%de las organizaciones aliadas internacionales

“Top of mind” .

del concepto de sostenibilidaden el sector empresarial

Compromisos 2014

Equipo Técnico

Adicional al equipo técnico contamos con un programa de

pasantías que cuenta actualmente con 4 pasantes:

Mauricio Arce, Ana Helena Ventura, Jessica del Rossi y

Hayley Glennie.

Se somete a votación el informe de la presidencia

correspondiente al año 2011.

Acuerdo: Se aporbó por unanimidad el informe

de la presidencia.

Informe de la Tesorera

Yolanda Fernández

Ingresos

Ingresos por ejecucion de proyectos 363,600,411.00

Ingresos por membresias 159,251,912.00

Ingresos Financieros 8,264,815.00

Otros Ingresos 52,650,081.00

Total de Ingresos 583,767,219.00

Gastos

Gastos en Ejecucion de Proyectos 330,845,264.70

Gastos Generales 289,431,903.30

Gastos Financieros 14,549,071.00

Total de Gastos 634,826,239.00

Resultado del periodo -51,059,020.00

Estado de Resultados al 30 de setiembre del 2011

Cifras dadas en colones

( Version Resumen )

Activos

Activos Circulantes 231,607,116.00

Activos Fijos 10,751,322.00

Otros Activos 1,545,744.00

Total Activos 243,904,182.00

Pasivo y Patrimonio

Pasivos Circulantes 297,393,227.00

Patrimonio -53,489,045.00

Total Pasivos y Patrimonio 243,904,182.00

Balance de Situacion al 30 de setiembre del 2011

Cifras dadas en colones

( Version Resumen )

Ingresos ubicados y comprometidos posteriores

al cierre de periodo fiscal 2011

Fuente Monto (US)

Conversión de la membresía en especie $23,000.00

Atracción de nuevas empresas no proyectadas $35,000.00

Cogestión convenios de cooperación Fundación Avina $5,000.00

Cogestión convenio de cooperación Organización Internacional del Trabajo $9,000.00

Cogestión convenio de cooperación EARTH /PROMES $4,500.00

Cogestión de Banco de Alimentos Proyecto Walmart $30,000.00

Total $106,500.00

Se somete a votación el informe de la tesorera

correspondiente al período fiscal

octubre 2010 – setiembre 2011.

Acuerdo: Se aprobó por unanimidad el informe

de la Tesorería.

Informe de la Fiscalía

Emilia Amado

Ratificación de Nombramiento

Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo

Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva.

Con fecha 20 julio, 2011 se recibió una nota del Sr. Jaime Jiménez tercer

vocal, renunciando a su puesto en la Junta Directiva. Se procedió a su

sustitución por el Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación,

quien se integró a la Junta Directiva en la sesión realizada el 1ero de

setiembre de 2011. De acuerdo con los estatutos, corresponde ahora a esta

Asamblea General de asociados, ratificar su nombramiento.

Acuerdo propuesto:

Acuerdo: ratificar el nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en

representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta

Directiva, quien concluirá el período para el cual fue nombrado

Jaime Jiménez.

• Se somete a votación el acuerdo.

Cambio Estatutos

Redacción actual Redacción propuesta

Artículo Décimo Tercero

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: LaAsamblea General es el órgano máximo de laAsociación, compuesta por la totalidad de susmiembros legalmente convocados y reunidos.Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria yExtraordinaria. La Asamblea se reunirá en formaOrdinaria en la segunda quincena del mes deDiciembre a efecto de escuchar los informes delPresidente y el Tesorero de la Junta Directiva, asícomo el informe del Fiscal y elegir, cuandocorresponda, a los miembros de la Junta Directivay el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cadavez que la Junta Directiva la convoque o lo soliciteen forma vinculante un número que representeal menos la tercera parte del total de asociados, obien, cuando el Fiscal lo considere necesario.Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizarel mecanismo de convocatoria establecido en elpresente Estatuto

Artículo Décimo Tercero

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: LaAsamblea General es el órgano máximo de laAsociación, compuesta por la totalidad de susmiembros legalmente convocados y reunidos.Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria yExtraordinaria. La Asamblea se reunirá en formaOrdinaria en la primera quincena del mes deMarzo a efecto de escuchar los informes delPresidente y el Tesorero de la Junta Directiva, asícomo el informe del Fiscal y elegir, cuandocorresponda, a los miembros de la Junta Directivay el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cadavez que la Junta Directiva la convoque o lo soliciteen forma vinculante un número que representeal menos la tercera parte del total de asociados, obien, cuando el Fiscal lo considere necesario.Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizarel mecanismo de convocatoria establecido en elpresente Estatuto

Reformar el artículo Décimo Tercero del Estatuto para que en adelante

se lea:

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General es el

órgano máximo de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus

miembros legalmente convocados y reunidos. Habrá dos tipos de

Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma

Ordinaria en la primera quincena del mes de Marzo a efecto de

escuchar los informes del Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva,

así como el informe del Fiscal y elegir, cuando corresponda, a los

miembros de la Junta Directiva y el Fiscal. Extraordinariamente se

reunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite en forma

vinculante un número que represente al menos la tercera parte del total

de asociados, o bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. Para que

la Asamblea sea válida se deberá utilizar el mecanismo de convocatoria

establecido en el presente Estatuto

• Se somete a votación el acuerdo.

Redacción actual Redacción propuesta

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA

DIRECTIVA: La administración reside en la Junta

Directiva que estará compuesta por catorce miembros:

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,

Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,

Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal,

Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos

en Asamblea General Ordinaria por un período de dos

años terminados estos en años impares sea la segunda

quincena de Diciembre, pudiendo ser reelectos en sus

cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los

nominados podrán ser representantes de un asociado o

no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de

enero del año que corresponda. En caso de muerte o

ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva

nombrará un sustituto por el resto del período, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del

reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos

cargos admite representación, pero sus atribuciones

son delegables en otros miembros de la Junta por

resolución de la misma

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA

DIRECTIVA: La administración reside en la Junta

Directiva que estará compuesta por catorce miembros:

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,

Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,

Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal,

Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos

en Asamblea General Ordinaria por un período de dos

años terminados estos en años impares sea la primera

quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus

cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los

nominados podrán ser representantes de un asociado o

no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de abril

del año que corresponda. En caso de muerte o

ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva

nombrará un sustituto por el resto del período, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del

reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos

cargos admite representación, pero sus atribuciones

son delegables en otros miembros de la Junta por

resolución de la misma

Reformar el artículo Décimo Sétimo del Estatuto para que en adelante se lea:

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La

administración reside en la Junta Directiva que estará compuesta por

catorce miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-

Secretario, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,

Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Octavo Vocal y

Noveno Vocal, los cuales serán electos en Asamblea General Ordinaria

por un período de dos años terminados estos en años impares sea la

primera quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus cargos en

períodos sucesivos consecutivos. Los nominados podrán ser

representantes de un asociado o no. Tomarán posesión de sus cargos el

primero de abril del año que corresponda. En caso de muerte o ausencia

definitiva de un Director, la Junta Directiva nombrará un sustituto por el

resto del período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del

reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos cargos admite

representación, pero sus atribuciones son delegables en otros miembros

de la Junta por resolución de la misma

• Se somete a votación el acuerdo.

Entrega Reconocimientos